| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司与关联方签署股权转让协议的关联交易议案
2 关于为子公司提供财务资助的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易之方案的议案
2.1本次吸收合并及配套发行的方式
2.2换股及配套发行的股票种类及面值
2.3换股及配套发行的对象
2.4本次吸收合并及配套发行的发行价格及换股价
2.5本次吸收合并的换股比例
2.6本次吸收合并的换股
2.7本次吸收合并及配套发行的发行股份数量
2.8换股及配套发行的股票上市地点
2.9换股及配套发行的股票锁定期安排
2.10换股及配套发行的募集资金用途
2.11本次吸收合并的滚存利润安排
2.12招商地产异议股东的现金选择权
2.13本次吸收合并零碎股处理方式
2.14存在权利限制的招商地产股票的处理
2.15本次吸收合并的债务处理
2.16本次吸收合并涉及的员工安置
2.17本次换股吸收合并及配套发行决议的有效期
2.18本次吸收合并的交割
2.19本次吸收合并的生效及完成
3关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金构成关联交易的议案
4关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局地产控股股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
5关于审议招商局蛇口工业区控股股份有限公司与特定对象签署股份认购协议的议案
6关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书（草案）》及摘要的议案
7关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
9关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
10关于审议《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案
11关于本次重组相关盈利预测报告、盈利预测审核报告及盈利预测补偿协议的议案
12关于公司出具相关承诺函的议案
13关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
14关于终止公司股票期权首次授予计划的议案
15关于审议《招商局地产控股股份有限公司房地产业务自查报告》的议案
16关于终止公司B股股票在新加坡第二上市交易并退市的议案
17关于授权董事会全权办理终止公司B股股票新加坡第二上市交易并退市相关事宜的议案
18关于聘请本次重组相关中介机构的议案
18.1独立财务顾问
18.2专项审计机构
18.3专项法律顾问 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于免去贺建亚先生董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2014年度独立董事履职情况报告》的议案
4、关于审议《2014年度财务报告》的议案
5、关于审议2014年度利润分配预案的议案
6、关于审议《2014年度报告及年报摘要》的议案
7、关于续聘外部审计机构的议案
8、关于审议日常关联交易的议案
9、关于审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案
10、关于审议公司2015年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案
11、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案
12、关于与招商昆仑股权投资管理有限公司共同收购成都大魔方项目的关联交易议案
13、关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《招商局地产控股股份有限公司房地产业务自查报告》的议案
2 关于审议公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案
3 关于审议公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-15 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2014-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.1 发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 可转债存续期限
2.4 票面金额和发行价格
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式
2.9 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》
4 关于《招商局地产控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告》
5 关于《招商局地产控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
6 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
7 关于修订《招商局地产控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8 关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于审议公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
6 关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案
7 关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案
8 关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
9 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2013年年度财务报告
2 2013年年度报告及年报摘要
3 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
4 关于续聘外部审计机构的议案
5 关于审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案
6 关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案
7 关于选举第七届董事会董事的议案
7.1关于选举孙承铭为第七届董事会董事的议案
7.2关于选举付刚峰为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
3 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.1 交易方案
3.2 本次交易标的资产价格
3.3 发行股票的种类和面值
3.4 发行方式及发行对象
3.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.5.1 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格
3.5.2 非公开发行股票募集配套资金的发行价格及定价依据
3.6 发行数量
3.6.1 向蛇口工业区发行股份数量
3.6.2 向特定投资者发行股份数量
3.7 上市地点
3.8 本次发行股份锁定期
3.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.10 公司滚存未分配利润安排
3.11 募集资金用途
3.12 本次发行决议有效期
4 关于《招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于公司与招商局蛇口工业区有限公司签订《资产购买协议》、《<资产购买协议>之补充协议（一）》、《补充协议》的议案
6 关于签订土地使用权确认合同书的议案
7 关于签订盈利补偿协议的议案
8 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
11 关于选举第七届董事会董事的议案
11.1 关于选举吴振勤为第七届董事会董事的议案
11.2 关于选举陈钢为第七届董事会董事的议案
12 关于选举第七届监事会监事的议案
12.1 关于选举华立为第七届监事会监事的议案
12.2 关于选举刘清亮为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2 本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
3 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.1 交易方案
3.2 本次交易标的资产价格
3.3 发行股票的种类和面值
3.4 发行方式及发行对象
3.5 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.5.1 发行股份购买资产的定价依据、定价基准日和发行价格
3.5.2 非公开发行股票募集配套资金的发行价格及定价依据
3.6 发行数量
3.6.1 向蛇口工业区发行股份数量
3.6.2 向特定投资者发行股份数量
3.7 上市地点
3.8 本次发行股份锁定期
3.9 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.10 公司滚存未分配利润安排
3.11 募集资金用途
3.12 本次发行决议有效期
4 关于《招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于公司与招商局蛇口工业区有限公司签订《资产购买协议》、《<资产购买协议>之补充协议（一）》、《补充协议》的议案
6 关于签订土地使用权确认合同书的议案
7 关于签订盈利补偿协议的议案
8 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
11 关于选举吴振勤为第七届董事会董事的议案
12 关于选举陈钢为第七届董事会董事的议案
13 关于选举华立为第七届监事会监事的议案
14 关于选举刘清亮为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为招商局光明科技园有限公司银行借款续期提供担保的议案
2 关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
3 关于为深圳招商商业发展有限公司银行借款提供担保的议案
4 关于为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的议案
5 关于为上海新南山房地产开发有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告及年报摘要；
2、2012年年度财务报告；
3、2012年度利润分配预案；
4、前次募集资金存放及使用情况的专项说明；
5、关于续聘外部审计机构的议案；
6、关于为深圳招商供电有限公司3.5亿元信托借款提供担保的议案；
7、关于为深圳招商供电有限公司8.5亿元信托借款提供担保的议案；
8、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 关于向蛇口工业区购买海上世界片区部分地块土地使用权的关联交易议案
1.1 关于购买K304-0003号地块的议项
1.2 关于购买K302-0009号地块的议项
1.3 关于购买2011-003-0007号地块的议项
1.4 关于购买K302-0010号地块的议项
1.5 关于购买2011-003-0008号地块的议项
2.0 关于为广州市万尚房地产有限公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2011年年度报告及年报摘要
2、2011年度财务报告
3、2011年度利润分配的预案
4、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5、关于提请变更外部审计机构的议案
6、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
7、关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
8、关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.选举第七届监事会监事的议案
2.选举第七届董事会董事的议案
3.选举第七届董事会独立董事的议案
4.关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
5.关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
6.关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.选举第七届监事会监事的议案
2.选举第七届董事会董事的议案
3.选举第七届董事会独立董事的议案
4.关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案
5.关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案
6.关于为招商局光明科技园有限公司银行借款提供担保的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1： 2010年年度报告及年报摘要
2：2010年度财务报告
3：2010年度利润分配预案
4：前次募集资金存放及使用情况的专项说明
5：关于续聘外部审计机构的议案
6：关于选举董事的议案
7：关于就延长保函期限与银行修订相关协议的议案
8：关于选举董事的议案
8.1 选举付刚峰为董事
8.2 选举王宏为董事
8.3选举胡勇为董事
9：关于选举监事的议案
9.1 选举刘志民为监事
9.2 选举华立为监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2010-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2009 年年度报告及年报摘要
2 2009 年度财务报告
3 2009 年度利润分配预案
4 前次募集资金存放及使用情况的专项说明
5 关于续聘外部审计机构的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于修改《董事会议事规则》的议案
8 关于撤销2009 年《公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为全资子公司瑞嘉投资实业有限公司银行借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股子公司珠海源丰房地产有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2009-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司非公开发行股票的相关议案
1．审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2．审议《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行数量及发行规模；
2.4发行对象；
2.6定价基准日、定价原则；
2.7限售期；
2.8滚存未分配利润的安排；
2.9上市地点；
2.10募集资金用途；
2.11本次非公开发行股票决议的有效期
3．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4．审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5．审议《关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
6．审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6.1向蛇口工业区发行股份；
6.2购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目土地使用权3
7．审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
8．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
9、审议关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案；
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2009-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司非公开发行股票的相关议案
1．审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2．审议《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行数量及发行规模；
2.4发行对象；
2.6定价基准日、定价原则；
2.7限售期；
2.8滚存未分配利润的安排；
2.9上市地点；
2.10募集资金用途；
2.11本次非公开发行股票决议的有效期
3．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4．审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5．审议《关于公司与蛇口工业区签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
6．审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6.1向蛇口工业区发行股份；
6.2购买蛇口工业区拥有的鲸山九期项目土地使用权3
7．审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
8．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
9、审议关于《招商局地产控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度财务报告
2、2008 年年度报告及年报摘要
3、2008 年度利润分配预案
4、2008 年度募集资金存放及使用情况的专项说明
5、关于续聘外部审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
6.1、公司章程第六条
6.2、公司章程第十三条
6.3、公司章程第十九条
6.4、公司章程第一百六十五条
6.5、公司章程第一百八十条 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举第六届监事会监事的议案
1.1 选举付刚峰为监事
1.2 选举丁勇为监事
1.3 选举吴振勤为监事
2、选举第六届董事会董事的议案
2.1 选举孙承铭为董事
2.2 选举林少斌为董事
2.3 选举杨天平为董事
2.4 选举杨百千为董事
2.5 选举华立为董事
2.6 选举陈钢为董事
2.7 选举黄培坤为董事
3、选举第六届董事会独立董事的议案
3.1 选举孟焰为独立董事
3.2 选举陈燕萍为独立董事
3.3 选举龚兴隆为独立董事
3.4 选举柴强为独立董事
4、修订《公司章程》的议案
4.1 修改公司章程第五条
4.2 修改公司章程第六条
4.3 修改公司章程第十九条
5、关于审议《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司2008年度增发A 股股票方案之“发行数量及规模”的议案
2 关于前次募集资金使用情况的说明的议案
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2007 年度财务报告
2 2007 年年度报告及年报摘要
3 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
5 关于续聘外部审计机构的议案
6 关于制定《募集资金管理制度》的议案
7 关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案
8 关于公司符合增发A 股股票条件的议案
9 关于公司2008 年度增发A 股股票方案的议案
10 关于公司2008 年度增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
11 关于公司本次增发A 股股票涉及关联交易的议案
12.关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3 亿美元等值外币借款额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2007 年度财务报告
2 2007 年年度报告及年报摘要
3 2007 年度利润分配及资本公积转增股本议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
5 关于续聘外部审计机构的议案
6 关于制定《募集资金管理制度》的议案
7 关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案
8 关于公司符合增发A 股股票条件的议案
9 关于公司2008 年度增发A 股股票方案的议案
10 关于公司2008 年度增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
11 关于公司本次增发A 股股票涉及关联交易的议案
12.关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司为其销售按揭提供阶段性担保的议案
1.1 南京富城房地产开发有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
1.2 招商局地产（南京）有限公司为其销售按揭提供阶段性担保
2、关于为下属子公司及合营公司的银行借款提供担保的议案
2.1 为佛山鑫城房地产有限公司的银行借款提供担保
2.2 为佛山信捷房地产有限公司的银行借款提供担保
2.3 为珠海源丰房地产有限公司的银行借款提供担保
2.4 为苏州招商南山地产有限公司的银行借款提供担保
2.5 为漳州招商房地产有限公司的银行借款提供担保
3、关于深圳招商房地产有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提供担保的议案
4、关于向招商局蛇口工业区有限公司出售本公司拥有的蛇口港区内相关资产的议案
5、关于公司不再实施境外审计的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-24 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2007-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于周亚力辞去监事之职的议案
2、关于丰柏海辞去监事之职的议案
3、关于文重萍辞去监事之职的议案
4、关于洪小源辞去董事之职的议案
5、关于李雅生辞去董事之职的议案
6、关于吴亦农辞去独立董事之职的议案
7、关于史新平辞去独立董事之职的议案
8、关于选举付刚峰为监事的议案
9、关于选举丁勇为监事的议案
10、关于选举吴振勤为监事的议案
11、关于选举周亚力为董事的议案
12、关于选举黄培坤为董事的议案
13、关于选举陈燕萍为独立董事的议案
14、关于选举龚兴隆为独立董事的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议《2006年度审计报告》的议案
2.关于2006年度利润分配的议案
3.关于审议《2006年年度报告及摘要》的议案
4.关于续聘外部审计机构的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案
6.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
7.关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
7．1 发行股票的种类和面值
7．2 发行数量和募集资金规模
7．3 发行对象及认购方式
7．4 锁定期
7．5 定价方式及发行价格
7．6 发行方式及发行时间
7．7 上市地点
7．8 募集资金用途
7．9 本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案
7．10本次非公开发行股票决议有效期
8、关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案
8．1 收购深圳招商地产5%股权项目
8．2 收购新时代广场写字楼项目
8．3 收购美伦公寓土地使用权及开发项目
8．4 海月华庭项目
8．5 南京仙林（1-2期）项目
9、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告
10、关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
12、关于购买董监事及高管责任保险的议案
13、关于蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案
14、关于深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议《2006年度审计报告》的议案
2.关于2006年度利润分配的议案
3.关于审议《2006年年度报告及摘要》的议案
4.关于续聘外部审计机构的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案
6.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
7.关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
7．1 发行股票的种类和面值
7．2 发行数量和募集资金规模
7．3 发行对象及认购方式
7．4 锁定期
7．5 定价方式及发行价格
7．6 发行方式及发行时间
7．7 上市地点
7．8 募集资金用途
7．9 本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案
7．10本次非公开发行股票决议有效期
8、关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性方案的议案
8．1 收购深圳招商地产5%股权项目
8．2 收购新时代广场写字楼项目
8．3 收购美伦公寓土地使用权及开发项目
8．4 海月华庭项目
8．5 南京仙林（1-2期）项目
9、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告
10、关于招商局蛇口工业区有限公司免于以要约方式增持股份申请的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
12、关于购买董监事及高管责任保险的议案
13、关于蛇口工业区向中国证监会申请将所持招商转债实施转股免于要约收购的议案
14、关于深圳市蛇口大众投资有限公司收购北京恒世华融房地产开发有限公司16%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于确认公司继续符合可转换公司债券发行条件的议案
议案二 关于修改公司可转换公司债券发行条款的议案
议案二中的议项1 发行规模
议案二中的议项2 初始转股价格的确定
议案二中的议项3 转股期限
议案二中的议项4 转股价格向下修正条款
议案二中的议项5 回售条款
议案二中的议项6 债券持有人及债券持有人会议
议案三 关于公司延长可转换公司债券发行期限的议案
议案四 关于调整可转换公司债券募集资金投向的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相
关事宜的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
议案七 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案八 募集资金专项存储及使用管理制度
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于确认公司继续符合可转换公司债券发行条件的议案
议案二 关于修改公司可转换公司债券发行条款的议案
议案二中的议项1 发行规模
议案二中的议项2 初始转股价格的确定
议案二中的议项3 转股期限
议案二中的议项4 转股价格向下修正条款
议案二中的议项5 回售条款
议案二中的议项6 债券持有人及债券持有人会议
议案三 关于公司延长可转换公司债券发行期限的议案
议案四 关于调整可转换公司债券募集资金投向的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
议案七 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案八 募集资金专项存储及使用管理制度
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 2005年度审计报告
议案二 2005年度利润分配议案
议案三 2005年年度报告正文及年度报告摘要
议案四 关于修改《公司章程》的议案
议案五 关于修改《董事会议事规则》的议案
议案六 关于修改《监事会议事规则》的议案
议案七 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案八 关于续聘外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-09 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2005-12-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《招商局地产控股股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-23 |
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| 公司名称 | 招商地产 |
| 公告日期 | 2005-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于选举第五届董事会董事的议案
议案二 关于选举第五届监事会监事的议案
议案三 关于调整独立董事薪酬的议案
议案四 关于公司外资发起人股份申请流通的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事会修改《公司章程》的议案
议案六 关于修改《公司章程》的议案
议案七 关于延长发行可转换公司债券有效期的议案
议案八 关于对可转换公司债券发行方案中“向原A股股东优先配售的安
排”进行修改的议案
议案九 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十 关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十一 关于修改《监事会议事规则》的议案
议案十二 关于审议《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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