| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案
3.00 关于规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金数额及用途
3.00 关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6.00 关于《北方铜业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于《北方铜业股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10.00 关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
11.00 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东变更承诺事项的议案
2.00 关于收购侯马北铜铜业有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
1.01 2022年度董事会工作报告
1.02 2022年度独立董事述职报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
2.00 关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购山西北铜新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于第九届董事会独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2022年度预算报告
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于审议《北方铜业(山西)股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于审议《北方铜业(山西)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5.00 关于审议《北方铜业(山西)股份有限公司董事会议事规则》的议案
6.00 关于审议《北方铜业(山西)股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王庆伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举姜卫东先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举高建忠先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举赵中元先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举丁宏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举李英奎先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举王志林先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举昝月法先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举贾卫刚先生为公司第九届监事会监事
4.00 关于变更公司经营范围的议案
5.00 关于增加公司注册资本的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8.00 关于日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规的议案
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项表决)
4.01 本次交易的整体方案
4.02 重大资产置换
4.03 发行股份的种类、面值及上市地点
4.04 发行对象
4.05 定价基准日
4.06 发行价格
4.07 发行数量
4.08 股份锁定期安排
4.09 滚存未分配利润的安排
4.10 过渡期间损益归属
4.11 补偿义务人锁定期内质押本次交易所获股份的安排
4.12 发行股份的种类、面值及上市地点
4.13 发行方式及发行对象
4.14 发行价格及定价原则
4.15 发行数量
4.16 锁定期安排
4.17 募集配套资金用途
4.18 滚存未分配利润的安排
4.19 决议的有效期
5.00 关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案
6.00 关于《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于签署附条件生效的《重大资产重组协议》的议案
8.00 关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
9.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13.00 本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案
14.00 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
16.00 关于提请股东大会审议同意中条山有色金属集团有限公司免于发出要约的议案
17.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和相关主体承诺的议案
18.00 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
19.00 关于聘请本次交易中介机构的议案
20.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司继续租入资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
2.00 关于接受委托研发的关联交易议案
3.00 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
12.00 关于日常关联交易的议案
13.00 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案
14.00 关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售分公司资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于子公司租入资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于支付独立董事薪酬的议案
7.00 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于追加确认2018年度日常关联交易的议案
10.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
11.00 关于日常关联交易的议案
12.00 关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案
13.00 关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案
14.00 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案
累积投票提案 提案15.16.17采用等额选举
15.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
15.01 选举黄振山先生为公司第八届董事会非独立董事
15.02 选举张国红先生为公司第八届董事会非独立董事
15.03 选举狄永红先生为公司第八届董事会非独立董事
15.04 选举郭向东先生为公司第八届董事会非独立董事
15.05 选举高翔林先生为公司第八届董事会非独立董事
15.06 选举张平江先生为公司第八届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举李俊鹏先生为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举田澍丰先生为公司第八届监事会股东代表监事
17.02 选举贾卫刚先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事会非独立董事的议案
1.01 选举郭向东先生为公司董事会非独立董事
1.02 选举高翔林先生为公司董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产出售方案的议案(需逐项表决)
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 定价依据及交易价格
1.04 支付方式
1.05 过渡期间损益归属
1.06 与标的资产相关的人员安排
1.07 债权债务处理
1.08 标的资产的交割及违约责任
1.09 决议有效期
2.00 关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
3.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4.00 关于《南风化工集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案
5.00 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案
7.00 关于签署重大资产出售协议的议案
8.00 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
9.00 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
12.00 关于继续为出售资产提供担保的议案
13.00 关于补充审议对子公司担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于选举公司监事会股东代表监事的议案
7.00 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
10.00 关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案
11.00 关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案
12.00 关于为控股子公司本溪经济开发区南风日化有限公司提供担保的议案
13.00 关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案
14.00 关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案
15.00 关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案
16.00 关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案
17.00 关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案
18.00 关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2016年度董事会工作报告；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年年度报告全文及摘要；
（4）2016年度财务决算报告；
（5）2016年度利润分配预案；
（6）关于选举公司董事会非独立董事的议案；
（7）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（8）关于修订公司章程的议案；
（9）关于追加确认2016年度日常关联交易的议案；
（10）关于预计2017年度日常关联交易的议案；
（11）关于为淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；
（12）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（13）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（14）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（15）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（16）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
（17）关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（18）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于转让全资子公司西安南风牙膏有限责任公司股权的议案；
（2）关于转让参股公司淮安南风盐化工有限公司股权的议案；
（3）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2015年度董事会工作报告；
（2）2015年度监事会工作报告；
（3）2015年年度报告全文及摘要；
（4）2015年度财务决算报告；
（5）2015年度利润分配预案；
（6）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
①选举李堂锁先生为公司第七届董事会非独立董事；
②选举王川增先生为公司第七届董事会非独立董事；
③选举狄永红先生为公司第七届董事会非独立董事；
④选举黄振山先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑤选举康殿海先生为公司第七届董事会非独立董事；
⑥选举张平江先生为公司第七届董事会非独立董事；
（7）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
①选举李玉敏先生为公司第七届董事会独立董事；
②选举赵利新先生为公司第七届董事会独立董事；
③选举李俊鹏先生为公司第七届董事会独立董事。
（8）关于监事会换届选举的议案；
①选举郭刚科先生为公司第七届监事会监事；
②选举贾卫刚先生为公司第七届监事会监事。
（9）关于支付独立董事薪酬的议案；
（10）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（11）关于修改公司章程的议案；
（12）关于预计2016年度日常关联交易的议案；
（13）关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；
（14）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（15）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（16）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（17）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
（18）关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（19）关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（20）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（21）关于为全资子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于与山西省焦炭集团有限责任公司签订《互保协议》的议案；
（2）关于为参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案；
（3）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（4）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（5）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（6）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2014年度董事会工作报告；
（2）2014年度监事会工作报告；
（3）2014年年度报告全文及摘要；
（4）2014年度财务决算报告；
（5）2014年度利润分配预案；
（6）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（7）关于修改公司章程的议案；
（8）关于预计2015年度日常关联交易的议案；
（9）关于与昌吉南风日化有限责任公司签订产品包销协议的议案；
（10）关于与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订《互保协议》的议案；
（11）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（12）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（13）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（14）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（15）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
（16）关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（17）关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（18）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于提名独立董事候选人的议案；
（2）关于出售全资子公司运城盐湖（中国死海）旅游开发有限公司股权的议案；
（3）关于出售控股子公司衡阳南风化工有限公司股权的议案；
（4）关于出售控股子公司山西钾肥有限责任公司资产的议案；
（5）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（6）关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（7）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（8）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于提名公司监事候选人的议案；
（2）关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案；
（3）关于与西山煤电（集团）有限责任公司签订《互保协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度报告及摘要；
（4）2013年度财务决算报告；
（5）2013年度利润分配预案；
（6）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（7）关于修改公司章程的议案；
（8）关于提名独立董事候选人的议案；
（9）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（10）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（11）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
（12）关于为全资子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（13）关于为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（14）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（15）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（16）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（17）关于预计2014年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）公司章程（2013年修订）；
（2）股东大会议事规则（2013年修订）；
（3）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（4）关于公司子公司南风集团淮安元明粉有限公司为公司参股公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司控股子公司与参股公司签订产品包销协议的议案；
（2）关于公司放弃对参股公司淮安南风盐化工有限公司股份购买权利的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于在山西焦煤集团财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案；
（2）关于公司子公司与四川蓉兴化工有限责任公司签订产品包销协议的议案；
（3）关于公司与山西焦煤运城盐化集团有限责任公司签订煤炭购销协议的议案；
（4）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（5）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（6）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（7）关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（8）关于为全资子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于提名公司董事候选人的议案
①选举王川增先生为公司董事会董事；
②选举狄永红先生为公司董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2012年度董事会工作报告；
（2）2012年度监事会工作报告；
（3）2012年度报告及摘要；
（4）2012年度财务决算报告；
（5）2012年度利润分配预案；
（6）关于提名独立董事候选人的议案；
（7）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（8）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（9）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（10）关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（11）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（12）关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（13）关于为控股子公司南风集团淮安元明粉有限公司提供担保的议案；
（14）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案；
①选举胡文强先生为公司第六届董事会非独立董事；
②选举杨清民先生为公司第六届董事会非独立董事；
③选举王跃宣先生为公司第六届董事会非独立董事；
④选举黄振山先生为公司第六届董事会非独立董事；
⑤选举康殿海先生为公司第六届董事会非独立董事；
⑥选举张平江先生为公司第六届董事会非独立董事；
⑦选举周当龙先生为公司第六届董事会独立董事；
⑧选举张枝梅女士为公司第六届董事会独立董事；
（2）关于公司监事会换届选举的议案；
①选举兰海奎先生为公司第六届监事会监事；
②选举谭向荣先生为公司第六届监事会监事；
③选举苏铮先生为公司第六届监事会监事；
④选举乔当致先生为公司第六届监事会监事；
⑤选举文琳先生为公司第六届监事会监事；
（3）关于支付独立董事薪酬的议案；
（4）关于与霍州煤电集团有限责任公司签订《互保协议》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案；
（2）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（3）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（4）关于为控股子公司贵州南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（5）关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订《互保协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于修改公司章程的议案；
（2） 公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于出售江苏南风化工有限责任公司股权的议案；
（2）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（3）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案；
（4）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（5）关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年度财务决算报告；
（4）2011年度利润分配预案；
（5）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（6）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的 议案；
（7）关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（8）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（9）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议 案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于放弃对控股子公司淮安南风盐化工有限公司增资扩股权利的议案
关于为控制子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2010年度董事会工作报告； （2）2010年度监事会工作报告； （3）2010年度财务决算报告； （4）2010年度利润分配预案； （5）关于计提资产减值准备的议案； （6）关于会计政策变更的议案 （7）关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案； （8）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案； （9）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案； （10）关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案； （11）关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案； （12）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案； （13）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案； （14）关于为控股子公司淮安南风盐化工有限公司提供担保的议案； （15）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于终止与中瑞岳华会计师事务所合作的议案；
（2）关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案；
（3）关于为控股子公司西安南风牙膏有限责任公司提供担保的议案；
（4）关于为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（5）关于为控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保的议案；
（6）关于为全资孙公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于为控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保的议案；
（2）关于为控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保的议案；
（3）关于为控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司提供担保的议案；
（4）关于为控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案
2、关于授权董事会对控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保额度的议案；
3、关于授权董事会对控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保额度的议案；
4、关于授权董事会对控股子公司南风集团山西国际贸易有限公司提供担保额度的议案；
5、关于授权董事会对控股子公司贵州南风日化有限公司提供担保额度的议案；
6、关于授权董事会对控股子公司四川同庆南风洗涤用品有限责任公司提供担保额度的议案；
7、关于授权董事会对控股子公司四川同庆南风有限责任公司提供担保额度的议案；
8、关于授权董事会对控股子公司衡阳南风化工有限公司提供担保额度的议案；
9、关于授权董事会对全资孙公司天津市南风贸易有限公司提供担保额度及为其信用借款担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度利润分配预案；
5、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
6、关于修订《公司章程》的议案。
此外股东大会还将听取公司独立董事2009年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2009-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让部分资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案
2、关于投资设立淮安南风盐化工有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度财务决算报告；
4、2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于重大会计差错更正的议案；
6、2008年年度报告正文及摘要；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、关于公司独立董事年度津贴的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2007 年年度报告正文及摘要；
6、关于按新会计准则对已披露2007 年会计报表项目进行调整的议案；
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
8、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2007-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2006年年度报告正文及摘要；
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于购买山西运城盐化局国有土地使用权的议案；（关联股东山西运城盐化局回避表决）
2、关于投资衡阳南风化工元明粉项目的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会为公司银行借款办理资产抵押贷款及为控股子公司银行借款提供担保的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
5、2005年年度报告正文及摘要；
6、关于调整应收帐款坏帐准备提取比例的议案；
7、关于清理山西运城盐化局非经营性占用本公司资金的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订《董事会议事规则》议案；
11、关于修订《监事会议事规则》议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：南风化工集团股份有限公司股权分置改革方案。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-07 |
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| 公司名称 | 北方铜业 |
| 公告日期 | 2005-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、与山西关铝股份有限公司签订《互保协议》的议案；
2、与山西丰喜肥业集团股份有限公司签订《互保协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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