志邦厨柜股份有限公司
ZBOM CABINETS CO.,LTD
（安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号）
首次公开发行股票并上市
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股
说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
目录
发行人声明.......................................................... 1
目录................................................................ 2
第一节 重大事项提示................................................ 4
一、股东关于股份锁定的承诺 ...................................... 4
二、主要股东的持股意向及减持意向 ................................ 5
三、稳定股价预案 ................................................ 6
四、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相
关承诺 ......................................................... 10
五、未履行相关承诺事项的约束措施 ............................... 12
六、发行前公司滚存未分配利润的安排 ............................. 13
七、本次发行上市后的股利分配政策 ............................... 13
八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 ........... 15
九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况 ............... 18
第二节 本次发行概况............................................... 19
第三节 发行人基本情况............................................. 21
一、发行人基本情况 ............................................. 21
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ............................... 21
三、有关股本的情况 ............................................. 23
四、发行人业务 ................................................. 26
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ..................... 28
六、同业竞争与关联交易 ......................................... 62
七、董事、监事、高级管理人员 ................................... 71
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ..................... 75
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ....................... 76
第四节 募集资金运用............................................... 90
一、预计募集资金数额 ........................................... 90
二、募集资金使用概况 ........................................... 90
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三、实际募集资金数额与预计募集资金存在差异的安排 ............... 90
第五节 风险因素和其他重要事项..................................... 91
一、风险因素 ................................................... 91
二、重要合同 ................................................... 94
三、重大诉讼和仲裁事项 ......................................... 97
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排........................... 98
一、本次发行各方当事人 ......................................... 98
二、与本次发行上市有关的重要日期 .............................. 100
第七节 备查文件.................................................. 101
一、备查文件 .................................................. 101
二、备查文件的查阅时间 ........................................ 101
三、备查文件的查阅地点 ........................................ 101
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第一节 重大事项提示
一、股东关于股份锁定的承诺
本次发行前公司总股本为 12,000 万股，本次公开发行的股票全部为公司公
开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。本次公司公开发行新股的数量为
4,000 万股，占发行后总股本的 25%。
1、公司控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；在本人股份锁定期满后，
担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其直接或
间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间
接持有的公司股份；且若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于
公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调
整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首
次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开
发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股
票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变
更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、公司法人股东元邦投资、共邦投资承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购上述股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期
末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，其持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应
调整。
3、公司法人股东尚志有限以及蒯正东等其他 30 名自然人股东承诺：自公
司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
4、担任公司董事、高级管理人员的股东徐进中、程昊、肖清平、蔡成
武、刘国宏、蔡立军、张文斌、范建忠承诺：在本人股份锁定期满后，担任公
司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持
有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间接持有
的公司股份；且若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股
票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公
司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发
行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票
时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，若公司股票在此
期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职
等原因而拒绝履行上述承诺。
5、担任公司监事的股东蒯正东、解明海、孙玲玲承诺：在本人股份锁定
期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过
其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人
直接或间接持有的公司股份。
二、主要股东的持股意向及减持意向
（一）发行人控股股东、实际控制人承诺
1、孙志勇、许帮顺及元邦投资、共邦投资在所持公司股票锁定期届满后
的 2 年内，在不违反孙志勇、许帮顺及元邦投资、共邦投资已作出的相关承诺
的前提下，孙志勇、许帮顺及元邦投资、共邦投资存在对所持公司股票实施有
限减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：（1）孙志勇、许帮顺
及元邦投资、共邦投资在所持公司股票锁定期届满后的二年内，合计减持数量
将不超过公司股份总数的 5%，各自减持公司股票的数量在减持前由前述各方
协商确定；（2）减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、
除息事项的，减持价格作相应调整）。
孙志勇、许帮顺及元邦投资、共邦投资所持公司股票在锁定期届满后 2 年
内减持的，将提前 3 个交易日公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以竞
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价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行。
2、孙志勇、许帮顺不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
3、如违反上述承诺，孙志勇、许帮顺及元邦投资、共邦投资将在公司股
东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投
资者道歉，同时孙志勇、许帮顺及元邦投资、共邦投资违反前述承诺所获得的
减持收益归公司所有。
（二）其他持股 5%以上股东的承诺
尚志有限所持公司股票锁定期届满后 2 年内，在不违反尚志有限已作出的
相关承诺的前提下，尚志有限存在对所持公司股票实施减持的可能性，但届时
的减持数量和价格将以此为限：（1）尚志有限在所持公司股票锁定期届满后的
2 年内，可减持尚志有限所持公司全部股份；（2）尚志有限通过证券交易所集
中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗
交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关
法律、法规规定。
尚志有限所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，将提前 3 个交易日
公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管
部门认可的其他方式依法进行，但尚志有限持有志邦厨柜股份低于 5%时除
外。
如违反上述承诺，尚志有限将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公
开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时尚志有限违反前述
承诺所获得的减持收益归公司所有。
三、稳定股价预案
（一）触发稳定股价预案的条件
公司股票自上市之日起三年内，如出现连续 20 个交易日公司股票收盘价
均低于公司最近一期定期报告披露的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中
归属于母公司普通股股东权益合计数/期末公司股份总数，下同）情形时（若发
生除权除息等事项的，价格作相应调整，下同），公司将启动本预案以稳定公
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司股价。
（二）稳定股价的具体措施
1、稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；控股股东增持公司股票；
董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持公司股票。
2、稳定股价措施的实施顺序
触发稳定股价预案时：
第一选择为公司回购股票，但公司回购股票不能导致公司不满足法定上市
条件。
第二选择为控股股东增持公司股票。启动该项选择的条件为：若公司回购
股票后，但公司股票仍未满足“连续 10 个交易日的收盘价高于公司最近一期
定期报告披露的每股净资产”之条件，并且控股股东增持公司股票不会致使公
司将不满足法定上市条件。
第三选择为董事、高级管理人员增持股票。启动该项选择的条件为：若公
司回购股票、控股股东增持公司股票后，但公司股票仍未满足“连续 10 个交
易日的收盘价高于公司最近一期定期报告披露的每股净资产”之条件，并且公
司董事、高级管理人员增持不会致使公司将不满足法定上市条件。
（三）实施稳定股价预案的法律程序
1、公司回购股票
在触发公司回购股票的条件成就时，公司将依据法律法规及公司章程的规
定，在前述触发条件成就之日起 10 日内召开董事会讨论回购股票的具体方
案，并提交股东大会审议并履行相应公告程序。
公司将在董事会决议作出之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股
票的具体方案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。在股东大会审议通过回购股票具体方案后，公
司将依法通知债权人，并向证券监管部门、证券交易所等主管部门报送相关材
料，办理相应公告、审批或备案手续，并于股东大会决议作出之日起 6 个月内
回购股票。
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单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终
止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。
公司回购股票的价格为回购股票时的二级市场价格，回购股票的方式为集
中竞价交易方式、要约方式或证券监管部门认可的其他方式，单一年度内回购
股票使用的资金金额不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
20%。
在公司实施回购公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，公司有权终
止执行该次回购公司股票方案：
（1）通过回购公司股票，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最
近一期定期报告披露的每股净资产；
（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
2、控股股东增持公司股票
在触发公司控股股东增持公司股票的条件成就时，公司控股股东将在前述
触发条件成就之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票方案。
控股股东增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格，增持股票的方式
为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，连续十二个月内增持公
司股份的数量不低于公司股份总数的 1%，但不超过 2%。
在控股股东实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一时，控股股
东有权终止执行该次增持公司股票方案：
（1）通过增持公司股票，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最
近一期定期报告披露的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。
3、董事、高级管理人员增持公司股票
在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，董事、高级管理
人员将在前述触发条件成就之日起 10 日内向公司提交增持公司股票的方案，
并在提交增持方案之日起 6 个月内增持公司股票。
董事、高级管理人员增持公司股票的价格为增持时的二级市场价格，增持
股票的方式为集中竞价交易方式，其单一年度用于增持股票使用的资金金额不
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低于其上一会计年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的 20%，但不高于 60%。
在董事、高级管理人员实施增持公司股票方案过程中，出现下述情形之一
时，董事、高级管理人员有权终止执行该次增持公司股票方案：
（1）通过增持公司股票，公司股票连续 10 个交易日的收盘价高于公司最
近一期定期报告披露的每股净资产；
（2）继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件。
（四）实施稳定股价预案的保障措施
1、在触发公司回购股票的条件成就时，如公司未采取上述稳定股价的具
体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定
股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履
行稳定股价的具体措施；公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回
购股票方案的，公司董事将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分
红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过
回购股票方案之日止。
2、在触发控股股东增持公司股票的条件成就时，如控股股东未按照上述
预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公
开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，
同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；控股股东自违反上述预案之日
起，公司将延期发放其除基本工资外的薪酬、津贴及其全部股东分红（如有），
同时其持有的公司股份不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的增持股
票措施并实施完毕时为止。
3、在触发董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高
级管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中
国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和
社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；并自其违
反上述预案之日起，公司将延期发放其除基本工资外的薪酬、津贴及其全部股
东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预
案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。
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4、在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述
稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。
四、关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的相关承诺
（一）发行人承诺
1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对
其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本公司将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内
依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国
证监会、司法机关认定的方式或金额确定。
3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公
司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响的，在该事项经有权机
关认定之日起 30 日内，本公司将在股东大会审批批准回购方案后依法回购首
次公开发行的全部新股，回购价格按公司股票首次公开发行价格加计同期银行
存款利息。若回购时，法律法规及中国证监会、上海证券交易所颁布的规范性
文件有新规定的，从其规定。
（二）控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺承诺
1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其
真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依
法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证
监会、司法机关认定的方式或金额确定。
3、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，则本人承诺督促公
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司依法回购其首次公开发行的全部新股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺
1、《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其
真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的，本人将在该事项经有权机关认定之日起 30 日内依
法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或中国证
监会、司法机关认定的方式或金额确定。
（四）保荐机构承诺
因国元证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机
关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、 出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
（五）会计师事务所承诺
因大华会计师事务所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机
构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。
（六）律师事务所承诺
因天衍禾律师所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司
法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。
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五、未履行相关承诺事项的约束措施
发行人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将
采取以下措施予以约束：“及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法
按期履行的具体原因；以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施本公司
股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，
或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；自本公司完全消除未
履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内，本公司将不发行证券，
包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其
他证券品种；自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本
公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。”
发行人控股股东、实际控制人如未能完全且有效的履行承诺事项中的各项
义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“通过发行人及时、充分披露承
诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本人向投资者提出可
以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交发行人股东大
会审议；本人违反承诺所得收益将归属于发行人，同时本人所持发行人的股票
锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；本人以自
有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施发行人股票交易而遭受的直接损
失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法
机关认定的方式或金额确定。”
发行人董事、监事、高级管理人员如未能完全且有效的履行承诺事项中的
各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：“通过发行人及时、充分披
露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出可
以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交发行人股东大
会审议；本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成
损失的，依法对发行人或投资者予以赔偿；本人所持发行人的股票锁定期延长
至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；本人完全消除未履行
相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求发行人增加薪酬或
津贴，不以任何形式接受发行人增加支付的薪酬或津贴。”
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
六、发行前公司滚存未分配利润的安排
根据公司 2015 年度股东大会决议，发行人本次股票发行前的滚存未分配利
润，由本次股票发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。
七、本次发行上市后的股利分配政策
根据公司《公司章程（上市稿）》，公司发行后的股利分配政策如下：
1、利润分配原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同
时兼顾公司的可持续发展。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先
采用现金分红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公
司持续经营能力。
2、公司利润分配政策的具体内容
（1）如无重大现金支出发生，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，且
以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司存在以前
年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润应不少于弥补亏损后可分配利润的
20%；公司实施现金分红政策时，可以同时派发股票股利。
（2）公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一：
A、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
B、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用资金。
（4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的
现金分红政策：
A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；如公司发展阶段不易区
分但有重大资金支出安排的，可以按照本条规定处理。
D、在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股
本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在
实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，但应当考虑公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素，并提交股东大会审议。
3、公司利润分配决策程序
（1）公司应当充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司
管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由
董事会制订利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
并直接提交董事会审议。
（2）利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见，并经外部监事（不在
公司担任职务的监事）及独立董事 2/3 以上同意，独立董事应当对利润分配方
案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。
（3）公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，审议有关利润分配议
案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
（4）独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投
票权。
（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、公司利润分配政策调整
（1）利润分配政策调整的条件
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营
情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实
需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。
（2）利润分配政策调整的程序
董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，
并经 2/3 以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独
立意见。
公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经监事会半数以
上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经 2/3 以上外部监事表决通过。
调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，
并经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。股东大会审议该等议案时，
应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
5、信息披露
公司应当在定期报告中披露利润分配方案，并在年度报告中详细披露现金
分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议
的要求，分红标准和比例是否明确、清晰，相关的决策程序和机制是否完备，
独立董事是否尽职尽责并发挥了应有作用，中小股东是否有充分表达意见和诉
求的机会，中小股东合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整
或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
除上述规定外，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司上市后股东分红
回报规划的议案》。
关于公司股利分配政策和未来分红规划的具体内容，请参见招股说明书“第
十四节 股利分配政策”。
八、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风
险
（一）市场竞争加剧的风险
公司所在的定制家具行业属于新兴细分行业，与传统家具行业相比，定制家
具具有个性化设计、空间利用率高、环保节约、规模化和标准化生产等诸多优点。
近年来，随着我国城镇化进程的加快、居民可支配收入的提高和健康环保意识的
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
增强，国内定制家具行业呈现快速发展的趋势。由于定制家具行业市场前景广阔，
毛利率水平相对较高，一些传统的家具制造企业、部分具有关联性的电器企业向
定制家具行业渗透，市场竞争进一步加剧。
随着行业发展日益成熟，定制家具行业面临的市场竞争已经逐步由发展之初
的价格竞争转变为品牌、营销网络、设计研发、服务等方面的综合竞争。虽然公
司是国内整体厨柜行业的领先企业，在品牌管理、营销网络、设计研发等方面具
备较强的竞争优势，但市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对
公司的生产经营带来不利影响。
（二）房地产行业调控的风险
2010年以来，为了抑制部分城市房价过快上涨的势头，遏制投机性需求，国
家先后出台了一系列房地产调控政策，导致我国房地产行业发展速度放缓。定制
家具行业的发展与房地产行业的发展具有一定的相关性，国家对于房地产行业的
调控对定制家具行业将产生一定的影响。公司所在的定制家具行业属于新兴细分
行业，定制家具产品的消费不局限于新建商品住宅的装修，还包括存量住宅的二
次装修等，在我国尚处于快速发展阶段，行业增速较快，市场容量较大。但若未
来国家宏观调控政策收紧导致房地产需求走低，从而影响到定制家具行业的发
展，进而对公司的生产经营造成不利影响。
（三）经销商管理风险
通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道，2014年度、2015年度和
2016年度，公司通过经销商专卖店实现的收入分别为76,514.64万元、87,660.13
万元和108,139.23万元，占主营业务收入的比例分别为75.11%、76.73%和71.61%。
经销商专卖店销售模式有利于公司在资金投入较少的情况下，充分利用经销商资
源开拓并稳定市场，使公司能够集中资源于品牌推广、设计研发、生产制造等领
域。
尽管公司与经销商建立了良好稳定的合作关系，且在与经销商签订的合作协
议中约定了经销商的权利和义务，在形象设计、人员培训、产品定价等方面对经
销商进行了统一管理。但由于公司经销商数量较多，地域分布较为分散，增加了
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
销售渠道管理的难度。如果个别经销商违反合作协议的约定，在销售价格、售后
服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影响。
（四）原材料价格波动的风险
报告期内，公司产品生产所需的原材料主要包括板材、台面、厨房电器及五
金配件等。2014年度、2015年度和2016年度，公司直接材料成本占主营业务成本
的比例分别为84.68%、84.64%和84.66%，直接材料价格对公司主营业务成本的
影响较大。虽然报告期内公司主要原材料采购价格相对稳定，但若未来原材料采
购价格发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。
（五）品牌风险
品牌是消费者购买定制家具产品的重要影响因素。经过多年发展，公司在国
内整体厨柜市场上已具有较高的知名度和影响力，公司志邦商标被认定为“中国
驰名商标”，志邦品牌先后获得“中国厨卫百强-橱柜领军企业10强”、“中国橱柜
十大品牌”、“中国家居产业领军品牌”等荣誉称号。虽然公司近年来不断加大品
牌推广投入力度，并设立专门部门负责品牌的维护和维权工作，但随着经营规模
不断扩大，品牌管理的工作难度日益增加。如果公司在注册商标保护、门店形象、
产品质量及售后服务等方面出现问题，会直接影响公司的品牌形象和品牌美誉
度，将对公司经营带来不利影响。
（六）新产品市场开拓风险
经过多年发展，公司凭借突出的设计研发能力和市场开拓能力，在整体厨柜
领域具有较高的知名度与影响力。在整体厨柜形成一定市场规模后，公司凭借在
定制家具行业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品
生产经验，2015年开展定制衣柜业务，培育公司新的利润增长点。虽然公司较高
的品牌知名度和强大的营销网络建设能力为定制衣柜产品的快速推广创造了有
利条件，但若未来公司定制衣柜产品市场推广达不到预期，则可能对公司定制衣
柜产品开拓造成不利影响。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司2017年第1季度财务报表，
出具了大华核字[2017]002493号审阅报告。
公司2017年1-3月经审阅的主要财务数据为：截至2017年3月31日，资产总额
为135,133.98万元，负债总额为71,507.38万元，归属于母公司股东权益为63,626.60
万元；2017年1-3月实现营业收入为28,471.31万元，较2016年1-3月增长37.59%；
2017年1-3月归属于母公司股东净利润为2,034.34万元，较2016年1-3月增长
51.03%；2017年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,082.94
万元，较2016年1-3月增长89.82%。上述数据未经审计，但已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审阅。
公司预计2017年1-6月营业收入65,271.93万元-83,073.37万元，较2016年1-6
月增长幅度10.00%-40.00%；预计归属于母公司所有者的净利润5,466.95万元
-6,957.94万元，较2016年1-6月增长幅度10.00%-40.00%；预计扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润5,139.60万元-6,480.36万元，较2016年1-6月增长
幅度15.00%-45.00%。上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，
未经注册会计师审核，不构成公司的盈利预测。
招股说明书财务报告审计截止日后，公司主要经营模式，包括采购模式、生
产模式和销售模式等未发生重大不利变化，主要原材料的市场供应情况未发生重
大不利变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响投资者判断
的重大事项等方面未发生重大不利变化，公司主要经营状况未发生重大不利变
化。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
公司拟首次公开发行股票总数不超过 4,000 万股，占发行后
发行股数
公司股份总数的比例不低于 25%
发行后总股本 不超过 16,000 万股
发行价格 23.47 元
17.19 倍（按本次发行前总股本计算）
市盈率
22.92 倍（按本次发行后总股本计算）
5.55 元（按按 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次
发行前每股净资产
发行前总股本计算）
9.47 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产与募集资金
发行后每股净资产
净额的合计额除以本次发行后总股本）
市净率 2.48 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）
采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会
发行方式 公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其
它方式
符合条件并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），可参与网下
发行对象
配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法
协商确定并向社会公告
承销方式 余额包销
拟上市地 上海证券交易所
预计募集资金总额 93,880.00 万元
预计募集资金净额 84,936.60 万元
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
承销和保荐费用：7,641.51 万元
审计、验资费用：283.02 万元
本次发行费用概算
律师费用：547.17 万元
（不含税）
用于本次发行的信息披露及发行手续费等：471.70 万元
费用合计：8,943.40 万元
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中 文 名 称 ： 志邦厨柜股份有限公司
英 文 名 称 ： ZBOM CABINETS CO.,LTD.
注 册 资 本 ： 12,000 万元
法 定 代 表 人 ： 孙志勇
成 立 日 期 ： 2005 年 4 月 4 日
整 体 变 更 日 期 ： 2012 年 7 月 18 日
住 所 ： 安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
邮 政 编 码 ： 230041
电 话 ： 0551－67186564
传 真 ： 0551－65203999
互 联 网 网 址 ： http://www.zbom.com
电 子 邮 箱 ： ccw@zhibang.com
经 营 范 围 ： 厨房家具、厨房装饰工程施工，橱柜配件、厨房用品、
厨房电器、装饰材料的销售与安装；家具、木门、衣帽
间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；家居以及
厨房的整体设计及安装；品牌加盟服务；房屋租赁
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
2012 年 6 月 29 日，志邦有限全体股东签订了《志邦厨柜股份有限公司发起
人协议书》，一致同意整体变更设立股份有限公司。同日，经志邦有限股东会决
议，将志邦有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更以截至 2012 年 5 月 31
日经审计的账面净资产值 59,297,399.82 元，按 1:0.8601 的比例折为 5,100 万股作
为股份有限公司的总股本。折股后，超出股本总额的净资产 8,297,399.82 元列为
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
股份有限公司的资本公积。2012 年 7 月 18 日，合肥市工商行政管理局颁发企业
法人营业执照，注册号为 340100000102328。
（二）发起人及其投入的资产内容
2012 年 6 月 29 日，志邦有限召开股东会，决议同意将志邦有限整体变更为
股份有限公司，并同意以截至 2012 年 5 月 31 日经审计的账面净资产值为
59,297,399.82 元，按 1:0.8601 的比例折为 5,100 万股作为股份有限公司的总股本。
折股后，超出股本总额的净资产 8,297,399.82 元列为股份有限公司的资本公积。
2012 年 6 月 29 日，志邦有限全体股东即孙志勇、许帮顺、蒯正东、徐进中、
孙家兵、程云、蔡成武、刘国宏、程昊、蔡立军、王平、解明海作为股份有限公
司的发起人，就整体变更设立股份有限公司等事宜签订了《志邦厨柜股份有限公
司发起人协议书》。
2012 年 7 月 5 日，大华会计师事务所有限公司出具了大华验字[2012]199 号
《验资报告》，审验确认：截止 2012 年 7 月 5 日，志邦厨柜（筹）已根据《公司
法》有关规定及折股方案，将志邦有限截至 2012 年 5 月 31 日止经审计的所有者
权益（净资产）人民币 59,297,399.82 元，按 1：0.8601 的比例折合股份总额 5,100
万股，每股 1 元，共计股份人民币 5,100 万元，大于股本部分 8,297,399.82 元计
入资本公积。
2012 年 7 月 15 日，志邦厨柜召开创立大会，审议通过了《关于公司筹建工
作的报告》、《志邦厨柜股份有限公司章程》等议案。
2012 年 7 月 18 日，志邦有限办理完毕工商变更登记手续，并领取换发的《企
业法人营业执照》。
志邦厨柜整体变更为股份公司时，各发起人投入的资产及持有公司股本的情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 孙志勇 1,810.50 35.50
2 许帮顺 1,759.50 34.50
3 蒯正东 306.00 6.00
4 徐进中 204.00 4.00
5 孙家兵 204.00 4.00
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
6 程云 153.00 3.00
7 刘国宏 153.00 3.00
8 蔡成武 153.00 3.00
9 王平 102.00 2.00
10 程昊 102.00 2.00
11 蔡立军 102.00 2.00
12 解明海 51.00 1.00
合 计 5,100.00 100.00
三、有关股本的情况
（一）股本及股份流通限制和锁定安排
本次发行前公司总股本为 12,000 万股，本次发行不超过 4,000 万股，且发行
数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。
公司股东的承诺详见本招股说明书摘要之“第一节 重大事项提示”。
（二）持股数量和比例
1、发行人的股权结构
截至本招股说明书摘要签署日，公司的股权结构如下：
肖清平 张文斌
许帮顺 孙志勇
等42位自然人 等42位自然人
52.97% 47.03% 45.48% 54.52%
蒯正东
共邦投资 尚志有限 26.85% 27.66% 元邦投资
等30位自然人
4.74% 10.00% 26.01% 4.74%
志邦厨柜股份有限公司
100% 100%
合肥志邦家具 志邦厨柜股份有限公司 合肥志邦家居
销售有限公司 合肥安装分公司 有限公司
合肥志邦家具销售有限公司
银泰城分公司等17家分公司
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
2、发行人本次发行前后股本情况
根据 2016 年 2 月召开的公司 2015 年度股东大会决议，公司本次发行前总股
本为 12,000 万股，本次拟向社会公开发行新股不超过 4,000 万股，占发行后公司
股份总数的比例不低于 25%。假设本次发行新股 4,000 万股，公司的股本情况如
下：
本次发行前 本次发行后
股东姓名
持股数额（万股） 持股比例 持股数额（万股） 持股比例
（一）发行前股东 12,000.00 100.00% 12,000.00 75.00%
其中：孙志勇 3,318.63 27.66% 3,318.63 20.74%
有限 许帮顺 3,222.00 26.85% 3,222.00 20.14%
售条 尚志有限 1,200.00 10.00% 1,200.00 7.50%
件的
共邦投资 568.42 4.74% 568.42 3.55%
股份
元邦投资 568.42 4.74% 568.42 3.55%
蒯正东等 30 位
3,122.53 26.01% 3,122.53 19.52%
自然人
（二）社会公众股 - - 4,000.00 25.00%
合 计 12,000.00 100.00% 16,000.00 100.00%
3、发行人前十名股东
本次发行前，公司前十名股东情况如下：
序号 股东姓名 持股数额（万股） 持股比例(%)
1 孙志勇 3,318.63 27.66
2 许帮顺 3,222.00 26.85
3 尚志有限 1,200.00 10.00
4 蒯正东 579.79 4.83
5 共邦投资 568.42 4.74
6 元邦投资 568.42 4.74
7 徐进中 386.53 3.22
8 孙家兵 386.53 3.22
9 程云 289.89 2.42
10 刘国宏 289.89 2.42
11 蔡成武 289.89 2.42
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
4、发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
本次发行前，公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务情况如下：
序号 股东姓名 持股数额（万股） 持股比例(%) 任职情况
1 孙志勇 3,318.63 27.66 董事长
2 许帮顺 3,222.00 26.85 董事、总经理
3 蒯正东 579.79 4.83 监事会主席、采购中心总监
4 徐进中 386.53 3.22 董事、副总经理
5 孙家兵 386.53 3.22 总务部主管
6 程云 289.89 2.42 信息开发部经理
7 刘国宏 289.89 2.42 副总经理
8 蔡成武 289.89 2.42 副总经理、董事会秘书
9 王平 193.26 1.61 研发中心副经理
10 程昊 193.26 1.61 董事、副总经理
11 蔡立军 193.26 1.61 副总经理
5、国有股份或外资股份情况
公司在完成整体变更后，引入境外投资者尚志有限，占公司总股本的
10%。根据安徽省商务厅出具的皖商办审函 [2015]322 号批复，外方股东尚志
有限持有公司 1,200 万股，占公司发行前总股本的 10%。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
截至本招股说明书摘要签署日，公司主要股东之间关联关系如下：
序号 股东姓名 直接/间接持股比例（%） 关联关系
孙志勇 27.66
孙志勇、许帮顺为公司一致行动
许帮顺 26.85
1 人，元邦投资为孙志勇控制的公
元邦投资 4.74
司，共邦投资为许帮顺控制的公司
共邦投资 4.74
孙志勇 27.66 -
孙家兵 3.22 孙志勇之兄
2
孙又婷 0.04 孙家兵之女
孙冬梅 0.04 孙志勇之妹
3 许帮顺 26.85 -
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
许小飞 0.07 许帮顺之弟
王平 1.61 -
4
邓萍 0.05 王平之配偶
孙邦雷 0.04 -
5
孙邦峰 0.03 孙邦雷之弟
夏大庆 0.24 -
6
周珍芝 0.05 夏大庆之配偶
解明海 0.81 -
7
解明智 0.02 解明海之弟
程渡进 0.07 -
8
胡多菊 0.05 程渡进配偶之姐
夏敏 0.03 -
9
张海燕 0.02 夏敏之弟媳
除上述关联关系外，本次发行前其他股东之间不存在上述关联关系。
四、发行人业务
（一）主营业务及其变化情况
公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、
销售和安装服务。公司自成立以来，一直从事整体厨柜业务，经过多年打造，目
前已形成美厨、名仕、御庭、维也纳、凡尔赛五大产品系列，能够满足不同客户
个性化的消费需求。在整体厨柜形成一定市场规模后，公司凭借在定制家具行业
较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经验，
2015 年开展定制衣柜业务，培育公司新的利润增长点。
公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。
（二）销售模式
公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是发行人生产经营的中心环
节，采购、生产均围绕销售展开。
公司设置厨柜营销事业部、工程事业部、家居事业部、外贸部，负责市场运
作及销售管理工作，包括市场信息的收集分析、市场开拓及推广、销售计划等工
作。其中厨柜营销事业部负责管理经销商销售渠道的各项工作；工程事业部负责
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
管理大宗业务的各项工作；家居事业部负责定制衣柜的各项工作；外贸部负责海
外业务销售的各项工作。此外，公司成立全资子公司志邦销售公司，负责统一管
理直营店的各项工作。
目前，公司销售模式主要分为直营销售模式、经销商销售模式和大宗业务销
售模式。
（三）采购模式
公司采购的原材料主要包括板材、台面、厨房电器及五金配件等，由采购中
心负责统一采购。采购中心根据公司的生产计划，保证生产所需并留有一定的安
全库存，安排实际采购品种与采购量。在采购管理方面，公司制定了完善的供应
商管理体系，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原
材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商
名录。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以确保原材料的质量稳定、
及时供应和成本控制。
（四）行业竞争情况
目前，我国定制家具行业产业集中度低，区域品牌林立，定制家具行业的竞
争主要体现在全国性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争。
小规模厂商产品多集中于国内低端市场，产品同质化现象较为严重，具有品牌、
渠道和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。
随着人民生活水平的提高，消费者对定制家具产品的要求也越来越高。品牌、
设计、研发、质量和服务等非价格因素，在未来市场竞争中的重要性会逐渐显现，
品牌竞争的发展将推动市场向具有品牌影响力的企业集中。
目前，在整体厨柜领域，行业内主要企业包括德国柏丽厨具、欧派家居集团
股份有限公司、博洛尼家居用品（北京）股份有限公司、厦门金牌厨柜股份有限
公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、南京我乐家居股份有限公司以及
本公司等；在定制衣柜领域，行业内主要企业包括索菲亚家居股份有限公司、广
州好莱客创意家居股份有限公司、广州尚品宅配家居股份有限公司、欧派家居集
团股份有限公司、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司等。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
（五）发行人的市场竞争地位
公司自 2005 年成立以来，一直从事整体厨柜业务，在整体厨柜领域保持行
业领先地位，具有较高的知名度与影响力。公司志邦商标被认定为“中国驰名商
标”；公司志邦品牌先后获得“中国厨卫百强-橱柜领军企业 10 强”、“中国橱柜
十大品牌”、“中国家居产业领军品牌”等荣誉称号；公司产品先后获得“中国橱
柜绿色环保产品”、“中国环保产品认证证书”、“中国优秀工业设计奖”、“中国橱
柜行业时尚设计金奖”、“中国橱柜行业产品原创设计金奖”等奖项。
公司拥有“博士后科研工作站”、“省认定企业技术中心”、“安徽省工业设计
中心”，是整体厨柜行业《家用厨房设备》国家标准起草单位之一。公司实验检
测室获得“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”。公司为中国建筑装
饰协会厨卫工程委员会会长单位、全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会执
行会长单位。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）房屋建筑物
截至本招股说明书摘要签署日，本公司及下属子公司拥有 权属证书的
房屋建筑物共 7 处，具体情况如下：
房产产权证 权利受
序号 权利人 坐落 建筑面积(m2) 取得方式
字号 限情况
合产字第 庐阳工业区连水路
1 发行人 3,869.28 新建 无
110188906 19 号办公楼
合产字第 庐阳工业园连水路
2 发行人 7,610.63 新建 无
110188909 工业厂房 1 号
合产字第 庐阳工业园连水路
3 发行人 7,411.19 新建 无
110188890 工业厂房 2 号
合产字第 庐阳工业园区连水
4 发行人 13,919.94 新建 无
110188908 路 19 号 3 号厂房
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
庐阳工业园区连水
合产字第
5 发行人 路 19 号 4 幢厂房 37,498.74 新建 无
8110046923
301,101,201,
长丰县双墩镇淮南
长丰字第 志邦家
6 北路 001 号 1 幢厂 39,444.30 新建 无
159003426 居公司
房
徽房字第
徽州区德懋堂十八
7 14523（B） 发行人 293.33 购买 无
学士临水居五号
号
此外，公司尚有合肥市庐阳工业区荷塘路1号厂房、2号厂房、宿舍楼及合肥
市包河区益力檀宫4处房产正在办理房产证过程中，具体情况如下：
建筑面积
序号 房产 用途 面积占比
（平方米）
1 庐阳区工业园荷塘路1号厂房 6,242.40 衣柜生产用地 4.37%
2 庐阳区工业园荷塘路2号厂房 20,149.94 衣柜生产用地 14.12%
3 庐阳区工业园荷塘路宿舍楼 5,876.13 生产配套 4.12%
4 合肥市包河区益力檀宫房产 417.80 住宅、办公 0.29%
1、荷塘路1、2号厂房及宿舍楼
根据公司与合肥庐阳工业区管理委员会、合肥庐阳工业区建设投资有限公司
（以下简称“庐阳区建投”）签订的《项目转让协议书》，庐阳区工业园荷塘路1、
2号厂房、宿舍楼及所涉土地系从庐阳区建投处购买取得。鉴于购买时庐阳区建
投尚未办理1、2号厂房、宿舍楼房产证，庐阳区建投为国有企业，相关资产处置
过户审批流程较长，故导致土地使用权的过户以及办理房产证资料、手续交接时
间较长。该土地使用权变更手续办理完毕，目前房产证正在办理之中。
根据庐阳区建投出具的《情况说明》：为了支持志邦厨柜企业发展，庐阳区
建投将位于荷塘路标准化厂房项目转让给了志邦厨柜，含79.1925亩工业用地使
用权及地上1号、2号厂房及宿舍楼。截至目前土地使用权变更手续已经办理完
毕，土地使用权益变更至志邦厨柜名下；现庐阳区建投正积极协调相关方，协助
志邦厨柜办理荷塘路1号、2号厂房及宿舍楼产权证登记手续。
1-2-29
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
根据合肥市国土资源局出具的《情况说明》：合肥市国土资源局向志邦厨柜
颁发了合庐阳国用（2015）第004号《国有土地使用权证》，根据《不动产登记暂
行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》的相关规定，该项目用地及其上房产
的不动产权证正在办理之中。
2、益力檀宫房产
公司购买的合肥市包河区益力檀宫房产为商品房，由于开发商将项目用地抵
押给银行融资，尚未完成解押，导致房产购买后无法及时办理房产证。
根据合肥市国土资源局出具的《情况说明》：该处房产已办理了房屋买卖备
案手续，根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》的相关
规定，该处房产目前的不动产权证正在办理中。
公司控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺出具了承诺：若志邦厨柜未能取
得荷塘路 1、2 号厂房、宿舍楼及益力檀宫房产权属证书而影响公司正常经营，
本人将承担志邦厨柜因此所致的一切直接和间接损失。
截至本招股说明书摘要签署之日，公司及下属子公司共租赁 20 处房屋建筑
物，具体情况如下：
序 建筑面
承租方 出租方 租赁房产位置 租赁期限 用途
号 积（㎡）
合肥双凤经济开发区梅冲
志邦家 安徽黄氏和盛经济 2017.02.01- 生产
1 湖路 035 号黄氏和盛公司 2,500
居公司 发展有限公司 2017.04.30 场所
7#厂房一楼
志邦家 合肥正豪工贸有限 合肥市淮南北路与西淝河 2016.09.01- 生产
2 6,000
居公司 公司 路交叉口 2019.08.31 场所
志邦家 安徽好太太电器有 长丰县双凤经济开发区淮 2017.01.01-
3 17,200 仓储
居公司 限公司 南北路与梅冲河路交口 2017.12.31
志邦销 合肥红旗美家家居 合肥市青阳南路 58 号金 2016.04.28- 直营
4 855.96
售公司 有限责任公司 华街办公室 2017.04.27 店面
合肥蒙城北路与双墩路交
合肥居然之家家居 口世纪金源购物中心居然
志邦销 2016.10.01- 直营
5 有限公司北城分公 之家家具建材市场北城建 403.91
售公司 2017.09.30 店面
司 材市场分公司
DS80-1-B-017
红星美凯龙政务区商场综
志邦销 安徽天徽置业有限 合馆三楼 2016.04.01- 直营
6 403.48
售公司 公司 C8075\C8076\C8077\C808 2017.03.31 店面
9 展位
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
红星美凯龙政务区商场
志邦销 安徽天徽置业有限 C8162\C8163\8165\C8166\ 2016.04.01- 直营
7 359.88
售公司 公司 C8167\C8168\C8169\C817 2017.03.31 店面
0 展位
合肥市瑶海区铜陵北路信
志邦销 信地置业（合肥） 2016.10.01- 直营
8 地红星美凯龙家居生活广 554.94
售公司 有限公司 2017.09.30 店面
场建 B8026-8028 号
合肥市包河区东流路 218
志邦销 合肥望湖美家居有 2017.02.08- 直营
9 号望湖美家居 A 馆橱柜区 330.35
售公司 限公司 2018.02.07 店面
36-37#
合肥市蜀山区青阳路美家
志邦销 合肥红旗美家家居 2016.10.26- 直营
10 居市场 B 区 58、59、60 270.27
售公司 有限责任公司 2017.10.25 店面
号
安徽省合肥市瑶海区长江
合肥居然之家家居
志邦销 东路 628 号合肥市环宇店 2016.04.01- 直营
11 有限公司长江东路 392.33
售公司 1 号楼一层 2017.03.31 店面
分公司
（DS39-1-1-041）
志邦销 合肥市梅山路 77 号合肥 2016.04.16- 直营
12 合肥市公路管理局 291.60
售公司 市公路局办公楼一楼东侧 2018.04.15 店面
合肥市滨湖新区徽州大道
志邦销 合肥居然之家家居 与紫云路交叉口世纪金源 2016.04.11- 直营
13 358.80
售公司 有限公司 购物中心一号楼四层 2017.04.10 店面
DS22-1-4-046
合肥市红星美凯龙裕溪路
志邦销 安徽腾辉投资集团 商场二楼专柜展位 2016.03.15- 直营
14 409.76
售公司 合肥有限公司 B8071、B8072、B8073、 2017.03.14 店面
B8075
合肥鸿海金属制品
志邦销 合肥徽商城金属制品交易 2016.02.10- 直营
15 交易市场服务有限 326.40
售公司 市场 2 栋 103、104 号 2021.02-09 店面
公司
合肥市蜀山区潜山路 190
志邦销 合肥银泰城商业管 2016.04.01- 直营
16 号合肥银泰城地上 3 层 114.00
售公司 理有限责任公司 2017.03.31 店面
321B 铺位
合肥巢湖经济技术开发区
志邦销 巢湖红太阳工贸园 2016.12.03- 直营
17 巢湖瑞丰国际建材家居博 426.30
售公司 区建设有限公司 2018.05.02 店面
览城综合馆 F2 楼
安徽金大地商业管 合肥市红星美凯龙滨湖商
志邦销 2016.09.28- 直营
18 理有限公司合肥第 场 C8158、C8159、C8160 692.32
售公司 2017.09.27 店面
二分公司 展位
合肥红星美凯龙世
志邦销 合肥市庐阳区四里河路与 1,401.7 2016.11.26- 直营
19 博家居广场有限公
售公司 潜山北路交口 0 2018.11.30 店面
司
20 志邦销 合肥第六空间大都 合肥市瑶海区裕溪路 979 292.50 2016.07.15- 直营
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
售公司 会家居发展有限公 号第六空间大都会家具 A 2017.09.30 店面
司 座
注：截至本招股说明书签署之日，上述部分房屋已到租赁期限，目前正在办理续期手续。
公司及下属子公司租赁的上述房屋建筑物，均与出租方签订了房屋租赁合
同，但部分房产出租方未提供房屋产权证书，部分房产证登记用途与实际用途
不一致。报告期内，上述租赁合同履行过程中，未出现因上述瑕疵而被认定为
无效或不能正常履行的情形。公司控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺出具
了承诺：“在租赁期限内，若志邦厨柜或其下属子公司承租的房屋产生相关权
属争议或其他影响公司正常经营的情形，导致志邦厨柜或其下属子公司无法继
续正常使用该等房屋或遭受损失，本人将承担志邦厨柜或下属子公司因此所致
的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、停产或停业、寻找替代场所、搬迁
或因被处罚所造成的一切直接和间接损失。”
（二）无形资产
本公司与业务有关的无形资产主要包括专利、土地使用权、软件著作权及
商标。
1、发行人专利情况
截至本招股说明书摘要签署日，发行人共拥有专利 87 项，具体情况
如下：
序
专利名称 申请人 申请号 专利类型 申请日 证书号
号
一种厨柜的制
1 发行人 ZL201110191314.0 发明专利 2011.07.08 第 1312250 号
作方法
一种厨柜板件
2 发行人 ZL201310651014.5 发明专利 2013.12.08 第 1888170 号
喷码方法
一款隐藏式厨
3 发行人 ZL201310649794.X 发明专利 2013.12.06 第 2084438 号
柜餐台
一种厨柜生产
4 发行人 ZL201410434153.7 发明专利 2014.08.29 第 2000963 号
用立铣设备
5 厨柜 发行人 ZL201420815604.7 实用新型 2014.12.22 第 4303695 号
一种模压竖阶
6 发行人 ZL201420814560.6 实用新型 2014.12.22 第 4331964 号
梯门板
7 一种模压门板 发行人 ZL201420814070.6 实用新型 2014.12.22 第 4334303 号
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
8 模压厨柜 发行人 ZL201420816084.1 实用新型 2014.12.22 第 4302572 号
一种新型包覆
9 发行人 ZL201420815662.X 实用新型 2014.12.22 第 4346259 号
膜厨柜门板
一种新型厨柜
10 发行人 ZL201420710243.X 实用新型 2014.11.24 第 4226013 号
台面前沿
11 一种厨柜吧台 发行人 ZL201420710059.5 实用新型 2014.11.24 第 4227545 号
12 一种厨柜柜门 发行人 ZL201420710061.2 实用新型 2014.11.24 第 4259393 号
13 一种厨柜把手 发行人 ZL201420710080.5 实用新型 2014.11.24 第 4225587 号
一种内嵌式厨
14 发行人 ZL201420710247.8 实用新型 2014.11.24 第 4226887 号
柜拉手
15 一种厨柜柜门 发行人 ZL201420710078.8 实用新型 2014.11.24 第 4257576 号
一种单回旋门
16 发行人 ZL201420493567.2 实用新型 2014.08.29 第 4129230 号
厨柜
一款隐藏式厨
17 发行人 ZL201320795114.0 实用新型 2013.12.06 第 3701767 号
柜餐台
一种模压网格
18 发行人 ZL201320658575.3 实用新型 2013.10.24 第 3702680 号
门
一种模压开放
19 发行人 ZL201320658524.0 实用新型 2013.10.24 第 3895488 号
柜
20 一种模压酒柜 发行人 ZL201320658586.1 实用新型 2013.10.24 第 3561060 号
一种带旋转吧
21 发行人 ZL201320338928.1 实用新型 2013.06.14 第 3308593 号
台的厨柜
一种安装于厨
22 发行人 ZL201320339066.4 实用新型 2013.06.14 第 3308115 号
柜上的置酒架
一种分体式厨
23 发行人 ZL201320179695.5 实用新型 2013.04.11 第 3161166 号
柜拉手
一种 PVC 厨柜
24 发行人 ZL201220621075.8 实用新型 2012.11.22 第 2912589 号
柜门
一种带有灯具
25 发行人 ZL201220478147.8 实用新型 2012.09.19 第 2751275 号
的厨柜
26 一种厨柜地柜 发行人 ZL201220478362.8 实用新型 2012.09.19 第 2751496 号
一种厨柜的包
27 发行人 ZL201220478115.8 实用新型 2012.09.19 第 2748078 号
框装饰板
一种高光实木
28 发行人 ZL201220478191.9 实用新型 2012.09.19 第 2749206 号
厨柜柜门
一种带有酒架
29 发行人 ZL201220202827.7 实用新型 2012.08.19 第 2545052 号
的橱柜
30 一种厨柜柜体 发行人 ZL201220221512.7 实用新型 2012.05.17 第 2594425 号
31 烟机罩 发行人 ZL201220221466.0 实用新型 2012.05.17 第 2611575 号
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
32 一种发光立柜 发行人 ZL201220202837.0 实用新型 2012.05.08 第 2546091 号
33 一种厨柜门板 发行人 ZL201120413627.1 实用新型 2011.10.27 第 2245703 号
一种带有内嵌
34 发行人 ZL201120336926.X 实用新型 2011.09.09 第 2209694 号
式拉手的柜门
35 一种转角厨柜 发行人 ZL201020652164.X 实用新型 2010.12.10 第 1841251 号
一种厨柜台下
36 发行人 ZL201020266139.8 实用新型 2010.7.19 第 1723223 号
盆
一种橱柜水槽
37 发行人 ZL200920172482.3 实用新型 2009.06.09 第 1371689 号
安装结构
38 一种五角橱柜 发行人 ZL200920172480.4 实用新型 2009.06.08 第 1432157 号
新型橱柜门拉
39 发行人 ZL200820039445.0 实用新型 2008.08.21 第 1233696 号
手
一种带透气装
40 发行人 ZL201520308532.1 实用新型 2015.05.14 第 4618858 号
置的灶具柜
一种新型包覆
41 发行人 ZL201520308395.1 实用新型 2015.05.14 第 4618750 号
膜门板
一种厨柜用铜
42 发行人 ZL201520506170.7 实用新型 2015.07.14 第 4843215 号
质拉手
一种可拆解封
43 发行人 ZL201520585020.X 实用新型 2015.08.06 第 4873115 号
边拉手
一种可调节吊
44 发行人 ZL201520410762.9 实用新型 2015.06.15 第 4753637 号
架安装固定件
一种镶嵌圆弧
45 造型的实木门 发行人 ZL201520506214.6 实用新型 2015.07.14 第 4835763 号
板
一种镶嵌铜条
46 发行人 ZL201520506425.X 实用新型 2015.07.14 第 4827600 号
的纯实木门板
一种具有可翻
47 发行人 ZL201520506399.0 实用新型 2015.07.14 第 4806569 号
转菜板的厨柜
一种新型厨柜
48 发行人 ZL201520506284.1 实用新型 2015.07.14 第 4807489 号
地柜铝前挡
一种新型厨柜
49 发行人 ZL201520506220.1 实用新型 2015.07.14 第 4807418 号
台面加固结构
一种新型锅具
50 发行人 ZL201520904259.9 实用新型 2015.11.15 第 5122904 号
拉篮
一种多功能可
51 发行人 ZL201520889776.3 实用新型 2015.11.10 第 5123512 号
调节式收纳架
一种具有隐藏
52 式旋转餐台的 发行人 ZL201520889582.3 实用新型 2015.11.10 第 5123513 号
厨柜
一种多功能调
53 发行人 ZL201520904260.1 实用新型 2015.11.15 第 5292051 号
味篮
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
一种高压水射
54 发行人 ZL201521032072.0 实用新型 2015.12.14 第 5191684 号
金砂冲孔装置
一种应用玻璃
55 表面喷砂乳化 发行人 ZL201521032049.1 实用新型 2015.12.14 第 5192835 号
工艺的衣柜门
一种双开门橱
56 发行人 ZL201521032053.8 实用新型 2015.12.14 第 5282954 号
柜
一种具有无缝
57 亚克力封边门 发行人 ZL201521032070.1 实用新型 2015.12.14 第 5396520 号
板的厨柜
58 一种外圆弧柜 发行人 ZL201521032051.9 实用新型 2015.12.14 第 5400431 号
一种专用于分
59 类存储的集成 发行人 ZL201521032066.5 实用新型 2015.12.14 第 5284968 号
功能柜
一种新型吸塑
60 发行人 ZL201521094658.X 实用新型 2015.12.26 第 5292937 号
门板
厨柜（欧洲风
61 发行人 ZL201430468606.9 外观设计 2014.11.24 第 3224582 号
情 II）
厨柜拉手（米
62 发行人 ZL201430468647.8 外观设计 2014.11.24 第 3187364 号
兰印象）
63 厨柜（古驰） 发行人 ZL201430468623.2 外观设计 2014.11.24 第 3252649 号
厨柜（北欧阳
64 发行人 ZL201330604234.3 外观设计 2013.12.06 第 2897231 号
光岛台）
厨柜（维多利
65 发行人 ZL201330604321.9 外观设计 2013.12.06 第 2973758 号
亚）
66 厨柜（芭提雅） 发行人 ZL201330604088.4 外观设计 2013.12.06 第 2860705 号
厨柜（北欧阳
67 发行人 ZL201330604320.4 外观设计 2013.12.06 第 2897048 号
光）
68 厨柜箱体板 发行人 ZL201330009623.1 外观设计 2013.01.14 第 2461817 号
69 橱柜（地柜） 发行人 ZL201230583594.5 外观设计 2012.11.28 第 2445922 号
70 厨柜拉手 发行人 ZL201130385087.6 外观设计 2011.10.27 第 1904136 号
柜门（内嵌式
71 发行人 ZL201130314662.3 外观设计 2011.09.09 第 1882684 号
拉手）
72 橱柜 发行人 ZL201130216571.6 外观设计 2011.07.08 第 1746562 号
门板（包覆膜
73 发行人 ZL201530170582.3 外观设计 2015.05.29 第 3460598 号
型）
厨柜装饰柜
74 发行人 ZL201530251718.3 外观设计 2015.07.14 第 3516274 号
（茶几）
75 厨柜 发行人 ZL201530251620.8 外观设计 2015.07.14 第 3549582 号
76 组合高柜 发行人 ZL201530251622.7 外观设计 2015.07.14 第 3548857 号
1-2-35
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
77 调味篮 发行人 ZL201530455322.0 外观设计 2015.11.15 第 3689566 号
78 锅具拉篮 发行人 ZL201530455321.6 外观设计 2015.11.15 第 3652851 号
灶具（圆度造
79 发行人 ZL201630020960.4 外观设计 2016.01.21 第 3752928 号
型 ZB76C）
烟机（海马造
型
80 发行人 ZL201630020959.1 外观设计 2016.01.21 第 3752186 号
CXW-220-ZC9
0R）
烟机（银弧造
型
81 发行人 ZL201630020958.7 外观设计 2016.01.21 第 3795412 号
CXW-220-ZT9
0R）
82 组合茶几 发行人 ZL201630211530.0 外观设计 2016.05.30 第 3983198 号
83 衣柜 发行人 ZL201630211534.9 外观设计 2016.05.30 第 3870516 号
84 化妆凳 发行人 ZL201630211536.8 外观设计 2016.05.30 第 3983903 号
85 床头柜 发行人 ZL201630211538.7 外观设计 2016.05.30 第 3983267 号
86 床 发行人 ZL201630211540.4 外观设计 2016.05.30 第 3985683 号
87 茶几 发行人 ZL201630211541.9 外观设计 2016.05.30 第 3870502 号
2、软件著作权
截至本招股说明书摘要签署日，发行人共拥有软件著作权 2 项，具体
情况如下：
开发完成日期/首次
序号 作品名称 权利人 证书号 登记号
发表日期
志邦厨房
软著登字第
1 DIY 设计软 发行人 2012SR088018 2012 年 8 月 15 日
0456054 号
件 V1.0
志邦实景厨
软著登字第
2 房 DIYV2.0 发行人 2015SR016075 2014 年 6 月 25 日
0903157 号
软件
3、注册商标
截至本招股说明书摘要签署日，发行人在中国境内共拥有注册商标
467 项，具体情况如下：
序号 注册证号 商标组成 权利人 核定类别 注册日期
1-2-36
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
1 4324428 发行人 第 19 类 2008.01.07
2 4386041 发行人 第7类 2007.07.28
3 3236555 发行人 第 20 类 2014.02.21
4 4365133 发行人 第 21 类 2008.02.07
5 4324427 发行人 第 37 类 2008.06.21
6 5727686 发行人 第6类 2009.09.07
7 5869433 发行人 第7类 2009.10.21
8 5921210 发行人 第 11 类 2009.12.28
9 5145711 发行人 第 20 类 2009.05.21
10 5145712 发行人 第 20 类 2009.05.21
11 7458110 发行人 第 21 类 2010.10.14
12 5440012 发行人 第 19 类 2009.09.28
13 6966717 发行人 第 11 类 2010.11.14
14 3627069 发行人 第 20 类 2005.06.14
15 6873490 发行人 第 37 类 2010.05.14
16 6526735 发行人 第 11 类 2010.04.07
17 6526741 发行人 第 20 类 2010.03.28
18 6526736 发行人 第 11 类 2010.04.07
19 6526740 发行人 第 20 类 2010.06.21
20 8956010 发行人 第7类 2011.12.28
21 8956044 发行人 第 21 类 2012.05.14
22 6499294 发行人 第 35 类 2010.07.07
23 6499299 发行人 第 41 类 2010.07.21
1-2-37
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
24 6499303 发行人 第 42 类 2010.07.14
25 7706547 发行人 第 42 类 2011.01.07
26 6526727 发行人 第 35 类 2010.07.14
27 6526730 发行人 第 37 类 2010.09.21
28 7622062 发行人 第 20 类 2010.11.21
29 7622042 发行人 第 35 类 2010.12.28
30 7706596 发行人 第 41 类 2011.01.07
31 7706570 发行人 第 42 类 2011.01.07
32 7449956 发行人 第1类 2010.12.14
33 7449969 发行人 第2类 2010.10.21
34 10390310 发行人 第3类 2013.03.14
35 10390347 发行人 第5类 2013.09.14
36 7449983 发行人 第6类 2010.10.07
37 10390409 发行人 第6类 2013.07.14
38 10390369 发行人 第6类 2013.09.14
39 7450003 发行人 第7类 2010.10.14
40 10390514 发行人 第7类 2013.03.14
41 10390451 发行人 第7类 2013.03.14
42 10397205 发行人 第8类 2013.03.14
43 7450023 发行人 第 11 类 2011.01.14
44 10390673 发行人 第 11 类 2013.03.14
45 7450041 发行人 第 12 类 2010.10.07
1-2-38
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
46 10390706 发行人 第 14 类 2013.03.14
47 10390740 发行人 第 16 类 2013.05.28
48 10397481 发行人 第 17 类 2013.03.14
49 10397515 发行人 第 18 类 2013.03.14
50 10397411 发行人 第 17 类 2013.03.14
51 10397590 发行人 第 18 类 2013.07.07
52 7450058 发行人 第 19 类 2011.04.14
53 10397697 发行人 第 19 类 2013.03.14
54 10397640 发行人 第 19 类 2013.03.14
55 7122725 发行人 第 20 类 2010.07.07
56 7450067 发行人 第 20 类 2010.10.14
57 8832126 发行人 第 20 类 2011.11.28
58 10397299 发行人 第 20 类 2013.03.14
59 10397726 发行人 第 20 类 2013.03.14
60 7583711 发行人 第 21 类 2011.02.07
61 10403347 发行人 第 21 类 2013.05.07
62 10403237 发行人 第 21 类 2013.05.07
63 7450082 发行人 第 24 类 2010.11.14
64 10403395 发行人 第 24 类 2013.04.28
65 10403424 发行人 第 25 类 2013.05.07
66 10403549 发行人 第 26 类 2013.03.14
67 10403531 发行人 第 26 类 2013.03.14
1-2-39
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
68 7450114 发行人 第 27 类 2010.10.21
69 10403594 发行人 第 28 类 2013.03.14
70 10403675 发行人 第 28 类 2013.03.14
71 10403700 发行人 第 29 类 2013.03.14
72 10403693 发行人 第 29 类 2013.04.28
73 10408072 发行人 第 30 类 2013.03.21
74 10408219 发行人 第 31 类 2013.03.21
75 10409495 发行人 第 31 类 2013.03.21
76 10408292 发行人 第 32 类 2013.03.21
77 10408278 发行人 第 32 类 2013.03.21
78 10408368 发行人 第 33 类 2013.03.21
79 10408357 发行人 第 33 类 2013.03.21
80 7454119 发行人 第 35 类 2010.12.28
81 10408396 发行人 第 35 类 2013.03.21
82 7454138 发行人 第 36 类 2010.10.28
83 7583696 发行人 第 37 类 2011.04.21
84 7454161 发行人 第 39 类 2010.12.14
85 10414064 发行人 第 40 类 2013.03.21
86 10408468 发行人 第 40 类 2013.03.21
87 7454183 发行人 第 41 类 2011.07.07
88 10414115 发行人 第 41 类 2013.03.21
89 7454239 发行人 第 42 类 2010.12.21
1-2-40
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
90 7454247 发行人 第 43 类 2011.02.21
91 10414370 发行人 第 43 类 2013.03.21
92 10414424 发行人 第 44 类 2013.03.21
93 10414412 发行人 第 44 类 2013.03.21
94 11069141 发行人 第 11 类 2014.08.14
95 10607470 发行人 第 11 类 2014.07.28
96 11054138 发行人 第 20 类 2013.10.21
97 10414273 发行人 第 41 类 2014.08.14
98 11111080 发行人 第 20 类 2013.11.07
99 11111062 发行人 第 20 类 2013.11.07
100 11317595 发行人 第 19 类 2014.01.07
101 11317613 发行人 第 19 类 2014.01.07
102 11322933 发行人 第 20 类 2014.01.07
103 11322977 发行人 第 20 类 2014.01.07
104 11322958 发行人 第 20 类 2014.01.07
105 11323035 发行人 第 20 类 2014.01.07
106 11323141 发行人 第 20 类 2014.01.07
107 11323057 发行人 第 20 类 2014.01.07
108 11464125 发行人 第 20 类 2014.02.14
109 11464356 发行人 第 20 类 2014.02.14
110 11464451 发行人 第 19 类 2014.07.07
111 11054149 发行人 第 20 类 2013.10.21
1-2-41
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
112 10408049 发行人 第 30 类 2013.03.21
113 13603793 发行人 第 35 类 2015.02.14
114 13603929 发行人 第 38 类 2015.04.28
115 13039686 发行人 第 21 类 2015.04.07
116 13541070 发行人 第 27 类 2015.02.21
117 13540261 发行人 第 21 类 2015.03.14
118 13541039 发行人 第 27 类 2015.01.21
119 13540202 发行人 第 21 类 2015.01.28
120 13539909 发行人 第 20 类 2015.02.14
121 13540706 发行人 第 11 类 2015.01.28
122 13539354 发行人 第6类 2015.02.14
123 13540930 发行人 第 27 类 2015.02.07
124 13540178 发行人 第 21 类 2015.01.28
125 13539885 发行人 第 20 类 2015.03.14
126 13539341 发行人 第6类 2015.02.14
127 13536432 发行人 第 39 类 2015.02.07
128 13536263 发行人 第 38 类 2015.02.21
129 13536143 发行人 第 37 类 2015.02.14
130 13535938 发行人 第 15 类 2015.01.28
131 13535881 发行人 第 14 类 2015.01.28
132 13535846 发行人 第6类 2015.01.28
133 13535718 发行人 第3类 2015.01.28
1-2-42
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
134 13495558 发行人 第 20 类 2015.03.07
135 13530397 发行人 第 11 类 2015.02.14
136 11904527 发行人 第 11 类 2015.05.07
137 13603768 发行人 第 35 类 2015.02.14
138 5067967 发行人 第 11 类 2008.11.28
139 4670017 发行人 第 20 类 2008.10.21
140 5121266 发行人 第 20 类 2009.05.14
141 4670016 发行人 第 19 类 2008.10.21
142 4911538 发行人 第 20 类 2009.02.14
143 5121267 发行人 第 11 类 2009.03.21
144 5121268 发行人 第 11 类 2009.05.07
145 5121283 发行人 第 19 类 2009.09.21
146 10397367 发行人 第 16 类 2015.03.28
147 13603829 发行人 第 35 类 2015.03.07
148 13603854 发行人 第 35 类 2015.03.07
149 13603939 发行人 第 38 类 2015.03.07
150 13603950 发行人 第 38 类 2015.03.07
151 13604105 发行人 第 38 类 2015.03.07
152 13604131 发行人 第 38 类 2015.03.07
153 13604208 发行人 第 42 类 2015.03.07
154 13604237 发行人 第 42 类 2015.03.07
155 13877643 发行人 第 19 类 2015.04.21
1-2-43
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
156 13877571 发行人 第 19 类 2015.04.21
157 13604456 发行人 第 42 类 2015.04.21
158 13604407 发行人 第 42 类 2015.04.21
159 13604386 发行人 第 42 类 2015.04.21
160 13540645 发行人 第 11 类 2015.02.07
161 13539363 发行人 第6类 2015.02.14
162 13539718 发行人 第 19 类 2015.02.07
163 13539963 发行人 第 20 类 2015.02.07
164 14197453 发行人 第 11 类 2015.04.28
165 14197483 发行人 第 11 类 2015.04.28
166 14197555 发行人 第 19 类 2015.04.28
167 14197569 发行人 第 19 类 2015.04.28
168 14197651 发行人 第 20 类 2015.05.07
169 14197736 发行人 第 20 类 2015.05.07
170 14848639 发行人 第 20 类 2015.07.21
171 14197881 发行人 第 21 类 2015.05.07
172 14197937 发行人 第 21 类 2015.05.07
173 14198115 发行人 第 24 类 2015.04.28
174 14198140 发行人 第 24 类 2015.04.28
175 14198176 发行人 第 27 类 2015.04.28
176 14198236 发行人 第 27 类 2015.04.28
177 14198307 发行人 第 35 类 2015.04.28
1-2-44
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
178 14198368 发行人 第 35 类 2015.04.28
179 14198636 发行人 第 37 类 2015.04.28
180 14198694 发行人 第 37 类 2015.04.28
181 14197223 发行人 第6类 2015.04.28
182 14197272 发行人 第6类 2015.04.28
183 14724864 发行人 第1类 2015.08.28
184 16367820 发行人 第1类 2016.04.14
185 16367886 发行人 第1类 2016.04.14
186 14760818 发行人 第1类 2015.08.28
187 16378474 发行人 第1类 2016.05.21
188 14724971 发行人 第2类 2015.08.28
189 16414432 发行人 第2类 2016.05.21
190 14760829 发行人 第2类 2015.09.07
191 16378588 发行人 第2类 2016.05.21
192 14725103 发行人 第3类 2015.08.28
193 14760862 发行人 第3类 2015.10.28
194 16378681 发行人 第3类 2016.05.21
195 14725317 发行人 第4类 2015.09.14
196 14760962 发行人 第4类 2015.08.28
197 16384093 发行人 第4类 2016.04.14
198 14725329 发行人 第5类 2015.10.07
199 14761124 发行人 第5类 2015.10.28
1-2-45
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
200 16384275 发行人 第5类 2016.04.14
201 14725519 发行人 第6类 2015.08.28
202 16525523 发行人 第6类 2016.05.07
203 16523772 发行人 第6类 2016.05.28
204 14761199 发行人 第6类 2015.09.07
205 16375284 发行人 第6类 2016.04.28
206 16375349 发行人 第6类 2016.04.28
207 16375390 发行人 第6类 2016.04.28
208 16375396 发行人 第6类 2016.04.28
209 16384314 发行人 第6类 2016.05.14
210 16508517 发行人 第6类 2016.04.28
211 14725594 发行人 第7类 2015.08.28
212 16526498 发行人 第7类 2016.05.07
213 16523642 发行人 第7类 2016.05.28
214 16525890 发行人 第7类 2016.05.07
215 14762272 发行人 第7类 2015.09.07
216 16384568 发行人 第7类 2016.05.14
217 16508332 发行人 第7类 2016.04.28
218 14725636 发行人 第8类 2015.10.28
219 16523725 发行人 第8类 2016.05.28
220 16526078 发行人 第8类 2016.05.07
221 16526326 发行人 第8类 2016.05.07
1-2-46
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
222 14762380 发行人 第8类 2015.08.28
223 16384661 发行人 第8类 2016.05.14
224 16508370 发行人 第8类 2016.04.28
225 14726505 发行人 第9类 2015.08.28
226 16525369 发行人 第9类 2016.05.07
227 16535312 发行人 第9类 2016.05.07
228 14762445 发行人 第9类 2015.09.07
229 16384963 发行人 第9类 2016.04.14
230 14726568 发行人 第 10 类 2015.08.28
231 16356620 发行人 第 10 类 2016.05.07
232 16356657 发行人 第 10 类 2016.05.07
233 14762532 发行人 第 10 类 2015.09.07
234 16385124 发行人 第 10 类 2016.04.21
235 14726628 发行人 第 11 类 2016.01.07
236 15940404 发行人 第 11 类 2016.02.14
237 15940405 发行人 第 11 类 2016.02.14
238 15940406 发行人 第 11 类 2016.02.14
239 15940407 发行人 第 11 类 2016.02.14
240 16589096 发行人 第 11 类 2016.05.21
241 16589097 发行人 第 11 类 2016.05.21
242 16589098 发行人 第 11 类 2016.05.21
243 14762658 发行人 第 11 类 2015.10.14
1-2-47
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
244 16375201 发行人 第 11 类 2016.04.28
245 16375133 发行人 第 11 类 2016.04.28
246 16375079 发行人 第 11 类 2016.04.28
247 16374986 发行人 第 11 类 2016.04.28
248 16385258 发行人 第 11 类 2016.04.21
249 16589100 发行人 第 11 类 2016.05.14
250 14726694 发行人 第 12 类 2015.08.28
251 16368072 发行人 第 12 类 2016.04.14
252 14762675 发行人 第 12 类 2015.10.14
253 16385423 发行人 第 12 类 2016.04.14
254 14726833 发行人 第 13 类 2015.08.28
255 16356728 发行人 第 13 类 2016.05.07
256 16356805 发行人 第 13 类 2016.05.07
257 14762778 发行人 第 13 类 2015.09.07
258 16385516 发行人 第 13 类 2016.05.07
259 14726832 发行人 第 14 类 2015.08.28
260 14762826 发行人 第 14 类 2015.09.07
261 16385603 发行人 第 14 类 2016.04.28
262 14726900 发行人 第 15 类 2015.08.28
263 14762922 发行人 第 15 类 2015.08.28
264 16385735 发行人 第 15 类 2016.05.07
265 14726951 发行人 第 16 类 2015.08.28
1-2-48
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
266 14763037 发行人 第 16 类 2015.08.28
267 16385908 发行人 第 16 类 2016.04.28
268 14727016 发行人 第 17 类 2015.08.28
269 14763050 发行人 第 17 类 2015.08.28
270 16385919 发行人 第 17 类 2016.04.28
271 14727077 发行人 第 18 类 2015.08.28
272 14763119 发行人 第 18 类 2015.08.28
273 16385988 发行人 第 18 类 2016.05.21
274 14727130 发行人 第 19 类 2015.08.28
275 14908020 发行人 第 19 类 2015.09.14
276 14763256 发行人 第 19 类 2015.09.07
277 16377613 发行人 第 19 类 2016.04.14
278 16377511 发行人 第 19 类 2016.04.14
279 16377434 发行人 第 19 类 2016.04.14
280 16375530 发行人 第 19 类 2016.04.28
281 16386302 发行人 第 19 类 2016.04.14
282 15004686 发行人 第 19 类 2015.08.07
283 11464380 IKitchen 发行人 第 20 类 2015.08.28
284 14727204 发行人 第 20 类 2015.11.21
285 15004414 发行人 第 20 类 2015.08.07
286 15004449 发行人 第 20 类 2015.08.07
287 15004486 发行人 第 20 类 2015.08.07
1-2-49
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
288 15940400 发行人 第 20 类 2016.02.14
289 15940401 发行人 第 20 类 2016.02.28
290 15940402 发行人 第 20 类 2016.02.28
291 15940403 发行人 第 20 类 2016.02.28
292 16415742 发行人 第 20 类 2016.04.21
293 16517494 发行人 第 20 类 2016.05.07
294 16526635 发行人 第 20 类 2016.05.07
295 16525663 发行人 第 20 类 2016.05.07
296 16508860 发行人 第 20 类 2016.04.28
297 14763385 发行人 第 20 类 2015.09.07
298 15933303 发行人 第 20 类 2016.02.28
299 16373293 发行人 第 20 类 2016.04.28
300 16373386 发行人 第 20 类 2016.04.14
301 16373457 发行人 第 20 类 2016.04.14
302 16373525 发行人 第 20 类 2016.04.14
303 16373686 发行人 第 20 类 2016.05.21
304 16373851 发行人 第 20 类 2016.04.14
305 16373964 发行人 第 20 类 2016.04.14
306 16374063 发行人 第 20 类 2016.04.14
307 16374154 发行人 第 20 类 2016.04.14
308 16386316 发行人 第 20 类 2016.04.14
309 16378422 发行人 第 20 类 2016.05.21
1-2-50
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
我的衣柜我做主—
310 16041695 发行人 第 20 类 2016.03.28
法兰菲衣柜
专注定制 17 年，
311 16042443 发行人 第 20 类 2016.02.28
成就卓越-法兰菲
专注定制 17 年，
312 16042541 成就卓越衣柜-法兰 发行人 第 20 类 2016.03.07
菲
专注定制 17 年，
313 16041373 成就卓越-法兰菲衣 发行人 第 20 类 2016.03.07
柜
专注定制 17 年，
314 16041500 成就卓越价值-法兰 发行人 第 20 类 2016.03.07
菲
专注定制 17 年—法
315 16041623 发行人 第 20 类 2016.03.07
兰菲衣柜
316 16508160 发行人 第 20 类 2016.04.28
317 14727265 发行人 第 21 类 2016.02.07
318 16509103 发行人 第 21 类 2016.04.28
319 16517447 发行人 第 21 类 2016.05.07
320 16525803 发行人 第 21 类 2016.05.07
321 16526563 发行人 第 21 类 2016.05.07
322 14763496 发行人 第 21 类 2015.10.28
323 16374295 发行人 第 21 类 2016.04.14
324 16374600 发行人 第 21 类 2016.04.14
325 16374662 发行人 第 21 类 2016.04.14
326 16374859 发行人 第 21 类 2016.04.14
327 16386460 发行人 第 21 类 2016.04.14
328 16508319 发行人 第 21 类 2016.04.28
329 14727301 发行人 第 22 类 2015.08.28
1-2-51
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
330 16356944 发行人 第 22 类 2016.05.07
331 16357047 发行人 第 22 类 2016.05.07
332 14763477 发行人 第 22 类 2015.09.07
333 16386763 发行人 第 22 类 2016.04.14
334 14727365 发行人 第 23 类 2015.08.28
335 16357240 发行人 第 23 类 2016.04.07
336 16357288 发行人 第 23 类 2016.04.07
337 14763672 发行人 第 23 类 2015.08.28
338 16386905 发行人 第 23 类 2016.04.14
339 14727438 发行人 第 24 类 2015.08.28
340 14763739 发行人 第 24 类 2015.10.28
341 16387001 发行人 第 24 类 2016.04.14
342 14727546 发行人 第 25 类 2015.08.28
343 14763820 发行人 第 25 类 2015.10.28
344 16387100 发行人 第 25 类 2016.05.21
345 14727533 发行人 第 26 类 2015.08.28
346 14793139 发行人 第 26 类 2015.09.07
347 16386936 发行人 第 26 类 2016.04.14
348 14727573 发行人 第 27 类 2015.08.28
349 14793207 发行人 第 27 类 2015.09.07
350 16387246 发行人 第 27 类 2016.04.14
351 14727622 发行人 第 28 类 2015.08.28
1-2-52
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
352 14793371 发行人 第 28 类 2015.09.07
353 16388840 发行人 第 28 类 2016.06.07
354 14727662 发行人 第 29 类 2015.08.28
355 14793422 发行人 第 29 类 2015.09.07
356 16388832 发行人 第 29 类 2016.04.14
357 14727707 发行人 第 30 类 2015.08.28
358 14793509 发行人 第 30 类 2015.09.07
359 16388769 发行人 第 30 类 2016.05.21
360 14759490 发行人 第 31 类 2015.08.28
361 14793554 发行人 第 31 类 2015.09.07
362 16388941 发行人 第 31 类 2016.04.14
363 14759467 发行人 第 32 类 2015.09.07
364 14793629 发行人 第 32 类 2015.10.28
365 16389236 发行人 第 32 类 2016.04.14
366 16389532 发行人 第 33 类 2016.04.14
367 14759651 发行人 第 34 类 2015.08.28
368 16357420 发行人 第 34 类 2016.04.07
369 14793746 发行人 第 34 类 2015.09.07
370 16389956 发行人 第 34 类 2016.04.14
371 14759670 发行人 第 35 类 2015.10.28
372 16368120 发行人 第 35 类 2016.04.14
373 16368223 发行人 第 35 类 2016.04.14
1-2-53
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
374 16516960 发行人 第 35 类 2016.04.28
375 16523822 发行人 第 35 类 2016.05.28
376 16525233 发行人 第 35 类 2016.05.07
377 16525343 发行人 第 35 类 2016.05.07
378 16535205 发行人 第 35 类 2016.05.07
379 14793777 发行人 第 35 类 2015.11.14
380 16377806 发行人 第 35 类 2016.04.14
381 16377902 发行人 第 35 类 2016.05.21
382 16378072 发行人 第 35 类 2016.05.21
383 16378132 发行人 第 35 类 2016.05.21
384 16389747 发行人 第 35 类 2016.04.14
385 16508500 发行人 第 35 类 2016.04.28
386 14759968 发行人 第 36 类 2015.08.28
387 16368175 发行人 第 36 类 2016.04.14
388 16368293 发行人 第 36 类 2016.04.14
389 14793845 发行人 第 36 类 2015.10.28
390 16389965 发行人 第 36 类 2016.04.14
391 14760055 发行人 第 37 类 2015.09.07
392 14793960 发行人 第 37 类 2015.09.07
393 16389966 发行人 第 37 类 2016.04.14
394 13606851 发行人 第 38 类 2015.10.21
395 14760109 发行人 第 38 类 2015.09.07
1-2-54
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
396 16517041 发行人 第 38 类 2016.05.07
397 16524869 发行人 第 38 类 2016.05.07
398 16525040 发行人 第 38 类 2016.05.07
399 14794029 发行人 第 38 类 2015.09.07
400 16390285 发行人 第 38 类 2016.04.28
401 16508615 发行人 第 38 类 2016.04.28
402 16508132 发行人 第 38 类 2016.04.28
403 14760172 发行人 第 39 类 2015.09.07
404 16418386 发行人 第 39 类 2016.04.21
405 14794464 发行人 第 39 类 2015.09.07
406 16390298 发行人 第 39 类 2016.04.21
407 14760179 发行人 第 40 类 2015.09.07
408 16418419 发行人 第 40 类 2016.04.21
409 14794543 发行人 第 40 类 2015.09.14
410 16390327 发行人 第 40 类 2016.04.28
411 14760241 发行人 第 41 类 2015.09.07
412 16418472 发行人 第 41 类 2016.04.21
413 16535266 发行人 第 41 类 2016.05.14
414 14794593 发行人 第 41 类 2015.09.07
415 16390403 发行人 第 41 类 2016.04.28
416 14760306 发行人 第 42 类 2015.09.07
417 16517192 发行人 第 42 类 2016.05.07
1-2-55
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
418 16523870 发行人 第 42 类 2016.05.28
419 16525156 发行人 第 42 类 2016.05.07
420 14794677 发行人 第 42 类 2015.09.07
421 16390673 发行人 第 42 类 2016.04.14
422 16508670 发行人 第 42 类 2016.04.28
423 16508083 发行人 第 42 类 2016.05.21
424 14760408 发行人 第 43 类 2015.08.28
425 14794691 发行人 第 43 类 2015.09.07
426 16390617 发行人 第 43 类 2016.04.14
427 14760479 发行人 第 44 类 2015.08.28
428 16418595 发行人 第 44 类 2016.04.21
429 14794730 发行人 第 44 类 2015.09.07
430 16391154 发行人 第 44 类 2016.04.28
431 14760537 发行人 第 45 类 2015.09.07
432 16367678 发行人 第 45 类 2016.04.14
433 16367718 发行人 第 45 类 2016.04.14
434 14794796 发行人 第 45 类 2015.09.07
435 16390884 发行人 第 45 类 2016.04.14
436 16357553 发行人 第 34 类 2016.04.07
437 16373619 发行人 第 20 类 2016.04.14
438 16414490 发行人 第6类 2016.09.14
439 16516841 发行人 第6类 2016.06.14
1-2-56
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
440 16414612 发行人 第7类 2016.07.21
441 16516645 发行人 第7类 2016.06.07
442 16415157 发行人 第8类 2016.06.14
443 16516723 发行人 第8类 2016.06.07
444 16415224 发行人 第 11 类 2016.06.14
445 16414589 发行人 第 19 类 2016.06.14
446 17233998 发行人 第 20 类 2016.08.28
447 17234110 发行人 第 20 类 2016.08.14
448 17234177 发行人 第 20 类 2016.08.28
449 17234292 发行人 第 20 类 2016.08.28
450 16415711 发行人 第 21 类 2016.06.14
451 16415870 发行人 第 24 类 2016.06.28
452 16388840 发行人 第 28 类 2016.06.07
453 13530465 发行人 第 35 类 2016.05.28
454 16415966 发行人 第 37 类 2016.09.14
455 16964023 发行人 第 39 类 2016.09.28
456 16964271 发行人 第 40 类 2016.07.21
457 16418529 发行人 第 43 类 2016.08.14
458 16964533 发行人 第 45 类 2016.07.21
459 18465841 发行人 第9类 2017.01.07
460 18509431 发行人 第 21 类 2017.01.14
461 16415971 发行人 第 35 类 2016.10.28
1-2-57
志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
462 18465257 发行人 第 37 类 2017.01.07
463 18465923 发行人 第 38 类 2017.01.07
464 18465356 发行人 第 39 类 2017.01.07
465 18465443 发行人 第 40 类 2017.01.07
466 18465826 发行人 第 42 类 2017.01.07
467 18465535 发行人 第 45 类 2017.01.07
截至本招股说明书摘要签署日，发行人在中国境外共拥有注册商标 81
项，具体情况如下：
序
注册证号 商标组成 权利人 核定类别 注册日期 注册地
号
英国、丹麦、
挪威等 78
1 1142489 发行人 第 20 类 2012.07.18
个马德里条
约协定国
2 302214945 发行人 第 20 类 2012.04.06 香港
3 01550849 发行人 第 20 类 2012.12.01 台湾
4 N/065397 发行人 第 21 类 2013.03.26 澳门
5 2333465 发行人 第 20 类 2012.05.17 印度
6 105271 发行人 第 20 类 2013.01.27 科威特
7 25764 发行人 第 20 类 2012.11.14 老挝
8 4-2012-004848 发行人 第 20 类 2012.08.16 菲律宾
9 43767 发行人 第 20 类 2013.02.06 文莱
10 2012/10471 发行人 第 20 类 2012.04.23 南非
11 1361844 发行人 第 20 类 2013.04.19 墨西哥
12 302828539 发行人 第 11 类 2013.12.06 香港
13 N/081865 发行人 第 11 类 2014.06.12 澳门
14 01645652 发行人 第 11 类 2014.06.01 台湾
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
15 40-1102527 发行人 第 11 类 2015.04.28 韩国
16 5662551、5662550 发行人 第 11 类 2014.04.04 日本
17 T1319832A 发行人 第 11 类 2014.07.08 新加坡
18 2013017704 发行人 第 11 类 2013.12.23 马来西亚
19 130183 发行人 第 11 类 2015.06.15 叙利亚
20 261766 发行人 第 11 类 2015.08.03 以色列
21 154783 发行人 第 11 类 2014.01.09 黎巴嫩
吉尔吉斯斯
22 12955 发行人 第 11 类 2014.12.30
坦
23 KH/52206/14 发行人 第 11 类 2014.07.09 柬埔寨
24 47493 发行人 第 11 类 2015.03.17 哈萨克斯坦
乌兹别克斯
25 MGU26641 发行人 第 11 类 2014.01.21
坦
26 4/2013/00014634 发行人 第 11 类 2014.07.31 菲律宾
27 82284 发行人 第 11 类 2014.01.08 塞浦路斯
28 30768 发行人 第 11 类 2014.12.18 老挝
29 132261 发行人 第 11 类 2015.01.25 约旦
30 209241 发行人 第 11 类 2014.09.28 阿联酋
31 1163/2014 发行人 第 11 类 2014.02.03 缅甸
32 1435004740 发行人 第 11 类 2014.12.20 沙特阿拉伯
33 86965 发行人 第 11 类 2015.07.28 阿曼
34 64600 发行人 第 10 类 2014.06.18 朝鲜
35 1595615 发行人 第 11 类 2015.08.25 澳大利亚
36 989446 发行人 第 11 类 2013.12.11 新西兰
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
37 156262 发行人 第 11 类 2014.07.01 摩洛哥
38 87761 发行人 第 11 类 2015.02.04 阿尔及利亚
39 012471751 发行人 第 11 类 2014.04.24 欧盟
40 134052166 发行人 第 11 类 2014.03.28 法国
41 0001613826 发行人 第 11 类 2014.11.12 意大利
42 302013064082 发行人 第 11 类 2014.01.23 德国
43 UK0000303387 发行人 第 11 类 2014.03.21 英国
44 21510 发行人 第 11 类 2014.10.31 马其顿
45 32039 发行人 第 11 类 2014.03.21 摩纳哥
46 N.3.102.372 发行人 第 11 类 2014.05.06 西班牙
47 540160 发行人 第 11 类 2015.04.17 俄罗斯
48 0950935 发行人 第 11 类 2014.04.10 比卢荷
49 VR201401221 发行人 第 11 类 2014.05.27 丹麦
50 213685 发行人 第 11 类 2013.12.15 匈牙利
51 260784 发行人 第 11 类 2014.03.14 芬兰
52 275876 发行人 第 11 类 2014.05.09 挪威
53 653576 发行人 第 11 类 2014.08.15 瑞士
54 201398920-Ticaret 发行人 第 11 类 2014.11.14 土耳其
55 518486 发行人 第 11 类 2014.04.11 瑞典
56 131512 发行人 第 11 类 2014.07.02 罗马尼亚
57 197320 发行人 第 11 类 2015.03.25 乌克兰
58 89764 发行人 第 11 类 2014.11.04 保加利亚
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
59 238439 发行人 第 11 类 2014.11.12 斯洛伐克
60 341082 发行人 第 11 类 2014.10.08 捷克
61 15597 发行人 第 11 类 2014.10.21 阿尔巴尼亚
62 52509 发行人 第 11 类 2015.02.04 爱沙尼亚
63 67987 发行人 第 11 类 2014.08.18 塞尔维亚
64 M67489 发行人 第 11 类 2014.06.20 拉脱维亚
65 16885 发行人 第 11 类 2014.03.10 列支敦士登
66 69744 发行人 第 11 类 2015.03.06 立陶宛
67 54139 发行人 第 11 类 2015.07.10 马耳他
68 4567707 发行人 第 11 类 2014.07.15 美国
69 2014.0010 发行人 第 11 类 2015.05.11 古巴
70 2.709.368 发行人 第 11 类 2015.02.09 阿根廷
71 1148659 发行人 第 11 类 2015.01.05 智利
72 320 Reg.191 发行人 第 11 类 2014.06.24 海地
73 00225285 发行人 第 11 类 2015.06.08 秘鲁
多米尼加共
74 210342 发行人 第 11 类 2014.04.02
和国
75 154445-C 发行人 第 11 类 2014.09.09 玻利维亚
76 63851 发行人 第 11 类 2014.11.14 牙买加
77 002170 发行人 第 11 类 2015.04.24 尼日利亚
78 2012055639 发行人 第 20 类 2012.07.25 马来西亚
79 2334/2014 发行人 第 20 类 2014.03.04 缅甸
80 01662773 发行人 第 20 类 2014.09.01 台湾
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
81 N/080846 发行人 第 20 类 2014.06.25 澳门
4、国有土地使用权
截至本招股说明书摘要签署之日，公司及下属子公司拥有 6 宗土地使用权，
具体情况如下：
土地使用权 使用权 权利受限
序号 权利人 坐落 面积(m2） 终止日期
证号 类型 情况
合庐阳国用
1 （2012）第 发行人 庐阳工业区 23,346.31 出让 2061.03 无
014 号
合庐阳国用
2 （2012）第 发行人 庐阳工业区 34,744.25 出让 2058.01 无
013 号
合庐阳国用
合肥庐阳工
3 （2015）第 发行人 52,794.97 出让 2062.05 无
业区
004 号
长丰县国用
志邦家 长丰县双墩
4 （2014）第 47,913.00 出让 2064.10 无
居公司 镇
4819 号
双凤经济开
长丰县国用
志邦家 发区淮南北
5 （2016）第 73,208.00 出让 2065.12 无
居公司 路与谷河路
1085 号
交口
双凤经济开
长丰县国用
志邦家 发区淮南北
6 （2016）第 680.00 出让 2065.12 无
居公司 路与谷河路
1084 号
交口
5、拥有的特许经营权情况
公司通过经销商销售已获商务部商业特许经营备案，备案号为
0340100711400018。
六、同业竞争与关联交易
（一）同业竞争
1、与发行人同业竞争情况
本公司控股股东为孙志勇、许帮顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有元
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
邦投资 45.48%的股权；许帮顺除持有本公司股权外，还持有共邦投资 47.03%的
股权，上述企业均与本公司不存在业务上的相关性和同质性。除上述外，孙志勇
与许帮顺不持有其他经营性资产或对外投资。因此，本公司实际控制人及其控制
的企业与本公司不存在同业竞争的情形。
2、避免同业竞争的承诺
为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，维护本公司的利益和保证本
公司的长期稳定发展，公司实际控制人孙志勇、许帮顺均出具了《避免同业竞争
的承诺函》，实际控制人承诺如下：
本人作为志邦厨柜股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，
现作如下声明、承诺和保证：
（1）本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经
营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份
公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。
（2）本人保证及承诺以后本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司不直
接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与
投资于任何与股份公司生产、经营构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人保证及承诺本人及本
人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；
若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及
参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务
纳入到股份公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方等方
式避免同业竞争。
（4）本人将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门
及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。
（5）本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东
利益的经营活动。
（6）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
（二）关联交易
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
1、经常性的关联交易
（1）销售商品、提供劳务
报告期内，公司向关联方销售商品与提供劳务的情况如下所示：
单位：万元
关联方 关联交易内容 2016 年度 2015 年度 2014 年度
北京智慧家 销售商品 - - 2,326.97
南京桓溢鼎 销售商品 - - 1,780.38
上海遥来 销售商品 - - 927.36
武汉海之慧 销售商品 - - 1,927.23
重庆致爱 销售商品 - - 667.20
张文红 销售商品 - - 5.14
徐明生 销售商品 - - 43.88
孙雷 销售商品 - - 345.19
肥东亚凤 销售材料 - 25.39 11.23
尚格园涂装 销售材料 - 9.13 40.09
世邦家具 销售材料 - 34.79 86.26
德懋家居 水电费 48.29 34.93 50.56
注：2013 年 9 月，公司将北京智慧家、上海遥来、南京桓溢鼎、武汉海之慧、重庆致
爱五家全资子公司 100%股权对外转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联方股权转让后 12 个月内发生的交易仍作为关联交易披露。从 2015 年开始，北京智慧家
等五家公司不再为公司关联方。
报告期内，孙雷、徐明生、张文红作为公司经销商，公司对其比照一般经销
商进行管理。2014 年 7 月，孙雷将其经销商门店转让给刘宇；2014 年 9 月，徐
明生将其经销商门店转让给盛和明；2014 年 4 月，张文红将其经销商门店转让
给杨义金，孙雷、徐明生、张文红不再为公司经销商。
（2）购买商品、接受劳务
报告期内，公司向关联方采购商品与接受劳务的情况如下所示：
单位：万元
关联方 关联交易内容 2016 年度 2015 年度 2014 年度
尚格园涂装 购买商品 412.98 2,335.00 1,659.95
诚邦木业 购买商品 871.89 2,202.24 1,922.19
世邦家具 购买商品 330.26 2,188.95 1,364.21
肥东亚凤 购买商品 294.95 1,946.12 1,501.13
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
德懋家居 购买商品 2,181.26 1,719.23 1,121.74
军越建材 购买商品 164.47 452.33 174.13
合肥志坤 接受劳务 4.62 613.35 992.63
永固包装 接受劳务 28.62 440.21 454.16
恒全货运 接受劳务 - 370.44 677.74
合肥骏程 接受劳务 81.79 358.65 -
南京志德 接受劳务 60.14 125.09 -
志德货运 接受劳务 34.97 42.36 13.45
新力木业 购买商品 - - 420.93
博嘉商贸 购买商品 - - 477.11
邦霞经营部 购买商品 - - 70.30
注：2015 年 8 月，公司实际控制人许帮顺堂妹婿赵世界将其持有的德懋家居全部股权
对外转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联方股权转让后 12 个月
内发生的交易仍作为关联交易披露。
（3）出租房屋
报告期内，公司向关联方出租房屋基本情况如下：
单位：万元
关联方名称 交易类型 2016 年度 2015 年度 2014 年度
孙志勇、许帮顺 出租房屋 6.27 6.48 4.86
元邦投资 出租房屋 0.45 0.46 0.46
共邦投资 出租房屋 0.45 0.46 0.46
德懋家居 出租房屋 50.52 26.09 26.09
报告期内，关联方向公司出租房屋基本情况如下：
单位：万元
关联方名称 交易类型 2016 年度 2015 年度 2014 年度
安徽好太太 出租房屋 184.09 36.96 -
（4）向关键管理人员支付薪酬
报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
关键管理人员薪酬 954.22 852.10 874.09
2、偶发性关联交易
（1）接受关联方担保
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
①2014 年 1 月 8 日，孙志勇与徽商银行合肥蜀山支行签订了编号为 2014 年
最高保 01003-1 号《最高额保证合同》，约定：孙志勇愿意为志邦厨柜与徽商银
行合肥蜀山支行自 2014 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 8 日期间签订的综合授信协议、
借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书或其他形成债权债务
关系的法律性文件及其修订或补充项下的债务提供连带责任保证；保证范围为：
主合同项下不超过人民币 6000 万元的债权本金，以及利息（包括复利和罚息）、
违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权
利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执
行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费），保证期限为单笔授信业务的债务履
行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
②2014 年 1 月 8 日，许帮顺与徽商银行合肥蜀山支行（签订了编号为 2014
年最高保 01003-2 号《最高额保证合同》约定：许帮顺愿意为志邦厨柜与徽商银
行合肥蜀山支行自 2014 年 1 月 8 日至 2017 年 1 月 8 日期间签订的综合授信协议、
借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书或其他形成债权债务
关系的法律性文件及其修订或补充项下的债务提供连带责任保证；保证范围为：
主合同项下不超过人民币 6000 万元的债权本金，以及利息（包括复利和罚息）、
违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权
利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执
行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费），保证期限为单笔授信业务的债务履
行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
③2012 年 12 月 24 日，孙志勇、项贤群与工商银行合肥双岗支行签订了编号
为 13020106-2012 年双支（保）字 1023 号《最高额保证合同》约定：孙志勇、
项贤群愿意为志邦厨柜与工商银行合肥双岗支行 2012 年 12 月 24 日至 2015 年
12 月 23 日期间签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用
证开证协议合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金
融衍生类产品协议以及其他文件项下的债务提供连带责任保证；保证范围为：主
合同项下不超过人民币 3000 万元的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），
保证期限为主合同项下借款期限届满之次日起两年。前述担保合同已履行完毕。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
④2012 年 12 月 24 日，许帮顺、陶余秀与工商银行合肥双岗支行签订了编号
为 13020106-2012 年双支（保）字 1024 号《最高额保证合同》约定：许帮顺、
陶余秀愿意为志邦厨柜与工商银行合肥双岗支行 2012 年 12 月 24 日至 2015 年
12 月 23 日期间签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用
证开证协议合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金
融衍生类产品协议以及其他文件项下的债务提供连带责任保证；保证范围为：主
合同项下不超过人民币 3000 万元的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），
保证期限为主合同项下借款期限届满之次日起两年。前述担保合同已履行完毕。
⑤2013 年 12 月 20 日，孙志勇、项贤群与工商银行合肥双岗支行签订了编号
为 13020106-2013 年双支（保）字 1220 号《最高额保证合同》约定：孙志勇、
项贤群愿意为志邦厨柜与工商银行合肥双岗支行在 2013 年 12 月 25 日至 2016
年 12 月 24 日期间为签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、
信用证开证协议合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议
等金融衍生类产品协议以及其他文件项下的债务提供连带责任保证；保证范围
为：主合同项下不超过人民币 6000 万元的债权本金、利息、复利、罚息、违约
金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费
等），保证期限为主合同项下借款期限届满之次日起两年。前述担保合同已履行
完毕。
⑥2012 年 10 月 26 日，孙志勇与徽商银行合肥蜀山支行签订了编号为 2012
年保字第 100006 号《保证合同》约定孙志勇愿意为志邦厨柜与徽商银行合肥蜀
山支行签订的流动资金借款合同（借款合同编号：流借字第 2012 年 100006 号）
项下的债务提供连带责任保证，保证范围为：主合同项下债权本金人民币 550
万元，以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付
的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费），
保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完
毕。
⑦2012 年 11 月 6 日，孙志勇与徽商银行合肥蜀山支行签订了编号为 2012
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
保字第 10011 号《保证合同》约定，孙志勇愿意为志邦厨柜与徽商银行合肥蜀山
支行签订的流动资金借款合同（借款合同编号：流借字第 201210011 号）项下的
债务提供连带责任保证，保证范围为：主合同项下债权本金人民币 1000 万元，
以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他
款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费），保证
期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
⑧2012 年 11 月 19 日，孙志勇与徽商银行合肥蜀山支行签订了编号为最高保
字第 201211003 号《最高额保证合同》约定，孙志勇愿意为志邦厨柜与徽商银行
合肥蜀山支行自 2012 年 11 月 19 日至 2013 年 11 月 19 日期间签订的授信额度协
议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书或其他形成债权
债务关系的法律性文件及其修订或补充项下的债务提供连带责任保证，保证范围
为：主合同项下不超过人民币 1000 万元的债权本金，以及利息（包括复利和罚
息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与
担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全
费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费），保证期限为单笔授信业务的
债务履行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
⑨2012 年 2 月 29 日，孙志勇与徽商银行合肥蜀山支行签订了编号为 2012
年保字第 02005 号《保证合同》约定，孙志勇愿意为志邦有限与徽商银行合肥蜀
山支行签订的流动资金借款合同（借款合同编号：流借字第 2012 年 02005 号）
项下的债务提供连带责任保证，保证范围为：主合同项下债权本金人民币 550
万元，以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付
的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费），
保证期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完
毕。
⑩2012 年 3 月 19 日和 4 月 1 日，孙志勇和项贤群、许帮顺和陶余秀分别签
订了《反担保承诺书》承诺，合肥市兴泰融资担保有限公司（以下简称“兴泰担
保”）就志邦有限向建信信托有限责任公司 800 万元贷款（借款合同编号：
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
JXJH2012BHCXDK16）提供保证担保，孙志勇、项贤群、许帮顺、陶余秀共同
为该笔借款向中小企担保提供连带责任保证反担保，保证期限为主债务合同履行
期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
2012 年 1 月 17 日，孙志勇、项贤群与安徽国元科技担保有限公司（以下
简称“国元担保”）签订了编号为 2012 年反保证（私）字第 12006 号《保证合同》
约定，国元担保为志邦有限与中国光大银行合肥分行 1000 万元的贷款（借款合
同编号：2012 志邦贷 001 号）提供保证担保，孙志勇、项贤群共同为该笔贷款
向国元担保提供连带责任反担保。保证期限为国元担保履行了保证义务代志邦有
限清偿债务之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
2012 年 1 月 17 日，许帮顺与国元担保签订了编号为 2012 年反保证（私）
字第 12007 号《保证合同》约定，国元担保为志邦有限向中国光大银行合肥分行
1000 万元的贷款（借款合同编号：2012 志邦贷 001 号）提供保证担保，许帮顺
为该笔贷款向国元担保提供连带责任反担保。保证期限为国元担保履行了保证义
务代志邦有限清偿债务之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
2012 年 1 月 17 日，蔡成武与国元担保签订了编号为 2012 年反保证（私）
字第 12008 号《保证合同》约定，国元担保为志邦有限向中国光大银行合肥分行
1000 万元的贷款（借款合同编号：2012 志邦贷 001 号）提供保证担保，蔡成武
为该笔贷款向国元担保提供连带责任反担保，保证期限为国元担保履行了保证义
务代志邦有限清偿债务之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
2012 年 12 月 3 日，孙志勇、项贤群、许帮顺、陶余秀、蔡成武、俞小玲
与合肥市中小企业信用担保有限公司签订了编号为 2012 年合信保字第 208-2 号
《反担保保证合同》约定，合肥市中小企业信用担保有限公司为志邦厨柜向徽商
银行合肥蜀山支行 1200 万元的贷款（借款合同编号：流借字第 2012 年 110015）
提供保证担保，孙志勇、项贤群、许帮顺、陶余秀、蔡成武、俞小玲共同为该笔
借款向合肥市中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期限为
主债务合同履行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
2012 年 11 月 26 日，孙志勇、项贤群、许帮顺、陶余秀、蔡成武、俞小玲
与合肥市中小企业信用担保有限公司签订了编号为 2012 年合信保字第 208-1 号
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《反担保保证合同》约定，合肥市中小企业信用担保有限公司为志邦厨柜向交通
银行安徽省分行 500 万元的贷款（借款合同编号：121542）提供保证担保，孙志
勇、项贤群、许帮顺、陶余秀、蔡成武、俞小玲共同为该笔借款向合肥市中小企
业信用担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期限为主债务合同履行期限
届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
2012 年 11 月 19 日，孙志勇、项贤群、许帮顺、陶余秀、蔡成武、俞小玲
与合肥市中小企业信用担保有限公司签订了编号为 2012 年合信保字第 208 号《反
担保保证合同》约定，合肥市中小企业信用担保有限公司为志邦厨柜向徽商银行
合肥蜀山支行 1000 万元贷款（借款合同编号：流借字第 2012 年 11003 号）提供
保证担保，孙志勇、项贤群、许帮顺、陶余秀、蔡成武、俞小玲共同为该笔借款
向合肥市中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期限为主债
务合同履行期限届满之日起两年。前述担保合同已履行完毕。
（2）出售设备
2014 年 12 月，公司将账面价值 40.00 万元的机器设备作价 53.85 万元出售
给世邦家具。
（3）购买资产
2016 年 5 月，公司与世邦家具签订《资产收购协议》，公司购买世邦家具固
定资产、存货资产，根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信
评报字[2016]第 126 号《资产评估报告书》，固定资产购买价格确定为 228.86 万
元，存货资产购买价格确定为 223.91 万元。
3、独立董事对上述关联交易发表的意见
公司独立董事易德伟、张传明、胡亚南对公司报告期内发生的关联交易情况
进行了核查，意见如下：
志邦厨柜与各关联方之间自2014年1月1日以来发生的关联交易，其定价依据
与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、
非关联方利益的情形；公司的关联交易严格按照当时公司所适用的有关关联交易
规定履行了决策程序，公司与关联方关联交易合同或协议的履行，不存在任何争
议或纠纷。
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七、董事、监事、高级管理人员
（一）基本情况
孙志勇先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。
曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜
厂负责人、经理，志邦有限董事长。现任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会会长，
公司董事长，元邦投资执行董事。其担任本公司董事的任期为 2015 年 7 月至 2018
年 7 月。
许帮顺先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志
邦厨柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总经理，共邦投资执行董事，
志邦家居公司执行董事、经理，志邦销售公司执行董事、经理。其担任本公司董
事的任期为2015年7月至2018年7月。
徐进中先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任安庆市汽车运输总公司会计，上海味丹食品有限公司区域经理，浙江小家伙
食品有限公司营销经理，温州月兔电器集团销售部经理，历任志邦有限企划总监、
销售总监、副总经理。现任公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为2015
年7月至2018年7月。
程昊先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任合肥华泰集团股份有限公司营销经理，合肥东昊商贸公司总经理，历任志邦有
限企划经理、企划总监、副总经理。现任公司董事、副总经理。其担任本公司董
事的任期为2015年7月至2018年7月。
肖清平先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任昌河飞机工业公司工程师，海南马自达汽车公司工程师、分厂长，欧派家居
集团股份有限公司事业部副总经理，志邦有限副总经理。现任公司董事、副总经
理。其担任本公司董事的任期为2015年7月至2018年7月。
胡宇晨先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科双
学士。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，德勤咨询（上海）有限公司经理，
凯辉基金总监。现任凯辉基金总监、公司董事。其担任本公司董事的任期为2015
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年7月至2018年7月。
胡亚南女士，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会副秘书长。现任中国建筑装饰协会厨卫工
程委员会秘书长，公司独立董事。其担任本公司董事的任期为2015年7月至2018
年7月。
易德伟先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任华中师范大学文科科研科副科长、代理科长。现任上海时代光华教育发展有
限公司董事、武汉烯王投资有限公司董事长、武汉烯王生物工程有限公司董事长，
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事长、总经理，武汉嘉益宝健康科技有
限公司执行董事、武汉中科光谷绿色生物技术有限公司董事、杭州育乎教育科技
有限公司董事、武汉市时代光华教育发展有限公司董事长，公司独立董事。其担
任本公司董事的任期为2015年7月至2018年7月。
张传明先生，1955年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授，
硕士研究生导师。曾在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经
大学继续教育学院工作。现任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽全柴动力股
份有限公司、安徽昊方机电股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公
司独立董事，公司独立董事。其担任本公司董事的任期为2015年7月至2018年7
月。
蒯正东先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任志邦厨柜厂业务经理，历任志邦有限采购经理、采购总监。现任公司监事会
主席、采购总监。其担任本公司监事的任期为2015年7月至2018年7月。
解明海先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾在上海培成建设集团有限公司、合肥彩虹装饰工程公司、志邦厨柜厂工作，历
任志邦有限班长、经理。现任公司监事、志邦家居公司副总经理。其担任本公司
监事的任期为2015年7月至2018年7月。
孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任志邦有限销售经理、销
售总监。现任公司职工监事、厨柜营销事业部副总经理。其担任本公司监事的任
期为2015年7月至2018年7月。
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蔡立军先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任广东星河音响电子有限公司业务员，荆沙市德华消防供水设备有限公司副经
理，志邦有限销售总监、副总经理。现任公司副总经理。
蔡成武先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任池州水泥制造有限公司会计，南京天脉集团徐州分公司财务经理，志邦有限
财务总监、副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
刘国宏先生，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任合肥家具厂技术员、助理工程师，志邦厨柜厂销售经理，历任志邦有限销售
经理、产品总监、副总经理。现任公司副总经理。
张文斌先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任合肥格林塑胶厂车间管理员，历任志邦有限仓库管理员、仓库主管、区域经
理、招商经理、加盟运营总监、加盟事业部总经理、副总经理。现任公司副总经
理。
范建忠先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任山西黎城粮食局结算中心结算员、财务经理，山西黎城昌晋面业有限公司财
务总监、副总经理、总经理，潞城神农开发有限公司总经理，山西振东制药股份
有限公司营销中心财务总监，志邦有限财务总监。现任本公司财务总监。
（二）薪酬情况
序号 姓名 职务 2016 年度薪酬（万元） 领薪单位
1 孙志勇 董事长 102.58 本公司
董事、总经理、核心技术
2 许帮顺 100.89 本公司
人员
3 徐进中 董事、副总经理 76.12 本公司
4 程昊 董事、副总经理 86.07 本公司
5 肖清平 董事、副总经理 80.97 本公司
6 胡宇晨 董事 - -
7 胡亚南 独立董事 6.00 本公司
8 易德伟 独立董事 6.00 本公司
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9 张传明 独立董事 6.00 本公司
10 蒯正东 监事会主席 51.32 本公司
11 解明海 监事、核心技术人员 49.90 本公司
12 孙玲玲 职工监事 61.83 本公司
13 蔡成武 副总经理、董事会秘书 74.82 本公司
14 刘国宏 副总经理、核心技术人员 62.70 本公司
15 蔡立军 副总经理 71.33 本公司
16 张文斌 副总经理 55.00 本公司
17 范建忠 财务总监 62.69 本公司
截至本招股说明书摘要签署日，除上述薪酬和津贴外，发行人董事、监事、
高级管理人员及核心技术人员不领取其他薪酬，也未在公司及公司关联方享受其
他待遇和退休金计划。
（三）兼职情况
与本公司
姓 名 职 务 兼职单位 兼任职务
关联关系
实际控制人控
元邦投资 执行董事
制的其他企业
孙志勇 董事长 志邦家居公司 监事 全资子公司
志邦销售公司 监事 全资子公司
实际控制人控
共邦投资 执行董事
制的其他企业
许帮顺 董事、总经理 志邦家居公司 执行董事、经理 全资子公司
志邦销售公司 执行董事、经理 全资子公司
凯辉基金 总监 无
北京麦达人餐饮管理有
董事 无
限公司
上海新世洋供应链管理
董事 无
股份有限公司
胡宇晨 董事
上海爱彼此家居用品股
董事 无
份有限公司
上海日月光华教育科技
董事 无
有限公司
GUANGHUA
董事 无
HOLDINGS LIMITED
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宁波华日汇世物流有限
监事 无
公司
凯辉投资咨询（上海）
监事 无
有限公司
中国建筑装饰协会厨卫
胡亚南 独立董事 秘书长 无
工程委员会
上海时代光华教育发展
董事 无
有限公司
武汉烯王投资有限公司 董事长 无
武汉烯王生物工程有限
董事长 无
公司
嘉必优生物技术（武汉）
董事长、总经理 无
股份有限公司
易德伟 独立董事 武汉嘉益宝健康科技有
执行董事 无
限公司
武汉中科光谷绿色生物
董事 无
技术有限公司
杭州育乎教育科技有限
董事 无
公司
武汉市时代光华教育发
董事长 无
展有限公司
安徽财经大学 教授 无
安徽皖维高新材料股份
独立董事 无
有限公司
安徽全柴动力股份有限
张传明 独立董事 独立董事 无
公司
安徽昊方机电股份有限
独立董事 无
公司
安徽凤凰滤清器股份有
独立董事 无
限公司
截至本招股说明书摘要签署日，除上述人员外，其他公司董事、监事及高级
管理人员无兼职情况。
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
公司实际控制人为自然人孙志勇、许帮顺，目前，孙志勇直接持有公司
27.66%的股份，通过持有元邦投资 45.48%股权而间接控制公司 4.74%的表决权
股份；许帮顺直接持有公司 26.85%的股份，通过持有共邦投资 47.03%股权而间
接控制公司 4.74%的表决权股份，据此，孙志勇、许帮顺 2 人通过直接持股和间
接支配而合计控制公司 63.99%的表决权股份。
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2012 年 8 月，孙志勇、许帮顺两人签订了《共同控制协议书》，协议约定：
“双方按照公司章程的规定向股东大会或董事会提出约定的提案或临时提案时，
事先均应协商一致；双方将保证在公司股东大会会议或董事会会议中行使表决权
时采取相同的意思表决；若双方内部无法达成一致意见，应按照孙志勇的意见进
行表决；该一致行动协议期限自本协议签订之日起至志邦厨柜上市之日起 3 年”。
2017 年 4 月，孙志勇、许帮顺签订《共同控制协议书之补充协议》，约定一致行
动的期限于原共同控制协议到期之日起延长 7 年，即志邦厨柜上市之日起 10 年。
九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）财务会计信息
1、合并资产负债表
单位：元
项 目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产：
货币资金 426,063,892.14 289,675,588.88 296,132,065.60
以公允价值计量且其变动计入
- - -
当期损益的金融资产
衍生金融资产 - - -
应收票据 61,344,530.43 27,011,337.93 59,989,700.23
应收账款 141,360,735.89 101,226,171.64 53,502,910.17
预付款项 22,698,968.04 36,070,322.92 15,152,149.87
应收利息 - - -
应收股利 - - -
其他应收款 8,683,015.70 4,568,866.51 16,661,271.14
存货 158,044,192.05 83,120,105.26 70,829,002.84
划分为持有待售的资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 719,511.02 12,070,895.55 -
流动资产合计 818,914,845.27 553,743,288.69 512,267,099.85
非流动资产：
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可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 369,715,411.72 386,380,762.50 214,360,444.56
在建工程 82,525,167.99 535,840.29 33,134,421.44
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 73,444,406.63 65,324,273.35 42,876,086.01
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 9,374,622.25 2,472,519.80 1,010,240.76
递延所得税资产 7,694,251.93 5,935,409.95 3,363,356.28
其他非流动资产 43,101,989.11 4,975,043.09 68,037,801.62
非流动资产合计 585,855,849.63 465,623,848.98 362,782,350.67
资产总计 1,404,770,694.90 1,019,367,137.67 875,049,450.52
流动负债： - - -
短期借款 - - 23,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入
- - -
当期损益的金融负债
衍生金融负债 - - -
应付票据 81,235,095.24 76,999,109.86 35,360,046.38
应付账款 197,373,763.21 122,072,192.66 107,795,065.69
预收款项 325,903,833.21 203,367,249.83 186,151,949.67
应付职工薪酬 39,032,307.55 31,768,151.19 28,036,214.89
应交税费 40,398,799.52 18,926,790.73 32,626,938.54
应付利息 - - 15,325.01
应付股利 - - -
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其他应付款 43,885,634.44 34,319,503.49 30,939,946.02
划分为持有待售的负债 - - -
一年内到期的非流动负债 1,119,872.97 854,224.15 216,288.97
其他流动负债 - - -
流动负债合计 728,949,306.14 488,307,221.91 444,691,775.17
非流动负债：
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延收益 9,498,760.26 8,928,101.35 2,608,153.09
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 9,498,760.26 8,928,101.35 2,608,153.09
负债合计 738,448,066.40 497,235,323.26 447,299,928.26
股东权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00 63,333,333.00
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 131,188,799.82 131,188,799.82 187,855,466.82
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 45,887,087.47 30,719,133.70 18,055,453.18
未分配利润 369,246,741.21 240,223,880.89 158,505,269.26
归属于母公司股东权益合计 666,322,628.50 522,131,814.41 427,749,522.26
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
少数股东权益 - - -
股东权益合计 666,322,628.50 522,131,814.41 427,749,522.26
负债和股东权益总计 1,404,770,694.90 1,019,367,137.67 875,049,450.52
2、合并利润表
单位：元
项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、营业总收入 1,569,992,665.37 1,188,415,151.62 1,049,728,346.71
减：营业成本 992,292,817.67 739,850,356.06 649,576,606.82
营业税金及附加 14,204,341.92 10,167,141.59 9,708,112.88
销售费用 231,656,771.36 178,491,062.21 143,998,069.29
管理费用 132,558,723.30 112,238,917.91 120,362,670.84
财务费用 -16,542,191.29 -9,837,059.33 -1,737,000.14
资产减值损失 9,062,192.57 5,510,970.85 4,068,313.41
加：公允价值变动收益 - - -
投资收益 - - -
其中：对联营企业和合营企
- - -
业的投资收益
二、营业利润 206,760,009.84 151,993,762.33 123,751,573.61
加：营业外收入 7,354,119.64 3,165,371.51 6,284,359.78
其中：非流动资产处置利得 10,850.77 173.78 339,919.95
减：营业外支出 2,632,688.04 1,358,531.58 1,778,169.99
其中：非流动资产处置损失 553,744.85 152,229.09 484,421.16
三、利润总额 211,481,441.44 153,800,602.26 128,257,763.40
减：所得税费用 33,690,627.35 21,418,310.31 21,753,740.77
四、净利润 177,790,814.09 132,382,291.95 106,504,022.63
其中：同一控制下企业合并被合
- - -
并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 177,790,814.09 132,382,291.95 106,504,022.63
少数股东损益 - - -
五、其他综合收益的税后净额 - - -
六、综合收益总额 177,790,814.09 132,382,291.95 106,504,022.63
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
归属于母公司所有者的综合收
177,790,814.09 132,382,291.95 106,504,022.63
益总额
归属于少数股东的综合收益总
- - -
额
七、每股收益 - - -
（一）基本每股收益 1.4816 1.1032 0.9682
（二）稀释每股收益 1.4816 1.1032 0.9682
3、合并现金流量表
单位：元
项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,867,702,199.87 1,384,096,865.29 1,216,908,253.54
收到的税费返还 - - -
收到的其他与经营活动有关的现
43,746,501.51 37,567,287.70 22,933,591.71
金
经营活动现金流入小计 1,911,448,701.38 1,421,664,152.99 1,239,841,845.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,101,712,160.20 809,417,716.05 724,751,125.92
支付给职工以及为职工支付的现
203,329,850.24 161,878,873.13 134,704,850.32
金
支付的各项税费 110,049,705.13 128,279,307.61 92,705,001.54
支付的其他与经营活动有关的现
198,897,123.64 161,275,865.82 119,148,832.96
金
经营活动现金流出小计 1,613,988,839.21 1,260,851,762.61 1,071,309,810.74
经营活动产生的现金流量净额 297,459,862.17 160,812,390.38 168,532,034.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他
80,060.55 604,840.95 1,361,815.08
长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- - -
的现金净额
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收到的其他与投资活动有关的现
- - -
金
投资活动现金流入小计 80,060.55 604,840.95 3,361,815.08
购建固定资产、无形资产和其他
136,838,491.30 149,219,891.50 129,897,756.09
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 - - -
取得子公司及其他营业单位支付
- - -
的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现
- - -
金
投资活动现金流出小计 136,838,491.30 149,219,891.50 129,897,756.09
投资活动产生的现金流量净额 -136,758,430.75 -148,615,050.55 -126,535,941.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - 150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
- - -
收到的现金
借款所收到的现金 - - 64,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现
- - -
金
筹资活动现金流入小计 - - 214,550,000.00
偿还债务所支付的现金 - 23,550,000.00 63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
33,600,000.00 38,113,608.13 13,849,832.75
付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- - -
股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现
- - -
金
筹资活动现金流出小计 33,600,000.00 61,663,608.13 76,849,832.75
筹资活动产生的现金流量净额 -33,600,000.00 -61,663,608.13 137,700,167.25
四、汇率变动对现金的影响 2,971,127.25 688,555.60 -10,347.57
五、现金及现金等价物净增加额 130,072,558.67 -48,777,712.70 179,685,913.18
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加：期初现金及现金等价物余额 211,440,072.99 260,217,785.69 80,531,872.51
六、现金及现金等价物期末余额 341,512,631.66 211,440,072.99 260,217,785.69
（二）非经常性损益情况
2017 年 2 月，大华会计师事务所为本公司出具了大华核字[2017]000532 号
《志邦厨柜股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。报告期内，本公司非经常性
损益明细如下表所示：
单位：元
项 目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
非流动性资产处置损益，包括已计
-542,894.08 -152,055.31 -144,501.21
提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或
- - -
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 2,329,016.56 4,857,788.97
5,691,712.27
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收 6,923,282.21 2,381,245.38
11,810,150.17
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
- - -
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - - -
委托他人投资或管理资产的损益 - - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
- - -
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 - - -
企业重组费用，如安置职工的支
- - -
出、整合费用等
价格显失公允的交易产生的超过
- - -
公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公
- - -
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
- - -
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
- - -
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
- - -
值准备转回
对外委托贷款取得的损益 - - -
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产 - - -
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对 - - -
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - - -
除上述各项之外的其他营业外收 -427,386.59 -370,121.32 -207,097.97
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 -29,891,400.00
- -
益项目
小 计 16,531,581.77 8,730,122.14 -23,003,964.83
减：所得税影响数 2,603,719.65 1,448,914.98 1,055,883.23
少数股东损益影响数 - - -
非经常性损益金额 13,927,862.12 7,281,207.16 -24,059,848.06
扣除非经常性损益后归属于公司
163,862,951.97 125,101,084.79 130,563,870.69
普通股股东的净利润
（三）发行人主要财务指标
财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
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流动比率（倍） 1.12 1.13 1.15
速动比率（倍） 0.91 0.94 0.99
资产负债率（母公司，%） 52.19 49.08 50.85
无形资产（土地使用权除外）
2.69 1.64 0.45
占净资产的比例（%）
财务指标 2016 年度 2015 年度 2014 年度
应收账款周转率（次） 11.79 14.10 20.09
存货周转率（次） 7.94 9.10 8.26
息税折旧摊销前利润（万元） 25,663.59 18,604.19 14,976.45
利息保障倍数（倍） - 1,565.87 54.04
每股经营活动产生的现金流量（元） 2.48 1.34 2.67
每股净现金流量（元） 1.08 -0.41 2.84
上述主要财务指标计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债
2、速动比率＝速动资产／流动负债
3、资产负债率（母公司）＝总负债／总资产（母公司报表）
4、应收账款周转率＝营业收入／应收账款期初期末平均余额
5、存货周转率＝营业成本／存货期初期末平均余额
6、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期
待摊费用摊销
7、利息保障倍数＝（净利润+所得税+利息支出）／利息支出
8、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权、水面养殖权
和采矿权等除外）／净资产
9、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本
10、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（减少）额／期末总股本
（四）净资产收益率与每股收益
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率
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和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算的净资产收益率和每股收益
如下表所示：
加权平均净资 每股收益(元)
项 目 年 度
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
2016 年 30.49 1.4816 1.4816
归属于公司普通股股
2015 年 28.25 1.1032 1.1032
东的净利润
2014 年 47.47 0.9682 0.9682
2016 年 28.11 1.3655 1.3655
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股 2015 年 26.70 1.0425 1.0425
东的净利润
2014 年 58.19 1.1869 1.1869
（五）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司资产总额分别为 87,504.95 万元、
101,936.71 万元和 140,477.06 万元。2015 年末和 2016 年末，资产总额分别较上
年增加 14,431.76 万元和 38,540.35 万元，同比分别增长 16.49%和 37.81%，主要
原因为报告期内随着公司经营业绩持续增长，货币资金增长较快，同时随着产销
规模不断扩大，公司加大生产厂房、生产设备等固定资产投入，长期资产增长较
多。
2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司流动资产占资产总额比例分别为
58.54%、54.32%和 58.30%，公司非流动资产占资产总额比例分别为 41.46%、
45.68%和 41.70%。报告期内公司资产结构基本保持稳定。
报告期内，公司负债结构较稳定，以流动负债为主。公司流动负债主要为应
付票据、应付账款及预收款项等。公司非流动负债为递延收益。
2015年末，随着公司生产经营规模的不断扩大，经营规模持续增长，负债总
额也有所上升，较2014年末增加4,993.54万元，增长11.16%，其中主要系应付账
款、应付票据及预收款项等增加所致。2016年末，负债总额较2015年末增加
24,121.28万元，增长48.51%，主要系应付账款和预收款项等增加所致。
2014年度、2015年度和2016年度，公司息税折旧摊销前利润分别为14,976.45
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万元、18,604.19万元和25,663.59万元，随着经营业绩的增长，公司息税折旧摊销
前利润快速增加，表明公司具有较强的盈利及偿债能力。
2014年度、2015年度，公司利息保障倍数分别为54.04倍、1,565.87倍，利息
保障倍数相对较高，表明公司通过盈利偿还利息的压力较小。
2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司应收账款周转率分别为 20.09 次、
14.10 次和 11.79 次，与 2014 年度相比，2015 年度及 2016 年度公司应收账款周
转率有所下降，主要系 2015 年末及 2016 年末应收大宗客户货款在信用期内未结
算，导致年末应收账款增加所致。
2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司存货周转率分别为 8.26 次、9.10
次和 7.94 次，报告期内公司存货周转情况良好，公司生产模式为以销定产，公
司根据客户的订单情况合理安排原材料采购规模、生产进度及发货时间，减少了
原材料和库存商品的库存时间，提高了存货周转率。
2、盈利能力分析
报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均超 96%，主营业务十分突
出。2015 年度和 2016 年度，公司主营业务收入较上年分别增长 12.14%和 32.18%，
报告期内，公司主营业务总体呈逐持续增长态势。
公司其他业务收入主要为饰品、材料销售收入及加盟服务收入等。2015 年
度和 2016 年度，公司其他业务收入持续增长。
报告期内，从产品类别看，公司的主营业务收入主要来源于整体厨柜。整体
厨柜主要包含厨柜、台面、功能用具及厨房电器等。
公司自成立以来，一直从事整体厨柜业务，在整体厨柜领域保持行业领先地
位，具有较高的知名度与影响力。在整体厨柜形成一定市场规模后，公司凭借在
定制家具行业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品
生产经验，2015 年开展定制衣柜业务，实现业务收入 2,244.44 万元，占主营业
务收入比重为 1.96%，2016 年度，定制衣柜业务实现业务收入 9,119.70 万元，占
当期主营业务收入比重为 6.04%，未来将成为公司新的利润增长点，为公司未来
可持续发展奠定基础。
2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司综合毛利率分别为 38.12%、
37.74%和 36.80%，报告期内综合毛利率基本保持稳定。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
3、现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量较好，经营情况良好；公司投资活
动产生的现金流量净额持续为负数，主要是公司在报告期内购建固定资产、无形
资产支付的现金较多；公司筹资活动产生的现金流量净额波动较大，主要与公司
吸收投资收到的现金、借款收到的现金和偿还债务支付的现金以及分配股利或偿
付利息支付的现金等变动相关。
（六）股利分配政策
1、发行人报告期内股利分配政策
根据公司《章程》，公司的股利分配政策如下：
公司税后利润按下列顺序分配：
（1）弥补上一年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之
前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不得分配利润。
公司法定公积金累计为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在未
弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司法定公积金转为注
册资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五，但是，资
本公积金不得用于弥补公司的亏损。
2、发行人报告期内实际股利分配情况
公司近三年分配股利四次，具体情况如下：
2014 年 3 月，经公司股东大会审议通过，全体股东按照持股比例分配现金
股利 1,140.00 万元。上述现金股利已支付完毕。
2015 年 3 月，经公司股东大会审议通过，全体股东按照持股比例分配现金
股利 3,800.00 万元。上述现金股利已支付完毕。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
2016 年 2 月，经公司股东大会审议通过，全体股东按照持股比例分配现金
股利 3,360.00 万元。上述现金股利已支付完毕。
2017 年 3 月，经公司股东大会审议通过，全体股东按照持股比例分配现金
股利 5,040.00 万元。上述现金股利已支付完毕。
3、发行后的股利分配政策
公司于 2016 年 2 月召开的 2015 年度股东大会，审议通过了《公司章程（上
市稿）》，公司发行上市后股利分配政策详见本招股说明书摘要之“第一节 重大
事项提示”。
4、本次发行完成前滚存利润的分配方案
根据公司 2015 年度股东大会决议，发行人本次股票发行前的滚存未分配利
润，由本次股票发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。
（七）发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业
的基本情况
1、合肥志邦家居有限公司
公司名称：合肥志邦家居有限公司
成立时间：2011 年 12 月 5 日
注册资本：1,000 万元
实收资本：1,000 万元
住所：安徽省合肥市长丰县双墩镇
经营范围：厨柜及整体家居生产、销售；厨房家具及装饰工程施工；厨房配
件、厨房电器、装饰材料销售
股东构成：志邦厨柜持有该公司 100%股权。
主营业务：志邦家居公司主要从事整体厨柜产品的生产制造。
截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,110.21 万元，净资产 4,299.77 万
元；2016 年度营业收入 61,790.82 万元，净利润 2,967.96 万元。前述财务数据业
经大华会计师事务所审计。
2、合肥志邦家具销售有限公司
公司名称：合肥志邦家具销售有限公司
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
成立时间：2011 年 12 月 6 日
注册资本：100 万元
实收资本：100 万元
住所：安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号办公楼 208、210、213、
313 室
经营范围：厨房家具、厨房配件、厨房电器、装饰材料、家具、木门、衣帽
间、居家饰品销售、厨房家具、厨房饰品工程施工
股东构成：志邦厨柜持有该公司 100%股权。
主营业务：志邦销售公司主要从事整体厨柜、定制衣柜产品的销售。
截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,065.31 万元，净资产 1,369.59 万
元；2016 年度营业收入 12,766.18 万元，净利润-13.07 万元。前述财务数据业经
大华会计师事务所审计。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
第四节 募集资金运用
一、预计募集资金数额
经 2016 年 2 月召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司本次发行不超过
4,000 万股，具体新股发行数量根据募集资金投资项目、新股发行费用和发行价
格确定。
二、募集资金使用概况
公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
发行人 2015 年度股东大会审议通过了《关于本次发行的募集资金投资项目
及可行性分析的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将主要
用于以下用途：
序号 项目名称 投资额（万元） 项目核准文件 环保批文
年产20万套整体厨柜
1 33,762.85 发改备[2016]20 号 长环建[2016]15 号
建设项目
年产12万套定制衣柜
2 13,215.58 发改备[2016]18 号 庐环建审[2016]17 号
建设项目
3 信息化系统建设项目 2,988.60 发改备[2016]19 号 -
4 品牌推广项目 15,000.00 - -
5 补充流动资金项目 20,000.00 - -
合 计 84,967.03 - -
三、实际募集资金数额与预计募集资金存在差异的安排
本次募集资金将全部用于上述项目，项目投资将在各自建设期内按照项目计
划进度分阶段投入，如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，
不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决。在本次募集资金到位之前，公司
将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“八 发行人特别提醒投
资者关注下列风险”所述风险因素外，本公司还面临其他风险因素如下：
（一）税收优惠政策不能延续的风险
报告期内，公司执行15%所得税税率的税收优惠。根据《中华人民共和国企
业所得税法》等相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司
于2011年11月15日被认定为高新技术企业，2014年7月2日通过高新技术企业复
审，有效期为三年。在高新技术企业有效期到期后，若公司不能通过高新技术企
业认定或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，将对公司未来的经营
业绩产生一定的影响。
（二）经营业务季节性波动风险
定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房
时间有关，另一方面也与国内居民存量住宅的二次装修需求有关。我国气候差异
以及春节假期等，也会对定制家具行业的季节性产生一定影响。总的来说，定制
家具产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制家具行业季节性
波动导致上半年经营业绩低于下半年。
（三）产品质量风险
优质的产品质量是企业长期稳定发展的基石，也是消费者选购产品的重要因
素。本公司已建立了完善的质量控制体系，通过了ISO9001质量管理体系认证，
并获得了“中国驰名商标”、“中国厨柜绿色环保产品”、“中国环保产品认证证
书” 、“安徽省质量奖”等荣誉，公司实验检测室获得了“中国合格评定国家认
可委员会实验室认可证书”。公司凭借可靠的产品质量在客户中树立了良好的品
牌形象，并获得广大客户的认可。但随着公司经营规模的不断扩大，如果公司不
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
能持续有效地执行质量控制制度和措施，一旦出现产品质量问题，将对公司经营
业绩产生不利影响。
（四）募投项目风险
1、募集资金投资项目建设风险
本次募集资金拟投资于“年产 20 万套整体厨柜建设项目”、“年产 12 万套定
制衣柜建设项目”、“信息化系统建设项目”、“品牌推广项目”、“补充流动资金项
目”五个项目。本公司已掌握实施本次募集资金投资项目的核心技术与生产工艺，
并为项目建设做好了人才储备等基础性工作，但在募集资金投资项目实施过程中
仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题，从而影响项目的顺利实施。
2、固定资产折旧增加的风险
本次发行募集资金中，有 42,690.00 万元用于固定资产投资。募集资金项目
完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定金额的固定资产折旧。
如果募集资金项目在投产后没有及时产生预期效益，可能会对公司盈利能力造成
不利影响。
3、新增产能无法及时消化的风险
本次募集资金投资项目达产后，公司产能有较大增加。本公司已对募集资金
投资项目进行充分的可行性论证，认为具有良好市场前景和效益预期，新增产能
可以得到较好地消化。但因募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项
目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、相关政策等方面因素出现重大不利
变化或者市场拓展不理想，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能不能充
分消化，将给公司经营带来不利影响。
（五）净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司净资产预计将比本报告期末的净资产有显著增加。鉴
于募集资金投资项目需要一定的建设期，募集资金投资项目产生预期收益需要一
定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产保持同步增长，可能使
公司面临在一定时间内净资产收益率较以前年度有所下降的风险。
（六）人力资源风险
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
公司经过多年的快速发展，已形成了自身的人才培养体系，拥有一批业务能
力、管理能力良好的优秀人才，对公司忠诚度较高。公司积极倡导创新和谐、以
人为本的企业文化，为人才的培育与发展提供良好的环境，对人才具有较强的凝
聚力。报告期内，公司核心人员队伍稳定。但是，随着行业竞争的日趋激烈，对
优秀人才的争夺亦趋于激烈，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。此外，本
次发行完成后，随着公司募集资金投资项目的建成投产和公司业务的快速发展，
公司对优秀的销售、管理及技术服务等各类人才的需求将不断增加。虽然公司具
有良好的人才引入制度和比较完善的激励机制，但不排除无法及时引进合适人
才，从而对公司经营发展造成不利影响。
（七）规模扩张带来的管理风险
本次发行完成后，公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅速扩大，这对
公司经营管理层的管理与协调能力提出更高的要求，公司面临能否建立与规模相
适应的高效经营管理体系和经营管理团队，确保公司稳定、健康、可持续发展的
风险。
（八）实际控制人控制的风险
公司实际控制人为自然人孙志勇、许帮顺，目前，孙志勇直接持有公司
27.66%的股份，许帮顺直接持有公司 26.85%的股份，同时，孙志勇通过持有元
邦投资 45.48%股权而间接控制公司 4.74%的表决权股份，许帮顺通过持有共邦
投资 47.03%股权而间接控制公司 4.74%的表决权股份，据此，孙志勇、许帮顺 2
人通过直接持股和间接支配而合计控制公司 63.99%的表决权股份。本次发行后，
公司实际控制人持有的公司股权比例将有所下降，但仍将处于控股地位。公司实
际控制人可利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，
从而对公司和中小股东的利益产生不利影响。
公司实际控制人孙志勇、许帮顺共同控制公司。上述 2 人于 2012 年 8 月签
署了《共同控制协议书》，并于 2017 年 4 月签订《共同控制协议书之补充协议》，
约定双方按照公司章程的规定向股东大会或董事会提出约定的提案或临时提案
时，事先均应协商一致；双方将保证在公司股东大会会议或董事会会议中行使表
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
决权时采取相同的意思表决；若双方内部无法达成一致意见，应按照孙志勇的意
见进行表决；该一致行动协议期限自本协议签订之日起至志邦厨柜上市之日起
10 年。若《共同控制协议书》及《共同控制协议书之补充协议》约定的一致行
动期限到期且不再续签，将可能会导致发行人控制权发生变化，将可能对公司生
产经营造成一定影响。
二、重要合同
截至本招股说明书摘要签署日，公司已签署、将履行或正在履行的重大合同
如下：
（一）产品销售合同
1、经销商合作协议
发行人与不同区域的经销商签署《厨柜加盟合同》，授权经销商在特定区域
内开设专卖店独家销售本公司产品。《厨柜加盟合同》（以下发行人称为“甲方”，
经销商称为“乙方”）由公司提供格式合同样本，其主要内容如下：
（1）甲方在合同有效期内授权乙方在授权经销区域内独家销售志邦整体厨
柜/衣柜系列产品。甲方的企业标志、注册商标等知识产权，仅限乙方在本合同
有效存续期间宣传和销售甲方产品时使用。
（2）乙方同意按照甲方的加盟要求，在家居建材卖场内以及建材商业街选
址开店，加盟店面的位置和面积须经过甲方审批确认，甲方全国性战略合作伙伴
在合同授权区域内设立卖场的，乙方无条件跟进开店。乙方在经营期间改店、关
店、转店、新增店面等行为须经甲方书面同意。
（3）甲方按照最新颁布的《标准销售价》对乙方订单进行核算供价，甲方
正式受理下单前，乙方应当支付全部货款。交货地点在甲方工厂，乙方自行或委
托承运人提货，运输费（含市内送货费）、装卸费由乙方承担。
（4）非经甲方书面同意，乙方不得在加盟店摆放、销售非甲方或非甲方指
定的产品，不得销售假冒甲方品牌的产品，否则甲方有权解除合同，不予退还保
证金，并追究一切经济损失。如因客户要求跨区订货的，应由乙方告知客户所在
区域加盟商协商利润分配解决方案，必要时由乙方寻求甲方区域管理人员协调解
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
决。乙方不得擅自跨区销售，否则将向甲方和客户所在地经销商支付违约金。
（5）在没得到甲方授权的情况下，乙方不得发展第三方分销公司系列产品，
一经发现，甲方有权依法取缔分销商，并要求乙方支付违约金。
《厨柜加盟合同》对加盟费及保证金、年度业绩、装修布置、人员与培训、
加盟运营管理、权利和义务、违约责任等进行了详细规定。截至本招股说明书摘
要签署日，公司无正在履行的金额超过 500 万元的销售订单。
2、大宗客户销售合同
（1）2016 年 12 月 27 日，江苏锦华建设发展有限责任公司、中新南京生态
科技岛投资发展有限公司与公司签订《新加坡南京生态科技岛二期经适房 B
（1-9 栋）地块橱柜工程合同》，提供该项目厨房橱柜制作及安装，合同金额为
1,088.75 万元。
（2）2016 年 12 月 29 日，河南绿地商城置业有限公司与公司签订《郑州绿
地公园城一期室内精装修区域固定家俱供货协议》，提供固定家俱供货及相关附
件的制造、采购、运输、安装及相关服务，合同暂定金额为 1,874.29 万元。
（3）2016 年 8 月 20 日，天津绿城全运村建设开发有限公司与公司签订《供
货及安装合同》，委托公司负责“天津全运村 5#地（麦李园）橱柜、浴室柜供
货安装工程项目”的供货、施工等工作，合同金额共计 1,000.26 万元。
（4）2016 年 1 月 12 日，广州恒大材料设备有限公司与公司签订《2016 年
度橱柜购销合同》，合同约定公司向广州恒大材料设备有限公司提供橱柜，合同
期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。2016 年 11 月 25 日，广州恒大
材料设备有限公司与公司签订补充协议，约定延迟上述合同有效期限至 2017 年
3 月 31 日。截至本招股说明书摘要签署日，广州恒大材料设备有限公司与公司
橱柜购销合同正在续签当中。
（二）原材料采购合同
1、原材料采购合同
公司每年与主要供应商签订原材料采购的框架协议，公司与供应商根据采购
框架协议，在实际采购时以订单或传真确定具体的数量及单价等条款。
序 采购原材料 结算方
供应商 采购方 签订时间 有效期至
号 及品种 式
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
每月结
1 浙江莫尼厨具有限公司 厨房电器 发行人 2017.2.10 2018.2.9
算一次
广东中旗新材料科技有 志邦家居 每月结
2 石英石 2016.5.31 2017.6.1
限公司 公司 算一次
每月结
发行人 2016.7.1 2017.6.30
叶集合和人造板有限公 算一次
3 刨花板
司 志邦家居 每月结
2016.7.1 2017.6.30
公司 算一次
每月结
发行人 2016.7.1 2017.6.30
算一次
4 合肥德懋家居有限公司 实木门板
志邦家居 每月结
2016.7.1 2017.6.30
公司 算一次
每月结
发行人 2017.1.1 2017.12.31
百隆家具配件（上海） 算一次
5 五金
有限公司 志邦家居 每月结
2017.1.1 2017.12.31
公司 算一次
每月结
发行人 2017.1.1 2017.12.31
杭州伟杰装饰材料有限 算一次
6 刨花板
公司 志邦家居 每月结
2016.7.1 2017.6.30
公司 算一次
2、设备采购合同
（1）2016 年 9 月 26 日，公司与金田豪迈（上海）贸易有限公司签订设备
采购合同，约定从金田豪迈（上海）贸易有限公司采购电子开料锯、柔性定制连
线封边机、钻孔中心等设备，由卖方负责运输送货并调试安装，合同总金额为
5,268.00 万元。
（2）2016 年 11 月 5 日，志邦家居公司与金田豪迈（上海）贸易有限公司
签订设备采购合同，约定从金田豪迈（上海）贸易有限公司采购电子开料锯、双
端封边机、通过式钻孔机等设备，由卖方负责运输送货并调试安装，合同总金额
为 5,968.00 万元。
（三）建设工程施工合同
2015 年 11 月 10 日，合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司与志邦家居公
司签订《建设工程施工合同》，由合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司负责志
邦家居公司 2#厂房工程施工项目，合同暂定金额为 5,000.00 万元。
（四）广告协议
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
2015 年 2 月 12 日，上海鹏耀文化传播中心与公司签订《广告形象代言人服
务协议》，合同约定由上海鹏耀文化传播中心艺人郭晶晶作为公司品牌形象代言
人，为发行人品牌拍摄视频和平面广告等，合同期限自 2015 年 5 月 25 日至 2017
年 5 月 24 日。
三、重大诉讼和仲裁事项
（一）本公司的重大诉讼、仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、
声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。
（二）本公司控股股东、实际控制人的重大诉讼或仲裁事项
截至本招股说明书摘要签署日，本公司控股股东及实际控制人不涉及重大诉
讼或仲裁事项。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重大
诉讼或仲裁事项及刑事诉讼事项
截至本招股说明书摘要签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员不涉及重大诉讼或仲裁事项，也不存在刑事诉讼事项。
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人
（一）发行人： 志邦厨柜股份有限公司
住所： 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
法定代表人： 孙志勇
电话： 0551-67186564
传真： 0551-65203999
联系人： 蔡成武
（二）保荐机构（主承销商）： 国元证券股份有限公司
住所： 安徽省合肥市梅山路18号
法定代表人： 蔡咏
电话： 0551-62207998
传真： 0551-62207360
保荐代表人： 戚科仁、王晨
项目协办人： 章郑伟
其他经办人员： 汪涛、施周峰、丁江波、江浩
（三）律师事务所： 上海天衍禾律师事务所
上海市普陀区陕西北路1438号财富时代大厦
住所：
2401室、2412室
负责人： 汪大联
电话： 021-52830921
传真： 021-52895562
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
经办律师： 汪大联、 姜利
（四）审计机构/验资机构： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层
法定代表人： 梁春
电话： 010-58350001
传真： 010-58350006
经办注册会计师： 李静、王海涛
（五）资产评估机构： 安徽中联国信资产评估有限责任公司
住所： 合肥市高新区天达路71号华亿科学园A2座8层
法定代表人： 叶煜林
电话： 0551-65427608
传真： 0551-65427638
经办注册评估师： 徐应琼、金社群
（六）股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号
电话： 021-68870587
传真： 021-58754185
（七）申请上市证券交易所 上海证券交易所
住所： 上海市浦东南路528号证券大厦
电话： 021-68808888
传真： 021-68804868
（八）收款银行： 安徽省工商银行合肥市四牌楼支行
户名： 国元证券股份有限公司
账号：
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
开户行： 安徽省工商银行合肥市四牌楼支行
二、与本次发行上市有关的重要日期
1、初步询价日期：2017 年 6 月 14 日
2、发行公告刊登日期：2017 年 6 月 19 日
3、网上、网下申购日期：2017 年 6 月 20 日
4、网上、网下缴款日期：2017 年 6 月 22 日
5、预计股票上市日期：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌
交易
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
第七节 备查文件
一、备查文件
投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件，这些文件也在指定网站上披
露，具体包括：
（一）发行保荐书；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（上市稿）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件的查阅时间
工作日上午 9 点至 12 点，下午 2 点至 5 点。
三、备查文件的查阅地点
1、发行人：志邦厨柜股份有限公司
地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
联系人：蔡成武
联系电话：0551-67186564
2、保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：戚科仁、王晨
联系电话：0551－62207998
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志邦厨柜股份有限公司 招股说明书摘要
（本页无正文，为《志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说
明书摘要》之盖章页）
志邦厨柜股份有限公司
年 月 日
1-2-102
