| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行9,200万股A股股票，募集资金总额不超过59,892万元人民币，其中黄作庆先生拟以现金人民币9,979.83万元参与认购本次非公开发行股票1,533万股；深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金拟以现金人民币49,912.17万元认购本次非公开发行股票7,667万股。黄作庆先生合计控制公司53.55%的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，黄作庆先生与本公司存在关联关系，公司向黄作庆先生非公开发行股票构成关联交易。深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金在本次认购完成之后，将持有公司13.77%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金为公司的潜在关联方，与本公司存在关联关系，公司向深圳秋石资产管理有限公司非公开发行股票构成关联交易。
2、本次交易审批情况
本次关联交易已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，关联董事黄作庆先生对相关议案均已回避表决。公司独立董事就该等关联交易出具了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
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