| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关内控制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
6.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司相关内控制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《独立董事工作制度》
10.03 《对外担保管理制度》
10.04 《对外投资管理制度》
10.05 《关联交易管理制度》
10.06 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》》
8.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的议案》
4.00 《关于投资建设年产5万吨环已胺和二环已胺项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 华尔泰 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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