| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案
2.00 关于公司聘任2021年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名骆睿先生为第八届董事会董事候选人的议案
2.00 关于提名黄志杰先生为第八届监事会监事候选人的议案
3.00 关于修订<公司章程>及变更公司法定代表人的议案
4.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年度财务决算报告
6.00 关于独立董事薪酬的议案
7.00 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于监事薪酬的议案
9.00 关于计提资产减值准备及部分资产盘亏的议案
10.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于未来三年股东分红回报规划的议案
12.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
13.00 关于支付会计差错更正事项审计费用的议案
14.00 关于前期差错更正的议案
15.00 关于前期会计差错更正导致公司2017年度盈利预测实现情况的议案
16.00 关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案
17.00 关于签署<盈利预测补偿协议补充协议>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
2.00 关于聘任2020年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第八届董事会独立董事的议案
1.01 增补唐安先生为第八届董事会独立董事
1.02 增补胡谋先生为第八届董事会独立董事
1.03 增补张博先生为第八届董事会独立董事
2.00 关于增补第八届董事会非独立董事的议案
2.01 增补刘定国先生为第八届董事会非独立董事
2.02 增补代燕女士为第八届董事会非独立董事
3.00 关于增补第八届监事会监事的议案
3.01 增补张伟波先生为第八届监事会监事
3.02 增补郭增宏先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 关于独立董事薪酬的议案
7.00 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于监事薪酬的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举诸志超先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举吴晓光先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2020-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东转让应收账款暨关联交易议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 关于公司续聘财务及内控审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
8.00 关于公司对全资子公司提供担保的议案
9.00 关于独立董事薪酬的议案
10.00 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于监事薪酬的议案
12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
12.01 选举吴光胜先生为第八届董事会非独立董事
12.02 选举潘忠祥先生为第八届董事会非独立董事
12.03 选举张沈卫先生为第八届董事会非独立董事
12.04 选举徐健先生为第八届董事会非独立董事
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01 选举曹健先生为第八届董事会独立董事
13.02 选举谢维信先生为第八届董事会独立董事
13.03 选举张玉川先生为第八届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
14.01 选举李晓丛先生为第八届董事会非职工监事
14.02 选举刘琳先生为第八届董事会非职工监事
14.03 选举路威先生为第八届董事会非职工监事
15.00 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案（需逐项表决）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格和定价原则
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 拟上市的证券交易所
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次决议的有效期
3.00 关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司2018年非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司与华讯方舟科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事项的议案
8.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明的议案
9.00 关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案
10.00 关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于申请发行债权融资计划暨关联交易的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理债权融资计划事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请发行短期融资券的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理短期融资券事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更公司注册地址的议案
2.00关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2017-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中意宁波生态园管委会签署<中意宁波生态园华讯方舟地效翼船项目投资协议书>的议案》
2、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
2.00 华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度财务决算报告
6.00 关于公司续聘财务及内控审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案
8.00 关于公司对控股子公司提供担保的议案
9.00 关于独立董事薪酬的议案
10.00 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于监事薪酬的议案
12.00 关于华讯方舟股份有限公司重大资产重组置入资产2017年末减值测试报告的审核报告
13.00 未来三年股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》；
8、审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。
9、审议《关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司补选董事的议案》；(本议案采用累积投票方式)
1.1关于选举潘忠祥为公司第七届董事会非独立董事
1.2关于选举张沈卫为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《关于公司补选监事的议案》；(本议案采用累积投票方式)
1.1关于选举刘琳为公司第七届监事会监事
1.2关于选举路威为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华讯方舟股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构及支付其审计费用的议案》；
6、审议《关于2016年度向金融机构申请综合授信的议案》；
7、审议《关于公司2016年度提供担保的议案》；
8、审议《华讯方舟股份有限公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《华讯方舟股份有限公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《华讯方舟股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》。
12.1 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.2 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.3 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.4 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
14、审议《华讯方舟股份有限公司关于南京华讯方舟通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司2015年度盈利预测实现情况说明的专项说明审核报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2016-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模；
（2）向公司原有股东配售安排；
（3）债券期限；
（4）债券利率及确定方式；
（5）发行对象和发行方式；
（6）募集资金用途；
（7）赎回条款或回售条款；
（8）承销方式；
（9）挂牌转让方式；
（10）决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
5、审议《关于公司独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于授权公司经营管理层向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《恒天天鹅股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于恒天天鹅股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象和认购方式；
（4）发行价格和定价原则；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）募集资金金额和用途；
（8）上市地点；
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行决议的有效期限；
3、审议《关于恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
4、逐项审议《关于批准公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》；
（1）公司与前海华讯方舟签署附条件生效的股份认购合同；
（2）公司与华安未来资产（代表览盛1号资管计划）签署附条件生效的股份认购合同；
（3）公司与长城国融签署附条件生效的股份认购合同；
（4）公司与融通资本（代表科技装备资管计划）签署附条件生效的股份认购合同；
（5）公司与融通资本（代表空天防务资管计划）签署附条件生效的股份认购合同；
（6）公司与融捷投资签署附条件生效的股份认购合同；
（7）公司与北京大丰展锐签署附条件生效的股份认购合同；
（8）公司与中诚信投资签署附条件生效的股份认购合同；
（9）公司与中航证券（代表中航瑞广资管计划）签署附条件生效的股份认购合同；
（10）公司与北京光裕投资签署附条件生效的股份认购合同；
5、审议《关于恒天天鹅2015年非公开发行人民币普通股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于恒天天鹅股份有限公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于恒天天鹅前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行人民币普通股股票相关事项的议案》；
9、审议《关于审议<恒天天鹅股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
11、审议《关于变更募投资金用途暨关联交易的议案》；
12、审议《关于恒天天鹅股份有限公司子公司南京华讯通信设备有限公司向银行申请综合授信事项及由深圳市华讯方舟科技有限公司提供连带责任担保事项的议案》；
13、审议《关于补选监事的议案》。
13.01 候选人赵术开先生
13.02 候选人陈同乐先生 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合重大资产重组条件的议案；
2、审议关于公司实施本次重大资产重组的议案；
2.1本次交易的方式；
2.2交易标的；
2.3交易对方；
2.4定价方式或定价依据；
2.5相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
2.6业绩补偿安排；
2.7人员安置；
2.8相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.9决议有效期；
3、审议关于公司本次交易构成关联交易的议案；
4、审议关于《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
5、审议关于批准公司签署附生效条件的《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天纤维集团有限公司之资产置换协议》及《恒天天鹅股份有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司之资产置换协议之补充协议》的议案；
6、审议关于批准公司签署附生效条件的《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》的议案；
7、审议关于批准本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
8、审议关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
9、审议关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告与评估报告的议案；
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、恒天天鹅股份有限公司2014年年度报告全文及摘要；
2、恒天天鹅股份有限公司2014年度董事会工作报告；
3、恒天天鹅股份有限公司2014年利润分配预案；
4、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2015年审计机构及支付其审计费用的议案；
5、恒天天鹅股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、恒天天鹅股份有限公司2014年度监事会工作报告；
7、恒天天鹅股份有限公司预计2015年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于提名曹健先生、谢维信先生为独立董事候选人的议案
子议案一、曹健先生
子议案二、谢维信先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议恒天天鹅股份有限公司关于董事人员调整的议案；（本议案采用累积投票方式）
子议案1、李晓丛先生
子议案2、吕向阳先生
子议案3、吴光胜先生
2、审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案；
3、审议恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《恒天天鹅股份有限公司更换独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议恒天天鹅股份有限公司2013年年度报告全文及摘要；
2、审议恒天天鹅股份有限公司2013年度董事会工作报告；
3、审议恒天天鹅股份有限公司2013年利润分配预案；
4、审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构及支付其审计费用的议案；
5、审议恒天天鹅股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、审议恒天天鹅股份有限公司2013年度监事会工作报告；
7、审议恒天天鹅股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案；
8、审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《恒天天鹅股份有限公司关于提名徐天春女士为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《恒天天鹅股份有限公司关于董事会人员调整的议案》；
2.审议《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《恒天天鹅股份有限公司控股子公司对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《恒天天鹅股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》；
2.审议《关于恒天天鹅股份有限公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于公开发行公司债券的议案》。
（2.1）发行规模；
（2.2）债券期限；
（2.3）债券利率及其确定方式；
（2.4）发行方式与发行对象；
（2.5）募集资金用途；
（2.6）向公司股东配售安排；
（2.7）担保安排；
（2.8）拟上市交易所；
（2.9）决议的有效期；
（2.10）提请股东大会授权事宜。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议保定天鹅股份有限公司2012年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2012年年度报告全文及摘要；
3、审议保定天鹅股份有限公司2012年利润分配预案；
4、审议保定天鹅股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
5、审议保定天鹅股份有限公司2012年度监事会工作报告；
6、审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构及支付其审计费用的议案；
7、审议公司预计2013年度日常关联交易的议案；
8、审议公司对外投资暨关联交易的议案；
9、审议保定天鹅股份有限公司更名并修改公司章程的议案；
10、审议保定天鹅股份有限公司董事会换届选举的议案；
11、审议关于保定天鹅股份有限公司监事会换届选举的议案；
12、审议关于暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于保定天鹅股份有限公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）审议《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议确定天职国际会计师事务所有限公司为内部控制外部审计机构的议案；
2、审议《保定天鹅股份有限公司董事会议事规则》；
3、审议《保定天鹅股份有限公司监事会议事规则》；
4、审议《保定天鹅股份有限公司公司章程》；
5、审议《保定天鹅股份有限公司累积投票制度》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司董事的议案；
2、审议免去陈同乐先生保定天鹅股份有限公司董事的议案；
3、审议免去李斌先生保定天鹅股份有限公司董事的议案；
4、审议免去王三元先生保定天鹅股份有限公司监事的议案；
5、审议免去冯祖明先生保定天鹅股份有限公司监事的议案；
6、审议提名王小虎先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案；
7、审议提名许深女士为保定天鹅股份有限公司董事的议案；
8、审议提名王长峰先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案；
9、审议提名凌芃先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案；
10、审议提名朱长锋先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案；
11、《关于修订<公司章程>中部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要；
3、审议保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案；
4、审议保定天鹅股份有限公司2011年度监事会工作报告；
5、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案；
6、审议关于拟调整独立董事年度津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案
2、关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案
3、关于修订保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案
4、关于调整保定天鹅股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2011-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议免去王三元先生保定天鹅股份有限公司董事的议案； 2、审议免去钱利君女士保定天鹅股份有限公司董事的议案； 3、审议免去高殿才先生保定天鹅股份有限公司监事的议案； 4、审议免去刘德娟女士保定天鹅股份有限公司监事的议案； 5、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案； 6、审议提名张莉女士为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案； 7、审议提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案； 8、审议提名冯祖明先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案； 9、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于吸收合并全资子公司保定天鹅氨纶有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议保定天鹅股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2010年年度报告全文及摘要；
3、审议保定天鹅股份有限公司2010年利润分配预案；
4、审议保定天鹅股份有限公司2010年度监事会工作报告；
5、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及支付其审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于保定天鹅股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案
3、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票预案的议案
4、关于中国恒天集团有限公司与保定天鹅股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5、关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行人民币普通股股票相关事项的议案
7、关于修订保定天鹅股份有限公司募集资金使用管理办法的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金投入方式的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《继续推进年产30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目建设的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议保定天鹅股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2009 年年度报告全文及摘要；
3、审议保定天鹅股份有限公司2009 年利润分配预案；
4、审议保定天鹅股份有限公司2009 年度监事会工作报告；
5、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构及支付其审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
2、审议提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
3、审议提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
4、审议提名陈同乐先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
5、审议提名钱利君女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
6、审议提名李斌先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
7、审议提名章永福先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
8、审议提名许双全先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
9、审议提名叶永茂先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
10、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
11、审议提名凌保航先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
12、审议提名刘德娟女士为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
13、审议关于聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2009-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2009-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议保定天鹅股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2008 年年度报告全文及摘要；
3、审议保定天鹅股份有限公司2008 年利润分配预案；
4、审议保定天鹅股份有限公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构及支付其审计费用的议案；
6、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案；
7、审议郑植艺先生不再担任公司独立董事的议案；
8、审议选举叶永茂先生为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2008-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议免去于志强先生保定天鹅股份有限公司监事的议案；
2、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案；
3、审议免去王力先生保定天鹅股份有限公司董事的议案；
4、审议提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司董事的议案；
5、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案；
2、审议彭雪峰先生不再担任保定天鹅股份有限公司独立董事的议案；
3、审议宋倩女士不再担任保定天鹅股份有限公司独立董事的议案；
4、审议提名章永福先生为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案；
5、审议提名许双全先生为保定天鹅股份有限公司独立董事的议案；
6、审议王晓利先生不再担任保定天鹅股份有限公司监事的议案；
7、审议提名凌保航先生为保定天鹅股份有限公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议保定天鹅股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2007 年度财务决算预案；
3、审议保定天鹅股份有限公司2007 年年度报告全文及摘要；
4、审议保定天鹅股份有限公司2007 年利润分配预案；
5、审议关于2007 年度独立董事述职报告的议案；
6、审议保定天鹅股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
7、审议关于续聘中喜会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于董事会人员调整的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2007-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议保定天鹅股份有限公司2006年度董事会工作报告；
2、 审议保定天鹅股份有限公司2006年度财务决算预案；
3、 审议保定天鹅股份有限公司2006年年度报告全文及摘要；
4、 审议保定天鹅股份有限公司2006年利润分配预案；
5、 审议关于2006年度独立董事述职报告的议案；
5、 审议保定天鹅股份有限公司2006年度监事会工作报告；
6、 审议关于续聘中喜会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
2、审议提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
3、审议提名王力先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
4、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
5、审议提名钱利君女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
6、审议提名陈同乐先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；
7、审议提名彭雪峰先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
8、审议提名宋倩女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
9、审议提名郑植艺先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；
10、审议提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
11、审议提名王晓利先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；
12、审议提名刘德娟女士为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股股东——保定天鹅化纤集团有限公司担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议保定天鹅股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2、审议保定天鹅股份有限公司2005年度财务决算预案；
3、审议保定天鹅股份有限公司2005年年度报告全文及摘要；
4、审议保定天鹅股份有限公司2005年利润分配预案；
5、审议关于全面修订保定天鹅股份有限公司章程的议案；
6、审议关于重新制定保定天鹅股份有限公司股东大会议事规则的议案；
7、审议关于修订保定天鹅股份有限公司董事会议事规则的议案；
8、审议保定天鹅股份有限公司2005年度监事会工作报告；
9、审议关于修订保定天鹅股份有限公司监事会议事规则的议案；
10、审议关于保定天鹅股份有限公司2005年度资产计提减值准备的议案；
11、审议关于董事会人员调整的议案；
12、审议关于2005年度独立董事述职报告的议案；
13、审议关于续聘中喜会计师事务所及报酬支付的议案；
14、审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
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| 公司名称 | 华讯方舟 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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