| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2024年度申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》
9.00 《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
11.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
13.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
14.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
15.00 《公司2023年独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举
1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄李平为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举谢振兴为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举李卫华为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举沈平为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举凌飞为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举郑锐为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举钱立军为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举盛明泉为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举杜鹏程为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案
3.01 选举范家辰为公司第九届监事会非职工监事
3.02 选举岳庆宏为公司第九届监事会非职工监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2023年度申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》
9.00 《关于公司2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2023年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
12.00 《关于预计2023年度日常关联交易(二)议案》
13.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
14.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
15.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
16.00 《关于开展融资租赁业务的议案》
17.00 《关于公司2023年办理应收款项质押登记业务的议案》
18.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
19.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
20.00 《公司2022年独立董事述职报告》
21.00 《关于补选黄李平先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于补选范家辰先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改董事会议事规则的议案》
3.00 《关于补选李卫华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于补选岳庆宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 限售期安排
2.06 上市地点
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行股东大会决议的有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于公司与江淮汽车签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
3.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2022年度申请综合授信的议案》
7.00 《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》
8.00 《关于公司2022年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2022年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》
13.00 《关于预计2022年度日常关联交易(二)议案》
14.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
15.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
16.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
17.00 《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
18.00 《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》
19.00 《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》
20.00 《关于公司2021年办理应收款项质押登记业务的议案》
21.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
22.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
23.00 《公司2020年独立董事述职报告》
24.00 《关于选举杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
25.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
25.01 选举杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事
26.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
26.01 选举张汉东先生为公司第八届董事会非独立董事
26.02 选举郑锐先生为公司第八届董事会非独立董事
26.03 选举蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向国购投资有限公司等43家公司的破产管理人确认债权清偿的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2021年度申请综合授信的议案》
7.00 《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》
8.00 《关于公司2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2021年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于计提2020年度资产减值准备的议案》
11.00 《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
12.00 《关于预计2021年度日常关联交易(一)议案》
12.01 《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》
13.00 《关于预计2021年度日常关联交易(二)议案》
14.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
15.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
16.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
17.00 《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
18.00 《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》
19.00 《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》
20.00 《关于公司2021年办理应收款项质押登记业务的议案》
21.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
22.00 《公司2020年独立董事述职报告》
23.00 《关于使用专利进行质押融资的议案》
24.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
25.00 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
26.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
26.01 选举钱立军先生为公司第八届董事会独立董事
26.02 选举张本照先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2.00 关于资产处置的议案
3.00 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举戴茂方先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举吴晓东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举査保应先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举李永祥先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举王德龙先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举江瀚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举马超先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举张圣亮先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举赵惠芳女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举李洪峰先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事监事的议案
3.01 选举王东生先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举王军先生为公司第八届监事会监事
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
6.00 关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
7.00 关于公司2020年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案
8.00 关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案
9.00 关于土地收储的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2020年度申请综合授信的议案》
7.00 《关于公司2020年度为客户提供汽车回购担保的议案》
8.00 《关于公司2020年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
10.00 《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
11.00 《关于预计2020年度日常关联交易(一)议案》
11.01 《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》
12.00 《关于预计2020年度日常关联交易(二)议案》
13.00 《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
14.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
15.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
16.00 《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
17.00 《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》
18.00 《关于公开挂牌转让安徽安凯福田曙光车桥有限公司股权的议案》
19.00 《关于公司2020年办理应收款项质押登记业务的议案》
20.00 《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》
21.00 《公司2019年独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于选举江瀚先生为公司第七届董事会董事的议案》
4.01 选举江瀚先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2019-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向江汽控股申请委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2019年度申请综合授信的议案》
7.00 《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》
8.00 《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
12.00 《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的议案》
13.00 《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》
14.00 《公司2018年独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》
2.00 《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》
3.00 《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
3.00 《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
4.00 《关于预计2019年度日常关联交易(一)议案》
4.01 《关于公司与四川达清客车有限公司日常关联交易议案》
4.02 《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联交易议案》
5.00 《关于预计2019年度日常关联交易(二)议案》
6.00 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
7.00 《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增日常关联交易预计的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增日常关联交易预计的公告》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
4.00 《2017年度财务决算及2018年财务预算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2018年度申请综合授信的议案》
7.00 《关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》
8.00 《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
10.00 《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
11.00 《关于公司2018年办理应收款项质押登记业务的议案》
12.00 《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》
13.00 《公司2017年独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提2017年度资产减值准备的议案》；
2.00 《关于2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
2.00《关于公司申请综合授信的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
2、《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》；
3、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》；
2、《关于签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股份的价格及定价原则
2.03发行数量
2.04发行方式和发行时间
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07募集资金投向
2.08上市地点
2.09滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3.00《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.00《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
5.00《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》
6.01公司与江淮汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》
6.02公司与国购控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》
7.00《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
8.00《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
10.00《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
11.00《公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
4、《2016年度财务决算及2017年财务预算报告》；
5、《关于2016年度利润分配的预案》；
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司2017年度申请综合授信的议案》；
8、《关于公司2017年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
9、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
10、《关于2016年度超额关联交易追认的议案》；
11、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
12、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；
13、《关于公司2017年办理应收款项质押登记业务的议案》；
14、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；
15、《公司2016年独立董事述职报告》；
16、《关于与控股子公司“江淮客车”续签托管协议的议案》
17、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.1审议选举公司第七届董事会非独立董事
1.1.1 审议《关于选举戴茂方先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.2审议《关于选举钱进先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.3 审议《关于选举李永祥先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.4 审议《关于选举查保应先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.5 审议《关于选举王德龙先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.6审议《关于选举李强先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.1.7审议《关于选举王楠女士为公司第七届董事会董事的议案》
1.2审议选举公司第七届董事会独立董事
1.2.1 审议《关于选举赵惠芳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.2 审议《关于选举李洪峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.3 审议《关于选举张圣亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
1.2.4 审议《关于选举周泽将先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2、审议关于选举公司第七届监事会监事的议案
2.1审议《关于选举陶伟先生为公司第七届监事会监事的议案》
2.2审议《关于选举王军先生为公司第七届监事会监事的议案》
3、审议关于对外投资暨关联交易的议案
4、审议关于为控股子公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
4、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》；
5、《关于2015年度利润分配的预案》；
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2016年度申请综合授信的议案》；
9、《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
11、《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；
12、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
13、《关于核销资产减值准备的议案》；
14、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；
15、《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》；
16、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；
17、《公司2015年独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
2、《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的议案》
3、《关于2015年新增关联交易的议案》
4、《关于提名查保应先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
4、《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》；
5、《关于2014年度利润分配的预案》；
6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2015年度申请综合授信的议案》；
9、《关于公司2015年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
11、《关于2014年日常关联交易说明及2015年日常关联交易预案的议案》；
12、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、《公司2014年独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1.1关于选举周泽将先生为公司第六届董事会独立董事的议案
1.2关于选举李洪峰先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于与控股子公司江淮客车签署托管协议的议案
4、关于调整2014年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2014-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2014-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司新增综合授信提供担保的议案》；
2、《关于新增公司综合授信的议案》；
3、《关于公司新增汽车回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于申请豁免研究制定管理层股权激励方案承诺的议案》；
3、《关于调整公司2014年度使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
4、《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2014年度申请综合授信的议案》；
9、《关于公司2014年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
10、《关于2014年度为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
11、《关于2013年日常关联交易说明及2014年日常关联交易预案的议案》；
12、《公司2013年独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2013-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
1.1选举戴茂方先生为董事
1.2选举王德龙先生为董事
1.3选举李永祥先生为董事
1.4选举童永先生为董事
1.5选举陈先明先生为董事
1.6选举李甦先生为董事
1.7选举李强先生为董事
1.8选举方兆本先生为独立董事
1.9选举王其东先生为独立董事
1.10选举盛明泉先生为独立董事
1.11选举古继宝先生为独立董事
2、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
2.1选举王军先生为监事
2.2选举姚静女士为监事
3、《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》；
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《关于2012年年度报告及摘要的议案》；
4、《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
5、《关于2012年度利润分配的预案》；
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2013年向银行申请综合授信的议案》；
9、《关于公司2013年为客户提供汽车回购担保的议案》；
10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
11、《关于2012年日常关联交易说明及2013年日常关联交易预案的议案》；
12、《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》；
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
14、《公司2012年独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书（预案）》；
1.1回购方式
1.2回购用途
1.3回购价格区间
1.4拟用于回购的资金总额及来源
1.5拟用于回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6回购期限
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012年向银行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于公司2012年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
10、审议《关于为客户提供汽车回购担保的议案》；（本议案已经公司五届十九次董事会审议通过）
11、审议《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；
12、审议《关于2011年日常关联交易说明及2012年日常关联交易预案的议案》；
13、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
15、审议《公司2011年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2011-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《2010年度财务决算及2011年财务预算报告》；
5、审议《关于2010年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于申请2011年度综合授信的议案》；
8、审议《关于公司2011年度为客户提供汽车回购担保的议案》；
9、审议《关于2010年日常关联交易说明及2011年日常关联交易预案的议案》；
10、审议《公司2010年独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1 （1）发行股票的种类和面值
2.2 （2）发行方式和发行时间
2.3 （3）发行数量
2.4 （4）发行价格和定价原则
2.5 （5）发行对象及认购方式
2.6 （6）限售期
2.7 （7）上市地点
2.8 （8）募集资金用途
2.9 （9）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10 （10）本次非公开发行决议的有效期
3、《董事会关于本次募集资金使用的可行性分析（修订）》；
4、《安徽安凯汽车股份有限公司2010年度非公开发行股票预案（修订）》；
5、《安徽安凯汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010年度非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算及2010 年财务预算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配的预案》；
5、审议《关于2009 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司为客户提供汽车回购担保的议案》；
8、审议《关于2009 年日常关联交易说明及2010 年日常关联交易预案的议案》；
9、审议《关于为广州珍宝贷款提供车辆回购担保的议案》；
10、审议《公司2009 年独立董事述职报告》
11、《关于改选公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2009-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2009-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度监事会工作报告》。
2、审议《关于公司为客户提供汽车回购担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告
2、审议2008 年度报告及摘要
3、审议2008 年度财务决算报告和2009 年预算方案
4、审议2008 年度利润分配方案
5、审议关于聘请会计师事务所的议案
6、审议公司关于2008 年日常关联交易的专项说明
7、审议公司2009 年关联交易预案
8、审议《公司章程》（修订稿）
9、审议《关联交易管理制度》（修订稿）
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司2008年日常关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年年度报告及摘要；
4、审议2007 年度财务决算报告与2008 年预算方案；
5、审议2007 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案；
7、审议修订董事会“三会”规则及其他相关制度的议案；
8、审议公司2008 年日常关联交易的预案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、《关于〈公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）的议案》；
4、《关于公司与安徽江淮汽车集团有限公司签署的〈安徽江淮汽车集团有限公司以资产认购安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股份的协议书〉的议案》；
5、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年年度报告及摘要；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议2006年度利润分配预案；
6、审议关于续聘安徽华普会计师事务所为2007年度财务审计机构及其报酬的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议关于利用间歇资金申购新股的议案；
9、审议公司日常关联交易情况的议案；
10、选举李甦先生为公司董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配议案；
5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
6、审议《关于公司董事会换届》的议案；
1）审议王江安先生为公司第四届董事会董事的议案；
2）审议钱进先生为公司第四届董事会董事议案；
3）审议童永先生为公司第四届董事会董事议案；
4）审议宋同发先生为公司第四届董事会董事议案；
5）审议白羽先生为公司第四届董事会董事议案；
6）审议王才焰先生为公司第四届董事会董事议案；
7）审议熊良平先生为公司第四届董事会董事议案；
8）审议汤书昆先生为公司第四届董事会独立董事议案；
9）审议方锡邦先生为公司第四届董事会独立董事议案；
10）审议周学民先生为公司第四届董事会独立董事议案；
11）审议李明发先生为公司第四届董事会独立董事议案。
（第四届董事会候选人情况，详见二十二次董事会公告）
7、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 安凯客车 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《关于通过资本公积金转增股本进行股权分置改革的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配