烽火电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-07-30
公司名称烽火电子
公告日期2021-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
2.00 关于选举公司董事的议案;
2.01 选举张燕女士为公司董事
2.02 选举赵冬先生为公司董事
2.03 选举任建伟先生为公司董事
3.00 关于选举公司监事的议案;
4.00 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-09
公司名称烽火电子
公告日期2021-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2020年度财务决算报告
2.00 公司2020年度利润分配方案
3.00 公司2020年度董事会工作报告
4.00 公司2020年度监事会工作报告
5.00 公司2020年度报告及年报摘要
6.00 关于聘请会计师事务所的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-29
公司名称烽火电子
公告日期2020-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于收购陕西大东科技实业有限公司100%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-11
公司名称烽火电子
公告日期2020-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年度财务决算报告
2.00 公司2019年度利润分配方案
3.00 公司2019年度董事会工作报告
4.00 公司2019年度监事会工作报告
5.00 公司2019年度报告及年报摘要
6.00 关于2020-2021年日常关联交易实施计划的议案
7.00 关于聘请会计师事务所的议案
8.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
9.00 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称烽火电子
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案
2.00 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-20
公司名称烽火电子
公告日期2019-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举何健康为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称烽火电子
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度财务决算报告
2.00 公司2018年度利润分配方案
3.00 公司2018年度董事会工作报告;
4.00 公司2018年度监事会工作报告
5.00 公司2018年度报告及年报摘要
6.00 关于聘请会计师事务所的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案;
8.00 关于修改《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案;
10.00 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案;
11.00 审议关于公司第八届董事会成员(非独立董事)的议案
11.01 选举唐大楷先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举宋 涛先生为公司第八届董事会董事
11.03 选举谭跃成先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举李培峰先生为公司第八届董事会董事
11.05 选举赵兰平先生为公司第八届董事会董事
11.06 选举赵 普先生为公司第八届董事会董事
12.00 审议关于公司第八届董事会成员(独立董事)的议案
12.01 选举杨秀云女士为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举张俊瑞先生为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举茹少锋先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 审议关于公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举张 燕女士为公司第八届监事会股东代表监事
13.02 选举张 铁先生为公司第八届监事会股东代表监事
13.03 选举王爟琪先生为公司第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-17
公司名称烽火电子
公告日期2018-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称烽火电子
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度财务决算报告
2.00 公司2017年度利润分配方案
3.00 公司2017年度董事会工作报告;
4.00 公司2017年度监事会工作报告
5.00 公司2017年度报告及年报摘要
6.00 关于聘请会计师事务所的议案
7.00 关于2018-2019年日常关联交易实施计划的议案
8.00 关于选举李培峰为公司董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-16
公司名称烽火电子
公告日期2017-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》;
2.《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称烽火电子
公告日期2017-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2016年度财务决算报告》;
2.《公司2016年度利润分配方案》;
3.《公司2016年度董事会工作报告》;
4.《公司2016年度监事会工作报告》;
5.《公司2016年度报告及年报摘要》;
6.《关于聘请会计师事务所的议案》;
7.《关于选举邵峰跃为公司董事的议案》;
8.《关于选举李升前为公司股东监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-02
公司名称烽火电子
公告日期2016-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2015年度财务决算报告
议案2 2015年度利润分配方案
议案3 2015年度董事会工作报告
议案4 2015年度监事会工作报告
议案5 2015年年度报告全文及摘要
议案6 关于聘请会计师事务所的议案
议案7 关于2016-2017年日常关联交易实施计划的议案
议案8 审议关于公司第七届董事会成员(非独立董事)的议案
议案8.1 选举唐大楷先生为公司第七届董事会董事
议案8.2 选举孙洪科先生为公司第七届董事会董事
议案8.3 选举宋涛先生为公司第七届董事会董事
议案8.4 选举张光旭先生为公司第七届董事会董事
议案8.5 选举谭跃成先生为公司第七届董事会董事
议案8.6 选举赵兰平先生为公司第七届董事会董事
议案9 审议关于公司第七届董事会成员(独立董事)的议案
议案9.1 选举杨秀云女士为公司第七届董事会独立董事
议案9.2 选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事
议案9.3 选举廖良汉先生为公司第七届董事会独立董事
议案10 审议关于公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案10.1 选举白海军女士为公司第七届监事会股东代表监事
议案10.2 选举王月明先生为公司第七届监事会股东代表监事
议案10.3 选举任乃强先生为公司第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称烽火电子
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年度财务决算报告》;
2、《公司2014年度利润分配方案》;
3、《公司2014年度董事会工作报告》;
4、《公司2014年度监事会工作报告》;
5、《关于选举公司董事的议案》;
候选人孙洪科
6、《关于选举股东监事的议案》;
候选人王月明
7、《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》。
9、《关于选举公司独立董事的议案》。
候选人廖良汉
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-12
公司名称烽火电子
公告日期2014-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2013年度财务决算报告;
2、审议2013年度利润分配方案;
3、审议2013年度董事会工作报告;
4、审议2013年度监事会工作报告;
5、审议聘任会计师事务所的议案;
6、审议2014-2015年日常关联交易实施计划的议案;
7、听取独立董事2013年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-12
公司名称烽火电子
公告日期2013-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2012年度董事会工作报告;
2、审议2012年度监事会工作报告;
3、审议2012年度财务决算报告;
4、审议2012年度利润分配方案;
5、审议关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案;
6、审议公司章程修正案;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、听取独立董事2012年度述职报告;
9、选举公司第六届董事会董事;
非独立董事:
唐大楷
宋涛
谭跃成
张光旭
赵兰平
党永利
独立董事:
冯根福
赵守国
李铁军
10、选举公司第六届监事会股东代表监事。
白海军
刘培玉
任乃强
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-11
公司名称烽火电子
公告日期2012-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-27
公司名称烽火电子
公告日期2012-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)》
2、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法(草案)》。
3、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)实施考核细则(草案)》。
4、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称烽火电子
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2011年度财务决算报告;
2、审议2011年度利润分配方案;
3、审议2011年度董事会工作报告;
4、审议2011年度监事会工作报告;
5、审议聘任会计师事务所的议案;
6、审议2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案;
7、《股东大会网络投票管理制度》
8、听取独立董事2011年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-10-22
公司名称烽火电子
公告日期2011-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《<公司章程>修正案》;
2、审议聘请会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-16
公司名称烽火电子
公告日期2011-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2010年度财务决算报告;
2、审议2010年度利润分配方案;
3、审议2010年度董事会工作报告;
4、审议2010年度监事会工作报告;
5、审议《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法(试行)》;
6、听取独立董事2010年度述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-11-29
公司名称烽火电子
公告日期2010-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于聘任会计师事务所的议案;
2、审议关于公司控股公司对外投资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-02-11
公司名称烽火电子
公告日期2010-02-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会工作报告;
2、审议监事会工作报告;
3、审议2009 年度财务决算报告;
4、审议2009 年利润分配方案;
5、听取独立董事2009 年度述职报告;
6、审议关于变更公司名称的议案;
7、审议《公司章程修正案》;
8、选举公司第五届董事会董事;
9、选举公司第五届监事会股东监事。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-30
公司名称烽火电子
公告日期2009-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年董事会工作报告;
2、审议2008 年监事会工作报告;
3、审议2008 年财务决算报告;
4、审议2008 年利润分配方案。
5、审议2009 年日常关联交易预计的议案;
6、审议关于公司暂停上市相关事宜的议案;
7、审议修改公司章程的议案;
8、审议聘任会计师事务所的议案;
9、听取独立董事2008 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-04-13
公司名称烽火电子
公告日期2009-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票相关法律、法规规定的议案》
2、《关于出售资产及发行股份购买资产的议案》
1)出售资产交易标的和交易对方
2)出售资产定价依据
3)出售资产相关期间的损益归属
4)发行方式
5)发行股票的种类和面值
6)发行数量
7)发行对象及认购方式
8)定价方式和发行价格
9)发行股票认购资产相关期间的损益归属
10)发行股票股份锁定期
11)决议的有效期
3、 《关于同意豁免陕西电子信息集团有限公司、陕西烽火通信集团有限公司履行要约收购义务的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次出售资产及发行股份购买资产相关事项的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-13
公司名称烽火电子
公告日期2009-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称烽火电子
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2007 年董事会工作报告;
2、审议2007 年监事会工作报告;
3、审议2007 年财务决算报告;
4、审议2007 年利润分配方案。
5、审议2008 年日常关联交易预计的议案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-02-04
公司名称烽火电子
公告日期2008-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-25
公司名称烽火电子
公告日期2007-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于聘请会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称烽火电子
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议2006年董事会工作报告;
2.审议2006年监事会工作报告;
3.审议2006年财务决算报告;
4.审议2006年利润分配方案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称烽火电子
公告日期2007-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于转让控股子公司股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-12-30
公司名称烽火电子
公告日期2006-12-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 本次会议审议事项:《长岭(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-11-28
公司名称烽火电子
公告日期2006-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于聘任会计师事务所的议案,相关董事会决议刊登在2006年10月30日的《证券时报》上;
2、审议关于划转离退休及内退人员的协议。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-28
公司名称烽火电子
公告日期2006-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议2005 年董事会工作报告;
2.审议2005 年监事会工作报告;
3.审议2005 年财务决算报告;
4.审议2005 年利润分配方案;
5.审议关于修改公司章程的议案;
6.审议关于独立董事津贴发放办法的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-23
公司名称烽火电子
公告日期2006-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于补选公司董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-13
公司名称烽火电子
公告日期2006-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于补选公司独立董事的议案。
审议内容
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