深赤湾A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称招商港口
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于 2018 年度利润分配及分红派息预案的议案》
5.00 《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》
6.00 《关于 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》
7.00 《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于确认公司控股子公司 2018 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》
9.00 《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
11.00 《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称招商港口
公告日期2019-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称招商港口
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股子公司之全资下属公司进行前海土地整备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称招商港口
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于全资子公司向湛江港(集团)股份有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称招商港口
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选董事的议案》
1.01 非独立董事候选人付刚峰
1.02 非独立董事候选人邓仁杰
1.03 非独立董事候选人阎帅
1.04 非独立董事候选人粟健
1.05 非独立董事候选人宋德星
2.00 《关于补选监事的议案》
2.01 监事候选人刘英杰
2.02 监事候选人胡芹
2.03 监事候选人杨运涛
3.00 《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
4.00 《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》
5.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6.00 《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》
7.00 审议《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-10
公司名称招商港口
公告日期2018-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
2.01 标的资产和交易对方
2.02 标的资产的估值、定价原则及支付方式
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行对象
2.05 定价基准日、定价方式和发行价格
2.06 发行数量
2.07 发行方式
2.08 新增对价股份的锁定期
2.09 新增对价股份拟上市地点
2.10 减值测试及补偿
2.11 标的资产期间损益归属
2.12 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.13 本次发行股份购买资产相关决议有效期
3.00 《关于公司与招商局集团(香港)有限公司签署<关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议>的议案》
4.00 《关于公司募集配套资金的议案》
4.01 本次发行股份的种类和面值
4.02 发行方式
4.03 发行对象、发行方式及认购方式
4.04 定价基准日、定价依据和发行价格
4.05 发行数量及募集配套资金总额
4.06 锁定期安排
4.07 发行股份拟上市地点
4.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
4.09 募集资金用途
4.10 决议有效期
5.00 《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
7.00 《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议%、%发行股份购买资产之减值补偿协议%及%《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会批准ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited免于以要约方式增持股份的议案》
16.00 《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
19.00 《关于修改<公司章程>的议案》
20.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
21.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
22.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
23.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-07
公司名称招商港口
公告日期2018-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告及摘要》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及分红派息预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-07
公司名称招商港口
公告日期2018-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度报告及摘要》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及分红派息预案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称招商港口
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称招商港口
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股股东继续履行同业竞争承诺的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》
2.01 非独立董事候选人白景涛
2.02 非独立董事候选人周擎红
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称招商港口
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年年度报告及摘要》
3.00 《2016年度监事会工作报告》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2017年度财务预算报告》
6.00 《2016年度利润分配及分红派息预案》
7.00 《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
8.00 《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司拟申请注册人民币16亿元超短期融资券额度的议案》
10.00 《关于与中外运长航财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
11.00 《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举的议案》
12.01 非独立董事候选人时伟
12.02 非独立董事候选人吕胜洲
12.03 非独立董事候选人李玉彬
12.04 非独立董事候选人刘彬
12.05 非独立董事候选人潘科
12.06 非独立董事候选人张建国
13.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
13.01 独立董事候选人袁宇辉
13.02 独立董事候选人苏启云
13.03 独立董事候选人李常青
14.00 《关于监事会换届选举的议案》
14.01 监事候选人赵建莉
14.02 监事候选人孙力干
14.03 监事候选人温翎
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称招商港口
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年年度报告及摘要》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配及分红派息预案》
6 《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-06
公司名称招商港口
公告日期2016-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选董事的议案》
1.1 董事候选人时伟
1.2 董事候选人吕胜洲
1.3 董事候选人屈建东
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称招商港口
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于补选潘科先生为公司董事的议案》
(2)《关于补选余世新先生为公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-08
公司名称招商港口
公告日期2015-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选独立董事的议案》
1.1 独立董事候选人袁宇辉
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称招商港口
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《2014年度董事会工作报告》
(2) 审议《2014年年度报告及摘要》
(3) 听取《2014年度独立董事述职报告》
(4) 审议《2014年度监事会工作报告》
(5) 审议《2014年度财务决算报告》
(6) 审议《2014年度利润分配及分红派息预案》
(7) 审议《关于更换董事的议案》
7.1 董事候选人余世新
7.2 董事候选人麻勇
(8) 审议《关于更换监事的议案》
8.1 监事候选人张日忠
(9) 审议《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-30
公司名称招商港口
公告日期2015-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》
(2)审议《关于公司拟申请发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称招商港口
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年年度报告及摘要》
(3)听取《2013年度独立董事述职报告》
(4)审议《2013年度监事会工作报告》
(5)审议《2013年度财务决算报告》
(6)审议《2013年度利润分配及分红派息预案》
(7)审议《关于董事会换届选举的议案》
董事候选人郑少平
董事候选人张日忠
董事候选人邓伟栋
董事候选人王志贤
董事候选人李玉彬
董事候选人张建国
(8)审议《关于独立董事换届选举的议案》
独立董事候选人殷克胜
独立董事候选人苏启云
独立董事候选人李常青
(9)审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
(10)审议《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人余利明
监事候选人温翎
监事候选人赵建莉
(11)审议《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》
(12)审议《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
(13)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(14)审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
(15)审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
(16)审议《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
(17)审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
(18)审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-31
公司名称招商港口
公告日期2013-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称招商港口
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2012年度董事会工作报告》
2、 听取《2012年度独立董事述职报告》
3、 审议《2012年度监事会工作报告》
4、 审议《2012年度财务决算报告》
5、 审议《2012年度利润分配及分红派息预案》
6、 审议《关于聘请公司2013年度会计师事务所的议案》
7、 审议《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-01-14
公司名称招商港口
公告日期2013-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于更换董事的议案》(将采用累积投票制选举)
1.1董事候选人张日忠
1.2董事候选人邓伟栋
1.3董事候选人王志贤
1.4董事候选人李玉彬
1.5董事候选人张建国
(2)《关于更换监事的议案》(将采用累积投票制选举)
2.1监事候选人温翎
2.2监事候选人赵建莉
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-20
公司名称招商港口
公告日期2012-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称招商港口
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称招商港口
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2011年度董事会工作报告》
(2) 听取《2011年度独立董事述职报告》
(3) 审议《2011年度监事会工作报告》
(4) 审议《2011年度财务决算报告》
(5) 审议《2011年度利润分配及分红派息预案》
(6) 审议《关于改聘公司2012年度会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-09-07
公司名称招商港口
公告日期2011-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《关于本次发行公司债券方案的报告》
(2) 审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的报告》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称招商港口
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2010年度董事会工作报告》
(2) 听取《2010年度独立董事述职报告》
(3) 审议《2010年度监事会工作报告》
(4) 审议《2010年度财务决算报告》
(5) 审议《2010年度利润分配及分红派息报告》
(6) 审议《关于董事会换届选举的报告》(将采用累积投票制选举)
(7) 审议《关于独立董事换届选举的报告》(独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议并备案)
(8) 审议《关于独立董事津贴及费用的报告》
(9) 审议《关于监事会换届选举的报告》(将采用累积投票制选举)
(10) 审议《关于聘请2011年度会计师事务所的报告》
(11) 审议《关于修改公司<章程>的报告》
(12) 审议《关于调整中长期激励基金提取比例的报告》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-10
公司名称招商港口
公告日期2010-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2009 年度董事会工作报告》
(2) 听取《2009 年度李悟洲独立董事述职报告》
(3) 听取《2009 年度郝珠江独立董事述职报告》
(4) 听取《2009 年度张建军独立董事述职报告》
(5) 审议《2009 年度监事会工作报告》
(6) 审议《2009 年度财务决算报告》
(7) 审议《2009 年度利润分配及分红派息报告》
(8) 审议《关于聘请2010 年度会计师事务所的报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-10-13
公司名称招商港口
公告日期2009-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于选举余利明先生为公司监事的报告》
(2) 审议《关于为东莞深赤湾港务有限公司提供担保的报告》
(3) 审议《关于为东莞深赤湾码头有限公司提供担保的报告》
(4) 审议《关于建立<选聘会计师事务所专项制度>的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-11
公司名称招商港口
公告日期2009-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2008 年度董事会工作报告》
(2) 听取《2008 年度李悟洲独立董事述职报告》
(3) 听取《2008 年度郝珠江独立董事述职报告》
(4) 听取《2008 年度张建军独立董事述职报告》
(5) 审议《2008 年度监事会工作报告》
(6) 审议《2008 年度财务决算报告》
(7) 审议《2008 年度利润分配及分红派息报告》
(8) 审议《关于聘请2009年度会计师事务所的报告》
(9) 审议《关于修改公司<章程>的报告》
(10) 审议《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》。
(11) 审议补充《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-26
公司名称招商港口
公告日期2008-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2007 年度董事会工作报告》;
2.听取《2007 年度张立民独立董事述职报告》;
3.听取《2007 年度刘瑞起独立董事述职报告》
4.听取《2007 年度吴博韬独立董事述职报告》
5.审议《2007 年度监事会工作报告》
6.审议《2007 年度财务决算报告》
7.审议《2007 年度盈余公积补亏的报告》
8.审议《2007 年度利润分配及分红派息报告》
9.审议《关于对麻涌项目追加投资的报告》
10.审议《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》
11.审议《关于建立<关联交易决策制度>的报告》
12.审议《关于建立<募集资金管理制度>的报告》
13.审议《关于监事会换届选举的报告》
14.审议《关于董事会换届选举的报告》
15.审议《关于独立董事换届选举的报告》
16.审议《关于独立董事津贴及费用的报告》
17.审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的报告》
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-19
公司名称招商港口
公告日期2007-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《2006年度董事会工作报告》;
2.审议《2006年度监事会工作报告》;
3.审议《2006年度财务决算报告》;
4.审议《2006年度利润分配及分红派息报告》;
5.审议《关于续聘公司2007年度会计师事务所的报告》;
6.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的报告》,
7.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的报告》; 8.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的报告》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-13
公司名称招商港口
公告日期2006-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《2005年度董事会工作报告》;
2.审议《2005年度张立民独立董事述职报告》;
3.审议《2005年度刘瑞起独立董事述职报告》;
4.审议《2005年度吴博韬独立董事述职报告》;
5.审议《2005年度监事会工作报告》;
6.审议《2005年度财务决算报告》;
上述六项提案内容详见同日公告的《2005年年度报告》。
7.审议《2005年度利润分配及分红派息报告》;
8.审议《关于续聘公司2006年度会计师事务所的报告》;
9.审议《关于投资麻涌码头项目的报告》;
10.审议《关于修改公司<章程>的报告》,;
11.审议《关于成立提名、薪酬与考核委员会的报告》;
12.审议《关于成立战略委员会的报告》;
13.审议《关于选举郭永刚先生为公司第五届监事会监事的报告》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-04
公司名称招商港口
公告日期2006-03-04
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议事项为《深圳赤湾港航股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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