| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 德冠新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案
8.00 关于公司2024年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2024年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 德冠新材 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举罗维满为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张锦棉为第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢嘉辉为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王韶峰为第五届董事会非独立董事
1.05 选举罗轶健为第五届董事会非独立董事
1.06 选举凌敏为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举蓝海林为第五届董事会独立董事
2.02 选举王聪为第五届董事会独立董事
2.03 选举何夏蓓为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨展彪为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶松英为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 德冠新材 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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