| 关联交易 公告日期:2014-08-07 |
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| 甲公司 | 兴森科技 |
| 乙公司 | Fineline Global PTE.Ltd. |
| 定价依据 | 交易双方价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司与Fineline双方协商确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）拟与Fineline Global PTE.Ltd.
（以下简称“Fineline”）签署《增资协议》，子公司兴森香港以自有资金2,938,857 美元向Fineline Global PTE.Ltd.增资持股5%的股权，Fineline
Global PTE.Ltd.系子公司兴森香港之联营公司，增资前子公司兴森香港已持有
其25%股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士为该公司董事，故本次交易构
成关联交易。
2014年8月5日，本公司召开第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向Fineline Global PTE.Ltd.
增资的议案》。本次审议关联交易事项不涉及董事回避表决的情形。公司独立董事事前认可上述交易并出具了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此项交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
交易目的和交易对上市公司的影响
本公司通过子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline增资持股5%，交易完成后，子公司累计持有该公司30%股权。此次增资主要是为了进一步加强与该公司的战略伙伴合作关系，实现双赢，符合公司发展的需要。此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，产品定价是依据市场价格，没有损害公司及公司非关联股东的利益。此次关联交易金额为2,938,857美元，占公司2013年度主营业务收入的1.43%，占比较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2938860元 |
| 货币代码 | 美元 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 兴森科技 |
| 乙公司 | Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司 |
| 定价依据 | 交易价格依据市场价格确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度将向关联方Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司根据业务需求销售印制线路板，因本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司为Fineline Global PTE.Ltd.的股东，持有其25%股权，同时公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章关联交易”的有关规定，公司与该公司及其子公司等关联方发生的日常业务往来构成了关联交易。2013年度公司与关联方Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司发生日常经营关联交易累计金额为3,558.26万元。
2014年度，根据生产经营情况，并结合市场供求预测，本公司预计向Fineline Global PTE.Ltd.及其控股子公司销售PCB印制线路板，全年度交易总额在5000～6000万元之间。
关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易属于与日常经营相关的销售产品、商品行为，且本公司与Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司已有10多年的合作关系，长期以来保持着良好的业务合作。本次关联交易是由于本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司增资入股取得该公司25%股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-26 |
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| 甲公司 | 兴森科技 |
| 乙公司 | Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司 |
| 定价依据 | 交易价格依据市场价格确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度将向关联方Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司根据业务需求销售印制线路板，因本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司为Fineline Global PTE.Ltd.的股东，持有其25%股权，同时公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章关联交易”的有关规定，公司与该公司及其子公司等关联方发生的日常业务往来构成了关联交易。2013年度公司与关联方Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司发生日常经营关联交易累计金额为3,558.26万元。
2014年度，根据生产经营情况，并结合市场供求预测，本公司预计向Fineline Global PTE.Ltd.及其控股子公司销售PCB印制线路板，全年度交易总额在5000～6000万元之间。
关联交易的目的和对上市公司的影响 本次关联交易属于与日常经营相关的销售产品、商品行为，且本公司与Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司已有10多年的合作关系，长期以来保持着良好的业务合作。本次关联交易是由于本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司增资入股取得该公司25%股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3558.26万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-02-20 |
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| 甲公司 | 兴森科技 |
| 乙公司 | 大成创新资本-兴森资产管理计划1号 |
| 定价依据 | 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日（2014年2月20日）。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为16.42元/股。鉴于公司2014年5月13日实施现金分红，根据公司2014年第二次临时股东大会授权以及《公司非公开发行股票预案》的相关规定，本次非公开发行股票的发行价格由每股16.42元调整为每股16.27元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司拟以非公开发行方式发行24,584,584股A股股票（公司于2014年5月13日以总股本223,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元。根据公司2014年第二次临时股东大会授权以及《公司非公开发行股票预案》的相关规定，本次非公开发行股票发行数量由24,360,000股调整为24,584,584股），拟由大成兴森1号和大成国能1号以现金39,999.12万元人民币认购。
大成兴森1号和大成国能1号本次认购的股份在发行结束之日起三十六个月内不得转让。2014年2月19日，大成创新资本管理有限公司就大成兴森1号和大成国能1号与公司已就本次非公开发行股票分别签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”）。为更加有效的推进本次非公开发行工作，2014年7月13日，公司与大成创新资本管理有限公司及大成兴森1号和大成国能1号两个资产管理计划的投资者就本次非公开发行股票事宜分别签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。
大成兴森1号的投资者系公司中高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，大成兴森1号为公司的关联方，签署该《附条件生效的股份认购合同之补充协议》事项构成关联交易，此关联交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，因公司两名内部董事金宇星先生、柳敏先生系大成兴森1号的投资者，故对相关议案均已回避表决。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立意见。
本次关联交易尚需获得公司2014年第四次临时股东大会审议批准以及中国证监会的核准。关联股东将在公司召开的2014年第四次临时股东大会上就本次关联交易的相关议案回避表决。
（二）本次非公开发行对公司的影响
公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，有利于《附条件生效的股份认购合同》的有效履行，有利于本次非公开发行股票的顺利推进，有利于维护公司及中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 199996000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-29 |
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| 甲公司 | 兴森科技 |
| 乙公司 | Fineline Global PTE.Ltd.及其控股子公司 |
| 定价依据 | 交易价格依据市场价格确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
本公司根据实际日常经营需要，并结合市场供求预测，向Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司销售PCB印制线路板，上述业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
关联交易的目的及影响：
本次关联交易属于与日常经营相关的销售产品、商品行为，且本公司与Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司已有10多年的合作关系，长期以来保持着良好的业务合作关系。本次关联交易是由于本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司增资入股取得该公司25%股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，而触发关联交易。上述关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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