| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
4.00 《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
累积投票 提案3、4、5为等额选举提案,填报投给候选人
提案 的选举票数
3.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举熊鹰先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举熊杰先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举韩跃先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举江世学女士为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李边卓先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举杨安富先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举胡耘通先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举孙琳女士为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举陈娇女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 长江材料 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
7.00 《关于<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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