| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王利强先生担任公司执行董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2023年年度报告的议案》
2.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度经审计财务报表和决算报告的议案》
5.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度预算安排报告的议案》
7.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘2024年度境内审计会计师事务所的议案》
9.00 《关于龙源电力集团股份有限公司聘任2024年度境外审计会计师事务所的议案》
10.00 《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
12.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
13.00 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
14.00 《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》
15.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举王雪莲女士为公司第五届董事会非执行董事
15.02 选举陈杰女士为公司第五届董事会非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2024-2026年综合产品和服务购销框架协议的议案》
2.00 《关于修订<龙源电力集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于聘任境内审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加国电龙源吴起新能源有限公司资本金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于龙源电力集团股份有限公司更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年年度报告的议案》
2.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度经审计财务报表及2022年度决算报告》
5.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度预算安排报告的议案》
7.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2023年度董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于委任宫宇飞先生担任公司执行董事的议案》
9.00 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》
10.00 《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于修订<龙源电力集团股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
13.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
14.00 《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于龙源电力集团股份有限公司聘用A股内控审计机构的议案》
2.00 《关于龙源电力集团股份有限公司增加广东国能龙源新能源有限公司注册资本金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2021年年度报告的议案》
2.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2021年度经审计财务报表及2021年度决算报告》
5.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度预算安排报告的议案》
7.00 《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境内审计会计师事务所的议案》
9.00 《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》
10.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
11.00 《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》
12.00 《关于提请股东大会向董事会作出发行新股份一般性授权的议案》
13.00 《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 龙源电力 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司更换非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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