| 关联交易 公告日期:2014-10-13 |
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| 甲公司 | 小崧股份 |
| 乙公司 | 张海坚 |
| 定价依据 | 本次交易各出资人均以自有货币资金按持股比例一次性足额出资认购相应股权，同股同权。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年10月10日，广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》，公司董事会同意公司与关联自然人张海坚先生以及广东科杰机械自动化有限公司(境内法人)、杨伟鸿(境内自然人)、何灼贺(境内自然人)共同出资设立出资设立江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”)，注册资本拟定人民币2亿元。
其中，自然人股东张海坚先生为公司离任独立董事，正式离任时间为2014年4月22日，离任时间不足十二个月，张海坚先生与公司仍存在关联关系，本次共同投资小额贷款公司构成关联交易。
本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易总额度超出董事会决策权限范围内，董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次关联交易的目的以及对公司的影响
投资小额贷款公司，可以利用小额贷款公司的平台进一步加强与本地区企业的合作关系，为本地区优势小企业和供应商提供小额贷款的资金支持，利用小额贷款公司方式灵活的优势，实现供应商、其他中小企业和小额贷款公司的共赢。本次交易完成后，对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-11 |
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| 甲公司 | 小崧股份 |
| 乙公司 | 张海坚 |
| 定价依据 | 本次关联交易的价格参考第三方评估机构对上述土地及房产出具的评估价报告及目前市场销售价格确定，上述关联人不享受任何公司优惠政策。关联人将按合同约定以现金方式付清房产购买款。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于审议出售高沙三街22号旧厂房》的议案。经江门市天顺土地房地产评估有限公司出具的江天地（估）字[2014]B1－001号土地估价报告、江天[2014]房估字第C4－001号文号房地产估价报告，出售土地及房产总估价为939万元。公司关联人张海坚先生以目前市场销售价格向公司购买上述土地及房产。
交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人向公司购买土地及房产系其个人投资行为，关联自然人未利用其关联关系在与公司进行关联关易中谋取不正当利益。上述关联交易价格公允，对公司财务状况和经营业绩无不良影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 939.087万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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