长江材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-07-07
公司名称长江材料
公告日期2022-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-30
公司名称长江材料
公告日期2022-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
累积投票 提案3、4、5为等额选举提案,填报投给候选人
提案 的选举票数
3.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举熊鹰先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举熊杰先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举韩跃先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举江世学女士为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李边卓先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举杨安富先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举胡耘通先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举孙琳女士为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举陈娇女士为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-25
公司名称长江材料
公告日期2022-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-21
公司名称长江材料
公告日期2022-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-24
公司名称长江材料
公告日期2022-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
7.00 《关于<募集资金管理制度>的议案》
审议内容
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