| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及报告摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 2024年度财务预算报告
7.00 公司2024年度期货套期保值计划
8.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3.00 关于修订《中国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
2.00 关于增补监事的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与十五冶建筑工程(印尼)有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2023年度财务预算报告》
7.00 《关于公司2023年度期货套期保值计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5.00 《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
6.00 《关于2023年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<担保管理办法>的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与十五冶建筑工程(印尼)有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于拟申请注册多品种债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订<印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同>的议案》
2.00 《关于增补监事的议案》选举牛正刚为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2022年度财务预算报告》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
11.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司全资子公司与科万古普有限责任公司关联交易的议案》
13.00 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》
14.00 《关于公司房屋出租等关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度报告审计与内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》选举朱国胜先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<中国有色(沈阳)冶金机械有限公司重整计划草案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》选举刘宇为公司第九届董事会董事
2.00 《关于增补监事的议案》选举文笑梨为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度报告审计与内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举董长清为公司第九届董事会董事
1.02 选举梁磊为公司第九届董事会董事
1.03 选举徐汉洲为公司第九届董事会董事
1.04 选举秦军满为公司第九届董事会董事
1.05 选举管大源为公司第九届董事会董事
1.06 选举陈学军为公司第九届董事会董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举周科平为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举谢志华为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举孙浩为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举监事会成员的议案》
3.01 选举张向南为公司第九届监事会监事
3.02 选举鲁伟鼎为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为赤峰中色锌业有限公司5亿元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及报告摘要》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 本次交易整体方案
4.02 本次发行股份购买资产具体方案：交易对方与标的资产
4.03 本次发行股份购买资产具体方案：交易对价及支付方式
4.04 本次发行股份购买资产具体方案：发行股份的种类、面值及上市地点
4.05 本次发行股份购买资产具体方案：定价基准日、定价依据和发行价格
4.06 本次发行股份购买资产具体方案：发行对象、发行方式和发行数量
4.07 本次发行股份购买资产具体方案：锁定期安排
4.08 本次发行股份购买资产具体方案：滚存利润安排
4.09 本次发行股份购买资产具体方案：过渡期间损益
4.10 本次发行股份购买资产具体方案：盈利承诺和补偿
4.11 本次发行股份购买资产具体方案：本次决议的有效期
4.12 本次配套募集资金方案：募集配套资金金额
4.13 本次配套募集资金方案：发行股份的种类、面值及上市地点
4.14 本次配套募集资金方案：定价基准日和定价依据
4.15 本次配套募集资金方案：发行对象、发行方式和发行数量
4.16 本次配套募集资金方案：锁定期安排
4.17 本次配套募集资金方案：募集配套资金的用途
4.18 本次配套募集资金方案：本次决议的有效期
5.00 《关于<中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
7.00 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议%及%盈利预测补偿协议>的议案》
9.00 《关于中色矿业发展有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13.00 《关于本次重组符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
15.00 《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
16.00 《关于<中国有色金属建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》
2.00 《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告的议案》
3.00 《关于公司在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务风险处置预案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于公司为中色泵业向兴业银行沈阳分行申请授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于增补董事的议案》选举杨奇为公司第八届董事会董事
4.00 《关于增补监事的议案》选举梁磊为公司第八届监事会监事
5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度报告审计与内控审计机构的议案》
6.00 《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款5,000万元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度财务报告》
4.00 《2018年年度报告及报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2018年度社会责任报告》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》
10.00 《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》
选举张士利为公司第八届董事会董事
3.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于公司房屋出租等日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补独立董事的议案》
1.01 选举周科平为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
1.01 选举秦军满为公司第八届董事会董事
2.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》
2.00 《关于公司开立以沈冶机械为被担保人、沈冶机械购销合同交易对手为受益人的银行保函的议案》
3.00 《关于公司为中色泵业在兴业银行沈阳分行申请授信额度提供担保的议案》
4.00 《关于公司向金晟保险经纪有限公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度财务报告》
4.00 《2017年年度报告及报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于修改公司章程中部分条款的议案》
10.00 《关于制定<中国有色金属建设股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目临时仓库工程施工合同>的议案》
12.00 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目综合管网土建工程施工合同>的议案》
13.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司签订硫酸采购合同的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为中国有色（沈阳）冶金机械有限公司向中信银行沈阳分行申请授信额度人民币4,000万元提供担保的议案》
2、《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》
4、《关于增补董事的议案》
4.01选举贾振宏为公司第八届董事会董事
5、《关于改聘大华会计师事务所为公司2017年度报告审计与内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度董事会工作报告》
2、《2016年年度监事会工作报告》
3、《2016年年度财务报告》
4、《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2016年年度报告及报告摘要》
6、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《2016年年度内部控制自我评价报告》
9、《2016年年度社会责任报告》
10、《关于换届选举非独立董事的议案》
10.1选举张克利为公司第八届董事会董事
10.2选举武 翔为公司第八届董事会董事
10.3选举王宏前为公司第八届董事会董事
10.4选举张向南为公司第八届董事会董事
10.5选举韩又鸿为公司第八届董事会董事
10.6选举冯立民为公司第八届董事会董事
11、《关于换届选举独立董事的议案》
11.1选举邱定蕃为公司第八届董事会独立董事
11.2选举张继德为公司第八届董事会独立董事
11.3选举李相志为公司第八届董事会独立董事
12、《关于换届选举监事会成员的议案》
12.1选举毛 宏为公司第八届监事会监事
12.2选举陈学军为公司第八届监事会监事
13、《关于修改公司章程中部分条款的议案》
14、《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司进行关联交易的议案》
15、《关于与中国十五冶金建设集团有限公司签订<巴夏库项目硫化矿施工安装工程承包补充合同二>的议案》
16、《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》
17、《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2017年年度日常经营性关联交易的议案》
18、《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
19、《北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
20、《北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司 2017年年度日常经营性关联交易的议案》
21、《北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
22、《中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
23、《赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
24、《本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金8亿元人民币的议案》
议案2《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订南方铝<安装工程合同>的议案》
议案3《公司向中国有色矿业集团有限公司申请借款5亿元人民币的议案》
议案4《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
议案5《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
议案6《关于增加公司注册资本的议案》
议案7《关于修改公司章程条款的议案》
议案8《中国有色金属建设股份有限公司套期保值业务管理办法》
议案9《关于公司为子公司中色新加坡有限公司在新加坡星展银行上海分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
议案10《关于变更第七届监事会部分成员的议案》
议案10.01选举毛宏为公司第七届监事会监事
议案11《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务报告》
4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2015年度计提资产减值准备的议案》
6、审议《2015年度报告及报告摘要》
7、审议《2015年度公司内部控制自我评价报告》
8、审议《2015年度社会责任报告》
9、审议《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的议案》
10、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》
11、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》
12、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》
13、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂厂2016年度日常经营性关联交易的议案》
14、审议《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》
15、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2016年度日常经营性关联交易的议案》
16、审议《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2016年度日常经营性关联交易的议案》
17、审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》
议案二 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务报告》；
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2014年度报告及报告摘要》；
6、审议《2014年度公司内部控制自我评价报告》；
7、审议《2014年度社会责任报告》；
8、审议《关于变更第七届董事会部分成员的议案》；
8.01选举张向南为公司第七届董事会董事
9、审议《关于公司为中色二连向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司为中色二连在使用公司向荷兰安智银行上海分行申请2,000万美元承诺性银行抵押借款额度时对其提供担保的议案》；
议案2、《关于公司为中色二连在使用公司向中国银行二连浩特市新华街支行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保的议案》；
议案3、《关于公司与十五冶签订哈萨克阿克托盖铜选厂项目施工安装工程分包合同的议案》；
议案4、《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》；
议案5、《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》；
议案6、《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》；
议案7、《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》；
议案8、《关于本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
1.01（三）发行价格及定价原则
1.02（四）发行数量
1.03（十）决议有效期
议案二、关于公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案；
议案三、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》；
议案四、《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的<中国有色金属建设股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议之补充协议>的议案》；
议案五、《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
议案七、《关于聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》；
议案八、《关于聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》；
2、审议《关于公司转让民生人寿保险股份有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于选举独立董事的议案》。
3.01选举李相志为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务报告》；
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2013年度报告及报告摘要》；
6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》；
7、审议《2013年度社会责任报告》；
8、审议《关于换届选举董事会成员的议案》；
8.01选举罗涛为公司第七届董事会董事
8.02选举张克利为公司第七届董事会董事
8.03选举武翔为公司第七届董事会董事
8.04选举王宏前为公司第七届董事会董事
8.05选举韩又鸿为公司第七届董事会董事
8.06选举聂军祥为公司第七届董事会董事
8.07选举邱定蕃为公司第七届董事会独立董事
8.08选举张继德为公司第七届董事会独立董事
9、审议《关于换届选举监事会成员的议案》；
9.01选举王伟东为公司第七届监事会监事
9.02选举陈学军为公司第七届监事会监事
10、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2014年度日常经营性关联交易的议案》；
11、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司2014年度日常经营性关联交易的议案》；
12、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2014年度日常经营性关联交易的议案》；
13、审议《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2014年度日常经营性关联交易的议案》；
14、审议《关于本公司与中国有色集团等12家公司2014年度日常经营性关联交易的议案》；
15、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2014年度日常经营性关联交易的议案》；
16、审议《关于鑫都矿业有限公司与中色国际贸易有限公司2014年度日常经营性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2013-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）滚存利润安排
（7）本次发行股票的锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金数额及用途
（10）决议有效期
议案三、《关于<公司2013年非公开发行股票预案>的议案》；
议案四、《关于<公司2013年非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》；
议案五、《关于<公司前次募集资金使用情况说明的报告>的议案》；
议案六、《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的<中国有色金属建设股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议>的议案》；
议案七、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
议案九、《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币5亿元的议案》；
议案十、《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》；
议案十一、《关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；
议案十二、《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》；
议案十三、《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币1亿元转贷给中色泵业的议案》；
议案十四、《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币5亿元的议案》；
议案十五、《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币2亿元的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请人民币壹亿伍仟万元一年期综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2012年度报告及报告摘要》；
6、审议《关于追溯调整2012年度报表期初数的议案》；
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修改公司章程条款的议案》；
9、审议《2012年度社会责任报告》；
10、审议《关于续聘中天运会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
11、审议《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
12、审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2013年度日常经营性关联交易的议案》；
13、审议《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2013年度日常经营性关联交易的议案》；
14、审议《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2013年度日常经营性关联交易的议案》；
15、审议《关于公司与中国有色集团等11家公司2013年度日常经营性关联交易的议案》；
16、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与沈阳有色金属研究院2013年度日常经营性关联交易的议案》；
17、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国贸有限公司2013年度日常经营性关联交易的议案》；
18、审议《关于中国有色（沈阳）泵业有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司2013年度日常经营性关联交易的议案》；
19、审议《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2013年度日常经营性关联交易的议案》；
20、审议《关于公司向中国有色集团借款的议案》；
21、审议《关于公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的短期融资券人民币5亿元的议案》；
22、审议《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。
3、《关于拟减持盛达矿业股份有限公司股票的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程条款的议案》；
2、审议《关于公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请人民币壹亿元一年期综合授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程中部分条款的议案》；
2、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于公司为中色泵业向广发银行申请人民币伍仟万元流动资金贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为中色泵业向浦发银行申请人民币陆仟万元固定资产项目贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于2011年度报告及报告摘要的议案》
6、审议《关于续聘中天运会计师事务所为本公司2012年度审计机构的议案》
7、听取独立董事2011年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》；
（2）审议关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》；
（3）审议《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》
（4）审议《关于本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易的议案》；
（5）审议《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、逐项审议《本次配股发行方案的议案》
3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2011-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司将向中国有色矿业集团有限公司借入的短期融资券人民币5亿元转借给赤峰中色锌业有限公司的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的短期融资券人民币5亿元的议案》 2、《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司关联交易的议案》 3、《关于续聘中天运会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年财务决算报告的议案》
4、审议《关于2010年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于2010年度报告及报告摘要的议案》
6、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
7、听取独立董事2010年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于换届选举董事会成员》的议案
1.1 关于选举罗 涛先生为公司董事的议案；
1.2 关于选举张克利先生为公司董事的议案；
1.3 关于选举武 翔先生为公司董事的议案；
1.4 关于选举王宏前先生为公司董事的议案；
1.5 关于选举韩又鸿先生为公司董事的议案；
1.6 关于选举聂军祥先生为公司董事的议案；
1.7 关于选举王恭敏先生为公司独立董事的议案；
1.8 关于选举冯根福先生为公司独立董事的议案；
1.9 关于选举杨有红先生为公司独立董事的议案。
2、逐项审议《关于换届选举监事会成员》的议案
2.1 关于选举刘文君先生为公司监事的议案；
2.2 关于选举谢哲华先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度日常经营性关联交易的议案》；
（2）审议《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司2011年度日常经营性关联交易的议案》；
（3）审议《关于赤峰中色锌业有限公司与十五冶对外工程公司签署增项合同的议案》；
（4）审议《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司签署<内部周转资金使用协议>的议案》；
（5）审议《关于受让中国有色集团持有的东北大学设计研究院（有限公司）股权事项的议案》。该事项已于2010年12月29日公告（公告编号：2010-067）
（6）审议《关于蒙古鑫都矿业有限与新扬贸易有限公司关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于向中国有色矿业集团有限公司申请中长期营运资金2亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《赤峰红烨投资有限公司享有置入资产与置出资产的差额为40,435.74 万元的议案》；
2、审议《赤峰红烨投资有限公司以7.54 元/股的价格认购*ST 威达非公开发行股份的数量为53,628,308 股的议案》；
3、审议《签署本次以资产认购股份相关协议的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次以资产认购股份相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》
2、审议《关于债务减让协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让四川泸州黄浦电力有限公司100%股权、四川叙永黄浦煤业有限公司100%股权及本公司对上述两公司全部债权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-18 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2010-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的2010 年度中期票据中的5 亿元人民币的议案》；
2、审议《关于本公司向中国有色矿业集团有限公司借入5 亿元人民币的议案》；
3、审议《关于本公司全资子公司红烨投资以参股公司股权参与认购*ST威达非公开发行股票的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2009 年财务决算报告的议案》
4、审议《关于2009 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于2009 年度报告及报告摘要的议案》
6、审议《关于续聘中天运会计师事务所为本公司审计机构的议案》
7、审议《关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国际贸易有限公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》
8、审议《关于本公司与中色国际贸易有限公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》
9、审议《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》
10、审议《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等6 家公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》
11、审议《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司2010年度日常经营性关联交易的议案》
12、审议《关于本公司与万向资源有限公司2010 年度日常经营性关联交易的议案》
13、听取独立董事2009 年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-01 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2009-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《本次配股发行方案的议案》
（1）配股类型及面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配股定价方式和配股价格
（4）配股的配售对象
（5）配股的发行时间
（6）配股募集资金的用途
（7）配股决议的有效期限
2、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关具体事宜的议案》
5、审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》
6、审议《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为本公司2009 年年度财务报告审计机构及确定2009 年年度财务报告审计费用的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-09 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2009-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为赤峰中色库博红烨锌业有限公司银行借款提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2008 年财务决算报告》的议案
4、审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2008 年度报告及报告摘要》的议案
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、听取独立董事2008 年度述职报告
8、《本公司与红透山2009年日常关联交易议案》
9、《本公司与中色国贸、柳州锌品2009年日常关联交易议案》
10、《本公司与中国有色矿业及其关联企业2009年日常关联交易议案》
11、《公司向中国有色集团借入中期票据募集资金中的人民币5亿元的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度报告审计机构及确定2008年度报告审计费用》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-13 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2008-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北京中色金属资源有限公司和中色国贸有限公司铜冷物料关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《购买国典大厦（南楼）》的议案；
2、审议《中国有色金属建设股份有限公司重大资产购买报告书》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 度董事会工作报告》的议案
2、审议《2007 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2007 年度财务决算报告》的议案
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案
5、审议《2007 年度报告及报告摘要》的议案
6、审议《本公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举董事会成员》的议案
2、审议《关于换届选举监事会成员》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007 年度报告审计机构及支付其审计费用》的议案
2、审议修订的《募集资金管理制度》的议案
3、审议《对外担保管理制度》的议案
4、审议《内部控制制度》的议案
5、审议《关于提高独立董事津贴》的议案
6、审议为本公司董监事及高级管理人员购买《中国董监事及高级管理人员责任保险》的议案
7、审议《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》议案
2、审议《2006年度监事会工作报告》议案
3、审议《2006年度财务决算报告》议案
4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增股本》预案
5、审议《2006年度报告及报告摘要》议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议新的《股东大会议事规则》；
2、审议新的《董事会议事规则》；
3、审议新的《监事会议事规则》；
4、审议《关于变更节余配股募集资金用途》的议案；
5、审议通过了《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2006年度报告审计机构》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国有色金属建设股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-09 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2006-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005度董事会工作报告的议案
2、审议2005年度监事会工作报告的议案
3、审议2005年度财务决算报告的议案
4、审议2005年度利润分配的预案
5、审议2005年度报告及报告摘要
6、审议关于修改《公司章程》中的部分条款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2005年度报告审计机构》的议案，审计费用为46万元人民币。
2、审议通过了《关于执行中国有色矿业集团有限公司资产减值准备政策》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议关于更换第四届董事会部分董事的议案
2．审议关于募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-18 |
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| 公司名称 | 中色股份 |
| 公告日期 | 2005-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于换届选举董事会成员的议案
2、审议关于2004年度财务报告审计费用的议案
3、审议关于换届选举监事会成员的议案
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| 审议内容 | |
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