| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
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| 公司名称 | 银化3 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告》；
4、《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 银化3 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 银化3 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、《关于终止与山山公司租赁关系相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 银化3 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年年度报告》；
4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
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| 公司名称 | 银化3 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《2009 年度董事会工作报告》；
二、《2009 年度监事会工作报告》；
三、《2009 年年度报告》；
四、《关于继续聘任会计师事务所的议案》；
五、《关于公司董、监事津贴的议案》；
六、《关于公司董事会换届选举的议案》；
七、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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