| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年董事会工作报告》；
（二）审议《2012年监事会工作报告》；
（三）听取《独立董事2012年度述职报告》；
（四）审议《2012年度财务决算报告》；
（五）审议《2012年度报告及年度报告摘要》；
（六）审议《2012年度利润分配议案》；
（七）审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
（八）逐项审议《关于本次重组方案的议案》；
1、审议本次重组方案的合并方式；
2、审议本次重组方案的合并生效日和合并完成日；
3、审议本次重组方案的换股发行的股票种类及面值；
4、审议本次重组方案的换股发行的对象；
5、审议本次重组方案的发行价格及换股价格；
6、审议本次重组方案的换股比例；
7、审议本次重组方案的现金选择权实施方法；
8、审议本次重组方案的合并实施股权登记日；
9、审议本次重组方案的换股方法；
10、审议本次重组方案的换股发行股份的数量；
11、审议本次重组方案的换股发行股份的上市地点；
12、审议本次重组方案的美的集团异议股东退出请求权；
13、审议本次重组方案的资产、负债及股东权益的处置方案；
14、审议本次重组方案的经营管理重组方案；
15、审议本次重组方案的被合并方董事、监事、高级管理人员及员工的安排；
16、审议本次重组方案的发行前滚存未分配利润安排；
17、审议本次重组方案的决议的有效期；
（九）审议《关于美的集团股份有限公司与广东美的电器股份有限公司签订<吸收合并协议>的议案》；
（十）审议《关于<美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（十一）审议《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；
（十二）逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
1、为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
2、为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
3、为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
4、为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
5、为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
6、为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
7、为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
8、为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
9、为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
10、为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
11、为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
12、为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案；
13、为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案；
14、为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
15、为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
16、为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；
17、为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案；
18、为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案；
19、为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案；
20、为广州华凌制冷设备有限公司提供担保之子议案；
21、为邯郸美的制冷设备设备有限公司提供担保之子议案；
22、为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案；
23、为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案；
24、为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案；
25、为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案；
26、为制冷印尼公司（PT. Midea Heating Ventilating Air ConditionerIndonesia）提供担保之子议案；
27、为制冷印度公司（Carrier Midea India PVT Ltd）提供担保之子议案；
28、为制冷拉美公司（Carrier S.A.和Carrier Fueguina S.A.）提供担保之子议案。
（十三）逐项审议《2013年日常关联交易的议案》；
1、关于与美的集团股份有限公司2013年日常关联交易之子议案；
2、关于与合肥市百年模塑科技有限公司2013年日常关联交易之子议案；
3、关于与佛山市威奇电工材料有限公司2013年日常关联交易之子议案；
4、关于与合肥节能材料有限公司2013年日常关联交易之子议案。
（十四）审议《2013年外汇资金衍生品业务投资专项报告》；
（十五）审议《关于开展2013年大宗原材料期货业务的专项报告》；
（十六）审议《关于公司2013年以自有资金进行委托理财的报告》；
（十七）审议《关于与美的集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》；
（十八）审议通过了《公司章程修正案》；
（十九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》；
2、逐项审议《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》
2.01 《为广州华凌制冷设备有限公司提供担保的议案》；
2.02 《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案》；
2.03 《为印尼公司（PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia）提供担保的议案》；
2.04 《为印度公司（PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia）提供担保的议案》；
2.05 《为阿根廷公司（Carrier S.A.和Carrier Fueguina S.A）提供担保的议案》；
2.06 《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》；
2.07 《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案》；
2.08 《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》；
2.09 《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案》；
2.10 《为美的制冷（香港）有限公司提供担保的议案》；
2.11 《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》
2、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事2011年度述职报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《2011年度利润分配议案》；
7、逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、逐项审议《2012年日常关联交易的议案》；
9、审议《2012年外汇资金衍生品业务投资专项报告》;
10、审议《2012年大宗原材料套期保值业务专项报告》;
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 逐项审议《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事关于2010年度的工作报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度报告及其摘要》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
8、审议《2011年外汇资金衍生品业务专项报告》
9. 审议《2011年大宗材料套期保值业务专项报告》
10. 审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》
3、审议《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》（各子议案逐项审议）；
2.1 发行股票的类型和面值；
2.2 发行股票的方式；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 发行股票的数量；
2.5 发行价格及定价原则；
2.6 锁定期安排；
2.7 发行股票的上市地点；
2.8 募集资金数量和用途；
2.9 发行前公司滚存未分配利润安排；
2.10 发行决议有效期。
3、审议《公司非公开发行A 股股票预案》；
4、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于2010 年度日常关联交易额度调整的议案》（各子议案逐项审议）
7.1 关于调整与广东威灵电机制造有限公司2010 年度日常关联交易额度的子议案；
7.2 关于调整与佛山市威奇电工材料有限公司2010 年度日常关联交易额度的子议案；
7.3 关于调整与佛山市顺德区百年科技有限公司2010 年度日常关联交易额度的子议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
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| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司章程变更的议案》
2、审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与美的集团有限公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事局工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事关于2009 年度的工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年度报告及其摘要》
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、逐项审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》各子议案
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.08 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.09 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
8.10 为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
8.11 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案；
8.12 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.13 为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案；
8.14 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；
8.15 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。
9、审议《广东美的电器股份有限公司2010 年外汇资金衍生品业务专项报告》
10、审议《广东美的电器股份有限公司2010 年大宗材料套期保值业务专项报告》
11、审议《关于年度募集资金存放和使用的专项说明报告》
12、审议《关于公司董事局换届选举的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2010-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2009-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金使用计划的议案》；
2、审议《募集资金管理制度》；
3、审议《关于增补赵军先生为公司董事的议案》；
4、审议《关于选举王波先生为公司独立董事的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事局工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事关于2008 年度的工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度报告及其摘要》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、逐项审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》各子议案；
7.01 与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案；
7.02 与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案；
7.03 与美的集团有限公司日常关联交易之子议案；
7.04 与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案；
7.05 与芜湖安得物流有限公司日常关联交易之子议案；
7.06 与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；
8、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
8.01 为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.02 为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.03 为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案；
8.04 为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.05 为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.06 为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.07 为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案；
8.08 为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案；
8.09 为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案；
8.10 为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案；
8.11 为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案；
8.12 为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案。
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于补充修订公司章程的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》
3、审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》
2、 审议《关于为本公司下属控股子公司安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》；
3、 审议《关于为本公司下属控股子公司合肥华凌股份有限公司提供担保的议案》；
4、 审议《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供担保的议案》；
5、 审议《关于为本公司下属控股子公司广东美的商用空调设备有限公司提供担保的议案》；
6、 审议《关于为本公司下属控股子公司广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保的议案》；
7、 审议《关于为本公司下属控股子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保的议案》；
8、 审议《关于为本公司下属控股子公司合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保的议案》；
9、 审议《关于为本公司下属控股子公司合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》；
10、 审议《关于为本公司下属控股子公司佛山市美的材料供应有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事局工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事关于2007 年度的工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2007 年度报告及其摘要》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于购买董事及高级职员责任保险的议案》
8、逐项审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》
12、审议《关于运用募集资金投资电冰箱技改扩能项目的关联交易议案》
13、审议《关于运用募集资金投资洗衣机工业园二期项目的关联交易议案》
14、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》
15、逐项审议《关于公司向不特定对象公开发行A 股股票具体方案的议案》
16、逐项审议《关于本次向不特定对象公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告》
17、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次向不特定对象公开发行股票事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2007-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让美的集团有限公司直接或间接所持广州华凌空调设备有限公司等三家公司全部股权的关联交易议案》；
2、审议《关于受让美的集团有限公司所持重庆美的通用制冷设备有限公司30%股权的关联交易议案》
3、审议《关于与华凌空调设备有限公司等四家公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案（六届二次审议稿）》
审议《关于修改公司章程的议案（六届四次审议稿）》
审议《关于调整2007年日常关联交易金额的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2006年度董事局工作报告》；
2、 审议《2006年度监事会工作报告》；
3、 听取《2006年度独立董事述职报告》；
4、 审议《2006年度报告及其摘要》；
5、 审议《2006年度财务决算报告》；
6、 审议《2006年度利润分配预案》；
7、 审议《2006年度资本公积转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》；
8、 选举本公司第六届董事局董事；
9、 选举本公司第六届监事会监事；
10、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
11、审议《关于2007年度日常关联交易的议案》；；
12、审议《为本公司控股子公司提供银行授信担保的议案》；
13、审议《关于为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》；
14、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》；
15、审议《关于修订公司章程的议案》；
16、审议《关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2006-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(2.1)发行股票种类和面值
(2.2)发行方式
(2.3)发行数量
(2.4)发行对象及认购方式
(2.5)锁定期安排及上市地点
(2.6)发行价格及定价依据
(2.7)本次发行募集资金数量及用途
(2.8)未分配利润的安排
(2.9)本次发行决议有效期
(3)审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；
(5)审议《关于公司与投资者签署定向发行协议的议案》；
(6)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
(7)审议《关于申请变更为外商投资股份有限公司的议案》；
(8)审议《关于修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》(该议案已经五届十六次董事局会议审议通过，参见于同日披露之公告《第五届董事局第十六次会议决议公告》）；
2、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案已经五届十六次董事局会议审议通过，参见于同日披露之公告《第五届董事局第十六次会议决议公告》）；
3、审议《关于成立公司董事局专业委员会的议案》(该议案已经五届十六次董事局会议审议通过，参见于同日披露之公告《第五届董事局第十六次会议决议公告》）；
4、审议《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》（该议案具体内容请参见公司于同日披露之公告《为控股子公司提供担保公告》）；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事局工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、听取《2005年度独立董事述职报告》；
4、审议《2005年度报告及其摘要》；
5、审议《2005年度财务决算报告》；
6、审议《2005年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<董事局议事规则>的议案》；；
10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
12、审议《关于续聘华证会计师事务所的议案》；
13、审议《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2006-02-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2005-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 美的电器 |
| 公告日期 | 2005-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于出让本公司下属子公司佛山市美的日用家电集团有限公司85%股权的关联交易议案》；
2、 《关于与华凌集团有限公司日常关联交易的议案》；
3、 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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