| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2013年年度报告的议案》；
（2）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（4）审议《关于2013年度利润分配的议案》
（5）审议《关于推举黄勇忠先生为公司股东代表监事候选人的议案》
（6）审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2013年年度报告的议案》；
（2）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（4）审议《关于2013年度利润分配的议案》
（5）审议《关于推举黄勇忠先生为公司股东代表监事候选人的议案》
（6）审议《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对本公司的债权人申请对本公司进行破产重整无异议并同意、支持本公司进行重整的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于2012年年度报告的议案》；
(2)审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
(3)审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
(4)审议《关于2012年度利润分配的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 关于公司董事会换届选举的议案
2) 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2011年年度报告的议案》；
（2）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
（4）审议《关于2011年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2011 年半年度报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于2010年年度报告的议案》；
(2)审议《关于2010 年度董事会工作报告的议案》
（3）审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
（4）审议《关于2010 年度利润分配的议案》
（5）审议《关于公司经营范围变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-19 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2011-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司章程修正的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-18 |
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| 公司名称 | 金马控股 |
| 公告日期 | 2010-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更、增加部分董事的议案》
2、审议《关于变更部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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