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安徽富煌钢构股份有限公司
（住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园）




首次公开发行股票招股意向书




保荐机构（主承销商）




（住所：广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）
安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书



安徽富煌钢构股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书



发行股票类型：人民币普通股（A 股）
发行股数：本次发行全部为公开发行新股，发行数量不超过 3,034 万股，占
发行后公司总股本的比例不低于 25%，本次发行不包含公司股东公开发售股份
每股面值：人民币 1.00 元

每股发行价格：××元
预计发行日期：2015 年 2 月 10 日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过 12,134 万股
本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺：
1、控股股东安徽富煌建设有限责任公司承诺：“自发行人股票上市交易之
日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行

价格，发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延
长 6 个月。我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式
通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，方
可减持发行人股份。”
2、股东华芳集团有限公司和北京德泰恒润投资有限公司承诺：“自发行人
股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。锁定期满后我公司在减
持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行

人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，方可减持发行人股份。”
3、本次发行前其他股东均承诺：“自发行人股票上市交易之日起一年内自
愿接受锁定，不进行转让。”另外，董事于渭明还承诺：“在任职期间，每年转
让其持有的发行人股份不超过 25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。
在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行


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人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五十；所持股票在锁定期满后两年
内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”

4、实际控制人杨俊斌先生及其关联自然人周伊凡女士承诺：“自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。在任职期间，每年转让其间接持有的发行人
股份不超过 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份。在申报离任
六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的发行人股份
不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在锁定期满后两年内减持其所
间接持有的发行人股份的，减持时发行人的股票价格连续 20 个交易日均不低于
发行价格；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月。”




保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
招股意向书签署日期：2015 年 1 月 14 日





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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。





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重大事项提示
1、本次发行前公司总股本 9,100 万股，本次拟公开发行新股不超过 3,034
万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，发行后公司总股本不超过 12,134
万股。其中：（1）控股股东安徽富煌建设有限责任公司承诺：“自发行人股票
上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格

不低于发行价格，发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月。我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息
以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交
易日后，方可减持发行人股份。”（2）股东华芳集团有限公司和北京德泰恒润
投资有限公司承诺：“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进
行转让。锁定期满后我公司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以
书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易

日后，方可减持发行人股份。”（3）本次发行前其他股东均承诺：“自发行人
股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。”另外，董事于渭明还
承诺：“在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过 25%；离职后半年内，
不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易
所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数的百分之五
十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人
上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”

（4）实际控制人杨俊斌先生及其关联自然人周伊凡女士承诺：“自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。在任职期间，每年转让其间接持有的发行人股份
不超过 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份。在申报离任六个
月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的发行人股份不超
过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在锁定期满后两年内减持其所间接
持有的发行人股份的，减持时发行人的股票价格连续 20 个交易日均不低于发行



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价格；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月。”
2、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、

稳定的利润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程》及修订
案等，本次发行上市后，公司的股利分配政策如下：
（1）公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发
展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配方
式。
（2）公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年如
实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金
分红。

（3）公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产
经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
20%。公司在进行利润分配时，预计无重大资金支出安排的，现金分红在本次利
润分配中所占比例不得低于 80%；预计有重大资金支出安排的，现金分红在本次
利润分配中所占比例不得低于 40%。
（4）若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹
配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最低现金股利分
配之余，进行股票股利分配。

（5）在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具
体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、
年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案须经董事会过半数以上表决通
过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会
制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上
一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原

因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表




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审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投
票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意
见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关

系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股
东关心的问题。
（6）公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原
因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整
议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，
应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发

表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会
表决。
截至 2014 年 9 月 30 日，发行人滚存未分配利润 313,612,678.04 元（母公司
报表数）。根据公司 2014 年度第一次临时股东大会决议，若本次股票发行成功，
发行人滚存利润由股票发行后的新老股东共享。
关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容，请参见本招股意
向书“第十三节 股利分配政策”。
3、持股 5%以上股东持股意向

公司公开发行前持股 5%以上的股东富煌建设、德泰恒润及华芳集团在各自
锁定期满后，根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自
主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。减持价格及期限为：富煌建设可以
在锁定期满后两年内需以不低于发行价择机减持；德泰恒润、华芳集团可以市场
价格择机减持。
上述股东承诺在减持时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方
式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，
方可减持发行人股份。

4、稳定公司股价的预案




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公司上市后三年内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近
一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转
增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产
相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将采取以下措施中的一项或多项

措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东富煌建设增持
公司股票；（3）其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体回购/增持股票的
资金均将通过自有资金或自筹解决。公司将根据《公司法》、《证券法》及其他
相关法律、行政法规规定的条件制定具备可操作性的稳定股价措施，如果上述两
种或以上稳定股价措施的具体条件均同时满足，公司、富煌建设及其他实施主体
将协商选择其中一项或多项措施予以实施。稳定公司股价预案的具体内容请参见
本招股意向书第四节 十二、“（六）稳定股价的预案和承诺”。
5、填补被摊薄即期回报的措施和承诺

本次发行完成后，公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集
资金项目从开始投产至达到预期效益需要一定时间，在上述时间内，公司的每股
收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。为填补
本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺将采取多方面措施提升公司
的盈利能力与水平，尽量减少因本次发行造成的净资产收益率下降和每股收益摊
薄的影响。具体措施如下：
（1）加大市场开发力度，推进营销网络建设，加强与国内大型工业企业、
建筑企业、桥梁企业、锅炉企业、外经企业的战略合作，大力拓展以国内重点基

础设施为主的钢结构高端市场和国际市场，及时消化募投项目的新增产能，达到
预期效益；
（2）加大科研投入，大力研发具有自主知识产权的核心技术，提高产品的
毛利水平；
（3）加强资金管理和成本费用管控，提高资金使用效率，降低成本费用；
（4）根据《公司章程（修订案）》的规定和《股东分红回报计划》，实施
公司未来三年利润分配计划，在确保正常业务发展的前提下，优先以现金分红方
式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，

重视对投资者的合理投资回报。
6、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺


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（1）发行人的承诺
发行人承诺：“公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监
管部门依法对上述事实作出认定后三十日内，召开股东大会审议回购首次公开发

行的全部新股的方案，在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，回购价
格以以下方式确定：1、已发行但未上市的，回购价格为发行价与银行同期存款
利息之和；2、如果公司股票已上市的，回购价格为发行价与银行同期存款利息
之和与证券监管部门作出认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价孰高者，
若证券监管部门作出认定之日距公司股票上市不足三十个交易日的，回购价格为
发行价与银行同期存款利息之和与本公司股票上市期间交易均价孰高者（公司股
票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首
次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应作除权、除息调整）。

公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”
（2）控股股东、实际控制人的承诺
控股股东安徽富煌建设有限责任公司与实际控制人杨俊斌先生承诺：“发行
人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。”
（3）公司董事、监事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“发行人招股意向书有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔
偿投资者损失。”
（4）保荐机构的承诺
平安证券有限责任公司作为公司首次公开发行的保荐机构，承诺：“因我公
司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
（5）会计师事务所的承诺
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行的审计机构，

承诺：“因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”


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（6）律师事务所的承诺
安徽承义律师事务所作为公司首次公开发行的法律服务机构，承诺：“因我
所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

7、经营成果进一步下滑的风险
公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月分别实现净利润 5,864.57
万元、5,462.90 万元、4,164.44 万元和 3,029.75 万元，受营业收入增长放缓、毛
利率波动、资产减值损失和财务费用上升的影响，净利润在最近三年呈逐年下降
趋势。未来若出现经济增长放缓、行业竞争加剧、市场开发不足、原材料成本大
幅上升等不利因素影响，公司经营成果存在进一步下滑的风险。
8、经营性净现金流波动的风险
公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月经营活动产生的现金流量

净额分别为 7,961.83 万元、3,720.56 万元、-21,447.75 万元和-5,820.78 万元。报
告期内各年间的经营活动现金流量净额波动较大。未来如果公司经营成果进一步
下滑、公司未能对经营性活动现金流进行有效管理，发行人经营活动和项目承接
可能因经营活动现金流入不足而受到限制，从而对发行人的经营情况造成重大不
利影响。
9、安全生产的风险
发行人施工业务主要在露天、高空环境下进行，因此未来可能在施工过程中
存在因制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等造成的安全生产风险。

2011 年 3 月 4 日，发行人承建的合肥安得物流园项目发生一起死亡一人的
安全生产事故。根据安徽省住房和城乡建设厅、合肥市安全生产监督管理局的认
定，上述事故属于一般事故，不构成重大违法行为。
10、应收账款回收风险
2011 年末至 2014 年 9 月末，公司应收账款分别为 29,764.77 万元、38,210.26
万元、52,698.49 万元和 63,394.55 万元，占营业收入的比例分别为 21.03%、
23.55%、28.13%和 46.20%。未来，随着公司业务规模的不断发展，对应收账款
的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对

公司的营运资金安排和经营业绩产生不利影响。
11、偿还债务的风险


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公司所属行业是一个资金、技术密集型行业，由于公司自有资本较小，公司
生产经营所需资金主要依靠银行借款、自身积累等。2011 年 12 月 31 日、2012
年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日的资产负债率（母公司）
分别为 78.13%、79.21%、80.28%和 81.25%，公司资产负债率较高。公司 2011

年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日的
流动负债金额分别为 136,202.27 万元、170,528.29 万元、202,614.09 万元和
229,273.51 万元，占总负债比例分别为 95.17%、98.63%、99.84%和 99.92%，短
期负债占比很高。此外，由于工程项目建设周期较长，工程款一般按施工进度支
付，如果因合同纠纷、工程质量、工期延长或业主支付能力等因素造成业主单位
拖欠工程款，均可能使公司流动资金不足，从而可能引致相关的偿债风险。
12、主要产品毛利率波动的风险
公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，报告期内，国内

钢材价格波动幅度较大，由于钢板等主要原材料占公司产品成本比重较高，如果
原材料价格波动幅度较大，将导致毛利率相应波动。公司 2011 年、2012 年、2013
年和 2014 年 1-9 月钢结构业务毛利率分别为 14.77%、14.10%、12.62%和 15.46%，
钢结构业务毛利率存在波动的风险。
13、募集资金投资项目风险
本次募集资金将投资于重型钢构件生产线二期项目和高性能建筑钢结构围
护构件生产线项目。上述投资项目的建成投产，将显著提高公司生产能力，提高
公司在高层及超高层、大跨度及超大跨度钢结构工程中的专项优势，提升公司在

同行业的竞争能力。公司从 2010 年开始实施本次募集资金投资项目，其中高性
能建筑钢结构围护构件生产线项目已于 2012 年 8 月底投产；重型钢构件生产线
二期项目于 2012 年 8 月底已部分投产，形成产能 3 万吨，其余部分已于 2013
年 10 月底投入使用，新增产能 3 万吨。
本次募集资金投资建设的项目，虽然已经公司股东大会慎重研究和充分的可
行性研究论证，符合国家产业政策，且该项目产品是公司原有产品的延伸和发展，
可以充分利用现有经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理等方面资
源共享，发行人也已经针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障等

方面进行了充分准备。但是若市场增速低于预期、竞争激烈或发行人市场开拓不
力，该项目将给发行人带来产能不能及时消化的风险。另外，募集资金投资项目


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在投产初期效益较低，后续如不能提升募集资金投资项目经营效益，将会产生募
集资金投资项目不能达到预期效益的风险。
14、审计截止日后的主要财务信息及经营状况
发行人提醒投资者注意公司已在本招股意向书第十节 “六、财务报告审计

截止日后主要财务信息及经营状况分析”部分披露财务报告审计截止日（2014
年 9 月 30 日）后的主要财务信息及经营状况。本公司 2014 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2014 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2014 年财
务报表”）未经审计，但已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》。
公司在财务报告审计截止日后的营业收入实现情况保持稳定，2014 年 10-12
月营业收入 46,274.84 万元，同比增长 4.88%，2014 年全年营业收入 183,481.46

万元，同比下降 2.05%。2014 年 10-12 月实现净利润 1,101.35 万元，较去年同期
大幅上升 929.55%，主要是因为募集资金投资项目“重型钢构件生产线二期项目”
在 2013 年 10 月份全部竣工投产，投产初期折旧、人工等成本上升较多，而新增
产能需要逐步消化，导致毛利率下滑较多，2013 年 10-12 月实现净利润基数较低。
2014 年全年实现净利润 4,131.10 万元，同比基本持平。
财务报告审计截止日后，本公司主要原材料的采购规模及采购价格，主要产
品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他
可能影响投资者判断的重大事项等方面并未发生重大变化。

公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司 2014
年财务报表，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司
2014 年财务报表，保证该等财务报表真实、准确、完整。
根据截至本招股意向书签署日的合同签订情况和在建项目施工进度，公司管
理层预计 2015 年一季度营业收入较 2014 年同期的变化幅度为-5%~15%，2015
年一季度净利润较 2014 年同期的变化幅度为-10%~10%。

15、发行人提醒投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注如下风
险因素：


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（1）公司所从事的钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性。公司的
发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基
础设施投资规模，工业化、城市化进程等因素。在国民经济发展的不同时期，国
家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响钢结构行业发展，并

可能造成公司主营业务波动。公司能否针对经济发展周期各个阶段的特点相应调
整公司的经营决策，在一定程度上影响着公司的业绩。
（2）公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，上述原材
料成本占公司产品成本 65%左右。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不
断变化，公司产品成本也随之波动。如果公司工程投标定价未能根据钢材价格波
动做出适时调整，则可能对公司业绩带来负面影响。
（3）本次发行前实际控制人杨俊斌先生间接持有公司 70.12%的股份，本次
发行后，仍将间接持有公司 52.59%的股份。杨俊斌先生可凭借其控制地位，影

响公司人事、生产和经营管理决策，给公司生产经营带来影响。





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目 录

目 录.......................................................................................................................... 13

释 义.......................................................................................................................... 17

第一节 概览.............................................................................................................. 20
一、发行人简介 ...................................................................................................... 20
二、公司控股股东、实际控制人简介 .................................................................. 23
三、发行人最近三年一期财务数据和主要财务指标 .......................................... 23
四、本次发行情况 .................................................................................................. 25
五、募集资金运用 .................................................................................................. 25

第二节 本次发行概况.............................................................................................. 27
一、本次发行基本情况 .......................................................................................... 27
二、本次发行的有关当事人 .................................................................................. 28
三、发行上市的相关重要日期 .............................................................................. 30

第三节 风险因素...................................................................................................... 31
一、市场风险 .......................................................................................................... 31
二、募集资金投资项目风险 .................................................................................. 32
三、业务经营风险 .................................................................................................. 32
四、财务风险 .......................................................................................................... 35
五、技术风险 .......................................................................................................... 37
六、公司治理风险 .................................................................................................. 38
七、经营规模扩大带来的管理风险 ...................................................................... 38
八、安全生产的风险 .............................................................................................. 38
九、法律诉讼和仲裁的风险 .................................................................................. 39

第四节 发行人基本情况.......................................................................................... 40
一、发行人基本资料 .............................................................................................. 40
二、发行人改制重组情况 ...................................................................................... 40
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 .......................................... 48
四、发行人历次验资及设立时发起人投入资产的计量属性 .............................. 59
五、发行人组织结构 .............................................................................................. 61
六、发行人控股子公司、参股公司基本情况 ...................................................... 66


安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书

七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况............ 72
八、发行人股本情况 .............................................................................................. 88
九、发行人内部职工股的情况 .............................................................................. 90
十、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况 .............................. 90
十一、发行人员工及其社会保障情况 .................................................................. 90
十二、发行人及其股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体的重要承
诺及履行约束措施 .................................................................................................. 98

第五节 业务和技术................................................................................................ 105
一、发行人的主营业务及其变化情况 ................................................................ 105
二、发行人所处行业的基本情况 ........................................................................ 106
三、发行人在行业中的竞争地位 ........................................................................ 133
四、发行人的主要业务情况 ................................................................................ 140
五、发行人的主要固定资产和无形资产 ............................................................ 217
六、发行人技术情况 ............................................................................................ 241
七、质量控制情况 ................................................................................................ 248

第六节 同业竞争与关联交易................................................................................ 251
一、同业竞争 ........................................................................................................ 251
二、关联交易 ........................................................................................................ 252

第七节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员........................................ 265
一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历 .................................... 265
二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属近三年直接
或间接持有本公司股份情况 ................................................................................ 273
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况 ........ 274
四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬及兼职情况 ................ 275
五、报告期内公司董事、监事和高级管理人员发生变动的情况 .................... 277
六、其他说明 ........................................................................................................ 278

第八节 公司治理.................................................................................................... 280
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员
会制度的建立健全及运行情况 ............................................................................ 280
二、本公司近三年不存在重大违法违规行为 .................................................... 288
三、规范运行情况 ................................................................................................ 288
四、发行人内部控制制度情况 ............................................................................ 288


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第九节 财务会计信息............................................................................................ 290
一、发行人简要财务报表 .................................................................................... 290
二、注册会计师的审计意见 ................................................................................ 300
三、财务报表的编制基准 .................................................................................... 300
四、合并报表范围及变化情况 ............................................................................ 300
五、主要会计政策和会计估计 ............................................................................ 301
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ................................................ 325
七、最近一期末主要资产情况 ............................................................................ 326
八、最近一期末主要债项 .................................................................................... 327
九、所有者权益情况 ............................................................................................ 328
十、现金流量情况 ................................................................................................ 328
十一、期后事项、或有事项及其他重大事项 .................................................... 328
十二、主要财务指标 ............................................................................................ 331
十三、历次验资情况 ............................................................................................ 334
十四、历次资产评估情况 .................................................................................... 334

第十节 管理层讨论与分析.................................................................................... 341
一、盈利能力分析 ................................................................................................ 341
二、财务状况分析 ................................................................................................ 369
三、资本性支出分析 ............................................................................................ 387
四、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ............................................ 388
五、公司未来分红回报规划 ................................................................................ 389
六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析 ............................ 392

第十一节 业务发展目标........................................................................................ 397
一、发行当年及未来两年的发展计划 ................................................................ 397
二、拟定计划依据的假设条件 ............................................................................ 402
三、实施发展计划的主要困难 ............................................................................ 402
四、发展计划与现有业务的关系 ........................................................................ 403
五、确保实现上述发展计划的主要途径 ............................................................ 403

第十二节 募集资金运用........................................................................................ 404
一、募集资金数额及运用计划 ............................................................................ 404
二、募集资金投资项目市场前景分析 ................................................................ 405



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三、募集资金投资项目新增产能分析 ................................................................ 407
四、募集资金投资项目建设情况 ........................................................................ 413
五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 .................................... 421

第十三节 股利分配政策........................................................................................ 424
一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况 ............................................ 424
二、发行后的股利分配政策 ................................................................................ 424
三、本次发行前滚存利润的分配政策 ................................................................ 426

第十四节 其他重要事项........................................................................................ 427
一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排 ........................................ 427
二、重大商务合同 ................................................................................................ 427
三、对外担保情况 ................................................................................................ 434
四、诉讼及仲裁事项 ............................................................................................ 434

第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明............................ 435
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................ 436
二、保荐机构（主承销商）声明 ........................................................................ 437
三、发行人律师声明 ............................................................................................ 438
四、审计机构声明 ................................................................................................ 439
五、资产评估机构声明 ........................................................................................ 442
六、土地评估机构声明 ........................................................................................ 445
七、验资机构声明 ................................................................................................ 448

第十六节 备查文件................................................................................................ 450





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释 义
在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本公司、富
指 安徽富煌钢构股份有限公司
煌钢构或股份公司
主要发起人、控股股东、富 安徽富煌建设有限责任公司，原安徽省巢湖市富煌轻型
指
煌建设 建材有限责任公司
实际控制人 指 杨俊斌先生
南峰实业 指 安徽省南峰实业（集团）有限公司
江淮电缆 指 安徽江淮电缆集团有限公司
皖润新能源 指 安徽省皖润新能源开发有限公司
中扶华夏融资担保有限公司，原中扶华夏投资担保有限
中扶华夏 指
公司
西安保德信 指 西安保德信投资发展有限责任公司
华芳集团 指 华芳集团有限公司
德泰恒润 指 北京德泰恒润投资有限公司
江西富煌 指 江西省富煌钢构有限公司
安徽富煌建筑设计研究有限公司，原安徽富煌钢结构工
富煌设计 指
程设计研究有限公司
上海富煌 指 上海富煌重钢结构有限公司
北京富煌 指 北京富煌国际钢结构工程有限公司
沈阳富煌 指 沈阳富煌钢结构工程有限公司
合肥富煌 指 合肥富煌钢结构工程有限公司
芜湖富煌 指 芜湖富煌钢结构工程有限公司
富煌亿利 指 北京富煌亿利国际贸易有限公司
富煌三珍 指 安徽富煌三珍食品集团有限公司
富煌水产 指 安徽省巢湖市富煌水产开发有限公司
巢湖富士金 指 巢湖富士金进出口有限公司
富煌电控 指 安徽富煌电控设备有限公司
富煌刀片 指 安徽省巢湖市富煌机械刀片有限公司
富煌房地产 指 安徽富煌房地产经营开发有限公司
富煌工业园 指 安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司
北京三思达 指 北京富煌三思达科技有限责任公司
安徽富煌和利时科技股份有限公司，原安徽富煌和利时
富煌和利时 指
科技有限公司
巢湖汇商 指 巢湖市汇商小额贷款股份有限公司
精工钢构 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
东南网架 指 浙江东南网架股份有限公司
杭萧钢构 指 杭萧钢构股份有限公司
大金重工 指 辽宁大金重工股份有限公司



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鸿路钢构 指 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
光正集团 指 光正集团股份有限公司
沪宁钢机 指 江苏沪宁钢机股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指 平安证券有限责任公司
承销团 指 以平安证券有限责任公司为主承销商组成的承销团
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），本公司原申
报会计师华普天健会计师事务所（北京）有限公司名称
变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本次
转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘
申报会计师、华普所 指
任会计师事务所的情形。本招股意向书中引用的由原华
普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的相关文件
由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担相应的
法律责任。
本公司首次公开发行人民币普通股的行为，仅包括公开
本次发行 指
发行新股，不包含公司股东公开发售股份的行为
元 指 人民币元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《安徽富煌钢构股份有限公司章程（修订稿）》
最近三年一期、报告期 指 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年 1-9 月
行业用语
由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等
连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，具有
强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周
钢结构 指
期短、环境污染少及可塑性强等综合优点，是一种节能
环保型、能循环使用的绿色建筑结构，是符合国家可持
续发展战略的建筑结构形式。
以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙
梁，以焊接或热轧“H”型截面作为梁柱，现场用螺栓
轻型钢结构 指
或焊接拼接的门式刚架为主要结构的一种建筑，再配以
零件、扣件、门窗等形成的比较完善的建筑体系。
相对于轻型钢结构而言，一般指行车起吊重量≥25 吨，
用钢量≥50kg/㎡的钢结构形式。包括重型建筑钢结构
重型钢结构 指 （多高层建筑、大跨度空间建筑等）和重型特种钢结构
（桥梁钢结构、热电厂锅炉刚架、风力发电塔筒、海上
石油平台等）
钢结构金奖 指 中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）
建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
GB 指 中华人民共和国国家标准
由 ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证国
ISO9001 指
际标准
由 ISO(国际标准化组织)制定的测量管理体系认证国际
ISO10012 指
标准



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由 ISO(国际标准化组织)制定的环境管理体系认证国际
ISO14001 指
标准
ISO3834 指 由 ISO(国际标准化组织)制定的焊接质量要求国际标准
钢结构－焊接生产制造和企业资格，欧洲钢结构加工生
DIN18800-7 指
产标准，目前最高等级认证为 E 级
EN1090 是 CE 认证中建筑建材法规 CPR 下的关于对钢结
构的标准。欧盟规定，在 2014 年 1 月 7 日之后，所有
EN1090 指
进入欧盟市场的钢结构必须要拿到 EN1090 证书，方能
被允许在欧盟市场销售。
备注：本招股意向书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入情况
造成。





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书



第一节 概览
本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股意向书全文。

一、发行人简介
1、公司名称：安徽富煌钢构股份有限公司
2、英文名称：Anhui Fuhuang Steel Structure Co.，Ltd.
3、成立日期：2004 年 12 月 16 日

4、注册资本：9,100 万元
5、注册地址及邮编：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园，238076
6、法定代表人：杨俊斌
7、互联网地址：http://www.fuhuang.cn
8、电子信箱：zhouyifan@fuhuang.com
9、联系电话及传真：0551-88562919, 0551-88561316
发行人专业从事钢结构产品的设计、制造与安装，从轻型钢结构起步，从普
通的工业厂房开始，为适应中国经济建设对钢结构发展的需求，通过不断的技术

创新、产业升级，形成了以重型钢结构为主导，重型建筑钢结构和重型特种钢结
构系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行业中能够
承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的骨干企业，
系我国钢结构行业中具有较强品牌优势的生产、科研、创新基地。
发行人为全国建筑钢结构制作、安装定点企业，安徽省钢结构协会会长单位，
中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位，中国钢结构协会常务理事单
位，拥有省级企业技术中心。发行人拥有钢结构工程专业承包壹级资质、建筑行
业（建筑工程）甲级设计资质、钢结构专项工程甲级设计资质、钢结构制造企业

特级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质。同时，发行人还拥有房屋
建筑工程施工总承包壹级资质、跨国经营对外承包资质。
发行人自成立以来，已先后完成了千余项钢结构工程项目，并由此积累了丰
富的钢结构设计、制造与安装经验，形成了以专业化设计、工厂化制造、标准化
安装为特点的业务体系，培养了一批专业人才，先后有二十二项钢结构工程获得
钢结构行业的最高荣誉——“中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）”、一项参


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建工程获得建筑行业工程质量的最高荣誉——“中国建设工程鲁班奖（国家优质
工程）”、一项参建工程获得中国土木工程领域至高奖项——“中国土木工程詹

天佑奖”。发行人以推动行业技术进步为己任，成立了省级企业技术中心，先后
与同济大学等大专院校、科研院所建立了长期的“产学研”和技术合作关系，与
同济大学合作成立了“上海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心”，通过自
主研发和创新，取得了 139 项具有自主知识产权的创新成果（其中，已取得发明
专利 2 项，实用新型专利 121 项，外观设计专利 16 项），使得发行人的技术水
平处于较高地位。
发行人近年来大力实施“战略性客户+大客户”发展战略的经营战略，相继承
接了 2010 上海世博会的西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆、希腊馆、冰岛馆等

五个国家展馆，以及瑞典 Kristianstads Arena 体育馆、衡阳体育场、沈阳龙之
梦亚太中心（54 层）、铜陵电厂 1,000MW 机组、合肥滨湖国际会展中心、无锡
苏宁广场（68 层 328 米）、镇江谏壁电厂、中石油辽阳钢管厂、中石油西安钢
管厂、海口威斯汀大酒店、铜陵体育场、广西“一院两馆”、厦门世茂海峡大厦、
西咸空港综合保税区等一大批有影响的、标志性的国家和地方重点工程项目。以
国家优质工程铸就的良好品牌形象，一大批自主知识产权创新成果和高技术人才
构建的技术支撑，以及上海世博会展馆等高难度工程建设树立的良好社会声誉，
充分展示了发行人的综合实力，为发行人的市场拓展、长远发展奠定了坚实的基

础。
2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月，公司签订的工程合同总价款分
别为 15.19 亿元、20.06 亿元、16.08 亿元和 11.98 亿元。截至 2014 年 9 月 30 日，
公司在建的工程项目合同总额为 262,472.23 万元，其中已经确认收入 158,584.93
万元（含税），尚余未完成工程量 103,887.30 万元。截至 2014 年 9 月 30 日已承
接但未开始施工的工程总额为 7,667.44 万元。2014 年 10 月 1 日至本招股意向书
签署日, 公司新承接的工程总额为 40,886.36 万元，已中标但未签订合同的工程
总额为 11,015.83 万元，合计 51,902.19 万元。

公司的发展获得了广泛认可，近年来所获主要荣誉如下：

时间 荣誉名称 颁发单位
2006 年 3 月
2008 年 2 月 安徽省优秀建筑业企业 安徽省建筑业协会
2009 年 10 月


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2006 年 9 月 全国安全生产优秀施工企业 中国工程建设协会

2008 年 4 月 中国工程建设标准化协会单位会员 中国工程建设标准化协会

2008 年 6 月 抗震救灾重建家园“工人先锋号” 中华全国总工会

2008 年 7 月 安徽省建筑业外向骨干企业 安徽省建设厅
安徽省科学技术厅、安徽省财
2014 年 7 月-
高新技术企业 政厅、安徽省国家税务局、安
2017 年 7 月
徽省地方税务局
2009 年 2 月 安徽省第二批创新型试点企业 安徽省科学技术厅

.2010 年 1 月 省级企业技术中心 安徽省经济和信息化委员会

2010 年 5 月 安徽省建筑业企业 2009 年度 50 强 安徽省建筑业协会
安徽省钢结构行业 2008-2009 年度十
2010 年 5 月 安徽省钢结构协会
佳企业
安徽省经济和信息化委员会、
2010 年 7 月 安徽省产学研联合示范企业
安徽省教育厅
安 徽 省 名 牌战 略 推进 委 员 会
2011 年 1 月 安徽名牌产品（富煌牌建筑钢结构）
安徽省质量技术监督局
中国建筑金属结构协会建筑钢结构工
2012 年 4 月 中国建筑金属结构协会
程制作、安装定点企业（AAA 级）
2013 年 3 月 2012 年度“安徽省卓越绩效奖” 安徽省质量技术监督局

公司在多年的发展中形成了如下竞争优势：
以房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢
结构制造企业特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、钢结构专

项工程甲级设计资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质为代表的
高等级、全资质优势，以及集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一
体的完善的一体化综合运营优势。
通过多项中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）、一项中国建设工程鲁班
奖（国家优质工程）和 2010 上海世博会展馆等国家重点工程铸就的品牌和
质量优势。目前，公司还通过了欧标 EN1090 认证，以及质量、环境、职
业 健 康 与安 全“ 三 合一 ” 管理 体 系（ ISO9001-2008 、 ISO14001:2004 、
GB/T28001:2001）认证。

以 139 项专利等核心自主知识产权、先进的设备工艺为代表的技术优势。
近年来，公司先后受邀参加国家标准《钢结构设计规范》（GB50017-2003）
和行业标准《端板式半刚性连接钢结构技术规程》（CECS260:2009）的修
订工作。根据工业和信息化部《关于印发 2013 年第二批行业标准制修订计



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划的通知》（工信厅科[2013] 102 号），目前公司正着手主持制定行业标准
《 钢 结构 产品 标志 、包 装、 贮 藏、 运输 及质 量说 明书 》（ 计 划 号

2013-1105T-AH）。
产品结构丰富合理，销售网络健全，大客户及高端市场的开拓优势。
上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。为巩固并提
升公司竞争优势，根据国家鼓励、支持钢结构行业发展的产业政策，公司将坚持
以市场为导向，以产品品质为保障，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以
资本运营为手段，深入贯彻“设计、制造与安装”一体化经营的发展模式，通过
实施募集资金投资项目，努力建设成为国内领先的钢结构研发、生产、销售基地，
将公司发展为最具品牌优势的、以技术和服务为主导的行业领先者。

二、公司控股股东、实际控制人简介

（一）控股股东

富煌建设为本公司控股股东，持有本公司70.33%的股份。

富煌建设的具体情况详见第四节 七、“（一）发起人基本情况”。

（二）实际控制人

本公司实际控制人为自然人杨俊斌先生，其直接持有本公司控股股东富煌建
设99.7%的股权。杨俊斌先生1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份
证号码为34260119600709****，住所为安徽省巢湖市居巢区黄麓镇桐荫居委会
****。杨俊斌先生的具体情况详见第七节 一、“（一）董事”相关内容。

三、发行人最近三年一期财务数据和主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元
项 目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

资产总计 2,829,899,630.80 2,534,343,054.74 2,192,953,866.43 1,840,549,785.35
流动资产合计 2,143,258,578.25 1,900,025,628.11 1,608,771,199.93 1,268,508,360.34

非流动资产合计 686,641,052.55 634,317,426.63 584,182,666.50 572,041,425.01
负债合计 2,294,518,744.34 2,029,417,180.55 1,729,030,147.57 1,431,138,222.15

流动负债合计 2,292,735,139.34 2,026,140,930.55 1,705,282,902.40 1,362,022,715.16



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非流动负债合计 1,783,605.00 3,276,250.00 23,747,245.17 69,115,506.99
所有者权益合计 535,380,886.46 504,925,874.19 463,923,718.86 409,411,563.20

（二）合并利润表主要数据

单位：元
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

营业收入 1,372,066,145.70 1,873,300,336.28 1,622,324,269.96 1,415,029,249.33
营业利润 33,744,383.04 45,235,633.60 58,667,099.38 67,368,755.99

利润总额 34,774,546.43 46,942,806.44 61,641,128.18 67,808,794.15
净利润 30,297,475.75 41,644,409.96 54,628,972.07 58,645,736.30
归属于母公司股
29,760,072.48 40,830,706.69 53,973,259.30 57,936,040.32
东净利润
扣除非经常性损
益后归属于母公 28,959,138.11 39,387,808.24 51,456,442.83 57,574,569.36
司股东净利润

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
经营活动产生的现
-58,207,774.78 -214,477,538.59 37,205,638.31 79,618,272.33
金流量净额
投资活动产生的现
-84,015,845.41 -88,815,308.24 -46,421,633.13 -95,241,806.17
金流量净额
筹资活动产生的现
-120,549,859.09 129,273,303.84 162,887,010.03 166,399,067.13
金流量净额
现金及现金等价物
-262,774,252.92 -174,020,870.43 153,670,915.47 150,768,743.50
净增加额

（四）主要财务指标

财务指标 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

资产负债率（母公司） 81.25% 80.28% 79.21% 78.13%

流动比率 0.93 0.94 0.94 0.93
速动比率 0.46 0.51 0.58 0.61

无形资产（扣除土地使用
- - - -
权）占净资产的比例
财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
息税折旧摊销前利润（万
13,540.35 15,653.04 16,060.80 15,430.73
元）
利息保障倍数（倍） 1.52 1.67 1.91 2.12



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应收账款周转率（次） 2.36 4.12 4.77 5.24

存货周转率（次） 1.21 2.24 2.66 3.04
每股经营活动产生的现金
-0.64 -2.36 0.41 0.87
流量（元）
每股净现金流量（元） -2.89 -1.91 1.69 1.66

基本每股收益（元/股） 0.33 0.45 0.59 0.64

稀释每股收益（元/股） - - - -
加权平均净资产收益率
（归属于母公司所有者的 5.85% 8.63% 12.68% 15.67%
净利润）
加权平均净资产收益率
（扣除非经常性损益后归
5.70% 8.33% 12.09% 15.57%
属于母公司所有者的净利
润）
四、本次发行情况
根据公司2010年度股东大会、2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二
次临时股东大会、2013年年度股东大会、2014年度第一次临时股东大会及2014
年度第二次临时股东大会决议，本次向社会公开发行每股面值1元的人民币普通

股不超过3,034万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，本次发行不包含公
司股东公开发售股份，以向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结
合的方式或中国证监会认可的其他方式发行。本次发行的保荐机构（主承销商）
为平安证券有限责任公司，承销方式为余额包销。

五、募集资金运用
本次发行募集资金投入以下两个项目：

序号 项目名称 总投资（万元） 备案情况

皖发改产业函【2010】
1 重型钢构件生产线二期项目 20,214 123 号、【2013】89
号
皖发改产业函【2010】
高性能建筑钢结构围护构件生产
2 3,824 122 号、【2012】312
线项目
号

合计 24,038

募集资金投资项目的建设将巩固公司的规模优势，提升公司的整体技术水
平，进一步优化公司的产品结构，以更好地适应市场需求，促进公司的可持续发
展。



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本次募集资金投资项目已于 2013 年 10 月底全部竣工，本次募集资金到位后，
发行人将首先置换已提前投入的资金。项目实际投入资金超出募集资金部分，公

司将通过银行贷款和自有资金解决。





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第二节 本次发行概况
一、本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次发行全部为公开发行新股，发行数量不超过 3,034 万

发行股数 股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，本次发行
不包含公司股东公开发售股份

发行价格 **元
**倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和本次
市盈率
发行后总股本全面摊薄计算）

5.76 元（按经审计的 2014 年 9 月 30 日归属于母公司所
发行前每股净资产
有者权益除以本次发行前的总股本计算）

**元（在经审计后的 2014 年 9 月 30 日净资产的基础上
发行后每股净资产
考虑本次发行募集资金净额的影响）

**倍（按确定的每股发行价格除以本次发行后每股净资
市净率
产确定）

采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行
发行方式
相结合的方式或中国证监会认可的其他方式

符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账

发行对象 户且持有一定数量非限售股份的投资者(国家法律、法规

禁止购买者除外)

承销方式 余额包销

募集资金总额 **万元
募集资金净额 **万元
承销、保荐费用：1,700 万元
审计、验资费用：195 万元
发行费用概算
律师费用：170 万元
发行手续费用：30 万元



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用于本次发行的信息披露费：310 万元
合计：2,405 万元

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人 安徽富煌钢构股份有限公司
法定代表人 杨俊斌
注册地址 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园
联系电话 0551-88562919
传真 0551-88561316
联系人 周伊凡


（二）保荐机构（主承销商） 平安证券有限责任公司
法定代表人 谢永林
广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20
注册地址
层
联系电话 0755-22627455
传真 0755-82434614
保荐代表人 周鹏、李东泽
项目协办人
项目组其他成员 冯海斌、李燕


（三）发行人律师 安徽承义律师事务所
负责人 鲍金桥
注册地址 安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场首座 15 层
联系电话 0551-65609215
传真 0551-65608051
经办律师 鲍金桥、夏旭东、束晓俊


（四）会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人 肖厚发
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9
注册地址
层 922-966 室


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联系电话 0551-63475881
传真 0551-62652879
经办注册会计师 方长顺、胡新荣



安徽中联国信资产评估有限责任公司（原安徽国信资
（五）资产评估机构
产评估有限责任公司）

法定代表人 叶煜林
注册地址 合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 A2 座 8 层
联系电话 0551-62650041
传真 0551-62650041
经办注册资产评估师 周民、牛传亮、丁同兵、周典安、张亚


（六）土地评估机构 安徽安兴不动产规划咨询有限公司
法定代表人 刘学贵
注册地址 合肥市蜀山区合作化南路 21 号 11#304 室
联系电话 0551-65399196
传真 0551-65399289
经办土地估价师 郑舒华、刘学宏


（七）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注册地址 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话 0755-25938000
传真 0755-25988122


（八）收款银行 中国银行深圳东门支行
户名 平安证券有限责任公司
账号

截至本招股意向书签署日，发行人与本次发行的有关中介机构及其负责人、高
级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。





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三、发行上市的相关重要日期

发行安排 日期
刊登发行公告日期 2015 年 2 月 9 日
询价推介时间 2015 年 2 月 2 日-5 日
申购日期和缴款日期 2015 年 2 月 10 日
股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深交所挂牌





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第三节 风险因素
投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股意向书提供的其它资料
外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能
影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、市场风险

（一）经济周期波动风险

公司所从事的钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性。公司的发展在
很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施
投资规模，工业化、城市化进程等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏

观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响钢结构行业发展，并可能造
成公司主营业务波动。公司能否针对经济发展周期各个阶段的特点相应调整公司
的经营决策，在一定程度上影响着公司的业绩。最近三年一期，公司营业收入分
别为141,502.92万元、162,232.43万元、187,330.03万元和137,206.61万元，收入增
长有所放缓，未来随着宏观经济放缓以及行业竞争的加剧，公司存在业绩下滑的
风险。

（二）行业竞争风险

钢结构行业在我国是一个新兴行业。近年来，我国钢结构产业市场发展较快，
由于钢结构产品应用广泛，行业发展空间广阔，新建和从相关行业转产过来的钢
结构生产企业迅速增多，但大多数为规模较小企业。目前，整个行业有4,000-5,000

家企业。尽管钢结构产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，
未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力会下降，而技术含量较高的中高端
市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并
提升自己的品牌优势和行业地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。

（三）市场开发不足的风险

公司市场开发主要表现为工程承揽，工程承揽是决定公司持续发展的重要因
素，市场开发力度不足或方式不当将直接导致工程承揽量偏低。此外，中标率也



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是影响工程承揽效果的重要因素。因为投标过程中投入的人力、物力和财力会提
高公司的费用，增加公司的营运成本，从而影响公司的经营业绩。

二、募集资金投资项目风险
本次募集资金将投资于重型钢构件生产线二期项目和高性能建筑钢结构围

护构件生产线项目。上述投资项目的建成投产，将显著提高公司生产能力，提高
公司在高层及超高层、大跨度及超大跨度钢结构工程中的专项优势，提升公司在
同行业的竞争能力。公司从 2010 年开始实施本次募集资金投资项目，其中高性
能建筑钢结构围护构件生产线项目已于 2012 年 8 月底投产；重型钢构件生产线
二期项目于 2012 年 8 月底已部分投产，形成产能 3 万吨，其余部分已于 2013 年
10 月底投入使用，新增产能 3 万吨。
本次募集资金投资建设的项目，虽然已经公司股东大会慎重研究和充分的可
行性研究论证，符合国家产业政策，且该项目产品是公司原有产品的延伸和发展，

可以充分利用现有经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理等方面资
源共享，发行人也已经针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障等
方面进行了充分准备。但是若市场增速低于预期、竞争激烈或发行人市场开拓不
力，该项目将给发行人带来产能不能及时消化的风险。另外，募集资金投资项目
在投产初期效益较低，后续如不能提升募集资金投资项目经营效益，将会产生募
集资金投资项目不能达到预期效益的风险。

三、业务经营风险

（一）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，钢材成本占公司
产品成本的65%左右。





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资料来源：中国物资采购网

报告期内，国内钢材价格波动幅度较大，如果公司工程投标定价未能根据钢
材价格波动做出适时调整，则可能对公司业绩带来负面影响。
由于钢板等主要原材料占公司产品成本比重较高，如果原材料价格波动幅度
较大，将导致毛利率相应波动。

（二）原材料集中采购风险

公司主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，为保证原材料供应，公
司每年与主要原材料供应商签订年度采购合同，就全年的主要材料、质量标准、
争议解决方式等进行约定。采购发生时，供需双方根据框架协议，另行确认产品

具体牌号、规格、状态、数量、单价、交货期等。报告期内，公司不存在向单个
供应商的采购金额占采购总额比例超过50%或严重依赖于少数供应商的情形。报
告期内公司向前五名供应商的采购情况如下：
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

向前五名供应商合
29,210.60 35,047.39 35,937.21 32,194.67
计采购金额（万元）

占比 48.74% 42.04% 47.01% 47.16%

公司按制定的《采购管理程序》、《供方评估管理程序》严格执行采购程序，
大额原材料采购要求采取招标方式，以尽可能降低采购成本。为保证原材料质量
稳定和降低原材料采购价格，报告期内公司向前五名供应商的原材料采购较为集



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中，采购金额占比在40%以上。虽然公司主要原材料钢板等系基础大宗原材料，
不会对原材料供应商产生采购依赖，但由于公司采购较为集中、采购金额占比较

大，还是存在一定的原材料集中采购风险。

（三）工程质量风险

公司与客户签订的工程合同，均规定公司对交付使用的工程在质量保修期内
承担质量保修责任。如果工程因质量问题造成客户的经济损失，公司负有赔偿责
任。公司一贯高度重视工程质量管理工作，承接的多项工程获得“中国建筑钢结
构金奖（国家优质工程）”，一项参建工程获得“中国建设工程鲁班奖（国家优
质工程）”，一项参建工程获得 “中国土木工程詹天佑奖”。报告期内，公司
不存在因工程质量问题而受到损失的情形，但如果公司已完工和在建工程的施工
质量不能达到规定标准，公司的市场形象和经济上将受到双重损失，公司仍可能
面临一定的工程质量风险。

（四）江西富煌建筑业企业资质有效性的风险

2009 年 4 月 2 日，江西富煌取得中华人民共和国住房和城乡建设部(以下简
称“住建部”)颁发的编号为 B1084036000060 的《建筑业企业资质证书》，资质
等级：钢结构工程专业承包壹级。根据建设部 2007 年 10 月 18 日颁布的建市
[2007]241 号《建筑业企业资质管理规定实施意见》(以下简称“《实施意见》”)
第三十二条规定“资质证书有效期为 5 年；有效期的起始时间：以企业首次取得
最高等级主项资质的日期为资质证书有效期计算起始时间。”《实施意见》第三
十三条规定“企业应于资质证书有效期届满 60 日前，按原资质申请途径申请资
质证书有效期延续”，“经资质许可机关同意，在其资质证书副本上签发有效期

延续五年的意见”。根据《实施意见》的规定，江西富煌拥有的上述《建筑业企
业资质证书》有效期已届满 5 年，江西富煌按照《实施意见》的规定已向江西省
住房与城乡建设厅（以下简称“江西省住建厅“）审批中心申请有效期延续，该
审批中心给江西富煌的答复为暂无需办理有效期延续，该证书可继续使用。
根据江西省住建厅关于印发《江西省建筑业企业资质管理规定实施意见》的
通知，江西省住建厅根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部 159 号)和《实施
意见》，2008 年 1 月 23 日制定了《江西省建筑业企业资质管理规定实施意见》



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(以下简称“《江西省实施意见》“)，根据《江西省实施意见》第三十一条的规
定“资质证书有效期为 5 年”，“在新《建筑业企业资质等级标准》出台前,暂

不在证书中加注有效期”。
经查询住建部网站，《建筑业企业资质等级标准》（建建[2001]82 号）发布
于 2001 年，包括施工总承包企业资质等级标准，施工总承包企业特级资质标准，
专业承包企业资质等级标准和建筑业劳务分包企业资质标准。其中施工总承包企
业特级资质标准已由 2007 年 3 月 13 日发布的《关于印发<施工总承包企业特级
资质标准>的通知》(建市[2007]72 号)修订，《建筑业企业资质等级标准》（建
建[2001]82 号）中施工总承包特级资质标准同时废止。自《江西省实施意见》颁
布后至今，住建部尚未出台新的《建筑业企业资质等级标准》。

经核查，江西富煌拥有的编号为 B1084036000060 的《建筑业企业资质证书》
未注明有效期。经登录江西省住建厅网站建筑施工企业资质管理系统查询，截至
本招股意向书签署日，江西富煌拥有的上述《建筑业企业资质证书》仍然有效。
如果日后江西省住建厅对《江西省实施意见》作出修改或住建部出台新的《建筑
业企业资质等级标准》，江西富煌可能须履行相关程序以延续上述《建筑业企业
资质证书》的有效期，其资质存在一定的不确定性。

四、财务风险

（一）经营成果进一步下滑的风险

公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月分别实现净利润 5,864.57
万元、5,462.90 万元、4,164.44 万元和 3,029.75 万元，受营业收入增长放缓、毛
利率波动、资产减值损失和财务费用上升的影响，净利润在最近三年呈逐年下降

趋势。未来若出现经济增长放缓、行业竞争加剧、市场开发不足、原材料成本大
幅上升等不利因素影响，公司经营成果存在进一步下滑的风险。

（二）应收账款回收风险

2011年末至2014年9月末，公司应收账款分别为29,764.77万元、38,210.26万
元、52,698.49万元和63,394.55万元，占营业收入的比例分别为21.03%、23.55%、
28.13%和46.20%。本公司的应收账款数额较大与公司所处的行业有关。根据行
业特点，工程承包合同通常采取分期回笼货款的方式，而且工程跨年度结算的情



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况也较为常见。即使工程全部竣工结算后，发包人通常还需要预留工程价款结算
总额的5-10%左右作为质保金，责任期（通常为1-3年）满后全额付给本公司，因

而质保金部分形成的应收账款账龄较长。
公司已针对应收账款回收建立了严格的“事前、事中、事后”全程风险监控
体系。报告期内，公司应收账款回收情况良好，未出现数额较大应收账款不能收
回的情形。未来，随着公司业务规模的不断发展，对应收账款的管理将提出更高
的要求，如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况，将对公司的营运资金安
排和经营业绩产生不利影响。

（三）偿还债务的风险

公司所属行业是一个资金、技术密集型行业，由于公司自有资本较小，公司
生产经营所需资金主要依靠银行借款、自身积累等。2011年12月31日、2012年12
月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的资产负债率（母公司）分别为78.13%、

79.21%、80.28%和81.25%，公司资产负债率较高。公司2011年12月31日、2012
年12月31日、2013年12月31日和2014年9月30日的流动负债金额分别为136,202.27
万元、170,528.29万元、202,614.09万元和229,273.51万元，占总负债比例分别为
95.17%、98.63%、99.84%和99.92%，短期负债占比很高。此外，由于工程项目
建设周期较长，工程款一般按施工进度支付，如果因合同纠纷、工程质量、工期
延长或业主支付能力等因素造成业主单位拖欠工程款，均可能使公司流动资金不
足，从而可能引致相关的偿债风险。
资产负债率较高是大型建筑施工企业普遍具有的特点，由于大型建筑施工企

业通常可以通过合理制订预算、提前采购原材料以及严格把握工程质量等手段控
制项目的成本，从而使得项目的盈利水平相对稳定，因而，具有竞争优势的建筑
施工企业往往得以充分运用财务杠杆，尽力扩大其市场份额和盈利水平，致使其
资产负债率普遍较高。
若顺利实现本次公开发行股票，募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，
资产负债率将明显下降。另外，上市后融资渠道的拓宽将大大增强本公司后续持
续融资能力和抗风险能力。





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（四）经营性净现金流波动的风险

公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月经营活动产生的现金流量净额
分别为7,961.83万元、3,720.56万元、-21,447.75万元和-5,820.78万元。报告期内
各年间的经营活动现金流量净额波动较大。未来如果公司经营成果进一步下滑、

公司未能对经营性活动现金流进行有效管理，发行人经营活动和项目承接可能因
经营活动现金流入不足而受到限制，从而对发行人的经营情况造成重大不利影
响。

（五）主要产品毛利率波动的风险

公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，报告期内，国内
钢材价格波动幅度较大，由于钢板等主要原材料占公司产品成本比重较高，如果
原材料价格波动幅度较大，将导致毛利率相应波动。公司2011年、2012年、2013
年和2014年1-9月钢结构业务毛利率分别为14.77%、14.10%、12.62%和15.46%，
钢结构业务毛利率存在波动的风险。

（六）净资产收益率下降的风险

本次募集资金投资项目在投产初期效益较低，因此本次发行结束后，公司净

资产收益率将出现较大幅度的下降，公司将面临净资产收益率下降引致的相关风
险。

五、技术风险

（一）新产品、新技术开发的风险

钢结构行业的竞争在很大程度上是设计、制造和安装技术上的竞争。随着建
筑设计技术的发展，未来钢结构企业将面临更多的技术挑战，而不断进行技术开
发及技 术创 新是 构筑 企业 核心竞 争力 的重 要手 段。 公司 2009 年通 过欧标
DIN18800-7 E（欧洲钢结构－焊接生产制造和企业资格）和 ISO3834 国际焊接质
量体系认证，2013 年又通过欧标 EN1090 认证，虽然公司现有的技术水平较为先
进，但随着行业竞争的加剧，公司今后将在一定程度上面临技术创新和新产品开
发风险，以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展速度减缓的风险。




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（二）技术人员流失的风险

公司的核心技术是由公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化
吸收国外先进技术、与科研院所合作开发、与用户进行广泛的技术交流而获得的；
同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，

这些都是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。如果核心技术人员或熟练技
工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。

六、公司治理风险
公司董事长杨俊斌先生为公司实际控制人，持有富煌建设99.7%的股权，富
煌建设持有本公司70.33%的股权，因此杨俊斌先生间接持有公司70.12%的股权。
本次发行后，杨俊斌先生仍将间接持有公司52.59%的股份。杨俊斌先生可凭借其
控制地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，给公司生产经营带来影响。

七、经营规模扩大带来的管理风险
公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模不断扩大，对公司管理的
要求越来越高。本次发行后，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的技术、
管理人员也将有较大规模的增加，这些重大的变化对公司的管理将提出新的要

求。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是
如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发
展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。
人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要，公司
十分重视人才的引进和培养。随着公司快速发展和募集资金投资项目的建设，生
产规模会迅速扩大，将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公
司在下一步发展中，不能够进一步充实合格人才，也将影响公司的持续发展。

八、安全生产的风险
发行人施工业务主要在露天、高空环境下进行，因此未来可能在施工过程中
存在因制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等造成的安全生产风险。

2011 年 3 月 4 日，发行人承建的合肥安得物流园项目发生一起死亡一人的
安全生产事故。根据安徽省住房和城乡建设厅、合肥市安全生产监督管理局的认
定，上述事故属于一般事故，不构成重大违法行为。




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九、法律诉讼和仲裁的风险
公司承揽的钢结构工程，可能存在因工程质量不合格而导致的工程质量责
任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，以及因业主拖延付款导致的
追索债权，上述责任及追索债权均可能导致潜在诉讼风险，影响公司的正常经营。





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第四节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
1、公司名称：安徽富煌钢构股份有限公司
2、英文名称：Anhui Fuhuang Steel Structure Co.，Ltd.
3、成立日期：2004年12月16日
4、注册资本：9,100万元
5、注册地址及邮编：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园 238076

6、法定代表人：杨俊斌
7、互联网地址：http://www.fuhuang.cn
8、电子信箱：zhouyifan@fuhuang.com
9、联系电话及传真：0551-88562919, 0551-88561316

二、发行人改制重组情况

（一）发行人设立方式

发行人系经安徽省人民政府皖政股[2004]第 44 号《安徽省股份有限公司批
准证书》批准，由安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司（2007 年 11 月 28
日更名为“安徽富煌建设有限责任公司”）、安徽省南峰实业（集团）有限公司、
安徽江淮电缆集团有限公司等 3 家企业法人和洪炬祥、查运平等 2 名自然人共同
发起设立的股份有限公司。其中，富煌建设以其所拥有的与钢结构业务有关的经
营性净资产经评估后作为出资，南峰实业、江淮电缆、洪炬祥和查运平以现金方

式出资。2004 年 12 月 16 日，公司在安徽省工商行政管理局注册登记，并领取
了注册号为 3400002400069 的企业法人营业执照，成立时注册资本为 6,600 万元。
2011 年 1 月 26 日，公司注册资本变更为 9,100 万元。

（二）发起人

本公司设立时的发起人为富煌建设、南峰实业、江淮电缆、洪炬祥、查运平，
各发起人持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 富煌建设 6,000.00 90.91


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2 南峰实业 400.00 6.06
3 江淮电缆 150.00 2.27
4 洪炬祥 30.00 0.46

5 查运平 20.00 0.30
合 计 6,600.00 100.00

上述发起人基本情况详见本节 七、“（一）发起人基本情况”。

（三）发行人设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务

富煌建设是公司主要发起人。
在公司成立前，富煌建设主要从事轻钢结构及网架房屋的设计、生产、安装，
彩钢压型板、屋面板、彩板及 PVC 塑钢门窗、铝合金门窗，新型卫生果壳箱，
菱镁制品的生产销售。其拥有的主要资产是与钢结构制造和安装相关的经营性资
产及所持 6 家专业子公司的股权。
截至 2003 年 12 月 31 日，富煌建设控股、参股子公司的基本情况如下：
单位：万元
公司名称 注册资本 持股比例 净资产 主营业务 备注
作为富煌建
钢 结 构产 品 的 设的出资资
江西富煌 1,500.00 70.00% 1,697.58
制造、安装 产投入股份
公司
原名安徽富
水 产 品及 水 禽
煌巢湖三珍
类 产 品的 综 合
富煌三珍 500.00 70.00% 492.50 有限公司，
养殖、收购、深
2008 年 7 月 9
加工与销售
日更名
富 煌 建 设
农副产品种植、 2005 年 4 月
富煌水产 58.00 66.00% 54.80 收购、深加工及 20 日将 66%
销售 股权转让给
富煌三珍
烟机配件，机械
富煌刀片 500.00 60.00% 490.30 设备，焊接材料
加工、销售。
房地产经营开
发、物业管理；
富煌房地产 1,300.00 84.51% 1,321.60
建筑装饰装修工
程施工
通讯设备、电子 原 名 北 京 和
北京三思达 1,000.00 30.00% 847.66
设备、网络系统、利 时 通 讯 设



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计算机接口等经 备 有 限 责 任
营活动。 公 司 ， 2008
年 2 月 13 日
更名，已于
2014 年 11 月
2 日注销

（四）发行人成立时，拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时，富煌建设以其与钢结构业务相关的经营性净资产经评估后作
为出资（评估价值 6,021.30 万元，其中 6,000 万元作为出资，21.30 万元作为富
煌建设对公司的债权），其他股东以现金合计 600 万元作为出资，以上构成了发

行人成立时的全部资产。
根据安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字[2004]第 102 号评估报
告，截至股份公司设立评估基准日（2003 年 12 月 31 日），富煌建设用以出资
的经营性资产的具体构成情况如下：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值

流动资产 16,937.23 16,971.47
长期投资 1,188.30 1,337.94

固定资产 4,540.03 5,306.71
其中:在建工程 4.38 4.38

房屋建筑物 3,011.71 3,874.28
设备 1,523.94 1,428.05

资产总计 22,665.56 23,616.12
流动负债 15,594.82 15,594.82

长期负债 2,000.00 2,000.00
负债总计 17,594.82 17,594.82

净资产 5,070.74 6,021.30

发行人成立时，公司拥有的主要资产为各发起人投入的上述资产，主营业务
为钢结构的设计、制造与安装。





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（五）发行人成立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务

发行人成立后，富煌建设拥有的主要资产体现为对各专业子公司的股权，实
际主要从事投资管理业务，并通过各专业子公司开展包括钢结构、水产养殖加工、
机械制造等具体业务。

发行人成立后，富煌建设的资产规模不断扩大，实际从事的主要业务未发生
重大变化。

（六）发行人改制前后业务流程情况

1、改制前原企业的业务流程
发行人由富煌建设以其经评估后的与钢结构业务相关净资产作为出资于
2004 年 12 月发起设立。发行人设立前，富煌建设钢结构业务的业务流程主要包
括钢结构产品的设计、制造与安装。
业务流程如下图所示：





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技术中心、富
业务内容 销售中心 煌设计 生产中心 供应中心 生产车间 安装中心 质管部


信息收集

工程初
步设计
业 标书制作
务
承
揽
阶 竞标成功
段
编制工程
签署合同 实施总体
计划

工程优化设计



加
工
制 原材料采购 加工制作
作
阶
段



编制施工组
织方案


现
场
安 人员、设备、
装 构件进场
阶
段



现场安装



工
程
竣
工 工程决算 竣工验收
阶
段




售
后 回访业主
服
务
阶
段 售后服务





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具体业务流程详见第五节 四、“（三）主要经营模式”的相关内容。
2、改制后发行人的业务流程

因发行人系由富煌建设以其经评估后的与钢结构业务相关净资产作为出资
设立的。发行人设立后，发行人的业务流程未发生重大变化。
3、原企业和发行人业务流程间的联系
发行人设立后，业务流程未发生重大变化，但在原企业业务流程的基础上，
对相关业务环节进行了优化和提升。主要体现为 2007 年收购富煌设计，巩固并
提升了设计能力；2009 年，收购富煌建设与房屋建筑工程业务相关的主要经营
性资产，提升了承揽能力，进一步完善了产业链。

（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关
系及演变情况

发行人设立后，富煌建设即将与钢结构制造、安装相关的人员、设备、业务
移交给股份公司，但由于钢结构工程专业承包壹级资质的变更需要一定时间，为

保证股份公司业务经营的正常开展，在资质变更至股份公司的过渡期间内，主要
发起人富煌建设与股份公司存在着业务操作方面的关联交易。具体情况如下：
1、人员：股份公司设立后，富煌建设与钢结构生产经营相关的 863 名员工
全部转入股份公司。
2、设备：2004 年 12 月，富煌建设将其评估价值为 1,428.05 万元的钢结构
生产设备作为出资投入到股份公司。2004 年 12 月后，富煌建设不再拥有与钢结
构生产经营相关的生产设备。
3、业务与合同：

（1）股份公司设立后至获得承包资质前（2004 年 12 月-2005 年 6 月）
对于股份公司设立前富煌建设已签订但尚未执行完毕的合同，自股份公司设
立起，富煌建设即将该部分合同全部移交给股份公司执行。
对于新承揽的业务，仍由富煌建设与业主签订合同，然后富煌建设与股份公
司签订《协议书》，约定工程项目实施、管理、结算等全部由股份公司执行。
（2）股份公司获得资质后（2005 年 6 月-至今）
2005 年 6 月股份公司获得承包资质后，股份公司所有新签订工程合同均由
股份公司独立承揽并以股份公司名义签署，工程项目均由股份公司独立完成。


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2005 年 6 月后，富煌建设已不具备相关资质，未再签订任何新的钢结构工
程合同。

另，为完善股份公司钢结构业务链，增强公司资产完整性，并减少关联交易，
2007 年 3 月，股份公司收购了富煌建设所持富煌设计的股权；2008 年 9 月和 11
月，股份公司收购了原租赁的富煌建设国有土地使用权；2009 年 7 月，收购了
富煌建设与房屋建筑工程相关的资产。具体收购情况详见第四节 三、“（二）
发行人重大资产重组情况”。

（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

股份公司设立后，富煌建设作为出资的资产已全部进入股份公司，其中主要
资产的权属变更情况如下：
1、房屋建筑物
出资资产中建筑面积为 49,743.77 平方米的房屋建筑物已完成变更手续，并

取得了房地权巢湖市字第 038614、025041、001156、109341、109342、109344
号等 6 份房产证。
2、股权
富煌建设用以出资的所持江西富煌 70%的股权已过户至股份公司名下，并于
2005 年 1 月 15 日办理了工商变更登记手续。
3、商标
股份公司设立后，依法办理了第 1189021 号、第 1309977 号、第 1291916 号、
第 1581531 号、第 4419579 号、第 4419658 号 “富煌”牌注册商标的更名手续，

现合法拥有商标所有权。
4、资质
2005 年 6 月，股份公司办理完毕钢结构工程专业承包壹级资质变更手续，
自此富煌建设不再拥有钢结构方面的专业资质。
5、其他资产
其他需要办理权属变更登记的资产如汽车等均已办理相关手续，不需办理权
属变更登记的其他资产已及时办理了资产交接手续，并由股份公司实际享有。





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（九）发行人“五分开”情况及独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求
规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场

自主经营的能力。

1、业务独立
公司主要从事钢结构的设计、制造和安装，本公司拥有了从事上述业务完整、
独立的产、供、销系统和专业人员，不依赖股东单位及其他关联方。本公司控股
股东、实际控制人已向本公司出具承诺函，承诺避免与本公司发生同业竞争。本
公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

2、资产完整
公司设立后，富煌建设与钢结构相关的资产负债均进入了本公司，并已办理
了相关资产权属的变更和转移手续。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运
营，公司目前业务和生产经营必需的土地、房产、机器设备、专利、专有技术及
其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。目前，公
司未以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的
控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立
公司根据《公司法》、公司章程的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用
高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、
高级管理人员兼任监事的情形。公司总经理等高级管理人员均在公司领薪，未有
在股东单位或其他下属企业兼职和领薪的情形。

4、机构独立
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权
制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了
适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的
内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作不受股东、
其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的现象。

5、财务独立

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公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计
核算体系，具有规范独立的财务会计制度，公司独立在银行开户，基本存款账户

开户银行为中国农业银行居巢支行黄麓分理处，账号为 158801040001928。公司
依法独立纳税，公司税务登记证发证机关分别为：安徽省巢湖市国家税务局，税
务登记证号为皖国税巢字 340181769033274 号；安徽省巢湖市地方税务局，税务
登记证号为皖地税巢字 342600769033274 号。

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况

（一）发行人股本的形成与变化

1、2004 年 12 月发起设立
发行人系经安徽省人民政府皖政股[2004]第 44 号《安徽省股份有限公司批
准证书》批准，由富煌建设、南峰实业、江淮电缆、洪炬祥、查运平等共同发起
设立的股份有限公司。

2004 年 11 月 20 日，富煌建设、南峰实业、江淮电缆、洪炬祥、查运平五
方共同签署《发起人协议》，决定共同发起设立本公司，注册资本 6,600 万元，
总股本为 6,600 万股，每股面值 1 元，由各发起人按 1:1 比例折股全额认购；同
意富煌建设以其与钢结构业务相关的经营性净资产评估值 6,021.30 万元中的
6,000 万元作为出资，认购 6,000 万股（剩余 21.30 万元作为公司对富煌建设的负
债），南峰实业、江淮电缆、洪炬祥和查运平分别以现金认购 400 万股、150 万
股、30 万股和 20 万股。
2004 年 12 月 6 日，华普所出具华普验字[2004]第 0762 号《验资报告》，确

认上述出资全部到位。2004 年 12 月 16 日，公司在安徽省工商行政管理局注册
登记，并领取了注册号为 3400002400069 的企业法人营业执照，成立时注册资本
为 6,600 万元。
公司设立时的股本结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 出资方式

1 富煌建设 6,000.00 90.91 净资产
2 南峰实业 400.00 6.06 货币

3 江淮电缆 150.00 2.27 货币
4 洪炬祥 30.00 0.46 货币



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5 查运平 20.00 0.30 货币

合 计 6,600.00 100.00

2、2006 年 12 月股权转让
2006 年 12 月 14 日，公司召开股东大会，同意南峰实业将其所持公司 6.06%
的股份转让给富煌建设。次日，南峰实业与富煌建设签署《股份转让协议》，转
让价格为 400 万元。南峰实业转让股权的具体原因为其自身业务发展需要资金；
股权转让以其原始出资作为对价。2007 年 1 月 6 日，南峰实业出具书面承诺，
认为系自愿以每股 1 元的价格将股权转让给富煌建设，富煌建设已按约定支付全
部价款、转让双方之间无任何争议。2007 年 1 月 10 日，公司完成工商变更登记
手续。
南峰实业转让股权是基于其自身原因而作出的，转让价格采取自愿协商定价

方式进行，不存在任何争议，转让价格合理。南峰实业系自然人股东投资兴办的
民营企业，股权转让不涉及国有资产转让。
本次股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 富煌建设 6,400.00 96.97
2 江淮电缆 150.00 2.27

3 洪炬祥 30.00 0.46
4 查运平 20.00 0.30
合 计 6,600.00 100.00

3、2007 年 8 月增资
2007 年发行人重钢项目建成后，重钢业务规模不断扩大，为满足不断扩大
的产能需求，公司决定启动重钢一期技改项目，2007 年 6 月 30 日，公司召开 2007
年度第三次临时股东大会，审议通过了《投资建设重钢一期技改项目的议案》，
公司基于新上项目的资金需要及优化公司治理结构这一因素考虑，决定对外增资

扩股。
2007 年 8 月 20 日，公司召开股东大会，决议引入新股东，公司注册资本增
至 8,080 万元；同意中扶华夏、皖润新能源、西安保德信和自然人杨晓冬分别以
现金 1,550 万元、1,240 万元、992 万元和 806 万元进行增资，按照 3.1:1 的比例




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折为股本 1,480 万元。本次增资价格（3.1 元/股）系在参考前一会计年度每股净
资产值 1.62 元的基础上由各方协商确定。

新股东的基本情况：
①中扶华夏：成立于 2005 年 12 月 23 日，截至 2009 年 11 月 19 日（中扶华
夏已于 2009 年 11 月 19 日将其所持有的发行人的股份转让给德泰恒润），其法
定代表人李琦琛，注册地址为北京市东城区北三环东路 36 号北京环球贸易中心
B 栋 1207 房间，注册资本 15,000 万元，经营范围为：为中小企业提供贷款、融
资租赁及其它经济合同的担保；个人住房、汽车销售贷款担保；企业重组、转让、
收购、兼并托管的策划与咨询；企业资产管理、项目投资、设备租赁（不含金融
租赁）。公司股权结构为：山东格力电器市场营销有限公司持有 64%的股权、德

泰恒润持有 36%股权。
②皖润新能源：成立于 2005 年 6 月 3 日，法定代表人为姚大豹，注册地址
为安徽省合肥市蜀山区望江西路 368 号维也纳森林小区 B-28 幢 102-302，102 室，
注册资本为 500 万元，经营范围为：新能源技术开发、资本运作咨询服务、管道
及配件销售、中介咨询。公司股权结构为：陈宽生持有 40%股权、邱先斌持有
40%股权、姚大豹持有 20%股权。
③西安保德信：成立于 1998 年 2 月 10 日，截至 2009 年 9 月 21 日（西安保
德信已于 2009 年 9 月 21 日将其所持有的发行人的股权转让给孙子根），其法定

代表人屈向军，注册地址为西安市和平路 93 号世纪广场 B 区 1306 室，注册资
本为 10,000 万元，经营范围为：财务咨询；企业投资参股、控股、兼并、产权
组合及论证咨询（不含金融业务）；电子产品（不含专控）、农副产品（除粮食）、
机电产品（不含汽车）、房地产开发。公司股权结构为：北京西海房地产开发有
限公司持有 50%股权、屈向军持有 30%股权、王海文持有 20%股权。
④杨晓冬：女，1968 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
身份证号码：37030319681111****，住址：山东省淄博市张店区张桓路****，主
要从事投资业务。

上述股东所持有的股份均是真实的，不存在以代理、信托等方式代他人持有
发行人的股份或他人以代理、信托等方式代其持有发行人的股份，上述股东入股
时与发行人其他股东，发行人董事、监事、高级管理人员，本次发行的中介机构
及其负责人或项目组成员（包括上述人员的近亲属）不存在关联关系。


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2007 年 8 月 30 日，华普所出具了华普验字[2007]第 0747 号《验资报告》，
确认本次新增注册资本全部到位。2007 年 9 月 24 日，公司完成工商变更登记手

续。
本次增资完成后，公司的股本结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 富煌建设 6,400.00 79.20

2 中扶华夏 500.00 6.19
3 皖润新能源 400.00 4.95

4 西安保德信 320.00 3.96
5 杨晓冬 260.00 3.22

6 江淮电缆 150.00 1.86
7 洪炬祥 30.00 0.37

8 查运平 20.00 0.25
合 计 8,080.00 100.00

4、2009 年股东转让股权
2009 年 8 月 31 日，因自身经营的资金需要，西安保德信与自然人孙子根签
署《股权转让协议》，将其所持公司 3.96%的股份作价 1,171.52 万元转让给孙子
根。2009 年 9 月 16 日，公司召开股东大会，审议通过上述股权转让。2009 年 9
月 21 日，公司完成工商变更登记手续。上述股权转让价格根据西安保德信的原
始出资，以年 9%的合理回报为基础协商确定。上述股权价款已经结清，股权转
让双方均已确认不存在潜在纠纷。

2009 年 11 月 19 日，为突出担保业务主业发展需要，中扶华夏与其股东德
泰恒润签署《股权转让协议》，将其所持公司 6.19%的股份作价 1,835 万元转让
给其股东德泰恒润。上述股权转让价格根据中扶华夏的原始出资，以年 9%的合
理回报为基础协商确定。上述股权价款已经结清，股权转让双方均已确认不存在
潜在纠纷。
新股东的基本情况：
①孙子根：男，1970 年 6 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身
份证号码：32052519700616****，住址：江苏省吴江市七都镇吴娄村****，1999

年至今经商。



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②德泰恒润：成立于 2007 年 4 月 6 日，法定代表人为段秀峰，注册地址为
北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 1 号楼 B 栋 1208 室，注册资本为

5,000 万元，经营范围为项目投资及投资管理、投资咨询、营销策划。公司股权
结构为段秀峰持有 99%的股权，孔维栋持有 1%的股权。
上述股东所持有的股份均是真实的，不存在以代理、信托等方式代他人持有
发行人的股份或他人以代理、信托等方式代其持有发行人的股份；德泰恒润入股
时与发行人原股东中扶华夏存在关联关系，除此之外，上述股东入股时与发行人
其他股东，发行人董事、监事、高级管理人员，本次发行的中介机构及其负责人
或项目组成员（包括上述人员的近亲属）不存在关联关系。发行人设立后部分股
东股权转让均是基于转让方自身原因而作出的，转让价格采取自愿协商定价方式

进行，不存在任何争议，转让价格合理。
2009 年 11 月 19 日，公司召开股东大会，审议通过上述股权转让。2009 年
12 月 4 日，公司完成工商变更登记手续。
上述股权转让完成后，公司的股本结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 富煌建设 6,400.00 79.20
2 德泰恒润 500.00 6.19

3 皖润新能源 400.00 4.95
4 孙子根 320.00 3.96

5 杨晓冬 260.00 3.22
6 江淮电缆 150.00 1.86

7 洪炬祥 30.00 0.37
8 查运平 20.00 0.25
合计 8,080.00 100.00

5、2010 年股权转让及增资
2010 年 11 月 20 日，自然人股东杨晓冬与自然人于渭明签订了《股份转让
协议》，将其持有公司的股份 260 万股，按每股 5 元的价格转让给于渭明。于渭
明用于支付股权转让款 1,300 万元的来源为其自有资金及亲戚朋友借款。上述股
权转让价格系在参考前一会计年度每股净资产值 2.86 元的基础上由双方协商确

定。上述股权价款已经结清，股权转让双方均已确认不存在潜在纠纷。



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2010 年 12 月 18 日，经公司 2010 年度第一次临时股东大会决议通过，公司
增加注册资本 1,020 万元。其中，华芳集团以现金出资 3,600 万元，自然人胡开

民以现金出资 1,920 万元，自然人于渭明以现金出资 600 万元，按照 6:1 的比例
折为股本 1,020 万元。本次增资价格（6 元/股）系在参考前一会计年度每股净资
产值 2.86 元的基础上由各方协商确定。
新股东的基本情况：
（1）华芳集团的具体情况见本节“七、（二）持有 5%以上股份的主要股东、
实际控制人基本情况”。
（2）胡开民主要从业经历如下：2002 年 5 月至 2006 年 12 月任蚌埠市宇晨
房地产开发有限公司法定代表人、总经理；2007 年 1 月至 2012 年 5 月 14 日任

蚌埠市海博酒店管理有限公司总经理。
（3）于渭明主要从业经历见“第七节、一、（一）董事”。
上述股东所持有的股份均是真实的，不存在以代理、信托等方式代他人持有
发行人的股份或他人以代理、信托等方式代其持有发行人的股份，上述股东入股
时与发行人其他股东，发行人董事、监事、高级管理人员，本次发行的中介机构
及其负责人或项目组成员（包括上述人员的近亲属）不存在关联关系。
2010 年 12 月 31 日，华普所对上述增资行为进行了审验，并出具了华普验
字[2010]第 4332 号《验资报告》。2011 年 1 月 26 日，公司在巢湖市工商行政管

理局办理了工商变更，并领取了新的营业执照。
上述股权转让及增资完成后，公司的股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 富煌建设 6,400.00 70.33

2 华芳集团 600.00 6.59
3 德泰恒润 500.00 5.49

4 皖润新能源 400.00 4.40
5 于渭明 360.00 3.96

6 孙子根 320.00 3.51
7 胡开民 320.00 3.51

8 江淮电缆 150.00 1.65
9 洪炬祥 30.00 0.33

10 查运平 20.00 0.22



安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书

合 计 9,100.00 100.00
本次股权转让及增资完成后，公司股本结构未再发生变动。
经核查，保荐机构和发行人律师认为：1、发行人的历次出资、增资及股份
转让，均是在各方真实意思表示的基础上签署了相关出资、增资及股份转让协议，
并履行了评估、确认、验资、工商登记等必备的法律程序，合法、合规、真实、
有效；发行人新增股东的资金主要来源于其经营收入、个人工资薪酬等自有资金
或亲友借款，资金来源合法。2、新增股东与发行人实际控制人、董监高、本次

发行的中介机构及其签字人员之间无关联关系，也不存在委托持股或者其他协议
安排；发行人引入新股东，有利于提供重钢项目建设、业务发展资金，优化公司
股权结构和治理结构；新增股东中除于渭明担任公司非执行事务董事外，其他股
东未在公司担任职务。

（二）发行人重大资产重组情况

1、2007 年 3 月，收购富煌设计 100%的股权
（1）富煌设计历史沿革
富煌设计成立于 2004 年 4 月 12 日，注册资本 500 万元，由富煌建设和富煌

三珍共同投资设立，其中富煌建设出资 450 万元，占注册资本的 90%；富煌三珍
出资 50 万元，占注册资本的 10%。经营范围为：钢结构工程、土木结构设计；
工程技术咨询；工程预决算；建筑材料、建筑设备、电子仪器、电脑及软件的销
售；打字、复印；工程效果图制作；工程质量检测。
2006 年 6 月 18 日，富煌设计召开股东会，决议将注册资本增至 1,500 万元。
本次增资后，富煌建设出资 1,450 万元，占注册资本的 96.7%；富煌三珍出资 50
万元，占注册资本的 3.3%。
（2）收购富煌设计

①收购原因
富煌设计主要从事钢结构工程设计业务，与公司业务属于同一产业链的上下
游，公司收购富煌设计可以完善业务链，能够为公司业务拓展发挥积极作用。
②决策程序
公司收购富煌设计业经 2005 年年度股东大会决议通过，关联股东富煌建设
已回避表决。


安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书

③交易内容
2007 年 3 月 16 日，公司与富煌建设、富煌三珍签订了《股权转让协议》，

向富煌建设收购其持有的富煌设计 96.70%的股权，向富煌三珍收购其持有的富
煌设计 3.30%的股权。2007 年 4 月 15 日，上述股权转让工商变更登记手续办理
完毕。
④交易价格
交易价格合计1,510.50万元，作价依据为安徽国信资产评估有限责任公司皖
国信评报字（2007）第115号《资产评估报告书》确定的评估值。根据该评估报
告，本次收购净资产的账面值为1,512.47万元，评估值为1,510.50万元，评估增值
率为-0.13%，主要原因系本次评估的资产主要以往来款为主，实物资产很少，且

主要是一些电子设备等机器设备，没有房屋和土地。本次机器设备评估主要采用
重置成本法，因重置成本降低导致评估减值1.97万元。本次收购以评估值为作价
依据，更为真实地反应了交易资产的现状和质量，因而更具有合理性。
⑤富煌设计被重组前一个会计年度年末（2006 年末）资产总额和前一个会
计年度（2006 年度）营业收入、利润总额及其占发行人相关项目的比率
项目 富煌设计（万元） 本公司（万元） 占比

资产总额 1,468.27 38,863.91 3.78%

营业收入 197.78 33,726.07 0.59%
利润总额 -80.89 2,307.40 -3.51%

⑥对公司经营及财务状况的影响

2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项 目
金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比

资产总额 1,425.74 0.50% 1,605.23 0.63% 1,565.52 0.71% 1,582.07 0.86%
营业收入 456.55 0.33% 697.24 0.37% 700.05 0.43% 560.44 0.40%
利润总额 -182.94 -5.26% 48.41 1.03% -81.63 -1.32% 17.08 0.25%
净利润 -170.66 -5.63% 13.10 0.31% 8.68 0.15% 50.71 1.08%
注：“占比”是指富煌设计相关项目占公司合并财务报表相关项目的比率。

富煌设计主要从事钢结构工程设计业务，业务内容与公司互为补充。报告期

内，虽然富煌设计资产总额、营业收入、利润总额及净利润占公司相关项目比率

均较小，对公司经营及财务状况影响较小。但是本次股权收购完成后，公司的业




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务链得到进一步完善，特别是钢结构设计能力得以显著提升，对股份公司的业务

拓展、钢结构制造和安装水平的提升也起到了积极作用。

2、2008 年 9 月和 11 月，收购富煌建设国有土地使用权
（1）收购原因

本次收购前，公司租赁富煌建设土地用于生产经营。为减少关联交易，增强

公司资产独立性，公司决定收购富煌建设拥有的与公司生产经营相关的土地使用

权。

（2）决策程序
2008 年 4 月 18 日，公司召开二届三次董事会，审议通过了《关于受让安徽

富煌建设有限责任公司巢居国用[2004]字第 001097 号、巢居国用[2006]字第
001361 号、巢居国用[2008]字第 001624 号、巢居国用[2008]字第 001645 号、巢
居国用[2004]字第 001096 号〈国有土地使用证〉项下土地使用权的议案》，关
联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡回避表决。2008 年 5 月 10 日，公司召开 2007 年
度股东大会通过了上述议案，关联股东富煌建设回避表决。
公司收购富煌建设土地使用权履行了董事会、股东大会审议等内部审批程
序，并按巢湖市国土资源局的要求履行了审批手续，公司上述收购行为合法有效。
（3）交易内容

2008 年 9 月 15 日和 11 月 8 日，公司与富煌建设分别签订《土地使用权转
让合同》，富煌建设将巢居国用（2004）字第 001096 号、巢居国用（2004）字
第 001097 号、巢居国用（2006）字第 001361 号、巢居国用（2008）字第 001624
号和巢居国用（2008）字第 001645 号五宗合计 230,369.01 平方米国有土地使用
权转让给本公司。
（4）交易价格
本次收购交易价格为 3,493.89 万元，该交易价格是按安徽安兴不动产规划咨
询有限公司皖安兴（2008）（估）字 017 号和 022 号《土地估价报告》评定的价

值 3,493.89 万元确定，估价方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。该交易价
格占公司 2008 年末资产总额的比例为 4.46%。
富煌建设转让的国有土地使用权评估前的账面值、评估值及增减情况如下：
单位：万元



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土地使用权证号 评估前账面值 评估价值 评估增值 增值率(%)

巢居国用（2004）字第 001096 号 421.11 1,174.05 752.94 178.80

巢居国用（2004）字第 001097 号 39.47 109.32 69.85 176.97
巢居国用（2006）字第 001361 号 455.63 1,153.11 697.48 153.08

巢居国用（2008）字第 001624 号 133.62 367.94 234.32 175.36

巢居国用（2008）字第 001645 号 248.93 689.47 440.54 176.97
合 计 1,298.76 3,493.89 2,195.13 169.02

上述评估价值是具有全国范围内从事土地评估业务资格的安徽安兴不动产
规划咨询有限公司皖安兴（2008）（估）字 017 号和皖安兴（2008）（估）字
022 号《土地估价报告》评定的价值，其估价方法为基准地价系数修正法和成本
逼近法，最终价格以两种方法测算的结果算术平均数（取整），具体情况如下：
单位：元/㎡
单位面积地价
评估价值
土地使用权证号 面积（㎡） 基准地价
成本逼近法 算术平均数 （万元）
修正系数法
巢居国用（2004）
77,240 159.48 144.64 152 1,174.05
字第 001096 号
巢居国用（2004）
7,240 159.48 142.60 151 109.32
字第 001097 号
巢居国用（2006）
75,862.31 160.03 144.64 152 1,153.11
字第 001361 号
巢居国用（2008）
24,366.70 159.61 142.73 151 367.94
字第 001624 号
巢居国用（2008）
45,660 159.48 142.60 151 689.47
字第 001645 号
合 计 230,369.01 - - - 3,493.89
上述基准地价参照国土资源部 2006 年 12 月 23 日发布的国土资发[2006] 307

号《全国工业用地出让最低价标准》确定的标准，其中巢湖市居巢区工业用地基
准地价为 144 元/㎡。
根据巢湖市同类用地的地价水平，基准地价系数修正法和成本逼近法两种方
法测算的结果比较客观地反映了待估宗地所在区域的地价水平。
经核查，保荐机构认为：富煌钢构收购富煌建设土地使用权，履行了董事会、
股东大会审议等内部审批程序，并按巢湖市国土资源局的要求履行了审批手续，
发行人上述收购行为合法有效。交易价格系按评估值确定，价格公允。上述国有
土地使用权收购完成后，进一步增强了公司资产的独立性，为公司未来的长期稳

定发展提供了保障。


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3、2009 年 7 月，收购富煌建设与房屋建筑工程业务相关的主要
经营性资产
（1）收购原因
为进一步提升公司承揽钢结构工程尤其是总承包工程的能力，为公司长远发
展奠定基础，公司决定收购富煌建设与房屋建筑工程业务相关的主要经营性资
产。上述资产收购完成后，公司申请房屋建筑工程施工总承包壹级资质重新核定，
目前已获建设部核准。

（2）决策程序
本次收购业经公司 2009 年第二届七次董事会审议通过，关联董事已回避表
决。
（3）交易内容
2009 年 7 月 10 日，公司与富煌建设签订了《资产及业务转让协议》，富煌
建设将其与房屋建筑工程业务相关的主要经营性固定资产及无形资产（该无形资
产主要是历史工程图纸、技术资料和文书档案等，主要用于公司申请重新核定资
质使用）转让给公司。

（4）交易价格
公司收购富煌建设与房屋建筑工程业务相关的主要经营性固定资产的交易
价格为 902.28 万元，相关无形资产系富煌建设无偿转让给公司。固定资产交易
价格是按具有证券期货相关业务评估资格的安徽国信资产评估有限责任公司皖
国信评报字（2009）第 185 号《资产评估报告书》评定的价值 902.28 万元确定，
该交易价格占公司 2009 年末资产总额的比例为 0.94%。根据该评估报告，本次
收购资产的账面值为 926.60 万元，评估值为 902.28 万元，评估增值率为-2.62%。
本次评估固定资产主要包括挖掘机及混凝土泵车等。本次评估主要采用重置成本

法，其中挖掘机因重置成本降低导致评估减值 34.15 万元，混凝土泵车因成新率
较低导致评估减值 23.52 万元。本次转让以评估值为作价依据，更为真实地反应
了交易资产的现状和质量，因而更具有合理性。
另据《资产及业务转让协议》，除与房屋建筑工程业务相关的主要经营性固
定资产以评估值转让外，相关无形资产随同上述固定资产无偿转让，主要包括各
类图纸、技术资料和文书档案等。上述无形资产与房屋建筑工程业务密切相关。



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本次收购拓展了股份公司的业务范围和承揽能力，为公司的长远发展奠定了
基础。

发行人报告期内主营业务未因上述资产重组交易发生重大变化；上述资产重
组交易有利于完善公司业务链、减少关联交易、增强公司资产独立性、提升公司
业务拓展能力，决策程序合法合规，报告期内上述资产重组交易是合理的；报告
期内上述股权收购和有形资产交易价格是按有资质中介机构评估价值确定，无形
资产主要是用于发行人申请重新核定资质使用，无转让价值，该等交易价格是公
允的。

四、发行人历次验资及设立时发起人投入资产的计量属性

（一）历次验资情况

截至本招股意向书签署日，本公司共进行了三次验资：

1、2004 年 12 月发起设立时的验资情况
2004 年 12 月 6 日，华普所对拟设立的股份公司截至 2004 年 12 月 6 日申请
设立登记的注册资本实收情况进行审验，出具了华普验字[2004]第 0762 号《验
资报告》。根据该验资报告，截至 2004 年 12 月 6 日，股份公司（筹）已收到全
体股东缴纳的注册资本合计人民币 6,600 万元，其中富煌建设以生产经营性净资
产出资 6,000 万元，其余四个股东以货币资金出资 600 万元。

2、2007 年 8 月增资扩股时的验资情况
2007 年 8 月 30 日，华普所对截止 2007 年 8 月 30 日的新增注册资本的实收
情况进行了审验，并出具了华普验字[2007]第 0747 号《验资报告》。根据该验
资报告，截止 2007 年 8 月 30 日，股份公司已收到新增股东中扶华夏、皖润新能
源、西安保德信、自然人杨晓冬以货币资金缴纳的新增注册资本 1,480 万元，确
认截至 2007 年 8 月 30 日本公司变更后的注册资本为 8,080 万元。

3、2010 年 12 月增资扩股时的验资情况
2010 年 12 月 31 日，华普所对截至 2010 年 12 月 31 日的新增注册资本的实

收情况进行了审验，并出具了华普验字[2010]第 4332 号《验资报告》。根据该
验资报告，截至 2010 年 12 月 31 日，股份公司已收到新增股东华芳集团、胡开





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民以及于渭明以货币资金缴纳的注册资本 1,020 万元，确认截至 2010 年 12 月 31
日公司变更后的注册资本为 9,100 万元。

公司自本次增资完成后至本招股意向书签署日，注册资本未再发生变更。

（二）设立时发起人投入资产的计量属性

公司设立时的发起人为富煌建设、南峰实业、江淮电缆、洪炬祥、查运平，
富煌建设以其经评估后与钢结构相关的主要生产经营性净资产作价 6,000 万元出
资，南峰实业、江淮电缆、洪炬祥、查运平以现金 600 万元出资，富煌建设投入
资产的计量属性为评估价值。





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五、发行人组织结构
（一）控股股东及发行人股权结构图
富煌建设


70.33%
51% 97.5% 100%
其他 8 个股东 华芳集团
51% 100% 100%
23.07%
发行人 6.6%
富 富 富 富 富 富
煌 煌 煌 煌 煌 煌
和 工 房 电 刀 三
利 业 地 控 片 珍
时 园 产 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

江 富 上 北 合 沈 芜
西 煌 海 京 肥 阳 湖
富 设 富 富 富 富 富
煌 计 煌 煌 煌 煌 煌




房地产开发、电子产品 钢结构设计、制造与安装 机械设备 水产品





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（二）发行人内部组织结构图

股东大会

发展战略委员会
监事会
提名委员会
董事会
薪酬与考核委员会

董事会秘书
审计委员会

审计部 总经理 证券部




副总经理 财务总监




人 企 法 行 基 生 技 安 销 供 质 财 门 武 贵 淮 淄 滁 广 芜 运 西 唐 云 大
力 划 律 政 建 产 术 装 售 应 管 务 窗 汉 阳 北 博 州 州 湖 城 宁 山 南 连
资 部 事 部 部 中 中 中 中 部 部 部 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分
源 务 心 心 心 心 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公
部 部 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司



省级企业技术中心 焊接研发培训中心




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（三）发行人主要职能部门职责

1、销售中心：负责公司国内外市场的开拓；制定并实施月、季及年度市场
发展计划；指导和监督业务人员进行业务谈判、报价、签订合同等；负责市场
调研和分析，并搜集各类钢结构业务市场信息；负责维护客户关系，建立并不
断更新客户档案；编制标书，参加各类钢结构业务的投标；负责各项工程业务
的预算和决算；负责工程款回收。
2、生产中心：负责各项生产管理制度的制订和实施；负责工程协调及信息
处理，对工程项目进行调度和控制，下达开工、停工、复工指令；召开图纸内

外部会审会、工程协调会，编制单项工程生产计划、物料需求计划及月度生产
作业计划，主持召开月度生产调度会；监督各工程项目剩余材料的回收及生产
制作成本的动态掌握；对车间员工的绩效进行考核。
3、供应部：收集和分析供应商信息，掌握物资材料市场发展趋势，提出有
效的采购策略，寻找、建立稳定的供货渠道；确保物资采购计划的及时完成，
并保证采购物资符合有关质量标准和技术标准；负责组织供应商和外协厂的年
度评审及变更，对现有供应商提供技术指导，并不断开发新供应商；负责采购
物资的价格申报及变更，确保公司采购成本降低；负责编制货款支付计划并组

织实施；负责公司各类物资、存货的仓储和管理。
4、财务部：负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理等工作程序，建
立企业会计内部控制制度，经批准后组织实施并监督执行；负责组织编制公司
年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理，制订资金筹集和资金
收支管理流程，及时办理信贷资金的偿付和转贷工作；负责编报公司财务综合
分析和专题分析报告。
5、行政部：负责公司各项行政管理制度的制定与实施；负责公司对外沟通
并提供相关材料；负责公司各类文件的草拟与印发，并管理公司印章；负责组

织总经理办公会议，并做好会议记录、会议材料保管及相关宣传工作；负责公
司档案管理；负责公司生产与生活区环境卫生、安全保卫以及消防、绿化管理
等工作；负责公司办公用品、劳保物资的采购和发放；负责公司网络、办公自
动化设备、信息系统软硬件等管理工作。




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6、人力资源部：负责公司人力资源管理政策的制定与组织实施，建设公司
员工队伍；组织实施公司定岗定编、薪酬核算、考勤管理、员工招聘、绩效考
核、培训管理、劳动纪律、社会保险等管理工作。
7、法律事务部：参与公司重大经营管理决策；承办各种诉讼、非诉讼及仲

裁案件；负责企业商标、专利、专有技术等无形资产管理；负责企业内部法制
教育和宣传，并做好风险管控与防范，提高全员法律意识；参与公司重大合同
的谈判草拟及审查工作；负责为公司各部门、所属各单位提供法律咨询。
8、技术中心：负责制定技术管理、技术发展规划及研发工作制度；建立和
完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，负责公
司新技术引进和产品开发工作的计划、实施；负责对工程的图纸审查和优化，
并对产品生产和工程施工进行技术指导；及时搜集整理国内外产品发展信息，
把握产品发展趋势；负责公司技术开发计划的编制和实施。

9、质管部：建立质量管理系统，包括目标、职责、文件及工作流程等；负
责原材料的验收及原材料的复验工作；负责原材料的质保书、复验资料、试验
资料、构件制作的检验资料、现场安装的检验资料的汇总及提交；负责对生产
车间进行工序质检，确保产品和工程质量；对工程安装实施质量监控，并负责
工程主体及竣工验收的预验收、正式验收工作；定期召开质量分析会，不断完
善质量监控体系。
10、安装中心：负责安排并完成各项工程安装任务；审批各项目部上报的
安装费用、专项资金、进度计划等；负责对在建工程业务项目的施工安全、施

工质量、施工进度、施工成本进行管理；配合销售、财务等部门，为业务承揽、
成本控制、工程预决算做好服务工作；负责管理各工程项目部，建立并管理公
司安装队伍；负责公司的售后服务工作。
11、基建部：负责新建及技改项目的基建管理；负责公司范围内所有建筑
物及构筑物的维护保养及巡查，确保安全性及完好性；负责所有基建及维修工
程的材料统计、工程量审核确认及成本核算工作，并为审计部门提供相关依据。
12、企划部：围绕公司整体发展战略，起草和执行各类富有远见和实践意
义的企划文案；开展市场调研和情报搜集，以富有创意的营销构思，服务产品

销售；加强与媒体的交流合作，开展对外宣传，做好公司品牌、形象的推广；




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负责公司各职能部门各类宣传材料的设计和监制；办好公司广播、报纸宣传工
作，为公司的经营、发展和文化建设提供舆论支持。
13、证券部：负责与中国证监会、深圳证券交易所及上级部门的联络工作；
筹备股东大会、董事会和监事会会议的召开，并做好会议记录、会议材料保管

及相关宣传工作；执行公司信息披露制度。负责董事会相关文件和报告的草拟
工作，并协助董事会依法行使职权，督办董事会相关决议的执行和落实；做好
文件资料的立卷归档工作，包括建立电子档案和实物档案，并负责向上市公司
证券监管系统上传电子文档。
14、审计部：负责对公司资产、负债、损益及与经营管理活动相关的环节
进行审计，对公司投资、基建预决算、财务决算及其他重大事项进行审计；负
责向审计委员会汇报工作。
15、门窗分公司：彩板、塑钢、合金材料门窗等加工、销售。

16、武汉分公司：为公司承接业务。
17、贵阳分公司：建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙设计、安装、施工。
18、淮北分公司：在上级公司授权范围内从事房屋建筑工程的施工，工业
设施钢结构、建筑幕墙设计、安装，彩板、彩钢压型板、轻型墙板销售。
19、淄博分公司：为上级公司联系房屋建筑工程的施工业务。
20、滁州分公司：在公司资质范围内从事房屋建筑工程的施工；各类建筑
钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙的研究、设计、安装（法
律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

21、广州分公司：联系隶属企业业务。
22、芜湖分公司：受公司委托，在公司资质许可范围内以公司名义开展房
屋建筑工程的施工、钢结构工程、建筑幕墙的设计和安装（凭资质许可、安全
生产许可证）。
23、运城分公司：承担上级公司承揽业务的具体施工。
24、西宁分公司：为总公司承揽轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、建
筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）、张拉索膜结构
及网架房屋的生产、安装；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、

销售等业务。
25、唐山分公司：受公司委托，在公司建筑资质范围内承揽建筑业务。


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26、云南分公司：房屋建筑工程的施工（凭资质证书经营）、各类建筑钢
结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务
院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、安装、彩板、彩钢压型板、轻型
墙板及各类门窗的销售。

27、大连分公司：受总公司委托，承揽总公司经营范围内的业务。

六、发行人控股子公司、参股公司基本情况
公司目前有七家控股子公司：富煌设计、江西富煌、上海富煌、北京富煌、
沈阳富煌、合肥富煌和芜湖富煌，一家参股公司。基本情况如下：

1、江西富煌
注册资本：1,550 万元人民币
实收资本：1,550 万元人民币
成立日期：2001 年 10 月 22 日
注册地址：南昌向塘省级开发区

法定代表人：秦学东
经营范围：钢结构，钢制品，网架，网架结构制品，彩钢压型板，彩钢复
合板，彩板门窗、设计、制作、安装、以上经营项目国家有专项规定除外。基
础建筑业设计、施工（凭资质证书经营）。
主营业务：钢结构生产、安装
股权结构：本公司持有 70%的股权，江西省地质矿产勘查开发局物化探大
队持有 30%的股权。江西省地质矿产勘查开发局物化探大队为政府全额拨款的
事业单位法人（事证第 136000000197 号）。

江西富煌产品结构以轻钢为主，报告期内主营业务收入及毛利情况如下：

指标 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
主营业务收入（万元） 11,660.29 11,182.02 14,882.78 8,389.66

主营业务成本（万元） 10,706.61 10,107.88 13,772.36 7,407.67
毛利率 8.18% 9.61% 7.46% 11.70%

2011年、2012年、2013年和2014年1-9月，江西富煌产品平均毛利率为9.24%，

而同期发行人轻钢产品平均毛利率为13.07%。
最近一年一期基本财务状况：



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单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 10,328.98 9,848.47

净资产 3,601.81 3,396.50

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 184.75 275.24
以上数据业经华普所审计。

2、富煌设计
注册资本：1,500 万元人民币
实收资本：1,500 万元人民币
成立日期：2004 年 4 月 12 日
注册地址：合肥市长江西路 669 号科创大厦

法定代表人：杨俊斌
经营范围：建筑工程设计、钢结构工程、土木结构工程设计；工程技术咨
询；工程预决算；建筑材料、建筑设备、电子仪器、电脑及软件的销售；工程
效果图制作；工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
主营业务：钢结构设计
股权结构：本公司持有 100%的股权
富煌设计主要从事钢结构工程设计业务，一是为富煌钢构提供设计服务，

占比约 60%左右，对发行人的业务拓展、盈利能力提升起到了积极作用；一是
对外提供设计服务，积累了对不同客户服务的经验，从而更加有效地为发行人
提供服务。
富煌设计自设立以来基本财务状况：
单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31
总资产 1,425.74 1,605.23 1,565.52 1,582.07 1,588.22
净资产 1,324.47 1,495.13 1,482.02 1,528.32 1,519.64
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 2010 年度
净利润 -170.66 13.10 -46.30 8.68 50.71
以上数据业经华普所审计。
续：


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项目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31
总资产 1,518.35 1,546.49 1,518.23 1,468.27 513.79 582.97
净资产 1,468.94 1,450.67 1,453.76 1,407.09 469.06 476.51
项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 2004 年度
净利润 18.27 -3.09 46.67 -61.97 -7.45 4.47
富煌设计设立以来的实际生产经营严格按照工商核定的经营范围、方式进
行，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反工商、税收、环
保以及其他法律、行政法规的规定而受到行政处罚的情形，也不存在重大诉讼
与仲裁。

3、上海富煌
注册资本：50 万元人民币
实收资本：50 万元人民币
成立日期：2008 年 5 月 27 日
注册地址：肇嘉浜路 333 号 5 楼 06 室
法定代表人：杨俊斌
经营范围：钢结构的设计、安装，钢结构领域内的技术咨询、技术开发、

技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
主营业务：钢结构业务承揽
股权结构：本公司持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 68.01 155.79

净资产 -348.55 -156.53

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -192.01 -3.36
以上数据业经华普所审计。

4、北京富煌
注册资本：100 万元人民币


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实收资本：100 万元人民币
成立日期：2009 年 8 月 19 日
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 B 座 1503 室
法定代表人：杨俊斌

经营范围：专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术推广
服务；电脑图文设计。
主营业务：钢结构业务承揽
股权结构：本公司持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 45.94 134.46

净资产 -271.03 -160.04

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -110.98 -133.37
以上数据业经华普所审计。

5、沈阳富煌
注册资本：1,000 万元人民币
实收资本：1,000 万元人民币

成立日期：2010 年 2 月 4 日
注册地址：沈阳市和平区南五马路 183-5 号 G1-6-2
法定代表人：程兴松
经营范围：建筑工程、钢结构工程、建筑幕墙工程设计、安装、施工、技
术咨询、技术服务；建筑材料、装饰材料销售。
主营业务：钢结构业务承揽
股权结构：本公司持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31



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总资产 948.53 1,001.47

净资产 948.53 998.53

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -50.00 -0.43
以上数据业经华普所审计。

6、合肥富煌
注册资本：50 万元人民币
实收资本：50 万元人民币
成立日期：2010 年 2 月 10 日
注册地址：合肥新站区颖河路香江生态丽景 28 幢 406 室
法定代表人：郑茂荣
经营范围：钢结构工程设计与安装；钢结构领域内的技术咨询；建筑材料、
装饰材料销售。
主营业务：钢结构业务承揽

股权结构：本公司持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 47.04 50.56

净资产 47.04 49.59

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -2.55 -0.19
以上数据业经华普所审计。

7、芜湖富煌
注册资本：100 万元人民币
实收资本：100 万元人民币
成立日期：2012 年 7 月 17 日
注册地址：芜湖市观澜路 1 号滨江商务楼 28 层

法定代表人：刘伟



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经营范围：房屋建筑工程施工；各类钢结构工程的制作和安装；各类门窗
的生产、销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
股权结构：本公司持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 89.84 94.72

净资产 89.84 94.72

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -4.88 -4.96
以上数据业经华普所审计。

8、北京五洲风展览有限公司
注册资本：85 万元人民币
实收资本：80 万元人民币
成立日期：2012 年 10 月 17 日
注册地址：北京市西城区月坛北街 25 号 31 幢 6 层 602 室
法定代表人：张国林
经营范围：组织国内文化艺术交流活动（文艺演出除外）；承办展览展示
活动；会议服务；企业策划；企业管理；技术咨询；经济信息咨询；设计、制

作、代理、发布广告。
股权结构：本公司持有 5%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 56.69 43.36

净资产 47.04 33.26

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 13.78 -36.66
以上数据未经审计。

除江西富煌外，上述控股子公司中，上海富煌、北京富煌、沈阳富煌、合


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肥富煌、芜湖富煌均为承揽业务而设立，收购富煌设计主要是为了提高公司设
计能力，这6个全资子公司非发行人主要利润来源。
富煌设计、北京富煌、上海富煌、沈阳富煌、合肥富煌与芜湖富煌为发行
人全资子公司，不存在输送利益情况；江西富煌其他股东江西省地质矿产勘查

开发局物化探大队为政府全额拨款的事业单位法人，与发行人、发行人股东、
发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属之间不存在关联关系；同时，虽
然发行人与江西富煌之间存在交易情形，但江西富煌产品毛利率水平与同期发
行人相同产品的毛利率水平基本持平，因而不存在利益输送情况。

七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本
情况

（一）发起人基本情况

1、富煌建设
富煌建设成立于 1997 年 10 月 28 日，目前注册资本和实收资本为 8,000 万
元，注册地址和主要生产经营地为巢湖市黄麓镇，法定代表人杨俊斌，主要从
事投资管理业务。目前富煌建设股东为杨俊斌、周伊凡，分别持有 99.7%、0.3%
的股权。
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 346,307.84 312,416.86

净资产 83,374.37 78,591.46

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 4,582.00 5,749.76
2014 年 1-9 月数据未经审计，2013 年数据业经巢湖广晟会计师事务所（以下简称“巢
湖广晟”）审计。

目前，富煌建设持有本公司 70.33%的股份，为本公司的控股股东。





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富煌建设的前身为始建于 1987 年的巢湖市花塘镁水泥制品厂，同年更名为
安徽省巢湖市菱镁制品厂，1997 年改制为安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任
公司，2007 年更名为安徽富煌建设有限责任公司。具体历史沿革情况如下：
（1）富煌建设 1997 年改制设立及集体股股权转让

①1997 年改制设立
1997 年 7 月 22 日，原巢湖市菱镁制品厂召开职工代表大会，讨论决定将菱
镁制品厂改制组建为股份合作制企业。
1997 年 8 月 26 日，巢湖市黄麓镇人民政府和巢湖市乡镇企业评估中心出具
了黄政评字[97]第 01 号《资产评估报告书》，在对原巢湖市菱镁制品厂提供的
基准日时点上的清产核资后的资产负债表、各类资产明细表及与资产相关的负
债项目进行核查的基础上，对被评估的资产价值进行了评定估算，截止 1997 年
7 月 31 日（评估基准日），原巢湖市菱镁制品厂总资产 18,077,603.89 元、负债

3,980,901.49 元、净资产 14,096,702.40 元。1997 年 8 月 26 日，巢湖市黄麓镇人
民政府黄政改字[97]第 031 号《资产评估确认通知书》对上述评估结果进行了确
认。
1997 年 9 月 17 日，巢湖市黄麓镇人民政府出具黄政字[97]第 24 号《关于市
菱镁制品厂企业改制方案的报告》，确认：以黄麓镇人民政府黄政改字[97]第 031
号《资产评估确认通知书》确认的评估价值 1,409.67 万元作为镇集体股、企业
集体股、法人股的设置依据，上述股权为镇集体所有，以镇集体股、企业集体
股、法人股为主，吸收企业职工个人以现金投资方式设立股份合作制企业，改

制后股份合作制企业的股权结构为：

股本性质 出资额（万元） 持股比例（%）

镇集体股 650.00 44.47

企业集体股 751.67 51.43

法人股 8.00 0.55

职工个人股（68 名职工） 52.00 3.56

合计 1,461.67 100.00





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1997 年 10 月 5 日,巢湖市乡镇企业改制工作团出具乡企批字[97]第 004 号《关
于同意市菱镁制品厂改建为股份制企业的批复》，对上述报告予以批复并同意
菱镁制品厂改建为股份制企业。
1997 年 10 月 28 日，巢湖市审计师事务所对上述注册资本进行了审验，并

出具了巢审事字[1997]第 163 号《验资报告》。
综上，原巢湖市菱镁制品厂（乡镇集体企业）1997 年改制为富煌建设，履
行了内部决策、清产核资、资产评估、产权认定程序，产权认定结果不存在纠
纷或潜在纠纷。
②集体股股权转让
A、镇集体股、企业集体股及法人股转让所履行的决策程序和审批程序
a、1997 年 12 月 13 日，黄麓镇人民政府以黄镇字[1997]35 号文《关于安徽
省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司股权转让的批复》，同意将公司镇集体股、

企业集体股和法人股全部转让给杨俊斌，转让价格为 150 万元。
b、1997 年 12 月 20 日，富煌建设召开股东会，出席会议的股东或股东代表
69 名，占全体股东的 100%，全体股东一致通过决议，同意镇政府批准的将公司
镇集体股、企业集体股和法人股全部转让给杨俊斌的方案。
c、2010 年 1 月 31 日，安徽省人民政府出具皖政秘[2010]24 号《安徽省人
民政府关于安徽富煌建设有限责任公司股权转让事项的批复》，批复内容具体
如下：“安徽富煌建设有限责任公司原名安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任
公司，系由原乡镇集体企业巢湖市菱镁制品厂于 1997 年 10 月整体改制设立的

股份制企业，当时股本结构为：镇集体股 650 万元、企业集体股 751.67 万元、
法人股 8 万元、职工个人股 52 万元。1997 年 12 月，巢湖市居巢区黄麓镇人民
政府同意将该公司镇集体股、企业集体股和法人股全部转让给法定代表人杨俊
斌，转让价格为人民币 150 万元。黄麓镇人民政府与杨俊斌签订了《股权转让
协议》，安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司据此办理了股权变更登记手
续。经审核，安徽富煌建设有限责任公司 1997 年股权转让事项程序符合法律法
规规定。”
富煌建设上述股权转让履行了必要的决策程序和审批程序，合法有效。

B、上述股权转让的定价依据




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富煌建设的前身安徽省巢湖市菱镁制品厂（以下简称“菱镁制品厂”）因
经营管理不善和产品技术含量低，已严重亏损、濒临倒闭，为此，镇政府于 1992
年任命杨俊斌为菱镁制品厂厂长、法定代表人。杨俊斌上任后，多方筹集资金，
调整产品结构，强化经营管理，从而使该厂起死回生，并逐步发展壮大，保证

了企业债务的偿付和当地社会经济的稳定。根据黄麓镇人民政府黄政评字[97]
第 01 号《资产评估报告书》，截止 1997 年 7 月 31 日，菱镁制品厂的资产净值
为 1,409.67 万元。基于杨俊斌个人对企业的重大贡献，镇政府决定以带有奖励
性质的方式将上述资产净值折成的镇集体股、企业集体股及法人股以 150 万元
转让给杨俊斌。
C、上述股权转让的合法性
富煌建设 1997 年股权转让履行了镇政府和股东会的批准程序：1997 年 12
月 20 日，黄麓镇人民政府与杨俊斌签订了《股权转让协议》；1997 年 12 月 28

日，富煌建设办理了股权变更工商登记手续。由于股权转让是在菱镁制品厂改
制为富煌建设两个月内进行，故未再进行相关股权价值量的资产评估，股权转
让的价格是在基于菱镁制品厂改制时的资产净值，充分考虑到杨俊斌对企业的
重大贡献而确定。
根据《中华人民共和国乡村集体所有制企业条例》第十八条第一款规定：
“企业财产属于举办该企业的乡或者村范围内的全体农民集体所有，由乡或者
村的农民大会（农民代表会议）或者代表全体农民的集体经济组织行使企业财
产的所有权”，由于黄麓镇尚未建立集体经济组织，有关集体经济组织的权力

均由黄麓镇人民政府行使。上述股权转让符合当时集体企业股权转让的相关规
定，合法有效，不存在股权纠纷或潜在风险。
D、股权转让的分红和所得税缴纳情况
富煌建设在 1997 年由集体企业改制为股份合作制公司时，职工个人股是由
职工个人以现金投入的方式形成的，不存在以集体资产量化给个人的情况，也
未进行分红；公司设立后，黄麓镇人民政府基于杨俊斌个人重大贡献，以带有
奖励性质的方式将镇集体股、企业集体股和法人股转让给杨俊斌，由于这种奖
励是以股权转让的方式进行，在杨俊斌将该等受让股权以高于受让价格再行转

让之前，不发生缴纳个人所得税的情形。根据《中华人民共和国个人所得税法》
及其实施条例的相关规定，富煌建设在 1997 年企业改制及集体股权转让过程中


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未进行分红，杨俊斌受让集体股权后亦未进行转让，不存在履行代扣代缴个人
所得税情况。
经核查，保荐机构和发行人律师认为：根据《中华人民共和国乡村集体所
有制企业条例》和《中华人民共和国公司法》的相关规定，富煌建设 1997 年改

制时设立的镇集体股、企业集体股和法人股，其所有权由黄麓镇人民政府代行，
黄麓镇人民政府对上述股权的处置系依法行使所有权的行为，上述股权转让的
定价是在基于富煌建设资产价值量的基础上，充分考虑到杨俊斌对企业的贡献
而确定，体现了镇政府对杨俊斌个人劳动成果的认可和奖励，真实有效；上述
股权转让已获得了富煌建设股东会的批准、安徽省人民政府的最终确认，并签
订了相关协议，该等协议已履行完毕，并在工商行政管理部门办理了股东变更
的相关登记手续，符合当时集体企业股权转让的相关规定，上述股权转让履行
了必要的决策程序和审批程序，合法有效，不存在股权纠纷或潜在风险。根据

《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例的相关规定，富煌建设在 1997
年企业改制及集体股权转让过程中未进行分红，杨俊斌受让集体股权后亦未进
行转让，不存在履行代扣代缴个人所得税情况。
（2）富煌建设的增资及股权变动情况
①1997 年股权转让
1997 年 12 月 20 日，富煌建设召开股东会，一致通过如下决议：同意黄世
庚等 63 人将所持的全部股份转让给杨俊斌；同意修改公司章程；授权公司董事
会办理相关的工商变更登记手续。上述决议已经所有股东签字确认。1997 年 12

月 17 日-20 日，黄世庚等 63 人与杨俊斌签订了《股权转让协议》。1997 年 12
月 28 日，富煌建设办理了股权变更工商登记手续。
黄世庚等 63 位自然人股东转股原因：1997 年原菱镁制品厂因新上轻钢结构
系列产品急需资金，决定于企业改制时吸引职工投资入股，既促进改制、也促
进发展。后部分职工对轻钢业务的发展缺乏信心，对继续持股缺乏积极性，要
求转股，为避免挫伤该等职工的工作积极性，杨俊斌同意受让该等职工的股权。
转股价格依据原始获得股权的价格为基础，协商定价。
②2002 年增资

2002 年 7 月 5 日，经股东会决议，富煌建设将注册资本由 1,461.67 万元增
至 2,621.50 万元，增加资本 1,159.83 万元。根据巢湖兴华会计师事务所 2002 年


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7 月 11 日出具的巢兴会验字[2002]073 号《验资报告》确认，本次资金来源于公
司资本公积 1,739,745 元、盈余公积 3,479,490 元、未分配利润 6,379,065 元。
③2005 年增资
2005 年 3 月 17 日，经股东会决议，富煌建设将注册资本由 2,621.50 万元增

至 8,000 万元，增加资本 5,378.50 万元。根据巢湖兴华会计师事务所 2005 年 3
月 22 日出具的巢兴会验字[2005]25 号《验资报告》确认，本次资金来源于公司
公积金 5,378.50 万元。
④2007 年股权转让
2007 年 4 月 3 日，富煌建设召开股东会，一致通过如下决议：同意黄继红
将所持有的全部股权转让给杨俊斌；同意修改公司章程，授权公司董事会办理
相关的工商变更登记手续。上述决议所有股东已签字确认。同日，黄继红与杨
俊斌签订了《股权转让协议》。2007 年 5 月 23 日，富煌建设办理了股权变更工

商登记手续。黄继红转让股权系个人原因离职,转股价格依据为协商定价。
⑤2009 年股权转让
2009 年 9 月 15 日，富煌建设召开股东会，一致通过如下决议：同意张永豹、
杨继平、黄诗荣将所持有的全部股权转让给周伊凡；同意修改公司章程，授权
公司董事会办理相关的工商变更登记手续。上述决议所有股东已签字确认。2009
年 9 月 12 日-13 日，股东张永豹、杨继平、黄诗荣分别与周伊凡签订《股权转
让协议》，将其持有的富煌建设全部股权转让给周伊凡，杨俊斌同意放弃优先
认购权。张永豹、杨继平、黄诗荣转让股权系个人资金需要，转股价格依据为

以公司 2009 年 8 月 31 日的净资产数额为基础，协商定价。上述股权转让价款
已支付完毕。
2009 年 10 月 21 日，富煌建设办理了股权变更工商登记手续。
上述转让股权股东转让其所持有的富煌建设股权系其真实的意思表示，股
权转让行为已履行完毕，股权转让价款已支付完毕，未出现 67 位转让股权的自
然人股东中任一股东就股权转让行为向杨俊斌、周伊凡提出异议、无效或索赔
要求的情形。
综上所述，上述股权转让行为已经过股东会的批准，转让各方签订了股权

转让协议，并已办理了工商变更登记手续，截止目前，未出现因股权转让引致
的任何纠纷，股权转让行为真实、合法、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。


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上述增资及股权变动后富煌建设股权设置及股权结构为：

股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）

杨俊斌 7,976.00 99.70

周伊凡 24.00 0.30

合计 8,000.00 100.00

（3）富煌建设投入股份公司的与钢结构业务相关的经营性净资产来源
①巢东股份轻钢分厂设立
1999 年 4 月 16 日，富煌建设与安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂（1999 年
11 月 18 日，两水泥厂合并组建安徽巢东水泥集团有限责任公司，以下简称“巢
东集团”）等六家企业共同发起设立安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“巢
东股份”），富煌建设将其与轻型钢结构业务相关的净资产 1,691.37 万元投入
巢东股份，作价依据为安徽资产评估事务所皖评报字[1998]076 号《资产评估报
告书》确认的评估价值。2000 年 9 月，安徽巢东水泥股份有限公司富煌轻钢结

构分厂（以下简称“巢东股份轻钢分厂”）设立。2000 年 12 月，巢东股份上市
后，富煌建设持有其 1,151.61 万股份，占总股本的 5.76%。
巢东股份上市后，主营业务水泥产业取得了较快发展，2000 年、2001 年、
2002 年水泥产品分别实现收入 3.84 亿元、4.26 亿元、5.17 亿元，为了进一步加
强主营业务生产经营管理，集中资源做强主营业务水泥产业，巢东股份决定进
行业务整合，将巢东股份轻钢分厂对外整体出售。
②富煌建设将其持有的巢东股份股权转让给巢东集团
2003 年 2 月 26 日，富煌建设与巢东集团签订了《股权转让协议》，协议约

定富煌建设将其持有的巢东股份 1,151.61 万股社会法人股全部转让给巢东集团，
每股转让价格为人民币 5.08 元，转让价款为人民币 5,850.18 万元，作价依据为
巢东股份的《中期报告》及其未来的经营状况。上述股权转让已获得安徽省属
国有资产管理办公室（皖资[2002]64 号文）、巢东集团董事会及富煌建设股东会
的批准。2003 年 3 月 1 日，巢东股份发出《关于公司股东股权转让的提示性公
告》。2003 年 3 月 7 日，巢东集团向中国证监会报送了《豁免要约收购申请报
告》，中国证监会在收到《豁免要约收购申请报告》后的 5 个工作日内未向巢
东集团提出异议。2003 年 3 月 18 日，巢东股份发出《要约收购豁免公告》。2003



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年 3 月 28 日，巢东集团收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《证券登记证明》。2003 年 3 月 29 日，巢东股份发出《关于股权转让变更、过
户完毕公告》。
③巢东股份将其轻钢分厂转让给富煌建设

A、资产转让决策程序及转让过程的合法性
a、2003 年 4 月 15 日，安徽国信资产评估有限责任公司[原为安徽资产评估
事务所，该公司拥有由国家国有资产管理局和中国证券监督管理委员会于 1995
年 6 月 9 日颁发的 《从事 证券业 务资产 评估许可 证》（ 许可证 编号为：
NO.0000124），证书确认该公司具有从事证券业务资产评估的资格]出具皖国信
评报字[2003]第 104 号《资产评估报告书》，截止 2002 年 12 月 31 日（评估基
准日），巢东股份拟转让的轻钢分厂的资产总计 25,703.29 万元，负债总计
19,231.14 万元，净资产为 6,472.15 万元。

b、2003 年 4 月 16 日，富煌建设与巢东股份签订了《资产转让协议》，协
议约定巢东股份将其轻钢分厂整体转让给富煌建设，资产转让定价依据为转让
双方以拟转让资产的评估价值为基准，经交易双方协商确定交易价格为 6,560.18
万元。协议约定生效时间为巢东股份股东大会批准本次资产转让之日。
c、2003 年 4 月 16 日，巢东股份召开公司第二届董事会第十三次会议，会
议应到董事 8 人、实到 6 人，2 名监事列席会议，会议审议通过《关于将巢东股
份富煌分厂整体出让给安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司的议案》。同
日，巢东股份召开监事会，会议应到监事 3 人、实到 2 人，会议审议通过上述

议案。
d、2003 年 5 月 20 日，巢东股份召开 2003 年度第一次临时股东大会，出席
会议的股东或股东代表 2 人，代表股份总数为 119,354,800 股，占公司总股份的
59.68%,会议审议通过了上述议案。
e、2003 年 7 月 18 日，巢东股份发布《资产出售进展情况公告》：“目前,
巢东股份富煌分厂所有资产交接手续已办理完毕”。
轻钢资产的转让已经履行了协议签署、资产评估、董事会、股东大会审议
等程序，决策程序和转让过程符合《公司法》、《公司章程》、上市规则及中

国证监会的相关规定。




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④发行人及其股东、高级管理人员与巢东股份的股东、高级管理人员的关
联关系，发行人与巢东股份的相关交易情况
发行人及其股东、高级管理人员与巢东股份的股东、高级管理人员不存在
关联关系。发行人与巢东股份不存在相关交易。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：轻钢资产的转让已经履行了协议签
署、资产评估、董事会、股东大会审议等程序，决策程序和转让过程符合《公
司法》、《公司章程》、上市规则及中国证监会的相关规定。发行人及其股东、
高级管理人员与巢东股份的股东、高级管理人员不存在关联关系，发行人与巢
东股份不存在相关交易。

2、南峰实业
注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：1998 年 12 月 28 日
注册地址：安徽省巢湖市巢湖北路南峰商务大厦 12 楼
法定代表人：周玉斌
经营范围：投资合作、基础设施建设、高科技产业、国内商业贸易。
主营业务：投资合作、贸易等。
股权结构：晏文胜持有 52%的股权，周玉斌持有 28%的股权，薛文强持有
5%的股权，高明持有 5%的股权，许瑞兰持有 5%的股权，沈涛持有 5%的股权。
截止 2007 年 1 月 10 日，该公司已不持有本公司的股份，详细情况见本节

“三、（一）发行人股本的形成与变化”。

3、江淮电缆
注册资本：33,600 万元人民币
成立日期：1986 年 11 月 24 日
注册地址：安徽省芜湖市无为县龙庵工业区
法定代表人：后力

经营范围：电线电缆、特种电缆、电加热器、桥架母线槽加工制造；经营
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进





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出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，农副产品收购
（国家政策不允许经营的除外）。
主营业务：电线电缆
股权结构：后力持有 97.2%的股权，李缨子持有 2.8%的股权。

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 214,714.27 242,547.63

净资产 143,084.89 129,708.49

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 13,376.39 16,143.33
以上数据未经审计。

目前持有本公司 150 万股，占本次发行前总股本的 1.65%。

4、洪炬祥
洪炬祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码
34260119501222****，住所为安徽省巢湖市居巢区黄麓镇****。目前持有本公
司 30 万股，占本次发行前总股本的 0.33%。

5、查运平
查运平，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码
34260119600513****，住所为安徽省巢湖市居巢区黄麓镇桐荫居委会****。目
前持有本公司 20 万股，占本次发行前总股本的 0.22%。

（二）持有 5%以上股份的主要股东、实际控制人基本情况

1、持有 5%以上股份的主要股东基本情况
（1）富煌建设
基本情况详见本节 七、“（一）发起人基本情况”。
（2）德泰恒润
注册资本：5,000 万元人民币
实收资本：5,000 万元人民币



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成立日期：2007 年 4 月 6 日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 12 层 C2
法定代表人：段秀峰
经营范围：项目投资及投资管理、投资咨询、营销策划。

主营业务：项目投资及投资管理
股权结构：段秀峰持有 99%的股权，孔维栋持有 1%的股权。
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 17,471.21 16,018.59

净资产 4,851.35 5,032.66

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -181.30 -216.42
以上数据未经审计。

目前持有本公司 500 万股，占本次发行前总股本的 5.49%。
（3）华芳集团有限公司
注册资本：30,380 万元
实收资本：30,380 万元
成立日期：1992 年 12 月 24 日
注所：江苏省张家港市塘桥镇

法定代表人：秦大乾
经营范围：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金
交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销；实业投资。
下设加油站、热电厂、蒸汽生产供应、宾馆、仓储服务（除危险品）、纺织助
剂（除危险品）加工、纸制品及包装制品制造、购销项目；核电装备制造、销
售；企业管理服务，资产管理服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：秦大乾持有 19.75%的股权，秦妤持有 16.53%的股权，陶硕虎持

有 12.32%的股权，戴云达持有 10.59%的股权，叶振新持有 9.95%的股权，张家




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港凯华投资有限公司持有 9.08%的股权，朱丽珍持有 7.32%的股权，钱树良持有
5.99%的股权，其他合计持有 8.47%的股权。
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 921,802.54 980,072.88

净资产 444,434.75 431.541.99

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 15,036 28,794
以上数据未经审计。

目前持有本公司 600 万股，占本次发行前总股本的 6.60%。

2、实际控制人基本情况
本公司的实际控制人为杨俊斌先生。杨俊斌，男，1960 年出生，中国国籍，
无永久境外居留权，身份证号码为 34260119600709****，住所为安徽省巢湖市
居巢区黄麓镇桐荫居委会****。目前，杨俊斌先生持有本公司控股股东富煌建
设 99.7%的股权，为本公司的实际控制人。
杨俊斌先生的其他情况详见第一节“二、公司控股股东、实际控制人简介”。
截至本招股意向书签署日，本公司股东和实际控制人直接或间接持有的本
公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

1、富煌电控
注册资本：1,000 万元人民币
实收资本：1,000 万元人民币
成立日期：1997 年 10 月 31 日
注册地址：巢湖市向阳南路民营工业园
法定代表人：杨俊斌
经营范围：高低压电器控制设备、电缆桥架、母线槽、母线桥、机电设备、
供水设备的制造、销售；电缆、变压器的销售；可承担投资额 800 万元及以下



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的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。（涉及许可和
资质的凭有效许可及资质证经营）
主营业务：电控设备的生产、销售。
股权结构：富煌建设持有 51%的股权，杨兵持有 49%的股权。

最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 2,286.14 2,366.09

净资产 1,435.79 1,366.74

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 69.05 101.42
2014 年 1-9 月数据未经审计，2013 年数据业经巢湖广晟会计师事务所审计。

2、富煌刀片
注册资本：500 万元人民币
实收资本：500 万元人民币
成立日期：2001 年 9 月 28 日
注册地址：巢湖市黄麓镇
法定代表人：杨俊斌
经营范围：烟机配件，机械设备、焊接材料加工、销售。

主营业务：机械制造
股权结构：富煌建设持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 945.27 955.69

净资产 463.06 462.93

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 0.13 -1.13
2014 年 1-9 月数据未经审计，2013 年数据业经巢湖广晟会计师事务所审计。

3、富煌房地产

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注册资本：2,000 万元人民币
实收资本：2,000 万元人民币
成立日期：2002 年 8 月 19 日
注册地址：安徽省巢湖市银屏西路 5 号

法定代表人：杨俊斌
经营范围：房地产经营开发、物业管理；建筑装饰装修工程施工，仿古园
工艺工程施工。
主营业务：房地产经营开发
股权结构：富煌建设持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 3,586.05 3,229.29

净资产 1,865.63 1,895.82

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -30.19 -36.87
2014 年 1-9 月数据未经审计，2013 年数据业经巢湖广晟会计师事务所审计。

4、富煌三珍
注册资本：4,000 万元人民币

实收资本：4,000 万元人民币
成立日期：2002 年 12 月 23 日
注册地址：巢湖市黄麓镇（富煌工业园）
法定代表人：张波涛
经营范围：食品经营。预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳
粉）批发兼零售；（分公司经营）；调味料（半固态）、速冻食品【速冻其他
食品（速冻其他类制品）】生产、销售；水产品及水禽类产品综合养殖、收购、
深加工与销售；农副产品种植、收购、深加工与销售；自营和代理各类商品和

技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：水产品加工


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股权结构：富煌建设持有 100%的股权
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 34,497.83 32,401.66

净资产 16,224.14 15,245.84

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 978.30 1,452.76
2014 年 1-9 月数据未经审计，2013 年数据业经巢湖广晟会计师事务所审计。

5、富煌工业园
注册资本：2,000 万元人民币
实收资本：2,000 万元人民币
成立日期：2006 年 6 月 22 日
注册地址：巢湖市居巢区黄麓镇工业园区
法定代表人：杨俊斌
经营范围：园区土地开发及基础设施建设投资；建材、电子、化工（不含
化学危险品）、农业开发及高科技（国家非限制领域）的投资、工程咨询及招
投标、园区招商投资。（涉及许可及资质经营的凭许可证及资质证经营）
主营业务：工业园区土地开发及基础设施建设投资。

股权结构：富煌建设持有 97.5%的股权，富煌房地产持有 2.5%的股权。
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 1,965.17 1,991.07

净资产 1,821.53 1,851.92

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 -30.39 -49.95
2014 年 1-9 月数据未经审计，2013 年数据业经巢湖广晟会计师事务所审计。

6、富煌和利时



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注册资本：1,000 万元人民币
实收资本：1,000 万元人民币
成立日期：2001 年 11 月 14 日
注册地址：合肥市长江西路 669 号科创投资大厦 9 楼

法定代表人：杨俊斌
经营范围：通讯、电子、自动化、监控设备、网络系统、计算机软硬件生
产、销售，技术开发、转让、咨询；计算机及外部设备、仪器仪表销售；电子
设备维修；设计、制作、发布、代理、策划广告业务。（依法须经批准的项目，
经相关部分批准后方可开展经营活动）
主营业务：通讯、电子产品生产与销售。
股权结构：富煌建设持有 51%的股权，杨劲松持有 22.29%的股权，赵玉坤
持有 16.71%的股权，叶小勇持有 4%的股权，李健持有 3%的股权，周加云持有

1%的股权，曹培荣持有 1%的股权，夏银生持有 1%的股权。
最近一年一期基本财务状况：

单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31

总资产 4,066.65 3,069.45

净资产 2,371.58 903.44

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度

净利润 429.83 -37.29
2014 年 1-9 月数据未经审计，2013 年数据业经巢湖广晟会计师事务所审计。


（四）控股股东、实际控制人持有发行人股份的质押或其他争

议情况

本公司控股股东和实际控制人直接及间接持有的发行人股份不存在质押或

其他有争议的情况。





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八、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本变化

截至本招股意向书签署日，本公司股本为 9,100 万股。本次拟公开发行新股，
不超过 3,034 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，本次发行前后各股
东的持股情况如下：

本次发行前 本次发行后
股东名称
持股数量（万股） 股权比例(%) 持股数量（万股） 股权比例(%)

富煌建设 6,400.00 70.33 6,400.00 52.74

华芳集团 600.00 6.60 600.00 4.94

德泰恒润 500.00 5.49 500.00 4.12

皖润新能源 400.00 4.40 400.00 3.30

于渭明 360.00 3.96 360.00 2.97

孙子根 320.00 3.51 320.00 2.64

胡开民 320.00 3.51 320.00 2.64

江淮电缆 150.00 1.65 150.00 1.24

洪炬祥 30.00 0.33 30.00 0.25

查运平 20.00 0.22 20.00 0.16

小 计 9,100.00 100 9,100.00 75.00
本次公开发行
3,034.00 25.00
社会公众股
合 计 12,134.00
9,100.00

（二）前十名股东

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）

1 富煌建设 6,400.00 70.33
2 华芳集团 600.00 6.59
3 德泰恒润 500.00 5.49

4 皖润新能源 400.00 4.40
5 于渭明 360.00 3.96

6 孙子根 320.00 3.51



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7 胡开民 320.00 3.51

8 江淮电缆 150.00 1.65
9 洪炬祥 30.00 0.33

10 查运平 20.00 0.22
合 计 9,100.00 100.00

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前，公司共有 5 名自然人股东，其持股情况及在公司担任的职务
如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 在公司任职情况
1 于渭明 360.00 3.96 董事

2 孙子根 320.00 3.51 无
3 胡开民 320.00 3.51 无
4 洪炬祥 30.00 0.33 无

5 查运平 20.00 0.22 无
合 计 1,050.00 11.55

（四）关于股份性质、战略投资者和股东间的关联关系

本公司股份中无国有股份或外资股份。
富煌建设、华芳集团、德泰恒润、皖润新能源、江淮电缆所持本公司股份
为社会法人股，孙子根、于渭明、胡开民、洪炬祥、查运平所持本公司股份为

自然人股。
本公司股东中无战略投资者。
本公司股东之间无关联关系。

（五）持股 5%以上股东持股意向说明

为提高公司大股东持股意向的透明度，2013 年 12 月 22 日，公司召开 2013
年度第二次临时股东大会，决议通过了公司董事会提出的《关于公开发行前持
股 5%以上股东持股意向及减持意向的议案》，议案主要内容如下：
公司公开发行前持股 5%以上的股东有富煌建设、德泰恒润及华芳集团。





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上述股东在各自锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需
求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。减持
价格及期限为：富煌建设可以在锁定期满后两年内需以不低于发行价择机减持；
德泰恒润、华芳集团可以市场价格择机减持。

上述股东承诺在减持时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面
方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日
后，方可减持发行人股份。

九、发行人内部职工股的情况
自发行人成立至今，未发行过内部职工股。

十、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况
自发行人成立至今，未有工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持
股或股东数量超过两百人的情况。

十一、发行人员工及其社会保障情况

（一）员工基本情况

近年来，随公司业务的发展，员工人数逐年增加，2011 年末为 1,213 人，
2012 年末为 1,411 人，2013 年末为 1,556 人，2014 年 9 月末为 1,557 人。截至
2014 年 9 月 30 日，本公司员工构成情况如下：

1、专业结构
项 目 人数 占总人数比例
技术人员 173 11.11%
管理人员 169 10.85%
销售人员 76 4.88%
生产人员 1,139 73.15%
合 计 1,557 100.00%
2、受教育程度
项 目 人数 占总人数比例
本科及以上学历 126 8.09%
大专学历 359 23.06%
大专以下学历 1,072 68.85%



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合 计 1,557 100.00%
3、年龄分布
项 目 人数 占总人数比例
51 岁以上 117 7.51%
41～50 岁 213 13.68%
31～40 岁 464 29.80%
30 岁以下 763 49.00%
合 计 1,557 100.00%
4、用工模式及用工情况
发行人作为建筑工程类企业，采用订单驱动的经营模式，由于每个工程项
目的具体要求不同，从而会出现在某段时间内公司集中接到较多工程项目时，
出现阶段性的用工紧张，特别是安装能力无法满足需要，呈现出安装能力利用
不均衡的特点，这也是建筑工程类行业的普遍特性。随着发行人业务量的逐步
增加，发行人在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下，也会
寻求一些在钢结构安装方面能力较强的单位作为发行人钢结构安装的劳务合作

方。
发行人与劳务合作方签订了钢结构安装等劳务合作合同，合同详细约定了
双方的权利义务，其中发行人对项目施工全过程负责，派驻专业安装技术人员、
安全人员、质量检测控制人员进行现场技术指导、安全管理及质量控制等，严
格控制工程安装质量。劳务合作方的施工人员在发行人施工现场管理人员的统
一指挥调度下开展工作；劳务合作方负责为其所提供的劳务人员进行岗前安全
教育和安全培训，协助发行人项目部对劳务人员进行质量和安全技术交底，其
派出的管理人员和劳务人员服从发行人的调度安排，其所提供的劳务人员须办

理好相关招工用工手续，签订劳动合同，为劳务人员购买保险，劳务合作方还
应负责妥善处理其劳务人员在执行劳务合作合同中所发生的劳动争议、社会保
险、工伤事故等事项及配合上级主管部门的检查等。发行人根据合同的规定，
每月按照工程进度进行结算和支付。
发行人上述用工模式符合建筑工程行业的一般用工特征。

5、生产人员用工费用、劳保等计提情况
单位：元




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项目 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年 1-9 月
工资 62,083,915.38 76,869,541.87 88,339,982.11 73,927,522.18
社保 3,628,009.06 4,366,375.27 6,529,620.52 5,695,635.67
其中：养老保险费 2,265,582.88 2,848,361.77 4,127,828.62 3,556,456.36
医疗保险费 809,162.16 878,522.00 1,621,522.72 1,346,292.94
失业保险费 238,695.36 285,646.98 303,467.04 376,278.87
工伤保险费 239,533.04 249,051.51 300,334.92 258,303.75
生育保险费 75,035.62 104,793.01 176,467.22 158,303.75
6、关于公司拖欠部分职工工资事件
（1）事件原因与经过
2013年11月初，发行人金地御景项目负责人因资金安排不当，导致部分职
工工资被延迟发放，拖欠工资金额88.77万元，该部分职工遂就拖欠其工资情况
向淮北市劳动监察大队进行信访投诉。2013年12月12日，淮北市人力资源和社

会保障局出具淮人社监令字[2013]第111号《劳动保障监察责令改正决定书》：
“根据《劳动保障监察条件》第十八条第一款第（二）项等相关法律、法规、
规章的规定，决定责令你单位于2013年12月18日之前及时足额支付拖欠的农民
工工资，并将相关支付凭证报送我单位。”
（2）整改及防范措施
上述拖欠职工工资事件发生后，公司管理层高度重视，及时调度资金足额
支付了所拖欠的职工工资，对负有责任的金地御景项目部负责人及公司安装中
心负责人等人员给予了相应的处罚，并详细分析事件原因，及时采取了相关整

改措施。具体整改措施如下：
①从完善目前的工程项目工资发放流程入手，要求公司所有工程项目部对
职工工资发放流程和发放情况进行一次全面自查，若存在问题必须立即纠正。
自查结束后，各工程项目部必须向公司安装中心提交书面报告。
②强化工程项目的工资发放管理工作，及时制定了《关于加强工程项目部
职工工资发放管理的规定》，明确公司安装中心为工程项目部职工工资发放管
理的主要责任部门，要求公司安装中心加强对工程项目部职工工资发放的监督
管理，每月及时向公司财务部汇总各个工程项目的职工工资发放情况，确保今

后不再发生拖欠工程项目部职工工资的情形。



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③加强公司财务部对工程项目的资金调配职能，提前规划各工程项目的资
金使用安排，动态监控资金实际使用情况，出现资金缺口时及时发现、及时调
配，确保不会出现因为安装中心资金紧张而拖欠职工工资的情形。
（3）拖欠工资事件对发行人的影响

2014年1月2日，淮北市人力资源和社会保障局根据《淮北市建立建筑领域
拖欠农民工工资单位黑名单制度》的相关规定把公司列入黑名单，对公司在淮
北市的业务造成一定影响：
①投标环节：施工单位参与淮北市工程项目投标，必须持有淮北市人社部
门出具的农民工工资无拖欠证明，否则不得参加建设工程投标，人社部门在出
具农民工工资无拖欠证明时对被列入黑名单单位设置一年的时间限制。
②办理施工许可环节：淮北市的建设工程项目中标后，建筑施工单位必须
到人社部门缴纳农民工工资保障金，凭缴纳证明到建设行政主管部门办理施工

许可证。被列入黑名单的单位，人社部门在工程直接造价不少于2%正常收取比
例的基础上，按提高1.5%的标准收取工资保障金。
③竣工验收环节：淮北市的工程竣工验收前，施工企业必须在人社部门的
监督下对农民工工资发放情况进行公示。公示结束无投诉的，施工企业方可持
人社部门出具的农民工工资无拖欠证明到建设行政主管部门办理验收手续。被
列入黑名单的单位，将延长相应的公示期。对同一建筑公司有多个在建项目的，
只要其中的一个项目出现拖欠农民工工资，人社部门将不予出具该建筑公司的
所有在建项目无拖欠证明。

公司成立以来，在淮北市开展的业务仅有2011年承接的金地御景项目一项
工程，该项目合同金额15,000.00万元，报告期内累计确认收入13,810.02万元，
在公司同期累计营业收入581,164.33万元中占比仅为2.38%，该项目截至2014年9
月30日的完工进度为98.53%。由于上述黑名单制度只影响在淮北市开展的施工
项目，公司一直以来在淮北市的业务量较少，被列入黑名单并未对公司整体业
务的承揽和施工造成重大影响。同时，公司将严格落实淮北拖欠农民工工资单
位黑名单制度的相关要求，继续完成金地御景工程项目并开展其他业务。
（4）主管部门对拖欠工资事件的说明

2014年2月28日，淮北市劳动监察大队出具《证明》：“经调查发现，该公
司金地御景项目部负责人因资金安排不当，导致部分职工工资被延迟发放，拖


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欠工资金额88.77万元。为此，我局依据《劳动保障监察条例》的相关规定，责
令该公司限期支付所拖欠的职工工资，并根据淮北市建筑领域拖欠职工工资单
位黑名单制度的有关规定将该公司列入黑名单。目前，安徽富煌钢构股份有限
公司已按照我局的要求足额地支付了所拖欠的职工工资。”

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人上述拖欠部分职工工资的行
为已违反了《劳动保障监察条例》第十八条的有关规定，但发行人已按照劳动
保障行政部门的要求及时改正。发行人的行为不属于重大违法行为，未对发行
人生产经营造成重大影响。因此，上述行政处理决定对发行人本次发行上市不
构成实质性法律障碍。

（二）发行人执行社会保障制度的情况

1、公司报告期内社会保险及住房公积金的缴纳情况如下：
单位：元

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

养老保险 7,116,149.72 8,156,185.94 6,919,975.69 5,429,908.28

医疗保险 3,100,097.13 3,364,105.56 2,288,557.64 1,798,107.42

失业保险 625,640.63 868,925.78 669,233.59 565,730.94

工伤保险 515,345.63 662,238.96 626,285.25 510,866.33

生育保险 281,441.06 394,273.71 319,961.30 187,447.05

住房公积金 195,170.00 286,516.00 203,428.00 178,548.00

合计 11,833,844.17 13,732,245.95 11,027,441.47 8,670,608.02

2、发行人附属子公司除了江西富煌存在以自身名义与部分职工签订劳动人
事合同外，其他子公司工作人员全部与发行人统一签订劳动人事合同并由发行
人统一派驻。截至 2014 年 9 月 30 日，发行人（含子公司）合同制在职员工 1,557
人。2011 年 7 月开始，发行人已依法为其全体员工缴纳了各项社会保险。每月
工资代扣代缴个人部分比例为 11%（其中，养老 8%、医疗 2%、失业 1%），单
位缴纳部分比例为 31%（其中，养老 20%、医疗 6.5%、工伤 1.5%、失业 2%、
生育 1%）。报告期内发行人尚存在未为部分农民工缴纳社保费的情况，其主要


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原因为：现行制度下农民工与城镇职工的社保缴费标准相同，个人缴费比例较
高，农民工的参保意愿受经济承受能力因素的影响较大；目前巢湖市农村地区
均已实行新型农村合作医疗制度，农民工普遍已参加了该保险，其基本医疗问
题已经有了一定程度的保障，客观上使其不愿再在就业地参加城镇基本医疗保

险。
上述未缴纳相关社保费用的职工已出具《情况说明》，确认上述情况属实，
并承诺今后不会就此事项向发行人主张任何权利。
2013 年 12 月 22 日，发行人控股股东富煌建设出具承诺：“今后若社保基
金征管部门对发行人及其附属子公司未缴足的社会保险费用进行追缴，所追缴
的相关费用及其滞纳金将由本公司承担。我公司应在社保基金征管部门给发行
人下发追缴通知后，按通知要求代替发行人缴清尚未缴足的社保费用及其滞纳
金等款项，如果我公司未能缴清上述款项，则发行人有权扣留应付我公司现金

分红中相应金额的资金。”
2014 年 12 月 29 日，巢湖市人力资源和社会保障局出具证明：“安徽富煌
钢构股份有限公司按照国家有关劳动及社会保障方面法律法规和规范性文件的
规定，办理了国家要求的养老、医疗、失业等方面的社会统筹。该公司最近 36
个月内依法用工，不存在因违反劳动法律、法规而受到行政处罚的情形。”
2015 年 1 月 4 日，江西省南昌县人事劳动和社会保障局出具证明：“江西
省富煌钢构有限公司已按照国家与江西省有关劳动和社会保障法律、法规和规
章的规定，参加了有关的养老、医疗、工伤等社会保险。该公司最近 36 个月内

依法用工，不存在因违反劳动法律、法规而受到行政处罚的情形。”
经核查，保荐机构和发行人律师认为:发行人未为其部分在职职工办理社保
手续，不符合劳动法律法规的相关规定，但是，该事项系农民工经济承受能力
及其社保制度衔接性等客观性因素造成的。2011 年 7 月开始，发行人已依法为
其全体员工缴纳了各项社会保险，且控股股东亦对该事项可能导致的风险做出
承诺以确保发行人不会因此遭受任何损失，因此，该事项对发行人本次发行上
市不构成实质性障碍。
3、发行人住房公积金制度执行情况

2010 年 2 月 11 日，巢湖市住房公积金管理委员会下发《关于进一步规范住
房公积金缴存管理的通知》规定：“凡在巢湖市行政区范围内的国家机关、事业


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单位、各类企业（包括民办非企业单位）、社会团体（以下简称单位）及其在
职职工都必须在巢湖市住房公积金管理中心及其所属四县管理部（以下简称管
理中心）逐月缴存住房公积金。上述在职职工是指与用人单位建立或形成劳动
关系的从业人员，包括正式职工、合同制职工、劳动人事代理和劳务派遣方式

的职工。新参加工作的职工从参加工作的第二月开始缴存住房公积金，单位新
调入的职工从调入单位发放工资之日起缴存住房公积金。”
截至 2014 年 9 月 30 日，发行人及其附属子公司为其部分职工缴纳了住房
公积金，人数为 111 人，住房公积金的缴纳标准为：每月工资代扣代缴比例为
基本工资的 5%,单位缴纳部分比例为基本工资的 5%。发行人未全部缴纳住房公
积金的具体原因为：巢湖市对于非公有制企业的住房公积金制度正处于逐步推
行的阶段，住房公积金制度得以全面贯彻执行还需要一定时间；发行人的员工
结构特殊，发行人地处安徽巢湖黄麓镇，大部分生产工人为厂区附近乡村的农

民（截至 2014 年 9 月 30 日，发行人职工总人数为 1,557 人，其中城镇居民员工
734 人，农村居民员工为 823 人），可自行解决住房问题。
2010 年 4 月 26 日，巢湖市住房公积金管理中心出具证明：“目前，我市对
非公有制企业的住房公积金制度正处于逐步推行的阶段，为了维护职工的利益，
同时也为了兼顾企业的发展，根据市政府的统一安排，我市拟在一些经济效益
较好、职工较多、规模较大的非公有制企业逐步启动和建立住房公积金制度。
2010 年 1 月，我中心同意安徽富煌钢构股份有限公司建户要求，并同意其为部
分职工交纳住房公积金，最近 36 个月该公司不存在因违反住房公积金管理相关

法律法规而受到行政处罚的情形。”
2014 年 12 月 26 日，合肥市住房公积金管理中心巢湖分中心出具证明：“安
徽富煌钢构股份有限公司能按期足额缴交住房公积金，最近 36 个月该公司不存
在因违反住房公积金管理相关法律法规而受到行政处罚的情形。”
2012 年 7 月 10 日，南昌住房公积金管理中心出具证明：“江西省富煌钢构
有限公司于 2008 年 5 月，在我中心办理了住房公积金缴存登记并开立了住房公
积金个人账户。现月缴人数为 11 人，已缴至 2012 年 6 月。该单位缴存登记至
今能遵守住房公积金相关法律法规的规定。未因违反住房公积金法律法规被处

罚。”




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2013 年 1 月 18 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 10 月 16 日、2014 年 1 月 16
日、2014 年 7 月 8 日和 2014 年 8 月 15 日，南昌住房公积金管理中心分别出具
证明，江西省富煌钢构有限公司 2012 年 5 月至 2012 年 12 月、2013 年 1 月至
2013 年 6 月、2013 年 7 月至 2013 年 9 月、2013 年 10 月至 2013 年 12 月、2014

年 1 月至 2014 年 5 月和 2014 年 6 月均正常缴存公积金，现月缴人数为 11 人。
该单位缴存登记至今能遵守住房公积金相关法律法规的规定。未因违反住房公
积金法律法规被处罚。
2015 年 1 月 5 日，南昌住房公积金管理中心出具证明：“江西省富煌钢构
有限公司 2014 年 7 月至 2014 年 12 月正常缴存公积金，现月缴人数为 10 人。
该单位缴存登记至今能遵守住房公积金相关法律法规的规定。未因违反住房公
积金法律法规被处罚。”
2013 年 12 月 22 日，发行人控股股东富煌建设就发行人及其附属子公司未

为部分职工缴存住房公积金作出如下承诺：“如因发行人及其附属子公司未为
部分员工缴纳住房公积金而产生的补缴义务及如因未为部分员工缴纳住房公积
金而遭受的任何罚款或损失，由本公司承担。我公司应在住房公积金管理中心
给发行人下发补缴或罚款等通知后，按通知要求代替发行人缴清相关住房公积
金或罚款等款项，如果我公司未能缴清上述款项，则发行人有权扣留应付我公
司现金分红中相应金额的资金。”
经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人未为其部分在职职工办理住
房公积金手续，不符合《住房公积金管理条例》的相关规定，但是，该事项符

合巢湖市对非公有制企业的住房公积金制度逐步推行的实际要求，发行人控股
股东亦对该事项可能导致的风险做出承诺以确保发行人不会因此遭受任何损
失，因此，该事项对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。





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十二、发行人及其股东、公司董事、监事及高级管理人员等责
任主体的重要承诺及履行约束措施

（一）本次发行前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定股份
的承诺

1、控股股东富煌建设承诺：“自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价格，发行人上
市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。我公
司在减持时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，
并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，方可减持发行
人股份。
我公司若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后 30 日内将违反承诺
所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金

上交发行人，则发行人有权扣留应付富煌建设现金分红中相应金额的资金。”
2、股东华芳集团和德泰恒润承诺：“自发行人股票上市交易之日起一年内
自愿接受锁定，不进行转让。锁定期满后我公司在减持时，应提前将减持意向
和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发
行人公告之日起 3 个交易日后，方可减持发行人股份。
我公司若违反上述承诺的，将在违反承诺的事实发生后 30 日内把违反承诺
所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金
上交发行人，则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。”

3、董事于渭明承诺：“自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，
不进行转让。在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过 25%；离职后
半年内，不转让其持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通
过证券交易所挂牌交易出售其持有的发行人股份不超过其持有发行人股份总数
的百分之五十；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行
价格，发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行


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价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动
延长 6 个月。
本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后 30 内将违反承诺所得
的全部资金上交发行人，如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发

行人，则发行人有权扣留应付相关股东现金分红中相应金额的资金。
本人上述承诺，不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而
改变。”
4、本次发行前其他股东均承诺：“自发行人股票上市交易之日起一年内自
愿接受锁定，不进行转让。
本公司/本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后 30 内将违反承
诺所得的全部资金上交发行人，如本公司/本人未及时将违反上述承诺所得的全
部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司/本人现金分红中相应金额的

资金。”
5、实际控制人杨俊斌先生及其关联自然人周伊凡女士承诺：“自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。在任职期间，每年转让其间接持有的发行
人股份不超过 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的发行人股份。在申报
离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其间接持有的发行
人股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之五十。在锁定期满后两年内
减持其所间接持有的发行人股份的，减持时发行人的股票价格连续 20 个交易日

均不低于发行价格；发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其间接持有公司
股票的锁定期限自动延长 6 个月。
本人若违反上述承诺的，应在违反承诺的事实发生后 30 日内将违反承诺所
得的全部资金上交发行人，如本人未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交
发行人，则发行人有权扣留应付富煌建设有限责任公司现金分红中相应金额的
资金。
本人上述承诺，不会因为本人在发行人所担任的职务变更或离职等原因而

改变。”




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（二）关于避免同业竞争的承诺

控股股东富煌建设、实际控制人杨俊斌先生承诺，目前未与发行人发生同
业竞争，将来也不与发行人发生同业竞争。详见第六节 一、“（二）控股股东、
实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺”。

（三）关于公平交易的承诺

为保护股份公司及其他中小股东利益，持股 5%以上的股东富煌建设、华芳
集团、德泰恒润承诺：“如与股份公司不可避免地出现关联交易，我公司将根
据《公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，依照市场规则，
本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公
司及所有股东的利益，我公司将不利用其在股份公司中的股东地位，为其在与
股份公司的关联交易中谋取不正当利益。

我公司若违反上述承诺的，将在违反承诺的事实被相关监管部门认定后 30
日内将违反承诺所得的不正当利益全部上交发行人，如我公司未及时将违反上
述承诺所得的全部不正当利益上交发行人，则发行人有权扣留应付相关股东现
金分红中相应金额的资金。”

（四）关于控股股东规范股东行为的承诺

富煌建设已出具承诺函，承诺：“本公司将依照有关法律法规、《公司章
程》的规定，在行使股东表决权时，不做出有损于股份公司和其他股东合法权
益的决定，不利用控股股东地位损害股份公司和其他股东利益；在持有股份公
司股份期间及转让完所持有股份之日起，三年内不从事与股份公司相同、相似
的业务，以避免与股份公司的同业竞争。
我公司若违反上述承诺的，将在违反承诺的事实被相关监管部门认定后 30
日内把违反承诺所得的不正当利益全部上交发行人，如我公司未及时将违反上

述承诺所得的全部不正当利益上交发行人，则发行人有权扣留应付我公司现金
分红中相应金额的资金。”





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（五）关于社会保险与住房公积金的承诺

控股股东富煌建设已承诺将承担发行人及其附属子公司可能被追缴的社会
保险费用和住房公积金，详见本节“十一、发行人员工及其社会保障情况”。

（六）稳定股价的预案和承诺

为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，
同时也为了稳定公司股价，实现公司价值的合理回归，2014 年 10 月 27 日，公
司召开 2014 年度第二次临时股东大会，决议通过了公司董事会提出的《关于修
订<公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案>的
议案》，预案主要内容如下：
公司上市后三年内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司最
近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积

金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股
净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，公司将采取以下措施中的一
项或多项措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东富
煌建设增持公司股票；（3）其他证券监管部门认可的方式。上述承诺主体回购
/增持股票的资金均将通过自有资金或自筹解决。公司将根据《公司法》、《证
券法》及其他相关法律、行政法规规定的条件制定具备可操作性的稳定股价措
施，如果上述两种或以上稳定股价措施的具体条件均同时满足，公司、富煌建
设及其他实施主体将协商选择其中一项或多项措施予以实施。

公司股票连续五个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产
（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等
情况导致公司经资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）的
120%时，公司将在十个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、
财务指标、发展战略进行深入沟通。
公司董事会将在公司股票价格触发启动稳定股价措施条件之日起的三十日
内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体措施，并在履行完毕相关内
部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要





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求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，
公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发
启动稳定股价措施的条件，则公司、控股股东富煌建设将继续按照上述承诺履

行相关义务。
1、公司回购公司股票的具体安排
公司将自稳定股价方案公告之日起六个月内通过证券交易所以集中竞价的
交易方式回购公司社会公众股份。公司回购股份的价格不高于最近一期经审计
的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、
增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进
行调整）。
公司回购股份的比例不低于公司股本总额的 2%。回购后公司的股权分布应

当符合上市条件，公司的回购行为的决策、实施程序及信息披露，回购后的股
份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
公司全体董事（独立董事除外）承诺，在公司就因稳定公司股价措施涉及
回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成
票。公司控股股东富煌建设承诺，在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份
事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。
2、公司控股股东富煌建设增持公司股票的具体安排
公司控股股东富煌建设将自稳定股价方案公告之日起十二个月内通过证券

交易所以集中竞价交易方式增持本公司社会公众股份。富煌建设的增持价格不
高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、
资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化
的，每股净资产相应进行调整）。
富煌建设增持股份的比例不低于公司股本总额的 2%，但不能迫使富煌建设
履行要约收购义务。增持后公司的股权分布应当符合上市条件，富煌建设的增
持股份行为的决策、实施程序，股份的锁定及信息披露应当符合《公司法》、
《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

3、稳定股价方案的终止情形




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在稳定股价方案的实施期限内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股
价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股
净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、

配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调
整）；
（2）继续回购/增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。
4、未履行稳定公司股价措施的约束措施
若稳定公司股价措施涉及公司回购公司股票，公司未能履行稳定公司股价
的承诺，则公司全体董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员将在公司股
东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向
公司股东和社会公众投资者道歉。

若稳定公司股价措施涉及公司控股股东富煌建设增持公司股票，富煌建设
未能履行稳定公司股价的承诺，则公司有权自股价稳定方案实施期限届满后对
富煌建设的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务。

（七）首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的
承诺

1、发行人的承诺

发行人承诺：“公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证
券监管部门依法对上述事实作出认定后三十日内，召开股东大会审议回购首次
公开发行的全部新股的方案，在股东大会审议通过之日起五日内启动回购方案，
回购价格以以下方式确定：1、已发行但未上市的，回购价格为发行价与银行同
期存款利息之和；2、如果公司股票已上市的，回购价格为发行价与银行同期存
款利息之和与证券监管部门作出认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价
孰高者（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，

回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应作除
权、除息调整）。



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公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。”
2、控股股东、实际控制人的承诺
控股股东富煌建设与实际控制人杨俊斌先生承诺：“发行人招股意向书有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本公司/本人将依法赔偿投资者损失。”
3、公司董事、监事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“发行人招股意向书有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将
依法赔偿投资者损失。”
4、保荐机构的承诺
平安证券有限责任公司作为公司首次公开发行的保荐机构，承诺：“因我

公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
5、会计师事务所的承诺
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行的审计机
构，承诺：“因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
6、律师事务所的承诺
安徽承义律师事务所作为公司首次公开发行的法律服务机构，承诺：“因

我所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
上述承诺一经做出，即具有法律效力。如承诺人不遵守承诺而给发行人造
成损失的，发行人可根据承诺函向其要求损害赔偿。
截至本招股意向书签署日，承诺人未发生违反承诺之情形。





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第五节 业务和技术
一、发行人的主营业务及其变化情况
发行人专业从事钢结构产品的设计、制造与安装，从轻型钢结构起步，从
普通的工业厂房开始，为适应中国经济建设对钢结构发展的需求，通过不断的

技术创新、产业升级，形成了以重型钢结构为主导，重型建筑钢结构和重型特
种钢结构系列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，是我国钢结构行
业中能够承建各类建筑钢结构、桥梁钢结构、电厂钢结构设计、制造与安装的
骨干企业，系我国钢结构行业中具有较强品牌优势的生产、科研、创新基地。
发行人自成立以来，已先后完成了千余项项钢结构工程项目，并由此积累
了丰富的钢结构设计、制造与安装经验，形成了以专业化设计、工厂化制造、
标准化安装为特点的业务体系，培养了一批专业人才，先后有二十二项钢结构
工程获得钢结构行业的最高荣誉——“中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）”，

一项参建工程获得建筑行业工程质量的最高荣誉——“中国建设工程鲁班奖（国
家优质工程）”，一项参建工程获得中国土木工程领域至高奖项——“中国土
木工程詹天佑奖”。公司以推动行业技术进步为己任，先后与同济大学等大专
院校、科研院所建立了长期的“产学研”和技术合作关系，与同济大学合作成
立了“上海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心”，通过自主研发和创新，
取得了 139 项具有自主知识产权的创新成果（其中，已取得发明专利 2 项，实
用新型专利 121 项，外观设计专利 16 项），使得公司的技术水平处于较高地位。
发行人深刻认识到大客户和高端客户对公司发展的长期战略意义，近年来，

大力实施“战略性客户+大客户”经营战略，全力拓展钢结构的高端市场，并取得
了丰硕成果。公司先后与熔盛重工、奇瑞汽车、江淮汽车、沈阳机床、沈阳远
大、华晨金杯、上海机施、南京雨润、上海卷烟厂、中材国际、上海锅炉厂、
中建一局、中建二局、中建八局、铁四局、中化三建、华谊化工、中石油等大
型企业建立了良好的合作关系。近年来连续承接了上海世博会五个国家展馆、
瑞典 Kristianstads Arena 体育馆、衡阳体育场、沈阳龙之梦亚太中心（54 层）、
铜陵电厂 1,000MW 机组、合肥滨湖国际会展中心、无锡苏宁广场（68 层 328
米）、镇江谏壁电厂、中石油辽阳钢管厂、中石油西安钢管厂、海口威斯汀大



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酒店、铜陵体育场、广西“一院两馆”、贵阳龙洞堡国际机场、西宁机场、厦门世
茂海峡大厦、西咸空港综合保税区等重大钢结构工程。以国家优质工程铸就的
良好品牌形象，以及上海世博会展馆等重大工程的建设，充分展示了发行人的
综合实力，为发行人的市场拓展奠定了坚实的基础。

发行人自设立以来，专注于钢结构的设计、制造和安装，主营业务未发生
变更。报告期内，公司主营业务随着钢结构行业的发展而不断壮大。2011 年、
2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月，发行人营业收入分别为 141,502.92 万元、
162,232.43 万元、187,330.03 万元和 137,206.61 万元。发行人为安徽省钢结构协
会会长单位、中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长单位，中国钢结构
协会常务理事单位。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业管理体制

1、行业主管部门及监管体制
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行
业为 C33-金属制品业。按照公司业务性质来看，公司属于钢结构行业。目前，
国内钢结构行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营，政
府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

行业宏观管理职能由国家住房和城乡建设部承担，主要负责制定行业政策
和发展规划等。行业引导和服务职能由中国建筑金属结构协会和中国钢结构协
会承担，主要负责产业及市场研究，制订行业技术、经济、管理等标准、规范，
向政府部门提出行业发展规划及相关技术政策的建议，对会员企业的公众服务，
行业自律管理等。

2、行业的主要法律法规和政策
相对于传统建筑，钢结构建筑具有节能、环保、抗震性能好、可循环使用
等特点，应用领域和市场空间广阔。伴随着全社会对钢结构建筑经济效益、社
会效益的逐步认知，以及国内钢产量迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我
国建筑技术的政策导向逐渐由多年前的限制钢结构使用转变为发展、推广钢结
构的应用，国家产业政策积极支持钢结构行业的发展。



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1997 年，建设部颁布《1996－2010 年建筑技术政策》，提出了合理使
用钢材，发展钢结构、开发钢结构制造和安装施工新技术等新型钢结构
的技术政策与措施。

1998 年，建设部发布了《关于建筑业进行推广应用十项新技术的通知》，

提出要把推广使用钢结构作为建筑新技术进行推广应用。

1999 年，《国家建筑钢结构产业“十五”计划和 2010 年发展规划纲要》

提出，在“十五”期间，建筑钢结构行业要作为国家发展的重点。

2002 年，建设部发布了《钢结构产业化技术原则》。

2003 年，《建设事业技术政策纲要》指出，到 2010 年，基本实现建筑

钢结构用钢国产化的目标；积极推动建筑钢结构的发展，进一步提高应
用技术水平；超高层建筑积极采用合理的钢—混凝土结构或钢结构体
系，大跨度建筑积极采用空间网格结构、立体桁架结构、索膜结构以及
施加预应力的结构体系，低层建筑推广采用经济适用的轻型钢结构体
系，积极开发钢—混凝土混合结构或钢结构的住宅建筑体系，逐步实现
产业化，加大钢结构专业技术人才的培养力度。

2004 年，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合发布《当前

优先发展的高技术产业化重点领域指南》，就已将钢结构列入优先发展
产业，指南范围包括“多层钢结构体系，轻型钢结构体系，钢与钢筋混

凝土混合结构体系，整体预应力板柱结构体系，预应力混凝土大开间结
构体系，超高层建筑结构体系，大中跨度新型空间结构体系，新型隔震
和减震结构体系，智能建筑体系等新型建筑体系”等，要求地方政府及
各部门应视具体情况，突出重点，量力而行，选择有可能形成本地区、
本行业比较优势的领域，在政策、体制、投入等方面，对符合本指南要
求的高技术产业化项目的实施给予有效的支持。

2005 年，建设部发布《关于进一步做好建筑业 10 项新技术推广应用的

通知》，其中包括了钢结构技术。





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2007 年，建设部颁布《“十一五”期间我国钢结构行业形势及发展对策》，

提出：“十一五”期间继续坚持对发展钢结构鼓励支持的正确导向与相
关政策、措施，进一步推广与扩大钢结构的应用，促进建筑钢结构应用
推广和持续发展，推进建筑钢结构产业化的进程；发挥钢结构重量轻、

强度高、抗震性能好的优势，符合节能环保和工厂化、产业化的要求，
采取加快发展钢结构各项政策和措施，到 2010 年，建筑钢结构的综合
技术水平接近或达到国际先进水平；钢结构产量目标达到全国钢产量的
10%。

《国务院关于加强节能工作的决定》国发（2006）28 号提出：“推进建

筑节能、大力发展节能省地型建筑”。

2009 年，国务院发布《钢铁产业调整和振兴规划》，提出：尽快完善建

筑领域工程建设标准体系，结合提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、
公共建筑、商业设施等建筑物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多
发地区建筑物、重点工程、建筑物基础工程等用钢标准及设计规范。

2011 年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011 年本)》，鼓励

“钢结构住宅集成体系及技术研发与推广……建筑隔震减震结构体系

及产品研发与推广”。
2011 年，《建筑钢结构行业发展“十二五”规划》指出，“十二五”期间，
我国建筑钢结构发展的指导方针是：深入贯彻科学发展观，以建筑节能
减排为重点，通过技术引领、优化设计，大力推广钢结构新型住宅，逐
步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的 10%左右，钢结构住宅
建设占到房屋总建筑面积 15%左右。
2013 年 1 月 1 日，国务院办公厅以国办发【2013】1 号转发国家发改委
《绿色建筑行动方案》，要求城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，

“十二五”期间，完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20%的
城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。其中，重点任务包括推广适合工
业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系，加快发展建设工程
的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。支持集设计、生产、




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施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。钢结构建筑
正式成为绿色建筑的发展方向之一。
2013 年 10 月 15 日，国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指
导意见》，提出推广钢结构在建设领域的应用，提高公共建筑和政府投

资建设领域钢结构使用比例。

（二）行业竞争格局和市场情况

钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而
成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式，相对于传统钢筋混凝土结构，钢结

构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染
少及可塑性强等综合优点，是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，
符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。

1、钢结构的特点和主要应用领域
钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系，被誉为 21 世纪的“绿色建
筑”。就建筑结构体系而言，21 世纪是钢结构的世纪。
钢结构建筑具有如下优势

强度高、自重轻
钢结构是重量最轻的建筑，用钢结构建造的住宅重量是钢筋混凝土住宅的
一半左右1 。与其它建筑材料相比，钢结构的强度要高很多，因而当承受的荷载
和条件相同时，钢结构要比其他结构轻。
抗震性能好
钢结构的延展性好，抗拉伸能力强，抗震能力要强于其他建筑，是安全性
能最强的建筑。在高烈度地震区，若自重减轻一半，相当于降低抗震设防烈度
一度。根据测算，中等高度建筑采用钢结构，结构自重减轻约三分之一，地震

作用可减少 30-40%，地面上单位面积的负荷也可减少 25%以上。钢结构建筑物
由于自重轻、惯性力小，地震对其建筑结构的破坏作用小，而且钢骨架结构本
身具有优良的塑性和韧性，所以抗震性能较好，且若对钢结构加以适当处理，
其耐地震力将更加有效。正常抗震设计的建筑钢结构体系，极少有因地震倒塌
的，即使地震损害，形成的灾害也轻，而且由于钢材便于加工，其修复也较容
1
引自《大力发展节能环保钢结构建筑》，陈禄如(中国钢结构协会专家委员会主任) 中国钢结构网


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易。这一性能在日本、台湾、四川等大地震中得到了充分验证。据统计，日本
等地震高发区的建筑中钢结构占 38%，混凝土结构只占 20%多；我国则相反，
混凝土结构占到 90%以上，钢结构还不到 5%。
工业化程度高、施工周期短

钢结构制作简便，一般都在专业化的工厂制造，能成批大量生产，工业化
程度高；钢结构采用拼装式的建筑模式，比传统的施工方法快一倍以上 2 ，施工
周期短。与钢筋混凝土结构相比，30－50 层的钢结构工程可以缩短施工工期 8
－12 个月左右，随着高层钢结构的发展和应用经验的积累，施工速度还可以加
快。
节能环保
钢结构建筑所用的材料主要是钢材和轻质保温材料，而极少需要黏土砖瓦
和木材，因而不需挖地取土烧制砖瓦而毁坏耕地。此外，现场施工主要是部件

的组合安装干作业，而且作业量少，现场极少有粉尘、污水、噪音等，大量减
少了建筑垃圾的产生，因而较少造成环境污染，有利于可持续发展。
钢结构建筑的组装材料，大都设计的便于安装和拆卸，如因条件变化，需
要将其改建或拆除比较容易；拆下来的部件，也易改造，钢材可循环使用，需
要处理的废料垃圾很少。
钢结构梁柱截面小、开间大、净空高，可提高使用面积 5%-8%3；我国可利
用的土地资源紧张，钢结构建筑具有节地、节能的优点，符合发展节能省地型
住宅的国家政策。

另外，钢结构建筑体系可以带动其它“节能环保”型建筑材料的推广应用。
由于钢结构体系连接的灵活性，各种轻质高强高效墙体材料都可以与之配套使
用，并将节能、防水、隔热、门窗等先进的成品集合在一起，实现墙体改革和
综合成套应用。因而，钢结构是真正的“绿色”建材。
可塑性较强，应用领域广泛
钢结构构件可以制造或组合成各种造型的结构，因此，设计更加灵活、先
进，它可以根据设计师的构思来完成其建筑功能及建筑造型艺术特性。如国家
体育馆“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”等建筑造型就充分展现了钢结构的


2
引自《钢结构建筑，产业化是方向》，载《中国建筑报》
3
资料来源：中国钢结构网


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可塑性特点。由于钢结构具备较强的可塑性，使其应用领域非常广泛，可以应
用于诸如工业厂房、高层及超高层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、
火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路桥梁和海洋石油平台等很多领域。
钢结构的广泛应用

（1）根据产品属性划分，钢结构一般分为轻型钢结构和重型钢结构。在重
型钢结构中又可以细分为高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、桥
梁钢结构、海洋石油钢结构等。
钢结构建筑在各领域的应用状况
分类 主要用途 主要特点

轻型工业厂房、仓库、各类
轻型钢结构 轻型、便捷
交易市场等
大型公共建筑、写字楼、电
多高层重钢结构 高耸、重载
视塔等
大型工业厂房、机场航站楼、
大跨度空间钢结构 会展中心、体育场馆、剧场 大跨、空间大
等
电力钢结构 电厂、输变电铁塔等 自重轻、强度高

桥梁钢结构 公路铁路桥梁、市政桥梁等 跨度大、荷载能力强

海洋石油钢结构 海洋石油钻井平台等 强度高、安全性高

由于钢结构的诸多优势，钢结构产品已广泛应用于工业厂房、高层及超高
层建筑、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁
路桥梁和海洋石油平台等很多领域。

（2）根据产品生产技术的先进性、制造工艺的难易程度、竞争程度来划分，
钢结构产品可划分为高端产品和中、低端产品。
高端产品应用领域包括高层重钢结构、大跨度空间钢结构、电力钢结构、
桥梁钢结构、海洋石油钢结构等。高端产品具有如下特点：①产品大部分属于
非标产品，技术参数一般根据实际应用环境与情况而定，需要生产商有较高的
产品设计能力、详图深化设计能力（即将整体钢构件加工的设计图纸分解成一
个个加工精度要求高的组合部件设计图）；②产品精度要求高、加工难度大，
制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格；③技术附加值高，产品毛利率相

对较高；④能够从事高端钢结构产品生产的企业较少，市场竞争很大程度上取
决于企业的专业技术与资金实力、规模、产品品质与品牌。


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中、低端产品应用领域主要指建筑轻钢结构，中、低端产品主要具有如下
特点：①对产品设计及详图深化设计能力要求不高；②产品生产精度要求低、
难度小，生产工艺较简单；③产品毛利率相对较低；④生产厂家数量众多，市
场竞争激烈。

2、国外钢结构行业的发展
钢结构在国外建筑业早已广泛应用。在发达国家，钢结构已成为主导的建
筑结构形式。目前世界上最高、最大的建筑采用的都是钢结构，如美国纽约帝
国大厦，美国芝加哥西尔斯大厦，马来西亚双塔石油大厦等。历届奥运会的场
馆也多采用钢结构。
发达国家钢结构建筑呈现出用途广泛和用钢量大的特点。其广泛应用于高
层、超高层、大跨度和大空间建筑，工业、商业、社区、文教卫生等建筑，以

及大部分的低层非居住型建筑中。在美国工程建设中，钢结构占 51%，大约 70%
的非民居和 2 层以下的建筑，均采用轻钢架体系。在欧洲、美洲、日本、韩国、
我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的 40%以上，钢结构面积占到总建
筑面积约 40%以上。4

3、国内钢结构行业的发展
二十世纪五、六十年代，由于我国钢铁工业发展较慢，钢材较为匮乏，国

家提出了节约用钢的政策。伴随着全社会对钢结构建筑经济效益、社会效益的
逐步认知，以及国内钢产量迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国钢结构
行业得以快速发展。改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着国民
经济的发展和钢铁工业的跨越式发展，2004 年粗钢产量为 2.72 亿吨，2013 年达
到 7.79 亿吨，在政府从“限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和
支持下，从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构的普遍使用，钢结构行
业得到迅速发展。




4
引自《发挥钢构住宅优势 保护生态环境平衡》，载《中华建筑报》


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2003 年以来
1998 年
大力发展
1996 年
20 世纪 90 推广使用
年代以前 钢结构产量目
合理使用 标达到全国钢
国内钢铁产量
节约用钢 产量的 10%
过亿吨，推广使
钢铁产业不断
用钢结构技术
发展，国家提出
钢材短缺的情况
下，国家提出节 了合理使用钢
约用钢的政策 材，发展钢结构




在钢结构行业发展的过程中，涌现出了一批标志性的钢结构建筑。上海世
博园、北京的“鸟巢”、“水立方”、首都机场 3 号航站楼、中央电视台新址，
上海浦东高 492 米的环球金融中心、高 421 米的金茂大厦，南京大胜关长江公
路铁路大桥，青藏铁路、西气东输、西电东输、南水北调、京沪高速铁路桥梁

等均采用了钢结构。美国《时代》周刊评选出的 2007 年世界十大建筑奇迹中，
位居第六位、第七位和第八位分别是北京的“鸟巢”、中央电视台新址大楼和
当代万国城。同年 7 月，英国《泰晤士报》评出了全球在建的 10 大最重要工程，
其中“鸟巢”名列榜首，首都机场 3 号航站楼和中央电视台新址大楼也同时入
选。这些工程向世界展现了我国钢结构技术的新成就。

4、我国钢结构行业具有良好的发展前景
我国钢结构行业随着国民经济的发展尤其是工业化和城市化进程的快速推

进而不断发展壮大。
工业化是世界各国经济发展的普遍规律，是发展中国家走向现代化的必然
选择。从发展阶段来看，以美国为代表的主要发达国家已经完成工业化进程，
进入后工业化阶段，而我国正处于工业化的中后期阶段。自 2002 年起，我国新
一轮的经济增长周期表现出了日益重工业化特征，2011 年度我国规模以上重工
业占工业总产值的比例已达到 71.9%，较 2004 年提高了 5.31% 5，表明我国工业
化进程已进入加速发展时期。


5
资料来源：国家统计局


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资料来源：国家统计局

城市化是近代工业化的产物，随着工业化的发展，城市化进程逐渐快于工
业化速度。据国家统计局资料，截至 2013 年底，我国城镇化率已达 53.7%左右，

但距发达国家 80%的平均水平还有很大差距，对照城市化理论与发达国家城市
化的经历，预计我国的城市化进程达到发达国家水平仍需要 50 年的时间。
从发达国家工业化和城市化进程的发展来看，城市化进程对钢结构需求拉
动作用要强于工业化进程，而且持续时间更长，由于城市化进程通常伴随着房
屋建筑及基础设施的大量建设，将对钢结构产品产生持续长期的需求，钢结构
市场的发展空间是持久和长期的。
以下结合钢结构的细分市场说明我国钢结构行业的发展前景。
（1）轻型钢结构

轻型钢结构是指以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙梁，
以焊接或热轧“H”型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式刚架为主要
结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系。这种
体系由工厂制造，现场按要求拼装形成。具有自重轻、建设周期短、适应性强、
外表美观、造价低、易维护等特点。
我国轻钢结构建筑发展较快、应用广泛，主要用于轻型的工业厂房、仓库、
3 层以下住宅以及货场、站棚等，此类钢结构建筑每年需求量大约在 500 万㎡以
上。另外，随着钢结构住宅的成熟和产业化形成，每年预计以 200 万㎡的速度

发展，根据以上粗略计算，我国每年轻钢结构市场需钢结构产品约在 230 万吨，



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轻钢结构市场前景广阔 6。在美国，50%以上的非住宅建筑采用轻钢结构，日本
新建的 1-4 层建筑大多采用轻钢结构。7
512 四川汶川大地震后，全国各地钢结构企业在短短几个月时间内，就为
四川灾区就提供了 60 余万套活动板房，解决了灾民过渡期安置房需要，体现出

轻型钢结构房屋适宜于工业化生产，安装运输方便，量轻可变的特点，适合建
材资源短缺、偏僻难行的丘陵地区及救灾使用。
（2）重型钢结构
重型钢结构大致可以分为多高层重型钢结构、大跨度空间钢结构、桥梁钢
结构、电力钢结构、海洋石油钢结构等，主要应用领域为高层及超高层建筑，
大型工业厂房，体育场馆、展览厅等大型公共建筑，公路铁路桥梁，大型锅炉
刚架、输电铁塔及海洋石油平台等。
①多高层重型钢结构

多高层重型钢结构通常采用钢框架结构、钢框架-砼核心筒结构形式，一般
指 6 层以上工业、民用建筑。高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平
的反映，又往往被当作一个城市的标志性建筑。20 世纪 80 年代至 2009 年，我
国已建成和在建高层钢结构达 80 多幢，总面积约 600 万㎡，钢材用量 60 多万
吨。北京和上海新建和在建高层钢结构就超过 10 幢。如上海环球金融中心（101
层、高 492 米、用钢量 6.5 万吨）、中关村金融中心（建筑面积 11 万㎡、高度
为 150 米、用钢量 1.5 万吨）、LG 大厦（建筑面积 25 万㎡、高度为 110 米、用
钢量 1.0 万吨）等。今后，全国每年将有 200-300 万㎡高层钢结构建筑施工。8

②大跨度空间钢结构
大跨度空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体系，
主要包括网架、网壳、桁架、索－膜结构以及其组合、杂交结构。该结构的主
要特点表现为具有连续的大跨度、大空间、大面积；外观轻巧、美观、具有现
代感；抗震性能较好且结构受力较为单纯；构件类型较少、建设周期短、易于
实现工业化生产且绿色环保、可循环使用。目前大跨度空间钢结构主要应用于



6
引自《简析钢结构建筑未来市场需求趋势》，龚炜著，载《中国住宅设施》
7
引自《我国轻型钢结构的发展现状及前景》，刘继鹏、胡愈著，载《郑州经济管理干部学院学报》
8
引自《我国钢结构行业发展的现状、趋势和存在的问题》，陈禄如(中国钢结构协会专家委员会主任)，
载《建筑》


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大型工业厂房，体育场馆、会展中心、大剧院等大型公共建筑以及航站楼、机
库等。
2008 年北京奥运会、2009 年中国第十一届全运会、2010 年上海世博会的场
馆建设、2011 年深圳世界大学生运动会、2014 年南京青奥会均大量采用了钢结

构。以首都机场 T3 航站楼和广州白云机场为代表的机场航站楼工程，以及重庆、
昆明、武汉、广州、合肥等城市航空港的改扩建工程等；以国家大剧院为代表
的已建、在建的大型剧院工程和文化设施等等大型项目建设，都有力推动了钢
结构行业的发展。
根据行业协会的统计资料，我国每年新建和在建的大跨度空间钢结构情况
如下：重型工业厂房每年建造 1,000 万㎡；网架和网壳每年建造 1,500 座，约 250
万㎡，用钢约 7 万吨；空间桁架每年建造 20 座，约 60 万㎡；另外，悬索和膜
结构目前处于发展阶段，用量还不大，专家预计每年将以 20%的速度增加。

③电力钢结构
电力工业的快速发展为电力钢结构提供了广阔的市场空间。
我国的一次能源结构决定了我国发电必然以煤电为主的基本格局，这是长
期难以改变的。目前我国电力供应还难以满足经济快速发展的需求，因此，作
为产煤大国，火电的建设还会加快，其配套的的主厂房和设备钢结构用钢量也
将随之增加。2002 年-2013 年，火力发电装机容量占全国总装机容量的比例均在
75%左右，按照国家电力规划，即使到 2020 年火电总装机容量仍将占全国总装
机容量的 60%以上。2007 年，国家发改委和能源办联合颁布了《关于加快关停

小火电机组的若干意见》，指出“鼓励各地区和企业关停小机组，集中建设大
机组，实施‘上大压小’建设大型电源项目”。火电建设主要是锅炉岛的改造
和新建，而锅炉岛建造全部采用钢结构形式。目前我国在建的火电厂一般都是
1,000MW 发电机组，每台需钢结构 2 万吨左右。按 2013 年我国新增火电发电装
机容量 3,650 万千瓦简单测算，2012 年我国火电建设的钢结构用量约为 70 万吨。
随着我国发电装机容量的不断增长，钢结构市场将面临广阔的发展空间。
④桥梁钢结构
桥梁建设的数量与规模，是一个国家综合国力、科技进步和现代文明的标

志之一。我国是一个桥梁大国，桥梁建设已走在了世界前列，创造了多项世界
第一。以苏通大桥为代表的一批特大型桥梁的成功建设，标志着我国进入世界


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桥梁建设的强国行列。京沪高速铁路南京大胜关长江大桥的建成，更是奠定了
我国桥梁行业在国际上的领先地位。
尽管近十多年来，钢结构桥梁发展很快，年用钢量从十多万吨提高到 2012
的超过 250 万吨，但钢桥所占的比例仍较低。据中国钢结构协会统计，2010 年

我国铁路、公路桥梁钢结构占钢结构全部工程量的百分比为 11%，而美国钢结
构桥梁占 33%，日本钢结构桥梁占 41%。9
我国目前铁路、公路建设中桥梁占比逐步提升，以高速铁路为例，桥梁比
重最高的广珠城际铁路达到 90%以上，京津城际铁路桥梁比重达到 88%，全长
1,318 公里的京沪高速铁路桥梁总长达 1,060 公里，桥梁比重为 80%10。青藏铁路
沿途上百座桥梁，主要桥梁都是采用钢结构形式。长江流域沿江地区几乎都开
始长江大桥的建设，基本上全部采用钢结构形式。由于我国基础设施建设投入
力度大，铁路桥、公路桥及城市交通立交桥建设增长很快。11

大量的路桥建设对桥梁钢结构产生巨大的需求拉动，也将为我国桥梁钢结
构带来更大的发展。
⑤海洋石油平台钢结构
海洋石油平台是用于海底石油勘探、开采的海上钢质建筑物，除钻井外，
这些平台还可用于采油、贮油、生活设施、供应、辅助、海上码头等。《中共
中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出要发展
海洋经济，为海洋工程钢结构的发展提供了新机遇。据悉，海洋石油产量到 2015
年要达到 1 亿吨，海洋工程装备企业要为在深海 1500 米～3000 米开采石油提供

大量装备，海洋工程钢结构产业规模将进一步扩大。据中国石油经济技术研究
院发布的《2012 年国内外油气行业发展报告》预计，2013 年我国原油产量 2.1
亿吨左右。我国海洋石油已进入大规模开发阶段，将需要大量海上工程配套设
施的建设。另据统计分析，全球大约 40%的在用的海洋石油平台的年龄超过 20
年，其中相当一部分将在未来 5 年内更新，即每年大约需要更新 50 余座海洋油
气平台。因此，未来海洋石油钻井平台存在着巨大的市场空间，对海洋平台钢
结构将产生长期的持续性需求。

9
《走进钢铁“十二五”：努力实现钢结构产业的倍增目标》 载于中国钢结构协会网；中国钢结构协会，建
筑用钢的现状及发展调研报告（摘要），2005 年12 月；中国钢结构协会，2010 年度中国钢结构制造企
业生产经营状况调查报告，2011 年9 月。
10
资料来源：中华人民共和国科学技术部网站
11
《钢结构产业的现状和发展趋势》 刘万忠（中国钢结构协会常务副秘书长）著 载中国钢结构网


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⑥钢结构住宅
钢结构住宅符合绿色环保、节能减排和循环经济的要求，其工业化、标准
化的钢结构住宅产品具有广阔的市场空间。根据中国钢结构协会调查，目前钢
结构制造企业生产的产品中，钢结构房屋建筑和非标设备(成套装备)占其产量的

80%左右。实际上我国平均每年房屋建筑施工面积超过 20 亿平方米(2009 年已达
到 33 亿平方米)，消耗钢材上亿吨，钢结构建筑用钢仅占建筑用钢的 10%左右。
我国房屋建筑中钢结构的建筑面积约占 2%，而发达国家钢结构建筑占到 40%～
60%，提升的空间很大。
综上所述，伴随着我国工业化、城市化进程的加快，在工业厂房、城市高
层建筑、大型场馆、基础设施建设、能源开发、住宅产业化等方面将产生巨大
的钢结构市场需求。
2013 年，我国钢结构产量约占全国钢产量的 5.13%，而世界主要发达国家

如欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的 40%
以上。为此，2011 年《建筑钢结构行业发展“十二五”规划》指出，“十二五”期
间，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的 10%左右，钢结构住宅
建设占到房屋总建筑面积 15%左右。行业政策的支持赋予中国钢结构行业广阔
的应用领域和发展空间。

5、行业的竞争格局和市场化程度
在我国，钢结构行业的市场化程度较高，市场竞争较为激烈。目前我国钢

结构企业在 4,000-5,000 家左右。据中国钢结构协会统计，截至目前，拥有钢结
构制造企业资质的单位共 375 家，但多数为年产 1 万吨以下的中小企业，年产
10 万吨以上的企业仅 50 多家。大部分企业生产规模较小，行业集中度不高。
（1）从钢结构不同业务类型的市场细分情况来看
在轻型钢结构领域，由于进入壁垒相对较低，参与竞争的中小型企业众多，
呈现较强的区域化竞争格局，市场竞争较为激烈，产品毛利率相对较低。竞争
的重点体现为工厂化制造的规模优势。
在大跨度空间钢结构、高层重型钢结构、桥梁钢结构、大型锅炉刚架、海

洋平台钢结构等高端应用领域，由于钢结构工程技术含量高，制作安装难度大、
资金要求高，资质要求高，产品质量及精度要求高，生产企业相对较少，因而
进入门槛较高，市场竞争取决于企业技术与资金实力、规模、产品质量与品牌，


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产品毛利率较高。竞争主体主要为拥有钢结构制造企业特级资质的行业领先者
（据中国钢结构协会统计，到目前为止，全国拥有钢结构制造企业特级资质的
企业有本公司、精工钢构、东南网架、杭萧钢构、沪宁钢机、鸿路钢构等 95 家），
竞争环境相对缓和，市场发展前景广阔，预计未来将成为钢结构工程中的竞争

重点。
（2）从区域分布来看，规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安
徽、山东、广东、北京等地，沿海及中部城市钢结构制造业发展走在全国前列。
据统计，2013 年钢结构产量位居全国前五名的省市是：浙江，山东，安徽，广
东，江苏，合计约占全国钢结构产量 1/312。
（3）行业未来竞争态势
①在节能环保的政策背景下逐步提高行业集中度
我国钢结构企业数量不少，但上规模、有影响力的企业不多，行业集中度

不高，具有行业整合能力、节能低耗的大型钢结构制造企业较少。“十二五”
期间，根据国家产业政策调整，一些中小企业在竞争中将被逐步淘汰，一些具
有技术优势、规模优势、自主创新优势、品牌优势和客户优势、具备设计制作
安装一体化经营实力、在国际市场具有一定竞争力的企业将在竞争中通过开拓
市场、扩张产能、技术升级逐渐做大做强，未来行业集中度将不断提高。
②“设计、制造与安装”一体化经营模式逐渐成为高端钢结构企业的发展
模式
国际上钢结构优势企业主要采用“设计、制造与安装”一体化经营的业务

模式。目前国内众多钢结构企业受技术能力方面的制约，多采用构件加工与安
装的经营模式，而广大中小企业更是仅以构件加工为主，盈利能力无法与行业
内领先企业相比。优秀的钢结构企业必须拥有一支技术过硬的安装队伍，具备
严密的施工组织、完善的施工方案、娴熟的安装技术，并配之以先进的安装设
备，从而为建设优质工程提供保证。
随着钢结构市场竞争的日趋激烈，一些高端钢结构企业在钢结构产品制造
的基础上逐步延伸前后端业务链，采用了国际上主流的“设计、制造与安装”
一体化经营的业务模式，在设计及安装环节提升竞争力，从而获取了高于行业

平均的毛利率水平。

12
引自中国钢结构协会《2013 年度中国钢结构制造企业生产经营状况调查报告》


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③在重型钢结构等高端市场的竞争形势将日趋激烈
在钢结构市场中，大跨度空间钢结构、高层重型钢结构、桥梁钢结构、大
型锅炉刚架、海洋平台钢结构等基于其技术要求高、工艺难度大而具有较高的
市场准入壁垒，具有较高的附加值。同时，下游行业的快速发展对重型钢结构

产品产生明显的引导与拉动作用，持续引导钢结构产品快速升级换代，以适应
工业化、城市化、基础设施建设等的快速发展。未来随着行业产品的持续、快
速升级，一些技术升级能力强、能够快速适应市场的企业将获得更高的产品附
加值，重型钢结构等高端市场的竞争形势将日趋激烈。
④围绕产业布局在区域市场展开竞争
在区域分布上，规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、江
苏等长三角地区以及天津、北京等京津唐地区，广大的中西部地区处于起步阶
段。近年来，随着国家中部崛起、西部大开发战略的实施，中西部地区投入逐

步加大，为钢结构企业提供了广阔的市场空间，中南、西南、西北正逐步成为
钢结构行业发展的新兴区域。未来随着中西部地区的后发优势逐渐凸显，一些
在东部沿海区域具备竞争优势，同时在中西部地区提前布局的企业将在区域市
场竞争中取得领先优势。
总体上，钢结构行业企业众多，市场较分散。尽管目前已逐步形成了一些
实力强、品牌度高的大型企业，但尚缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备
行业整合能力的龙头企业。

6、行业内的主要企业及其市场份额
虽然我国钢结构行业近几年发展迅速，但市场集中程度较低，目前行业内
还没有市场份额超过 5%的企业。根据中国钢结构协会《2013 年度中国钢结构制
造企业生产经营状况调查报告》，2013 年度，全国 317 家钢结构企业的产量为
2,158.10 万吨，约占全国钢结构产量 50%左右。
我国钢结构行业主要企业及其主要市场细分如下：
公司名称 主要市场

精工钢构 多高层、空间大跨度、轻型钢结构
东南网架 空间、高层钢结构

杭萧钢构 多高层、轻型钢结构

沪宁钢机 空间、桥梁、轻型钢结构等


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大金重工 电力设备钢结构为主

鸿路钢构 以钢结构制作为主

光正集团 钢结构工程为主，新疆市场为主
中建钢构有限公司 主要承接中国建筑系统内工程

上海宝冶建设有限公司 主要承接宝钢集团系统内工程

本公司 重型钢结构为主，华东、东北市场为主。

资料来源：中国钢结构协会 注：以上排名不分先后。

7、进入本行业的主要障碍
（1）资质壁垒
国家对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定
制度。对进入钢结构行业的企业，政府将根据企业的经营业绩、资金、技术人
员、生产设备等情况，核准资质等级，核定承揽业务的范围。目前我国钢结构
工程专业承包企业资质分为壹级、贰级、叁级，实行按年受审，动态考核。中
国钢结构协会还颁布《中国钢结构制造业企业资质管理规定》，将钢结构企业
分为特级、壹级、贰级、叁级，并作为行业准入或工程建设总承包资格申报的

参考依据。
（2）技术壁垒
随着我国钢结构技术水平的不断提高，钢结构构造、结构体系和施工难度
等都越来越高，对生产装备的先进性也提出了较高的要求，另外，目前我国有
关钢结构的规范有近百项，还有不少地方性标准。这些都提高了进入钢结构行
业特别是重型钢结构领域的壁垒。
（3）品牌壁垒
“生命第一”是建筑的准则，钢结构作为一种建筑形式，产品的质量和安

全性显得尤为重要，所以市场知名度高、品牌优势明显的钢结构企业在参与工
程承揽时尤其受到业主的青睐。而一个知名品牌的建立是一个漫长的过程，这
也对后进入的企业形成了重要壁垒。
（4）较高的固定资产投资规模及资金壁垒
钢结构的行业特点和经营模式决定了新进入者必须建成大型的专业化生产
基地才有立足之地，因此，固定资产投资规模要求较高。同时，一些大型工程
合同往往金额较大，施工周期较长，结算时间也较长，因而对企业的资金周转



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能力和流动资金的要求都很高。另外，由于行业特征，原材料主要为钢材，一
次性采购量较大，原材料采购占用较大的流动资金。因此投资本行业的厂商必
须具备较强的资金实力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。

8、市场供求状况及变动趋势
钢结构行业在我国是一个新兴行业。改革开放初期，我国每年的钢产量仅
为 3,000 多万吨，国家不得不实行节约用钢的政策。自上世纪 80 年代末开始，
钢结构在我国建设领域中得到广泛应用。随着国民经济的稳定发展和钢铁产业
的快速发展，我国粗钢产量自 1996 年过亿吨发展到 2013 年达到 7.79 亿吨，政
府对钢结构产业的政策也从“节约钢材”转变为“合理利用钢材”、从“限制
和合理使用钢结构” 转变为“大力发展钢结构”，在国家产业政策的指导和支
持下，钢结构行业得到了广泛重视并迅速发展，钢结构在重大工程、标志性工

程中得到普遍应用和发展，呈现出前所未有的繁荣景象。大量的超高层建筑、
工业厂房、市政设施、体育场馆、展览会馆、铁路公路桥梁、电厂，以及众多
的公共设施建筑，都采用了钢结构。就建筑结构体系而言，21 世纪是钢结构的
世纪。
2002 年我国钢结构产量约 830 万吨，2013 年我国钢结构产量约 4,000 万吨，
占全国钢产量的比例约 5.13%，年均复合增长率为 15.37%。


2004-2013年我国钢结构产量表（单位：万吨）

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000


2004A 2005A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A




资料来源：中国钢结构网

而世界主要发达国家如欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地，钢结构
用量已占到钢材产量的 40%以上。为此，2011 年《建筑钢结构行业发展“十二


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五”规划》指出，“十二五”期间，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材
总产量的 10%左右，钢结构住宅建设占到房屋总建筑面积 15%左右。行业政策
的支持赋予中国钢结构行业广阔的应用领域和发展空间。
以下几个因素，是促进我国钢结构需求量持续增长的主要方面：

（1）工业化进程的加快带动工业厂房建设需求。
自 2002 年起，我国新一轮的经济增长周期表现出了日益重工业化特征，2011
年度我国规模以上重工业占工业总产值的比例已达到 71.9%，较 2004 年提高了
5.31%，表明我国工业化进程已进入加速发展时期，由此必将大量拉动工业厂房
建设需求。
特别是随着中部崛起国家战略的实施，皖江城市带承接产业转移示范区的
建立，为本公司的区域市场拓展提供了良好机遇。
（2）城市化进程将持续提升多高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市

场需求。
多高层钢结构将在大中城市大量涌现。随着我国城市化进程的不断加快，
大量的城市标志性建筑、大型公共设施、文化体育设施等将不断产生。
钢结构住宅将有效增加。国家提倡建设节能省地型住宅，而有关钢结构住
宅的设计规范及配套技术、材料已基本具备。目前我国钢结构住宅的比例不足
5%，而发达国家一般都在 40%以上。如我国每年竣工 6 亿平方米的城镇住宅建
设有 5%采用钢结构，按多层、高层建筑平均每平方米用钢 50 公斤计算，用钢
量将达到每年 150 万吨。如按发达国家 40%比例计算，钢结构用量将达到 1,200

万吨。
（3）能源建设的需要促进电力钢结构、石油钢结构的发展。
随着火力电厂建设的加快，以及核电、风电的逐步发展，电力钢结构的用
钢量将会得到进一步的增加。
我国海洋石油已进入大规模开发阶段，将需要大量海上工程配套设施的建
设。另外，现有海洋石油平台中相当一部分将在未来 5 年内更新改造。
（4）基础设施投资将直接促进钢结构的市场需求。
交通工程中的桥梁会有所增加。铁路桥梁均采用钢结构，近几年来公路桥

梁采用钢结构已成为发展趋势，京沪高速、跨海、跨江大桥采用钢结构，高速




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公路中的护栏、收费站、交通标志的钢结构用量也不少。机场候机楼、火车站
候车大厅和站台的新建和扩建项目也在不断增加。
市政建设中采用钢结构的量也会相应增加。地铁和轻轨工程、城市立交桥、
高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多的采用钢结构。尤

其在北京、上海、天津、重庆和各大省会城市，经济发达的中型城市，钢材消
耗量会明显增加，如北京每年高架桥用钢量约 2 万多吨。上海世博会、广州亚
运会、深圳世青会的配套设施都大量采用钢结构。
（5）由于中国钢材价格比国际价格低，劳动力成本低，钢结构制作质量优
良，在国际工程市场有较强竞争力，这几年国外企业在中国采购钢结构有所增
加 ， 许 多 钢 构 企 业 承接 了 不 少 海 外订 单 ， 如 沪 宁 钢机 承 接 的 印 尼中 爪 哇
2X300KW 电站主厂房，本公司承接的瑞典 Kristianstads Arena 体育馆等。

9、行业利润水平的变动趋势及原因
伴随着钢结构行业的发展，以及国家产业政策的积极支持，众多企业参与
其中，行业竞争日益激烈。除行业内部各企业不断扩大生产规模外，传统的船
舶、机械、冶金、车辆制造企业除满足本行业的需要外，都在向钢结构这个广
阔市场开拓发展。
行业内各细分市场因竞争程度不同，利润水平各有差异，但总体而言，重
型钢结构对资金、技术的要求较高，竞争相对缓和，利润水平较轻钢结构为高，
且趋于稳定；轻型钢结构进入壁垒相对低，市场竞争呈现区域性特点，但具有

规模优势的企业仍能保持较好的盈利水平。

（三）行业上下游简况

1、钢结构行业产业链
钢结构的上游行业为钢铁等原材料供应行业。钢铁行业是钢结构产业发展
的物质基础，钢铁行业的技术进步为钢结构的应用创造了有利条件。国内钢铁
行业的一些大企业已经开始了建筑结构用钢的品种和技术的研发，相继开发了
高强钢和耐火、耐候、耐海水、抗层状撕裂、抗低温用钢，以及 H 型钢、高性
能彩涂钢板、冷弯型钢等，为钢结构产业的发展奠定了良好的应用基础。





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钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、
可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育
建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等行业得到了广泛的应用，市场
空间广阔。

行业产业链如图所示：




2、上下游对本行业的影响
钢结构的上游主要是钢铁行业，钢材产品价格波动直接影响本行业的采购
成本。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，生产用于钢结构的各类钢
板、钢管、型钢等钢材，其中 H 型钢和中厚板是钢结构建筑中最为常用的产品。
2013 年粗钢产量达 7.79 亿吨，产量相对饱和，钢结构生产所需的原材料能获得

稳定的供应。
下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变
化直接决定了行业未来的发展状况。钢结构以其强度高、自重轻、抗震性能好、
工业化程度高、施工周期短、可塑性强、节能环保等综合优势，在工业厂房、
市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等
行业得到了广泛的应用，市场空间逐步扩大。另外，一旦住宅钢结构市场取得
突破，逐步取代传统建筑形态进入住宅建设领域，钢结构行业将引来爆发性的
增长。




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（四）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、行业发展的有利因素
（1）产业政策积极支持
政府部门的引导和支持，使得钢结构作为绿色低碳产品得到了公认和发展。
《国务院关于加强节能工作的决定》国发（2006）28 号提出：“推进建筑节能、
大力发展节能省地型建筑”；2011 年，国家发改委发布《产业结构调整指导目

录(2011 年本)》，鼓励“钢结构住宅集成体系及技术研发与推广……建筑隔震减
震结构体系及产品研发与推广”。2011 年，《建筑钢结构行业发展“十二五”
规划》指出，“十二五”期间，我国建筑钢结构发展的指导方针是：深入贯彻
科学发展观，以建筑节能减排为重点，通过技术引领、优化设计，大力推广钢
结构新型住宅，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的 10%左右，
钢结构住宅建设占到房屋总建筑面积 15%左右。2013 年 1 月 1 日，国务院办公
厅以国办发【2013】1 号转发国家发改委《绿色建筑行动方案》，进一步确立了
钢结构建筑在绿色建筑中的主要地位，要求“十二五”期间，完成新建绿色建

筑 10 亿平方米，到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。2013
年 10 月 15 日，国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，提
出推广钢结构在建设领域的应用，提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使
用比例。
（2）行业技术规范、规程的不断完善
近年来，钢结构在我国发展迅速，应用领域不断扩大，涌现出一大批优秀
钢结构设计人员，设计软件和科研成果不断开发，修订了钢结构设计、施工、
质量验收规范，编写技术规程、设计图集 90 多本，出版了大量钢结构专业教材，

论文著作和应用手册。
（3）市场需求持续增长
根据国家“十二五”发展计划，“十二五”期间国家将重点发展能源、电
力、石化、冶金、造船、交通等工业领域，这些工业领域都是钢结构产品的下
游消费大户，它们的发展将给钢结构产品带来非常广阔的市场空间。在日本，
钢结构建筑占建筑总面积的 50%左右，占新增建筑的 70%左右；在美国，建筑
业用钢材占钢材产量的比例高达 50%。我国钢结构建筑与发达国家相比存在较


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大差距，钢结构行业未来发展前景非常广阔。具体分析详见本节 二、“（二）
行业竞争格局和市场情况”。

2、行业发展的不利因素
（1）对钢结构优越性的认知程度有待继续加强
钢结构作为一个新兴产业，在我国只有十几年的发展历史，相对于传统的
钢筋混凝土结构，人们对它的认识还不够全面，对钢结构产业是符合节能环保
和可持续发展型的行业的认知程度还有待于提高，对钢结构建筑多方面的优越
性了解还不多，还存在着转变观念的问题。
（2）设计理念和科技研发亟待提高
目前，我国钢结构的设计理念还不能适应市场需要。目前超高层和有特殊
要求的建筑大都由国外建筑设计师的方案中标，他们在规划、环境、建筑、功

能的设计理念上都较国内设计更为独特新颖。科技研发投入不足，大部分企业
忙于生产和工程建设，对自主创新工作和科技开发投入重视不够。
（3）钢结构标准化体系有待健全
我国目前已建立的钢结构标准还有上个世纪的，标准规范不能及时修订；
另外，有些新技术、新产品、新材料的标准尚未及时建立，还有很多标准和国
际不接轨，钢结构设计往往不被国外所认可，这些都影响了钢结构的进一步发
展。

（五）行业技术水平及经营特征

1、行业技术水平及技术特点
20 世纪 80 年代以来，我国钢结构企业通过学习吸收国外先进的设计理念，

引进国外先进的加工安装设备，整体技术水平已接近国外同类企业的水平，具
体表现在以下几个方面：
（1）钢结构设计、分析、计算水平不断提高
钢结构设计、分析、计算，是确保钢结构能否承担起结构工程要求的荷载、
安全、寿命及经济合理性的重要环节，没有合格的设计就不可能实现、满足社
会经济发展的客观要求。





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我国《钢结构设计规范》GB50017—2003 已经三次修订，目前正在进行第
四次修订。此次修订完成后，从理论到结构的分析计算都将与世界发达国家的
规范水平基本相同。还有《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—200l、《冷
弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018—2002、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81

—2002 等 50 余个与钢结构密切相关的规范、标准也在不断地修订完善中，这些
规范、标准为我国钢结构事业发展奠定了必要的技术基础。
随着计算机技术发展，钢结构的设计、分析、计算及施工详图绘制软件的
开发应用，提高了设计人员工作效率，减少了误差。多维立体的直观图像设计，
有效解决了构件尺寸不准的问题，减少了工厂预拼装并节省了大量的经费及时
间。
（2）钢结构制造、加工技术发展很快
以往钢结构制造给人的印象无非就是铆焊车间，有简单的剪切设备和焊接

设备就可以进行生产制造。而现代的钢结构制造发展的趋势是信息化带动数控、
自动化的制造装备来生产各类钢结构构件、非标设备及成套设备。数控切割、
钻孔、焊接及流水线的生产工艺，提高了生产效率，保证了加工构件的精密度。
有的企业的规模、装备水平及员工素质进入了国际先进行列，获得了许多国外
合同及定单。
（3）钢结构安装技术不断创新
现代钢结构安装技术是以高效率的施工机械、先进的吊装、张拉、液压顶
升装备来实现钢结构构筑物、设备的安装。经过多年的研究开发应用，我国已

形成了许多先进的施工工法，如整体提升、单元构件滑移拼装、高层建筑施工
成套技术等，包括测量变形、误差及计算机控制技术等。许多大跨、高耸、重
载的钢结构工程，从方案制定、设备配置、质量、安全、意外措施及网络系统
管理，形成了许多专业化队伍及成套技术。安装质量好坏是最终作品成败的关
键，许多设计、制造中没有考虑到或不周全问题的必须通过安装来调整完善。
（4）钢结构连接技术发展迅速
钢结构连接技术的发展十分迅速，从传统的铆接到高强螺栓连接、焊接、
销接、粘接及各种接点技术均有发展。钢结构工程中应用量大面广的主要是高

强螺栓和焊接连接，几乎每一个钢结构工程都必涉及到。钢结构的连接技术的
发展创新，有力促进了我国钢结构行业的发展。


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本公司拥有先进的加工安装设备和工艺流程硬件，在行业主流生产技术的
基础上，还形成了一些专有技术，如“弧形箱型梁及多曲率钢管桁架制造技术”，
“双曲弧形钢管大拱及双曲折形 H 形大弧梁制造技术”，“陶瓷衬垫 CO2 气体
保护单面焊双面成型焊接技术”，“大型钢结构屋盖整体顶推同步累积滑移技

术”，“大型金属屋面系统的施工技术”，“箱型截面钢构件柔性制造技术”
等，从而形成了自己的核心竞争力。

2、行业特有的经营模式
（1）在钢结构行业发展之初，钢结构企业之间的竞争多在制造加工能力方
面展开。目前由于钢结构技术规范的系统化、标准化及产品的多样化，原先由
设计单位出设计图，制造企业按照设计图进行施工详图转化，再进行构件加工
的模式已有所改变。现在一个项目投标成功与否往往取决于企业参与钢结构深

化设计、构件制作、安装综合性的能力，钢结构企业的竞争已在设计、制造与
安装一体化领域全面展开，能够提供完备的建筑体系的企业将成为最具竞争力
和前瞻性的企业。
（2）钢结构行业经营模式
钢结构企业的主要经营模式可分为两种：①“设计、制造与安装”一体化
经营模式；②“专业化”经营模式。
①“设计、制造与安装”一体化经营模式，即产业链从钢结构工程的设计、
制造到安装全部由公司自己完成，并对承包工程的质量、安全、工期等全面负

责，最终向业主提交一个满足使用功能、具有使用条件的工程项目。
该种经营模式下，企业主要负责项目管理环节，即采取投标的方式承接工
程，然后根据工程项目的实际需要，自己设计、生产并完成安装钢结构产品任
务，或将设计环节委托相关设计院完成、将生产钢结构产品的任务交给专业制
造商完成。企业营销模式主要以中标工程为生产和结算对象，一般均根据中标
工程情况以销定产。工程中标后，一般先收取一部分订金进行组织采购和生产，
按工程进度分阶段结算销售收入，其利润主要来源于工程一体化业务。
采用“一体化经营”模式的企业能够为业主提供钢结构工程整体解决方案，

在承包工程项目时更具有优势，这是国际上钢结构优势企业采用的主要模式，
也是钢结构工程类企业未来发展趋势。目前国内钢结构优势企业如精工钢构、
发行人均采取这一模式。


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②“专业化”经营模式，即主要做“钢构件加工”业务，这也是国内大多
中小型钢结构企业采取的主要模式，采用这一模式的企业在承揽工程项目时往
往依赖于工程总承包单位，盈利能力无法与行业内领先企业相比。
该种经营模式下，企业主要负责钢结构产品生产，即根据客户的个性化需

求制造不同类型的钢结构产品，企业利润主要来源于产品制造。钢结构制造业
务市场竞争非常激烈，毛利率相对较低。

3、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
钢结构的应用领域非常广泛，行业本身没有明显的区域性和季节性特征，
应用领域中的某一行业景气程度不足以影响钢结构行业的整体景气程度，该行
业主要随国民经济的发展而发展。





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报告期内同行业上市公司的业绩波动情况如下：
2014 年 1-9 月 2013 年 2012 年 2011 年
公司名称 项目 增长率 增长率 增长率
（万元） （万元） （万元） （万元）
营业收入 267,812.43 397,376.74 30.59% 304,284.30 -15.03% 358,126.87 3.38%
杭萧钢构
净利润 6,395.94 6,601.64 163.30% -10,429.93 -216.28% 8,969.81 -24.27%

营业收入 468,971.53 751,971.20 22.64% 613,147.76 7.45% 570,627.40 7.40%
精工钢构
净利润 21,147.10 23,799.52 10.25% 21,587.75 -22.95% 28,017.26 27.72%

营业收入 307,936.57 372,078.83 11.05% 335,057.77 -8.37% 365,675.22 16.06%
东南网架
净利润 5,836.33 6,258.08 -27.33% 8,611.29 -1.80% 8,768.93 13.18%

营业收入 306,378.10 493,010.68 31.76% 374,182.07 5.95% 353,168.77 34.50%
鸿路钢构
净利润 13,043.16 16,551.93 2.57% 16,137.04 -24.01% 21,234.88 31.57%

营业收入 45,125.22 50,542.87 8.51% 46,581.11 9.24% 42,642.93 11.71%
光正集团
净利润 -2,139.64 914.89 -67.18% 2,787.51 14.51% 2,434.36 9.18%

营业收入 19,673.41 35,284.11 -8.57% 38,592.01 -11.04% 43,380.83 -29.51%
大金重工
净利润 3,420.61 3,646.42 19.70% 3,046.31 -42.82% 5,327.38 -45.47%

营业收入 137,206.61 187,330.03 15.47% 162,232.43 14.65% 141,502.92 44.82%
本公司
净利润 3,029.75 4,164.44 -23.77% 5,462.90 -6.85% 5,864.57 24.79%

注：数据来自于上市公司定期报告。





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从过往三年一期的波动情况来看，公司所从事的钢结构行业与经济发展周期有
着较强的相关性。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资
产投资规模，特别是基础设施投资规模，工业化、城市化进程等因素。2011 年和
2012 年上述 6 家同行业上市公司的平均销售收入增长率分别为 7.26%、-1.97%，受

到宏观经济下行的不利影响，行业的销售收入增长速度有所放缓。
2013 年“两会”的政府工作报告确立了国内生产总值增长 7.5%的目标，要实
施积极的财政政策和稳健的货币政策；以扩大内需作为经济发展的长期战略方针；
固定投资比 2012 年增速提高两个百分点，达 18%。进入 2013 年以来，在国务院一
系列稳定经济增长的措施的作用下，宏观经济逐渐回暖，前三季度国内生产总值同
比增长 7.7%。
“十八大”后，新型城镇化建设成为未来发展的重要战略之一。发改委在 2013
年 3 月份表示：城镇化所需的投资是未来几年我国经济增长的主要动力，2013 年

城镇化率将提高至 53.57%。据《全国促进城镇化健康发展规划纲要（2011-2020）》
初稿，城镇化对经济增长的效应将在未来十年拉动 40 万亿投资。城市化进程将对
钢结构产品产生持续长期的需求，钢结构市场的发展空间是持久和长期的。
2013 年 1 月 1 日，国务院办公厅以国办发【2013】1 号转发国家发改委《绿色
建筑行动方案》，要求城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，
完成新建绿色建筑 10 亿平方米；到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑
标准要求。其中，重点任务包括推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构
等建筑体系，加快发展建设工程的预制和装配技术，提高建筑工业化技术集成水平。

支持集设计、生产、施工于一体的工业化基地建设，开展工业化建筑示范试点。钢
结构建筑正式成为绿色建筑的发展方向之一。
在国内钢铁行业产能严重过剩的形势下，2013 年 10 月 15 日，国务院发布了
《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，提出推广钢结构在建设领域的应用，
提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例，给钢结构建筑产业带来了巨大
的发展空间。
在上述一系列有利措施的促进下，进入 2013 年以来，钢结构企业的经营情况
得到明显改善，同行业上市公司 2013 年的平均销售收入增长率为 16.00%，扭转了

2012 年的下滑趋势。2014 年 1-9 月，同行业上市公司的经营情况保持稳定。




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综上所述，伴随着宏观经济趋稳，大力推广城镇化和绿色建筑等政策的有利影
响，公司所处的钢结构行业短期内未出现明显的下滑迹象，仍存在持久和长期的发
展空间。
（2）区域性

就钢结构建筑的特性而言，其并不具备明显的区域性，可以适应各种复杂的地
理、地质条件。但由于对钢结构建筑优点的认识程度和建设投资总量不同，钢结构
行业也呈现出一定的区域性特征，主要表现为在经济发达区域钢结构的应用领域相
对高于经济欠发达区域。
（3）季节性
钢结构下游行业主要为建筑、道路交通施工等行业，一般情况下，由于冬季低
温影响施工以及节假日等原因，建筑、道路交通等行业在一季度业务相对较少，由
此引发对上游钢结构行业的采购需求同期下降，钢结构行业在大部分区域呈现出一

季度为淡季，二、三、四季度为相对旺季的季节性特征，尤其是下半年明显好于上
半年。

三、发行人在行业中的竞争地位

（一）发行人的市场占有率及其变化情况

1、行业市场集中度低
我国钢结构行业是一个新兴的绿色行业，市场容量很大、发展前景广阔。2013

年行业总产值约 5,000 亿元，但有 4,000-5,000 家企业参与其中，呈现“大行业、小
企业”的特征。我国钢结构行业市场集中度低，目前还没有市场占有率超过 5%的
企业。
2、发行人的市场地位
（1）中国钢结构网的统计资料显示，我国钢结构行业 2011 年、2012 年和 2013
年的钢结构年产量分别约为 2,834 万吨、3,500 万吨和 4,000 万吨。根据发行人的销
量，发行人 2011 年-2013 年的市场占有率在 0.5%左右，但发行人在华东市场、东
北市场具有区域优势。

（2）发行人为安徽省钢结构协会会长单位、中国建筑金属结构协会建筑钢结
构分会副会长单位，中国钢结构协会常务理事单位。



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（3）发行人专业从事钢结构设计、制造、安装业务，具有从业资质全、等级
高，一体化经营的综合优势，发展基础良好。

（二）主要竞争对手的简要情况

目前，国内钢结构企业在 4,000-5,000 家，但年产 10 万吨以上的钢结构企业仅
50 多家，大部分中小企业规模偏小，竞争能力不强，对本公司不构成竞争威胁。
在上述 50 多家企业中，按照其市场化程度大致可以划分为两类：一类是以精
工钢构、杭萧钢构、东南网架、沪宁钢机、鸿路钢构等和本公司为代表的民营企业，
完全面向市场独立经营；一类是以中建钢构有限公司为代表的国有大中型钢构企

业，主要是为系统内工程建设提供配套，并未完全市场化。由于两类企业面向的市
场并不相同，故在市场上与本公司竞争的主要是精工钢构、杭萧钢构、东南网架、
沪宁钢机、鸿路钢构等。
1、主要竞争对手的市场份额、市场占有率情况如下：

2008 年度 2009 年度 2010 年度
公司名称 市场份额 市场占有 市场份额 市场占有 市场份额 市场占有
（万吨） 率（%） （万吨） 率（%） （万吨） 率（%）
精工钢构 37.69 1.88 35 1.52 39 1.50

东南网架 37.82 1.89 - - - -

杭萧钢构 33.55 1.68 - - - -

沪宁钢机 25.26 1.26 - - - -

大金重工 - - - - - -

鸿路钢构 19.00 1.00 29 1.26 - -

光正集团 2.04 0.10 2.61 0.11 4.70 0.18

数据主要来自上述企业的公开披露文件

2、上述企业简要情况如下：（以下介绍根据上述企业网站信息整理）
（1）精工钢构，2003 年通过收购原长江股份成为上海证券交易所上市公司，

股票代码：600496，公司具备钢结构工程专业设计甲级资质、钢结构工程专业承包
壹级资质、钢结构制造企业特级资质；公司系中国钢结构协会副会长单位、中国建
筑金属结构协会副会长单位。精工钢构主要以多高层、空间大跨度和轻钢结构为主。
（2）东南网架，成立于 2001 年，2007 年在深圳证券交易所上市，股票代码：
002135，该公司系国家大跨度空间结构产业化基地实施单位、中国钢结构协会副会
长单位。公司拥有钢结构工程专业承包壹级资质，制造特级资质，钢结构、网架专


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项设计甲级资质，建筑幕墙设计与施工一体化贰级资质，建筑金属屋（墙）面设计
与施工特级资质。东南网架主要以空间、高层钢结构为主。
（3）杭萧钢构，成立于 1994 年 12 月 20 日，2003 年在上海证券交易所上市，
股票代码：600477，主要从事钢结构工程的设计、制造与安装，该公司具有具有房

屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造特级
资质、轻型钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构专项壹级施工资质；公司系中国
工程建设标准化协会单位，中国建筑金属结构协会副会长单位，中国钢结构协会副
会长单位，中国民营科技促进会建筑建材专家委员会常务理事单位，全国轻型钢结
构技术委员会委员单位，上海金属结构协会副会长单位。主营业务以多高层、轻型
钢结构为主。
（4）沪宁钢机，创建于 1982 年，是我国起步较早、影响较大的专业化钢结构
生产企业之一，是中国建筑金属结构协会建筑钢结构委员会副主任单位、中国钢结

构协会副会长单位等。公司具有轻型钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构工程专
业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质，主要产品以空间钢结构、高层重钢结
构、桥梁钢结构为主。
（5）大金重工，成立于 2001 年 7 月，2010 年在深圳证券交易所上市，股票
代码：002487，主要从事电力重型装备钢结构产品的制造与销售，该公司具有国家
钢结构一级资质，被授予“辽宁省省级企业技术中心”、“国家火炬计划重点高新
技术企业”、“辽宁省守合同重信用企业”，公司商标被授予辽宁省著名商标。
（6）鸿路钢构，成立于 2002 年 9 月，2011 年在深圳证券交易所上市，股票

代码：002541，主要从事钢结构产品的制造业务。公司为中国钢结构协会常务理事
单位，具备中国钢结构制造企业特级资质、钢结构工程专业承包一级资质，轻型钢
结构工程设计乙级资质，是国内先进的钢结构制造企业之一，拥有安徽、湖北、江
西三大生产基地。
（7）光正集团，成立于 2001 年 12 月，2010 年在深圳证券交易所上市，股票
代码：002524，主要从事钢结构制造与安装，该公司拥有轻型钢结构工程设计专项
甲级资质、钢结构工程专业承包一级资质、中国钢结构制造企业资质证书一级资质。
该公司的业务市场主要在新疆地区。

众所周知，作为工程类企业，只有具备强有力的资金保证，才能够支持其业务
的不断发展壮大。上述主要竞争对手中，尤其是上市公司，之所以发展较快，主要


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得益于通过资本市场获取了大量的资金，本公司与上述主要竞争对手相比，最大的
劣势在于资金不足，资金问题已在一定程度上限制了公司业务的进一步拓展。

（三）发行人的竞争优势和劣势

1、发行人的竞争优势
（1）钢结构设计、制造与安装资质全、等级高，具有完善的一体化综合运营
优势
钢结构行业是一个资质门槛较高的行业。本公司拥有房屋建筑工程施工总承包

壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、钢结构制造企业特级资质、建筑行业（建
筑工程）甲级设计资质、钢结构工程设计专项甲级资质、建筑金属屋（墙）面设计
与施工特级资质。公司从事钢结构业务的资质全、等级高，使得公司能够承揽各种
类型的钢结构工程，为公司的业务拓展提供了有力保障。
国际上钢结构优势企业主要采用“设计、制造与安装”一体化经营的业务模式。
目前国内众多钢结构企业受技术能力方面的制约，多采用构件加工与安装的经营模
式，而广大中小企业更是仅以构件加工为主，盈利能力无法与行业内领先企业相比。
优秀的钢结构企业必须拥有一支技术过硬的安装队伍，具备严密的施工组织、完善

的施工方案、娴熟的安装技术，并配之以先进的安装设备，从而为建设优质工程提
供保证。
本公司在钢结构领域的设计、制造、安装水准较高，拥有先进的制造加工和检
测设备，同时拥有实力较强的钢结构安装队伍。基于强大的技术支持、优秀的制造
水平和丰富的施工经验，本公司在多年发展中逐步形成了集专业化设计、工厂化制
造、标准化安装于一体的完善的一体化综合运营优势。这一完善的一体化经营模式，
为公司提供了较大的利润空间，使得公司盈利水平相对较高。
（2）通过质量、诚信和服务打造的品牌和质量优势

中国钢结构行业经过十多年的发展，已从有形的市场竞争步入无形的品牌竞
争，企业的知名度与美誉度已经成为业主单位选择承包方考虑的重要因素，但目前
我国钢结构行业中知名品牌较少。
在工程建筑领域打造值得信赖的品牌是一个漫长而艰苦的过程。先进的技术、
优良的质量和丰富的施工管理经验等因素缺一不可，尤其是大型工程对品质的要求
极高，而高质量的工程施工业绩是公司保持行业内优良信誉、持续发展的根本。本


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公司始终坚持“设计精品建筑、生产合格产品、建造优良工程”的质量方针，把“让
顾客满意”作为对顾客的最高承诺，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌。

经过多年的不断努力和孜孜追求，公司的品牌优势和质量优势逐渐显现，“ ”

商标被认定为 “安徽省著名商标”，先后有二十二项钢结构工程获得钢结构行业
的最高荣誉——“中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）”，一项参建工程获得建
筑行业工程质量的最高荣誉——“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”，近年

来更是连续承接了上海世博会五个国家展馆、瑞典 Kristianstads Arena 体育馆、
衡阳体育场、沈阳龙之梦亚太中心（54 层）、铜陵电厂 1,000MW 机组、合肥滨湖
国际会展中心、无锡苏宁广场（68 层 328 米）、镇江谏壁电厂、中石油辽阳钢管
厂、中石油西安钢管厂、海口威斯汀大酒店、铜陵体育场、广西“一院两馆”、厦
门世茂海峡大厦、西咸空港综合保税区、昆明西山万达广场项目超高层写字楼(南
塔)等重大钢结构工程。以国家优质工程铸就的良好品牌形象，以及上海世博会展
馆等重大工程的建设，充分展示了发行人的综合实力，为发行人的市场拓展奠定了
坚实的基础。

（3）产品结构丰富，销售网络健全，具有大客户及钢结构高端市场开拓优势。
本公司紧紧抓住钢结构市场的黄金发展时机，在综合分析当前国际国内钢结构
市场的最新发展状况及未来趋势的基础上，结合公司现阶段钢结构生产的实际情
况，及时调整产品结构，进行产业升级，重点开发重型钢结构产品。在重型钢结构
领域，公司主要产品包括重型工业厂房、多高层重钢结构、大跨度空间钢结构、桥
梁钢结构、电力锅炉刚架等等，产品结构丰富。
公司建立了覆盖钢结构主要消费区域的销售网络。“长三角”、“珠三角”和
“环渤海”是钢结构行业最活跃的三个区域，三个区域内钢结构市场特别是重钢产

品市场发展最快，市场潜力巨大。其中，“长三角”和“环渤海”市场是公司的传
统优势市场，抓住该区域的销售市场，同时兼顾其他区域的发展，是公司销售政策
的根本所在。公司营销系统以分子公司、办事处为主体，并在国内主要钢结构消费
区域设立了 22 个营销机构，分别是上海富煌、北京富煌、沈阳富煌、合肥富煌、
芜湖富煌、皖南办、长沙办、河南办、南京办、深圳市场部、武汉分公司、贵阳分
公司、淮北分公司、淄博分公司、滁州分公司、广州分公司、芜湖分公司、运城分
公司、西宁分公司、唐山分公司、云南分公司、大连分公司，并在公司本部设立了
大客户办，专门从事大客户服务工作。公司通过这些营销机构与客户开展业务，公


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司总部对各营销机构实施指导和监控。另外，公司通过北京富煌积极开拓钢结构的
国际市场。目前，公司已通过欧标 EN1090 认证和欧标 DIN18800-7 E 级认证，确
认公司已经具备了按照欧洲标准加工生产钢结构的能力，这标志着公司的产品已取
得了进入欧洲市场的通行证，在海外市场的拓展又向前迈进了一大步。海外市场的

成功开拓将为公司未来几年的增长奠定坚实的市场基础。
丰富的产品结构和健全的销售网络为公司在高端市场的业务拓展奠定了良好
基础。公司深刻认识到大客户和高端客户对公司发展的长期战略意义，近年来，大
力实施“战略性客户+大客户”经营战略，全力拓展钢结构的高端市场，并取得了
丰硕成果。公司先后与熔盛重工、奇瑞汽车、江淮汽车、沈阳机床、沈阳远大、华
晨金杯、上海机施、南京雨润、上海卷烟厂、中材国际、上海锅炉厂、中建一局、
中建二局、中建八局、铁四局、中化三建、华谊化工、中石油等大型企业建立了良
好的合作关系。公司目前共有大客户 30 多家，公司将进一步扩大对现有客户的深

度开发，提高现有大客户的钢结构产品配套量，并借助这些大客户在行业内的巨大
影响，有效促进本公司对潜在客户的拓展。
近几年，公司相继承接了 2010 上海世博会的西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉
馆、希腊馆、冰岛馆等五个国家展馆，以及瑞典 Kristianstads Arena 体育馆、衡阳
体育场、沈阳龙之梦亚太中心（54 层）、铜陵电厂 1,000MW 机组、合肥滨湖国际
会展中心、无锡苏宁广场（68 层 328 米）、镇江谏壁电厂、中石油辽阳钢管厂、
中石油西安钢管厂、海口威斯汀大酒店、铜陵体育场、广西“一院两馆”、厦门世
茂海峡大厦、西咸空港综合保税区等一大批有影响的、标志性的国家及地方重点工

程项目，公司高端市场地位优势日益显现。
（4）设备工艺先进，技术研发能力较强，拥有众多核心自主知识产权，具有
同行业中较为明显的技术优势。
钢结构属于高新技术领域，其技术含量较高，对专业技术人员的素质要求较高。
长期以来，公司以推动行业技术进步为己任，一直高度重视技术创新和技术进步，
以市场为导向、科技为依托，积极研发高起点、高性能、高效率、低成本、低能耗
的新技术、新产品，同时，加快新技术、新产品转化为生产力的步伐。公司建立了
技术研发中心、焊接研发培训中心、计算机辅助设计系统、计算机网络管理系统，

能够快捷高质量地为客户提供设计、制造与安装一体化服务，使企业的技术水平处
于较高地位。


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近年来，公司重点投资实施了重型钢结构技术改造，使得公司的技术装备水平
处于较高地位。在起吊设备方面，公司拥有 150 吨大型行车、32 吨大型龙门吊车，
保证了公司能够生产电厂锅炉刚架、桥梁等大型超重钢构件；在机加工设备方面，
公司拥有数控钻床、端铣机等设备，保证了钢构件加工的精密度；在压力设备方面，

拥有 1,600 吨大型油压机，保证了公司能够生产复杂的大型钢构件。目前，这些设
备水平较为先进，既能够保证公司在国内钢结构行业的技术水平，又能促进公司在
大跨度空间钢结构、电厂锅炉刚架、桥梁等重钢市场领域的大力发展。
近年来，公司采用引进和培养相结合的方式，使技术队伍不断充实，技术力量
逐步提升。公司现有大专以上学历人数 485 人，专职从事研究开发的科技人员 12
人，高级工程师以上职称的技术专家有 21 名，国家一级注册建筑师 3 名、一级注
册结构师 5 名、建造师 65 名，国际焊接工程师 1 人，国际焊接技师 1 人，15 名焊
工获得由美国 AWS 焊接协会认证的焊工证书。另外，公司与同济大学、合肥工业

大学等大专院校、科研院所建立了长期的“产学研”和技术合作关系，与同济大学
合作成立了“上海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心”。
通过不断的研发，公司形成了较强的技术创新能力，取得了一大批自主创新成
果。特别是近几年来，公司共实施成果攻关和转化项目 40 多项。目前本公司拥有
“超临界锅炉超大构件钢结构制作技术研究”、 异形弯扭构件柔性制作技术研究”、
“复杂与超高层钢结构建筑综合施工技术研究”、“大悬挑三角形钢管桁架空间结
构施工技术研究”、“H 型弯扭梁的加工方法”、“陶瓷衬垫 CO2 气体保护单面
焊双面成型焊接技术”、“大跨度薄壁箱形钢桁架桥的制作与施工关键技术研究”、

“弯管半相贯节点施工关键技术”、“大跨度空间曲面倒三角形鱼腹式钢管桁架结
构施工关键技术”等二十多项核心技术，其中“大悬挑三角形钢管桁架空间结构施
工技术研究”、“大跨度薄壁箱形钢桁架桥的制作与施工关键技术研究”、“2010
年上海世博会西班牙馆空间框架结构施工关键技术”获得安徽省科学技术三等奖。
公司还参与了国家标准《钢结构设计规范》GB50017-2003 和行业标准《端板式半
刚 性 连 接 钢 结 构 技 术 规 程 》 CECS260:2009 、 《 钢 管 混 凝 土 结 构 技 术 规 程 》
DB34/T1262-2010 的修订工作，主编了地方标准《钢结构建筑围护技术规程》
DB34/T1660-2012。这些研发成果已在公司的钢结构设计、制造、安装过程中得到

广泛使用和推广，极大地提高了劳动生产率和产品质量，降低了生产成本，受到了
业主的好评和社会的认可。


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2、发行人的竞争劣势
（1）融资渠道单一，难以支持本公司持续快速发展
钢结构行业属资金技术密集型行业，为满足公司发展的需要，公司已充分利用

自身积累和银行借款筹集资金。随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金和固定
资产投资的需求进一步扩大，但受公司资产负债率水平的制约，公司进一步通过银
行大额筹资已经比较困难，因此，争取成功发行上市，是本公司持续发展的关键。
（2）随着公司业务的发展，特别是本次募集资金投资项目的建设，公司更需
要大量人才充实到生产、研发、销售、管理环节。但作为民营企业，公司在吸引人
才方面不具有特别优势，这对公司的长远发展提出了挑战。本次发行上市，将有助
于公司更好地吸引人才，以适应公司长远发展的需要。

四、发行人的主要业务情况

（一）发行人的主要产品、产品的主要用途

发行人主要产品包括轻型钢结构和重型钢结构，产品应用领域非常广泛。
主要产品 主 要 用 途

轻型钢结构 轻型工业厂房、仓库等

大型工业厂房，高层、超高层建筑，会展中心，体育场馆，
重型钢结构
电厂锅炉刚架，市政桥梁等

（二）主要产品的工艺流程

钢结构产品主要由钢构件组成，各类主要钢构件的生产工艺流程如下：





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1、 焊接 H 型构件制作工艺流程图
原材料进厂



矫正、检验



主 体
放样排板
翼腹板下料
连接板下料
下料、切割
检 验
数控钻孔
组装

BH 拼装组立
数控钻孔 检 查

埋弧自动焊
检 验

矫正机矫正



检 验



构件定长、
钻孔、锁口



焊接、矫正


打磨、涂装



包装发运





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2、轧制 H 型构件的制作加工流程

材料检查



放 样




流水线钻孔、
锁口、切割
支撑板下料
节点板下料

开孔
数控钻孔 数控钻孔




组 装



焊 接 检 查




除锈涂装




检 验




编号打包




发 运





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3、箱形构件加工工艺流程图


钢板矫平


内隔板下料 排板、号料、切割 加劲肋下料


端面机加工 坡口加工 检查

反变形设置


内隔板组装
尺寸交验
U 型结构组装

内隔板与复板焊 UT 检查
工装设备准备 接
BOX 箱型结构组
合
钢板预热


四条纵焊缝焊接 UT 检查


电渣焊及焊罅清 UT 检查
理
焊接变形矫正


外侧加劲板组装
焊接 尺寸交验、焊缝
安装端部法兰 检测

整体拼装


涂装、发运





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4、卷制钢管结构的加工工艺流程



焊接工艺评定 加工工艺方案制定



材料复验、预处理 放样划线 钢板探伤、矫平



下料、切割



油压机压头

过程监测
筒体卷制



筒体纵缝拼接 外形尺寸检查



校 正 纵缝焊接 探伤检测




筒体小分段
对接胎架设置


筒体分段拼接
外形尺寸检查
校 正
测量，探伤检测
环缝焊接



装焊加筋、牛腿



测量验收



涂装、发运





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（三）主要经营模式

本公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生

产围绕销售展开。公司基本经营流程详见第四节 二、“（六）发行人改制前后业

务流程情况”。
1、销售模式
工程的承揽是公司业务的首要环节。工程承揽主要包括获取项目信息、对项目
的评价审议、组织投标和报价、签订合同等。
（1）获取项目信息
公司以分布在全国各地的分子公司、办事处为主体，在国内钢结构建筑主要市
场设立了22个营销机构，公司通过这些营销网点密切关注、收集各类工程建设信息，

并通过公司客户群、各类设计院、中建各局、中铁各局等总包单位和业务合作单位
介绍工程信息。
（2）项目评价、审议
公司获取信息后，由业务员向销售中心办公室登记，办公室在24小时内组织相
关部门（包括销售中心、供应部、安装中心、技术中心、法务部、财务部等）进行
投标评审，主要是对发包人诚信度、履约能力、合同的付款方式、工期、违约责任
及与合同主要条款相关内容进行评审。对通过评审的信息，销售办公室将招标文件、
图纸答疑等所有资料交销售中心投标办组织投标；评审时若对招标文件存在争议，

由公司主要负责人决定是否投标。
（3）组织投标和报价
在编制技术标和商务标过程中，投标办不断获取与工程相关的信息，包括联系
设计院、技术中心到工程所在地了解现场情况，地方政府的收费及对工程的监管力
度，参与投标的竞争对手等等，综合评价后，由分管负责人决定具体报价。对于重
大项目或代表性工程，投标过程中，公司分管负责人或总经理亲自参加，以增加中
标成功率。
公司在进行工程投标报价时，投标价的确定主要以工程预算成本加上合理利润

的方式确定，即工程投标价=工程预算成本+合理利润。其中工程预算成本一般由工
程设计成本、钢构件制作成本、工程现场安装成本组成，合理利润系在参考工程难
易程度、发包方信誉度、付款条件等综合因素基础上来确定。


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（4）签订合同
项目中标后，法务部起草合同文本或审查对方提供的合同文本。然后业务经办
人与发包人就合同主要内容进行洽谈。合同返回后，公司合同评审委员会进行合同
评审，主要评审意见交业务经办人与对方继续沟通协商。原则意见一致后，由公司

分管负责人批准签订合同。对于重大争议的合同，由公司总经理决定是否签订。针
对近年来钢材价格波动的情况，公司建立了合同价格风险防范机制：当钢材价格波
动幅度超过5%时，超过部分由业主方承担。当钢材价格波动幅度较大时，公司一般
事后与业主发包方进行友好协商，凭借优良的工程质量以及公司与业主发包方形成
的良好合作关系，业主发包方一般会最大限度予以补偿。

2、采购模式
由于原材料（主要是各类钢材）的供应是钢结构工程项目中的重要环节，公司

根据销售订单及年度生产经营计划，每年年初通过供应商大会选择供应商，确定一
年的合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购,目前已逐步形成
了以钢材经销商为主，上游钢铁生产企业为辅的稳定供货渠道。
公司采购原材料的具体方式分为两种：一种是向钢材经销商采购。公司每年年
初采用招投标的方式确定供应商，约定一年的采购意向。一种是向钢材生产厂家直
接采购。钢材生产厂家可根据用户需求定制特殊材质、型号、规格的产品，供货周
期短，便于生产制造。公司在选择采购渠道时，在遵循分散采购风险原则下，主要
采取以下标准：A、信誉好，资金实力较强；B、经营品种齐全，供货及时有保障；

C、距离公司较近，方便运输。
报告期内公司分别向钢材经销商和钢材生产厂家的采购金额及其占比情况：
单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
品种 供应商 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
生产厂家 3,787.32 9.99 6,038.75 12.96 - - 1,848.15 5.02

钢板 经销商 34,131.92 90.01 40,570.99 87.04 46,402.00 100.00 34,943.35 94.98
小计 37,919.24 100.00 46,609.74 100.00 46,402.00 100.00 36,791.50 100.00
生产厂家 1,342.64 26.85 2,855.71 27.97 - - - -

型钢 经销商 3,658.74 73.15 7,352.49 72.03 8,817.49 100.00 7,428.93 100.00

小计 5,001.38 100.00 10,208.20 100.00 8,817.49 100.00 7,428.93 100.00



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生产厂家 85.23 3.41 1,357.53 51.27 - - - -

焊管 经销商 2,415.21 96.59 1,290.42 48.73 4,507.08 100.00 5,809.65 100.00
小计 2,500.44 100.00 2,647.95 100.00 4,507.08 100.00 5,809.65 100.00
合计 45,421.06 - 59,465.89 - 59,726.58 - 50,030.08 -
注：上述金额为不含税金额。
为了确保正常合同利润，针对钢材价格波动的情况，通常情况下，公司在中标
后或工程合同签订后即与供应商签订钢材购销合同，在合同中约定预付一定比例定
金（一般为 20%-30%）、以单价包死的方式锁定采购价格，一定程度上将钢材价
格波动风险转嫁给了上游供应商。

3、生产模式
公司钢结构工程生产加工采用包工包料的模式，即根据中标工程的合同和设计
的具体要求，由公司自行采购原材料并进行构件生产加工和工程安装，个别项目存
在客户指定原材料供应商，由公司根据指定采购的范围和要求进行采购。

4、施工环节的作业模式
（1）发行人施工环节的作业模式分为两种：一种是利用自己的安装队伍进行
施工，一种是寻求劳务合作方进行施工。
寻求劳务合作方进行施工的原因：发行人作为建筑工程类企业，采用订单驱动
的经营模式，由于每个工程项目的具体要求不同，从而会出现在某段时间内公司集
中接到较多工程项目时，出现阶段性的用工紧张，特别是施工环节的安装能力无法
满足需要，呈现出安装能力利用不均衡的特点，这也是建筑工程类行业的普遍特性。
随着发行人业务量的逐步增加，发行人在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分
紧迫的情况下，也会寻求一些在钢结构安装方面能力较强的单位作为发行人钢结构

安装的劳务合作方。





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（2）劳务合作方相关资质情况
发行人报告期内主要劳务合作方基本情况如下：
序
劳务方名称 住 所 经营范围 法定代表人 相关资质
号
房屋建筑工程,机电设备安装工程,建筑装饰装修工程。市
政公用工程,地基基础工程,钢结构工程,园林古建筑工程,
土石方工程,环保工程,绿化工程,建筑防水工程,防腐保温
上海浦朝建筑安装工程有 崇明工业园区秀山 房屋建筑工程施工总承包二级；钢结
1 工程,水电安装,管道安装,空调冷暖设备安装,船舱修理保 史永美（负责人）
限公司 路 72 号 205 室 构工程专业承包二级
养(除渔船),各类门窗、彩钢板制作安装,建筑材料、五金材
料销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
凭资质从事房屋建筑工程施工总承包壹级；地基与基础工
程专业承包一级；钢结构工程专业承包壹级；市政公用工
程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包一级；机
电设备安装工程专业承包一级，机电安装工程施工总承包
江苏天腾建设集团有限公 溧阳市溧城镇上阁 二级；起重设备安装工程专业承包三级；锅炉安装；压力 房屋建筑工程施工总承包壹级；钢结
2 史建康（负责人）
司 楼村委山岗头 68 号 管道安装；消防设施工程；工业成套设备安装；煤气设备 构工程专业承包壹级
安装；化工石油管道安装；电梯安装；电气、仪表、设备
安装调试、修理、修配；空调、采暖、制冷设备制作；钢
结构加工制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
许可经营项目：塔式起重机、升降机制造、安装、维修；
一般经营项目：砼搅拌机、卷扬机、减速机等建筑工程机 房屋建筑工程施工总承包二级；钢结
合肥市经济技术开
安徽建筑机械有限责任公 械设备制造、销售、安装、维修及租赁；环保设备制造、 构工程专业承包二级；起重设备安装
3 发区桃花工业园锦 王孝虎
司 安装；房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰工程施工；塔 工程专业承包贰级；起重设备安装工
绣大道
式起重机、升降机、建筑工程机械配件销售；建筑机械租 程专业承包贰级
赁；钢结构工程施工；自营和代理进出口业务。
房屋建筑工程施工总承包壹级；建筑装饰装修工程设计与
施工壹级；钢结构工程专业承包壹级；市政公用工程施工 房屋建筑工程施工总承包壹级；钢结
安徽慈湖建设集团有限公 马鞍山慈湖曙光路 总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；建筑幕墙工 构工程专业承包壹级；建筑幕墙工程
4 先明
司 中段 程设计与施工贰级；土石方工程专业承包贰级；水利水电 设计与施工贰级；建筑装饰装修工程
工程施工总承包叁级；地基与基础工程专业承包叁级；金 设计与施工壹级
属门窗工程；建材销售，建筑机械租赁，塑料制品加工；





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建筑门窗制作、加工、销售；经建筑设行业主管部门核准
的房屋拆迁工程。（依法需经批准的项目经相关部门批准
后方可经营）
许可经营项目：无。一般经营项目：房屋建筑工程施工总
承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；地基与基础工
马鞍山天立建设有限责任 马鞍山花山区中岗 程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；混凝 房屋建筑工程施工总承包壹级；钢结
5 刘炳树
公司 一村１８栋 土预制构件专业叁级；建筑防水工程专业承包叁级；钢结 构工程专业承包贰级
构工程专业承包贰级；物业管理；劳动服务；园林绿化三
级。
混凝土作业分包；模板作业分包；砌
武汉中裕达建筑劳务有限 武汉市汉南区纱帽 建筑工程劳务分包。（国家有专项规定需经审批的项目， 筑作业分包；油漆作业分包；脚手架
6 曹明胜
公司 镇纱帽正街 经审批后或凭有效许可证方可经营） 搭设作业分包；钢筋作业分包；水暖
电安装作业分包；焊接作业分包
公司依照《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定以及与业主所签订的工程承包合同的要求，将承接的部分工程项目中
的安装劳务分包给具有相应资质的单位。公司对项目施工全过程负责。
公司每年根据劳务合作方的营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工能力、主要施工方法、工作业绩以及项目经理部的考察
意见等对意向劳务合作方进行审核评价，评价合格的劳务合作方建立合格劳务合作方名册。公司定期进行考核，将考核不合格的劳务

合作方在名册中去除，建立新版合格劳务合作方名册。公司根据需要在合格劳务合作方名册中选取相应的合作方并签订合同。





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（3）存在的风险及应对措施
发行人依照《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定以及与业主所签
订的工程承包合同的要求，将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资
质的单位。发行人对项目施工全过程负责。如果劳务合作方不具有相应的安装资质、

安装能力，或者发行人对项目施工过程管理不到位，未来仍可能存在一定的安装质
量风险。
为此，发行人采取了以下应对措施：
①建立了完善的劳务合作管理制度，并严格执行
公司建立了《劳务合作方管理制度》，对劳务合作方的选择、劳务合作合同的
签订、劳务合作的过程管理等进行了明确规定，并严格执行。
②动态选择考核劳务合作方
公司每年根据劳务合作方的营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工能力、

主要施工方法、工作业绩以及项目经理部的考察意见等对意向劳务合作方进行审核
评价，评价合格的劳务合作方建立合格劳务合作方名册。公司定期进行考核，将考
核不合格的劳务合作方在名册中去除，建立新版合格劳务合作方名册。
公司在业务高峰期安装任务饱和且工期要求十分紧迫的情况下，根据具体工程
对安装资质、安装技术和经验、安装能力、安装人员、安装质量、施工时间等具体
要求，在合格劳务合作方名册中进行比质比价和评价筛选工作，最终选取相应的合
作方进行合作。
③规范签订劳务合作合同

发行人依照《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定以及与业主所签
订的工程承包合同的要求，将承接的部分工程项目中的安装劳务分包给具有相应资
质的单位。发行人根据《劳务合作方管理制度》，与劳务合作方签订钢结构安装等
劳务合作合同，合同详细约定了双方的权利义务。
④严格施工过程的管理
发行人对项目施工全过程负责，派驻专业安装技术人员、安全人员、质量检测
控制人员进行现场技术指导、安全管理及质量控制等，严格控制工程安装质量。劳
务合作方的施工人员在发行人施工现场管理人员的统一指挥调度下开展工作；劳务

合作方负责为其所提供的劳务人员进行岗前安全教育和安全培训，协助发行人项目
部对劳务人员进行质量和安全技术交底，其派出的管理人员和劳务人员服从发行人


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的调度安排，其所提供的劳务人员须办理好相关招工用工手续，签订劳动合同，为
劳务人员购买保险，劳务合作方还应负责妥善处理其劳务人员在执行劳务合作合同
中所发生的劳动争议、社会保险、工伤事故等事项及配合上级主管部门的检查等。
经核查，保荐机构认为：

发行人施工环节的作业模式符合行业特点和公司实际情况，对劳务合作方的选
择管理控制有效，劳务合作方与发行人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。

5、公司“设计、制造与安装”一体化经营的具体模式
设计是钢结构产业的龙头，制造是钢结构产业化的基石，安装则是企业经营优
势的体现，国外优势企业把钢结构设计与安装摆在相当重要的位置。这一经营模式
对公司的盈利能力有直接的影响，如果仅承做构件加工业务而不同时承做工程设计

与安装，业务的毛利率将受到较大影响。
公司根据国际性钢结构优势企业 “设计、制造、安装一体化经营”的业务模
式，在钢结构领域的设计、制造、安装方面形成了相应的竞争优势，拥有国内先进
的制造加工和检测设备，同时拥有优秀的钢结构安装队伍。基于深厚的技术支持、
优秀的制造水平和丰富的施工经验，公司在多年发展中逐步形成了集专业化设计、
工厂化制造、标准化安装于一体的完善的一体化综合运营优势。
以下从设计、制造、安装各环节的人财物等的资源配置、管理流程的衔接控制、
各环节的收入确认成本核算等方面进行具体阐述：

①资源配置方面
A、设计环节：公司的设计业务主要由富煌设计和技术中心完成。富煌设计是
一家具有国家建设部批准的钢结构专项工程设计甲级资质的设计研究科技型企业，
也是安徽区域内唯一一家以钢结构设计为主体，以土建、水、电等设计相配套的综
合性设计公司，可为客户提供包括轻钢结构、大跨度空间钢结构、多高层钢结构等
在内的钢结构工程设计和咨询服务。富煌设计拥有一支站在行业前沿的高素质专业
设计队伍，目前共有专业设计人员29人，其中本科以上26人。在设计软件方面，公
司不仅拥有中国建筑科学研究院开发研制的PKPM系列软件、同济大学开发的

3D3S、MTS软件、美国REI公司的STAAD/CHINA、TAAD/PRO软件，还配置了由
云龙网架公司开发的SFCAD2000软件，从而使设计做到快捷和准确，软件使用普
及率100%。技术中心主要负责工程图纸的详图设计，目前共有员工18人，其中本


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科以上学历15人。技术中心拥有英国StruCad 钢结构详图设计软件等，软件使用普
及率100%。
B、制造环节：近年来，公司重点投资实施了重型钢结构业务的建设和技术改
造项目，使得公司的技术装备水平在国内同行业中处于优势地位。公司拥有熟练的

生产员工 800 多人，其中 15 名焊工获得由美国 AWS 焊接协会认证的焊工证书。
在起吊设备方面，公司拥有 150 吨大型行车、32 吨大型龙门吊车，保证了公司能
够生产电厂锅炉刚架、桥梁等大型超重钢构件；在机加工设备方面，公司拥有数控
钻床、端铣机、相贯线切割机等先进设备，保证了钢构件加工的精密度；在压力设
备方面，拥有 1,600 吨大型油压机，保证了公司能够生产复杂的大型钢构件；另外，
公司还拥有卷管机、弯管机等，能够保证公司承接各类大型机场、会展中心、体育
馆等复杂的大跨度空间管桁架钢结构工程。公司在钢构件制造上拥有多项成果、专
利等核心技术，包括“超临界锅炉超大构件钢结构制作技术”、“异形弯扭构件柔

性制作技术”、“H 型弯扭梁的加工方法”、“弧形箱型梁及多曲率钢管桁架制造
技术”、“双曲弧形钢管大拱及双曲折形 H 形大弧梁制造技术”、“陶瓷衬垫 CO2
气体保护单面焊双面成型焊接技术”等。
C、安装环节：公司独立拥有一支技术过硬的现场管理和安装队伍共 300 多人。
在安装设备方面，公司拥有 50 吨汽车起重机、进口焊接设备、全站仪等，公司在
安装上拥有多项成果、专利等核心技术，拥有“复杂与超高层钢结构建筑综合施工
技术”、“大悬挑三角形钢管桁架空间结构施工技术”、“大跨度薄壁箱形钢桁架
人行天桥关键施工技术”、“整体顶推同步累积滑移技术”、“弯管半相贯节点施

工关键技术”、“大跨度空间曲面倒三角形鱼腹式钢管桁架结构施工关键技术在大
型钢结构屋盖安装中的应用”，“大型金属屋面抗风、防水集成技术研究与应用”
等技术；拥有采光带附加边、屋脊通风器、砖墙防水节点等专利技术。这些核心技
术既保证了工程安装的质量，又可以节省安装成本，是公司核心竞争力的组成部分。
②管理流程的衔接控制方面





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A、钢结构设计工序流程


设计委托


设计方案


方案校对



方案审核、设计验证



图纸设计



设计文件印刷和交付


设计交底





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B、钢结构施工前准备流程图




施工详图的准备



图纸会审



编制工艺规程



生产组织机构


施工场地准备



材料准备



生产设备准备




生产技术交底





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C、钢结构制作工序流程



钢材下料

返工
不合格
尺寸检
查
合格 修补

构件组装

调整
不合格
尺寸检
查


构件焊接


返工 返修
不合格
焊缝检
验


不合格 不合格
焊后尺寸检
验
校正

构件除锈油漆



构件包装运输





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D、钢结构安装工序流程

现场构件堆放




柱基础 不合格
复测

合格 基础返修/返工
柱安装

调整
不合格
尺寸测
量
合格

主梁/屋架安装

调整
不合格
尺寸测
量

柱脚二次灌浆




吊车梁安装 螺栓安装 次梁/屋架安装

调整
楼层梁/钢平台梁安装
不合格 螺栓检
尺寸测
验
量 调整
不合格
尺寸测
量

补漆


钢结构验收



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③收入确认、成本核算方面
A、一体化经营模式收入的确认遵循《企业会计准则—建造合同》
B、一体化经营模式的收入具体方法

设计收入：公司的设计业务主要由富煌设计和公司技术中心完成。富煌设计向
公司提供设计图纸并经验收合格后开具营业税发票，计入主营业务收入；富煌钢构
根据营业税发票金额将设计收入计入工程施工成本，富煌设计向公司提供的设计收
入在合并报表中予以抵消。由于公司与业主一般不在工程合同中约定该项工程的设
计收入，因此一体化经营模式中设计收入一般不单独确认。
制作收入和安装收入：公司各期末根据累计实际发生的合同成本占合同预算总
成本的比例确定完工进度，并据以确认合同收入。根据该工程承包合同中钢结构件
制作金额和安装金额的比例（合同中未明确钢结构件制作金额和安装金额的，根据

合同报价单计算钢结构件制作金额和安装金额的占比）分别计算当期的钢结构制作
收入和安装收入。
C、一体化经营模式下的成本核算
一体化经营模式下的成本主要由设计成本、钢结构车间加工成本（直接材料、
直接人工、制造费用）、现场安装成本构成。公司按照工程项目归集成本，设计成
本、钢结构车间加工成本和现场安装成本均在实际发生时计入工程施工成本。
设计成本：设计成本主要是设计人员工资、印刷费、晒图费、差旅费等。
钢结构车间加工成本：钢结构车间加工成本是指钢结构产品在生产车间发生的

成本，包括直接材料、直接人工和制造费用等。直接材料发生采用加权平均法计价，
直接人工和制造费用在完工产品和在产品之间按约当产量进行分配。
现场安装成本：指钢结构产品运送至施工现场发生的运输费、安装耗用的配件
和辅料、安装人工费和机械使用费、临时设施费及其他间接费用等。

（四）主要产品产销情况

1、报告期主要产品产销情况表

发行人主要从事钢结构的设计、制造与安装，报告期内主要产品产销情况如下

表：



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报告期公司主要产品的产能、产量、销量、销售收入情况
销售收入 销售价格
项目 产能（吨） 产量（吨） 销量（吨） 产销率
（万元） （元/吨）
重钢结构 105,000 88,391 89,136 100.84% 61,760 6,928.77
2014 年
轻钢结构 30,000 54,022 54,960 101.74% 37,079 6,746.50
1-9 月
小计 135,000 142,413 144,096 101.18% 98,839 6,859.25
重钢结构 140,000 131,087 130,342 99.43% 95,627 7,336.61
2013 年 轻钢结构 40,000 65,334 64,395 98.56% 45,898 7,127.54
小计 180,000 196,421 194,737 99.14% 141,525 7,267.48
重钢结构 110,000 112,092 111,162 99.17% 85,201 7,664.58
2012 年 轻钢结构 40,000 60,122 59,599 99.13% 44,371 7,444.92

小计 150,000 172,215 170,761 99.16% 129,572 7,587.92
重钢结构 80,000 80,486 79,969 99.36% 71,747 8,971.89

2011 年 轻钢结构 40,000 52,480 51,980 99.05% 44,135 8,490.79

小计 120,000 132,966 131,949 99.24% 115,882 8,782.37

2、产品的主要消费群体
由于钢结构的诸多优势，钢结构产品已广泛应用于高层及超高层建筑、工业厂

房、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路桥梁和
海洋石油工程等。
公司自成立以来，已先后完成了千余项钢结构工程项目，先后有二十二项钢结
构工程获得钢结构行业的最高荣誉——“中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）”，
一项参建工程获得建筑行业工程质量的最高荣誉——“中国建设工程鲁班奖（国家
优质工程）”。
2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月，公司签订的工程合同总价款分别
为 15.19 亿元、20.06 亿元、16.08 亿元和 11.98 亿元。截至 2014 年 9 月 30 日，公

司在建的工程项目合同总额为 262,472.23 万元，其中已经确认收入 158,584.93 万元
（含税），尚余未完成工程量 103,887.30 万元。截至 2014 年 9 月 30 日已承接但未
开始施工的工程总额为 7,667.44 万元。2014 年 10 月 1 日至本招股意向书签署日, 公
司新 承接 的工 程总 额为 40,886.36 万 元， 已中 标但 未签 订合 同的 工程 总额为
11,015.83 万元，合计 51,902.19 万元。


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报告期本公司承接的典型工程如下：
（1）世博会展馆





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（2）高层、超高层结构





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（3）体育场馆类





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（4）发电厂类





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（5）会展及火车站类





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（6）特色类





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典型工程的具体承做内容

序号 工程名称 承包范围

1 2010 年上海世博会西班牙馆 钢结构的制作与安装

2 2010 年上海世博会阿联酋馆 钢结构的制作与安装

3 2010 年上海世博会委内瑞拉馆 钢结构的制作与安装

4 2010 年上海世博会希腊馆、冰岛馆 钢结构的制作与安装

5 沈阳龙之梦亚太中心--双塔办公楼 钢结构的制作

6 上海陆家嘴金融中心大厦钢结构 钢结构的制作

7 上海同济逸仙大厦 B 塔楼 钢结构的制作与安装

8 西安国际港务区管理委员会综合楼钢结构工程 钢结构的制作与安装

钢结构的制作
9 铜陵体育场

10 瑞典 NCC Kristianstads Arena 体育馆 钢结构的制作

钢结构+围护系统的制作与
11 湖南衡阳体育场
安装

12 马鞍山电厂 钢结构的制作

钢结构的制作
13 镇江谏壁电厂

铜陵发电厂六期“以大代小”改扩建工程 2*1000MW 超临
14 钢结构的制作
界机组

15 合肥滨湖国际会展中心 钢结构的制作与安装

钢结构+围护系统的制作与
16 沈阳陶瓷大世界
安装

17 西安大明宫国家遗址公园游客服务中心 钢结构的制作

18 沪杭客运专线嘉兴南站钢结构 钢结构的制作与安装

航站楼 B 区、C 区、D 区、
19 贵阳龙洞堡国际机场扩建工程
E 区钢结构制作
合肥京东方光电科技有限公司第 6 代薄膜晶体管液晶显
20 钢结构的制作
示器件项目钢结构工程

21 武汉新芯集成电路制造有限公司 FAB12B 钢结构工程 钢结构的制作与安装




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22 德国大陆轮胎（合肥）新建厂房 钢结构的制作

23 上海卷烟厂“中华专线”技改项目 钢结构的制作

100 万 NM3 /日（CO+H2 ）原料路线改造气化炉支架钢结
24 钢结构的制作与安装
构工程





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报告期内，公司收入前十名的钢结构工程情况
2011 年收入前十的工程
单位：万元


2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-9 月
合同所属 工程类 合同总价或
序号 工程名称-客户名称
区间 型 决算价格
收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利

新增四跨曲面工场-上海地通建设（集
1 2010 年度 重钢 13,632.58 12,011.58 1,577.27 -446.20 -446.20 184.98 184.98 - -
团）有限公司
二期平面技改工程-上海地通建设(集
2 2010 年度 重钢 8,516.84 7,941.77 784.38 -340.67 -340.67 292.42 292.42 - -
团)有限公司
无锡苏宁广场-中国建筑一局（集团）
3 2010 年度 重钢 13,155.74 7,145.00 1,107.40 3,703.48 601.37 495.89 105.84 - -
有限公司
鄂尔多斯分公司冲焊联合厂房钢结构-
4 2010 年度 重钢 7,864.84 6,767.67 1,003.08 - - - - -48.76 -48.76
奇瑞汽车股份有限公司
铜陵市体育中心体育场钢结构工程-江
5 2011 年度 重钢 9,174.12 6,245.55 876.88 954.60 - 1,033.03 450.25 - -
苏兰陵钢结构工程有限公司
打叶复烤生产线技术改造项目联合工
6 2010 年度 重钢 10,861.18 5,831.61 885.77 - - 2,099.66 243.74 - -
房-福建省龙岩金叶复烤有限责任公司
沈阳国际特种机床装备城工业二期厂
7 2011 年度 轻钢 7,342.03 5,244.23 701.81 1,315.44 176.04 298.00 29.94 144.02 144.02
房-沈阳中港地产有限公司
西安石油专用管建设项目一期厂房钢
8 2011 年度 结构工程-宝鸡石油钢管有限责任公司 轻钢 5,538.51 4,771.99 733.32 - - 224.63 224.63 -20.39 -20.39
西安石油专用管分公司





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北京汽车股份有限公司自主品牌乘用
9 2011 年度 车基地建设项目涂装车间-北京市机械 重钢 5,052.86 4,318.68 641.61 - - - - - -
施工有限公司
桂林\"一馆两院\"博物馆钢结构制作分
10 2011 年度 重钢 3,822.58 3,267.16 395.96 - - - - - -
包合同-中建工业设备安装有限公司


2012 年收入前十的工程

单位：万元

合同所属 工程类 合同总价或 2011 年 2012 年度 2013 年度 2014 年 1-9 月
序号 工程名称-客户名称
区间 型 决算价格 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利
年产 2000 万平方米输送带项目-钢结
1 2012 年度 重钢 7,930.00 - - 7,024.63 1,548.99 - - 98.81 4.66
构-青建集团股份公司
金地御景 1#-6#楼项目工程-淮北平
2 2011 年度 轻钢 15,000.00 - - 6,897.66 789.12 3,168.90 239.36 4,712.79 481.50
和置业有限公司
江氧迁扩建项目-钢结构工程-江西制
3 2012 年度 轻钢 10,606.18 - - 6,263.90 267.94 2,688.25 114.99 - -
氧机有限公司
宝山宜家商场钢结构分包工程-龙元
4 2012 年度 重钢 6,225.88 - - 5,317.74 755.43 - - 116.13 116.13
建设集团股份有限公司
厦门世茂海峡大厦钢结构工程-中建
5 2012 年度 重钢 7,813.13 - - 5,177.97 697.72 2,833.68 316.96 536.05 66.84
工业设备安装有限公司
普利司通(沈阳)轮胎有限公司高性能
子午线轮胎环保搬迁改造项目钢结构
6 2012 年度 重钢 5,800.00 - - 4,322.34 783.20 270.86 49.08 153.73 27.86
制作-中国建筑第八工程局有限公司
大连分公司





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沙县体育公园体育场馆工程-福建六
7 2012 年度 重钢 7,118.72 - - 4,105.57 690.58 1,992.68 324.77 296.44 46.44
建集团有限公司
陕汽准南新能源汽车有限公司专用车
8 2012 年度 厂房联合车间-淮南市产业发展投资 轻钢 5,912.19 - - 3,830.31 614.10 1,214.35 295.87 383.19 106.00
有限公司
无锡苏宁广场-中国建筑一局(集团)
9 2010 年度 重钢 13,155.74 7,145.00 1,107.50 3,703.48 601.37 495.89 105.84 - -
有限公司
鄂尔多斯市源盛光电代线工程钢结构
10 2012 年度 加工制作-中建一局集团建设发展有 轻钢 4,361.23 - - 3,668.43 352.54 59.11 7.83 - -
限公司


2013 年收入前十的工程
单位：万元

合同所属 工程类 合同总价或 2011 年 2012 年度 2013 年度 2014 年 1-9 月
序号 工程名称-客户名称
区间 型 决算价格 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利
昆明西山万达广场项目超高层写字楼
1 2013 年度 重钢 24,981.64 - - - - 15,278.15 976.17 5,964.19 803.01
(南塔)- 中建二局安装工程有限公司
新能源汽车产业基地项目-丹东黄海
2 2012 年度 轻钢 19,928.10 - - - - 10,960.09 947.45 8,266.22 617.80
汽车有限责任公司
西安三星半导体 FAB 厂房工程-中建
3 2012 年度 重钢 8,768.00 - - 417.29 16.59 6,573.65 707.58 579.51 579.51
一局集团建设发展有限公司
高端环保设备曁先进机械装备制造项
4 2013 年度 目 1#联合厂房钢结构工程-中铁二十 轻钢 7,015.87 - - - - 5,973.79 967.42 328.51 266.35
局集团西安工程机械有限公司





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西咸空港综合保税区事务服务办理中
5 2013 年度 心钢结构工程-陕西建工集团机械施 轻钢 4,488.00 - - - - 5,087.95 328.82 - -
工有限公司第十二分公司

三星（中国）半导体有限公司附属栋
6 2013 年度 钢结构工程-陕西建工集团第一建筑 重钢 4,958.47 - - - - 4,395.01 478.33 47.06 2.21
工程有限公司
环巢湖旅游大道派河、白石天河大桥
7 2013 年度 钢箱梁制作（防腐）工程-中铁重工有 重钢 6,152.54 - - - - 4,149.73 666.32 1,306.84 111.42
限公司
合肥铁路枢纽南环线合肥南站工程钢
8 2012 年度 结构制作工程-中铁建设集团有限公 重钢 4,913.02 - - 173.65 10.75 4,098.17 619.55 20.96 3.09
司
大连机床（瓦房店）铸锻及零部件制
造园粘土砂铸件、粘土砂铸造钢构工
9 2013 年度 重钢 4,511.28 - - - - 3,729.05 531.27 323.38 124.40
程-大连机床（瓦房店）铸造有限责任
公司
大连机床（瓦房店）铸锻及零部件制
造园消失模及 V 法铸造一车间钢构工
10 2013 年度 重钢 3,739.39 - - - - 3,359.05 477.61 - -
程-大连机床（瓦房店）铸造有限责任
公司





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2014 年 1-9 月收入前十的工程
单位：万元

合同所属区 工程 合同总价或 2011 年 2012 年度 2013 年度 2014 年 1-9 月
序号 工程名称-客户名称
间 类型 决算价格 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利
丹东黄海汽车有限公司新能源汽车
1 2012 年度 产业基地项目-丹东黄海汽车有限 轻钢 19,928.10 - - - - 10,960.09 947.45 8,266.22 617.80
责任公司

深圳阿里巴巴大厦阿里云大厦工程
2 2013 年度 -深圳建升和钢结构建筑安装工程 重钢 7,079.40 - - - - 120.99 20.86 6,135.50 1,109.05
有限公司
昆明西山万达广场项目超高层写字
3 2013 年度 楼(南塔)-中建二局安装工程有限 重钢 24,981.64 - - - - 15,278.15 976.17 5,964.19 803.01
公司
正威(黄石)电子信息产业园一期 40
4 2014 年度 万吨铜杆加工高分子材料项目-鸿 轻钢 10,785.33 - - - - - - 4,878.90 594.52
威(湖北)铜业科技有限公司
黄海汽车零部件项目-丹东黄海汽
5 2013 年度 轻钢 11,200.00 - - - - 425.69 85.16 4,842.21 705.03
车有限责任公司
金地御景 1#~5#楼项目工程-淮北平
6 2011 年度 轻钢 15,000.00 - - 6,897.66 789.12 3168.9 239.36 4,712.79 481.50
和置业有限公司

7 2014 年度 平山 2#-上海锅炉厂有限公司 重钢 4,919.78 - - - - - - 3,824.65 233.57

巨和齐泰城.巨和齐泰商业中心钢
8 2013 年度 结构制作及现场拼装工程-中建钢 重钢 7,258.91 - - - - 1.68 0.31 3,536.54 655.30
构有限公司





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佛山市公共文化综合体之坊塔项目
9 2014 年度 12-33.6 米钢结构制作拼装工程-中 重钢 4,246.70 - - - - - - 3,507.12 448.46
建钢构有限公司

东莞国际金融大厦项目钢结构制作
10 2014 年度 及现场拼装分包工程-中建钢构有 重钢 7,472.38 - - - - - - 2,955.61 412.46
限公司





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截至 2014 年 9 月 30 日未完工工程合同金额前十名概况表
单位：万元

合同所 工程 完工 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-9 月
序号 工程名称-客户名称 合同总价
属区间 类型 程度 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利 收入 毛利
昆明西山万达广场项目超高层写
2013 年
1 字楼(南塔)-中建二局安装工程 重钢 96.22% 24,981.64 - - - - 15,278.15 976.17 5,964.19 803.01
度
有限公司
GTA 项目第一生产单元施工总承
2011 年
2 包工程-鄂尔多斯积泰汽车有限 轻钢 43.63% 17,712.11 2,260.11 223.43 2,987.62 427.54 1,821.79 260.7 350.61 50.17
度
公司
2011 年 金地御景 1#~5#楼项目工程-淮北
3 轻钢 98.53% 15,000.00 - - 6,897.66 789.12 3,168.90 239.36 4,712.79 481.50
度 平和置业有限公司
2013 年 黄海汽车零部件项目-丹东黄海
4 轻钢 48.90% 11,200.00 - - - - 425.69 85.16 4,842.21 705.03
度 汽车有限责任公司
正威(黄石)电子信息产业园一期
2014 年
5 40 万吨铜杆加工高分子材料项目 轻钢 46.97% 10,785.33 - - - - - - 4,878.90 594.52
度
-鸿威(湖北)铜业科技有限公司
徐州苏宁广场钢结构加工制作项
2013 年
6 目-中国建筑一局(集团)有限公 重钢 18.75% 10,368.59 - - - - 360.43 56.66 1,153.32 108.65
度
司

东莞国际金融大厦项目钢结构制
2014 年
7 作及现场拼装分包工程-中建钢 重钢 44.76% 7,472.38 - - - - - - 2,955.61 412.46
度
构有限公司





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巨和齐泰城.巨和齐泰商业中心
2013 年
8 钢结构制作及现场拼装工程-中 重钢 55.15% 7,258.91 - - - - 1.68 0.31 3,536.54 655.30
度
建钢构有限公司
中国运城深圳家居产业园北展厅
2014 年
9 钢结构工程-山西斯杰房地产开 重钢 47.69% 6,560.00 - - - - - - 2,810.41 393.82
度
发有限公司
芜湖市恒兴农业科技有限公司科
2012 年
10 技大厦服务配套楼工程-芜湖市 重钢 13.53% 6,000.00 - - - - 810.06 81.01 1.58 0.16
度
恒兴农业科技有限公司





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报告期主要合同的签订、履行和结算情况
单位：万元

合同金额或 截至 2014 年
累计确认收入 累计收款
序号 工程名称 业主方 决算金额 签订年月 9 月 30 日完
(不含税) (含税)
（含税） 工进度

1 昆明西山万达广场项目超高层写字楼(南塔) 中建二局安装工程有限公司 24,981.64 2013.06 96.22% 21,242.33 9,630.00

2 丹东黄海汽车有限公司新能源汽车产业基地项目 丹东黄海汽车有限责任公司 19,928.10 2012.10 100.00% 19,226.31 14,618.31

3 GTA 项目第一生产单元施工总承包工程 鄂尔多斯积泰汽车有限公司 17,712.11 2011.08 43.63% 7,420.13 3,983.07
4 金地御景 1#~5#楼项目工程 淮北平和置业有限公司 15,000.00 2011.09 98.53% 14,779.36 9,132.17

5 黄海汽车零部件项目 丹东黄海汽车有限责任公司 11,200.00 2013.07 48.90% 5,267.90 4,527.80

正威(黄石)电子信息产业园一期 40 万吨铜杆加工
6 鸿威(湖北)铜业科技有限公司 10,785.33 2014.03 46.97% 4,878.90 2,683.00
高分子材料项目

7 江氧迁扩建项目-钢结构工程 江西制氧机有限公司 10,606.18 2012.02 100.00% 8,952.15 8,479.86
8 徐州苏宁广场钢结构加工制作项目 中国建筑一局(集团)有限公司 10,368.59 2013.08 18.75% 1,513.75 700.00
8,077.13
9 铜陵市体育中心体育场钢结构工程 江苏兰陵钢结构工程有限公司 9,174.12 2011.05 100.00% 8,233.18

10 西安三星半导体 FAB 厂房工程 中建一局集团建设发展有限公司 8,768.00 2012.12 100.00% 7,570.46 8,174.00

11 年产 2000 万平方米输送带项目----钢结构 青建集团股份公司 7,930.00 2012.02 100.00% 7,123.44 6,950.37
12 厦门世茂海峡大厦钢结构工程 中建工业设备安装有限公司 7,813.13 2012.01 100.00% 8,547.70 6,421.37
东莞国际金融大厦项目钢结构制作及现场拼装分
13 中建钢构有限公司 7,472.38 2014.03 44.76% 2,955.61 0.00
包工程

14 合肥鑫晟电子器件厂房钢结构加工（1#、2#厂房回 中建一局集团建设发展有限公司 7,447.00 2011.10 100.00% 6,364.96 6,677.00





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风夹道区域）


15 沈阳国际特种机床装备城工业二期厂房 沈阳中港地产有限公司 7,342.03 2011.06 100.00% 7,001.69 6,089.74

巨和齐泰城.巨和齐泰商业中心钢结构制作及现场
16 中建钢构有限公司 7,258.91 2013.12 55.15% 3,538.21 1,088.93
拼装工程

17 沙县体育公园体育场馆工程 福建六建集团有限公司 7,118.72 2012.07 100.00% 6,394.68 5,998.81
深圳建升和钢结构建筑安装工程有限
18 深圳阿里巴巴大厦阿里云大厦工程 7,079.40 2013.01 100.00% 6,256.49 3,151.58
公司
中铁二十局集团有限公司高端环保设备曁先进机 中铁二十局集团西安工程机械有限公
19 7,015.87 2013.01 100.00% 6,302.29 6,591.54
械装备制造项目 1#联合厂房钢结构工程 司

20 中国运城深圳家居产业园北展厅钢结构工程 山西斯杰房地产开发有限公司 6,560.00 2014.04 47.69% 2,810.41 600.00

21 宝山宜家商场钢结构分包工程 龙元建设集团股份有限公司 6,225.88 2012.05 100.00% 5,433.87 5,887.05

环巢湖旅游大道派河、白石天河大桥钢箱梁制作
22 中铁重工有限公司 6,152.54 2013.04 100.00% 5,456.56 3,973.20
（防腐）工程
芜湖市恒兴农业科技有限公司科技大厦服务配套
23 芜湖市恒兴农业科技有限公司 6,000.00 2012.01 13.53% 811.64 0.00
楼工程
陕汽准南新能源汽车有限公司专用车厂房联合车
24 淮南市产业发展投资有限公司 5,912.19 2012.03 100.00% 5,427.86 5,676.70
间
普利司通(沈阳)轮胎有限公司高性能子午线轮胎 中国建筑第八工程局有限公司大连分
25 5,800.00 2012.08 92.24% 4,746.93 3,780.00
环保搬迁改造项目钢结构制作 公司
零部件工业园勤惠杰峰(9#)普威红联(10#)吉兴中
26 奇瑞鄂尔多斯市房地产开发有限公司 5,786.94 2011.06 88.48% 4,737.78 3,605.39
鼎(11#)新泉(12#)厂房土建钢结构工程施工

27 西安石油专用管建设项目一期厂房钢结构工程 宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油 5,538.51 2011.01 100.00% 4,976.23 5,338.51





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专用管分公司

28 太湖新城一号地块万象城项目钢结构 华润建筑有限公司无锡分公司 5,490.00 2012.07 100.00% 4,833.12 4,272.45

29 新建宁安铁路芜湖站 BJ－1 标段钢结构制作工程 中建钢构有限公司 5,193.08 2014.06 33.62% 1,198.70 810.00

北京汽车股份有限公司自主品牌乘用车基地建设
30 北京市机械施工有限公司 5,052.86 2011.06 100.00% 4,318.68 5,050.00
项目涂装车间


31 三星（中国）半导体有限公司附属栋钢结构工程 陕西建工集团第一建筑工程有限公司 4,958.47 2013.01 100.00% 4,395.01 3,906.69

奇瑞鄂尔多斯零部件工业园埃泰克、法雷奥（2#）、
黄山电器（3#）、博世、星宇（5#）、曙光（8#）
32 鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司 4,948.00 2012.05 93.33% 4,268.46 3,982.51
厂房土建、钢结构工程及沪光（4#）、世特瑞、油
管（6#）剩余工程施工

33 平山 2# 上海锅炉厂有限公司 4,919.78 2014.01 100.00% 3,824.65 3,006.90

合肥铁路枢纽南环线合肥南站工程钢结构制作工 中铁建设集团有限公司合肥南站项目
34 4,913.02 2012.11 100.00% 4,292.69 3,979.17
程 经理部

35 1#2#库房 百利威现代仓储物流(沈阳)有限公司 4,534.89 2012.09 98.68% 4,254.54 4,451.68

大连机床（瓦房店）铸锻及零部件制造园粘土砂铸 大连机床（瓦房店）铸造有限责任公
36 4,511.28 2013.05 100.00% 4,052.44 1,140.00
件、粘土砂铸造钢构工程 司
西咸空港综合保税区事务服务办理中心钢结构工 陕西建工集团机械施工有限公司第十 5,420.00
37 4,488.00 2013.04 100.00% 5,087.95
程 二分公司
越南永新二期 2*622MW 火力发电机组主厂房钢结 4,095.00
38 中国十五冶金建设有限公司 4,431.80 2012.04 100.00% 3,787.87
构

39 工业园主装厂房钢结构安装工程 江西美菱电器有限责任公司 4,409.02 2011.12 100.00% 3,928.76 4,386.72





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40 鄂尔多斯市源盛光电代线工程钢结构加工制作 中建一局集团建设发展有限公司 4,361.23 2012.07 100.00% 3,727.54 3,750.00

41 平山 1# 上海锅炉厂有限公司 4,346.31 2013.08 100.00% 3,106.36 3,710.52

上海通用汽车有限公司金桥扩能项目总装车间钢
42 龙元建设集团股份有限公司 4,280.40 2013.10 100.00% 3,845.04 2,600.00
结构工程
佛山市公共文化综合体之坊塔项目 12-33.6 米钢
43 中建钢构有限公司 4,246.70 2014.02 93.45% 3,507.12 2,294.29
结构制作拼装工程
避雷器、智能产业基地建设项目物流配送中心钢结
44 平高集团有限公司 4,122.11 2012.10 100.00% 3,702.86 3,073.80
构

45 全柴制模铸造项目 安徽全柴动力股份有限公司 4,098.00 2011.10 100.00% 3,681.19 3,739.56
北山东部石材城建设项目（1#石材城车间，10#石
三田雍泓投资股份有限公司北山东部
46 材城车间，AB 商铺，C，D，E，F，G，H，I，J，K， 4,000.00 2014.04 38.78% 1,393.51 1,200.00
石材分公司
L，M 商铺）


汽车零部件厂房和技术中心楼及综合配套设施项
47 吉林大华机械制造有限公司 3,950.03 2011.04 100.00% 3,832.06 3,950.03
目


3,822.58
48 桂林\"一馆两院\"博物馆钢结构制作分包合同 中建工业设备安装有限公司 3,822.58 2011.03 100.00% 3,267.16

大连机床（瓦房店）铸锻及零部件制造园消失模及 大连机床（瓦房店）铸造有限责任公
49 3,739.39 2013.04 100.00% 3,359.05 1,100.00
V 法铸造一车间钢构工程 司

50 沈阳国际特种机床装备城工业三期工程 沈阳中港地产有限公司 3,713.87 2012.09 96.75% 3,391.07 2,362.27

51 板集 2 号 上海锅炉厂有限公司 3,673.48 2014.07 21.10% 644.95 300.00





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板集 1 号第一、二、三、四、五、六、七层锅炉支
52 上海锅炉厂有限公司 3,672.37 2014.06 44.30% 1,261.20 1,200.00
架工程

53 办公楼,厂房等工程 芜湖能宝科技有限公司 3,610.00 2012.06 100.00% 3,610.00 3,400.00

贵阳龙洞堡国际机场扩建项目-航站楼钢结构制作
54 中建工业设备安装有限公司 3,568.83 2011.06 100.00% 3,050.28 3,417.50
分包合同

55 产品扩散合同 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 3,527.35 2012.03 100.00% 3,014.83 3,216.00

合肥鑫晟电子器件厂房钢结构加工（1#楼屋面钢梁
56 中建一局集团建设发展有限公司 3,523.00 2012.04 100.00% 3,011.11 3,360.00
等）

57 鄂尔多斯动力总成发联合厂房 鄂尔多斯市奇瑞投资有限公司 3,508.76 2012.09 100.00% 3,151.89 2,779.52

湖北宏玛达轮毂有限公司厂区基建工程、湖北宏玛
58 湖北宏玛达轮毂有限公司 3,467.32 2014.01 52.87% 1,776.02 1,200.00
达轮毂有限公司 6#办公楼工程
京东方重庆第 8.5 代新型半导体显示器件及系统
59 中建一局集团建设发展有限公司 3,431.60 2014.01 100.00% 2,504.00 2,306.00
项目钢结构加工制作运输分包合同

60 张家港康得新 426 生产区项目钢结构工程 中建八局第三建设有限公司 3,350.00 2012.11 55.11% 1,658.42 689.98

京东方重庆第 85.代新型半导体显示器件及系统项
61 中建一局集团建设发展有限公司 3,263.40 2014.03 93.54% 2,528.81 2,503.00
目之 1#、2#厂房部分屋面钢梁制作加工

62 南昌市振岗实业有限公司基建项目 南昌市振岗实业有限公司 3,260.10 2013.11 88.00% 2,687.19 2,608.00

63 河南煤业化工集团科技研发中心项目钢结构制作 中建八局第三建设有限公司 3,250.00 2012.11 30.84% 900.30 300.00

郑州现代农业示范区中牟.国家农业公园门景标志
64 郑州现代农业示范区管理委员会 3,226.53 2013.01 88.26% 2,718.71 2,399.90
－领头雁施工项目

65 杭州国际博览中心 BT 工程钢件制品采购 中建安装工程有限公司 3,199.46 2012.12 100.00% 2,888.48 3,006.34





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66 中国宣纸博物馆工程 中国宣纸集团公司 3,040.00 2011.12 99.96% 2,876.57 1,610.00

67 大连黄海汽车有限公司扩建项目 大连黄海汽车有限公司 3,000.00 2013.11 56.37% 1,625.55 960.00
2,963.32
68 海口外滩中心威斯汀酒店工程 上海市建工机械工程有限公司 2,973.32 2011.03 100.00% 2,656.75

69 新厂区 M6 厂房钢结构工程 沈阳远大机电装备有限公司 2,965.50 2012.06 100.00% 2,663.88 3,232.23
中铁十六局集团第四工程有限公司南
70 南昌市西客站路网新龙岗达到钢箱梁工程 2,943.10 2014.05 45.99% 1,206.06 588.62
昌市政工程项目经理部

2,281.44
71 内贸外协外包采购合同（六安电厂） 上海锅炉厂有限公司 2,912.79 2012.10 100.00% 2,095.95

百利威现代仓储物流(武汉)有限公司厂房建设一
72 百利威现代仓储物流(武汉)有限公司 2,912.68 2013.12 71.90% 1,984.42 2,024.92
期 1#库房工程

73 华意压缩新 600 项目 华意压缩机股份有限公司 2,866.84 2014.01 100.00% 2,554.43 2,205.39
鄂尔多斯分公司涂装车间、厂区管廊及通廊钢结构 奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公
74 2,850.00 2011.12 100.00% 2,543.07 2,378.55
制安工程 司
唐骏欧铃专用车扩建项目总装车间网架及轻钢结
75 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 2,800.01 2012.08 100.00% 2,515.22 2,267.80
构工程项目
(纯加工合同)奇瑞量子汽车有限公司常熟年产 15
76 中国建筑一局(集团)有限公司(沪） 2,691.80 2011.12 100.00% 2,300.68 2,693.07
万辆汽车合资项目
中化泉州 1200 万吨炼油项目渣油加氢装置用钢结
77 中化泉州石化有限公司 2,691.54 2012.06 100.00% 2,290.37 2,539.78
构采购合同

2,634.30
78 瑞创新厂区联合厂房钢结构制安工程 芜湖瑞创叉车有限公司 2,685.71 2011.01 100.00% 2,412.55

79 台塑河静炼焦副产品工厂项目钢结构 4#合同 浦项建设(中国)有限公司 2,620.00 2014.06 3.97% 111.32 524.00
80 新疆中能万源化工公司 400KT/A 合成氨 600KT/A 尿 新疆中能万源化工有限公司 2,600.00 2013.08 100.00% 2,335.56 1,450.67





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素项目气化钢结构工程制作安装工程

81 六安 2#（第一层—第七层） 上海锅炉厂有限公司 2,592.06 2013.09 100.00% 2,225.03 2,248.17
82 厂房工程 芜湖曼迪新药业销售有限公司 2,509.54 2012.07 100.00% 2,509.00 1,740.23

83 南京苏宁易购总部基地项目钢结构工程 中国建筑一局(集团)有限公司 2,504.16 2012.12 100.00% 2,249.46 1,989.17


84 沈阳国际特种机床装备城工业三期（二期）工程 沈阳中港地产有限公司 2,425.00 2014.08 0.65% 14.24 37.91


85 南京江东软件城 ITO 园区 E07 地块钢结构 中国建筑一局(集团)有限公司 2,357.88 2012.05 100.00% 2,118.06 2,017.06

合肥万达文化旅游万达茂室内水乐园钢结构加工
86 中建二局安装工程有限公司 2,332.99 2014.09 13.91% 238.46 233.30
制作工程
西宁机场曹家堡工程二期钢结构工程 B 段钢结构
87 陕西建工集团机械施工有限公司 2,301.53 2011.11 100.00% 1,827.40 2,153.49
加工

88 内贸外协包采购合同 上海锅炉厂有限公司 2,294.04 2012.03 100.00% 1,960.72 2,294.04

中建五局第三建设有限公司安装分公
89 华润置地.万象城一期 2,291.34 2014.08 5.68% 111.27 0.00
司

90 西宁 1# 上海锅炉厂有限公司 2,284.82 2013.08 100.00% 2,017.92 2,041.29

91 西宁 2#（第一层—第七层） 上海锅炉厂有限公司 2,277.66 2013.10 100.00% 2,672.34 2,517.06
昆明西山万达广场北塔楼标段 48-59 层项目钢结
92 中建钢构有限公司 2,236.45 2014.07 5.71% 116.06 200.00
构制作工程与供应工程

93 D5 厂房钢结构工程 沈阳博林特电梯股份有限公司 2,221.55 2012.09 100.00% 1,982.98 2,131.32

94 焊接厂房扩建工程 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 2,145.70 2011.05 100.00% 2,182.72 2,284.00

95 安徽长丰扬子汽车总装车间钢结构工程 中建五局工业设备安装有限公司 2,142.00 2013.09 100.00% 1,924.14 1,471.53





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96 石河子 2 号 上海锅炉厂有限公司 2,136.75 2013.04 100.00% 1,826.28 1,934.26

97 芜湖桥鸿滨江世纪广场 A 标段钢结构制作工程 重庆勋业建筑安装工程有限公司 2,122.24 2012.12 100.00% 1,945.40 1,355.00
98 山西.运城义乌小商品城 B 楼钢结构工程 山西斯杰房地产开发有限公司 2,100.00 2013.01 100.00% 1,886.41 1,485.00
99 1#成品仓库钢结构工程 上海国际建设总承包有限公司 2,036.16 2012.09 100.00% 1,829.06 1,522.35
中铁十二局集团有限公司宁安铁路九
100 站房、雨棚钢结构委托加工和安装合同 2,009.49 2013.11 81.93% 1,407.16 459.34
标工程指挥部



3、主要客户情况
（1）报告期内公司对前五名客户的销售情况如下：
①2014 年 1-9 月
单位：元
业主单位 工程项目名称 合同金额或决算金额 当年确认收入金额
北京 CBD 核心区 Z15 中国尊项目地下钢结构制作工程（栈桥部分） 16,762,449.00 1,901,786.54
南宁龙光世纪大厦地下室钢结构制作及现场拼装工程 5,065,182.85 2,586,458.19
巨和齐泰城.巨和齐泰商业中心钢结构制作及现场拼装工程 72,589,078.03 35,365,369.60
珠江新城 F2-4 项目南塔楼 50 层以上钢结构 10,151,540.00 7,905,637.95
佛山市公共文化综合体之坊塔项目 12-33.6 米钢结构制作拼装工程 42,466,989.66 35,071,166.79
中国建筑股份有限公司及其子 东莞国际金融大厦项目钢结构制作及现场拼装分包工程 74,723,764.73 29,556,103.39
公司 新建宁安铁路芜湖站 BJ－1 标段钢结构制作工程 51,930,819.38 11,986,984.28
龙岗天安数码创业园 4 号 ABCE 栋厂房钢结构制作及现场拼装合同 15,555,596.69 9,118,901.58
重庆江北国际机场新建 T3A 航站楼项目钢网架制作合同 14,200,000.00 5,414,235.47
西安迈科商业中心项目 17,646,670.60 3,682,883.75
昆明西山万达广场北塔楼标段 48-59 层项目钢结构制作工程与供应工
22,364,467.16 1,160,640.58
程




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澳门美高梅路氹项目钢结构制作工程 10,038,459.70 1,909,477.29
嘉德艺术中心（F1－F3 层）钢结构制作工程 6,659,640.00 3,954,146.75
合肥鑫晟电子器件厂房钢结构加工（1#、2#厂房回风夹道区域） 74,470,000.00 11,509,231.59
合肥鑫晟电子器件厂房钢结构加工（2#楼南区 1-39 轴、D-J 轴） 14,530,000.00 1,630,389.67
合肥鑫晟电子器件厂房钢结构加工（1#楼屋面钢梁+5C 连廊管廊） 35,230,000.00 -1,829,547.01
京东方重庆第 85.代新型半导体显示器件及系统项目之 1#、2#厂房回风
34,316,020.00 16,014,259.74
夹道区域
京东方重庆第 85.代新型半导体显示器件及系统项目之 1#、2#厂房部分
32,634,000.00 25,288,075.46
屋面钢梁制作加工
西安三星半导体 FAB 厂房工程 87,680,000.00 5,795,110.03
京东方重庆第 85.代新型半导体显示器件及系统项目之 2#厂房的内外
8,919,480.00 3,503,311.87
檀条及部分连廊管廊加工制作
昆明西山万达广场项目超高层写字楼(南塔) 249,816,416.70 59,641,859.85
宁波罗蒙环球城商业地块游乐场景观钢结构及吊顶钢结构加工制作工
16,904,200.00 1,319,049.57
程
合肥万达文化旅游万达茂室内水乐园钢结构加工制作工程 23,329,864.00 2,384,606.22
南京江东软件城 ITO 园区 E07 地块钢结构 23,578,807.00 1,245,105.27
南京苏宁易购总部基地项目钢结构工程 25,041,581.00 1,167,777.78
淮安大剧院 18,604,176.00 6,000,000.00
徐州苏宁广场钢结构加工制作 103,685,851.49 11,533,198.12
南京青奥会转播大厅钢结构工程 2,854,245.00 2,563,941.45
(纯加工合同)奇瑞量子汽车有限公司常熟年产 15 万辆汽车合资项目 26,918,007.00 -5,888.27
(安装合同)奇瑞量子汽车有限公司常熟年产 15 万辆汽车合资项目 3,509,057.63 -73,664.37
深圳阿里巴巴大厦阿里云大厦工程 70,793,992.23 61,355,022.54
贵阳龙洞堡国际机场扩建项目-航站楼钢结构制作分包 35,688,263.00 740,554.36
厦门世茂海峡大厦钢结构工程 78,131,293.00 5,360,533.25
苏州平江新城苏宁电器广场 581,633.08 36,024.05




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杭州国际博览中心 BT 工程钢件制品采购 31,994,591.00 -2,076,071.87
张家港康得新 426 生产区项目钢结构工程 33,500,000.00 50,146.37
神农大剧院实验剧场外壳钢结构制作安装工程 1,117,315.00 51.29
安徽长丰扬子汽车总装车间钢结构工程 21,420,000.00 2,515,213.68
中大国际 THECITY 8,106,302.00 7,273,078.75
华润置地.万象城一期 22,913,366.00 1,112,692.84
普利司通(沈阳)轮胎有限公司高性能子午线轮胎环保搬迁改造项目钢
58,000,000.00 1,537,334.10
结构制作
交通银行金融服务中心(合肥)项目一期和二期一阶段钢结构工程 18,926,736.76 15,078,501.27
合肥蔚蓝商务港 D 座钢结构施工 8,394,202.44 -261,365.44
合肥蔚蓝商务港 E 座钢结构 8,120,000.00 340,164.12
1、中国建筑股份有限公司及其子公司小计 1,539,864,058.13 390,362,488.44
丹东黄海汽车有限公司新能源汽车产业基地项目 199,281,000.00 82,662,192.08
辽宁曙光汽车集团股份有限公
黄海汽车零部件项目 112,000,000.00 48,422,146.04
司及其子公司
大连黄海汽车有限公司扩建项目 30,000,000.00 16,213,484.42
2、辽宁曙光汽车集团股份有限公司及其子公司小计 341,281,000.00 147,297,822.54
西宁 1#（第一层—第七层） 22,848,240.00 14,060,794.84
平山 1# 43,463,111.00 27,705,844.35
六安 2#（第一层—第七层） 25,920,600.00 1,914,763.94
西宁 2#（第一层—第七层） 22,776,600.00 24,726,666.09
上海锅炉厂有限公司 铜陵电厂 2#（第一层—第五层辅钢架） 19,702,400.00 5,833,204.95
平山 2# 49,197,840.00 38,246,534.03
省煤器钢结构 1,887,920.00 1,613,606.84
板集 1 号 36,723,656.00 12,612,004.05
板集 2 号 36,734,793.00 6,449,534.56
3、上海锅炉厂有限公司小计 259,255,160.00 133,162,953.65





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书



鸿威(湖北)铜业科技有限公司 正威(黄石)电子信息产业园一期 40 万吨铜杆加工高分子材料项目 107,853,306.00 48,789,007.99
4、鸿威(湖北)铜业科技有限公司小计 107,853,306.00 48,789,007.99
淮北平和置业有限公司 金地御景 1#~5#楼项目工程 150,000,000.00 47,127,901.77
5、淮北平和置业有限公司小计 150,000,000.00 47,127,901.77
前五名合计 2,398,253,524.13 766,740,174.39
②2013 年度
单位：元
业主单位 工程项目名称 合同金额或决算金额 当年确认收入金额
西安三星半导体 FAB 厂房工程 80,948,204.81 65,736,522.96
合肥鑫晟电子器件厂房钢结构加工（1#楼屋面钢梁等） 37,370,570.00 8,507,461.54
无锡恒隆广场综合发展工程塔楼 2 1,100,000.00 742,590.10
鄂尔多斯市源盛光电代线工程钢结构加工制作 43,612,257.00 591,139.99
淮安大剧院 12,604,176.00 10,772,800.00
南京江东软件城 ITO 园区 E06 地块钢结构 13,667,566.00 11,219,273.83
南京苏宁易购总部基地项目钢结构工程 23,741,581.00 13,613,765.50
南京江东软件城 ITO 园区 E07 地块钢结构 22,256,883.00 9,269,153.87
中国建筑股份有限公司及其子 无锡苏宁广场 M600D&400D 塔机附墙结构 3,173,103.00 220,347.88
公司 杭州国际博览中心 BT 工程钢件制品采购 35,306,314.41 30,960,884.69
普利司通(沈阳)轮胎有限公司高性能子午线轮胎环保搬迁改造项目钢
58,000,000.00 2,708,645.48
结构制作
年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目 11,800,000.00 435,740.59
张家港康得新 426 生产区项目钢结构工程 33,500,000.00 8,706,736.19
河南煤业化工集团科技研发中心项目钢结构制作 32,500,000.00 4,833,784.30
昆明西山万达广场项目超高层写字楼(南塔) 196,961,086.34 152,781,480.27
厦门世茂海峡大厦钢结构工程 78,131,293.00 28,336,835.44
神农大剧院实验剧场外壳钢结构制作安装工程 1,117,315.00 984,938.03





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书



萨马兰奇纪念馆项目工程 12,028,181.70 2,210,864.74
徐州苏宁广场钢结构加工制作项目 103,685,851.49 3,604,291.51
无锡苏宁广场 131,557,438.14 4,958,861.88
芜湖世茂滨江花园 3#地块 15,041,961.00 37,693.18
安徽长丰扬子汽车总装车间钢结构工程 18,620,000.00 16,726,170.94
新北门小学新建教学及生活用房钢结构制作工程 2,969,691.00 2,540,017.16
上海国展中国博览会会展综合体钢结构工程 5,340,038.00 4,376,025.61
宁波罗蒙环球城商业地块游乐场景观钢结构及吊顶钢结构加工制作工
15,766,200.00 15,517,775.40
程
湖南科霸镍氢动力电池生产线改建项目 2,703,958.00 2,280,939.97
中建健康产业示范城展示馆工程项目 16,261,144.11 10,182,112.28
大连中心.裕景(公建)裙房短柱加工合同 110,844.68 94,739.04
苏州平江新城苏宁电器广场 521,650.00 460,593.33
南京中邮航空速递物流集散中心主楼工程 19,208,000.00 455,708.06
昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程 4,010,676.94 1,123,362.54
贵阳龙洞堡国际机场扩建项目-航站楼钢结构制作分包 34,050,000.00 583,938.39
合肥蔚蓝商务港 E 座钢结构 8,120,000.00 5,502,486.94
北京 CBD 核心区 Z15 中国尊项目地下钢结构制作工程（栈桥部分） 12,662,449.00 11,160,863.71
南宁龙光世纪大厦地下室钢结构制作及现场拼装工程 5,065,182.85 1,872,956.83
珠江新城 F2-4 项目南塔楼 50 层以上钢结构制作合同 6,995,127.09 1,061,490.26
京东方重庆第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目钢结构加工制作
34,316,020.00 9,025,705.50
运输分包合同
交通银行金融服务中心(合肥)项目一期和二期一阶段钢结构工程 18,926,736.76 28,461.16
1、中国建筑股份有限公司及其子公司小计 1,153,751,500.32 444,227,159.09
辽宁曙光汽车集团股份有限公 丹东黄海汽车有限公司新能源汽车产业基地项目 187,281,000.00 109,600,859.20
司及其子公司 黄海汽车零部件项目 112,000,000.00 4,256,872.23
2、辽宁曙光汽车集团股份有限公司及其子公司小计 299,281,000.00 113,857,731.43




安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书



中铁二十局集团有限公司高端环保设备曁先进机械装备制造项目 1#联
66,700,000.00 59,737,878.98
合厂房钢结构工程
合肥铁路枢纽南环线合肥南站工程钢结构制作工程 49,130,181.00 40,981,740.40
中国铁建股份有限公司及其子
合肥市龙川路三标段钢结构工程制作安装工程 1,635,553.00 950,515.50
公司
安哥拉卢奥机场航站楼、航管楼、消防中心 3,883,960.00 2,440,363.29
站房、雨棚钢结构委托加工和安装合同 20,094,916.00 7,043,958.17
黄山北站站房及相关工程 13,557,200.95 1,851,509.23
3、中国铁建股份有限公司及其子公司小计 155,001,810.95 113,005,965.57
西咸空港综合保税区事务服务办理中心钢结构工程 44,880,000.00 50,879,512.82
榆林保时捷店项目钢结构工程 12,413,412.00 11,150,847.86
陕西建工集团及其子公司 西宁机场曹家堡工程二期钢结构工程 7,854,000.00 176,608.12
三星（中国）半导体有限公司附属栋钢结构工程 49,584,705.00 43,950,097.09
西宁机场曹家堡工程二期钢结构工程 B 段钢结构加工 23,015,250.00 -104,158.59
4、陕西建工集团及其子公司小计 137,747,367.00 106,052,907.30
大连机床（瓦房店）铸锻及零部件制造园消失模及 V 法铸造一车间钢
37,393,856.00 33,590,549.31
大连机床（瓦房店）铸造有限 构工程
责任公司 大连机床（瓦房店）铸锻及零部件制造园粘土砂铸件、粘土砂铸造钢
41,512,762.00 37,290,523.87
构工程
5、大连机床（瓦房店）铸造有限责任公司小计 78,906,618.00 70,881,073.18
前五名合计 1,824,688,296.27 848,024,836.57
③2012 年度
单位：元
业主单位 工程项目名称 合同金额或决算金额 当年确认收入金额
合肥鑫晟电子器件厂房建设工程加工 76,394,300.23 20,284,265.48
无锡恒隆广场综合发展工程塔楼 2 1,284,600.00 245,529.56
中国建筑股份有限公司及其子公司
合肥鑫晟光电科技有限公司电子器件厂房建设工程项目 14,180,050.00 10,788,413.75
合肥鑫晟光电科技有限公司电子器件厂房建设工程项目 27,418,525.00 23,433,196.58




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12047 鄂尔多斯市源盛光电 43,612,257.00 36,684,293.34
西安三星半导体 FAB 厂房工程 50,203,462.55 4,172,927.69
南京中邮航空速递物流集散中心主楼工程 19,208,000.00 1,040,680.36
无锡苏宁广场 126,059,753.29 37,034,754.71
加工制作合同 2,764,796.00 1,171,699.82
奇瑞量子汽车有限公司常熟年产 15 万辆汽车合资项目 26,918,007.00 23,013,236.77
奇瑞量子汽车有限公司常熟年产 15 万辆汽车合资项目 3,582,722.00 3,582,722.00
南京江东软件城 ITO 园区 E06 地块钢结构 13,667,566.00 1,058,172.21
南京江东软件城 ITO 园区 E07 地块钢结构 22,256,883.00 10,666,361.51
南京苏宁易购总部基地项目钢结构工程 18,561,581.00 7,713,073.50
贵阳龙洞堡国际机场扩建项目-航站楼钢结构制作分包合同 34,050,000.00 11,391,205.63
厦门世茂海峡大厦钢结构工程 78,131,293.00 51,779,653.85
逸仙路 25 号地块项目 B 楼（上海钢铁交易大厦）钢结构工程 7,150,000.00 1,990,286.00
年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机项目 11,800,000.00 7,008,119.92
普利司通(沈阳)轮胎有限公司高性能子午线轮胎环保搬迁改造项目 58,000,000.00 43,223,355.55
萨马兰奇纪念馆项目工程 11,028,181.70 8,069,632.44
成都市温江区珠江新城国际工程 2,207,571.00 1,886,812.82
金陵饭店工程加高钢结构部分 2,026,078.00 1,060,139.49
1、中国建筑股份有限公司及其子公司小计 650,505,626.77 307,298,532.98
铸锻中心铸铁厂（二）及仓库（二） 35,874,263.00 1,768,707.68
零部件工业园 9-12#厂房土建钢结构工程施工 57,869,373.00 3,619,829.09

鄂尔多斯项目冲焊总贴建辅房土建、外墙保温及文化砖铺设工程 8,524,027.00 2,858,652.41
奇瑞汽车股份有限公司
鄂尔多斯项目厂区给水雨污排水等土建工程 12,165,527.00 5,371,669.74
鄂尔多斯分公司涂装车间、厂区管廊及通廊钢结构制安工程 28,500,000.00 24,897,155.31
奇瑞鄂尔多斯市零部件工业园埃泰克,法雷奥剩余工程 40,580,000.00 34,462,129.54





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鄂尔多斯动力总成发联合厂房 32,887,647.00 21,634,527.08
鄂尔多斯动力总成项目联合动力站房钢结构制安工程 1,029,063.00 172,926.04
2、奇瑞汽车股份有限公司小计 217,429,900.00 94,785,596.89
3、青建集团股份公司 年产 2000 万平方米输送带项目----钢结构 78,200,000.00 70,246,324.79
4、淮北平和置业有限公司 金地御景小区 1 号-6 号楼项目工程 150,000,000.00 68,976,647.84
5、江西制氧机有限公司 江氧迁扩建项目-钢结构工程 106,061,802.93 62,638,988.55
前五名合计 1,202,197,329.70 603,946,091.05
④2011 年度
单位：元
业主单位 工程项目名称 合同金额或决算金额 当年确认收入金额
新增四跨曲面工程 139,241,094.00 120,115,799.25
上海地通建设（集团）有限公司
二期平面技改工程 85,168,426.65 79,417,689.02
1、上海地通建设（集团）有限公司小计 224,409,520.65 199,533,488.27
南京中邮航空速递物流集散中心主楼工程 19,208,000.00 1,934,333.94
无锡苏宁广场 125,593,055.00 71,450,011.16
无锡苏宁广场钢水平支撑及转换撑工程 700,000.00 228,818.77
加工制作合同 2,764,796.00 259,597.28
芜湖世茂滨江花园 3#地块 15,000,000.00 4,579,121.20
中国建筑股份有限公司及其子公司 逸仙路 25 号地块项目 B 楼（上海钢铁交易
7,150,000.00 2,252,108.54
大厦）钢结构工程
年产 600 万台新型节能环保家用空调压缩机
11,800,000.00 3,155,968.55
项目
桂林\"一馆两院\"博物馆钢结构制作分包合同 33,225,779.00 32,671,605.98
贵阳龙洞堡国际机场扩建项目-航站楼钢结
34,050,000.00 17,787,090.51
构制作分包合同





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中电熊猫液晶谷第六代薄膜晶体管液晶显示
器件生产线项目工程 95,489,203.00 -192,869.23
昆山龙飞光电有限公司厂房一期土建工程 3,430,350.00 2,375,861.41
合肥鑫晟电子器件厂房建设工程加工 45,701,180.23 31,856,075.58
2、中国建筑股份有限公司及其子公司小计 394,112,363.23 168,357,723.69
河南汽车生产制造基地总装车间钢结构制安
工程 37,625,300.00 6,598,213.93
鄂尔多斯分公司冲焊联合厂房钢结构 79,218,914.00 67,676,733.26
河南汽车生产制造基地落箱检测车间钢结构 5,380,996.00 4,706,917.55
制安工程
四涂空调机房\二发雨棚及数据中心钢结构
制安工程 802,797.00 446,374.44
奇瑞汽车股份有限公司 鄂尔多斯项目联合动力站房钢结构制安工程 1,762,002.00 1,028,614.62
鄂尔多斯项目冲焊总贴建辅房土建、外墙保
温及文化砖铺设工程 8,524,027.00 3,293,259.65
鄂尔多斯项目厂区给水雨污排水等土建工程 12,165,527.00 6,341,886.78
鄂尔多斯分公司涂装车间、厂区管廊及通廊
钢结构制安工程 18,774,219.00 533,587.67
零部件工业园 9-12#厂房土建钢结构工程施
57,869,373.00 29,510,020.98
工
3、奇瑞汽车股份有限公司小计 222,123,155.00 120,135,608.88



4、江苏兰陵钢结构工程有限公司 铜陵市体育中心体育场钢结构工程 78,441,241.00 62,455,528.34

5、福建省龙岩金叶复烤有限责任公司 打叶复烤生产线技术改造项目联合工房 85,843,721.11 58,316,115.70
前五名合计 1,004,930,000.99 608,798,464.88





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（2）报告期各期末前五名客户的应收账款情况如下：
①2014 年 1-9 月

序号 前五名客户名称 应收账款余额 占比（%）
1 中国建筑股份有限公司及其子公司 148,234,775.12 21.59
2 辽宁曙光汽车集团股份有限公司及其子公司 905,716.00 0.13
3 上海锅炉厂有限公司 33,111,090.79 4.82
4 鸿威（湖北）铜业科技有限公司 - -
5 淮北平和置业有限公司 148,234,775.12 21.59
前五名合计 182,251,581.91 26.54
②2013 年

序号 前五名客户名称 应收账款余额 占比（%）
1 中国建筑股份有限公司及其子公司 149,674,656.88 26.26
2 辽宁曙光汽车集团股份有限公司及其子公司 375,404.00 0.07
3 中国铁建股份有限公司及其子公司 7,927,872.05 1.39
4 陕西建工集团及其子公司 16,536,795.72 2.90
5 大连机床（瓦房店）铸造有限责任公司 22,668,170.80 3.98
前五名合计 207,258,699.87 36.36
③2012 年度

序号 前五名客户名称 应收账款余额 占比（%）




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1 中国建筑股份有限公司及其子公司 108,483,477.19 26.28
2 奇瑞汽车股份有限公司 25,678,800.45 6.22
3 青建集团股份公司 1,089,460.00 0.26
4 淮北平和置业有限公司 - -

5 江西制氧机有限公司 - -
前五名合计 135,251,737.64 32.76
④2011 年度

序号 前五名客户名称 应收账款余额 占比（%）
1 上海地通建设（集团）有限公司 34,242,625.23 10.71
2 中国建筑股份有限公司及其子公司 27,882,517.22 8.72
3 奇瑞汽车股份有限公司 19,326,811.95 6.04
4 江苏兰陵钢结构工程有限公司 30,779,028.70 9.62
5 福建省龙岩金叶复烤有限责任公司 4,296,931.23 1.34
前五名合计 116,527,914.33 36.44
（3）报告期前五名客户的基本情况
①中国建筑股份有限公司
成立日期：2007 年 12 月 10 日
注册资本：3,000,000.00 万元
注册地址：北京市海淀区三里河路 15 号




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法定代表人：易军
经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；
建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其
他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。
股权结构：截至 2014 年 9 月 30 日，中国建筑工程总公司持有 56.15%股份。
②上海地通建设（集团）有限公司
成立日期：1998 年 5 月 29 日
注册资本：13,860.00 万元
注册地址：上海化学工业区奉贤分区朱家胡滨路 A 区 16 号
法定代表人：袁超群
经营范围：房屋建筑工程施工，地基与基础工程，建筑装修装饰工程，建筑门窗，金属门窗，起重设备安装工程，工程机械维修
（除特种设备），自有设备租赁，园林绿化，国内贸易（除专项规定），实业投资，房地产开发，上述业务的咨询服务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：张德璜持有 95.20%股权，张翠兰持有 4.80%股权。
③奇瑞汽车股份有限公司
成立日期：1997 年 1 月 8 日
注册资本：412,000.00 万元
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路 8 号



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法定代表人：尹同跃
经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资。（上述经营范围涉及许可
的，凭许可资质经营）。
股权结构：奇瑞控股有限公司持有 30.26%股权，安徽省信用担保集团有限公司持有 13.24%股权，芜湖市建设投资有限公司持有
9.12%股权，芜湖瑞创投资股份有限公司 8.95%股权，安徽省投资集团控股有限公司持有 6.90%股权，其他合计持有 31.53 股权。
④上海锅炉厂有限公司
成立日期：1989 年 10 月 20 日
注册资本：20,748.70 万元
注册地址：上海市闵行区华宁路 250 号
法定代表人：吴焕琪
经营范围：电站锅炉，化工设备，核电设备，工业锅炉，特种锅炉，建筑等钢结构，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关
技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；进料加工；
“三来一补”，无损检测。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海电气集团股份有限公司持有 100%股权。
⑤福建省龙岩金叶复烤有限责任公司
成立日期：2003 年 4 月 15 日
注册资本：73,230.00 万元



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注册地址：永定县坎市镇
法定代表人：姜林忠
经营范围：烟叶复烤加工；劳务输出服务。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）
股权结构：龙岩烟草工业有限责任公司持有 20.21%股权，厦门烟草工业有限责任公司持有 13.66%股权，福建中烟工业公司持有
50.84%股权，福建省烟草公司龙岩市公司持有 5.46%股权，上海烟草（集团）公司持有 5.46%股权，广东中烟工业有限责任公司持有
1.64%股权，湖北中烟工业有限责任公司持有 2.73%股权。
⑥江苏兰陵钢结构工程有限公司
成立日期：1996 年 8 月 8 日
注册资本：3,838 万元
注册地址：常州市武进区横山桥镇五一村
法定代表人：陈春源
经营范围：金属包装桶、金属包装罐制造；网架、轻钢、中钢、重钢等金属结构件制作、安装；金属及非金属屋面板、墙面板、
地面板制作、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：江苏兰陵化工集团有限公司持有 56.58%股权，陈春源持有 43.42%股权。
⑦青建集团股份公司
成立日期：1995 年 2 月 16 日
注册资本：80,030 万元
注册地址：青岛市市北区堂邑路 11 号



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法定代表人：丁洪斌
经营范围：批发、零售：预包装食品，散装食品（食品流通许可证有效期限以许可证为准）。工程总承包；房地产开发、经营；
自有资产投资管理、经营；对外承包工程和劳务合作业务（按外经贸部核定的范围）；进出口业务（按外经贸部核准的范围经营）；
工程设计、施工、科研、检测、监理、咨询服务；技术开发、转让及技术咨询服务；建筑机械设备、材料、构件、料具的生产、销售、
租赁、安装；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：国清控股集团有限公司持有 75.00%股份，上海熠建投资管理合伙企业（有限合伙）持有 24.92%股份，青岛青建物流
集团有限公司持有 0.07%股份。
⑧江西制氧机有限公司
成立日期：2006 年 12 月 25 日
注册资本：3,000.00 万元
注册地址：江西省九江市开发区城西港区石牛路 27 号
法定代表人：黄申俊
经营范围：空气分离设备制造及进出口业务；压力容器、改装汽车（凭相关资质证书经营）、集装箱、氧氮气制造及进出口业务
（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。
股权结构：杭州杭氧股份有限公司持有 70%的股权；宁波华瑞投资有限公司持有 28.5%的股权，邹学文持有 1.5%的股权。
⑨淮北平和置业有限公司
成立日期：2012 年 03 月 26 日
注册资本：5,100.00 万元



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注册地址：安徽省淮北市相山区巴黎印象小区物业办公室二楼
法定代表人：黄恒
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房销售，自有房屋租赁。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审
批而未获审批的不得经营）。
股权结构：黄恒 33%股权；刘士红 34%股权；黄保友 33%。
⑩中国铁建股份有限公司
成立日期：2007 年 11 月 5 日
注册资本：1,233,754.15 万元
注册地址：北京市海淀区复兴路 40 号东院
法定代表人：孟凤朝
经营范围：（一）铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与
民用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘查、设计、技术咨询及工程总承包；（二）境外工程和境内国际工程承包；（三）地质灾
害防治工程承包；（四）工程建设管理；（五）工业设备制造和安装；（六）房地产开发与经营；（七）汽车、黑色金属、木材、水
泥、燃料、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售；（八）仓储；（九）
机械设备和建筑安装设备的租赁；（十）建筑装修装饰；（十一）进出口业务；（十二）与以上业务有关的技术咨询、技术服务。
股权结构：截至 2014 年 9 月 30 日，中国铁道建筑总公司持有 61.33%股份；HKSCCNOMINEESLIMITED 持有 16.66%股权。
11 陕西建工集团
成立日期：1986 年 11 月 20 日



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注册资本：125,000.00 万元
注册地址：西安市莲湖区北大街 199 号
法定代表人：刘耀华
经营范围：土木工程建设项目总承包及配套，建筑构件、材料、非标设备的生产、销售；房地产开发经营；工程机械经销、租赁，
路桥工程；工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训；五金工具、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）、家用电器、纺
织品、橡胶、塑料的销售。
股权结构：陕西省人民政府国有资产监督委员会持有 100%股权。
12 大连机床（瓦房店）铸造有限公司
成立日期：2012 年 6 月 29 日
注册资本：10,000.00 万元
注册地址：瓦房店市祝华工业园区
法定代表人：徐雁平
经营范围：铸锻件、板焊件铸造与销售；铸造设备设计、制造、安装与维修；铸造技术咨询服务；机械加工；铸造主辅材料加工
与销售；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
股权结构：大连机床集团有限责任公司持有 70%股权；大连高金科技发展有限公司持有 30%股权。
13 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
成立日期：1995 年 12 月 11 日
注册资本：62,032.43 万元



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注册地址：丹东市振安区曙光路５０号
法定代表人：李进巅
经营范围：制造、加工：汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件；汽车修理（设分支销售汽车及零配件）；经营本企业及所属企业
自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、及相关技术进口业务（国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
股权结构：截至 2014 年 9 月 30 日，辽宁曙光集团有限责任公司持有 24.45%股份。
14 鸿威（湖北）铜业科技有限公司
成立日期：2013 年 8 月 28 日
注册资本：6,000 万美元
注册地址：湖北省黄石市杭州西路 89 号
法定代表人：王文银
经营范围：铜材、线缆的研发、开发、生产和销售；电子线、电源线的加工和销售；铜线、铜杆的销售。
股权结构：正威国际集团有限公司持有 100.00%股份。
（3）报告期主要客户的变化情况
报告期内，公司的前五名客户出现一定程度的变化，新增客户均为大型建筑企业和工业企业，其变化符合行业特点，不存在异常
新增客户。
经核查，保荐机构和发行人律师认为：
上述主要客户与发行人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。发行人与上述主要客户的交易真实、准确、完整。



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4、公司产品的销售区域分布
公司产品的销售区域主要分布在华东、东北等地区，报告期内，公司产品销售的区域分布如下表所示：
单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
地区
营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比
华北地区 3,883.35 2.83% 9,060.22 4.84% 19,943.61 12.29% 21,374.32 15.11%
东北地区 16,955.70 12.36% 23,475.79 12.53% 16,107.46 9.93% 12,037.01 8.51%
华东地区 63,237.55 46.09% 103,569.26 55.29% 105,331.17 64.93% 90,088.81 63.67%
中南地区 26,423.09 19.26% 9,388.23 5.01% 7,673.03 4.73% 4,959.76 3.51%
西南地区 19,987.01 14.57% 18,043.61 9.63% 5,618.27 3.46% 4,340.18 3.07%
西北地区 6,719.91 4.90% 23,792.93 12.70% 7,558.89 4.66% 8,702.84 6.15%
合计 137,206.61 100.00% 187,330.03 100.00% 162,232.43 100.00% 141,502.92 100.00%





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（五）主要原材料和能源供应情况

1、主要原材料和能源
本公司主要原材料为钢材，包括钢板、焊管、型钢等，钢材成本占产品成本
65%左右。

报告期内公司向前五名供应商的采购情况如下：
占原材料
期间 供应商名称 主要采购品种 数量（吨） 采购金额（万元） 采购总额
比例（%）
中板 22,470.90 8,060.37
合肥银顺冷弯型 H 型钢 3,120.94 1,115.27
钢有限公司及其 16.58
关联方 其他 1,742.24 764.08
小计 27,334.07 9,939.72
中板 13,316.90 4,563.15

合肥泰翔贸易有 H 型钢 952.16 324.51
10.61
限公司 其他 2,771.73 1,471.29

小计 17,040.78 6,358.95
中板 15,450.78 4,992.23
2014 年 安徽省通用金属
其他 10.62 3.78 8.34
1-9 月 材料有限公司
小计 15,461.40 4,996.00
中板 12,409.68 4,055.72

安徽宸淼物资有 H 型钢 996.645 321.34
7.92
限公司 其他 1,088.90 366.3

小计 14,495.22 4,743.36
焊管 6,017.45 2,100.43
合肥市上冶金属
其他 3,012.42 1,072.14 5.29
材料有限公司
小计 9,029.87 3,172.57

小计 29,210.60 48.74
中板 27,187.10 10,399.33
合肥银顺冷弯型 H 型钢 4,689.49 1,782.68
钢有限公司及其 14.81
2013 年 关联方 其他 425.05 168.76

小计 12,350.77
合肥华泰集团股 中板 10,850.25 3,926.64 8.35




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份有限公司 其他 5,159.03 3,036.85

小计 6,963.48
中板 12,411.46 4,460.81
合肥高顺物资有 H 型钢 2,898.93 1,106.21
限公司及其关联 6.79
方 其他 240.85 93.65

小计 5,660.67
安徽省大立钢材
中板 15,096.45 5,264.75 6.31
有限公司
安徽省通用金属
中板 13,869.35 4,807.72 5.77
材料有限公司
小计 35,047.39 42.04

中板 18,821.38 7,537.50

合肥高顺物资有 H 型钢 4,185.74 1,729.07
12.47
限公司 299.57 266.04
其他

小计 9,532.61
安徽省通用金属
中板 22,297.22 8,469.88 11.08
材料有限公司
中板 5,812.19 2,395.54

焊管 1,244.27 619.82

合肥华泰集团股 H 型钢 555.67 205.20
9.86
份有限公司 钢带 6,686.85 4,039.96
2012 年 其他 390.96 279.92

小计 7,540.44
中板 16,646.45 6,193.65

合肥银顺冷弯型 H 型钢 1,607.95 589.06
9.33
钢有限公司 其他 119.69 348.30
小计 7,131.01
中板 8,387.15 3,186.77
合肥瑞豪物资有
其他 209.48 76.50 4.27
限公司
小计 3,263.27
小计 35,937.21 47.01
安徽省通用金属
中板 20,225.37 9,127.10 13.37
材料有限公司
中板 13,231.74 6,151.04
2011 年
合肥高顺物资有
H 型钢 2,050.66 964.56 11.00
限公司
其他 814.08 390.46


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小计 - 7,506.06

中板 3,902.22 1,766.20
H 型钢 1,196.37 550.62
合肥华泰集团股
异形钢 2,250.18 1,194.09 10.22
份有限公司
其他 5,633.94 3,465.82
小计 - 6,976.73
中板 5,849.73 2,641.54
H 型钢 330.94 153.42

南京钢锋实业有 角铁 1,977.56 839.34
6.45
限公司 槽钢 1,313.33 562.85

其他 472.38 211.93
小计 - 4,409.08

中板 8,735.69 4,010.23

合肥瑞豪物资有 圆钢 282.87 131.69
6.12
限公司 其他 70.55 33.78
小计 - 4,175.70

小计 - 32,194.67 47.16
注：上述采购金额为不含税金额。

发行人对于大宗原辅材料的采购，实行统一招标、统一询价、统一采购管理
的比价比质采购程序，在供应商管理上建立了一整套较为完善的评价、准入和退
出机制。发行人对于供应商的选择主要考虑供货质量、供货价格、供货及时性和

服务质量四个方面。报告期内，公司的前五名供应商出现一定程度的变化，新增
供应商均为经过严格挑选程序的钢材经销商或钢材生产厂家，其变化符合公司业
务发展需要，不存在异常新增供应商。
经核查，保荐机构和申报会计师认为：报告期内富煌钢构从钢铁贸易公司购
入钢材的价格与同期市场价格相比不存在异常情况，不存在调节利润的情形。报
告期内与富煌钢构发生交易的主要钢铁贸易商与富煌钢构不存在关联关系。

2、主要原材料的采购情况
本公司的主要原材料为钢材，包括钢板、型材、焊管等，报告期内上述原材
料采购情况如下：
占原材料采购总额
期间 原材料名称 采购量(吨) 采购金额（万元）
的比重（%）


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钢板 109,802.82 37,422.83 62.44

2014 年 型钢 15,791.90 5,443.38 9.08
1-9 月 焊管 5,167.60 1,922.11 3.21

小计 130,762.31 44,788.33 74.73

钢板 132,343.30 46,609.74 55.90

型钢 27,004.61 10,208.20 12.24
2013 年
焊管 6,550.29 2,647.95 3.18

小计 165,898.20 59,465.89 71.32

钢板 119,862.35 46,402.00 60.70

型钢 21,521.55 8,817.49 11.53
2012 年
焊管 10,163.51 4,507.08 5.90

小计 151,547.41 59,726.58 78.13

钢板 80,884.38 36,791.50 53.90

型钢 15,150.14 7,428.93 10.89
2011 年
焊管 11,288.46 5,809.65 8.51

小计 107,322.98 50,030.08 73.30
注：上述采购金额为不含税金额。

3、主要能源供应情况
发行人动力能源供应主要为电力，公司能源供应稳定、充足。报告期内公司
用电情况如下表：

2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度
项目
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
（万度） （万元） （万度） （万元） （万度） （万元） （万度） （万元）

电 1,081 934 1,485 1,199 1,308 1,114 1,194 1,016

公司使用的主要能源为电力。公司用电来自华东电网，供应有保障。

4、主要原材料和能源的价格变动趋势
公司主要原材料为钢板、型钢、焊管等，其采购成本占公司产品成本的 65%
左右。钢板、型钢、焊管均为基础原材料，其价格与钢材关联较大，报告期内，
公司主要原材料的平均采购价格（不含税）变化情况如下表：

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度




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钢板 平均采购价（元） 3,408.19 3,521.88 3,871.27 4,548.65
（吨） 增幅 -3.23% -9.03% -14.89% 10.13%

型钢 平均采购价（元） 3,446.95 3,780.17 4,097.04 4,903.54
（吨） 增幅 -8.82% -7.73% -16.45% 14.51%

焊管 平均采购价（元） 3,719.55 4,042.49 4,434.57 5,146.54
（吨） 增幅 -7.99% -8.84% -13.83% 13.59%
报告期内，国内钢材价格波动幅度较大，具体见下图。




资料来源：中国物资采购网

为了应对原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，公司采取的应对措施
主要有：
（1）在工程合同承揽环节
①严格合同签订前的评价与审核工作。公司签定正式合同必须经合同评审委
员会评价审核确定，金额较大的合同还需经过总经理、董事长直至董事会讨论最

终审核确定，从源头上最大限度降低了签订风险较大合同的可能性。
②在合同中约定价格风险补偿条款。
为锁定合同对应的原材料价格，有效规避原材料价格波动风险，公司通常与
客户签订附有价格风险补偿条款的合同，即以合同签订日作为基准日，当钢材市
场价格波动幅度在 5%以内时，价格波动风险由公司承担；当价格波动幅度超过
5%时，超出部分风险由业主方承担。


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报告期内，发行人签订的含价格风险防范机制的合同金额与各期签订的销售
合同总金额情况如下：

单位：万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
含“价格风险防范机
14,859.11 39,073.84 65,015.81 55,172.98
制”的合同金额
签订合同总金额 119,784.33 160,761.04 200,631.37 151,937.99
占比 12.40% 24.31% 32.41% 36.31%
（2）在采购环节
①公司供应部与国内最大的钢铁信息网 Mysteel 建立信息平台，关注远期期

货价格和上海大宗材料电子盘价格动态，并与多家主要钢厂和供应商建立专门的
市场信息通道，在第一时间内获取与公司有关的主要原材料价格动态，了解其市
场价格变动趋势。公司成立了询价科，专门对钢材及钢材的上游原料如铁矿石、
焦炭等的市场价格进行汇总、分析，并对钢材未来价格走势进行预判，定期向采
购部门和销售部门提供钢材价格变动分析，为公司编制投标预算和原材料采购提
供决策依据。
②公司每年与主要供应商签订原材料采购的框架协议，就全年的主要材料、
质量标准、争议解决方式等进行约定。采购发生时，供需双方根据框架协议，另

行确认产品具体牌号、规格、状态、数量、单价、交货期等。在采购操作方式上，
根据公司合同情况和生产需要确定采购品种和数量，要求各供应商集中报价，根
据报价及相关付款条件等，对不同供应商之间进行性价比分析后择优集中采购。
公司按制定的《采购管理程序》、《供方评估管理程序》严格执行采购程序，大
额原材料采购要求采取招标和询价方式进行，以尽可能降低采购成本。
③公司供应部定期向投标办提供最近一周的市场材料价格信息（价格波动较
大时两天提供一次），为工程材料成本的测算提供依据；综合考虑市场价格趋势
预测和工程用材料的特点（如使用时间段、不同的地点等），把材料可能变化的

因素考虑到投标报价中去。对于重点项目慎重考虑原材料成本涨价的风险因素，
如各种原材料成本在总体成本及报价中的比重，分析原材料成本变动对盈亏平衡
点的影响以及其他因素对盈亏平衡影响的分析，确保其在可控和可接受的程度。





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参加销售部门组织的投标评审，掌握招标文件和图纸的实质内容，对设计图纸进
行适当的优化，尽可能让材料成本贴近使用时的市场价格。
④对常用原材料核定必要的库存量。
⑤钢材采购价格锁定

针对近年来钢材价格波动较大的情况，公司采用了两种方式进行钢材采购价
格锁定：
第一，对于常规用钢材，根据市场预测，尽可能做到提前预订常规用钢材，
控制原材料涨价风险。公司每月与供应商签订钢材购销合同，在合同中约定预付
一定比例定金（一般为 20%-30%）、以单价包死的方式锁定采购价格。
第二，对于具体的工程项目，通常情况下，公司在中标后或工程合同签订后
即与供应 商签 订钢材 购销合 同， 在合同 中约定 预付一 定比 例定金 （一般为
20%-30%）、以单价包死的方式锁定采购价格，一定程度上将钢材价格波动风险

转嫁给了上游供应商。
报告期内，发行人采用单价包死方式锁定钢材采购价格的合同金额与各期签
订的钢材采购合同总金额情况如下：
单位：万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
“单价包死”方式签订的钢
31,994.41 39,407.07 51,774.73 58,655.59
材采购合同金额
签订的钢材采购合同总金
56,757.86 75,739.13 73,753.18 69,006.57
额
占比 56.37% 52.03% 70.20% 85.00%

（3）在生产环节
面对主要原材料的价格波动，公司管理层通过加强细节管理，提高产品合格
率，提高劳动生产率，向成本节约要效益，部分抵御了原料价格上涨所带来的不
利影响。
（4）在技术开发环节
公司具有较强技术人才队伍和先进科研技术设备，具备较强技术开发能力，
不断研发低耗节能的加工、安装技术，降低单位产品生产成本。

（5）在工程决算环节，通过与业主方友好协商方式得到补偿





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当钢材价格波动幅度较大时，公司一般事后与业主发包方进行友好协商，凭
借优良的工程质量、公司与业主发包方形成的良好合作关系，业主发包方一般会
最大限度予以补偿。
此外，一般情况下工程合同签订至钢材采购时间间隔较小，同时由于工程项

目规模相对较小，钢构件制作工期较短，受钢材价格波动影响相对较小。
通过以上多种措施，公司有效应对了原材料价格波动的风险，保证了公司的
正常生产经营利润。报告期内主要原材料价格波动并未对公司盈利能力产生重大
影响。
发行人动力能源供应主要为电力。报告期内公司用电价格情况如下表：

2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
价格（元/度） 价格（元/度） 价格（元/度） 价格（元/度）
电 0.86 0.81 0.85 0.85

报告期内用电价格保持稳定，其占公司成本的比重较低，其价格的波动对本
公司无重大影响。

5、外协加工情况
（1）外协加工厂家的基本情况，外协产品的具体内容，该外协产品与公司
生产经营的关联程度
公司作为建筑工程类企业，采用订单驱动的经营模式，由于每个工程项目的

具体要求不同，公司只有在接到具体工程项目时才会安排生产，从而会出现在某
段时间内公司集中接到较多工程项目时，阶段产能无法满足生产需要，呈现出产
能利用不均衡的特点，这也是钢结构行业的普遍特性。随着公司业务量的逐步增
加，公司在业务高峰期生产任务饱和且工期要求十分紧的情况下，也会寻求一些
在轻钢结构及大型工业厂房钢结构制作较为成熟的单位作为公司钢结构制造的
配套厂家，并且公司安排专业人员进行驻厂管理，严格控制外协产品加工质量。
外协加工的钢构件包括焊接 H 型钢梁、钢柱、箱型柱、预埋件等，这些钢构件主
要应用于轻钢结构厂房及大型工业厂房，并不构成钢结构工程的重要组成部分。

此类钢构件加工工艺相对较为简单、对技术和设备要求不高。
作为体现公司核心技术的产品如大跨度空间钢结构、桥梁钢结构、电力钢结
构和高层钢结构等，公司无论是在技术研发方面，还是在设备、工艺先进性方面
均取得了显著的成果。这些产品具有技术高端、工艺复杂、对硬件设施要求高等

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特点，例如世博会西班牙展馆管桁架结构，采用弧形管偏心相贯切割工艺、管与
管全法兰连接工艺等施工技术；大型桥梁钢结构的焊接及预起拱技术、电厂锅炉
钢结构及高层钢结构中的 100mm 以上厚板及超厚板的焊接技术等。此部分钢构
件产品在工程实施过程中均严格控制在公司加工制作，一般的钢结构生产厂家不

具备生产这部分构件的能力。此类产品不存在外协加工的情况。
为了保证公司的核心技术水平，同时保证公司核心技术产品的生产质量，公
司在设备方面同时具备了 1,600 吨大型油压机、150 吨大型行车、3m*3m 端面铣、
数控相贯切割设备、大型卷管机等设备，这些设备的先进水平在钢结构行业内均
位居前列。
根据重要性原则，对发行人报告期内前五大外协加工厂商基本情况说明如
下：
①江苏京海钢机有限公司：成立于 2009 年 11 月 25 日，法定代表人为柳静，

注册地址为溧阳市别桥镇后周村迎宾路 2 号，注册资本为 1,000 万元，经营范围
为钢结构的制作、安装，机械设备、压力容器的制造、销售，钢材、特钢制品的
销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司股权结构为：柳静持有
70%股权、张保林持有 30%股权。
外协产品包括 H 型钢柱、钢梁、箱形柱、箱形梁、圆管柱、桁架、十字柱、
梯形预埋件等。
②安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司：成立于 2002 年 9 月 19 日，法定
代表人为开金伟，注册地址为合肥市双凤工业区，注册资本为 26,800 万元，经

营范围为钢结构、彩板制造、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制造、安
装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五
金件、电器配件、塑料制品生产、加工、销售；焊接材料生产、销售；钢结构设
计（在许可证有效期内经营）。截至 2014 年 9 月 30 日，持有鸿路钢构 5%以上
股份的股东及其持股比例为：商晓波持有 48.24%股份，邓烨芳持有 14.93%股份。
外协产品包括热轧 H 型钢钢柱、钢梁、箱形、梯形预埋件等。
③安徽伟宏钢结构集团股份有限公司：成立于 2003 年 1 月 28 日，法定代表
人为曹雁冰，注册地址为安徽省合肥市庐阳区庐阳产业园，注册资本为 10,200

万元，经营范围为钢结构、网架制品生产、销售、安装；铝合金门窗、塑钢门窗、



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幕墙材料制作、安装、销售；室内外装饰设计、施工；建材、五金、装饰材料销
售；自营和代理商品的出口业务（除国家禁止或限定外）。公司股权结构为曹雁
冰持有 45.25%股份、罗椿持有 30.15%股份、安徽慧明投资管理有限公司持有
12.30%股份、安徽慧然投资管理有限公司持有 12.30%股份。

外协产品包括焊接 H 型钢梁、钢柱、箱型柱等。
④徐州宏桥钢结构建筑工程有限公司：成立于 1997 年 3 月 12 日，法定代表
人为罗京，注册地址为中国矿业大学铜山产学研中心院内，注册资本为 3,000 万
元，经营范围为钢结构网架、屋面设计、制造、安装；玻璃幕墙的设计、制造、
安装；金属彩板压制；电子产品、矿山设备制造、销售；防风抑尘网制造、销售、
安装。公司股权结构为江苏国钢金属材料有限公司持有 98.84%股权、北京康达
尔能源技术开发公司持有 0.83%股权、罗京持有 0.33%股权。
外协产品包括焊接 H 型钢柱，屋面梁、吊车梁、檩条、墙梁等。

⑤江苏鹏诚钢构有限公司：成立于 2010 年 06 月 21 日，法定代表人为张爱
荣，注册地址为宜兴市张渚镇工业集中区，注册资本为 2,000 万元，经营范围为
钢结构、环保设备、通用机械设备的制造、销售；钢结构工程的设计、施工（前
述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。公司股权结构为：张爱荣有 51%
股权、陈亮持有 49%股权。
外协产品包括 H 型钢柱、钢梁、箱形柱、箱形梁、圆管柱、桁架、十字柱、
梯形预埋件等。
随着未来公司产能的不断提高，公司将逐步实行以内（即公司）为主、以外

（即外协加工单位）为辅，内外结合的原则进行钢构件加工制作，若承揽工程路
途远、运费高、工程量少，可采用就近原则就地加工制作；另外，在公司业务量
高峰期，车间无法满足合同进度的情况下，公司将在保证构件质量、工程进度等
的前提下采用外协加工。
（2）报告期内发行人外协加工量、交易金额情况
期间 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

外协加工量（吨） 27,417 50,626 39,581 15,665
交易金额（万元） 5,138.41 11,241.86 20,979.68 9,982.89
注：上述金额均为含税价格，2014 年 1-9 月和 2013 年外协加工单价较 2012 年和 2011 年下
降较多，是因为 2012 年和 2011 年主要由外协加工厂商提供原材料，而从 2013 年开始公司
在外协加工中较多地使用自购原材料。


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（3）报告期内前五大外协加工厂商（按照报告期交易金额合计数大小排序）
的名称、累计交易金额
序号 外协厂商名称 加工量（吨） 交易金额（万元）

1 江苏京海钢机有限公司 16,696.18 5,216.84
2 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 5,208.24 3,206.59

3 江苏鹏诚钢构有限公司 8,729.05 2,806.31
4 徐州宏桥钢结构建筑有限公司 4,718.86 2,752.41

5 安徽伟宏钢结构集团股份有限公司 5,256.86 1,961.29
经核查，保荐机构认为：发行人与主要受托加工方之间不存在关联关系或其
他利益安排；发行人与鸿路钢构之间的交易数据真实、准确、完整。

（六）发行人与供应商和客户的权益关系

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发
行人 5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中占有权益。

（七）安全生产、环境保护执行情况

1、安全生产情况
（1）公司一贯遵循“安全第一、预防为主”的方针，高度重视安全生产工作。
由于措施得当，执行有力，报告期内公司未发生重大安全生产事故。
（2）公司在安全生产方面实行总经理负责制，并采取如下措施预防安全风
险的发生。
①加强组织保障。根据《安全生产法》的相关要求，公司设立安全委员会，
并专由生产中心安全科专门管理安全生产工作，同时公司其他各部门均按安全生
产管理制度及其工作职责开展安全生产工作。生产环节的各车间都配备了安全
员，责任明确。

②完善制度建设。公司建立了各类安全管理制度和安全操作规程，包括《安
全生产技术通则》、《安全教育制度》、《安全生产例会制度》、《安全检查制
度》、《安全检修制度》、《事故管理制度》、《事故应急救援预案》等，推行
全过程安全管理机制，设置了各部门、各岗位的安全警示标牌等。





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③强化安全意识。公司定期组织全体员工学习安全生产知识，加大安全工作
宣传力度，提高员工的安全操作意识。员工上岗前必须进行三级安全教育，一级
教育由安全科负责；二级教育由车间负责；三级教育由班组负责。从事电气、起
重、运输、锅炉、焊接、压力容器操作等特殊工种人员，须取得“特种作业人员

安全操作证”后方可上岗。另外，公司通过持续的安全生产例会等方式强化员工
的安全意识。
④加强监督检查，落实目标责任。公司的安全生产实行目标化管理模式，层
层主管签定《安全管理目标责任书》，明确一把手的安全目标和责任，使安全指
标切实落实到车间和部门。安全生产执行情况每月考核，各车间每月必须制定安
全管理工作月计划和月培训计划，每月上报安全工作总结和安全报表。生产部对
过程进行全面跟踪、考评，组织检查，监督整改。
公司的安全生产管理得到了相关部门的肯定。2006 年公司被中国工程建设

协会评定为全国安全生产优秀施工企业；2009 年，公司再次获得职业健康安全
管理体系认证证书（证书号：00211S10173R1M），认定公司职业健康安全管理
符合 GB/T-28001-2001 标准要求。2014 年 1 月 10 日，该证书通过复审（证书号
变更为：00214S10044R2M），有效期至 2017 年 1 月 9 日。
巢湖市安全生产监督管理局已出具证明，最近 36 个月内，安徽富煌钢构股
份有限公司能够严格按照有关安全生产的法律、法规和规范性文件的要求落实，
未发生重大安全生产事故，不存在因安全生产方面的重大违法违规行为而受到行
政处罚的情形。

2、关于公司安得物流园项目“3.4”高处坠落事故
（1）事故原因及经过
2011 年 3 月 4 日上午 9 时 10 分左右，发行人承建的安得物流园工程项目因
施工现场管理不善，发生一名作业人员坠落身亡的安全事故。事故发生后，公司
妥善地处理了死亡员工家属的安抚和补偿工作，并配合合肥市城乡建设委员会事
故调查组认真做好施工现场隐患的整改工作。截止 2011 年 5 月，该项目工程已

安装结束。
（2）整改及防范措施





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上述事故发生后，公司管理层高度重视，按照“事故原因不查清不放过，事
故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过”的四
个不放过原则，详细分析了事故原因，对负有责任的安全员、项目经理和安装中
心负责人等人员给予了相应的处罚，深刻地总结了经验教训，及时地采取了相关

整改措施。具体整改措施如下：
①从修订、完善现有安全生产管理制度和安全生产操作规程入手，进一步落
实公司各部门、各岗位的安全生产目标责任制，进一步明确了安全生产责任主体。
同时，根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕
23 号）和住建部《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》
（建质[2011]111 号）等文件要求，公司修订、完善了领导带班制度，要求对工
程施工情况复杂或施工过程中出现关键点时，要有领导现场处理，要求对危险性
较大的分部、分项工程制定专项施工方案报批后方实施。

②修订和完善了安全隐患排查治理工作台帐制度，切实以“整改措施、责任、
资金、时限和预案”五个到位为准则，组织开展对所有在建工程项目安全隐患大
排查活动，并对安全规章制度和操作规程执行情况进行大检查，以彻底杜绝安全
生产隐患。
③召开事故反思会，让员工从中吸取教训，并先后多次组织员工学习安全生
产规程，不断强化员工安全生产意识，规范安全人员的职业操守，提升安全人员
业务能力和综合素质，增强安全管理的有效性。
④强化安全管理基础工作，建立规范的项目部安全资料档案，落实现场安全

管理人员和安全设施的配备和运作的有效性，严格要求现场管理人员把好一线施
工人员技术关、安全意识关，做好安全教育和技术交底。
（3）“3.4”高处坠落事故对发行人的影响
①主管部门的处罚
2011 年 4 月 12 日，安徽省住房和城乡建设厅出具《建设行政处罚决定书》
（(皖建)罚决字[2011]第 11-1 号），决定暂扣富煌钢构安全生产许可证，暂扣时
间为 30 天，自 2011 年 4 月 12 日至 2011 年 5 月 11 日止。2011 年 6 月 27 日，
合肥市安全生产监督管理局出具《关于安徽富煌钢构股份有限公司安得物流园项





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目“3.4”高处坠落事故的处理决定》（合安监管[2011]74 号），决定给予富煌
钢构及其法定代表人杨俊斌分别罚款 10 万元和 4,320 元。
②主管部门对此次事故性质的认定
2011 年 9 月 3 日，合肥市安全生产监督管理局出具《说明》：“2011 年 3

月 4 日，安徽富煌钢构股份有限公司承建的合肥安得物流园项目发生一起死亡一
人的安全生产事故，我局已于 2011 年 6 月 27 日下达了《关于安徽富煌钢构股份
有限公司安得物流园项目“3.4”高处坠落事故的处理决定》（合安监管[2011]74
号），给予安徽富煌钢构股份有限公司及其法定代表人分别作出罚款拾万元和肆
仟叁佰贰拾元的行政处罚，目前处罚已经落实到位。根据《生产安全事故报告和
调查处理条例》第三条的规定，上述事故属于一般事故，不构成重大安全生产事
故，安徽富煌钢构股份有限公司及其法定代表人的行为不构成重大违法行为。”
2011 年 9 月 6 日，安徽省住房和城乡建设厅出具《说明》：“2011 年 3 月

4 日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌公司”）承建的合肥安得物
流园项目发生一起死亡一人的安全生产事故，针对该事故，我厅已于 2011 年 4
月 12 日下达（皖建）罚决字[2011]第 11-1 号《建设行政处罚决定书》，决定暂
扣富煌公司安全生产许可证，暂扣时间为 30 天，自 2011 年 4 月 12 日至 2011 年
5 月 11 日止，但根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条的规定，上
述事故属于一般事故，不属于重大安全生产事故，其行为不属于重大违法行为。
在受到上述处罚之前已提交投标文件的，投标有效，可以继续参加该工程开标、
评标、中标、签订工程承包合同、办理施工许可手续等活动，此前已签订工程承

包合同的可办理施工许可手续，继续承包该工程。”
③“暂扣安全生产许可证”对发行人的影响
暂扣安全生产许可证，对发行人的业务承揽带来了一定的影响。暂扣期间，
发行人不能提交投标文件，影响了发行人该期间的业务承揽；但此前已签订工程
承包合同的可办理施工许可手续，继续从事该工程的生产建设，因此，并未影响
发行人的生产建设。
同时，由于暂扣安全生产许可证的处罚期间较短，且不影响发行人在受到上
述处罚之前已提交投标文件的项目承揽，可以继续参加该工程开标、评标、中标、

签订工程承包合同、办理施工许可手续等活动，因此，并未对发行人 2011 年的



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业务承揽造成重大影响。发行人 2010 年度、2011 年度所签订的工程合同总价款
分 13.79 亿元和 15.19 亿元，2011 年度比 2010 年度提高了 10.15%。
（4）未来是否存在安全生产方面的风险
发行人施工业务主要在露天、高空环境下进行，因此未来仍可能在施工过程

中存在因制度不完善、安全监管不严格、操作不规范等造成的安全生产风险。
经核查，保荐机构和发行人律师认为：根据《生产安全事故报告和调查处理
条例》第三条的规定以及相关政府机关的认定，上述事故属于一般事故，发行人
及其法定代表人的行为不属于重大违法行为，未对发行人生产经营造成重大影
响。因此，上述行政处罚对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。

3、安全生产费用
（1）根据财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用
管理办法》（财企[2012]16 号）以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会
[2009]8 号）规定，公司按建筑安装收入的 2%计提安全风险专项储备基金，计入
相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备“科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储
备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完
工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减
专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（2）报告期内公司安全生产费用的计提情况、实际使用情况以及期末结存
情况：
单位：元
项目 2011.1.1 本年增加 本年减少 2011.12.31

安全生产费用 594,691.19 9,511,734.14 8,892,761.06 1,213,664.27
项目 2012.1.1 本期增加 本期减少 2012.12.31

安全生产费用 1,213,664.27 8,120,626.27 8,237,442.68 1,096,847.86

项目 2013.1.1 本期增加 本期减少 2013.12.31

安全生产费用 1,096,847.86 11,356,108.88 11,506,308.16 946,648.58

项目 2014.1.1 本期增加 本期减少 2014.9.30

安全生产费用 946,648.58 9,305,695.74 9,148,159.22 1,104,185.09



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注：期末结存与合并报表余额不一致，是由于合并报表将子公司享有的专项储备列示在少数
股东权益项下。

（3）公司 2010 年度对以前年度未提取安全生产费用进行追溯调整，申报报
表与原始报表差异如下：
公司及控股子公司 2009 年度应提取的安全生产费用为 3,390,534.00 元，实
际已列入成本的安全生产费用使用数为 2,666,264.21 元，差额 724,269.79 元补计
成本，调增主营业务成本 724,269.79 元，凋减当期净利润 724,269.79 元。
（4）保荐机构和发行人律师认为：发行人 2010 年度已按建筑安装收入的
2%计提安全生产费用，并对以前年度未提取安全生产费用进行追溯调整，发行
人计提安全生产费用的依据和标准符合财政部、安全生产监督管理总局《企业安

全生产费用提取和使用管理办法》以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》的相
关规定。

4、环境保护情况
公司高度重视环保工作，通过贯彻落实《清洁生产促进法》，对公司的环
保工作实行统一管理，明确职责，并建立了环保工作目标责任制。公司在生产过
程中实行“生产全过程控制”制度，在项目建设过程中严格执行环保建设与项目
建设同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”的政策，在新项目实施前对环

保情况进行充分论证，确保项目的污染排放符合环保标准，努力从源头上减少污
染物的产生。
（1）环保合法合规情况。报告期内，发行人一直遵守国家及地方的环境保
护法律法规，未受过环保方面的处罚。巢湖市环境保护局认为，安徽富煌钢构股
份有限公司最近 36 个月内所进行的生产经营活动，能够遵守国家、省市及地方
的环境保护法律、法规，未受过环保方面的处罚。
（2）“三废”处理情况。发行人专业从事钢结构产品的设计、制造与安装
业务，生产经营环节“三废”排放主要包括少量粉尘烟尘、噪音和生活废水等。

粉尘烟尘：钢构件生产加工中抛丸除锈工序中产生少量粉尘和焊接中产生少
量气雾状烟尘。车间内已设置通风装置，排放浓度低于国家规定标准。
噪音：抛丸除锈机及空气压缩机可产生 60-80dB(A)的噪音。发行人通过地
基减震、厂房隔声、设置隔音装置和加强厂区绿化等措施，有效减低噪音对环境
的影响。

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生活废水：办公生活区产生少量生活污水，可直接接入市政污水排放系统。
（3）环保设施运行情况。发行人实行环保设施与生产设施同步运行，通过
健全环保设施管理制度，对环保设施进行定期和不定期的检查，建立起环保设施
运行监控系统，及时消除设备缺陷和隐患，保证环保设施运行情况总体平稳，实

现主要环保指标均达到计划目标要求。
2008 年 公 司 获 得 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书 （ 证 书 编 号 变 更 为 ：
00208E20354ROM），认定公司环境管理符合GB/T24001-2004/ISO14001：2004
标 准 要 求 。 2014 年 1 月 10 日 ， 该 证 书 通 过 复 审 （ 证 书 编 号 变 更 为 ：
00214E20050R2M），有效期至2017年1月9日。
经核查，保荐机构和发行人律师认为：
发行人不属于需环保部上市核查的企业，无需履行上市环保核查程序；报告
期内，发行人一直遵守国家及地方的环境保护法律法规，未受过环保方面的处罚；

发行人“三废”排放符合国家标准，环保设施运行正常，符合上市要求。

五、发行人的主要固定资产和无形资产

（一）固定资产

1、主要房屋建筑物
（1）截至 2014 年 9 月 30 日，本公司拥有的房屋建筑物基本情况如下：

序号 权利人 产权证字号 座落位置 面积(m2 ) 担保情况

巢 湖 市 字 第 居巢区黄麓镇 富煌
1 股份公司 5,662.84
035072 号 工业园
巢 湖 市 字 第 居巢区黄麓镇富煌
2 股份公司 4,577.82
035073 号 工业园内
巢 湖 市 字 第 居巢区黄麓镇富煌
3 股份公司 933.05
035074 号 工业园
巢 湖 市 字 第 居巢区黄麓镇烔忠
4 股份公司 394.40
035075 号 路北
巢 湖 市 字 第 居巢区黄麓镇富煌
5 股份公司 310.00
035076 号 工业园内
巢 湖 市 字 第 居巢区黄麓镇富煌
6 股份公司 28,775.16 抵押
035077 号 工业园
巢 湖 市 字 第 居巢区黄麓镇富煌
7 股份公司 5,602.24 抵押
035078 号 工业园





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房地权 证字第 黄麓镇富煌工业园
8 股份公司 18,441.60 抵押
081916 号 内 2 号车间 2 幢

房地权 证字第 居巢区黄麓镇烔忠
9 股份公司 9,210.60 抵押
080816 号 路北 1 幢
房地权 证字第 居巢区黄麓镇富煌
10 股份公司 315.00 抵押
086219 号 工业园区 21 幢
房地权 证字第 居巢区黄麓镇富煌
11 股份公司 25,130.27 抵押
086220 号 工业园区 20 幢
房地权 证字第 居巢区黄麓镇工业
12 股份公司 2,168.65
098299 号 园区 15 幢
房地权 证字第 居巢区黄麓镇工业
13 股份公司 1,742.50
098300 号 园区 1 幢
房地权 证字第 居巢区黄麓镇工业
14 股份公司 1,662.90
098057 号 园区 2 幢
房地权证字第 居巢区黄麓镇富
15 股份公司 2,400.00
110091 号 工业园区 1 幢
房地权证字第 巢湖市黄麓镇富
16 股份公司 21,338.40 抵押
104556 号 煌工业园内 3 幢
截至 2014 年 9 月 30 日，本公司账面净值为 13,605.95 万元的房屋建筑物用
于借款抵押。
（2）截至 2014 年 9 月 30 日，本公司房屋建筑物成新率情况如下：
原值（元） 净值（元） 建筑面积（㎡） 成新率（%）

400,630,454.48 346,302,287.09 143,578.03 86.44%

2、主要生产设备
公司主要生产设备为钢结构构件加工设备，包括切割机、自动焊机、起重机、
锻压设备等。截至 2014 年 9 月 30 日，公司主要钢结构生产设备及成新率按类别
分类情况如下：

序号 设备类型 单位 数量 原值（万元） 净值（万元） 成新率（%）
1 钢结构设备 台 442 7,378.13 4,615.19 62.55
2 起重设备 台 374 6,797.27 4,264.96 62.75

3 焊接设备 台 1295 3,796.42 2,218.58 58.44
4 板材设备 台 152 2,628.87 1,378.10 52.42

5 液压机 台 7 328.79 181.81 55.30
6 切割设备 台 312 1,399.22 895.23 63.98

7 动力设备 台 326 1,882.29 1,064.85 56.57
8 其它设备 546 3,305.77 1,857.45 56.19




安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书


合计 27,516.76 16,476.17 59.88

截至 2014 年 9 月 30 日，公司主要钢结构生产设备明细情况如下：

序号 设备类型 单位 数量 原值（万元） 净值（万元） 成新率（%）
1 汽车起重机 台 1 140.13 5.61 4.00
数控 H 型钢生产
2 条 1 140.43 5.62 4.00
线
H 型钢数控锁口
3 台 1 137.64 48.54 35.27
铣床
4 箱形柱生产线 条 1 213.10 75.01 35.20
焊接 H 型钢生产
5 条 1 180.42 61.47 34.07
线
6 双梁起重机 台 3 180.89 63.79 35.26
电动半门式起重
7 台 25 143.38 50.56 35.26
机
8 电动双梁起重机 台 3 273.08 142.00 52.00
门式 H 型钢埋弧
9 台 8 192.00 99.84 52.00
焊机
10 电动双梁起重机 台 1 128.00 66.56 52.00
11 桥式起重机 台 3 157.50 81.90 52.00

12 油压机 台 1 137.50 71.50 52.00
13 钢板矫正机 台 4 256.00 137.22 53.60

14 10T 行车 台 7 274.04 144.44 52.71
15 混凝土泵车 台 1 159.25 55.51 34.86

16 挖掘机 台 2 323.00 159.35 49.33
上辊万能式卷板
17 台 2 164.00 93.15 56.80
机
18 数控剪板机 台 2 122.00 69.30 56.80

19 钢板矫正机 台 2 126.00 71.57 56.80
20 油压机 台 1 135.00 76.68 56.80

21 钢板轿平机 台 1 212.00 120.42 56.80
22 钢管抛丸机 台 1 132.00 74.98 56.80

23 10M 剪板机 台 2 242.00 137.46 56.80
24 通过式抛丸机 台 1 155.00 88.04 56.80

25 万能实验机 台 5 125.00 71.00 56.80
26 32T 行车 台 3 150.00 85.20 56.80

27 150T 行车 台 1 220.00 124.96 56.80
28 20T 行车 台 6 216.00 122.69 56.80


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双丝双弧埋弧焊
29 台 2 136.00 79.42 58.40
机
30 10m 剪板机 台 2 234.00 136.66 58.40
31 万能试验机 台 5 125.00 73.00 58.40
32 钢板矫正机 台 1 210.00 122.64 58.40

33 钢管抛丸机 台 1 131.00 76.50 58.40
34 动力管线安装 台 1 170.00 114.24 67.20
35 CO2气保焊 台 15 119.97 80.62 67.20
36 32T 行车 台 2 141.00 94.75 67.20
合力叉车
37 台 1 148.00 99.46 67.20
CPCD50C12X
38 150T 汽车吊 台 1 430.00 299.28 69.60
39 100T 汽车吊 台 1 260.00 180.96 69.60
节电器
40 台 20 397.01 288.70 72.72
CEW-HHV-300
节能器
41 台 10 178.80 124.44 69.60
CEW-LD-250
C、Z 冷弯型钢檩
42 条生产线 条 1 600.00 427.20 71.20
JCZ320C/Z
43 变配电系统工程 1 425.27 318.95 75.00
44 电动双梁起重机 台 3 120.85 96.68 80.00
龙门五面体加工
45 1 130.22 104.18 80.00
中心
46 立式加工中心 1 150.23 120.18 80.00
47 H 型生产线 条 2 180.00 144.00 80.00
48 卧轴矩平磨床 台 3 126.00 100.80 80.00
数控电火花线切
49 台 2 130.00 104.00 80.00
割机床
50 5T 行车 台 2 131.00 104.80 80.00
51 32/10T 双梁行车 台 6 192.00 153.60 80.00
52 10T 单梁起重机 台 14 104.00 83.20 80.00
L20-20T 门式起
53 台 1 315.00 252.00 80.00
重机
悬臂式型钢自动
54 台 3 159.62 140.46 88.00
焊机
55 C 型油压机 台 1 100.85 89.56 88.81
钢板（结构）预
56 条 1 444.44 433.78 97.60
处理线
数控液压水平下
57 台 1 235.04 216.24 92.00
调式三辊卷板机


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20T 双梁桥式起
58 台 1 105.12 95.87 91.20
重机
50T 双梁桥式起
59 台 1 173.49 158.23 91.20
重机
60 电动双梁起重机 台 3 113.68 103.67 91.19
合计 11,652.95 7,422.44 63.70

（二）无形资产

1、商标
截至 2014 年 9 月 30 日，本公司拥有 7 项注册商标的合法所有权。
序 类
商标 发证机关 注册证号 注册有效期
号 别

1 国家商标局 1581531 6 2011 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 6 日

2 国家商标局 4419579 6 2007 年 10 月 28 日至 2017 年 10 月 27 日

3 国家商标局 4419658 37 2008 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 27 日

4 国家商标局 1291916 6 2009 年 7 月 7 日至 2019 年 7 月 6 日

5 国家商标局 1309977 37 2009 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日

6 国家商标局 1189021 6 2008 年 7 月 7 日至 2018 年 7 月 6 日

7 香港知识产权署 300862164 6 2007 年 4 月 30 日至 2017 年 4 月 29 日

发行人目前拥有的 7 项注册商标不存在商标过期的情况，合法有效。

2、土地使用权
目前，本公司共拥有面积合计为 339,767.65 平方米的国有土地使用权，具体
情况如下：

序号 土地证号 座落 终止日期 面积（m2 ）

巢居国用（2009）
1 黄麓镇烔忠路南侧 2054 年 6 月 8 日 7,240.00
第 001692 号
巢居国用（2009）
2 黄麓镇花塘路口 2054 年 8 月 19 日 24,366.70
第 001744 号
巢居国用（2009）
3 黄麓镇路张、长源村 2056 年 3 月 10 日 75,862.31
第 001690 号
巢居国用（2009）
4 黄麓镇烔忠路北侧 2054 年 6 月 8 日 45,660.00
第 001688 号
巢居国用（2009）
5 黄麓镇烔忠路北侧 2054 年 6 月 8 日 77,240.00
第 001691 号
6 巢居国用（2010） 黄麓镇桐荫居委会 2060 年 3 月 17 日 109,398.64


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第 001796 号
截至 2014 年 9 月 30 日，除巢居国用（2009）第 001744 号土地使用权外，
其他土地使用权均已用于借款抵押。

3、专利
公司及各子公司目前拥有各项专利 139 项。其中，已取得发明专利 2 项，实
用新型专利 121 项，外观设计专利 16 项。专利具体情况如下：

授权公告
序号 技术名称 特点 专利号
日
对应于构件。通过机架分别设置
朝向构件顶部的顶部气流喷嘴
抛丸机尾吹机 和朝向构件侧部的两侧部气流 2008 年 3
1 喷嘴；各气流喷嘴是以压缩空气 ZL200720038364.4
构 月 19 日
为气源。本实用新型耗电量小、
尾吹效率高，能有效提高钢丸回
收率。
本实用新型可以有效解决由于
膨胀系数不同带来相对位移而 2008 年 7
2 采光带附加边 导致的连接漏水问题，其铆钉结 ZL200720042852.2
月 23 日
构具有很好的封水性能，整体结
构简单、易于装配，便于维护。

提供一种暗扣式屋面板滑动支
暗扣式屋面板 架，既能解决暗扣式屋面板在山 2008 年 7
3 ZL200720042853.7
滑动支架 墙处的固定，又能有效避免因固 月 23 日
定而造成的漏雨。

本实用新型通风器基座设置合
理、结构牢固；由于支承构件的 2008 年 7
4 屋脊通风器 减少，因而节省材料，降低成本， ZL200720042854.1
月 23 日
易于装配，并能提高屋脊通风器
的标准化程度。
本实用新型对于在钢构件的加
双割炬小车式 工中需要双边坡口的翼板可以
2008 年 3
5 半自动钢板切 在单行程中一次切割下料，避免 ZL200720039452.6
月 19 日
割机 板材的切割侧弯变形，有效提高
工作效率。

本实用新型通过操控焊钳上的
交流弧焊机节 微动按钮开关，即可控制焊机电 2008 年 7
6 ZL200720039453.0
电机构 源，不仅极大地方便了操作，而 月 23 日
且有效地减少空载损耗。



本实用新型利于维修保养、经久
抛丸机粉尘分 2008 年 3
7 耐用、成本低，对于大量的粉尘 ZL200720038365.9
离机构 月 19 日
和钢丸能够有效地进行分离。





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本实用新型采用多层材料平衡
结构，减少了各材料间的各向异
多层材料平衡 性，很好地平衡了材料间的内应 2009 年 3
8 力作用方向，使各层材料之间达 ZL200820036443.6
结构木质门页 月 18 日
到一种动态平衡，有效的防止了
门页的收缩开裂、露筋、变形的
现象。
9 砖墙防水节点 本实用新型能更好的解决彩板
与砖墙结合部位，以及砖墙本身
2008 年 9
的渗水问题；成本低、易于施工； ZL200720042855.6
外形规整，不影响建筑墙体的外 月 24 日
观。
本实用新型采用辅助角木平衡
结构，增加了骨架结合部位的受
辅助角木平衡 力面和支撑点，增加了门芯结构 2009 年 5
10 ZL200820036442.1
结构门页 的牢固性，最大限度地防止门页 月 13 日
下垂，提高了门页的质量，延长
了门的使用寿命。
本实用新型可以有效降低加工
玻璃顶插式门 与运输过程中玻璃的破碎率；玻 2009 年 3
11 ZL200820036445.5
页 璃的安装和更换过程快速、便 月 18 日
捷。
本实用新型是在已有结构形式
的玻璃压线的侧壁光面上加工
出一条暗藏式凹槽，装钉玻璃的
暗槽打钉式玻 时候，射钉是从凹槽中沉入，不 2009 年 3
12 ZL200820036444.0
璃压线 会破坏玻璃线的表面效果，既维 月 18 日
持了传统玻璃压线的钉装功能，
又彻底解决了钉头孔眼外露的
难题，保持了门页的美观。
本实用新型通过各构件简单的
调整可以获得最佳的开启效果，
可调节三叉式 通过在管体与转轴之间设置阻 2009 年 3
13 ZL200820036446.X
合页 尼配合，使门页能够停止在任意 月 18 日
位置上，并且达到开启无杂音的
效果。
本实用新型有效避免了木质门
在门页与门套之间的缝隙外露，
木质 T 型口门 2009 年 3
14 提高木质门的隔音、防尘、和封 ZL200820036441.7
页 月 18 日
闭等使用效果，美化了套装门的
整体外观。

本实用新型能够在焊接厚板 T
埋弧焊机机头 排和十字柱中保证焊枪准确对 2010 年 9
15 ZL200920299310.2
行走机构 位，提高钢结构件在船型胎架上 月8日
角接焊缝的熔透质量。


本实用新型既解决了暗扣式屋
暗扣式屋面板 面在山墙处的固定，又避免了山 2010 年 9
16
固定结构 墙处屋面板抗风薄弱引起屋面 ZL200920181084.8 月8日
板易被风掀起的隐患。





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本实用新型消除了屋面板与屋
面檩条之间的固定连接，垫板在
暗扣式屋面板 2010 年 9
17 屋面檩条上为自由状态，有效避 ZL200920181085.2
纵向连接结构 月8日
免了温度应力对屋面板影响可
能带来的屋面漏雨问题。


箱型结构细丝 本实用新型使焊接机具有可以
根据板厚、坡口深度和角度选择 2010 年 9
18 埋弧、气保两 埋弧或气保的不同焊接方式，以
ZL200920291997.5
月8日
用焊机 此保证焊接质量。

本实用新型以手动形式工作，可
以自由调节滚轮间距，避免管件 2010 年 10
19 焊接滚轮支架 在旋转过程中短路打火，便于管 ZL200920291998.x
月6日
件环缝的焊接操作，提高工作质
量。

本实用新型有效解决了传统形
空间异形结构 2010 年 10
20 式中采用钢平台在制作立体空 ZL200920299435.5
胎膜 间结构上的局限性。 月 13 日

本实用新型解决了钢结构屋面
板出现冷桥的问题，消除了钢结
构厂房屋面板出现冷桥的问题，
钢结构屋面防 2010 年 10
21 消除了钢结构厂房屋面因冷桥 ZL200920181083.3
冷桥节点 月 13 日
问题导致屋面出现冷凝水破坏
屋面其他保温结构及影响隔热
材料的隔热性能的隐患。

本实用新型可有效提高气体保
轨道式自动气 2010 年 10
22 护焊接的工作效率、降低劳动强 ZL200920181086.7
保焊机 月 20 日
度、提高产品质量。
本实用新型简单易行、投资费用
低、弯制效果好，将其与油压机
一种 φ351 钢 2010 年 11
23 配套使用用于压制钢管圆势，以 ZL200920299490.4
管压弯模具 月 10 日
期以较小的设备投资满足生产
要求。
本实用新型的实施，对于不同规
格的钢管驳头只要按钢管的截
面尺寸制作专用上模和下模即
钢板卷管驳头 2010 年 11
24 可实现，简单易行、投资费用低、 ZL200920299489.1
装置 月 24 日
驳头效果好，可极大的提高卷管
驳头速度、加快工程进度、降低
生产成本。
本实用新型有效地防止因建筑
横头与竖企垂 墙体不规范而造成的门套线横 2011 年 1
25 直连接的门套 头与竖企拼接难、接口有缝隙的 ZL201020227803.8
月 26 日
缺点等，还能有效防止门套线的
线
企口因横头承压而变形。
本实用新型避免了破坏门页，保
插槽式线条门 2011 年 1
26 证线条永不开裂，增强了线条的 ZL201020227822.0
页 月 26 日
稳定性。




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本实用新型很好地平衡了门页
的外应力作用，使门页的门框达
交叉式框架结 2011 年 1
27 到了一种动态平衡，增强门页稳 ZL201020227849.x
构门页 月 26 日
定性，有效防止门页的变形现
象。
本实用新型解决半相贯节点的
一种钢管及钢 数控切割，并且可避免钢管的相 2011 年 5
28 ZL201020584551.4
管架构 贯口产生变形，具有加工技术功 月 25 日
效快、质量好、费用低等优点。

带有靠轮的锥 本实用新型使锥管可以如同直 2011 年 9
29 管实现自动焊接，从而提高工作 ZL201020622147.1
管埋弧焊胎架 月 14 日
效率、提高焊接质量。


H 型弯扭梁的 本发明方法可以使 H 型弯扭梁 2011 年 10
30 ZL201010556929.4
加工方法 的加工简单、快捷、质量提高。 月 26 日


可沿弧形限位 本实用新型可以达到切割弧形 2011 年 11
31 行走的切割小 钢板坡口的目的，并能保证切割 ZL201020622150.3
月2日
车 质量。

本实用新型可以使焊工练习更
焊工练习用可 加多样化、并且不同焊接方向变 2011 年 12
32 ZL201120187245.1
变位试件夹具 化方便，极大地有利于焊接技术 月 14 日
的的提高。

本实用新型设备简单、操作方
手工火焰切割 2012 年 1
33 便，能使坡口质量得到保证，从 ZL201120187228.8
小车 月 11 日
而保证焊接质量。

木质门 2010 年 12
34 外观新颖 ZL201030206042.3
（FH-11） 月 08 日
木质门 2011 年 01
35 外观新颖 ZL201030206045.7
（FH-12） 月 12 日
木质门 2009 年 6
36 外观新颖 ZL200830029780.8
（FH-01） 月 17 日
木质门 2009 年 6
37 外观新颖 ZL200830029781.2
（FH-02） 月 17 日
木质门 2009 年 6
38 外观新颖 ZL200830029782.7
（FH-03） 月 17 日
木质门 2009 年 6
39 外观新颖 ZL200830029783.1
（FH-04） 月 17 日
木质门 2009 年 6
40 外观新颖 ZL200830029784.6
（FH-05） 月 17 日
木质门 2009 年 6
41 外观新颖 ZL200830029785.0
（FH-06） 月 17 日
木质门 2009 年 6
42 外观新颖 ZL200830029786.5
（FH-07） 月 17 日




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木质门 2009 年 6
43 外观新颖 ZL200830029787.X
（FH-08） 月 17 日
木质门 2009 年 8
44 外观新颖 ZL200830029788.4
（FH-09） 月 12 日
木质门 2009 年 6
45 外观新颖 ZL200830029789.9
（FH-10） 月 10 日

本实用新型公开了一种多曲率
多曲率异型钢 2012 年 3
46 异性钢管检测板，其检测过程简 ZL201120299966.1
管检测板 月 14 日
单，保证了弯弧钢管的弯弧度。

本实用新型公开了一种多高层
一种多高层钢 钢结构柱安装测量校正结构，有
2012 年 3
47 结构柱安装测 效解决了多高层钢结构柱安装 ZL201120299978.4
月 21 日
量校正结构 过程中测量校正的问题，从而保
证多高层钢结构的安装质量。
本实用新型公开了一种钢结构
屋面采光板安装结构，有效克服 2012 年 04
钢结构屋面采
48 屋面彩钢板与采光板之间连接 ZL201120299970.8
光板安装结构 月 04 日
位置上的相对位移，消除连接漏
水的现象。
本实用新型可以在油压机弯管
油压机弯管曲 过程中实时测得弯管曲率，可以 2012 年 05
49 ZL201120300003.9
率测量结构 有效提高工作效率，保证油压机 月 02 日
弯曲钢管曲率的准确性。
本实用新型的门框采用两段式
结构，两节门框减小门框板材的
齿榫结构式门 2012 年 05
50 内应力，避免采用整板门框而导 ZL201120283674.9
框 月 02 日
致的弯曲变形开裂，效果非常明
显。
本发明以多直管段虾米管代替
小曲率小角度 圆弧段，通过切割、划线和定位 2012 年 05
51 弯管的加工方 组装完成小曲率小角度弯管，方 ZL201010556899.7
月 23 日
法 法简单、快捷，特别适于两小角
度钢管相交处过渡段。
本实用新型公开了一种门框套
门框套线横头
线横头与竖企的连接结构，所述 2012 年 05
52 与竖企的连接 ZL201120284407.3
门框套线由横头以及处于横头 月 30 日
结构
两端下方的两根竖企构成。
本实用新型公开了一种骨架结
构式复合门框，三层复合结构使
骨架结构式复 应力能基本达到平衡，有效避免 2012 年 05
53 ZL201120283671.5
合门框 月 30 日
了整板门框自身和外界应力而
导致的弯曲变形，效果非常明
显。。
本实用新型公开了一种双门无
缝碰口，双开门正面没有缝隙，
双开门无缝碰 2012 年 07
54 生产、安装时不用确定开启方 ZL201120284397.3
口 月 04 日
向，可以调换，节省了人力物力，
降低了生产和安装风险。





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本实用新型采用两段式结构，利
用两节门框结构，减小门框板材
筒子板插槽式 的内应力，避免采用整板门框而 2012 年 07
55 ZL201120284375.7
门框 月 04 日
导致的弯曲变形，尤其对墙体厚
度比较大的门框产生的弯曲变
形将大大降低。
本实用新型利用滚动靠轮依靠
被焊构件翼缘板实现直线或打
一种无轨道行 2012 年 12
56 曲线行走，改变了依托导轨行走 ZL201220341177.4
走埋弧焊小车 月 26 日
不便焊接的不利局面，可大大方
便工字钢类构件的加工。
本实用新型连接节点结构巧妙、
一种管桁架的 连接螺栓全部在管内隐藏、外形 2013 年 01
57 ZL201220341376.5
现场连接节点 美观；取消了现场焊接、减小限 月 02 日
产拼装工作量。
本实用新型通过在门扇内龙骨
的内横木与外横木之间，内纵木
非标造型门扇 与外纵木之间固定嵌入多层板， 2013 年 01
58 ZL201220235320.1
改进型内龙骨 形成内应力纵横交错，彼此抵 月 02 日
消，可以有效防止非标门扇的变
形。
本实用新型通过采用高密度板
和装饰面板代替现有的实木形 2013 年 01
防开裂双开门
59 成双开门的碰口，大大降低了连 ZL201220236398.5
碰口 月 02 日
接处开裂的现象。在材料成本方
面也大大降低。
本实用新型通过在门内龙骨的
防变形的空心 横木和纵木的两侧间隔设置开 2013 年 01
60 门、半实心门 口槽，当门内龙骨在应力发生作 ZL201220236396.6
月 02 日
内龙骨 用时，开口槽起到了调节的作
用，可防止其弯曲变形。
本实用新型通过在门框的背面
设置 UV 漆层，在门框的底面设
一种防潮防霉 2013 年 01
61 置防水油漆层，可有效阻止水汽 ZL201220238117.X
胀门框 月 02 日
渗入，防止门框的霉变和发胀变
形。

与门框间距可 本实用新型可以调节与墙体的
2013 年 01
62 调的伸缩式门 间距，克服墙体厚度偏差，有利 ZL201220236407.0
月 02 日
框套线 于批量化生产。

本实用新型利用蘑菇型密封条
门框与门扇闭 在门框台阶面与门扇边缘之间 2013 年 01
63 合防撞的改进 形成一道屏障或缓冲，克服了门 ZL201220235348.5
月 02 日
结构 扇关闭时的噪音过大和因大力
关门时对门框与门扇的损伤。
本实用新型结构合理，安全可
靠，可在窗户洞口粉刷完毕后安
铝合金门窗内 装，安装时不会破坏土建结构， 2012 年 07
64 ZL201120459027.9
卡槽式固定片 因而不会对洞口造成损坏和导 月 11 日
致漏水现象，而且对土建施工工
期不影响，门窗安装周期短。





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本实用新型方位多变、操作简单
多方位柱体校 2013 年 01
65 快捷，可极大地提高柱体校正的 ZL201220341927.8
正结构 月 09 日
工作效率。

本实用新型可以在钢结构屋面
长、跨度大屋面板运输困难的屋
屋面板转移小 2013 年 01
66 面上进行使用，能提高工作效 ZL201220341360.4
车 月 16 日
率，保证屋面板的运输不受到破
坏。
本实用新型通过密封防护皮条，
抛丸机增强型 明显减少了钢丸外溅，减少了材 2013 年 01
67 ZL201220399241.4
防护皮带 料的浪费，同时也提供了生产安 月 16 日
全性。


一种建筑钢结 本实用新型为钢梁、钢桁架等高 2013 年 01
68 构施工用安全 空安装时施工人员的安全保证 ZL201220399451.3
月 16 日
绳扶手 措施。


一种建筑钢结 本实用新型用于两零件的铰接 2013 年 01
69 构中的销轴节 处，构成铰链连接；拆装灵活、 ZL201220399507.5
月 16 日
点 安装换方便。



超大截面箱型 本实用新型使用安全、便捷，能 2013 年 01
70 ZL201220400195.5
构件翻身吊具 有效避免构件变形，可拆卸。 月 23 日



大面积多柱点 本实用新型使大面积多柱点支 2013 年 01
71 支承网壳施工 承网壳的施工更加经济性，并更 ZL201220399623.7
月 23 日
中的滑架结构 能缩短工期。


本实用新型使割枪切割圆法兰
一种可移动圆
速度快、端面光洁度好、效率高， 2013 年 1
72 心手工切割圆 ZL201220450850.8
可有效减少后期工作的作业时 月 30 日
法兰割枪
间。

本实用新型用于保护屋面板在
吊装过程中不被折断，避免造成 2013 年 1
73 屋面板吊架 ZL201220452450.0
不必要的损失，并能极大地提高 月 30 日
工作效率。


本实用新型使柱顶有砼圈梁的
超高墙面可移 2013 年 1
74 超高砼柱外墙板的安装更加快 ZL201220452890.6
动钢挂梯 月 30 日
捷、安全。


本实用新型尤其用于大型厂房
杯口基础钢柱
标口基础钢柱安装过程中的标 2013 年 1
75 安装标高调整 ZL201220452471.2
高调整，其操作简单、施工方便、 月 30 日
器
节约材料、周转使用、精度较高。



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本实用新型可以在钢结构主体
爬梯式空中吊 安装，钢梁和钢梁采用螺栓连接 2013 年 1
76 ZL201220450783.X
篮 或焊接时使用，能提高工作效 月 30 日
率，保证操作人员的人身安全。
本实用新型制作快捷、操作简
单，可以用在钢结构安装现场进
钢构件转移小 2013 年 1
77 行转移钢梁、钢柱等一些构件， ZL201220450762.8
车 月 30 日
能提高工作效率，降低施工成
本。
本实用新型将已有技术中的冲
剪机冲孔压脚的宽度进行调整，
冲剪机槽钢冲 2013 年 02
78 使槽钢冲孔压脚可以放入在槽 ZL201220450765.1
孔压脚 月 06 日
钢中，利用冲剪机直接对槽钢进
行冲孔，能有效降低工人的操作
难度，减小工人的劳动强度，避
本实用新型利用射吸式双嘴烘
免在摇臂钻上制孔所存在的安
一种射吸式双 全隐患，提高产量缩短了生产周
枪一次行走即完成 型钢翼缘 2013 年 02
79 ZL201220450763.2
嘴烘枪 板一个面的火焰矫正工作，大大
期。 月 06 日
加快了火焰矫正工作的进度。

本实用新型可以在钢结构屋面
分离式彩钢板 外板由地面向安装屋面转移时 2013 年 02
80 ZL201220452926.0
地空转移架 使用，能提高工作效率，保证屋 月 20 日
面板的转移不受到破坏。

木 质 门 2013 年 02
81 外观新颖 ZL201230525219.5
（FH-13） 月 20 日


木 质 门 2013 年 02
82 外观新颖 ZL201230524956.3
（FH-15） 月 27 日


木 质 门 2013 年 02
83 外观新颖 ZL201230525033.x
（FH-16） 月 27 日

本实用新型可拆式加长结构的
“H”型钢组立 设置提高了应用范围，对于小截 2013 年 02
84 机液压杆可加 面构件也能有效工作，提高构件 ZL201220399492.2
月 27 日
长结构 尺寸精度，避免因人工操作困难
所带来的安全隐患。

木 质 门 2013 年 03
85 外观新颖 ZL201230524854.1
（FH-14） 月 06 日


一种钢管桁架 本实用新型用于两桁架弦杆的 2013 年 03
86 ZL201220453345.9
拼接结构 拼接连接，方便实用。 月 06 日

高空屋面内板 本实用新型可以使超大钢结构
2013 年 03
87 施工用悬挂吊 厂房屋面内板的施工更加快捷、 ZL201220452475.0
月 06 日
篮 安全。





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本实用新型既可以进行普通钢
管直线形截面坡口切割作业，更
大直径钢管螺 主要的是利用行走机构和转动 2013 年 03
88 旋形截面坡口 机构的相对速度进行螺旋状坡 ZL201220556668.0
月 20 日
火焰切割小车 口切割作业，避免手工火焰切割
的质量缺陷，提高了作业自动化
水平，加快生产效率。

本实用新型可以大大减轻现场
钢管柱与“C” 工作量，提高工作效率；采用“C” 2013 年 03
89 型钢梁连接结 型梁，较之“H”型梁更具有截 ZL201220557612.7
月 20 日
构 面大、外表美观，以及便于装饰
安装的优势。

本实用新型在切割过薄钢板时
下料机割枪切
割枪角度可调，在一定程度上避 2013 年 03
90 割角度可调结 ZL201220561489.6
免割枪嘴或夹持器的损坏，同时 月 20 日
构
满足工艺要求。

本实用新型的设置可将矫正的
矫正机油压缸 钢梁脱落铁屑引流至矫正机底 2013 年 03
91 中铁屑引流结 部，便于清理，有效避免主油缸 ZL201220561534.8
构 活塞区域铁屑堆积部分铁屑渗 月 27 日
入缸内。
本实用新型可以增强连接结构
钢柱与钢梁抗 在地震时抵抗腹板反复塑性变 2013 年 03
92 ZL201220557435.2
震连接结构 形造成结构破坏的能力，提高安 月 27 日
全系数。

本实用新型中矩形过渡连接板
因面积大，在将“H”型钢梁端
混凝土钢管柱
部与其进行焊接时，不会在钢管 2013 年 03
93 与“H”型钢梁 ZL201220561436.4
柱中形成焊接热，避免了钢管柱 月 27 日
连接结构
内空隙区的形成，有效保证了混
凝土的浇筑质量。

本实用新型利用螺纹拉杆在钢
结构墙檩之间进行涨紧，调整螺
一种钢结构建
纹拉杆的涨紧程度即对墙檩的 2013 年 8
94 筑墙檩调直结 ZL201320216851.0
下挠和自重引起的弯曲进行有 月 28 日
构
效调整，达到对钢结构墙檩调平
调直的要求。

本实用新型在钢结构建筑中的
钢梁上设置吊点，使吊杆得以在
一种钢结构梁 吊点处悬杆，通过在厂房屋面上 2013 年 08
95 ZL201320216829.6
下吊点结构 统一悬挂吊杆，极大地有利于流 月 28 日
水作业的顺畅进行，进而提高工
效。


本实用新型在钢结构建筑外立
一种钢结构建 面墙体与屋面檐口交界处使用， 2013 年 08
96 ZL201320216833.2
筑彩钢板水沟 精致小巧、无需焊接和防腐维 月 28 日
护，经久耐用。




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一种利用秸秆 本实用新型使钢构屋面结构在 2013 年 08
97 保温板保温的 牢固、保温、环保以及安装方面 ZL201320216795.0
月 28 日
钢构屋面 都能获得良好的效果。


本实用新型有效解决了钢结构
墙面冷桥问题，消除了钢结构墙
钢结构墙面防 面因冷桥导致墙面出现冷凝水 2013 年 08
98 ZL201320216880.7
冷桥节点 破坏墙面及其它保温结构及影 月 28 日
响隔热材料的隔热性能的隐患，
保证工程质量。


本实用新型为在带有吊车梁的
钢结构屋面内 屋面结构为双层板的钢结构厂 2013 年 08
99 ZL201320216871.8
板安装脚手架 房施工中提供屋面内板用安装 月 28 日
施工平台、安全可靠高效。



本实用新型将通道设置在建筑
一种带有检查
钢结构柱体的侧部，不占用厂房 2013 年 09
100 通道的钢结构 ZL201320216653.4
地面位置，增大了厂房的地面使 月 04 日
柱体
用面积，其结构简单牢固。



本实用新型可以准确地测算出
一种钢材表面
钢材表面平整度，其操作简单、 2013 年 09
101 平整度测量器 ZL201320216857.8
灵活性强，大大提高了钢结构原 月 04 日
具
材料检测水平。


本实用新型在矩形框架式底座
上设置“人”字架结构，稳固可
一种抛丸机辅 靠，可以在“人”字架中纵向支 2013 年 09
102 ZL201320216867.1
助支架 撑筋所在一侧直接放置小型工 月 11 日
件，也可以在挂钩上挂设各试
件。
本实用新型在屋面钢梁的翼缘
板与屋面杆件之间设置包括有
一种钢结构屋 连接板及杆件端头板的过渡连
面连接杆件连 接件，使得对于屋面与屋面杆件 2013 年 09
103 ZL201320216704.3
接结构及其应 之间的连接节点的防水只需要 月 11 日
用 在连接板与屋面外板之间防水
胶作相应处理即可，操作简单、
防水可靠。

本实用新型能保证柱体在临时
一种杯型基础 固定时，准确对准轴线和中心 2013 年 09
104 柱体临时固定 线，并且操作简单、快捷，可极 ZL201320216896.8
月 11 日
结构 大提高工作效率、降低施工成
本。




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一种钢结构雨 本实用新型强度高、稳定性好、 2013 年 12
105 篷与钢柱连接 现场螺栓连接，不需要焊接，操 ZL201320433464.2
月 04 日
节点 作简单快捷。




本实用新型使钢柱的长度可以
一种钢结构柱 2013 年 12
106 得到加长，其结构简单牢固，安 ZL201320433243.5
加长结构 月 04 日
装方便。




本实用新型满足钢结构落水专
一种彩钢板落 2013 年 12
107 项使用功能，耐用、减维少、结 ZL201320433529.3
水管 月 04 日
构简单、外表美观。




一种钢结构建
本实用新型施工简单、防水性 2013 年 12
108 筑中通风采光 ZL201320433979.2
好、成本低。 月 04 日
天窗



本实用新型使雨水在雨篷上形
一种钢结构倒 成由外沿口朝向内沿口流动并 2013 年 12
109 流式双层彩板 集水在水沟中的排水形式，有效 ZL201320433270.2
月 04 日
雨篷 避免了在雨篷外沿口处集中落
水。


本实用新型使雨水在雨篷上形
成由外沿口朝向内沿口流动并
一种钢结构倒 2013 年 12
110 集水在水沟中的排水形式，有效 ZL201320433933.0
流式雨篷 月 04 日
避免了在雨篷外沿口处集中落
水。


本实用新型能保证对钢结构柱
一种钢结构柱 体进行水平调控和有效固定，方 2013 年 12
111 ZL201320433261.3
脚连接结构 法简单，操作快捷，可极大提高 月 04 日
工作效率，保证施工质量。




一种钢结构梁 本实用新型结构简单、安装移动 2013 年 12
112 ZL201320433445.X
上吊具 方便、提升高效安全。 月 11 日





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一种可调高低
本实用新型用于短距离顶降，并 2013 年 12
113 并能测距的支 ZL201320433960.8
能实施顶升或下降的高度监控。 月 11 日
撑架




一种大型桁架 本实用新型对大型钢结构管桁
2013 年 12
114 可拆式弦杆吊 架吊装具有方便、快捷，不损伤 ZL201320434290.1
月 11 日
具 桁架，施工效率极高。



本实用新型避免采用整体封口
线而导致的弯曲变形开裂；采用
一种拼接式封 2014 年 1
115 两部分部件打钉压合的结构方 ZL201320516614.6
口线 月 15 日
式能充分利用原材料，减少了材
料浪费。


本实用新型避免采用整体封口
线而导致的弯曲变形开裂；采用
一种分体式封 2014 年 1
116 两部分部件压合的结构方式能 ZL201320516639.6
口线 月 15 日
充分利用原材料，减少了材料浪
费。

本实用新型的门框由整体门框
与 T 型止口条凹凸扣合构成，整
一种 T 型止口 体门框与止口条结合部不会产 2014 年 1
117 ZL201320516692.6
条定位门框 生移位和错位现象，不会产生溢 月 15 日
胶现象，两者之间凹凸结合避免
了离缝的产生。

本实用新型使得池板和边枋形
成类似榫卯结构，使门体结构更
为稳定，并在池板与边枋的结合
木门中池板与
部设置伸缩胶条，可以使池板冷 2014 年 1
118 边枋改进的结 ZL201320515660.4
缩湿胀产生的变量起到一个缓 月 15 日
合结构
冲的作用，有效地防止了压线与
边枋、池板结合部变形开裂现
象。
本实用新型将门框两侧的槽口
靠近墙体的一侧口部设为倒角，
可以使插拔封口线尾巴条更为
门框与封口线 2014 年 1
容易；倒角让出的余量让封口线
119 改进的装配结 ZL201320517207.7
对接较为简单；倒角让出的余量 月 22 日
构
让封口线几班和墙体之间有一
个可调节的量，避免了过大离缝
的产生。





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本实用新型公开了一种中密度
纤维板与实木对接的封口线，上
一种中密度纤
封口线为中密度纤维板相比实 2014 年 1
120 维板与实木对 ZL201320517200.5
木封口线价格低廉，平整度好， 月 22 日
接的封口线
加工难度低，下封口线底部防
潮、防水，杜绝隐患。

本实用新型的封口线由上下两
段搭接构成，上封口线采用中密
一种搭接的两 度纤维板，相比实木封口线价格 2014 年 1
121 ZL201320517177.X
段式封口线 低廉，平整度好，不变形开裂； 月 29 日
下封口线采用防水密度板，防
潮、防水，杜绝隐患。

由于橡胶条具有弹性，即使墙面
不垂直、地面大理石或瓷砖不水
一种底部防尘 平造成离缝，弹性的橡胶条也可 2014 年 2
122 ZL201320517156.8
防潮踢脚线 以封堵该缝隙，防止灰尘和细小 月 12 日
赃物进入踢脚线底部，便于清
洁、清扫。

本实用新型固定片采用分体式
结构，通过 PVC 注胶的方式将
铝合金门窗断
两只镀锌铁件连接，能有效解决 2014 年 2
123 桥隔热内置固 ZL201320583009.0
常规内置固定片导热系数高的 月 19 日
定片
缺点，PVC 注胶的加入能整体加
强内置固定件的抗疲劳强度。

本实用新型采用分体式结构，通
过 PVC 注胶的方式将两只镀锌
铝合金门窗断
铁件连接，能有效解决常规外置 2014 年 2
124 桥隔热外置固 ZL201320583027.9
固定片导热系数高的缺点，PVC 月 19 日
定片
注胶的加入能整体加强外置固
定件的抗疲劳强度。
本实用新型公开了一种铝合金
门窗改良断桥隔热 90°双推拉
转角，设置一体结构的第一推拉
树框以及第二推拉树框，所述转
铝合金门窗改 角盖板的两端截面设置为不封
良 断 桥 隔 热 闭的口字形结构，所述地推拉树 2014 年 4
125 ZL201320581671.2
90°双推拉转 框的一端截面以及所述第二推 月2日
角 拉树框的一端截面设置为不封
口的口字形结构，所述转角盖板
的两端分别以口字形端部与所
述第一推拉树框以及第二推拉
树框的口字形端部扣合连接。
本实用新型是在已有射吸式焊
枪焊嘴角度不能变化的状态下
一种射吸式焊 改进的结构，简单且易于实施，
2014 年 8
126 嘴能 360°转 可以 360°转动，改变焊嘴方向， ZL201420116821.7
月6日
动的焊枪 减轻焊工由于焊接位置而引起
的身体姿势不适，提高各种金属
焊接质量。





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本实用新型利用配套设置的螺
一种楼层现浇
杆形成悬吊结构，其位置准确、 2014 年 10
127 混凝土中闭合 ZL201420360857.X
施工方便，可供吊顶、水电及空 月 29 日
型悬吊挂件
调管路等吊挂设施广泛实用。

本实用新型使在地面现浇混凝
土施工中不漏浆，保证现浇混凝
一种兼有护角 土楼地面边界完美成型，增加混
边的悬挑式现 凝土边界的牢固性；并能对由于 2014 年 10
128 ZL201420360444.1
浇混凝土钢挡 结构布置所限在墙体与楼地面 月 29 日
板 之间形成的空隙进行有效填充，
能提高施工工效，提高工程质
量。

本实用新型使在地面现浇混凝
一种兼有护角
土施工中不漏浆，保证现浇混凝 2014 年 10
129 边的混凝土挡 ZL201420360541.0
土楼地面边界完美成型，增加混 月 29 日
板
凝土边界的牢固性。

本实用新型使建筑工地需要临
时搭建的办公用房和仓储用房
一种半坡式彩 相比于砖瓦结构和木结构房大 2014 年 10
130 ZL201420359937.3
钢复合板房 大降低了搭建费用、缩短搭建时 月 29 日
间，并且显著提高材料的重复利
用率，减少资源浪费。
本实用新型提供一种高空箱形
钢框柱校正施工用的校正调整
超高层钢结构
器，以使超高层钢结构箱形钢框 2014 年 10
131 箱形钢柱空中 ZL201420223625.X
柱校正的施工方法更加快捷、安 月 15 日
校正调整器
全和实用，极大的提高了施工的
效率和降低了施工成本。
本实用新型结构设计合理，通过
安装在胎架上的可调节的埋弧
一种钢管柱横
焊机，配合转动安装在底座上的 2014 年 10
132 焊缝焊接辅助 ZL201420182567.0
钢管柱，可以对钢管柱横焊缝焊 月 29 日
胎架
接，使得焊接方便可靠，提高焊
接效率。

本实用新型结构设计合理，通过
调节孔、调节螺栓、液压缸等结
一种可调式钢 2014 年 10
133 构，可以调连接板的高度，从而 ZL201420182566.6
结构加工胎架 月 29 日
达到满足制作加工构件合理高
度的要求，效率高，操作方便。

本实用新型结构设计合理，通过
固定在钢管柱两端的标尺，配合
一种超高层钢 安装在标尺上端的测量线，可以
2014 年 10
134 结构钢管柱加 方便快捷的测量超高层钢结构 ZL201420182570.2
月 29 日
工测量装置 钢管柱上的牛腿的位置，并适度
进行调节，测量更加精确，稳固
可靠。





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本实用新型结构设计新颖，通过
双 Y 形的钢结构连接件作为结 2014 年 10
一种蜂窝形钢
135 构单元，经过拼装焊接构成，整 ZL201420183114.X
框架柱 月 29 日
个操作过程中减少了焊接的工
序，提高了焊接的质量和效率。

本实用新型结构设计合理，通过
框架式的底座及底座上端的纵
一种钢板抛丸 2014 年 10
136 向支架、加强筋使得结构稳定性 ZL201420183111.6
辅助支架 月 29 日
好，同时便于对在抛丸过程中平
稳运输，实用性强。

本实用新型方便快捷、调整精确
解决钢带与钢带支架就位难于
制板机钢带自 操作的问题，在工程施工实践中 2014 年 11
137 ZL201420223919.2
动就位器 已得到应用，以达到高效、快捷、 月5日
施工方便、周转使用、降低承办、
安全保证、质量可靠。
本实用新型使彩板门和雨蓬在
一种兼作雨蓬 功能上进行互换，以物尽其用的
2014 年 11
138 的钢结构彩板 方式简化了结构、降低了成本， ZL201420360520.9
月5日
门 其结构新颖、使用方便，易于实
施。

本实用新型使秸秆板在钢结构
一种以秸秆板 2014 年 11
建筑的墙面材料中得到应用，从
139 为芯层的彩钢 ZL201420360849.5
而替代化工材料，获得良好的环 月 26 日
复合板
保效果。


发行人目前拥有的 139 项专利（2 项发明专利、121 项实用新型、16 项外观
设计）不存在专利过期或因其他原因导致专利权失效的情况。

4、著作权
2012 年 4 月 11 日，中华人民共和国国家版权局颁发了软著登字第 0395789
号计算机软件著作权登记证书，软件名称为基于物联网技术的桥梁结构健康监测

系统软件，著作权人为合肥工业大学和富煌钢构，权利取得方式为原始取得。
2012 年 11 月 22 日，中华人民共和国国家版权局颁发了软著登字第 0480268
号计算机软件著作权登记证书，软件名称为基于物联网的建筑结构健康监测系统
软件，著作权人为合肥工业大学和富煌钢构，权利取得方式为原始取得。

5、非专利技术

技术名称 技术特点与先进性 形成时间





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异形弯扭构 本项目基于钢结构柔性制造系统（FMS）研究了空间
异形扭曲钢构件加工深化设计方法与制作工艺，解决
件柔性制作 2014 年 8 月
了 H 型、箱型等异形钢构件制作中多项技术难题。研
技术研究 究成果整体达到国内领先水平。

复杂与超高 本项目系统研究了复杂与超高层钢结构异形节点制作
层钢结构建 技术、钢构件与混凝土构件的连接节点施工技术、钢
构件的高空安装与焊接技术、复杂与超高层钢结构安 2014 年 8 月
筑综合施工
装精度控制技术，解决了复杂与超高层钢结构施工中
技术研究 的多项技术难题。研究成果整体达到国内领先水平。
复杂条件下
大跨度空间 本项目研究了大跨度空间网格结构分段吊装施工技
术、支撑体系高空转换施工技术，解决了复杂施工条
网格结构的 2014 年 8 月
件下大跨度空间网格结构安装与卸载施工技术难题。
施工技术研 研究成果整体达到国内领先水平。
究
大悬挑三角
形钢管桁架 本项目针对 39m 大悬挑空间钢管桁架结构的加工制作
技术、分块对称吊装技术、结构成型变形控制技术和
的空间结构 2014 年 8 月
分级同步整体卸载技术开展了创新性研究，研究成果
施工技术研 整体达到国内领先水平。
究

超临界锅炉 本项目研究超临界电力锅炉钢架大板梁装备制造的工
艺流程、操作规程、试验标准和检测标准等，并在实
超大构件钢
际工程中推广和应用；得出焊接变形定量及拱度予设 2014 年 8 月
结构制作技 参数值及不对称 H 型叠梁弯曲变形的相关经验公式；
术研究 研究成果整体达到国内领先水平。

本项目系统研究了钢材表面粗糙度、试件质量、试件
厚度、表面曲率半径等因素对里氏硬度数值的影响，
里氏硬度法 以试验数据为基础对钢材里氏硬度与强度之间的关系
检测既有钢 进行了回归分析，建立了里氏硬度值与既有钢结构强
结构钢材强 度之间的数学公式。提出了采用里氏硬度对钢结构构 2012 年 10 月
度的方法关 件强度进行现场无损检测的系统方法，使用该技术提
键技术研究 高了现场检测的便捷性、准确性，具有很强的实用性。
取得了显著的经济效益和社会效益。通过安徽省科技
厅鉴定，结论为技术水平国内领先。
本项目重点研究“蜂窝”形钢框架结构复杂异形构件
制作技术、“蜂窝”形钢框架网格柱吊装技术、“蜂
窝”形钢框架网格柱异形对接高空焊接技术、“蜂窝”
网格安装精度控制技术。本项目创新点如下：双 Y 形
高层建筑“蜂 矩形柱及多边异形角柱制作工艺；双 Y 形矩形柱及多
窝”形钢框架 边异形角柱制作焊接变形控制；采取合理的结构划分
2012 年 10 月
结 构 施 工 关 和结构安装次序，解决了安装难题；通过结构计算分
键技术研究 析、试验、检测、模拟，确定了吊机的选型及吊装方
案；通过焊接工艺评定，确定了异形构件高空焊接的
方法、参数；采用合理的测控方案保证了“蜂窝”钢
框架整体的精度和质量。通过安徽省科技厅鉴定，结
论为技术水平国内领先。





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本项目重点研究大跨度空间曲面倒三角形鱼腹式钢管
桁架结构成套施工技术、现场拼接及装配焊接变形控
大跨度空间 制技术、吊装变形及吊装安全技术、同步测量精度控
曲面倒三角 制技术。本项目创新点如下：在管桁架制作过程中，
采用计算机模拟软件解决了管管相交的高精度切割；
形鱼腹式钢
采用冷顶弯管的方法解决了管煨弯的精度要求；采用 2012 年 12 月
管桁架结构
手工电弧焊封底、二氧化碳气体保护焊盖面的混合焊
施工关键技 接工艺，解决了圆管对接 T、K、Y 型相贯节点焊接的
术研究 难题；采用有限元分析软件对施工全过程模拟分析解
决了吊装的可靠性。通过安徽省科技厅鉴定，结论为
综合技术水平为国内领先，填补省内空白。
上海世博会 该项目在无工程先例可循的前提下，重点解决了多曲
西班牙馆空 面管节点的冷热加工、多曲面构件断面的焊接、多曲
间框架多曲 面相贯口数控等离子切割、专用的工装、焊接变形控
2010 年 12 月
面扭曲结构 制等技术难题。均达到了可控、高效、高质量、高精
关键制作和 度的水平，满足了设计要求。通过安徽省科技厅鉴定，
焊接技术 结论为填补了国内空白，达到了国际领先水平。

本项目针对复杂条件下外场施工过程，重点解决了大
跨度箱型钢桁架现场拼装及焊接变形控制技术、大跨
度箱型钢桁架移位变形控制技术、大跨度箱型钢桁架
复杂条件下
高空吊攀缆索法同步控制技术以及大跨度箱型钢桁架
大跨度箱型 的同步测量控制技术的成套技术。本项目研发成果与
钢桁架现场 同类项目比较，既减少了施工临时措施，降低了施工 2010 年 12 月
成本，又解决了与土建等相关工种交叉作业问题，缩
施工关键技
短了施工工期，取得了显著的社会效益和经济效益。
术研究 该项目的技术成果已在南京朗玛国际等高层建筑工程
中得到推广应用，前景广阔。通过安徽省科技厅鉴定，
结论为成套技术成果达到国内领先水平。

该技术是在即定的拼装平台上划出构件平面投影的中
心线、外形投影线、端部企口线作为胎架底线，然后
弧形箱型梁及 按照即定的制造工艺布骤进行构件组装。该技术的投
多曲率钢管桁 入使用有效的解决了各种异形构件的制造难题，且有 2009 年 10 月
效保证构件的制作质量，提高生产效率，降低生产成
架制造技术
本。在世博会西班牙国家馆工程中投入使用，该馆被
评为上海市“金钢奖”。

双曲弧形钢管 双曲弧形构件系采用“分段加工、拱单元整体坐标定位”
大拱及双曲折 的方式进行装焊施工。该技术的投入使用有效的解决
了各种异形构件的制造难题，且有效保证构件的制作 2009 年 10 月
形 H 形大弧梁 质量，提高生产效率，降低生产成本。在世博会阿联
制造技术 酋国家馆工程中投入使用，得到业主一致好评。

该技术将传统的双面焊接工艺转化为仅从单面施焊的
工艺过程，在工件不翻身的情况下，可将劳动大且难
陶 瓷 衬 垫 以掌握的仰焊（或者焊接位置不好的部分）转化为焊
CO2 气 体 保 缝成形条件好、易于操作的平焊。是一种高效、节能
护 单 面 焊 双 的新型焊接工艺。有效保证焊接质量，提高生产效率， 2008 年 11 月
面 成 型 焊 接 降低生产成本。通过安徽省科技厅鉴定，结论为在国
技术 内同行业中处于技术领先地位，经济、社会效益显著，
符合国家节能减排产业政策，具有推广应用价值和良
好的市场前景。





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该技术适用于大跨径桥梁，以钢桁加劲梁为承载结构
的钢桁连续梁桥、钢桁结合梁斜拉桥钢箱形主桁弦杆
大 跨 度 薄 壁 箱形梁的主要优点是抗弯和抗扭刚度大，具有较大的
箱 形 钢 桁 架 竖向和横向刚度，挠度曲线匀顺，外形简洁美观，该
2008 年 11 月
人 行 天 桥 关 技术将主弦杆做成箱形截面则将桁梁与箱梁的优点结
键施工技术 合起来，刚材用量节省，工程造价降低等优点，具有
良好应用前景。通过安徽省科技厅鉴定，结论为国内
同行业领先水平。

该技术有效地解决了施工过程中吊装设备不能覆盖位
置处的结构安装难题，降低了对吊装设备的要求，也
大 型 钢 结 构 降低了对施工作业面的要求，为其他专业交叉作业提
屋 盖 整 体 顶 供了条件，使楼层屋面整体安装，安装就位准确；采
2008 年 11 月
推 同 步 累 积 用地面集中拼装，将大量高空作业改为地面施工，有
滑移技术 利于安全和质量管理，降低施工难度，加快安装进度，
具有良好的市场前景。通过安徽省科技厅鉴定，结论
为总体上达到国内先进水平。

该技术有效地解决了大型金属屋面系统施工过程中温
度应力引起的热胀冷缩给工程带来的破坏及施工防水
大 型 金 属 屋 问题，提高了屋面的抗风拔力，具有理论详细，施工
面 系 统 的 施 简便，质量要求全面等优点，在大型金属屋面施工及 2008 年 11 月
工技术 轻钢结构屋面施工过程中，具有良好的应用前景。通
过安徽省科技厅鉴定，结论为该项目具有显著的经济
和社会效益，总体上达到国内同行业领先水平。

该技术是一种能迅速响应市场需求而相应调整其生产
品 种 的 制 造技 术 ； 箱型 截 面 钢构 件 柔性 制 造 系 统
箱 型 截 面 钢 （BoxFlexibleManufacturing-BFMS）是由多工位的数控
加工系统、自动化物料储运系统和计算机控制的信息
构件柔性制 2007 年 8 月
系统组成的，并能根据制造任务和生产品种变化而迅
造技术 速进行调整的自动化制造系统。通过安徽省科技厅鉴
定，结论为：目前，利用柔性制造技术生产箱形截面
钢结构构件，国内未见文献报道。

上述技术均由公司自主研发取得。上述技术是本公司产品生产、质量保证必
不可少的技术保障和公司进一步技术创新的基础，是公司核心竞争力和比较优势

的体现。

6、政府颁发的特殊许可
公司取得的资质证书和特殊许可如下：
（1）公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的编号为
A1014034140265 的《建筑业企业资质证书》，资质等级：房屋建筑工程施工总
承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级。该资质已于

2013 年 7 月 30 日通过安徽省住房和城乡建设厅的动态核查。





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（2）公司拥有中国建筑金属结构协会颁发的编号为 JSWQM0029 的《工程
设计与施工资质证书》，有效期至 2015 年 10 月 25 日，资质等级：建筑金属屋
（墙）面设计与施工特级。
（3）公司拥有安徽省商务厅颁发的编号为 3400200700082 的《中华人民共

和国对外承包工程经营资格证书》，业务范围：①承包与其实力、规模、业绩相
适应的国外工程项目；②对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
（ 4 ） 公 司 拥 有 安 徽 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 编 号 为 （ 皖 ） JZ 安 许 证 字
[2004]004154-2-14 的《安全生产许可证》，有效期至 2016 年 12 月 27 日，许可
范围：建筑施工。
（5）公司拥有安徽省住房和城乡建设厅颁发的编号为 A234009769 的《工程
设计资质证书》，有效期至 2016 年 9 月 26 日，证书级别：轻型钢结构工程设计
专项乙级，业务范围：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以

及项目管理和相关的技术与管理服务。
（6）公司控股子公司富煌设计拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的
编号为 A134001968 的《工程设计资质证书》，有效期至 2019 年 5 月 12 日，证
书级别：建筑行业（建筑工程）甲级；轻型钢结构工程设计专项甲级，业务范围：
可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能
化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级工程设计业务。
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的
技术与管理服务。

（7）公司控股子公司江西省富煌钢构有限公司拥有中华人民共和国住房和城
乡建设部颁发的编号为 B1084036000060 的《建筑业企业资质证书》，资质等级：
钢结构工程专业承包壹级。
综上，发行人取得了生产经营所需的全部资质。公司将努力确保持续满足资
质到期续展的相关条件，并由专门人员从事资质证书的到期续展工作。截止目前，
在资质有效期内，发行人满足到期续展的条件，发行人将努力确保持续满足资质
到期续展的相关条件，不存在资质到期后不能展期的重大风险。





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六、发行人技术情况

（一）发行人的核心技术

发行人在多年的钢结构业务开展过程中，通过自主研发形成了一系列核心技
术，主要包括“超临界锅炉超大构件钢结构制作技术”、“异形弯扭构件柔性制
作技术”、“复杂与超高层钢结构建筑综合施工技术”、“大悬挑三角形钢管桁
架空间结构施工技术”、“H 型弯扭梁的加工方法”、“弧形箱型梁及多曲率钢
管桁架制造技术”、“双曲弧形钢管大拱及双曲折形 H 形大弧梁制造技术”、

“陶瓷衬垫 CO2 气体保护单面焊双面成型焊接技术”、“大型钢结构屋盖整体
顶推同步累积滑移施工技术”、“大跨度薄壁箱型钢桁架人行天桥关键施工技术”、
“弯管半相贯节点施工关键技术”、“大跨度空间曲面倒三角形鱼腹式钢管桁架
结构施工关键技术”等。其具体情况详见本节五（二）、“3、专利，4、非专利
技术”的相关介绍。

（二）主要产品的技术水平

公司主要产品技术在公司承接的工程中的应用情况如下表所示：

技术名称 应用的工程 获奖情况

大悬挑三角形钢管桁架的空间结 铜陵市体育中心体育场钢结构工 2013 年度中国钢结构金奖（国家
构施工技术 程 优质工程）

钢框架结构吊装与焊接施工 上海宝山宜家家居商场钢结构工 2013 年度中国钢结构金奖（国家
程 优质工程）

大跨度箱形钢桁架吊攀缆索法关 无锡苏宁广场钢结构工程 2012 年度中国钢结构金奖（国家
键施工技术 优质工程）

屋面系统温度应力的研究与应用 辽阳钢管厂搬迁改造项目焊管厂 2010 年度中国建筑钢结构金奖
房钢结构工程
芜湖滨江世茂花园文化中心钢结 芜湖世贸滨江花园3#地块钢结构 2011 年度中国建筑钢结构金奖
构安装关键技术 工程
大跨度钢网架结构吊装受力分析 福建龙岩打叶生产线技术改造项 2011 年度中国建筑钢结构金奖
及施工工艺 目联合工房钢结构工程





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空间框架多曲面扭曲结构关键 2009 年度中国建筑钢结构金奖
制作和焊接技术 （国家优质工程）、2009 年度上
2010年上海世博会西班牙国家馆
海市建设工程金属结构“ 金钢
奖”。

2009 年度中国建筑钢结构金奖
弧形箱型梁及多曲率钢管桁架 （国家优质工程）、2009 年度上
2010年上海世博会西班牙国家馆
制造技术 海市建设工程金属结构“ 金钢
奖”。

陶瓷衬垫 CO2 气体保护单面焊 江苏熔盛重工集团有限公司造船 2008 年度中国建筑钢结构金奖
双面成型焊接技术 项目二期曲面厂房钢结构工程 （国家优质工程）

大型钢结构屋盖整体顶推同步 武汉新芯集成电路制造有限公司 2008 年度中国建筑钢结构金奖
累积滑移施工技术 FAB12B钢结构工程 （国家优质工程）

2009 年安徽省科学技术三等奖、
大跨度薄壁箱形钢桁架桥的制 合肥市合安路-繁华大道交叉口
2007 年度中国建筑钢结构金奖
作与施工关键技术研究 人行立交天桥
（国家优质工程）

沈阳建筑门窗有限公司塑钢门 沈阳塑钢门窗有限公司塑钢门窗
2007 年度中国建筑钢结构金奖
窗组装车间及附属用房钢结构
组装车间及附属用房钢结构工程 （国家优质工程）
设计分析
轻型房屋钢结构屋面防冷桥技 广西百色丰林人造板有限公司钢 2007 年度中国建筑钢结构金奖
术的研究与应用 结构主厂房 （国家优质工程）

大型金属屋面抗风、防水集成技 南山轻合金总厂20 万吨铝板带 2006 年度中国建筑钢结构金奖
术研究与应用 箔钢结构工程 （国家优质工程）

轻钢结构建筑屋面漏水原因分 奇瑞科技有限公司塑料件涂装车 2005 年度中国建筑钢结构金奖
析及防治措施技术应用 间钢结构工程 （国家优质工程）
大亚木业（茂名）有限公司主车
大型工程建设项目管理方法的 2005 年度中国建筑钢结构金奖
研究与实践应用 间钢结构工程 （国家优质工程）

（三）研究与开发情况

1、研究开发机构的设置及研究人员的构成
（1）研发机构的设置
公司形成了以省级企业技术中心为基础，以上海同济富煌多高层建筑钢结构
技术研究中心、富煌钢结构焊接研发培训中心、富煌设计为载体的完整研发体系。
公司采取项目管理和跨部门的团队合作方式，将研发纳入企业营运管理的核心组
成部分。

①省级企业技术中心基本情况




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中心位于重钢车间厂房旁，建筑面积 310 平方米，主要设备有 100 吨万能试
验机、722S 可见灯光光度计、多元素分析仪等共 30 台套。
中心的职能主要是为企业发展提供技术支持，完善现有产品的生产工艺，开
发与研制新产品、新技术、新工艺。

中心核心研究人员有：戴阳、方敏勇、曹玉林、沈万玉、彭桂林、张秉文、
宋育荣、魏朝波等。
中心自成立以来，完成了“超临界锅炉超大构件钢结构制作技术研究”、
“异形弯扭构件柔性制作技术研究”、“复杂与超高层钢结构建筑综合施工技术
研究”、“大悬挑三角形钢管桁架空间结构施工技术研究”、“H 型弯扭梁的加
工方法”、“陶瓷衬垫 CO2 气体保护单面焊双面成型焊接技术”、“大跨度薄
壁箱形钢桁架人行天桥关键施工技术”、“大型钢结构屋盖整体顶推同步累积滑
移技术”、“大型金属屋面系统的施工技术”、“箱型截面钢构件柔性制造技术”、

“H 型弯扭梁的加工方法”等二十多项技术研究。其中，“大悬挑三角形钢管桁
架空间结构施工技术研究”、“大跨度薄壁箱形钢桁架桥的制作与施工关键技术
研究”获得安徽省科学技术三等奖，“H 型弯扭梁的加工方法”、“小曲率小角
度弯管的加工方法”已获得发明专利。
②富煌钢结构焊接研发培训中心基本情况
公司于 2009 年成立钢结构焊接研发培训中心，新建了 630 平方米办公楼，
配备了 CO2 气体保护焊机、手工直流焊、埋弧自动焊机、钨极氩弧焊电源、交
直流两用氩弧焊机、自动远红外电焊条烘干炉、逆变式直流弧焊机等设备、仪器

20 余台套。主要研发培训人员有：王俊、曹靖、王小珠、袁自立等。
中心的主要职能是为公司提供优质产品的焊接工艺试验场所，编制复杂钢结
构工程的焊接工艺规程，指导各车间钢结构焊接的焊接技术，解决钢结构生产中
出现的焊接工艺问题，培训一线焊接员工。
（2）研究人员的构成情况
公司现有职工 1,557 人，公司现有大专以上学历人数 485 人，专职从事研究
开发的科技人员 12 人，高级工程师以上职称的技术专家有 21 名，国家一级注册
建筑师 3 名、一级注册结构师 5 名、建造师 65 名，国际焊接工程师 1 人，国际





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焊接技师 1 人，15 名焊工获得由美国 AWS 焊接协会认证的焊工证书。公司的研
发机构设置和研发人员构成可以满足公司当前的研究发展需要。
①主要技术人员建设情况、资历
主要技术人员戴阳、张秉文、方敏勇、曹玉林、宋育荣、彭桂林、沈万玉、

魏朝波具体情况详见第七节“一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。”
②关于外聘技术顾问情况
2006 年公司成立了以中国工程院院士、国际著名钢结构专家、同济大学教
授沈祖炎为名誉主任，上海同济大学原副校长、国际著名钢结构专家李国强教授
为主任的，由国内 10 多名知名钢结构专家组成的同济富煌钢结构专家委员会。
③公司专利研发的主要人员及研发成果的分配
公司专利研发的主要人员：戴阳（总经理）、曹玉林（副总经理）、沈万玉
（副总工程师）、宋育荣（焊接研究所所长）、魏朝波（焊接研究所副所长）等。

所有的专利均属于职务发明创造，其申请专利的权利属于公司，公司对发明
人或设计人给予一定的奖励。
公司的所有专利均是由公司自主研发、总结、申报获得的，不存在专利受让
情况。

2、目前正在从事的技术研发项目及进展情况

序号 项目名称 最新进展 拟达到的目标

基于物联网的重大建筑 申报省级成果鉴定；并将此
已在部分工程中应用，正在
1 工程健康监测与全寿命 研发成果在钢构件的制作、
申报省级成果鉴定
安全监控平台研发 安装中应用推广。

超临界火电机组锅炉钢 申请专利；将此研发成果在
研发成果已通过省级鉴定，
2 架大板梁装备制造关键 钢构件生产、制造中应用推
并在钢构件制作中应用
技术研究 广。

复杂条件下大跨度空间 申报科技成果鉴定；发表论
3 网格结构的施工技术研 研发成果已通过省级鉴定 文；将此研发成果在钢构安
究 装中应用。

申报科技成果鉴定；发表论
异形弯扭构件柔性制作 文；申报安徽省科 技进步
4 研发成果已通过省级鉴定
技术研究 奖；将此研发成果在钢构制
造中应用。





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钢结构产品标志、包装、 主导编制行业标准；申报科
已经国家工信部立项，正在
5 贮存、运输及质量证明 技成果鉴定；将此研发成果
编制行业标准
书 在钢构制造中应用。

大悬挑三角形钢管桁架 申报科技成果鉴定；发表论
6 结构施工技术研究与应 研发成果已通过省级鉴定 文；申报专利；将此研发成
用 果在钢构制作中应用。

申报科技成果鉴定；发表论
复杂与超高层钢结构建
7 研发成果已通过省级鉴定 文；申报专利；将此研发成
筑综合施工技术研究
果在钢构制作中应用。


高层钢结构住宅组合剪 申报标准、工法；发表论文；
进行基础分析研究，并逐步
8 力墙结构体系关键技术 申报专利；将此研发成果在
深化
研究 钢构制作中应用。


申报标准、工法；发表论文；
双向拉伸薄膜工厂设计 进行基础分析研究，并逐步
9 申报专利；将此研发成果在
规范研究 深化
钢构制作中应用。


申报标准、工法；发表论文；
索塔支承斜拉悬挑管桁 进行基础分析研究，并逐步
10 申报专利；将此研发成果在
架结构综合施工技术 深化
钢构制作中应用。


钢结构住宅产业化总体 进行基础分析研究，并逐步 发表论文；申报专利；形成
11
研究 深化 产业化开发。


3、研发投入情况
发行人在研发方面的投入主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、
信息性支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会
务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费
等。报告期内公司的研发投入与营业收入之间的关系如下：
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
研发投入（万元） 3,597.66 5,719.51 4,649.66 4,135.95
占营业收入比例 2.75% 3.17% 3.06% 3.03%

（四）保持技术创新能力的主要举措

公司一贯重视技术创新工作，本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性研
究和应用开发相结合的原则，确定了以市场为导向，以“产学研”结合为依托，
以经济增长、质量和效益为中心的技术创新战略，狠抓新技术、新工艺研发和新



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产品开发，推进原始创新和引进吸收再创新，从人、财、物和管理机制等方面确
保公司的持续创新能力，不断提高企业技术核心竞争力。

1、技术创新机制
（1）完善用人机制
公司实施“人才强企”的战略部署，把人才资源作为企业的第一资源，积极
推动企业人才队伍建设，加强激励机制建设，积极制定科技成果奖励办法，调动
科技人员的积极性和创造性，努力建设一支高素质的科研队伍。
在人事管理上，技术人才作为公司重要人力资源，享受在评选晋升、教育培
训、薪酬及福利保障等各方面的优惠。注重对员工的培训和再教育，每年定期组
织同济大学、合肥工业大学的专家教授来公司对员工进行深入的技术培训，并创

造和提供条件，组织管理人才、技术骨干与同行进行交流和考察，提高员工的业
务素质。
建立和完善创新人才队伍培育机制，造就具有创新意识经营管理队伍，培养
具有创新精神、创新能力的研发团队和带头人。积极营造尊重知识、尊重人才，
鼓励创新、信任理解的良好引才、用才的氛围和环境，建立并完善了各项规范的
管理制度，努力营造一个支持创新、激励创新、保护创新的良好氛围和环境，最
大限度地调动技术创新积极性，促使企业技术创新资源得以发挥最大效应。
（2）提供资金保障

为确保公司的创新能力和技术优势，公司不断扩大研发投入，以满足公司在
技术创新及研发项目上的需要。
（3）创造良好的研发条件
企业研发条件建设重在企业研发中心的建设。公司研发中心建设坚持“三个
结合”：一是与企业技术创新体系的形成相结合，着力构筑市场、开发、生产、
营销相互衔接、紧密配合的企业技术创新组织体系，使企业研发中心在其中发挥
核心作用；二是与企业制度创新相结合，形成有效的市场机制、激励机制，为企
业研发中心建设与发展创造良好的外部条件和制度保证；三是产业结构调整相结

合，围绕结构调整开展企业研发中心工作，使企业研发中心在产品结构更新、产
业技术升级和培育新的经济增长点中发挥重要作用。





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公司为研发人员创造了良好的研发条件，以省级企业技术中心为依托，以上
海同济富煌多高层建筑钢结构技术研究中心、富煌钢结构焊接研发培训中心、富
煌设计院为载体构建了公司完整的研发体系，并配备了先进的技术研发、试验、
检测、监测设备，完善以企业技术中心为主体的技术创新体系和机制建设，为公

司的技术创新提供了良好的基础条件，增强了企业自身创新能力。
（4）实行激励政策
为促进公司科技进步，激励技术创新，进一步提升公司的制作、安装水平和
市场能力，根据《中华人民共和国科技进步法》、《国家科学技术奖励条例》和
《社会力量设立科技奖管理办法》等规定，专门成立技术创新绩效考评领导组，
在全公司范围内实行技术创新激励制度。根据公司规定：凡在产品创新及过程创
新上有独到之处并能取得一定经济效益的皆属创新成果；成果经评估后可获得公
司奖励，分项目奖励和年度奖励，按效益大小给予不同奖金额度。公司制定并实

施了对研发成果完成人和为成果转化做出突出贡献的人员给予重奖的各类措施，
提高了研发人员技术创新的积极性。
（5）建立技术合作机制，加强国内国际技术交流
结合公司自身创新型（试点）企业的实际进一步与高校、科研院所开展以“产
业共性技术创新”为主题，以产学研合作体系与机制建设为内容的多形式、深层
次合作。以“政府投入为引导，企业投入为主体”方式，建立产学研联合的产业
共性技术实验室、工程（技术）中心等技术创新平台；按照“强强联合、优势互
补、利益共享、风险共担、长期合作、共同发展”的要求，围绕重大关键技术发

展，推动并支持公司、高校和科研院所组建多种形式的产学研战略联盟，开展重
大关键技术自主创新。本着技术创新与技术引进相结合的原则，公司进一步建立
和健全“广泛参与、优势互补、利益共享、风险共担”的产学研联合机制，先后
与合肥工业大学、上海同济大学等研究机构加强合作，加快科技成果转化，实现
从单项目短期合作即技术咨询、技术服务合作到建立长期的紧密型产学研联合体
合作关系的转变，使公司的研发部门成为重要的功能性部门，并最终以价值为导
向，采取自主创新改变竞争与经营的方式，将研发管理定位于企业经营策略的核
心层次，推动业务，甚至决定企业的营运模式，研发部门致力于实现策略联盟，

构建研发网络。



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2、公司的技术储备
公司目前的技术储备，详见本节 六、“（三）研究与开发情况”。

3、技术创新安排
（1）确定技术创新的长远规划，并将远期目标与近期目标相结合，有效指
导公司的具体生产实践，加快科研成果的转化和推广应用，减少研制、开发、生
产之间的滞延时间。
（2）确定以自主创新、模仿创新和合作创新并存的创新模式，充分发挥现
有研究力量的作用，在加强自主创新的基础上，进一步加强与国内科研院所、高
等院校合作，以提高公司的技术创新能力，加强本公司的技术储备。

（3）建立良好的内部反馈制度，促进研发部门和生产部门之间的经常沟通，
使本公司的工艺技术不断得到优化和提高，也有助于研发人员不断积累实践经
验，从而提高新技术新产品开发的成功率。
（4）将技术创新与技术改造、项目建设、人才建设有机结合，在技术创新
时跟踪世界先进技术，在技术改造、项目建设时做到引进技术的消化吸收与自主
创新相结合，着重培养自己的技术人才队伍，重视现有技术骨干的后续教育工作，
通过与高校、科研院所的产学研合作，使公司技术骨干保持持续的技术创新能力。
（5）进一步加大技术创新的投入力度，特别是加大对富煌设计和省级企业

技术中心的硬件和软件投入，购置先进的设计设备和设计软件，从而保证研发部
门拥有先进科学的技术创新手段和方法，提高技术创新的成功率。
（6）经过三年发展，要将技术中心建设成为行业内拥有优秀人才、先进设
施、先进技术的重点研究发展基地。使公司钢结构产品的深化设计水平、工厂化
制造水平、标准化安装水平更上台阶，充分满足钢结构行业消费市场的未来发展
需要。

七、质量控制情况

（一）质量管理体系认证情况

公司建立了全员参与的全过程的质量管理体系。2006 年 6 月 29 日，公司通
过了 ISO10012-2003 测量管理体系(AAA)认证；2006 年 12 月 27 日，公司通过了
ISO9001-2000 质 量管 理体 系认 证； 2009 年 7 月 23 日， 公司 通过 了欧 标



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DIN18800-7E 级认证；2009 年 8 月 4 日，公司通过了 ISO3834 国际焊接质量体
系认证；2009 年 12 月，公司对各项质量管理体系进行整合，通过“三合一”管
理体系认证（质量、环境、职业健康与安全）；2013 年 1 月 17 日，公司通过了
ISO9001-2008 质量管理体系认证；2013 年 11 月 4 日，公司通过了欧标 EN1090

认证。

（二）质量控制标准

公司对钢结构制造、安装业务制定了完善的技术标准体系。检验标准采用《钢
结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）；公司焊接工艺评定标准采用
美国 AWSD1.1/D1.1M:2006《钢结构焊接规范》，并且制定了严格的内控标准《钢
结构制造技术条件》。公司质量控制标准严格执行公司《质量手册》、《程序文
件》和《作业指导书》的质量控制流程和安全、卫生、环保标准。

（三）质量控制措施

公司制定了一系列的产品质量控制制度，设立了质量管理部，实行了从原材
料采购到制造、安装的全过程质量控制管理。
在原材料采购过程中，公司安排专门人员从事原材料质量验收工作。钢材到

货后，质量管理部、供应部和仓库三方严格按照合同约定的标准和要求进行联合
检测，并严格填写原材料检验记录。目前，公司设立了专门钢结构检测实验室，
配置了万能试验机、冲击试验机进行钢材力学性能检测；配置了碳硫分析仪、三
元素（硅、锰、磷）分析仪、可见分光光度计进行五大元素和各种微量元素分析；
另外，实验室还配置了无损检测设备，用于钢材内部缺陷检测。
公司采购钢材通过上述严格检测验收合格后，方可办理入库手续，不合格的
坚决拒收、退货，从源头上保证了原材料的质量，为过程和最终产品的质量提供
了有力的保证。得益于上述措施的有力实施，截至目前，公司尚未发生因钢材等

原材料质量问题导致工程质量不合格情形。
在钢构件制作过程中，公司实行严格的全过程质量管控，每道工序必须经自
检、互检、专业检方可转入下道工序，并对关键工序进行重点控制。同时，针对
每个工程项目，公司均安排有主管检查员和工序检验员，所有构件在制作过程中




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须由工序检验员签字认可方进入下道工序，成品的最终入库必须经主管检查员验
收合格后方可入库，以确保生产出的产品符合质量要求。
在工程项目的安装过程中，根据每项工程的具体特点，公司指派专门人员对
施工现场、施工过程进行全方位、全过程的跟踪监督、质量控制，并组织相关部

门对安装项目进行预验收及质量评定，以确保工程项目的一次性交付使用。

（四）产品质量纠纷

由于公司较完善的质量管理体系及对每一项钢结构工程均严格按技术标准
实施，公司设立至今，能够严格遵守《中华人民共和国产品质量法》与《中华人
民共和国合同法》，诚实守信，各种产品与服务均符合国家和行业颁布的有关产
品技术标准，尚未出现因违反有关产品及服务质量和技术监督方面的法律、法规
而受到重大处罚的情况，也未出现过重大质量纠纷。





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第六节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争

（一）发行人控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争

截至本招股意向书签署日，富煌建设持有本公司 70.33%的股权，为本公司
控股股东。自然人杨俊斌先生持有富煌建设 99.7%的股权，为本公司实际控制人。
富煌建设目前实际从事的业务主要为实业投资和股权管理。目前除持有本公
司股权外，富煌建设控制的其他企业主营业务如下：

公司名称 注册资本（万元） 股权结构 主营业务


富煌三珍 4,000 富煌建设持有 100%股权 水产品加工


富煌水产 58 富煌三珍持有 100%股权 水产品养殖


经营和代理各类商品
巢湖富士金 100 富煌三珍持有 100%股权
及技术进出口业务

技术进出口、货物进出
口、代理进出口、销售
富煌亿利 100 富煌三珍持有 51%股权 电子产品、机械设备、
建筑材料、五金交电、
日用品、针纺服装等

富煌刀片 500 富煌建设持有 100%股权 机械制造


富煌房地产 2,000 富煌建设持有 100%股权 房地产经营开发

富煌建设持有 97.5%股
工业园区土地开发及
富煌工业园 2,000 权、富煌房地产持有 2.5%
基础设施建设投资
股权
富煌建设持有 51%股权、
富煌电控 1,000 电控设备的生产、销售
杨兵持有 49%股权

通讯、电子设备的生
富煌和利时 1,000 富煌建设持有 51%股权
产、销售





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综上，富煌建设及其控制的其他企业所从事的业务与本公司不同，不从事与
本公司相竞争产品的生产与销售业务，因此控股股东与本公司之间不存在同业竞
争。
本公司实际控制人杨俊斌先生除持有富煌建设的股权外，未以任何形式直接

或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未拥有与股份公司业务相同或相似的
其他控股公司，因此实际控制人与本公司也不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺

为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的
长期稳定发展，公司控股股东富煌建设、实际控制人杨俊斌先生出具了《关于避
免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
“对于股份公司正在经营的业务、产品，我公司/本人保证现在和将来不直
接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、
业务和产品。我公司/本人保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的正
当权益。同时我公司/本人将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对

控股的下属子公司遵守上述承诺。
我公司/本人若违反上述承诺的，将在违反承诺的事实被相关监管部门认定
后 30 日内把违反承诺所得的不正当利益全部上交发行人并承担相应的法律责
任，如我公司/本人未及时将违反承诺所得的全部不正当利益上交发行人，则发
行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额的资金。”

二、关联交易

（一）关联方和关联关系

序号 关联方名称 关联关系

1 富煌建设 本公司控股股东

2 杨俊斌 本公司实际控制人

3 周伊凡 本公司实际控制人之配偶

4 华芳集团 持有本公司 5%股份的法人

5 德泰恒润 持有本公司 5%股份的法人




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6 江淮电缆 同时担任董事的法人
安徽省无为县高新电线电缆材料有限
7 同时担任董事的法人
公司
8 北京阳光宝盈投资有限公司注 董事控制的法人

9 巢湖汇商 同时担任董事的法人
注
10 北京三思达 控股股东控制的企业

11 江西富煌 本公司控股子公司

12 富煌设计 本公司全资子公司

13 上海富煌 本公司全资子公司

14 北京富煌 本公司全资子公司

15 合肥富煌 本公司全资子公司

16 沈阳富煌 本公司全资子公司

17 芜湖富煌 本公司全资子公司

18 富煌三珍 控股股东控制的企业

19 富煌刀片 控股股东控制的企业

20 富煌亿利 控股股东控制的企业

21 巢湖富士金 控股股东控制的企业

22 富煌水产 控股股东控制的企业

23 富煌电控 控股股东控制的企业

24 富煌房地产 控股股东控制的企业

25 富煌工业园 控股股东控制的企业

26 富煌和利时 控股股东控制的企业

27 北京阳光博盈投资管理有限公司 董事控制的法人

28 济南善利投资咨询有限公司 同时担任董事的法人
注：北京阳光宝盈投资有限公司已于 2012 年 8 月注销，北京三思达已于 2014 年 11 月注销。

另，公司的董事、监事、高级管理人员均为本公司的关联人士，具体情况参
见本招股意向书“第七节、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

（二）关联交易

报告期内，本公司与上述关联方发生的关联交易情况如下：



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1、 经常性关联交易
（1）采购商品
单位：万元

关联方名称 交易事项 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

油漆、焊丝
富煌建设 - - - 31.00
等辅材
占本期采购总额
- - - - 0.05%
比例
2011年，本公司向富煌建设采购辅材，采购价格系参照市场价格确定，采购
金额占本期采购总额比例很小。

经核查，保荐机构认为：富煌钢构向富煌建设采购商品的交易价格与富煌建
设对其他单位销售价格基本一致，不存在重大差异，交易价格公允，审议程序合
法。
（2）销售商品
2010年6月14日，富煌钢构与富煌三珍签订了《建设工程施工合同》，约定
由富煌钢构负责完成二期技改无公害水产品车间土建及钢结构工程，合同价款为
1,318.45万元（后因设计变更，实际决算金额为848万元），支付方式为按工程进
度分期支付，合同工期总日历天数90天，开工日期以富煌三珍开工令为准。本项

关联交易已于2010年4月24日富煌钢构二届十一次董事会审议通过，关联董事杨
俊斌、戴阳、周伊凡回避表决，公司独立董事发表了独立意见，认为该项重大关
联交易审议程序合法、价格公允、未偏离市场独立第三方的交易价格、不存在损
害公司和股东利益的情形，同意该项关联交易。
单位：元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

占同 占同
关联
交易 类交 类交 占同类 占同类
方名
事项 易金 金 易金 金 交易金 交易金
称 金额 金额
额的 额 额的 额 额的比 额的比
比例 比例 例（%） 例（%）
（%） （%）
富煌 厂房 1,200.00 0.03 - - 4,595,251.43 0.40
- -
三珍 建造

合计 1,200.00 0.03 - - - - 4,595,251.43 0.40





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经核查，保荐机构认为：富煌三珍厂房建造工程项目的毛利率与富煌钢构轻
钢结构毛利率基本一致，不存在重大差异，交易价格公允，审议程序合法。

2、偶发性关联交易
（1）采购设备
单位：元

关联方名称 交易事项 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

富煌电控 配电柜 973,190.33 5,456,447.30 - -

占同类交易比例 0.14% 0.65% - -

报告期内，本公司因自身项目建设需要向富煌电控零星采购配电柜。其中，
2013 年 4 月 6 日，本公司与富煌电控签订了《电气设备采购及安装合同》，约
定本公司向富煌电控采购电气设备并由富煌电控负责安装，合同总价款为 620 万
元，价款支付方式按工程进度分期支付。同日，本公司第三届董事会第七次会议
审议通过了上述关联交易事项，关联董事杨俊斌履行了回避程序，本公司独立董

事发表了独立意见，认为该项重大关联交易审议程序合法、价格公允、未偏离市
场独立第三方的交易价格、不存在损害公司和股东利益的情形，同意该项关联交
易。
本公司向富煌电控采购配电柜的价格系参照市场价格确定，采购金额占同类
交易比例很小。
经核查，保荐机构认为：富煌电控向富煌钢构销售产品取得的收入占其全部
销售收入的比例很小，富煌电控向富煌钢构销售产品的毛利率与其向其他单位销
售产品的毛利率基本一致，不存在重大差异，交易价格公允。

（2）关联担保
报告期内，本公司接受担保情况如下：
①未履行完毕的担保情况

担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日
江淮电缆、富煌建设、
6,000,000.00 2013.10.23 2014.10.23
杨俊斌及其财产共有人
富煌建设 13,000,000.00 2013.10.24 2014.10.17
富煌建设 17,000,000.00 2013.11.1 2014.10.17

富煌建设 40,000,000.00 2013.12.18 2014.12.18




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富煌建设 30,000,000.00 2013.11.1 2014.11.1

富煌建设 30,000,000.00 2013.11.18 2014.11.18
富煌建设 30,000,000.00 2013.11.8 2014.11.7

富煌建设 40,000,000.00 2014.1.2 2015.1.2
富煌建设 15,500,000.00 2014.6.10 2015.5.29

富煌建设 23,000,000.00 2014.7.1 2015.7.1
富煌建设 20,000,000.00 2014.8.7 2015.8.7
富煌建设 10,000,000.00 2014.8.13 2015.8.13
富煌建设 30,000,000.00 2014.8.15 2015.8.15
富煌建设 20,000,000.00 2014.8.18 2015.5.11

富煌建设 20,000,000.00 2014.8.20 2015.5.11
富煌建设 50,000,000.00 2014.9.1 2015.5.11

富煌建设 35,000,000.00 2014.9.12 2015.9.12
富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2013.10.12 2014.10.11

富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2013.11.5 2014.11.4
富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2013.11.27 2014.11.26

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.12.11 2014.12.10
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.10.9 2014.10.9

富煌建设、杨俊斌 25,000,000.00 2013.12.6 2014.12.6
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2014.1.8 2015.1.8

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2014.1.10 2015.1.9
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2014.2.13 2015.2.12
富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2014.3.7 2015.3.6
富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2014.4.11 2015.4.10
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2014.5.9 2015.5.8

富煌建设、杨俊斌 15,000,000.00 2014.5.28 2015.5.27
富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2014.6.19 2015.6.18

富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2014.7.24 2015.7.24
富煌建设、杨俊斌、周
30,000,000.00 2014.4.1 2015.4.1
伊凡
富煌建设、杨俊斌、周
20,000,000.00 2014.4.4 2015.4.4
伊凡
杨俊斌、周伊凡 10,000,000.00 2013.10.28 2014.10.28
杨俊斌、周伊凡 10,000,000.00 2014.9.17 2015.9.17




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富煌三珍 30,000,000.00 2013.12.20 2014.12.19

富煌三珍 23,000,000.00 2014.1.8 2015.1.7
富煌三珍 17,000,000.00 2014.3.12 2015.3.11

富煌三珍 20,000,000.00 2014.6.30 2015.6.29
富煌三珍 20,000,000.00 2014.7.7 2015.7.6
富煌三珍 10,000,000.00 2014.7.15 2015.7.14
合计 929,500,000.00
②已履行完毕的担保情况

担保方 担保金额（元） 担保起始日 担保到期日

江淮电缆 7,500,000.00 2010.2.23 2014.7.22

富煌建设 30,000,000.00 2013.8.13 2014.8.13

富煌建设 40,000,000.00 2013.9.6 2014.9.6

富煌建设 20,000,000.00 2013.9.9 2014.9.8

富煌建设 30,000,000.00 2013.9.13 2014.9.10

富煌建设 18,000,000.00 2013.10.12 2014.9.29

富煌建设 30,000,000.00 2013.10.16 2014.9.29

富煌建设 30,000,000.00 2013.11.13 2014.11.13

富煌建设 20,000,000.00 2013.11.19 2014.11.19

富煌建设 20,000,000.00 2013.11.20 2014.11.20

富煌建设 50,000,000.00 2013.12.23 2014.12.23

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.7.24 2014.7.24

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.8.6 2014.8.6

杨俊斌、周伊凡 20,000,000.00 2013.9.4 2014.9.4

杨俊斌、周伊凡 10,000,000.00 2013.9.16 2014.9.16

富煌三珍 20,000,000.00 2013.8.6 2014.8.6

富煌三珍 10,000,000.00 2013.9.9 2014.9.9

杨俊斌 10,000,000.00 2013.11.26 2014.9.26
富煌建设、杨俊斌、赵
60,000,000.00 2011.4.28 2014.5.13
维龙
富煌建设 20,000,000.00 2013.5.3 2014.4.22




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富煌建设 10,000,000.00 2013.5.14 2014.4.22

富煌建设 15,500,000.00 2013.5.21 2014.5.20

富煌建设 10,000,000.00 2013.8.5 2014.4.22

富煌建设 23,000,000.00 2013.12.12 2014.6.11

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.1.6 2014.1.6

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.1.15 2014.1.14

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.2.22 2014.2.21

富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2013.2.26 2014.2.25

富煌建设、杨俊斌 15,000,000.00 2013.3.12 2014.3.11

富煌建设、杨俊斌 15,000,000.00 2013.4.23 2014.4.22

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2013.5.13 2014.5.12

富煌建设、杨俊斌 15,000,000.00 2013.5.21 2014.5.21
富煌建设、杨俊斌、周
30,000,000.00 2013.4.2 2014.4.2
伊凡
富煌建设、杨俊斌、周
20,000,000.00 2013.4.7 2014.4.7
伊凡
富煌三珍 14,000,000.00 2013.3.14 2014.3.13

富煌三珍 9,000,000.00 2013.4.16 2014.4.15

富煌三珍 17,000,000.00 2013.5.7 2014.5.6

富煌三珍 20,000,000.00 2013.6.27 2014.6.26

富煌建设 10,000,000.00 2012.11.5 2013.11.5

富煌建设 20,000,000.00 2012.10.26 2013.10.26

富煌建设 30,000,000.00 2012.11.1 2013.11.1

富煌建设 10,000,000.00 2012.11.5 2013.11.5

富煌建设 20,000,000.00 2013.2.5 2013.11.11

富煌建设 30,000,000.00 2013.6.19 2013.12.19

富煌建设 50,000,000.00 2013.7.1 2013.12.23

富煌建设 40,000,000.00 2013.7.2 2013.12.18

富煌建设 20,000,000.00 2013.7.15 2013.11.19

富煌建设 20,000,000.00 2013.8.27 2013.11.18





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富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2012.11.6 2013.11.5

富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2012.11.7 2013.11.6

富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2012.12.4 2013.12.3

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2012.12.21 2013.12.20

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2012.10.11 2013.10.11

富煌建设、杨俊斌 25,000,000.00 2012.12.11 2013.12.10

富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2012.12.27 2013.12.27
江淮电缆、富煌建设、
杨俊斌及其财产共有 6,000,000.00 2012.10.25 2013.10.25
人
杨俊斌、周伊凡 10,000,000.00 2013.4.27 2013.10.25

富煌三珍 20,000,000.00 2013.2.1 2013.12.29

富煌三珍 5,000,000.00 2013.2.1 2013.12.29

富煌三珍 5,000,000.00 2013.2.22 2013.12.29

富煌建设 20,000,000.00 2012.5.29 2013.5.29

富煌建设 15,000,000.00 2012.6.20 2013.6.20

富煌建设 20,000,000.00 2012.6.25 2013.6.25

富煌建设 40,000,000.00 2012.7.3 2013.7.3

富煌建设 25,000,000.00 2012.7.11 2013.7.11

富煌建设 10,000,000.00 2012.7.17 2013.7.16

富煌建设 20,000,000.00 2012.7.27 2013.7.27

富煌建设 30,000,000.00 2012.8.13 2013.8.13

富煌建设 20,000,000.00 2012.8.22 2013.8.21

富煌建设 40,000,000.00 2012.8.22 2013.8.21

富煌建设 24,500,000.00 2012.9.11 2013.9.6

富煌建设 20,000,000.00 2012.9.12 2013.9.11

富煌建设、杨俊斌 9,000,000.00 2012.1.5 2013.1.5

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2012.1.18 2013.1.18

富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2012.3.2 2013.3.1

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2012.3.9 2013.3.8




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富煌建设、杨俊斌 15,000,000.00 2012.3.16 2013.3.15

富煌建设、杨俊斌 15,000,000.00 2012.4.28 2013.4.27

富煌建设、杨俊斌 15,000,000.00 2012.5.18 2013.5.18

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2012.7.13 2013.7.12

富煌建设、杨俊斌 44,850,000.00 2013.6.25 2013.7.25
富煌建设、杨俊斌、周
30,000,000.00 2012.4.6 2013.4.1
伊凡
富煌建设、杨俊斌、周
20,000,000.00 2012.4.6 2013.4.6
伊凡
杨俊斌、周伊凡 10,000,000.00 2012.4.6 2013.4.6

杨俊斌、周伊凡 10,000,000.00 2012.5.16 2013.5.16

杨俊斌、周伊凡 20,000,000.00 2012.7.5 2013.7.5

杨俊斌、周伊凡 20,000,000.00 2012.9.7 2013.9.7

杨俊斌、周伊凡 10,000,000.00 2013.3.13 2014.9.13

富煌三珍 10,000,000.00 2012.1.12 2013.1.11
富煌建设、杨俊斌、赵
50,000,000.00 2010.4.26 2013.4.27
维龙
杨俊斌、周伊凡 20,000,000.00 2011.07.04 2012.07.04

杨俊斌、周伊凡 20,000,000.00 2011.09.06 2012.09.06

富煌建设 30,000,000.00 2011.08.26 2012.08.26

富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2011.11.11 2012.11.10

富煌建设、杨俊斌 30,000,000.00 2011.12.21 2012.12.20

富煌建设、杨俊斌 25,000,000.00 2011.12.13 2012.12.13

富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2011.10.27 2012.10.27

富煌建设 20,000,000.00 2011.11.07 2012.11.06
富煌建设、江淮电缆、
6,000,000.00 2011.10.20 2012.10.19
杨俊斌、周伊凡
富煌建设 30,000,000.00 2012.3.16 2012.9.15

富煌建设 5,200,000.00 2012.3.23 2012.7.22

富煌建设 24,000,000.00 2012.5.11 2012.11.10

富煌建设 29,000,000.00 2012.6.13 2012.12.12

富煌建设、杨俊斌 15,867,885.00 2012.1.13 2012.7.13




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富煌建设、杨俊斌 5,000,000.00 2012.3.12 2012.7.12
富煌建设、江淮电缆、
10,000,000.00 2012.5.29 2012.11.29
杨俊斌
富煌建设 30,000,000.00 2012.1.4 2012.11.6
富煌建设 20,000,000.00 2012.6.1 2012.8.24

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2012.1.16 2012.12.24

富煌三珍 10,000,000.00 2011.01.18 2012.01.17

富煌建设、杨俊斌 9,000,000.00 2011.01.21 2012.01.21
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2011.06.20 2012.03.22
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2011.06.20 2012.03.22
富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2011.07.19 2012.03.04
富煌建设、杨俊斌、周
30,000,000.00 2011.04.08 2012.04.08
伊凡
富煌建设、杨俊斌、周
20,000,000.00 2011.05.31 2012.05.31
伊凡
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2011.08.23 2012.02.23

富煌建设 20,000,000.00 2011.07.04 2012.01.04
富煌建设、江淮电缆、
10,000,000.00 2011.11.22 2012.05.22
杨俊斌、周伊凡
富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2011.12.06 2012.06.06

富煌建设 30,000,000.00 2011.11.02 2012.05.02

富煌建设 20,000,000.00 2011.12.05 2012.06.05

富煌建设 40,000,000.00 2011.09.22 2012.03.22

富煌建设 20,000,000.00 2011.12.14 2012.06.13

富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2011.03.04 2011.09.01

富煌建设 25,000,000.00 2010.12.29 2011.12.29

富煌建设 4,900,000.00 2010.12.07 2011.12.06
江淮电缆、富煌建设、
6,000,000.00 2010.11.05 2011.11.05
杨俊斌、周伊凡
富煌建设、杨俊斌、周
10,000,000.00 2010.10.29 2011.10.29
伊凡
富煌建设 20,000,000.00 2011.06.01 2011.12.01

富煌建设 20,000,000.00 2011.06.08 2011.12.08

富煌建设 10,000,000.00 2011.05.06 2011.11.06




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富煌建设 10,000,000.00 2011.05.16 2011.11.16

富煌建设 30,000,000.00 2011.05.03 2011.11.03
富煌建设、江淮电缆、
10,000,000.00 2011.05.17 2011.11.17
杨俊斌
富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2011.04.15 2011.10.15

富煌建设 20,000,000.00 2011.02.12 2011.08.12

富煌建设 40,000,000.00 2011.01.06 2011.07.06
富煌建设、杨俊斌、周
20,000,000.00 2010.09.19 2011.09.19
伊凡
富煌建设 30,000,000.00 2010.08.30 2011.08.30

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2010.07.09 2011.07.08

富煌建设 20,000,000.00 2010.07.05 2011.01.05

富煌建设、杨俊斌 20,000,000.00 2010.08.12 2011.02.12
江淮电缆、富煌建设、
10,000,000.00 2010.11.12 2011.05.12
杨俊斌
富煌建设 30,000,000.00 2010.11.02 2011.05.02

富煌建设、杨俊斌 10,000,000.00 2010.10.15 2011.04.15

富煌建设 10,000,000.00 2010.10.14 2011.04.14
杨俊斌、安徽国祯集团
9,000,000.00 2010.01.28 2011.01.28
股份有限公司
富煌建设、杨俊斌、赵
27,000,000.00 2008.04.10 2011.04.10
维龙
合计 2,974,317,885.00
经核查，保荐机构认为：发行人的资金筹措方式灵活，资金筹措能力较强，
营运资金筹措不存在严重依赖关联方的情形。

3、关联方应收应付款项余额
单位：元
会计科目 关联方名称 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

预付账款 富煌建设 - - - 109,920.51

应收账款 富煌三珍 - - - 1,026,926.25

应付账款 富煌建设 - - - 116,236.66

应付账款 富煌电控 474,199.60 - - 294,370.91

4、《公司章程》对关联交易决策权力与程序的规定



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（1）回避制度
《公司章程》第六十五条规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股
东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。”
《公司章程》第九十八条规定“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有

关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该
董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经
无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联董事人数不足 3 人的，应
将该事项提交股东大会审议。”
（2）对关联交易决策权限的规定
公司已制定《关联交易决策制度》，对关联交易的决策权限做出了如下规定：
“第十七条公司与关联自然人发生的金额在 30 万元（含 30 万元）至 300 万
元之间的关联交易由董事会批准，独立董事发表单独意见。前款交易金额在 300

万元以上（含 300 万元）的关联交易由股东大会批准。
第十八条公司与关联法人发生的金额在 300 万元以上（含 300 万元），且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%之间的关联交易由董
事会批准。
第十九条公司与关联法人发生的金额在 3000 万元以上（含 3000 万元），且
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易，由公司股
东大会批准。
第二十条独立董事对公司拟与关联人达成的金额在 300 万元以上（含 300 万

元），且占公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%以上（含 0.5%）的关联交易发
表单独意见。”
（3）《独立董事制度》赋予独立董事审核关联交易特殊的权力
公司的《独立董事制度》规定：“重大关联交易（指公司拟与关联自然人达
成的金额在 30 万元以上（含 30 万元）的关联交易；拟与关联法人达成的总额高
于 300 万元且高于本公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易）应由独立董
事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可聘请中介机构出具独立财
务顾问报告，作为其判断的依据”。

5、发行人报告期内关联交易的执行情况



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发行人报告期内关联交易已履行相关决策程序，此外，公司独立董事对关联
交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见：
“公司报告期内重大关联交易公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利
益的行为。公司报告期内重大关联合同和交易协议的签订遵循了平等、自愿、等

价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第
三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其
他股东利益的情形”。

6、发行人已采取的减少关联交易的措施
在报告期内本公司实施了以下减少关联交易的措施：
（1）在制度建设方面：公司制定了关联交易决策程序、回避表决制度、信

息披露制度和独立董事制度，加强了对关联交易的监督，进一步健全公司治理结
构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。
（2）在维护公司独立性方面：公司拥有完整独立的原料采购、生产经营、
质量管理、市场销售和科研开发体系，在生产经营上的所有环节上不依赖于关联
公司，从而有效减少了关联交易发生。
通过上述措施，公司关联交易的内容和金额大大减少。





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第七节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历

（一）董事

姓名 公司任职 提名人 任职期间
杨俊斌 董事长 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月

戴阳 董事 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月
周伊凡 董事 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月

杨继平 董事 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月
赵维龙 董事 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月

后学东 董事 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月
于渭明 董事 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月
孙昌兴 独立董事 董事会 2013 年 12 月－2015 年 11 月

朱华 独立董事 董事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月
吴林 独立董事 董事会 2014 年 11 月-2016 年 12 月

王玉瑛 独立董事 董事会 2014 年 11 月-2016 年 12 月

上述董事简历如下：
杨俊斌：男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高
级经济师，安徽省第十届、十一届人大代表，安徽省第十一届政协委员，第六届

合肥十大经济人物，安徽省优秀民营企业家，安徽省劳动模范，中国建筑金属结
构协会常务理事，中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长，安徽省钢结构
协会会长。曾任安徽省巢湖市黄麓区经委副主任，北京三思达董事长，现任富煌
建设董事长，富煌电控董事长，富煌和利时董事长，富煌刀片执行董事，富煌房
地产执行董事，富煌工业园董事长，江西富煌董事长，富煌设计执行董事，上海
富煌执行董事，北京富煌执行董事，本公司董事长。目前，杨俊斌持有控股股东
富煌建设 99.70%的股份，为公司的实际控制人。杨俊斌先生的其他情况详见第
一节“二、公司控股股东、实际控制人简介”。

戴阳：男，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
正高级工程师，高级经济师，安徽省土木建筑学会钢结构专业委员会第二届委员



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会副主任委员，中国钢结构协会 2008-2011 年度先进个人。主要从事钢结构研究
开发、设计、项目管理工作，主要负责或参与的工程项目包括武汉新芯 FAB12B
公司钢桁架、合肥市繁华大道人行天桥、山东烟台南山集团铝合金分厂网架工程、
沈阳陶瓷大世界、江苏熔盛造船厂工程、上海世博会西班牙馆、阿联酋馆、委内

瑞拉馆，沈阳龙之梦高层钢结构工程等。主要论文著作有《武汉新芯 FAB12B
钢结构工程高空滑移施工技术》、《合繁路人行天桥施工技术》、《江苏熔盛重
型格构式梁柱制作焊接工艺》、《武汉新芯 FAB12B 公司钢桁架制作技术》、《100
万 M3/日（CO+H2）气化炉支架高层钢结构工程安装工艺》、《上海世博会西班
牙馆空间异型钢结构工程施工技术》、《全箱梁人行天桥的制作和焊接》、《大
跨度箱形薄壁钢桁架桥施工关键控制技术》、《复杂条件下大跨度箱形钢桁架安
装关键施工技术》等；曾先后参与完成“整体顶推同步累积滑移技术在大型钢结
构屋盖安装中的应用”、“陶瓷衬垫 CO 2 气保护单面焊双面成型技术在大型钢构

件制造中的应用”、“大型金属屋面抗风、防水集成技术研究与应用”、“大跨
度薄壁箱型钢桁架人行天桥关键施工技术”、“复杂条件下大跨度箱形钢桁架现
场施工关键技术研究”及“上海世博会西班牙馆空间框架多曲面扭曲结构关键制
作和焊接技术”等项目的研发，并分别通过安徽省科学技术厅省级科技成果认定。
曾任安徽省轻工设计院院长助理、副院长、院长。现任富煌建设董事，江西富煌
董事，本公司董事、总经理。
周伊凡：女，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
高级经济师，合肥市第十二届政协委员。曾任香港皇冠投资公司总经理助理，安

徽日新食品公司副总经理，富煌建设总经理助理、副总经理。现任富煌建设董事，
巢湖市汇商小额贷款股份有限公司董事长，本公司董事、董事会秘书。
赵维龙：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
会计师，高级经济师。曾任安徽巢东水泥股份有限公司财务部副部长、部长，富
煌建设总会计师。现任本公司董事、财务总监。
杨继平：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾
任富煌建设会计、副厂长、副总经理。现任本公司董事、副总经理。





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后学东：男，1941 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾
任安徽省无为县高沟公社水产养殖厂会计、企业办公室会计。现任江淮电缆董事，
安徽省无为县高新电线电缆有限公司执行董事，本公司董事。
于渭明：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学

历，高级会计师。曾任山东泰安机械电子局会计，山东泰安市财政局会计科科长，
华夏银行济南分行稽核处处长，山东国际信托投资公司总经理助理兼财务总监，
山东力明投资公司总经理，中扶华夏副总经理，德泰恒润总经理，北京阳光宝盈
投资有限公司执行董事。现任北京阳光博盈投资管理有限公司执行董事，济南善
利投资咨询有限公司执行董事，本公司董事。
孙昌兴：男，1952 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，
执业律师。先后发表专业论文 80 余篇。曾任安徽省社会科学院研究室主任、副
所长，中国科学技术大学管理学院法学教研室主任。现任中国科学技术大学公共

事务学院副教授、硕士生导师，安徽金禾实业股份有限公司独立董事，深圳市国
际企业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
朱华：男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。国家一级注册结构师、高级工程师。曾任安徽省第一建筑公司二分公司施
工队长，安徽省第一建筑公司设计室主任，安徽建工集团技术开发公司总经理。
现任安徽省建筑科学研究设计院空间结构研究所所长，安徽省土木建筑学会常务
理事，安徽省土木建筑学会施工专业委员会秘书长，安徽省土木建筑学会钢结构
专业委员会常务副主任委员、秘书长，安徽省土木建筑学会市政桥梁与地下空间

专业委员会副主任委员，合肥工业大学兼职硕士研究生导师，本公司独立董事。
吴林：男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。曾任安徽劳动大学教师，合肥经济技术学院教师、成人教育中心副主任、
对外合作部主任，中国科学技术大学继续教育学院、公共事务学院教师。现任中
国科学技术大学副教授、管理学院院长助理、高层管理研修中心主任，本公司独
立董事。
王玉瑛：女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科
学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任合肥手表厂会计主管，安徽省地

方税务局副主任科员。现任安徽中健会计师事务所副主任会计师，安徽金瑞安税



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务师事务所所长，安徽金瑞安房地产估价事务所所长，安徽金瑞安工程咨询有限
公司执行董事，安徽省地方税务局税务代理所部门主任，安徽省注册税务师协会
理事，安徽省工程造价咨询协会理事，安徽应流机电股份有限公司独立董事，中
国宣纸股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）监事

姓名 公司任职 提名人 任职期间
张永豹 监事会主席 监事会 2013 年 12 月－2016 年 12 月

张艳红 监事 职工代表大会 2013 年 12 月－2016 年 12 月
许翔 监事 职工代表大会 2013 年 12 月－2016 年 12 月

上述监事简历如下：
张永豹：男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任巢

湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。
现任富煌建设监事长，富煌电控监事长，富煌刀片监事，富煌房地产监事，富煌
三珍监事，富煌工业园监事长，富煌水产监事，巢湖富士金监事，富煌设计监事，
上海富煌监事，北京富煌监事，本公司监事会主席。
张艳红：女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾
任富煌建设行政部文员、行政部副部长。现任合肥富煌监事，本公司监事（职工
代表）、行政部部长。
许翔：男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任

珠海威斯达电器有限公司品管部质管员，富煌建设设备科管理员。现任沈阳富煌
监事，本公司监事（职工代表）。

（三）高级管理人员

姓名 公司任职

戴阳 总经理

杨继平 副总经理

张秉文 副总经理

曹玉林 副总经理




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赵维龙 财务总监

周伊凡 董事会秘书

戴阳先生、杨继平先生、赵维龙先生、周伊凡女士简历见本节“董事”部分。
张秉文：男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，一
级注册建造师，高级工程师。主要从事钢结构项目管理工作，主要负责或参与的
工程项目包括武汉新芯 FAB12B 公司钢桁架、合肥市繁华大道人行天桥、山东烟

台南山集团铝合金分厂网架工程、沈阳陶瓷大世界、江苏熔盛造船厂工程、上海
世博会西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆，沈阳龙之梦高层钢结构工程等。主要
论文著作有《武汉新芯 FAB12B 钢结构工程高空滑移施工技术》、《合繁路人行
天桥施工技术》、《江苏熔盛重型格构式梁柱制作焊接工艺》等；曾先后参与完
成“陶瓷衬垫 CO 2 气保护单面焊双面成型技术在大型钢构件制造中的应用”、“大
型金属屋面抗风、防水集成技术研究与应用”、“大跨度薄壁箱型钢桁架人行天
桥关键施工技术”及“复杂条件下大跨度箱形钢桁架现场施工关键技术研究”等
项目的研发，并分别通过安徽省科学技术厅科学技术成果鉴定，其中“大跨度薄

壁箱型钢桁架人行天桥关键施工技术”项目获得安徽省科技进步三等奖。曾任安
徽省巢湖市东亚粮机总厂生产科科长，富煌建设车间主任、副总经理。现任本公
司副总经理。
曹玉林：男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程
师。主要从事钢结构加工工艺技术开发、工程制作管理，主要负责或参与的工程
项目包括上海世博会西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆、沈阳龙之梦高层、印尼
中爪哇电厂、天津奥体中心体育场、广东佛山体育馆、国家体育场、首都机场
T3A、T3B、T3C 工程、上海光源工程、沈阳五里河体育场、上海环球金融中心、

北京南站改扩建工程等。主要论文著作有《江苏熔盛重型格构式梁柱制作焊接工
艺》、《武汉新芯 FAB12B 公司钢桁架制作技术》、《空间框架结构相关线管接
点制作和焊接》、《上海世博会西班牙馆钢结构工程施工关键技术》、《上海世
博会西班牙馆空间异型钢结构工程施工技术》、《上海世博会委内瑞拉国家馆钢
结构施工关键技术》、《上海世博会阿联酋国家馆钢结构工程施工关键技术》、
《全箱梁人行天桥的制作和焊接》等；曾参与完成“陶瓷衬垫 CO 2 气保护单面焊
双面成型技术在大型钢构件制造中的应用”、“复杂条件下大跨度箱形钢桁架现



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场施工关键技术研究”及“上海世博会西班牙馆空间框架多曲面扭曲结构关键制
作和焊接技术”项目研发，并分别通过安徽省科学技术厅省级科技成果认定。曾
任江苏沪宁钢机股份有限公司质检部部长、工艺技术所所长。现任本公司副总经
理。

（四）核心技术人员

戴阳：详见本节“董事”部分。

张秉文：详见本节“高级管理人员”部分。
曹玉林：详见本节“高级管理人员”部分。
方敏勇：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，博
士后，高级工程师，一级注册结构工程师、一级注册建造师，巢湖市 2008 年第
二批中青年专业技术学科带头人。主要从事钢结构研究开发、设计、项目管理工
作，主要负责或参与的工程项目包括广东佛山体育馆、国家羽毛球馆、宁夏国际
会展中心、上海世博会西班牙馆、阿联酋馆、湖南衡阳体育场、沈阳龙之梦高层
工程。主要论文著作有《大跨度空间钢结构施工技术研究》、《广东佛山“岭南

明珠”体育馆穹顶网壳 H 型钢相贯节点设计与制作》、《考虑薄膜效应的轴心
受力等宽 X 型方管相贯节点极限承载力分析》、《直接焊接方管平面 X 型和空
间 DX 型节点静力性能的试验研究》、《直接焊接方管平面 X 型受弯节点静力
性能的试验研究》、《北京电视台新大厦钢结构工程制作》、《北京中关村金融
中心钢结构工程制作技术》、《常州市天宁宝塔钢结构工程施工技术》、《南京
奥林匹克体育中心体育馆钢结构工程施工技术》、《重庆奥体中心体育场大跨度
罩棚施工技术》、《广东佛山“岭南明珠”体育馆穹顶网壳制作与施工技术》、
《广东佛山“岭南明珠”体育馆穹顶网壳大型施工临时支撑结构设计》、《广东

佛山“岭南明珠”体育馆穹顶网壳中心部位整体提升施工技术》、《昆明星耀体
育运动城多功能体育馆屋盖钢结构优化设计》、《宁夏国际会展中心屋盖钢结构
设计》、《国家羽毛球馆钢结构施工技术研究》、《新世纪钢结构发展对新型材
料的需求》、《上海世博会西班牙馆钢结构工程施工关键技术》、《上海世博会
委内瑞拉国家馆钢结构施工关键技术》、《上海世博会阿联酋国家馆钢结构工程
施工关键技术》、《安徽合肥滨湖国际会展中心大跨度空间结构施工关键技术》、
《湖南衡阳市体育中心体育场大跨度空间结构施工关键技术》等。曾任江苏沪宁


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钢机股份有限公司总设计师、浙江东南网架股份有限公司副总工程师。现任上海
富煌总经理，本公司总工程师。
宋育荣：男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，国
际焊接技师，国家一级焊接技师，监理工程师。主要从事钢结构焊接技术研究、

质量管理工作和焊接技术培训工作，主要负责或参与的工程项目包括上海世博会
西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆、沈阳龙之梦高层、上海卢浦大桥、杭州湾跨
海大桥等。主要论文著作有《超低碳不锈钢药芯焊丝 CO2 气体保护焊，焊接工艺
试验与研究》、《微速等离子弧焊接试验分析与探讨》、《车间底漆对 CO2 气体
保护焊质量的影响》、《空间框架结构相关线管接点制作和焊接》、《全箱梁人
行天桥的制作和焊接》、《马鞍山电厂锅炉钢辅架建造技术》等；曾先后参与完
成“复杂条件下大跨度箱形钢桁架现场施工关键技术研究”及“上海世博会西班
牙馆空间框架多曲面扭曲结构关键制作和焊接技术”等项目研发，并分别通过安

徽省科学技术厅省级科技成果认定。曾任职于上海船舶焊接研究所，现任本公司
焊接研究所所长。
彭桂林：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，高
级工程师。主要从事钢结构研究开发、设计，主要负责或参与的工程项目包括江
西于都县邮电大楼、上海德阳公寓高层办公楼、上海东泰休闲商业广场、安徽亳
州师范高等专科学校体育场、郑州东风渠人行景观桥、芜湖双鹤药业厂房、合肥
佳通轮胎子午线厂房等项目。主要论文著作有《升温条件下组合梁连接件剪切滑
移试验评述》、《简支组合梁弹性变形及极限抗弯承载力计算》等，参与编写

《CECS260:2009 端板式半刚性连接钢结构技术规程》。曾任江西省邮电规划设
计院工程师、上海冠达尔建筑设计有限公司副总工程师。现任富煌设计总经理。
沈万玉：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，二
级建造师，高级工程师。主要从事钢结构技术及质量管理等工作。主要负责或参
与的工程项目包括黄山金马股份技术中心大楼、合肥海尔工业园纸箱厂房、山东
烟台南山集团铝合金分厂网架工程、沈阳陶瓷大世界、江苏熔盛造船厂、上海世
博会西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆，沈阳龙之梦高层、合肥滨湖国际会展中
心、上海陆家嘴金融中心等工程。主要论文有《对轻钢结构建筑屋面若干问题浅

析》、《武汉新芯 FAB12B 钢结构工程高空滑移施工技术》、《合繁路人行天桥



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施工技术》、《江苏熔盛重型格构式梁柱制作焊接工艺》、《武汉新芯 FAB12B
公司钢桁架制作技术》、《100 万 M3/日（CO+H2）气化炉支架高层钢结构工程
安装工艺》、《上海世博会西班牙馆空间异型钢结构工程施工技术》、《重型格
构式梁柱制作焊接工艺》、《2010 年上海世博会西班牙馆关键施工控制技术》、

《轻钢结构屋面系统温度应力的研究及应用》、《火车站无站台柱雨棚钢结构施
工技术》等。曾先后参与完成“整体顶推同步累积滑移技术在大型钢结构屋盖应
用”、“陶瓷垫片 CO2 气体保护单面焊双面成型技术”、“大型金属屋面抗风，
防水集成技术研究与应用”、“大跨度薄壁箱型钢桁架人行天桥关键施工技术”、
“复杂条件下大跨度箱形钢桁架现场施工关键技术研究”及“上海世博会西班牙
馆空间框架多曲面扭曲结构关键制作和焊接技术”等项目的研发,并分别通过安
徽省科学技术厅省级科技成果认定，其中“大跨度薄壁箱型钢桁架人行天桥关键
施工技术”项目获得安徽省科技进步三等奖。现任公司总经理助理、副总工程师。

魏朝波：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工
程师。主要从事钢结构加工工艺技术开发、工程制作管理，主要参与的工程包括
铜陵电厂、合肥会展中心、瑞典 KristianstadsArena 体育馆、沈阳远大、上海陆
家嘴金融中心、世博会西班牙馆、阿联酋馆、委内瑞拉馆、南京朗玛国际广场等。
主要论文有《空间框架结构相关线管接点制作和焊接》、《全箱梁人行天桥的制
作和焊接》等；曾先后参与完成“复杂条件下大跨度箱形钢桁架现场施工关键技
术研究”及“上海世博会西班牙馆空间框架多曲面扭曲结构关键制作和焊接技术”
等项目研发，并分别通过安徽省科学技术厅省级科技成果认定。现任本公司焊接

研究所副所长。

（五）公司董事、监事的选聘情况

1、公司董事的选聘情况
2007 年 12 月 20 日，公司 2007 年度第六次临时股东大会选举杨俊斌、戴阳、
周伊凡、杨继平、张秉文、后学东、于渭明、李锋为公司第二届董事会董事。
2008 年 11 月 23 日，公司 2008 年度第二次临时股东大会补选赵维龙为公司
第二届董事会董事（张秉文辞去公司董事职务），选举邱先浩、李国强、乔如林、
竺长安为公司独立董事。



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2009 年 11 月 19 日，公司 2009 年度第二次临时股东大会选举孙昌兴为公司
独立董事（邱先浩辞去公司独立董事职务）。
2010 年 12 月 18 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会选举杨俊斌、戴阳、
周伊凡、杨继平、后学东、于渭明、赵维龙、孙昌兴、郭彦林、乔如林、竺长安

为公司第三届董事会董事，其中，孙昌兴、郭彦林、乔如林、竺长安为公司独立
董事。
2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年度第二次临时股东大会选举杨俊斌、戴阳、
周伊凡、杨继平、后学东、于渭明、赵维龙、孙昌兴、乔如林、竺长安、朱华为
公司第四届董事会董事，其中，孙昌兴、乔如林、竺长安、朱华为公司独立董事。
2014 年 10 月 27 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会补选吴林、王玉瑛
为公司独立董事（乔如林、竺长安任期届满）。

2、公司监事的选聘情况
2007 年 12 月 20 日，公司 2007 年度第六次临时股东大会选举张永豹为公司
第二届监事会监事。同时本公司职代会选举张艳红、许翔为公司第二届监事会职
工代表监事。
2010 年 12 月 18 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会选举张永豹为公司
第三届监事会监事。同时本公司职代会选举张艳红、许翔为公司第三届监事会职
工代表监事。

2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年度第二次临时股东大会选举张永豹为公司
第四届监事会监事。同时本公司职代会选举张艳红、许翔为公司第四届监事会职
工代表监事。

二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲
属近三年直接或间接持有本公司股份情况
1、直接持股情况
公司董事于渭明直接持有本公司 360 万股,持股比例 3.96%，除此之外，本公
司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属最近三年不存在直
接持有本公司股份情况。

2、间接持股情况



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姓名 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

持股数（万股） 比例（%） 持股数（万股） 比例
持股数（万股） 比例（%）
（%）

杨俊斌 6,380.80 70.12 6,380.80 70.12 6,380.80 70.12

周伊凡 19.20 0.21 19.20 0.21 19.20 0.21

后学东注 - - 141.61 1.56 141.61 1.56

注：后学东已于 2013 年 10 月 30 日将其持有的江淮电缆 94.4%的股权转让给后力，不再间
接持有本公司股份。
上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员间接持有的本公司股份不存

在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。
除上述情况外，本次发行前无其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及其近亲属以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投
资情况
截至本招股意向书签署日，公司董事长杨俊斌先生、董事周伊凡女士分别直
接持有本公司控股股东富煌建设 99.7%和 0.3%的股权，并通过富煌建设间接控
制富煌建设下属其他公司的相应权益。公司董事后学东先生持有安徽省无为县高
新电线电缆材料有限公司 30%股权。公司董事于渭明持有三都县恒源矿业有限公
司 24%股权、持有黔东南州鑫盛矿业发展有限责任公司 30%股权、持有山东长
源信投资股份有限公司 0.69%的股权、持有北京阳光博盈投资管理有限公司 50%
的股权。公司董事王玉瑛持有安徽中健会计师事务所有限公司 55%的股权、安徽

金瑞安税务师事务所有限公司 55.60%的股权、安徽金瑞安工程咨询有限公司
40%的股权、安徽金瑞安房地产估价事务所有限公司 60.20%的股权。公司董事
杨俊斌先生、周伊凡女士、后学东先生、于渭明先生、王玉瑛女士的对外投资与
公司没有利益冲突。除杨俊斌先生、周伊凡女士、后学东先生、于渭明先生、王
玉瑛女士外，其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无其他对外投资。





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四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬及兼职情
况

（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬及其在关
联企业领取收入情况

上述人员 2013 年度从本公司及关联企业领取薪酬情况见下表：

姓名 公司任职 薪酬收入（元） 备注
杨俊斌 董事长 200,000.00

戴阳 董事、总经理 150,000.00
杨继平 董事、副总经理 100,000.00

赵维龙 董事、财务总监 150,000.00
张秉文 副总经理 100,000.00

周伊凡 董事、董事会秘书 80,000.00
后学东 董事 - 未在本公司领取薪酬

曹玉林 副总经理、核心技术人员 100,000.00
于渭明 董事 - 未在本公司领取薪酬

孙昌兴 独立董事 30,000.00

乔如林 独立董事 30,000.00 任期已于 2014 年 11
月届满，不再担任本
竺长安 独立董事 30,000.00 公司董事。
朱华 独立董事 -

吴林 独立董事 -

王玉瑛 独立董事 -

张永豹 监事会主席 60,200.00
张艳红 监事 48,500.00
许翔 监事 48,000.00

方敏勇 核心技术人员 150,000.00
宋育荣 核心技术人员 70,000.00

彭桂林 核心技术人员 100,000.00 在富煌设计领取
沈万玉 核心技术人员 80,000.00

魏朝波 核心技术人员 70,000.00





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注：公司与朱华、吴林、王玉瑛三位独立董事约定的薪酬为年薪 30,000 元，由于朱华的任
期从 2013 年 12 月开始，吴林、王玉瑛的任期从 2014 年 11 月开始，2013 年三人未在本公
司领取薪酬。
在本公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高管及核心技术人员，
本公司依法为其办理了养老、失业、医疗等社会保险。此外，不存在其它特殊待
遇和退休金计划。
最近一年，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除董事于渭明、
董事后学东及核心技术人员彭桂林外，均未从发行人关联企业领取收入，也未在
发行人关联企业享受其他待遇和退休金计划。于渭明 2013 年度在北京阳光博盈
投资管理有限公司领取薪酬 80,000.00 元并缴纳社保，除此之外，于渭明未在北
京阳光博盈投资管理有限公司享受其他待遇和退休金计划。后学东 2013 年度在

江淮电缆领取薪酬 96,000.00 元，除此之外，后学东未在江淮电缆享受其他待遇
和退休金计划。

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外兼职情况

兼职单位与发行人的
姓名 兼职单位 担任职务
关系
富煌建设 董事长 控股股东

富煌电控 董事长 受同一母公司控制

富煌刀片 执行董事 受同一母公司控制
富煌房地产 执行董事 受同一母公司控制

富煌工业园 董事长 受同一母公司控制
杨俊斌
富煌和利时 董事长 受同一母公司控制

富煌设计 执行董事 全资子公司
江西富煌 董事长 控股子公司

上海富煌 执行董事 全资子公司
北京富煌 执行董事 全资子公司

富煌建设 董事 控股股东
戴阳
江西富煌 董事 控股子公司

富煌建设 董事 控股股东
周伊凡
巢湖汇商 董事长 同时担任董事的法人
江淮电缆 董事 同时担任董事的法人
后学东 安徽省无为县高新电线电缆材料
执行董事 同时担任董事的法人
有限公司


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富煌建设 监事长 控股股东

富煌电控 监事长 受同一母公司控制
富煌刀片 监事 受同一母公司控制

富煌房地产 监事 受同一母公司控制
富煌三珍 监事 受同一母公司控制

张永豹 富煌工业园 监事长 受同一母公司控制
富煌水产 监事 受同一母公司控制

巢湖富士金 监事 受同一母公司控制

富煌设计 监事 全资子公司
上海富煌 监事 全资子公司

北京富煌 监事 全资子公司
方敏勇 上海富煌 总经理 全资子公司
许翔 沈阳富煌 监事 全资子公司
张艳红 合肥富煌 监事 全资子公司

彭桂林 富煌设计 总经理 全资子公司
北京阳光博盈投资管理有限公司 执行董事 董事控制的法人
于渭明
济南善利投资咨询有限公司 执行董事 同时担任董事的法人
本公司独立董事对外兼职具体情况详见本节 一、“（一）董事”相关内容。
除上述已披露的兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
未在其他单位兼任职务。

五、报告期内公司董事、监事和高级管理人员发生变动的情况

（一）关于董事变化情况

2011 年初，公司第三届董事会成员为杨俊斌、戴阳、周伊凡、杨继平、后
学东、于渭明、赵维龙、孙昌兴、郭彦林、乔如林、竺长安，其中，孙昌兴、郭

彦林、乔如林、竺长安为公司独立董事；
2013 年 12 月 22 日，公司 2013 年度第二次临时股东大会选举杨俊斌、戴阳、
周伊凡、杨继平、后学东、于渭明、赵维龙、孙昌兴、乔如林、竺长安、朱华为
公司第四届董事会董事，其中，孙昌兴、乔如林、竺长安、朱华为公司独立董事。
由于乔如林、竺长安任期至 2014 年 11 月届满，2014 年 10 月 27 日，公司
2014 年度第二次临时股东大会补选吴林、王玉瑛为公司第四届董事会独立董事。



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（二）关于监事变化情况

2011年初，公司第三届监事会成员为张永豹、张艳红、许翔。
2013年12月22日，公司召开2013年度第二次临时股东大会，选举非职工代表
张永豹为公司第四届监事会监事，与职工代表张艳红、许翔组成公司第四届监事
会。

（三）关于高级管理人员变化情况

2011 年初，公司高级管理人员情况如下：戴阳为公司总经理，周伊凡为董

事会秘书，赵维龙为财务总监，杨继平、张秉文为副总经理。
2011 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议聘任曹玉林为公司副总经
理。
截至本招股意向书签署日，未再发生变化。

六、其他说明

（一）董事、监事、高级管理人员的任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员均符合法律法规的要求，具备担任相应职
务的资格。

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员之间的亲属关
系

上述人员中除杨俊斌与周伊凡为夫妻关系外，其他人员之间不存在亲属关
系。

（三）公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订的
协议

本公司与董事（不含独立董事、外部董事）、监事、高级管理人员及核心技
术人员签订《劳动合同》，与核心技术人员签订了技术保密协议，对上述人员履
行诚信义务、保守商业秘密进行了规定。





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（四）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作出的承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出的承诺详见本招股意向书第四节“十二、
发行人及其股东、公司董事、监事及高级管理人员等责任主体的重要承诺及履行
约束措施”。
公司核心技术人员未作出其他重要承诺。





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第八节 公司治理
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董
事会专门委员会制度的建立健全及运行情况
本公司根据《公司法》等有关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理
结构。2004 年 12 月 14 日，本公司召开了创立大会暨第一次股东大会，选举产
生了公司第一届董事会、监事会成员，审议通过了《公司章程》，对股东大会、
董事会和监事会的权责和运作进行了具体规定。2007 年 12 月 20 日，本公司召
开 2007 年度第六次临时股东大会，选举产生了第二届董事会、监事会成员。2010
年 12 月 18 日，本公司召开 2010 年度第一次临时股东大会，选举产生了第三届
董事会、监事会成员。2013 年 12 月 22 日，本公司召开 2013 年度第二次临时股
东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员。

本公司成立后，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《董事会各专门委员会实施细则》、《独立董事制度》、
《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《公司内部控制制度》等有
关制度，股东大会、董事会、监事会以及独立董事和董事会秘书能够按照《公司
法》等有关法律法规、《公司章程》和公司内部制度的规定规范运作，依法履行
各自的权利和义务。发行人已逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股
东充分行使权利的公司治理结构。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

2004 年 12 月 14 日，本公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过
了《公司章程》，并制定了《股东大会议事规则》，对本公司股东大会的权力、

召开的程序、议案、表决等内容进行了较为详细的规定。2014 年 8 月 16 日，本
公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了新修订的《股东大会议事规则》，
对本公司股东权利义务、股东大会议事规则进行了进一步的完善。

1、股东的权利
公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利
益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行


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使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政
法规、部门规章及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司
章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会
会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公

司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求
公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

2、股东的义务
公司股东承担以下义务：遵守法律、行政法规和公司章程；依其所认购的股
份和入股方式缴纳股金；除法律、行政法规规定的情形外，不得退股；不得滥用
股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限

责任损害公司债权人的利益；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义
务。

3、股东大会职权
股东大会依法行使以下职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换
非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董
事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资

本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
审议单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东所提出的临时提案；审议公
司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；审
议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。

4、股东大会的议事规则
《股东大会议事规则》主要内容有：
本公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开
一次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行，临时股东大会不定期
召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会：


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（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（3）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（4）董事会认为必要时；

（5）监事会提议召开时；
（6）法律、行政法规、部门规章或公司章程以及本规则规定的其他情形。
前述第（3）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。
股份公司设立以来，已经召开了三十四次股东大会，会议通知方式、召开方
式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，股东
大会依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

2004 年 12 月 14 日，本公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了本公司
第一届董事会。同日，本公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会议事
规则》。2010 年 2 月 10 日，本公司 2009 年年度股东大会审议通过了新修订的

《董事会议事规则》，对本公司董事会构成、职权、议事规则等进行了进一步的
修订和完善。自公司设立至今，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定行使自身的权利。

1、董事会构成
本公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成（其中独立董
事 4 名），由公司股东大会选举或更换。董事会设董事长一名，由董事会全体董

事的过半数选举产生或罢免。

2、董事会职权
本公司董事会行使下列职权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



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（6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（7）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（9）决定公司内部管理机构的设置；
（10）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解
聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（11）制订公司的基本管理制度；
（12）制订本章程的修改方案；
（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（14）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（15）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

3、董事会议事规则
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本公司董事会每年至
少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。
董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事
代为出席。董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会决议的表决，

实行一人一票。董事会作出决议，必须经公司章程规定的全体董事的过半数通过。
本公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业和自然人有关联关系的，不
得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过
半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交公司
股东大会审议。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

2004 年 12 月 14 日，本公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了本公司
第一届监事会。同日，本公司第一届监事会第一次会议审议通过了《监事会议事
规则》。2010 年 2 月 10 日，本公司 2009 年年度股东大会审议通过了新修订的

《监事会议事规则》，对本公司监事会议事规则进行了修订和完善。

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1、监事会构成
本公司设监事会，监事由股东代表和公司职工代表担任。本公司监事会由 3

名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事的过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。

2、监事会职权
本公司监事会行使下列职权：
（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（2）检查公司财务；
（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（6）向股东大会提出提案；
（7）依照《公司法》的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；
（8）法律、法规及《公司章程》规定的其他职权。

3、监事会议事规则
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会会议分为定期

会议和临时会议，会议通知应当分别提前十日和三日书面通知送达全体监事。定
期会议每六个月至少召开一次，监事可以提议召开临时监事会会议。
出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
（1）任何监事提议召开时；
（2）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；


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（3）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
（4）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（5）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚或者被深圳证券

交易所公开谴责时；
（6）公司章程规定的其他情形；
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能亲自出席时，可以书面委托
其他监事代为出席和表决。监事会会议实行记名投票表决，每一名监事有一票表
决权，监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事构成
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，本公司根据《公司法》

及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规
的相关规定，建立了独立董事制度。2008 年 11 月 23 日，公司 2008 年度第二次
临时股东大会选举邱先浩、李国强、乔如林、竺长安为第二届董事会独立董事，
独立董事占董事会总人数的三分之一以上。2009 年 11 月 19 日，因独立董事邱
先浩辞去公司董事职务，公司 2009 年度第二次临时股东大会补选孙昌兴为公司
独立董事。2010 年 12 月 18 日，公司 2010 年度第一次临时股东大会选举孙昌兴、
郭彦林、乔如林、竺长安为公司第三届董事会独立董事。2013 年 12 月 22 日，
公司 2013 年度第二次临时股东大会选举孙昌兴、乔如林、竺长安、朱华为公司

第四届董事会独立董事。由于乔如林、竺长安任期至 2014 年 11 月届满，2014
年 10 月 27 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会补选吴林、王玉瑛为公司第
四届董事会独立董事。上述人士自担任独立董事以来，按照《公司章程》和《独
立董事工作制度》的规定认真履行职责。

2、独立董事制度安排
独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还拥
有以下特别职权：公司重大关联交易（指公司拟与关联自然人达成的金额在 30

万元以上（含 30 万元）的关联交易；拟与关联法人达成的总额高于 300 万元且



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同时高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易）、聘用或解聘会计师事
务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董
事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股
东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。独立董事可独立聘请外部审计

机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独
立意见：提名、任免董事；聘任或解聘高级管理人员；公司董事、高级管理人员
的薪酬；
公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300
万元且同时高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的借款或其他资金往来，以及
公司是否采取有效措施回收欠款；公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和
当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见；公司独

立董事认为可能损害中小股东权益的事项；公司章程规定的其他事项。

3、独立董事履行职责的情况
本公司独立董事任职以来，能够严格按照《公司章程》、《公司治理细则》
等相关文件的要求，认真履行职权，对公司的规范运作起到了积极的作用。

（五）董事会秘书工作细则的建立健全及运行情况

自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司章程》、《董
事会秘书工作制度》有关规定筹备董事会和股东大会，认真做好会议记录，并积
极配合独立董事履行职责。

1、董事会秘书工作细则安排
《公司章程》规定董事会设董事会秘书，对董事会负责。

2、董事会秘书的职责
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司设董事会秘书，
负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理

信息披露事务等事宜。
公司《董事会秘书工作细则》规定，董事会秘书履行以下职责：负责公司和
相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证



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深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；负责处理公司信息披露事务，督促
公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关
当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时
报告的披露工作；协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，

向投资者提供公司披露的资料；按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备
和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；参加董事会会议，制作会议记录并签
字；
负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体
成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时
采取补救措施并向深圳证券交易所报告；负责保管公司股东名册、董事名册、控
股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大
会的会议文件和会议记录等；协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关

法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易
所其他规定和公司《章程》，以及上市协议对其设定的责任；促使董事会依法行
使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交
易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和公司《章程》时，应当提醒与
会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，
董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并向深圳证券交易
所报告；
《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

（六）董事会专门委员会的设置情况

经 2008 年度第二次临时股东大会审议通过，本公司设立了战略委员会、审

计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
战略委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事，主要职责是对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
审计委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，且 1 名独立董事为会
计专业人士，主要职责是提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制
度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。




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提名委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，主要职责是研究董事、
经理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人
选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，主要职责研究

董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案。

二、本公司近三年不存在重大违法违规行为
本公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理
结构，近三年来，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关
法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。
关于公司安得物流园项目“3.4”高处坠落事故详见第五节四、（七）、“2、
关于公司安得物流园项目“3.4”高处坠落事故”相关内容。
关于公司拖欠职工工资事件详见第四节十一、（一）、“6、关于公司拖欠
部分职工工资事件”相关内容。

三、规范运行情况
本公司最近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占
用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

四、发行人内部控制制度情况

（一）公司管理层的自我评估意见

本公司管理层认为，公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要
求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活
动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（二）注册会计师对发行人内部控制制度的鉴证意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审核了公司管理层对2014
年9月30日与会计报表相关的内部控制有效性的认定，出具了会审字[2014]3378
号《内部控制鉴证报告》，认为本公司“根据财政部颁发的《企业内部控制基本
规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于2014年9月30日在所有重



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大方面是有效的。”
经核查，保荐机构和申报会计师认为：富煌钢构针对合同收入、成本等相关
环节，制定了《投标办管理制度》、《单项工程经营及成本管理工作流程》、《合
同签订、变更签证、工程验收、工程决算管理条例》、《钢结构制作定额管理办

法》、《成本管理制度》《工程成本管理制度》等相关制度，其针对合同收入、
成本的内部控制设计是合理的，在所有重大方面是有效的。





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第九节 财务会计信息
本节的财务会计数据及有关的分析反映了发行人最近三年一期经审计的财
务状况、经营成果和现金流量情况，以下引用的财务会计数据，非经特别说明，
均引自经审计的财务报告。
本公司提醒投资者关注本公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细
的财务资料。

一、发行人简要财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表
单位：元
资产 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

流动资产：
货币资金 283,521,169.33 399,478,342.25 542,311,281.62 444,004,297.21

交易性金融资产 - - - -

应收票据 83,159,690.00 66,112,462.20 14,030,000.00 24,155,040.00

应收账款 633,945,533.41 526,984,881.46 382,102,620.46 297,647,740.87

预付款项 31,809,215.93 13,343,305.79 16,201,654.12 20,889,544.85

应收利息 - - - -

应收股利 - - - -

其他应收款 31,127,811.67 33,347,005.95 37,338,762.79 37,003,247.29

存货 1,077,684,412.56 858,964,119.29 615,169,325.53 443,227,900.20
一年内到期的非流
1,464,819.97 1,464,819.97 1,464,819.97 1,464,819.97
动资产
其他流动资产 545,925.38 330,691.20 152,735.44 115,769.95

流动资产合计 2,143,258,578.25 1,900,025,628.11 1,608,771,199.93 1,268,508,360.34

非流动资产：
可供出售金融资
50,000.00 50,000.00 50,000.00 -
产
持有至到期投资 - - - -

长期应收款 - - - -




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长期股权投资 - - - -

投资性房地产 - - - -

固定资产 542,901,196.12 558,502,821.89 510,663,224.90 415,966,769.07

在建工程 190,008.00 12,204,310.45 9,186,446.31 90,422,437.37

工程物资 - - - -

固定资产清理 - - - -

生产性生物资产 - - - -

油气资产 - - - -

无形资产 51,341,199.95 52,255,538.60 53,474,656.82 54,693,774.92

开发支出 - - - -

商誉 - - - -

长期待摊费用 - - - 117,248.60

递延所得税资产 9,244,848.79 7,292,341.02 5,331,103.83 3,899,140.43

其他非流动资产 82,913,799.69 4,012,414.67 5,477,234.64 6,942,054.62

非流动资产合计 686,641,052.55 634,317,426.63 584,182,666.50 572,041,425.01

资产总计 2,829,899,630.80 2,534,343,054.74 2,192,953,866.43 1,840,549,785.35

负债和所有者权益 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

流动负债：
短期借款 1,079,500,000.00 1,127,500,000.00 891,750,000.00 656,750,000.00

交易性金融负债 - - - -

应付票据 651,931,503.24 275,317,686.00 263,662,538.95 286,038,588.29

应付账款 375,604,773.17 439,709,460.89 330,264,585.02 251,044,666.37

预收款项 23,716,449.43 26,016,730.43 74,143,894.55 37,051,375.28

应付职工薪酬 28,933,810.68 29,672,964.99 28,498,164.61 24,053,435.42

应交税费 102,165,673.42 74,499,151.63 48,545,076.75 27,413,541.73

应付利息 279,580.93 1,960,551.66 1,706,893.82 1,399,697.72

应付股利 181,171.83 181,171.83 - -

其他应付款 30,422,176.64 30,857,217.95 21,435,813.01 12,612,233.45
一年内到期的非流
- 20,425,995.17 45,275,935.69 65,659,176.90
动负债
其他流动负债 - - - -

流动负债合计 2,292,735,139.34 2,026,140,930.55 1,705,282,902.40 1,362,022,715.16

非流动负债：

长期借款 - 2,500,000.00 12,500,000.00 22,500,000.00


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应付债券 - - - -

长期应付款 - - 10,425,995.17 45,749,256.99

专项应付款 - - - -

预计负债 - - - -

递延收益 1,783,605.00 776,250.00 821,250.00 866,250.00

递延所得税负债 - - - -

其他非流动负债 - - - -

非流动负债合计 1,783,605.00 3,276,250.00 23,747,245.17 69,115,506.99

负债合计 2,294,518,744.34 2,029,417,180.55 1,729,030,147.57 1,431,138,222.15

所有者权益：

股本 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00

资本公积 81,729,692.29 81,729,692.29 81,729,692.29 81,729,692.29

减：库存股 - - - -

专项储备 872,295.45 776,455.51 935,320.93 1,168,591.21

盈余公积 33,231,113.63 33,231,113.63 29,003,573.93 23,770,982.82

未分配利润 317,266,467.23 287,506,394.75 250,903,227.76 202,162,559.57
归属于母公司所有
524,099,568.60 494,243,656.18 453,571,814.91 399,831,825.89
者权益
少数股东权益 11,281,317.86 10,682,218.01 10,351,903.95 9,579,737.31

所有者权益合计 535,380,886.46 504,925,874.19 463,923,718.86 409,411,563.20
负债和所有者权益
2,829,899,630.80 2,534,343,054.74 2,192,953,866.43 1,840,549,785.35
总计

2、合并利润表
单位：元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业收入 1,372,066,145.70 1,873,300,336.28 1,622,324,269.96 1,415,029,249.33
减：营业成本 1,176,483,568.32 1,648,257,931.37 1,405,977,322.40 1,214,683,785.28
营业税金及附加 18,034,119.86 22,043,904.37 16,978,814.68 16,523,659.09
销售费用 18,939,250.27 23,600,560.69 19,548,611.53 16,794,775.83
管理费用 46,906,414.29 55,174,172.11 50,304,190.92 40,473,071.63
财务费用 66,425,799.66 66,187,681.56 61,510,085.58 54,829,695.94
资产减值损失 11,532,610.26 12,800,452.58 9,338,145.47 4,355,505.57
加：公允价值变动
- - - -
收益



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投资收益 - - - -
其中：对联营企业
和合营企业的投资 - - - -
收益
二、营业利润 33,744,383.04 45,235,633.60 58,667,099.38 67,368,755.99
加：营业外收入 1,191,975.78 1,927,268.78 3,049,319.25 634,988.54
减：营业外支出 161,812.39 220,095.94 75,290.45 194,950.38
其中：非流动资产
13,194.52 86,384.94 29,749.27 74,150.38
处置净损失
三、利润总额 34,774,546.43 46,942,806.44 61,641,128.18 67,808,794.15
减：所得税费用 4,477,070.68 5,298,396.48 7,012,156.11 9,163,057.85
四、净利润 30,297,475.75 41,644,409.96 54,628,972.07 58,645,736.30
归属于母公司股东
29,760,072.48 40,830,706.69 53,973,259.30 57,936,040.32
的净利润
少数股东损益 537,403.27 813,703.27 655,712.77 709,695.98
五、每股收益：
（一）基本每股收
0.33 0.45 0.59 0.64
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 30,297,475.75 41,644,409.96 54,628,972.07 58,645,736.30
归属于母公司所有
29,760,072.48 40,830,706.69 53,973,259.30 57,936,040.32
者的综合收益总额
归属于少数股东的
537,403.27 813,703.27 655,712.77 709,695.98
综合收益总额

3、合并现金流量表
单位：元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
1,190,456,131.21 1,609,645,134.02 1,608,075,937.11 1,346,369,937.27
务收到的现金
收到的税费返还 - - - -
收到的其他与经营
1,969,168.40 1,831,648.09 13,526,716.38 2,467,967.42
活动有关的现金
现金流入小计 1,192,425,299.61 1,611,476,782.11 1,621,602,653.49 1,348,837,904.69
购买商品、接受劳 1,081,911,224.35 1,630,240,964.27 1,405,726,401.93 1,125,843,482.91



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务支付的现金
支付给职工以及为
109,930,512.94 127,749,877.25 107,807,638.00 90,759,307.81
职工支付的现金
支付的各项税费 25,838,215.39 34,041,047.39 39,907,825.72 26,178,076.60
支付的其他与经营
32,953,121.71 33,922,431.79 30,955,149.53 26,438,765.04
活动有关的现金
现金流出小计 1,250,633,074.39 1,825,954,320.70 1,584,397,015.18 1,269,219,632.36
经营活动产生的现
-58,207,774.78 -214,477,538.59 37,205,638.31 79,618,272.33
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的
- - - -
现金
取得投资收益所收
- - - -
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
1,027.35 161,764.00 313,400.00 191,140.00
资产所收回的现金
净额
处置子公司及其他
营业单位收到的现 - - - -
金净额
收到的其他与投资
1,768,788.97 2,673,458.08 2,458,754.49 2,245,288.64
活动有关的现金
现金流入小计 1,769,816.32 2,835,222.08 2,772,154.49 2,436,428.64
购建固定资产、无
形资产和其他长期 5,785,661.73 91,650,530.32 49,143,787.62 97,678,234.81
资产所支付的现金
投资所支付的现金 - - 50,000.00 -
取得子公司及其他
营业单位支付的现 - - - -
金净额
支付的其他与投资
80,000,000.00 - - -
活动有关的现金
现金流出小计 85,785,661.73 91,650,530.32 49,193,787.62 97,678,234.81
投资活动产生的现
-84,015,845.41 -88,815,308.24 -46,421,633.13 -95,241,806.17
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
- - - -
现金



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借款所收到的现金 763,500,000.00 1,402,350,000.00 1,074,750,000.00 820,750,000.00
收到其他与筹资活
- - 60,000,000.00 60,000,000.00
动有关的现金
现金流入小计 763,500,000.00 1,402,350,000.00 1,134,750,000.00 880,750,000.00
偿还债务所支付的
824,000,000.00 1,176,600,000.00 867,360,000.00 617,390,000.00
现金
分配股利、利润或
偿付利息所支付的 55,465,766.09 67,346,692.73 61,067,642.97 52,244,220.83
现金
支付其他与筹资活
4,584,093.00 29,130,003.43 43,435,347.00 44,716,712.04
动有关的现金
现金流出小计 884,049,859.09 1,273,076,696.16 971,862,989.97 714,350,932.87
筹资活动产生的现
-120,549,859.09 129,273,303.84 162,887,010.03 166,399,067.13
金流量净额
四、汇率变动对现
-773.64 -1,327.44 -99.74 -6,789.79
金的影响
五、现金及现金等
-262,774,252.92 -174,020,870.43 153,670,915.47 150,768,743.50
价物净增加额
加：期初现金及现
328,234,342.25 502,255,212.68 348,584,297.21 197,815,553.71
金等价物余额
六、期末现金及现
65,460,089.33 328,234,342.25 502,255,212.68 348,584,297.21
金等价物余额

（二）母公司财务报表

1、资产负债表
单位：元
资产 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
流动资产：
货币资金 274,314,473.77 365,980,598.86 515,404,306.15 422,883,007.81
交易性金融资产 - - - -
应收票据 82,759,690.00 65,625,862.20 14,000,000.00 21,955,040.00
应收帐款 609,233,927.28 509,288,535.09 357,520,178.25 276,511,800.13
预付款项 31,625,394.09 12,950,499.59 11,635,579.50 19,799,738.69
应收利息 - - - -
应收股利 - 1,148,129.16 - -
其他应收款 32,411,079.05 35,977,816.14 37,096,783.69 40,284,697.96
存货 1,022,408,104.48 811,187,032.67 588,050,648.02 412,012,858.63




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一年内到期的非流
1,464,819.97 1,464,819.97 1,464,819.97 1,464,819.97
动资产
其他流动资产 275,691.70 177,955.80 - 34,560.00
流动资产合计 2,054,493,180.34 1,803,801,249.48 1,525,172,315.58 1,194,946,523.19
非流动资产：

可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -
持有至到期投资 - - - -

长期应收款 - - - -
长期股权投资 41,753,298.24 41,753,298.24 41,753,298.24 40,753,298.24
投资性房地产 - - - -
固定资产 533,069,715.35 548,289,820.62 499,791,391.59 405,476,406.56
在建工程 190,008.00 12,204,310.45 9,186,446.31 90,422,437.37
工程物资 - - - -

固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -

油气资产 - - - -
无形资产 51,341,199.95 52,255,538.60 53,474,656.82 54,693,774.92
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 - - - 117,248.60
递延所得税资产 8,030,771.40 6,339,189.47 4,446,664.49 3,146,712.69
其他非流动资产 82,913,799.69 4,012,414.67 5,477,234.64 6,942,054.62
非流动资产合计 717,348,792.63 664,904,572.05 614,179,692.09 601,551,933.00
资产总计 2,771,841,972.97 2,468,705,821.53 2,139,352,007.67 1,796,498,456.19
负债和所有者权益 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
流动负债：

短期借款 1,054,500,000.00 1,102,500,000.00 866,750,000.00 631,750,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 646,931,503.24 275,317,686.00 263,662,538.95 286,038,588.29
应付账款 353,440,574.28 420,303,606.40 317,289,020.04 241,283,866.90
预收账款 20,391,599.88 20,086,200.09 72,461,267.81 36,869,524.34
应付职工薪酬 26,337,034.72 26,637,672.34 26,881,347.60 23,075,445.62
应交税费 97,898,880.19 71,545,685.80 45,875,928.76 24,955,506.54
应付利息 279,580.93 1,960,551.66 1,706,893.82 1,399,697.72



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应付股利 - - - -
其他应付款 50,476,945.30 39,835,450.56 30,981,416.95 23,451,645.15
一年内到期的非流
- 20,425,995.17 45,275,935.69 65,659,176.90
动负债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 2,250,256,118.54 1,978,612,848.02 1,670,884,349.62 1,334,483,451.46
非流动负债：

长期借款 - 2,500,000.00 12,500,000.00 22,500,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - 10,425,995.17 45,749,256.99
专项应付款 - - - -

预计负债 - - - -
递延收益 1,783,605.00 776,250.00 821,250.00 866,250.00
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 1,783,605.00 3,276,250.00 23,747,245.17 69,115,506.99
负债合计 2,252,039,723.54 1,981,889,098.02 1,694,631,594.79 1,403,598,958.45
所有者权益：

股本 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00
资本公积 81,627,238.16 81,627,238.16 81,627,238.16 81,627,238.16
减：库存股 - - - -
专项储备 331,219.60 379,338.36 558,424.75 1,063,420.75
盈余公积 33,231,113.63 33,231,113.63 29,003,573.93 23,770,982.82
未分配利润 313,612,678.04 280,579,033.36 242,531,176.04 195,437,856.01
所有者权益合计 519,802,249.43 486,816,723.51 444,720,412.88 392,899,497.74
负债和所有者权益
2,771,841,972.97 2,468,705,821.53 2,139,352,007.67 1,796,498,456.19
合计

2、利润表
单位：元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、营业收入 1,305,926,768.91 1,806,980,076.59 1,517,751,173.33 1,365,586,152.04
减：营业成本 1,119,964,642.13 1,593,770,371.61 1,313,905,953.27 1,180,068,938.86
营业税金及附加 16,262,616.08 20,714,839.94 14,937,922.29 15,316,678.73
销售费用 17,927,016.01 21,781,644.17 18,242,688.59 15,579,189.43



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管理费用 40,124,668.58 49,646,986.46 46,286,511.71 33,745,552.16
财务费用 65,418,232.38 64,757,332.57 59,972,121.27 53,384,112.11
资产减值损失 10,236,107.89 12,616,833.21 8,666,345.34 4,301,757.88
加：公允价值变动
- - - -
收益
投资收益 - 1,148,129.16 - -
其中：对联营企业
和合营企业的投资 - - - -
收益
二、营业利润 35,993,485.84 44,840,197.79 55,739,630.86 63,189,922.87
加：营业外收入 961,813.40 1,901,848.89 3,009,379.48 624,465.50
减：营业外支出 161,217.72 220,095.94 75,290.45 192,304.02
其中：非流动资产
12,799.85 86,384.94 29,749.27 71,504.02
处置净损失
三、利润总额 36,794,081.52 46,521,950.74 58,673,719.89 63,622,084.35
减：所得税费用 3,760,436.84 4,246,553.72 6,347,808.75 8,078,147.49
四、净利润 33,033,644.68 42,275,397.02 52,325,911.14 55,543,936.86
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 33,033,644.68 42,275,397.02 52,325,911.14 55,543,936.86
归属于母公司所有
33,033,644.68 42,275,397.02 52,325,911.14 55,543,936.86
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额

3、现金流量表
单位：元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
1,138,393,701.71 1,533,750,793.42 1,447,150,024.06 1,248,544,668.16
务收到的现金
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活
10,440,808.07 2,831,648.09 10,891,824.22 2,216,032.14
动有关的现金


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现金流入小计 1,148,834,509.78 1,536,582,441.51 1,458,041,848.28 1,250,760,700.30
购买商品、接受劳
1,028,390,211.63 1,576,595,158.57 1,266,245,906.11 1,040,847,346.41
务支付的现金
支付给职工以及为
101,170,963.95 117,965,546.93 94,749,272.55 77,747,496.84
职工支付的现金
支付的各项税费 23,033,460.83 30,509,799.50 35,983,316.90 24,208,015.04
支付其他与经营活
27,479,914.28 34,454,571.61 31,218,605.87 26,310,446.22
动有关的现金
现金流出小计 1,180,074,550.69 1,759,525,076.61 1,428,197,101.43 1,169,113,304.51
经营活动产生的现
-31,240,040.91 -222,942,635.10 29,844,746.85 81,647,395.79
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
- - - -
金
取得投资收益收到
1,148,129.16 - - -
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
427.35 104,364.00 281,400.00 190,160.00
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现 - - - -
金净额
收到其他与投资活
1,510,359.20 2,416,083.50 2,181,966.37 2,194,660.51
动有关的现金
现金流入小计 2,658,915.71 2,520,447.50 2,463,366.37 2,384,820.51
购建固定资产、无
形资产和其他长期 5,553,233.84 91,437,546.27 47,964,058.47 96,858,223.24
资产支付的现金
投资支付的现金 - - 1,050,000.00 -
取得子公司及其他
营业单位支付的现 - - - -
金净额
支付其他与投资活
80,000,000.00 - - -
动有关的现金
现金流出小计 85,553,233.84 91,437,546.27 49,014,058.47 96,858,223.24
投资活动产生的现
-82,894,318.13 -88,917,098.77 -46,550,692.10 -94,473,402.73
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：



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吸收投资收到的
- - - -
现金
借款收到的现金 713,500,000.00 1,377,350,000.00 1,049,750,000.00 795,750,000.00
收到其他与筹资
- - 60,000,000.00 60,000,000.00
活动有关的现金
现金流入小计 713,500,000.00 1,377,350,000.00 1,109,750,000.00 855,750,000.00
偿还债务支付的
774,000,000.00 1,151,600,000.00 842,360,000.00 597,390,000.00
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付的 54,263,979.41 65,376,642.55 59,277,309.67 50,761,588.89
现金
支付其他与筹资
4,584,093.00 29,130,003.43 43,435,347.00 38,757,906.04
活动有关的现金
现金流出小计 832,848,072.41 1,246,106,645.98 945,072,656.67 686,909,494.93
筹资活动产生的现
-119,348,072.41 131,243,354.02 164,677,343.33 168,840,505.07
金流量净额
四、汇率变动对现
-773.64 -1,327.44 -99.74 -6,789.79
金的影响
五、现金及现金等
-233,483,205.09 -180,617,707.29 147,971,298.34 156,007,708.34
价物净增加额
期初现金及现金等
295,236,598.86 475,854,306.15 327,883,007.81 171,875,299.47
价物余额
期末现金及现金等
61,753,393.77 295,236,598.86 475,854,306.15 327,883,007.81
价物余额
二、注册会计师的审计意见
本公司聘请华普所对公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013
年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度、
2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月的利润表、合并利润表和现金流量表、合
并现金流量表及所有者权益变动表、合并所有者权益变动表，以及财务报表附注

进行了审计，华普所为此出具了标准无保留意见的会审字[2014]3377 号《审计报
告》。

三、财务报表的编制基准
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准
则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、合并报表范围及变化情况
1、合并范围的确定原则


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公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够
决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利
益的权力。在确定能否控制被投资单位时，考虑公司持有的被投资单位的当期可
转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权股份总额 50%（不含 50%）
以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。
2、合并财务报表编制方法
凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其
子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公
司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的
会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内母公司与子公
司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并
现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日
至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流
量表。
3、子公司会计政策
子公司执行的会计政策与本公司一致。
4、合并财务报表范围的变化情况

本公司 2011 年度财务报表合并范围为本公司、江西富煌、富煌设计院、上
海富煌、北京富煌、合肥富煌、沈阳富煌。2012 年 7 月，本公司新设独资子公
司芜湖富煌，故本公司 2012 年度财务报表合并范围变更为本公司、江西富煌、
富煌设计院、上海富煌、北京富煌、合肥富煌、沈阳富煌以及芜湖富煌。2013
年度和 2014 年 1-9 月财务报表合并范围未发生变更。

五、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认的方法和原则

公司主营业务是钢结构的施工业务和销售业务、门窗的销售业务。钢结构的
施工业务具体是指公司承接的钢结构生产加工并安装的业务；钢结构的销售业务


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具体是指公司承接的钢结构生产加工但不安装的业务；门窗的销售业务具体是指
公司制作生产销售的门窗业务。
1、销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：
（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出
的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
具体而言，钢结构加工业务的收入确认遵循《企业会计准则—收入》，具体
如下：
当公司按照合同要求生产完成钢结构后，根据合同约定需要公司将钢结构运

到指定地点，公司运送到达后通知购买方进行现场验收，购买方对钢结构的数量
确认无误后，在结算单签字确认，公司取得结算单时确认收入；根据合同约定购
买方至公司仓库提货，购买方在公司仓库验收后，在结算单签字确认，公司取得
结算单和出门证时确认收入。
门、窗销售业务的收入确认遵循《企业会计准则—收入》，具体如下：
公司按订单生产完成门、窗产品后，根据合同约定需要公司将产品运到指定
地点，公司运送到达后通知购买方进行现场验收，购买方验收无误后，在验收单
签字确认，公司取得验收单时确认收入；根据合同约定购买方至公司仓库提货，

购买方在公司仓库验收后，在验收单签字确认，公司取得验收单和出门证时确认
收入。
2、建造合同收入
钢结构施工业务的收入确认遵循《企业会计准则—建造合同》，具体如下：
（1）如果建造合同的结果能够可靠估计
公司于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现，建造合同完工百
分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，即资产负债表日
应确认的当期合同收入=合同总收入×合同完工百分比-前期累计确认的合同收

入，同时按照建造合同预计总成本乘以完工百分比扣除前期累计已确认合同费用
确认当期的合同费用。对与建设单位签订的增补合同，调整增补合同签订当期合


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同收入，前期已确认的合同收入不再调整，即增补合同当期合同收入=（原合同
总收入+增补合同收入）×增补合同后的合同完工百分比－前期累计确认的合同
收入，增补合同后的合同完工百分比=累计实际发生的合同成本/增补合同后的合
同预计总成本×100%。对办理决算的建造合同项目，将决算收入与以前年度累

计已确认收入的差额确认为决算当期的收入。
（2）如果建造合同的结果不能够可靠估计
①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同
成本在发生的当期确认为费用；
②合同成本不能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认合同收入。
（3）合同预计损失
如果合同预计总成本超过合同总收入，公司按建造合同预计合同总成本超出
合同总收入的部分与该建造合同已确认损失之间的差额确认为当期费用。

3、提供劳务收入
（1）资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，即同时满足下列
条件时，公司按完工百分比法确认提供劳务收入：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况

处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额
确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入
当期损益，不确认提供劳务收入。
4、让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：
（1）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（2）收入的金额能够可靠地计量。

经核查，保荐机构和申报会计师认为：1、发行人主要项目收入确认的各参
数包括合同金额（决算金额）、预算总成本、累计成本等真实准确，项目完工百


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分比计算正确，收入、成本确认符合《企业会计准则第 15 号——建造合同》规
定，发行人 2011 年至 2014 年 1-9 月合同项目收入及成本确认是真实的。2、发
行人钢材成本结转符合既定的会计政策，结转成本正确，不存在调节利润的情形。

（二）金融工具的核算方法

1、金融资产的分类
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以

及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款
中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确
认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表
日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资
产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整
公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力
持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交
易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券
利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利
率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与
该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项
贷款是指金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交

易费用之和作为初始确认金额。如果金融企业按照低于市场利率发放贷款，且收
到了一项费用作为补偿，则应以公允价值确认该项贷款，即应以贷款的本金减去
收到的补偿款后的金额作为初始计量金额。





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贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率法计算。实际利率应在取得
贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与
合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。
收回或处置贷款时，将取得的价款与该贷款的账面价值之间的差额计入当期

损益。
应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提
供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确
认金额。
（4）可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取
得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包

含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确
认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收
益。
可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益计入当期损
益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供
出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资
产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投

资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额
转出，计入投资收益。
2、金融负债的分类
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融
负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债
初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将
公允价值变动计入当期损益。
（2）其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债以外的金融负债。
3、金融资产的重分类


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因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资
的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期
投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分

为持有至到期投资的，公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并
以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再
将该金融资产划分为持有至到期投资。
重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在
该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
4、金融负债与权益工具的区分
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项

合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包
含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间
接地形成合同义务。
（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考
虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代
品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权
益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的
权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工

具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身
权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额
是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量
（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分
类为金融负债。
5、金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
①将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

②将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合
同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。


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（1）终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转
移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产
的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关
系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融
资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资
产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损
益：

①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同
未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将
下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中
对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之
和。
（2）继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放
弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风

险水平。
（3）继续确认所转移的金融资产


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仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转
移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，继续
确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余

成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债。
6、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部
分。
将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务
仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金

融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同
时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金
融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价
（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
7、金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足

下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相
关负债进行抵销。
8、金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
（1）金融资产发生减值的客观证据：
①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；




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③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让
步；
④债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公
开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现
金流量确已减少且可计量；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使
权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（2）金融资产的减值测试（不包括应收款项）

①持有至到期投资减值测试
持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未
来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减
值损失，计入当期损益。
预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并
考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利
率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至
到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现

率。
即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，
在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。
对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价
值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提
高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量
进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

②可供出售金融资产减值测试




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在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项
金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公
允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超
过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，

可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发
生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的
累计损失一并转出，计入资产减值损失。
可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投
资进行分析判断。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未
来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上
升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以
转回，计入当期损益。

（三）应收账款坏账准备的确认标准、计提方法

公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发
生减值的，计提减值准备。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
对于单项金额重大的应收款项（根据公司的经营特点，本公司将单项金额在
1,000 万元及以上的应收款项作为单项金额重大的应收款项），单独进行减值测
试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值
的差额确认减值损失，计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项
金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。





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根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情
况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的
坏账准备。
各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄 计提比例

1 年以内 5%
1-2 年 10%
2-3 年 20%
3-4 年 30%
4-5 年 50%
5 年以上 100%
与同行业上市公司相比本公司的坏账计提比例不存在显著差异。
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生
了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单
独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损
失，并据此计提相应的坏账准备。

（四）存货的核算方法

1、存货的分类
存货分为原材料、库存商品、在产品、工程施工、工程结算和周转材料等。
2、存货的计价方法

各类存货的取得按实际成本入账，存货的发出采用加权平均法计价，产品成
本计算采用品种法，生产成本中的工、费按约当产量法在完工产品和在产品之间
分配。周转材料按预计使用次数进行摊销，金额较小的于领用时一次摊销。
3、工程施工、工程结算的核算办法
工程施工下设合同成本和合同毛利两个明细科目。合同成本以订立的单项合
同为对象，归集所发生的直接材料费、直接人工费、机械使用费、其他直接费及
相关的施工成本等。合同毛利是按建造合同准则确认单项工程合同收入、费用时，
确认的合同收入与结转的合同成本的差额。



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工程结算是核算根据工程施工进度向业主开出工程价款结算单办理结算的
价款。公司向业主开出工程价款结算单办理结算时，按结算单所列金额，借记“应
收账款”科目，贷记“工程结算”科目。工程合同尚未完工以及尚未办理验收决
算等手续前，工程结算作为工程施工的抵减项目；工程合同办理完工验收决算手

续后，将工程结算余额与相关工程施工合同的“工程施工”科目对冲结平。
4、存货的盘存制度
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的确认标准和计提方法
公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。在确定存货的可变现净值时，
以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影
响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，
该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，

该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变
现净值以合同价格为基础计量；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出
部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计量。存货跌价准备按单个存货
项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
期末，公司按建造合同预计合同总成本超出合同总收入的部分与该建造合同
已确认损失之间的差额预计合同损失，计提存货跌价准备。在建造合同完工时，
将已计提的存货跌价准备冲减合同费用。

（五）长期股权投资的核算方法

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，
以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本
公司的联营企业。
1、初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务
方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始




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投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
②同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合
并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股
权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公
积不足冲减的，调整留存收益；
③非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为
长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估
咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，

按照下列规定确定其投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成
本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支
出；
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值
作为初始投资成本；
③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质
且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关

税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损
益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相
关税费作为初始投资成本。
④通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投
资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的
初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差

额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
2、后续计量及损益确认方法


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本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营
企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
（1）成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成

本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
（2）权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益
和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权
投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入

所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单
位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本
公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算
归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构
成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按
权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其
公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动

应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，
处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价
值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收
益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关

活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控
制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方


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或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或
一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这
些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能
够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享

有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投
资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以
及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位
的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权
及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低

于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据
表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
4、持有待售的长期股权投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按
照《企业会计准则第 4 号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待
售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
5、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营

政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是
否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低
于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值
损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（六）固定资产及折旧的核算方法

1、固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超
过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预
定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。本公司固定资产


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包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、电子设备和其他设备。固定资产在同
时满足下列条件时，才予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不
符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
2、固定资产分类、折旧方法
本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资
产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限、净残值率和
年折旧率如下：

类别 净残值率（%） 使用年限 年折旧率（%）

房屋 4 20-45 2.13-4.80

建筑物 4 20-30 3.20-4.80

机器设备 4 10-14 6.86-9.60

电子设备 4 5-8 12.00-19.20

运输设备 4 8-10 9.60-12.00

其他用具 4 8-10 9.60-12.00

与同行业上市公司相比本公司的固定资产折旧年限不存在显著差异。
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减
值准备。
每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复
核。使用寿命预计数、预计净残值和折旧方法与原先估计数有差异的，调整固定
资产折旧率。
3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断，当固定资产存在减值迹
象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失
同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现
金流量的现值两者孰高确定。固定资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不
再转回。



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（七）融资租赁的核算方法
1、融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法等
（1）融资租入固定资产的认定依据
满足下列标准之一的，公司认定为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选

择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使
这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁
资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开
始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
（2）融资租入固定资产的计价方法
①租赁期开始日
在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现
值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发
生的可直接归属于租赁项目的费用，计入租入资产价值。

②未确认融资费用的分摊
在分摊未确认的融资费用时，公司采用实际利率法。未确认融资费用的分摊
率的确定具体分为下列几种情况：
A、以出租人的租赁内含利率为折现率将最低租赁付款额折现，且以该现值
作为租赁资产入账价值的，将租赁内含利率作为未确认融资费用的分摊率。
B、以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现，且以该现值作为租赁
资产入账价值的，将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。
C、以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现，且以该现值作为

租赁资产入账价值的，将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。




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D、以租赁资产公允价值为入账价值的，重新计算分摊率。该分摊率是使最
低租赁付款额的现值等于租赁资产公允价值的折现率。
③融资租赁资产折旧的计提
A、对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产

相一致的折旧政策。
B、确定租赁资产的折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届
满时公司将会取得租赁资产所有权，即可认为公司拥有该项资产的全部使用寿
命，因此以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁
期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中
较短者作为折旧期间。
④履约成本的处理
履约成本是指租赁期内为租赁资产支付的各种使用费用，如技术咨询和服务

费、人员培训费、维修费、保险费等。履约成本于发生时计入当期损益。
⑤或有租金的处理
或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素（如销售量、使用量、
物价指数等）为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合
理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。
⑥租赁期届满时的处理
A、返还租赁资产
租赁期届满，公司向出租人返还租赁资产时，借记“长期应付款——应付融

资租赁款”、“累计折旧”科目，贷记“固定资产——融资租入固定资产”科目。
B、优惠续租租赁资产
公司行使优惠续租选择权，视同该项租赁一直存在而作出相应的账务处理。
C、留购租赁资产
在公司享有优惠购买选择权的情况下，支付购买价款时，借记“长期应付款
——应付融资租赁款”科目，贷记“银行存款”等科目；同时，将固定资产从“融
资租入固定资产”明细科目转入有关明细科目。
2、售后租回融资租赁

在形成融资租赁的售后租回交易方式下，公司对出售资产的售价无论是高于
还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不确认为当期损益，而


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将其作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用
的调整。
公司对售后租回交易中售价与资产账面价值的差额通过“递延收益——未实
现售后租回损益（融资租赁）”科目进行核算，分摊时，按既定比例减少未实现

售后租回损益，同时相应增加或减少折旧费用。


（八）在建工程的核算方法
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成
本包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生
的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借
款费用及在建工程占用的一般借款发生的借款费用。

本公司在工程达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已
达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固
定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估
价值，但不调整原已计提的折旧额。
期末，公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断，当在建工程存在减值迹
象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失
同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现
金流量的现值两者孰高确定。在建工程减值损失一经确认，在以后的会计期间不

再转回。

（九）无形资产的核算方法

1、无形资产的计价方法
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，

主要包括土地使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的
取得成本进行初始计量。外购的无形资产按购买价款、相关税费以及直接归属于
使该项资产达到预定用途所发生的其他支出计价。投资者投入无形资产，按照投
资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。自行开发
的无形资产，首先区分研究阶段支出和开发阶段支出，对为获取并理解新的科学
或技术知识而进行独创性有计划调查发生的支出界定为研究阶段支出，研究阶段


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支出在发生时计入当期损益，对在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他
知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产
品等发生的支出界定为开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，按
开发阶段直至达到预定用途前所发生的支出额确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的
产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用
性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2、无形资产的摊销方法
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者
构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金
额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视
为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。
每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进
行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊
销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复

核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使
用年限内系统合理摊销。
3、无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法
期末，公司对无形资产是否存在减值迹象进行判断，当无形资产存在减值迹
象时，公司估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额确认减值损失
同时计提减值准备。可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现
金流量的现值两者孰高确定。无形资产减值损失一经确认，在以后的会计期间不
再转回。





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（十）除存货及金融资产外，其他主要资产的减值准备的核算方

法

1、期末，本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉
的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账
面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损
失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2、当有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计
其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产

组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金
流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生
产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定的资产组
不得大于公司所确定的报告分部。
3、本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，
自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关
的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价
值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商

誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

（十一）借款费用资本化的依据及方法

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费
用在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款费用计入发生当期的损益。


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符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间
连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止其借款
费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期
实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金
额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本
化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所
占用一般借款的资本化率计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

（十二）所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。
1、递延所得税资产的确认：
（1）公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

额为限，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征
的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获
得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所
得税资产。
2、递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交

易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：
（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
①商誉的初始确认；
②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合
并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。


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（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，
该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不
会转回。

（十三）安全生产费用

1、根据财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管
理办法》（财企[2012]16 号）以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8
号）规定，公司按建筑安装收入的 2%计提安全风险专项储备基金，计入相关产
品的成本或当期损益，同时记入“专项储备“科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储
备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完
工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减
专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
2、报告期内公司安全生产费用的计提情况、实际使用情况以及期末结存情
况：
单位：元

项目 2011.1.1 本期增加 本期减少 2011.12.31

安全生产费用 594,691.19 9,511,734.14 8,892,761.06 1,213,664.27

项目 2012.1.1 本期增加 本期减少 2012.12.31

安全生产费用 1,213,664.27 8,120,626.27 8,237,442.68 1,096,847.86

项目 2013.1.1 本期增加 本期减少 2013.12.31

安全生产费用 1,096,847.86 11,356,108.88 11,506,308.16 946,648.58

项目 2014.1.1 本期增加 本期减少 2014.9.30

安全生产费用 946,648.58 9,305,695.74 9,148,159.22 1,104,185.09

注：期末结存与合并报表余额不一致，是由于合并报表将子公司享有的专项储备列示在少数
股东权益项下。
3、公司 2010 年度对以前年度未提取安全生产费用进行追溯调整，申报报表
与原始报表差异如下：





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公司及控股子公司 2009 年度应提取的安全生产费用为 3,390,534.00 元，实
际已列入成本的安全生产费用使用数为 2,666,264.21 元，差额 724,269.79 元补计
成本，调增主营业务成本 724,269.79 元，凋减当期净利润 724,269.79 元。
4、保荐机构和发行人律师认为：发行人 2010 年度已按建筑安装收入的 2%

计提安全生产费用，并对以前年度未提取安全生产费用进行追溯调整，发行人计
提安全生产费用的依据和标准符合财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生
产费用提取和使用管理办法》以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》的相关规
定。
保荐机构和申报会计师认为：富煌钢构安全生产费用计提依据、金额、会计
核算符合财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办
法》（财企[2012]16 号）以及财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8
号）的相关规定，符合公司生产经营特点。

（十四）报告期内的会计政策或会计估计变更

1、会计政策变更
2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投
资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准

则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企
业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年年度及以后期间的财
务报告中使用外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。
本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）等 8 项会
计准则的相关规定在 2014 年 7 月 1 日（首次执行日）已对本公司财务报表重新

列报，并对财务报表的比较数据进行了追溯调整。本次执行前述会计准则主要涉
及以下追溯调整事项：
原按成本法核算的对北京五洲风展览有限公司的长期股权投资调整至可供
出售金融资产，该会计政策变更调增 2014 年 9 月末、2013 年末、2012 年末合并




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及母公司财务报表可供出售金融资产 50,000.00 元，调减长期股权投资 50,000.00
元。
2、会计估计变更
报告期内本公司无会计估计变更。

六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表
单位：元

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

非流动性资产处置损益 -13,194.52 -35,764.25 72,646.09 30,532.98
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 357,445.00 1,389,800.00 2,494,800.00 295,350.00
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
- - - -
业收取的资金占用费
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 - - - -
净损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损 - - - -
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次 - - - -
性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业
685,912.91 353,137.09 406,582.71 114,155.18
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
- - - -
的损益项目
小计 1,030,163.39 1,707,172.84 2,975,028.80 440,038.16

减：所得税影响数 177,531.29 258,617.91 452,973.31 79,162.63

少数股东损益影响数 51,697.73 5,656.48 4,239.02 -595.43

非经常性损益净额 800,934.37 1,442,898.45 2,516,816.47 361,470.96

归属于母公司所有者的净利 57,936,040.3
29,760,072.48 40,830,706.69 53,973,259.30
润
扣除非经常性损益后归属于
28,959,138.11 39,387,808.24 51,456,442.83 57,574,569.3
母公司所有者的净利润


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七、最近一期末主要资产情况

（一）固定资产

截至 2014 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
类别 折旧年限（年） 原值 净值

房屋及建筑物 20-45 40,063.05 34,630.23

机器设备 10-14 29,606.17 18,635.61

电子设备 5-8 579.33 84.23

运输设备 8-10 1,385.44 705.99

其他用具 8-10 748.69 234.06

合计 72,382.67 54,290.12

截至 2014 年 9 月 30 日，上述房屋及建筑物用于借款抵押部分的资产账面价
值为 13,605.95 万元。

（二）无形资产

单位：万元

项目 取得方式 初始金额 摊销期限 期末摊余价值 剩余摊销期限

土地使用权 1 购买 1,221.01 547 个月 1,089.48 476 个月

土地使用权 2 购买 1,199.23 569 个月 1,073.02 497 个月

土地使用权 3 购买 717.05 548 个月 600.89 476 个月

土地使用权 4 购买 382.66 550 个月 340.99 478 个月

土地使用权 5 购买 113.69 548 个月 63.47 476 个月

土地使用权 6 购买 2,164.69 600 个月 1,966.26 545 个月

合计 5,798.33 5,134.12





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截至 2014 年 9 月 30 日，除土地使用权 4 外，其他土地使用权均已用于借款
抵押。

八、最近一期末主要债项

（一）短期借款

截至 2014 年 9 月 30 日，公司短期借款情况如下：
单位：万元
借款类别 金额

保证借款 93,900.00
质押借款 8,500.00
抵押借款 5,550.00
合计 107,950.00
（1）2014 年 9 月末保证借款余额中，富煌建设为本公司提供担保 40,800

万元，富煌建设与杨俊斌共同为本公司提供担保 28,000 万元，富煌建设、杨俊
斌与周伊凡共同为本公司提供担保 6,500 万元，杨俊斌与周伊凡共同为本公司提
供担保 2,000 万元，江淮电缆、富煌建设、杨俊斌及其财产共有人共同为本公司
提供担保 600 万元，富煌三珍为本公司提供担保 12,000 万元。公司为子公司江
西富煌提供担保 2,500 万元。
（2）2014 年 9 月末质押借款是公司以国内信用证为质押物取得。
（3）2014 年 9 月末抵押借款余额中，公司以账面价值为 1,073.02 万元、600.89
万元的两宗土地使用权和账面价值为 5,345.71 万元的房产作为抵押物，与中国建

设银行巢湖市支行签订了金额为 6,300 万元的最高额抵押合同，2014 年 9 月末该
最高额抵押合同项下的借款余额为 4,000 万元。公司以账面价值 1,089.48 万元、
63.47 万元、1,966.26 万元的三宗土地使用权和账面价值为 8,260.24 万元的房产
作为抵押物，与中国工商银行签订了金额为 9,440.00 万元的最高额抵押合同，
2014 年 9 月末该最高额抵押合同项下的借款余额为 1,550.00 万元，同时由集团
公司提供担保。
（4）报告期内公司无逾期未偿还的短期借款。

（二）长期借款

截至 2014 年 9 月 30 日，本公司无未偿还的长期借款。


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（三）应付关联方款项

截至 2014 年 9 月 30 日，公司应付关联方款项情况如下：
单位：元
会计科目 关联方 金 额

应付账款 富煌电控 474,199.60



九、所有者权益情况
报告期，公司所有者权益变动情况如下：
单位：万元

项目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

股本 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00
资本公积 8,172.97 8,172.97 8,172.97 8,172.97
专项储备 87.23 77.65 93.53 116.86
盈余公积 3,323.11 3,323.11 2,900.36 2,377.10
未分配利润 31,726.65 28,750.64 25,090.32 20,216.26
归属于母公司所有者权益
52,409.96 49,424.37 45,357.18 39,983.18
合计
少数股东权益 1,128.13 1,068.22 1,035.19 957.97
所有者权益合计 53,538.09 50,492.59 46,392.37 40,941.16
十、现金流量情况
单位：万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
经营活动产生的现金流量净额 -5,820.78 -21,447.75 3,720.56 7,961.83

投资活动产生的现金流量净额 -8,401.58 -8,881.53 -4,642.16 -9,524.18
筹资活动产生的现金流量净额 -12,054.99 12,927.33 16,288.70 16,639.91

现金及现金等价物净增加额 -26,277.43 -17,402.09 15,367.09 15,076.87
报告期内，本公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动事项。

十一、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项

（一）期后事项

截至 2014 年 12 月 11 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。





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（二）或有事项

1、诉讼
截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司无需要披露的重大未决诉讼。

2、对外担保
截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司为子公司江西富煌提供最高额为 2,800 万
元的短期借款担保，该最高额担保合同项下的实际担保额为 2,500 万元。
截至 2014 年 9 月 30 日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重大或
有事项。

（三）承诺事项

截至 2014 年 9 月 30 日止，本公司已开具未到期的国内信用证为 17,681.25
万元。
截至 2014 年 9 月 30 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的重大承诺事
项。

（四）其他重大事项

1、非货币性交换
报告期内，本公司无需要披露的非货币性交换事项。
2、债务重组
报告期内，本公司无需要披露的债务重组事项。

3、企业合并
报告期内，本公司无需要披露的企业合并事项。
4、租赁
（1）公司 2008 年 4 月 9 日与长城国兴金融租赁有限公司（原新疆长城金融
租赁有限公司，以下简称“长城租赁”）签署《回租租赁合同》，公司将部分机
器设备以“售后租回”方式与长城租赁办理融资租赁业务，出售固定资产账面原
值 43,021,063.67 元，净值 39,909,047.33 元，租赁设备出售价款 27,000,000.00 元
（租赁融资额），差额 12,909,047.33 元计入递延收益—未实现售后租回损益。

起租日为 2008 年 4 月 10 日，租赁期限三年共计 12 期，总租金合计 30,887,033.59



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元，名义租赁利率 9.74%（随人民银行贷款基准利率浮动），租赁手续费 810,000.00
元，租赁保证金 5,400,000.00 元（留抵最后两期租金），富煌建设、杨俊斌和赵
维龙提供全额连带责任保证。租赁期满日租赁设备名义价款 540,000.00 元，自租
赁合同履行完毕之日起，公司支付名义价款后租赁设备所有权归还公司。公司

2008 年度支付租金 5,243,608.18 元，摊销未确认融资费用 1,946,177.09 元，摊销
递延收益—未实现售后租回损益 1,036,755.28 元；公司 2009 年度支付租金
10,309,382.81 元，摊销未确认融资费用 1,597,689.91 元，摊销递延收益—未实现
售后租回损益 1,382,340.37 元；2010 年度支付租金 9,934,042.60 元，摊销未确认
融资费用 862,752.00 元，摊销递延收益—未实现售后租回损益 1,382,340.37 元；
2011 年度支付租金 5,400,000.00 元（租赁保证金抵扣），支付留购价款 540,000.00
元，摊销未确认融资费用 20,414.59 元，摊销递延收益—未实现售后租回损益
1,382,340.38 元。2011 年 3 月，该租赁合同履行完毕。

（2）公司 2010 年 4 月 26 日与长城租赁签署《回租租赁合同》，公司将部
分机器设备以“售后租回”方式与长城租赁办理融资租赁业务，出售固定资产账
面原值 52,417,878.20 元，净值 50,457,970.94 元，租赁设备出售价款 50,000,000.00
元（租赁融资额），差额 457,970.94 元计入递延收益—未实现售后租回损益。起
租日为 2010 年 4 月 12 日，租赁期限三年共计 12 期，总租金合计 55,937,222.43
元，名义租赁利率 6.336%，租赁手续费 2,745,000.00 元，租赁保证金 7,500,000.00
元（留抵最后两期租金），富煌建设、杨俊斌和赵维龙提供全额连带责任保证。
租赁期满日租赁设备名义价款 10,000.00 元，自租赁合同履行完毕之日起，公司

支付名义价款后租赁设备所有权归还公司。公司 2010 年度支付租金 6,000,000.00
元，摊销未确认融资费用 2,139,383.02 元，摊销递延收益—未实现售后租回损益
28,213.50 元；公司 2011 年度支付租金 16,000,000.00 元，摊销未确认融资费用
2,322,816.53 元，摊销递延收益—未实现售后租回损益 37,618.00 元；2012 年度
支付租金 20,000,000.00 元，摊销未确认融资费用 1,304,294.55 元，摊销递延收益
—未实现售后租回损益 37,618.00 元；2013 年度支付租金 13,937,222.43 元（租赁
保证金抵扣），支付留购价款 10,000.00 元，摊销未确认融资费用 180,728.33 元，
摊销递延收益—未实现售后租回损益 28,213.50 元。2013 年 4 月，该租赁合同履

行完毕。




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（3）公司 2011 年 4 月 28 日与长城租赁签署《回租租赁合同》，公司将部
分机器设备以“售后租回”方式与长城租赁办理融资租赁业务，出售固定资产账
面原值 79,570,164.18 元，净值 60,323,110.32 元，租赁设备出售价款 60,000,000.00
元（租赁融资额），差额 323,110.32 元计入递延收益—未实现售后租回损益。起

租日为 2011 年 4 月 28 日，租赁期限三年共计 12 期，总租金合计 67,496,703.79.00
元，名义租赁利率 7.15%，租赁手续费 4,200,000.00 元，租赁保证金 6,000,000.00
元（留抵最后两期租金），富煌建设、杨俊斌和赵维龙提供全额连带责任保证。
租赁期满日租赁设备名义价款 300,000.00 元，自租赁合同履行完毕之日起，公司
支 付 名 义 价 款 后 租 赁 设 备 所 有 权 归 还 公 司 。 公 司 2011 年 度 支 付 租 金
11,300,000.00 元，摊销未确认融资费用 2,636,234.34 元，摊销递延收益—未实现
售后租回损益 33,646.20 元；2012 年度支付租金 22,235,347.00 元，摊销未确认融
资费用 2,834,549.42 元，摊销递延收益—未实现售后租回损益 44,861.60 元；2013

年度支付租金 22,682,781.00 元，摊销未确认融资费用 1,173,339.41 元，摊销递延
收益—未实现售后租回损益 44,861.60 元；2014 年 1-9 月份支付租金 10,284,093.00
元（租赁保证金抵扣），支付留购价款 300,000.00 元，摊销未确认融资费用
158,097.83 元，摊销递延收益—未实现售后租回损益 22,430.80 元。2014 年 5 月，
该租赁合同履行完毕。
注：2012 年 8 月，根据长城租赁的《租金调整通知书》，总租金调整为
66,802,221.00 元，名义租赁利率调整为 6.65%。
截至 2014 年 9 月 30 日止，除上述事项外，公司无需要披露的其他重大事项。

十二、主要财务指标

（一）基本财务指标

财务指标 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产负债率（母公司） 81.25% 80.28% 79.21% 78.13%
流动比率 0.93 0.94 0.94 0.93
速动比率 0.46 0.51 0.58 0.61
无形资产（扣除土地使用
- - - -
权）占净资产的比例
财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度




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息税折旧摊销前利润（万
13,540.35 15,653.04 16,060.80 15,430.73
元）
利息保障倍数（倍） 1.52 1.67 1.91 2.12
应收账款周转率（次） 2.36 4.12 4.77 5.24
存货周转率（次） 1.21 2.24 2.66 3.04
每股经营活动产生的现金
-0.64 -2.36 0.41 0.87
流量（元）
每股净现金流量（元） -2.89 -1.91 1.69 1.66

上述指标的计算公式如下：

①流动比率=流动资产/流动负债

②速动比率=速动资产/流动负债

③资产负债率=总负债/总资产

④应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

⑤存货周转率=营业成本/存货平均余额

⑥每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

⑦每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

⑧息税折旧摊销前利润＝税前利润+利息支出+折旧支出+长期待摊费用摊销+无形资产

摊销

⑨利息保障倍数＝（税前利润+利息费用）/利息费用

⑩无形资产占净资产比例=无形资产（土地使用权除外）/期末净资产

（二）净资产收益率和每股收益

加权平均净资产 每股收益（元/股）
年度 报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于母公司
5.85% 0.33 -
股东的净利润
扣除非经常性
2014 年 1-9 月
损益后归属于
5.70% 0.32 -
母公司股东的
净利润
归属于母公司
8.63% 0.45 -
2013 年度 股东的净利润
扣除非经常性 8.33% 0.43 -



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损益后归属于
母公司股东的
净利润
2012 年度 归 属 于 母公 司
12.68 0.59 -
股东的净利润
扣除非经常性
损益后归属于
12.09 0.57 -
母公司股东的
净利润
归属于母公司
15.67 0.64 -
股东的净利润
扣除非经常性
2011 年度
损益后归属于
15.57 0.63 -
母公司股东的
净利润
注：上述指标的计算公式如下：
1、净资产收益率
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0 /(E0 ＋NP÷2＋Ei ×Mi ÷M0 –Ej ×Mj ÷M0 ±Ek ×Mk ÷M0 )
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；

Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；
Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累
计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发
生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、每股收益
基本每股收益的计算公式如下：
基本每股收益=P0 ÷S
S=S0 ＋S1 ＋Si ×Mi ÷M0 –Sj ×Mj ÷M0 -Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报
告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报
告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益的计算公式如下：





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稀释每股收益=P1 /(S0 ＋S1 ＋Si ×Mi ÷M0 –Sj ×Mj ÷M0 –Sk +认股权证、股份期权、可转换债
券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

十三、历次验资情况
本公司历次验资情况详见第四节“四、发行人历次验资情况及设立时投入资
产的计量属性”。

十四、历次资产评估情况

（一）设立时资产评估

发行人设立时，安徽国信资产评估有限责任公司接受富煌建设的委托，以
2003 年 12 月 31 日为评估基准日，对富煌建设投入发行人的资产进行了评估，
并出具了皖国信评报字（2004）第 102 号《资产评估报告书》。
1、资产评估结果
经安徽国信资产评估有限责任公司评估，截至评估基准日 2003 年 12 月 31
日，富煌建设委托评估的全部资产的帐面值为 22,665.56 万元，调整后的帐面值
为 22,665.56 万元，评估值为 23,616.12 万元，评估增值 950.56 万元，增值率为

4.19%；负债的帐面值为 17,594.82 万元，调整后的帐面值为 17,594.82 万元，评
估值为 17,594.82 万元；净资产的帐面值为 5,070.74 万元，调整后的帐面值为
5,070.74 万元，净资产的评估值为 6,021.30 万元，评估增值 950.56 万元，增值率
为 18.75%。各类资产负债的评估情况见下表：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 评估增减值 评估增值率
流动资产 16,937.23 16,971.47 34.24 0.20%
长期投资 1,188.30 1,337.94 149.64 12.59%
固定资产 4,540.03 5,306.71 766.68 16.89%
其中：在建工程 4.38 4.38 - -
建筑物 3,011.71 3,874.28 862.57 28.64%
设备 1,523.94 1,428.05 -95.89 -6.29%
资产总计 22,665.56 23,616.12 950.56 4.19%
流动负债 15,594.82 15,594.82 - -




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长期负债 2,000.00 2,000.00 - -
负债总计 17,594.82 17,594.82 - -
净资产 5,070.74 6,021.30 950.56 18.75%
2、评估方法

安徽国信资产评估有限责任公司根据此次资产评估的目的和评估范围,确定
采用成本法、市场法对各单项资产负债进行评估，加和后确定整体资产评估结果，
然后采用收益法予以评估验证。
（1）流动资产
主要采用成本法及市场法进行评估。
（2）长期投资
在对被投资企业进行整体评估后，按评估基准日净资产评估价值乘以投资比
例确定评估值。

（3）固定资产
主要采用成本法进行评估。
①房屋建筑物
A、重置全价
包括前期费用、综合造价及资金成本等。
B、成新率
根据现场勘查，参照建设部《房屋完损等级评定标准》，对房屋建筑物的结
构、装修、设备三部分的各个项目的完损等级进行鉴定，主要采用年限法及

综合评定法确定成新率。
②机器设备
A、重置全价
以现行购价为基础，加合理运杂费、安装调试费、大型设备一定期限内的资
金成本等构成重置全价。
B、成新率
对机器设备进行现场勘查的基础上，主要采用年限法、工作量法和观测法确
定成新率。

③在建工程




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在核实工程项目、工程内容、形象进度和付款进度等基础上，以调整后的账
面价值确定评估值。
（4）负债
根据评估目的实现后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确定评

估值。
（5）整体资产收益法评估验证
即将企业未来收益折算为现值得出整体企业资产评估值，作为对成本加和法
的验证。
本次评估未发生增减变化幅度较大的情形。

（二）收购富煌设计 100%股权评估

安徽国信资产评估有限责任公司接受富煌建设和富煌三珍的委托，以 2006
年 12 月 31 日为评估基准日，对将其分别持有拟转让给富煌钢构的富煌设计
96.70%和 3.30%股权所涉资产负债进行了评估，并出具了皖国信评报字（2007）
第 115 号《资产评估报告书》。
1、资产评估结果
经安徽国信资产评估有限责任公司评估，截至评估基准日 2006 年 12 月 31

日，富煌建设和富煌三珍委托评估的富煌设计的净资产评估值为 1,510.50 万元，
相关资产负债的评估情况见下表：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 评估增减值 评估增值率
流动资产 1,618.61 1,618.61
长期投资
固定资产 33.16 31.19 -1.97 -5.94%
其中：在建工程
建筑物
设备 33.16 31.19 -1.97 -5.94%
无形资产 7.73 7.73
其中：土地使用权
其他资产
资产总计 1,659.50 1,657.53 -1.97 -0.12%
流动负债 147.03 147.03



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长期负债
负债总计 147.03 147.03
净资产 1,512.47 1,510.50 -1.97 -0.13%
2、评估方法

安徽国信资产评估有限责任公司根据此次资产评估的目的和评估范围,主要
采用成本法对各单项资产进行评估，加和后确定资产评估结果。
（1）流动资产
主要采用成本法进行评估。
（2）无形资产
无形资产系工具软件及升级费，评估人员对账面数及预计收益期进行核实，
本次评估以核实调整后的账面数作为评估值。
（3）机器设备

机器设备主要为电脑、绘图仪等电子设备和车辆。主要采用重置成本法。
（4）负债
根据评估目的实现后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确定评
估值。
（5）整体验证
富煌设计 2004 年成立，经营时间较短，利润偏低，未来收益及风险无法准
确量化，根据企业历史经营情况对该部分资产的未来收益能力进行预测可能造成
较大偏差，因此本次评估没有采用收益现值法对上述资产进行评估验证。

本次评估未发生增减变化幅度较大的情形。

（三）收购富煌建设国有土地使用权

1、巢居国用（2004）字第 001097 号等四宗土地使用权
安徽安兴不动产规划咨询有限公司接受富煌建设和发行人委托，以 2008 年

6 月 30 日为估价基准日，对富煌建设拟转让给发行人的巢居国用（2004）字第
001097 号、巢居国用（2006）字第 001361 号、巢居国用（2008）字第 001624
号和巢居国用（2008）字第 001645 号四宗国有土地使用权进行了评估，并出具
了皖安兴（2008）（估）字 017 号《土地估价报告》。
（1）估价结果



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本次委托评估的位于巢湖市黄麓镇富煌工业园的 4 宗工业用地，土地总面积
为 153,129.01 平方米，以 2008 年 6 月 30 日为估价基准日，在评估设定条件下的
土地使用权价格为 2,319.84 万元，具体详见如下：

国有土地 用途 剩余使用 评估面积 单位面积地价 总地价
使用证号 /取得方式 年限（年） （㎡） （元/㎡） （万元）

巢居国用（2004） 工业用地
45.94 7,240 151 109.32
字第 001097 号 /出让


巢居国用（2006） 工业用地
47.70 75,862.31 152 1,153.11
字第 001361 号 /出让


巢居国用（2008） 工业用地
46.21 24,366.70 151 367.94
字第 001624 号 /出让


巢居国用（2008） 工业用地
45.94 45,660 151 689.47
字第 001645 号 /出让


合计 - - 153,129.01 2,319.84

（2）估价方法

本次评估采用基准地价系数修正法、成本逼近法。
根据地价评估技术规程及估计对象的具体情况，待估宗地分别采用了成本逼
近法和基准地价系数修正法进行测算，以两种方法测算的结果算术平均数（取整）
作为待估宗地最终价格。
2、巢居国用（2004）字第 001096 号土地使用权
安徽安兴不动产规划咨询有限公司接受富煌建设和发行人委托，以 2008 年
6 月 30 日为估价基准日，对富煌建设拟转让给发行人的巢居国用（2004）字第
001096 号土地使用权进行了评估，并出具了皖安兴（2008）（估）字 022 号《土

地估价报告》。
（1）估价结果
本次委托评估的位于巢湖市黄麓镇富煌工业园的 1 宗工业用地，土地总面积
为 77,240 平方米，以 2008 年 6 月 30 日为估价基准日，在评估设定条件下的土
地使用权价格为 1,174.05 万元，具体详见如下：

国有土地 用途 剩余使用 评估面积 单位面积地价 总地价
使用证号 /取得方式 年限（年） （㎡） （元/㎡） （万元）



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巢居国用
工业用地
（2004）字第 45.94 77,240 152 1,174.05
/出让
001096 号

合计 - - 77,240 - 1,174.05

（2）估价方法
本次评估采用基准地价系数修正法、成本逼近法。
根据地价评估技术规程及估计对象的具体情况，待估宗地分别采用了成本逼
近法和基准地价系数修正法进行测算，以两种方法测算的结果算术平均数（取整）
作为待估宗地最终价格。

（四）收购富煌建设与房屋建筑工程业务相关的主要经营性资产

安徽国信资产评估有限责任公司接受富煌建设的委托，以 2009 年 8 月 31
日为评估基准日，对富煌建设拟转让给发行人的主要经营性固定资产进行了评
估，并出具了皖国信评报字（2009）第 185 号《资产评估报告书》。
1、资产评估结果

经安徽国信资产评估有限责任公司评估，截至评估基准日 2009 年 8 月 31
日，富煌建设委托评估的主要经营性固定资产的帐面值为 926.60 万元，评估值
为 902.28 万元，评估增值-24.32 万元，增值率为-2.62%。评估情况见下表：
单位：万元
项目 账面价值 评估价值 评估增减值 评估增值率
固定资产（机器设备） 926.60 902.28 -24.32 -2.62%
资产总计 926.60 902.28 -24.32 -2.62%
2、评估方法

安徽国信资产评估有限责任公司根据此次资产评估的目的和评估范围,本次
采用成本法进行评估。
（1）重置成本
本次委托评估的机器设备共计 73 台（套），均为国产设备。以现行含税购
置价为基础，加合理运杂费、安装调试费、安装周期较长的设备一定期限内的资
金成本等构成重置成本。
（2）成新率





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对机器设备进行现场勘查的基础上，主要采用年限法确定成新率。本次评估
未发生增减变化幅度较大的情形。





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第十节 管理层讨论与分析

本公司管理层结合公司最近三年一期经审计的财务报告，对公司的财务状

况、盈利能力及现金流量在报告期内的情况及未来趋势分析如下：
一、盈利能力分析
报告期内，公司总体经营业绩数据如下：
单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 金额 增幅 金额 增幅 金额

营业收入 137,206.61 187,330.03 15.47% 162,232.43 14.65% 141,502.92
营业利润 3,374.44 4,523.56 -22.89% 5,866.71 -12.92% 6,736.88

利润总额 3,477.45 4,694.28 -23.84% 6,164.11 -9.10% 6,780.88
净利润 3,029.75 4,164.44 -23.77% 5,462.90 -6.85% 5,864.57





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最近三年一期，公司销售规模保持增长，营业收入由 2011 年的 141,502.92
万元增至 2013 年 187,330.03 万元，2014 年 1-9 月实现 137,206.61 万元；最近三
年一期的营业利润分别为 6,736.88 万元、5,866.71 万元、4,523.56 万元和 3,374.44

万元，净利润分别为 5,864.57、5,462.90 万元、4,164.44 万元和 3,029.75 万元，
营业利润和净利润呈逐年下降趋势。

（一）公司的主营业务、经营模式、行业状况和竞争力状况

1、公司的主营业务及经营模式
公司自设立以来，专注于钢结构的设计、制造和安装。报告期内，公司主营
业务随着钢结构行业的发展而不断壮大。2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年
1-9 月，发行人营业收入分别为 141,502.92 万元、162,232.43 万元、187,330.03
万元和 137,206.61 万元。
公司主要采取订单驱动的经营模式，具体详见第五节 四、“（三）主要经
营模式”的具体分析。

2、公司主营业务所处行业状况





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钢结构行业在我国是一个新兴行业。伴随着我国工业化、城市化进程的加快，
在工业厂房、城市高层建筑、大型场馆、基础设施建设、能源开发、住宅产业化
等方面将产生巨大的钢结构市场需求。
2002 年我国钢结构产量约 830 万吨，2013 年我国钢结构产量约 4,000 万吨，

占全国钢产量的比例约 5.13%，年均复合增长率为 15.37%。而世界主要发达国
家如欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的
40%以上。为此，2011 年《建筑钢结构行业发展“十二五”规划》指出，“十二
五”期间，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的 10%左右，钢结构
住宅建设占到房屋总建筑面积 15%左右。行业政策的支持赋予中国钢结构行业广
阔的应用领域和发展空间。

3、公司主营业务的竞争力
公司在多年的发展中形成了如下竞争优势：
（1）以房屋建筑工程施工总承包壹级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、
钢结构制造企业特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、钢结构专项工
程设计甲级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质为代表的高等级、全
资质优势，以及集专业化设计、工厂化制造、标准化安装于一体的完善的一体化
综合运营优势；（2）通过多项中国建筑钢结构金奖（国家优质工程）、一项参
建工程获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、一项参建工程获得中国土木
工程詹天佑奖和世博会展馆等国家重点工程铸就的品牌和质量优势。（3）以 139

项专利等核心自主知识产权、先进的设备工艺为代表的技术优势。近年来，公司
先后受邀参加国家标准《钢结构设计规范》（GB50017-2003）和行业标准《端
板式半刚性连接钢结构技术规程》（CECS260:2009）的修订工作；（4）产品结
构丰富合理，销售网络健全，大客户及高端市场的开拓优势。
上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。

（二）公司最近三年一期营业收入变动和结构分析

1、营业收入和主营业务收入变动趋势分析





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单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 金额 增幅 金额 增幅 金额

营业收入 137,206.61 187,330.03 15.47% 162,232.43 14.65% 141,502.92
其中：主营业务 137,180.43 187,171.24 15.57% 161,958.68 14.51% 141,438.14
其他业务 26.18 158.80 -41.99% 273.74 322.57% 64.78

近三年，随着公司业务规模的不断扩大，营业收入也保持逐年增长的良好发

展势头。2011 年-2013 年，公司分别实现营业收入 141,502.92 万元、162,232.43
万元和 187,330.03 万元。2013 年较 2012 年增加 25,097.61 万元，增幅为 15.47%。
2012 年较 2011 年增加 20,729.51 万元，增幅为 14.65%。
公司营业收入的增长主要来自于主营业务收入的持续增长。近年来，公司抓
住钢结构产业快速发展机遇，不断加大产品开发和市场开拓力度，适时扩大业务
规模，主营业务收入由 2011 年的 141,438.14 万元增长到 2013 年的 181,171.24
万元，年均复合增长率为 13.18%。

近三年，公司主营业务收入持续增长的主要原因在于：
（1）钢结构行业的不断增长
钢结构以其强度高、抗震性能好、节能环保等综合优势，在国家产业政策的
积极支持和鼓励下，近年来在工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电
力、桥梁、海洋石油工程、航空航天等领域得到了广泛的应用。2002 年我国钢



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结构产量约 830 万吨，2013 年我国钢结构产量约 4,000 万吨，占全国钢产量的比
例约 5.13%，年均复合增长率为 15.37%。而世界主要发达国家如欧洲、美洲、
日本、韩国、我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的 40%以上。为此，2011
年《建筑钢结构行业发展“十二五”规划》指出，“十二五”期间，逐步实现年

建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的 10%左右，钢结构住宅建设占到房屋总建
筑面积 15%左右。行业政策的支持赋予中国钢结构行业广阔的应用领域和发展空
间。
伴随着我国工业化、城市化进程的加快，在工业厂房、城市高层建筑、大型
场馆、基础设施建设、能源开发、住宅产业化等方面将产生巨大的钢结构市场需
求。
（2）公司产能、产销规模持续扩大。
近年来，公司紧紧抓住钢结构行业快速发展的良好机遇,结合公司发展战略

和规模效应的需要，为更好地满足市场需求，通过扩建生产线，技术改造使得主
营钢结构产品产能不断提高。近三年，公司钢结构产品产能、产销量持续扩大，
产销率均保持在 99%左右。

项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度
产能（吨） 135,000 180,000 150,000 120,000
产量（吨）1 142,413 196,421 172,215 132,966
销量（吨） 144,096 194,737 170,761 131,949
产销率 101.18% 99.14% 99.16% 99.24%
注：产量不含自建领用数

（3）市场营销力度不断加大
随着产能的增加，公司市场营销力度也不断加大，主要体现在：
①市场营销方面，公司在继续巩固华东、东北传统市场区域优势地位的同时，
逐渐加大了华北市场等其他区域的开拓力度。目前，公司以子分公司和办事处为

主体，设立了 22 个营销机构，营销网络初步覆盖了国内主要钢结构消费区域。
②营销人员激励机制方面，公司经过不断的摸索和完善，逐步建立了符合现
实需要的营销分配机制。该机制有效整合了“销量、价格、资金”三大营销重点
因素，并与公司的总体考核指标挂钩，引导业务人员在不断提高销售质量的基础





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上扩大销量，激励点明确，约束到位，为公司市场营销工作的良性发展提供了机
制保障。
（4）高端市场优势逐步显现。
在钢结构市场中，重型钢结构市场属于高端市场，对钢结构企业的资金、规

模、技术、品牌等各方面的综合实力要求很高，因而市场竞争相对缓和，利润也
比较丰厚。公司管理层在深入研究国外钢结构行业发展趋势的基础上，结合公司
自身特点，认为未来钢结构市场的竞争主要是在重钢领域的竞争。近年来，在稳
定轻钢市场的基础上，逐步加大对重钢产品的固定资产投入以及市场开拓力度，
并取得了显著效果，2011年-2014年1-9月，重钢产品销量占比基本保持在60%左
右。

2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目 销量 销量 销量
销量（吨） 占比 占比 占比 占比
（吨） （吨） （吨）
重钢结构 89,136 61.86% 130,342 66.93% 111,162 65.10% 79,969 60.61%
轻钢结构 54,960 38.14% 64,395 33.07% 59,599 34.90% 51,980 39.39%
合计 144,096 100.00% 194,737 100.00% 170,761 100.00% 131,949 100.00%
报告期内，公司在大跨度空间钢结构领域，先后承接了2010上海世博会五个

国家场馆工程；在高层建筑、电力钢结构和桥梁钢结构等领域发展较快，并成功
进军欧洲市场，高端市场优势逐步显现。
综上所述，近三年，公司抓住钢结构行业快速发展的良好时机，审时度势，
不断扩大主营产品产能，优化产品结构，同时加大市场开拓和营销力度，使得主
营业务保持较快增长速度。
2012年和2013年，公司在产品销量增长的情况下，收入增长有所放缓，主要
是由于受到国内宏观经济增长放缓的不利影响，主要原材料钢材价格下跌较多，
公司产品销售单价下滑较大所致。报告期内，公司主营钢结构业务销量及单价情

况具体见下表：

2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
数值 数值 增幅 数值 增幅 数值

销量（吨） 144,096.00 194,737.00 14.04% 170,761.00 29.41% 131,949.00
销售价格（元
6,859.25 7,267.49 -4.22% 7,587.87 -13.60% 8,782.37
/吨）
2、主营业务收入结构及其变动分析


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单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

100.00 100.00
主营业务收入 137,180.43 100.00% 187,171.24 100.00% 161,958.68 141,438.14
% %
其中：重钢结构 61,760.18 45.02% 95,626.87 51.09% 85,201.11 52.61% 71,747.18 50.73%

轻钢结构 37,079.26 27.03% 45,897.82 24.52% 44,370.73 27.40% 44,135.20 31.20%

钢结构土建 25,621.29 18.68% 26,586.06 14.20% 16,595.62 10.25% 16,826.66 11.90%

其他 12,719.70 9.27% 19,060.48 10.18% 15,791.22 9.75% 8,729.09 6.17%


报告期内，主营产品钢结构销售收入占公司主营业务收入的比重均在 70%

以上。报告期内，公司钢结构产品销售收入增长情况如下：
单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 占比 金额 占比 增幅 金额 占比 增幅 金额 占比

重钢结构 61,760.18 62.49% 95,626.87 67.57% 12.24% 85,201.11 65.76% 18.75% 71,747.18 61.91%

轻钢结构 37,079.26 37.51% 45,897.82 32.43% 3.44% 44,370.73 34.24% 0.53% 44,135.20 38.09%

合计 98,839.44 100.00% 141,524.69 100.00% 9.22% 129,571.84 100.00% 11.81% 115,882.39 100.00%

（1）轻钢产品业务收入保持稳定增长
轻钢结构在我国应用最早且最为广泛，国内大部分新建普通工业厂房和仓库

等均采用这种结构形式。由于应用市场空间广阔，起步较早，发展较为成熟，大
部分钢构企业集中在轻钢市场，利润率水平较为稳定。2006 年开始，公司管理
层开始转变经营思路，在保持轻钢结构业务规模基本稳定的前提下，重点拓展钢
结构高端市场即重钢结构业务。2011 年至 2014 年 1-9 月，公司轻钢结构实现销
售收入分别为 44,135.20 万元、44,370.73 万元、45,897.82 万元和 37,079.26 万元，
保持稳定增长。
（2）重钢产品业务收入增长较快
相比轻钢结构产品，重钢结构产品技术要求高，加工、施工难度大，对企业

的资金和资质等综合实力要求高，竞争主体主要为综合实力强的行业领先者，市
场竞争相对缓和，因而毛利率水平也相对较高。近年来，随着国内大型工业厂房
及体育场馆等重钢结构市场需求的日益旺盛，公司不断扩大重钢结构产能，加大
市场开拓力度，承揽的重钢结构项目不断增多。报告期内，公司重钢结构销售收
入增长较快。


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近年来，随着国内工业化进程和城市化进程的加快，各类工业厂房和公共设
施，特别是大型重型工业厂房和大型公共设施建设步伐明显加快。公司管理层在
认真分析钢结构行业未来发展趋势的基础上，结合市场需求，积极优化产品结构，
在保持轻钢结构业务规模稳定增长的同时，积极开发和拓展重钢结构业务。

A、大型重型工业厂房、大跨度空间钢结构及多高层钢结构为公司重钢结构
的主要业务领域
公司通过实施“战略性客户+大客户”经营战略，全力拓展大型重型工业厂
房等重钢结构高端市场，取得了丰硕的成果。截至目前，公司已先后与熔盛重工、
奇瑞汽车、江淮汽车、沈阳机床、沈阳远大、华晨金杯、上海机施、南京雨润、
上海卷烟厂、中材国际、上海锅炉厂、中建一局、中建二局、中建八局、铁四局、
中化三建、华谊化工、中石油等 30 多家大型企业建立了良好的合作关系，为公
司重钢结构业务奠定了良好的客户基础。

报告期内，公司承揽的大型重型工业厂房、大跨度空间钢结构及多高层钢结
构项目主要包括：
大型重型工业厂房：奇瑞汽车股份有限公司铸锻中心铸铁厂及座椅分厂钢结
构工程、沈阳远大机电装备有限公司新厂区 8#及 10#厂房、西部金属材料股份有
限公司稀有难熔金属板带材车间钢结构、沈阳远大铝业工程有限公司的国际加工
中心厂房、安徽盛运环保设备有限公司 1#厂房制作安装钢结构工程、河南驻马
店中集华骏车辆有限公司（G、F）栋钢结构厂房、沈阳北方交通重工集团有限
公司钢结构厂房、江苏熔盛重工集团有限公司造船项目二期/三期曲面厂房钢结

构工程、富士康（沈阳）精密工业有限公司成品包装厂房及成品存放场钢结构工
程、沈阳博林特电梯有限公司新建厂区钢结构工程和沈阳远大机电装备有限公司
M5、M7 厂房钢结构工程、奇瑞鄂尔多斯项目总装车间钢结构工程、芜湖瑞创新
厂区联合厂房钢构制作安装工程、中石油西安石油钢管厂钢结构工程、丹东黄海
汽车有限公司新能源汽车产业基地项目等。
大跨度空间钢结构：上海世博会西班牙馆和委内瑞拉馆、衡阳市体育场钢结
构工程、武汉新芯集成电路制造有限公司 FAB12A 主厂房及连廊桁架结构工程、
沈阳远大铝业工程有限公司研发楼展厅屋盖及研发楼展厅钢网架工程、沈阳华晨

金杯汽车有限公司 F18 焊装车间钢网架工程、合肥京东方 TFT-LCD 六代线项目




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桁架工程、合肥滨湖国际会展中心、沪杭客运专线嘉兴南站火车站雨棚、铜陵体
育场、西咸空港综合保税区等。
多高层钢结构：上海陆家嘴金融中心、沈阳龙之梦亚太中心（2幢54层）、
安徽临泉化工股份有限公司100万NM3/日（CO+H2）原料路线改造气化炉支架钢

结构工程（高76米）、上海同济逸仙大厦B塔楼、无锡苏宁广场（68层328米）、
海口威斯汀大酒店、厦门世茂海峡大厦、昆明西山万达广场项目超高层写字楼(南
塔)等。
B、电力等其他特种钢结构为公司重钢结构的重要组成部分
目前，随着国家火电建设项目“上大压小”调控政策的落实实施，未来电力
钢结构面临着广阔的发展空间；同时，随着国家对公路、铁路等交通基础设施投
资力度持续加大，未来桥梁钢结构行业也面临着难得的发展机遇。公司积极主动
适应政策和市场需求，将电力和桥梁钢结构作为公司重钢结构未来发展的一个重

要组成部分，并积极进行相关人员技术储备，目前已初现成效。2007 年，公司
承揽建设了合肥市繁华大道人行天桥工程，该工程 2007 年度荣获中国建筑钢结
构金奖（国家优质工程）；2009 年，公司承揽了铜陵火电厂锅炉刚架钢构件工
程；2010 年，公司承揽了马鞍山火电厂锅炉刚架钢构件工程、镇江谏壁电厂钢
结构工程等；2012 年公司又承揽了越南永新二期 2*622MW 火力发电机组主厂房
钢结构工程、六安电厂钢结构工程等。

3、报告期内主要工程合同及完成情况
2011 年至 2014 年 1-9 月，发行人收入前十名的主要工程合同金额及完工收
款等情况如下：





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① 2014 年 1-9 月
单位：元
序 2014 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 累计完工
工程项目 业主方 合同价款 决算价款 累计回款额
号 确认收入 结转成本 进度
新能源汽车产 业基地
1 丹东黄海汽车有限责任公司 199,281,000.00 - 82,662,192.08 76,484,170.74 100.00% 146,183,100.00
项目
深圳阿里巴巴 大厦阿 深圳建升和钢结构建筑安装
2 70,793,992.23 - 61,355,022.54 50,264,489.24 100.00% 31,515,785.67
里云大厦工程 工程有限公司
昆明西山万达 广场项
目超高层写字 楼(南
3 中建二局安装工程有限公司 249,816,416.70 - 59,641,859.85 51,611,809.06 96.22% 96,300,000.00
塔)-中建二局安装工程
有限公司
正威(黄石)电子信息产
4 业园一期 40 万吨铜杆 鸿威(湖北)铜业科技有限公司 107,853,306.00 - 48,789,007.99 42,843,793.73 46.97% 26,830,000.00
加工高分子材料项目


5 黄海汽车零部件项目 丹东黄海汽车有限责任公司 112,000,000.00 - 48,422,146.04 41,371,883.31 48.90% 45,278,000.00



金地御景 1#~5#楼项目
6 淮北平和置业有限公司 150,000,000.00 - 47,127,901.77 42,312,900.92 98.53% 91,321,700.00
工程



7 平山 2# 上海锅炉厂有限公司 49,197,840.00 - 38,246,534.03 35,910,843.76 100.00% 30,068,961.58


巨和齐泰城.巨和齐泰
8 商业中心钢结 构制作 中建钢构有限公司 72,589,078.03 - 35,365,369.60 28,812,328.41 55.15% 10,889,341.38
及现场拼装工程

佛山市公共文 化综合
9 体之坊塔项目 12-33.6 中建钢构有限公司 42,466,989.66 - 35,071,166.79 30,586,596.02 93.45% 22,942,875.92
米钢结构制作 拼装工





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程




东莞国际金融 大厦项
10 目钢结构制作 及现场 中建钢构有限公司 74,723,764.73 - 29,556,103.39 25,431,517.80 44.76% -
拼装分包工程
上表中“合同价款”和“决算价款”均是含税金额。

② 2013 年
单位：元
序 2013 年 2013 年 累计完工
工程项目 业主方 合同价款 决算价款 累计回款额
号 确认收入 结转成本 进度
昆明西山万达 广场项
1 中建二局安装工程有限公司 196,961,086.34 - 152,781,480.27 143,019,741.26 87.77% 38,400,000.00
目超高层写字楼(南塔)
丹东黄海汽车 有限公
2 司新能源汽车 产业基 丹东黄海汽车有限责任公司 187,281,000.00 - 109,600,859.20 100,126,361.54 60.49% 108,996,700.00
地项目
西安三星半导体 FAB 中建一局集团建设发展有限
3 80,948,204.81 - 65,736,522.96 58,660,757.50 100.00% 69,490,000.00
厂房工程 公司
高端环保设备 曁先进
中铁二十局集团西安工程机 65,915,382.90
4 机械装备制造项目 1# 66,700,000.00 - 59,737,878.98 50,063,696.12 100.00%
械有限公司
联合厂房钢结构工程
西咸空港综合 保税区
陕西建工集团机械施工有限
5 事务服务办理 中心钢 44,880,000.00 - 50,879,512.82 47,591,310.46 100.00% 44,000,000.00
公司第十二分公司
结构工程

三星（中国）半导体有
陕西建工集团第一建筑工程
6 限公司附属栋 钢结构 49,584,705.00 - 43,950,097.09 39,166,747.21 100.00% 34,916,941.00
有限公司
工程





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环巢湖旅游大道派河、
中铁建设集团有限公司合肥 11,000,000.00
7 白石天河大桥 钢箱梁 61,525,415.00 - 41,497,262.32 34,834,105.62 78.91%
南站项目经理部
制作（防腐）工程
合肥铁路枢纽 南环线
中铁建设集团有限公司合肥 34,561,700.00
8 合肥南站工程 钢结构 49,130,181.00 - 40,981,740.40 34,786,230.24 100.00%
南站项目经理部
制作工程
大连机床（瓦房店）铸
锻及零部件制 造园粘 大连机床（瓦房店）铸造有限
9 41,512,762.00 - 37,290,523.87 31,977,871.98 100.00% 6,900,000.00
土砂铸件、粘土砂铸造 责任公司
钢构工程
大连机床（瓦房店）铸
锻及零部件制 造园消 大连机床（瓦房店）铸造有限 28,814,483.99 11,000,000.00
10 37,393,856.00 - 33,590,549.31 100.00%
失模及 V 法铸造一车 责任公司
间钢构工程
上表中“合同价款”和“决算价款”均是含税金额。

③2012 年度
单位：元
序 2012 年 2012 年 累计完工
工程项目 业主方 合同价款 决算价款 累计回款额
号 确认收入 结转成本 进度
年产 2000 万平方米输
1 青建集团股份公司 78,200,000.00 - 70,246,324.79 54,756,395.24 100.00% 61,470,540.00
送带项目----钢结构
金地御景 1#~5#楼项目
2 淮北平和置业有限公司 150,000,000.00 - 68,976,647.84 61,085,402.31 45.98% 26,000,000.00
工程
江氧迁扩建项目-钢结
3 江西制氧机有限公司 106,061,802.93 - 62,638,988.55 59,959,609.89 66.28% 71,101,954.00
构工程
宝山宜家商场 钢结构
4 龙元建设集团股份有限公司 60,900,000.00 - 53,177,350.43 45,623,076.82 100.00% 35,602,430.00
分包工程
厦门世茂海峡 大厦钢
5 中建工业设备安装有限公司 78,131,293.00 51,779,653.85 44,802,441.57 83.11% 12,310,000.00
结构工程
普利司通(沈阳)轮胎有 中国建筑第八工程局有限公
6 58,000,000.00 - 43,223,355.55 35,391,320.85 83.99% 33,000,000.00
限公司高性能 子午线 司大连分公司





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轮胎环保搬迁 改造项
目钢结构制作
沙县体育公园 体育场
7 福建六建集团有限公司 45,704,200.00 - 41,055,653.16 34,149,842.73 100.00% 11,220,168.00
馆工程
陕汽淮南新能 源汽车
淮南市产业发展投资有限公
8 有限公司专用 车厂房 47,516,675.45 - 38,303,126.22 32,162,084.64 88.93% 35,562,158.00
司
联合车间

9 无锡苏宁广场 中国建筑一局(集团)有限公司 125,593,055.00 - 37,034,754.71 31,021,065.75 100.00% 105,473,370.00

鄂尔多斯市源 盛光电
中建一局集团建设发展有限
10 代线工程钢结 构加工 43,612,257.00 - 36,684,293.34 34,991,590.89 100.00% 34,000,000.00
公司
制作
上表中“合同价款”和“决算价款”均是含税金额。

④2011 年度
单位：元
序 2011 年度 2011 年度 累计完工
工程项目 业主方 合同价款 决算价款 累计回款额
号 确认收入 结转成本 进度

1 新增四跨曲面工程 上海地通建设(集团)有限公司 139,241,094.00 — 120,115,799.25 104,343,122.90 100.00% 118,236,715.00


2 二期平面技改工程 上海地通建设(集团)有限公司 85,168,426.65 — 79,417,689.02 71,573,906.42 100.00% 35,585,716.09


3 无锡苏宁广场 中国建筑一局(集团)有限公司 125,593,055.00 — 71,450,011.16 60,376,039.28 67.53% 51,491,052.41


鄂尔多斯分公司冲焊
4 奇瑞汽车股份有限公司 79,218,914.00 — 67,676,733.26 57,645,898.93 100.00% 61,999,838.53
联合厂房



铜陵市体育中心体育
5 中国建筑一局(集团)有限公司 78,441,241.00 — 62,455,528.34 53,686,771.86 88.64% 24,129,840.00
场





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打叶复烤生产线技术 福建省龙岩金叶复烤有限责任
6 85,843,721.11 — 58,316,115.70 49,458,381.60 100.00% 60,085,859.60
改造项目联合工房 公司


沈阳国际特种机床装
7 沈阳中港地产有限公司 70,964,740.90 — 52,442,310.30 45,424,208.02 77.49% 47,712,555.46
备城工业二期厂房


西安石油专用管建设
8 宝鸡石油钢管有限责任公司 53,123,046.00 — 47,719,932.77 40,386,762.64 100.00% 38,900,000.00
项目一期厂房


北京汽车股份有限公
9 司自主品牌乘用车基 北京市机械施工有限公司 50,528,570.05 50,528,570.05 43,186,812.01 36,770,735.88 100.00% 47,000,000.00
地建设项目涂装车间

桂林\"一馆两院\"博物
10 馆钢结构制作分包合 中建工业设备安装有限公司 38,225,779.00 38,225,779.00 32,671,605.98 28,712,013.08 100.00% 30,975,000.00
同

上表中“合同价款”和“决算价款”均是含税金额。





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4、销售产品的具体方式、各种销售方式实现的销售金额及占比
发行人作为专业从事钢结构业务的企业，钢结构产品销售主要通过两种方
式：一是通过提供钢结构设计、制造与安装一体化服务的方式，一是通过提供钢
构件加工的方式。
报告期内，发行人通过上述两种方式实现的钢结构业务收入情况如下：
单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比

一体化服务 62,921.63 63.66% 102,988.56 72.77% 84,908.71 65.53% 90,351.36 77.97%

钢构件制作 35,917.82 36.34% 38,536.13 27.23% 44,663.13 34.47% 25,531.03 22.03%
合计 98,839.44 100.00% 141,524.69 100.00% 129,571.84 100.00% 115,882.39 100.00%

（三）公司最近三年一期主营业务销售毛利及毛利率分析




产品类别 项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
毛利（万元） 9,938.03 12,675.22 12,599.89 11,247.74
重钢结构
占比 50.86% 56.41% 57.88% 56.21%
毛利（万元） 5,525.16 5,186.74 5,667.47 5,864.01
轻钢结构
占比 28.28% 23.08% 26.03% 29.30%
钢结构土建 毛利（万元） 2,889.34 2,894.18 1,895.00 1,832.76



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占比 14.79% 12.88% 8.70% 9.16%
毛利（万元） 1,187.66 1,713.67 1,607.47 1,066.38
其他
占比 6.08% 7.63% 7.38% 5.33%
毛利（万元） 19,540.19 22,469.81 21,769.84 20,010.89
合计
占比 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1、主营业务销售毛利分析
2011 年至 2013 年，随着生产销售规模的持续增长，公司主营业务毛利逐年
增长。2014 年 1-9 月，公司主营业务毛利保持稳定。钢结构产品作为公司主导产
品，报告期内实现的毛利占公司主营业务毛利比重基本保持在 80%左右，是公司
利润的主要来源。

报告期内，公司积极优化主营产品结构，在力争保持轻钢结构产品业务规模
稳定增长的同时，大力发展毛利率较高的重钢结构产品业务。报告期内，重钢结
构产品实现的毛利占公司钢结构毛利的比重已基本保持在 60%以上。
2、报告期内公司钢结构收入、成本、单位毛利情况如下：
项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度

销量（吨） 144,096 194,737 170,762 131,949
销售收入（万元） 98,839.44 141,524.69 129,571.84 115,882.39
销售成本（万元） 83,376.26 123,662.74 111,304.47 98,770.63
毛利（万元） 15,463.19 17,861.96 18,267.37 17,111.75
毛利率 15.64% 12.62% 14.10% 14.77%
单位售价（元/吨） 6,859.25 7,267.49 7,587.87 8,782.37
单位成本（元/吨） 5,786.14 6,350.25 6,518.12 7,485.52
单位毛利（元/吨） 1,073.11 917.24 1,069.75 1,296.85
（1）2013 年度公司实现钢结构综合毛利 17,861.96 万元，较 2012 年度下降
405.41 万元，降幅为 2.22%。本年钢结构业务虽然仍继续保持较快增长，销量同
比增加 23,975 吨，增幅为 14.04%；但由于单位售价同比下降 4.22%，降幅略高

于单位成本的降幅 2.58%，导致单位毛利同比下降 152.51 元/吨，钢结构综合毛
利额亦同比下降，变动因素具体如下：
2013年影响毛利变动因素分析 影响数（万元）

钢结构毛利变动数 -405.41
销售收入变动数 11,952.85



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其中：单位售价下降320.38元 -5,470.94
销量增加23,975吨 17,423.39
销售成本变动数 12,358.26
其中：单位成本下降167.87元 -2,866.46
销量增加23,975吨 15,224.72

（2）2012 年度公司实现钢结构综合毛利 18,267.37 万元，较 2011 年度增加
1,155.62 万元，增幅为 6.75%，本年钢结构业务仍继续保持较快增长，销量同比
增加 38,813 吨，增幅为 29.41%；单位售价同比下降 13.60%，单位成本同比下降
12.92%，单位售价的降幅略高于单位成本的降幅，单位毛利同比下降 227.10 元/
吨，变动因素具体如下：
2012年影响毛利变动因素分析 影响数（万元）

钢结构毛利变动数 1,155.62
销售收入变动数 13,689.46
其中：单位售价下降1,194.5元 -15,761.27

销量增加38,813吨 29,450.73

销售成本变动数 12,533.84

其中：单位成本下降967.4元 -12,764.75

销量增加38,813吨 25,298.60

（3）报告期单位毛利变化具体原因分析
项目 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度

单位售价（元/吨） 6,859.25 7,267.49 7,587.87 8,782.37
单位售价变动额（元/吨） -408.23 -320.38 -1,194.50
增减变动比例（%） -5.62 -4.22 -13.60
单位成本（元/吨） 5,786.14 6,350.25 6,518.12 7,485.52
单位成本变动额（元/吨） -564.11 -167.87 -967.40
增减变动比例（%） -8.88 -2.58 -12.92
单位毛利（元/吨） 1,073.11 917.24 1,069.75 1,296.85
单位毛利变动额（元/吨） 155.88 -152.51 -227.10
增减变动比例（%） 16.99 -14.26 -17.51

公司在进行工程投标报价时，投标价的确定主要以工程预算成本加上合理利
润的方式确定，其中工程预算成本一般由工程设计成本、钢构件制作成本、工程




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现场安装成本组成，而成本中主要材料成本—钢材成本占比较大，因此公司的对

外售价的变动趋势与钢材价格变动的趋势一致。
2013 年度的单位毛利和 2012 年度的单位毛利呈下降趋势，主要原因是钢材
价格的下降，公司售价相应下降，且降幅高于单位成本的降幅。2014 年 1-9 月的
单位毛利较 2013 年度有所回升，主要原因是单位成本的降幅高于单位售价的降
幅。
（4）同行业上市公司单位毛利情况
单位：元/吨
2014 年 1-3 月
同行业上市公司 2013 年度 2012 年度 2011 年度
/1-9 月
精工钢构（600496） - 1,497.10 1,466.84 -
东南网架（002135） 1,186.24 1,202.48 1,525.25 1,186.37

本公司 1,073.11 917.24 1,069.76 1,296.85
注：上述同行业资料取自公开披露材料，其中精工钢构（600496）2011 年度和 2014 年的单位
毛利资料无法获取、东南网架（002135）2014 年单位毛利资料为 2014 年 1 季度资料。
不同钢结构企业之间由于所属区域、业务模式和产品结构的不同，其单位毛
利水平存在较大差异。一般的，一体化业务的毛利率，特别是设计、安装业务的
毛利率较高；特殊钢结构的毛利率较普通钢结构的毛利率高。富煌钢构以一体化
业务为主，报告期内每年占钢结构收入比例在 60%以上；以重钢业务为主，报告
期内每年占钢结构收入比在 60%左右。富煌钢构的毛利率水平及变化情况反映了
行业发展、公司业务模式和产品结构的特点。

2、主营业务销售毛利率情况

产品类别 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
钢结构业务毛利率 15.64% 12.62% 14.10% 14.77%

其中：重钢结构 16.09% 13.25% 14.79% 15.68%
轻钢结构 14.90% 11.30% 12.77% 13.29%

总体来看，公司报告期内钢结构业务毛利率基本保持稳定，未出现大幅波动

情况。
（1）轻钢结构产品毛利率分析
报告期内，公司轻钢结构产品毛利率水平基本保持稳定，主要与轻钢结构行
业背景和发展现状有关。轻钢结构在我国应用最早且最为广泛，国内大部分新建




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普通工业厂房和仓库均采用这种结构形式，由于起步早，技术发展相对成熟，毛

利率水平基本保持稳定。
（2）重钢结构产品毛利率分析
报告期内，公司重钢结构产品毛利率略高于轻钢结构产品，主要原因在于：
相比轻钢结构，重钢结构技术复杂、施工安装难度大，技术含量高，如大跨度空
间钢结构、高层重型钢结构、桥梁钢结构等，对承揽方的资金和资质要求高，竞
争主体主要为拥有钢结构制造企业特级资质的行业领先者，市场竞争相对缓和。
重钢结构的上述特点，决定了其产品毛利率水平普遍高于轻钢结构。

3、主营业务毛利率变化具体分析
（1）钢材价格波动影响
公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等，钢材成本占公司
产品成本的 65%左右。钢材价格不仅影响签订合同时的产品销售价格，而且影响
公司的采购成本。签订合同时的钢材价格影响产品的销售价格，签订合同后的钢
材价格波动影响产品成本，产品销售价格和成本的变化会影响综合毛利率。报告
期内，市场钢材价格如下：




资料来源：中国物资采购网

假设钢材价格上涨未引起其他因素变动，则钢材价格上涨 1%时，对毛利率
影响的敏感性分析如下：

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度



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钢结构收入总额（万元） 98,839.44 141,524.69 129,571.84 115,882.39
钢结构成本总额（万元） 83,376.26 123,662.74 111,304.47 98,770.63

钢结构毛利总额（万元） 15,463.19 17,861.96 18,267.37 17,111.76
钢结构毛利率 15.64% 12.62% 14.10% 14.77%
钢材成本占总成本比重 62.18% 64.52% 69.29% 71.05%
钢材采购价格变动率 ±1% ±1% ±1% ±1%
钢结构毛利变动总额
518.45 797.86 771.28 701.77
（万元）
钢结构毛利额敏感度 3.35% 4.47% 4.22% 4.10%
钢结构毛利率变动 0.52% 0.56% 0.60% 0.61%

2011 年度，钢材采购价格上升（或下降）1%，毛利额减少（或增加）701.77
万元，毛利额下降（或上升）4.10%，毛利率减少（或增加）0.61%。
2012 年度，钢材采购价格上升（或下降）1%，毛利额减少（或增加）771.28
万元，毛利额下降（或上升）4.22%，毛利率减少（或增加）0.60%。
2013 年度，钢材采购价格上升（或下降）1%，毛利额减少（或增加）797.86
万元，毛利额下降（或上升）4.47%，毛利率减少（或增加）0.56%。
2014 年 1-9 月，钢材采购价格上升（或下降）1%，毛利额减少（或增加）
518.45 万元，毛利额下降（或上升）3.35%，毛利率减少（或增加）0.52%。

从上表可以看出，在不考虑其他因素影响下，公司钢结构产品毛利率水平与
钢材价格波动关联度较高。
公司应对钢材价格波动采取的措施详见第五节 四、“（五）主要原材料和
能源供应情况”相关内容。
（2）产品结构影响
发行人作为专业从事钢结构业务的企业，钢结构产品销售主要通过两种方
式：一是通过提供钢结构设计、制造与安装一体化服务的方式，一是通过提供钢
构件加工的方式。相对于一体化服务，钢构件制作的毛利额及毛利率均较低。报

告期内，发行人通过上述两种方式实现的钢结构业务收入、毛利及毛利率情况如
下：

2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目 金额(万 金额（万
金额(万元) 占比 金额(万元) 占比 占比 占比
元） 元）

一体化服务 62,921.63 63.66% 102,988.56 72.77% 84,908.71 65.53% 90,351.36 77.97%



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钢构件制作 35,917.82 36.34% 38,536.13 27.23% 44,663.13 34.47% 25,531.03 22.03%

合计 98,839.44 100.00% 141,524.69 100.00% 129,571.84 100.00% 115,882.39 100.00%



2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目 毛利额 毛利额 毛利额 毛利额
毛利率 毛利率 毛利率 毛利率
（万元） （万元） （万元） （万元）
一体化服务 11,877.64 18.88% 14,530.34 14.11% 14,009.53 16.50% 14,763.66 16.34%

钢构件制作 3,585.54 9.98% 3,331.62 8.65% 4,257.84 9.53% 2,348.10 9.20%

合计 15,463.18 15.64% 17,861.96 12.62% 18,267.37 14.10% 17,111.75 14.77%

2012年，公司钢结构业务毛利率由2011年的14.77%下降到14.10%，主要原
因为：虽然钢材价格的下跌导致公司一体化服务和钢构件制作的毛利率均有所上
升，但随着钢构件制作业务量的增长，毛利率较低的钢构件制作的收入占比由
2011年的22.03%提升至2012年的34.47%，摊薄了整体毛利率，导致发行人钢结
构业务的毛利率有所下降。
2012年钢构件制作收入占比提升较多的原因如下：
报告期内发行人产能有了较大提高，特别是2012年8月份重型钢构件生产线
二期项目部分厂房设备投入生产后，发行人的产能由2010年的12万吨提高到2012

年的15万吨，发行人承揽业务的能力进一步加强。为了充分利用现有产能，分摊
固定制造费用，发行人适当加大了钢构件制作工程项目的承接。
2013年，公司钢结构业务毛利率由2012年的14.10%下降到12.62%，主要原
因为：虽然一体化服务的收入占比上升至72.77%，但由于公司根据市场情况结合
钢材价格的下降走势调低了售价，且降幅高于单位成本的降幅，导致一体化服务
和钢结构制作的毛利率均较2012年略有下降。
2014年1-9月，公司钢结构业务毛利率为15.64%，较2013年有所回升，主要
是因为：一方面，在钢结构件单价随钢材价格下降的情况下，公司通过一系列的

措施加强成本管控，导致单位成本的降幅高于单位售价的降幅；另一方面，在获
得房屋建筑工程施工总承包壹级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质后，
公司在承接综合性大型建筑工程时竞争力有所提升，陆续承接了一批规模较大、
毛利率较高的大型工程。
（3）产品综合单位成本、产品售价、产品结构变动对综合毛利率的影响




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项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
钢结构产品单位成
5,786.14 6,350.25 6,518.12 7,485.52
本（元/吨）
钢结构产品单位成
-8.88% -2.58% -12.92% 8.06%
本上涨幅度
重钢产品单价（元/
6,928.76 7,336.63 7,664.59 8,971.89
吨）
重钢产品售价上涨
-5.56% -4.28% -14.57% 8.38%
幅度
重钢产品销量（吨） 89,136.00 130,341.68 111,162.06 79,968.83

重钢产品收入（元） 617,601,791.46 956,268,732.78 852,011,102.36 717,471,838.60
轻钢产品单价（元/
6,746.53 7,127.54 7,444.79 8,490.79
吨）
轻钢产品售价上涨
-5.35% -4.26% -12.32% 4.94%
幅度
轻钢产品销量（吨） 54,960.49 64,395.06 59,599.69 51,980.07
轻钢产品收入（元） 370,792,632.43 458,978,204.26 443,707,289.84 441,352,040.56

总收入（元） 988,394,423.89 1,415,246,937.04 1,295,718,392.20 1,158,823,879.16
重钢收入占比 62.49% 67.57% 65.76% 61.91%

轻钢收入占比 37.51% 32.43% 34.24% 38.09%
产品单位成本变动
7.76% 2.21% 11.02% -6.81%
对综合毛利率影响
产品售价变动对综
-4.62% -3.74% -11.80% 5.86%
合毛利率的影响
产品结构变动对综
-0.11% 0.05% 0.11% 0.25%
合毛利率的影响
合计影响 3.02% -1.48% -0.67% -0.70%

4、与同行业上市公司比较分析
公司专业从事钢结构的设计、制造与安装，目前可比上市公司主要有东南网
架、精工钢构、杭萧钢构、鸿路钢构、光正集团和大金重工六家。公司主营业务
毛利率水平与可比上市公司毛利率水平基本一致。
可比上市公司近年来钢结构业务毛利率情况
公司名称 2014年1-6月 2013年度 2012年度 2011年度

杭萧钢构 16.55% 13.10% 12.61% 10.57%

精工钢构 14.86% 14.74% 15.32% 14.09%

东南网架 12.83% 13.61% 15.99% 13.24%
鸿路钢构 16.41% 13.00% 12.99% 13.43%
光正集团 8.35% 11.20% 14.19% 14.01%



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大金重工 16.81% 12.64% 13.54% 14.57%

可比上市公司均值 14.30% 13.05% 14.11% 13.32%

公司名称 2014年1-9月 2013年度 2012年度 2011年度

本公司 15.64% 12.62% 14.10% 14.77%

注：数据来自于上市公司定期报告，2014 年 1-9 月同行业上市公司钢结构业务详细毛利率无
法从公开途径获取。
从上表可知，可比上市公司 2011 年至 2014 年 1-6 月的钢结构业务毛利率平
均在 13.70%，公司报告期内钢结构业务毛利率平均在 14.28%，公司毛利率与同
行业上市公司平均水平基本一致。

（四）公司主要利润指标变动分析




单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 金额 增幅 金额 增幅 金额
营业利润 3,374.44 4,523.56 -22.89% 5,866.71 -12.92% 6,736.88

利润总额 3,477.45 4,694.28 -23.84% 6,164.11 -9.10% 6,780.88
净利润 3,029.75 4,164.44 -23.77% 5,462.90 -6.85% 5,864.57

2013 年公司营业利润和利润总额分别比 2012 年下降 22.89%和 23.84%，2012
年公司营业利润和利润总额分别比 2011 年下降 12.92%和 9.1%，具体分析如下：

1、营业利润分析
2013 年营业利润较 2012 年减少 1,343.15 万元，下降 22.89%，主要原因如下：

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单位：万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 增加额 增幅
营业收入 137,206.61 187,330.03 162,232.43 25,097.60 15.47%
营业成本 117,648.36 164,825.79 140,597.73 24,228.06 17.23%
营业毛利 19,558.25 22,504.24 21,634.69 869.55 4.02%
营业税金及附加 1,803.41 2,204.39 1,697.88 506.51 29.83%
期间费用 13,227.15 14,496.24 13,136.29 1,359.95 10.35%
资产减值损失 1,153.26 1,280.05 933.81 346.24 37.08%
营业利润 3,374.44 4,523.56 5,866.71 -1,343.15 -22.89%
如上表所示，公司 2013 年营业利润较 2012 年下降 22.89%，主要系毛利率
下降，期间费用和资产减值损失增加所致。2013 年，尽管公司销售规模持续扩

大，但随着募集资金投资项目重型钢构件生产线二期项目逐步投产，产能利用率
较 2012 年略有下降，单位产品的固定成本上升，使得公司主营业务毛利率有所
下滑。而期间费用和资产减值损失则随着销售规模的扩大分别增加了 1,359.95 万
元和 346.24 万元。以上因素导致 2013 年营业利润较 2012 年下降 1,343.15 万元。
2012 年营业利润较 2011 年减少 870.17 万元，下降 12.92%，主要原因如下：
单位：万元
项目 2012 年度 2011 年度 增加额 增幅
营业收入 162,232.43 141,502.92 20,729.51 14.65%
营业成本 140,597.73 121,468.38 19,129.35 15.75%
营业毛利 21,634.69 20,034.55 1,600.14 7.99%
营业税金及附加 1,697.88 1,652.37 45.51 2.75%
期间费用 13,136.29 11,209.75 1,926.54 17.19%
资产减值损失 933.81 435.55 498.26 114.40%
营业利润 5,866.71 6,736.88 -870.17 -12.92%
如上表所示，公司 2012 年营业利润较 2011 年下降 12.92%，主要系毛利率
下降、期间费用和资产减值损失增加所致。2012 年，受到国内宏观经济放缓及
市场竞争加剧的影响，公司收入增长有所放缓，也使得公司主营业务毛利率有所
下滑；另外，公司钢构件制作业务占比有所增加，对毛利率下滑也有一定影响。

由此导致 2012 年营业毛利较 2011 年仅增加 1,600.14 万元。而期间费用却增加了
1,926.54 万元，同时 2012 年度公司承接的工程项目较多，按工程量确认的应收
账款增加较大，导致计提的坏账损失金额较大，资产减值损失 2012 年度比 2011
年度增加 498.26 万元。以上导致 2012 年营业利润较 2011 年下降 870.17 万元。


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2、期间费用的变化情况
报告期内，公司各项期间费用情况如下：
单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
占营 占营 占营
项目 占营业
业收 业收 业收
金额 收入比 金额 金额 金额
入比 入比 入比
重
重 重 重
销售费用 1,893.93 1.38% 2,360.06 1.26% 1,954.86 1.20% 1,679.48 1.19%

管理费用 4,690.64 3.42% 5,517.42 2.95% 5,030.42 3.10% 4,047.31 2.86%
财务费用 6,642.58 4.84% 6,618.77 3.53% 6,151.01 3.79% 5,482.97 3.87%
8.10 7.92
合计 13,227.15 9.64% 14,496.24 7.74% 13,136.29 11,209.75
% %
报告期内，公司业务规模持续扩张，期间费用一直控制在较为合理的水平，
占营业收入比重基本保持稳定。
①销售费用
销售费用主要由工资薪金支出、差旅招待费及售后维护费等项目构成。2011
年至 2014 年 1-9 月，公司销售费用分别为 1,679.48 万元、1,954.86 万元、2,360.06
万元和 1,893.93 万元，占同期营业收入比重分别为 1.19%、1.20%、1.26%和 1.38%。

2013 年度销售费用较 2012 年增加 405.2 万元，增幅为 20.73%，主要原因是
2013 年度售后维护费用增加 272.31 万元和工资费用增加 89.53 万元。
2012 年度销售费用较 2011 年增加 275.38 万元，增幅为 16.40%，主要原因
是 2012 年度售后维护费用增加 83 万元和差旅费增加 78 万元。
与同行业上市公司相比，公司的销售费用与营业收入的占比处于正常水平。

期间 杭萧钢构 东南网架 精工钢构 光正集团 大金重工 鸿路钢构 本公司

2014 年 1-9 月 2.07% 0.58% 1.73% 5.92% 6.26% 2.32% 1.38%
2013 年度 1.75% 0.67% 1.67% 3.13% 4.50% 1.79% 1.26%

2012 年度 2.23% 0.73% 2.13% 1.00% 4.75% 1.54% 1.20%
2011 年度 1.67% 0.63% 1.44% 1.18% 4.42% 1.84% 1.19%
注：数据来自于上市公司定期报告。



②管理费用
管理费用主要包括管理人员薪酬福利支出、无形资产摊销及折旧费用等。

2011 年至 2014 年 1-9 月，公司管理费用分别为 4,047.31 万元、5,030.42 万元和


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5,517.42 万元和 4,690.64 万元，占同期营业收入比重分别为 2.86%、3.10%、2.95%

和 3.42%。
2013 年度管理费用较 2012 年度增加 487.00 万元，增幅为 9.68%，主要是由
于工资性费用增加 275.41 万元及差旅费 46.80 万元。2012 年度管理费用较 2011
年度增加 983.11 万元，增幅为 24.29%，主要是由于公司工资性费用增加 415 万
元及折旧费用增加 109 万元。
③财务费用
单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
财务费用
金额 金额 增幅 金额 增幅 金额

当期发生额 6,642.58 6,618.77 7.60% 6,151.01 12.18% 5,482.97

其中：利息支出 6.682.79 6,753.49 6.80% 6,323.33 15.51% 5,474.27
公司财务费用主要由利息支出构成。报告期内，随着业务规模的扩大，公司
流动资金借款大幅增加。财务费用 2013 年度比 2012 年度增长 7.60%、2012 年度
比 2011 年度增长 12.18%，主要原因公司承接的工程项目较多，销售规模不断扩
大，流动资金需求大幅增加，公司借款增加相应利息支出增加较多。

报告期内，限于融资渠道单一，公司财务费用占营业收入比重均维持在 4%
左右，远远高于同行业上市公司平均 2%左右水平。较高的财务费用一定程度上
影响了公司在成本及其他费用管控方面优势，削弱了公司的盈利水平。公司亟需
改善融资结构，降低债务性融资比例，增加权益性融资。

3、资产减值损失变化情况
单位：万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
坏账损失 1,105.83 1,280.05 933.81 435.55

存货跌价准备 47.43 - - -
合计 1,153.26 1,280.05 933.81 435.55
报告期内发生的资产减值损失包括应收款项坏账准备和存货跌价准备。
资产减值损失 2013 年度比 2012 年度增长 37.08%、2012 年度比 2011 年度增

长 114.40%，主要原因是公司承接的工程项目较多，按工程量确认的应收账款增
加较大，导致计提的坏账损失金额较大。

4、利润总额和净利润变化分析


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单位：万元
2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
项目
金额 金额 增幅 金额 增幅 金额

营业利润 3,374.44 4,523.56 -22.89% 5,866.71 -12.92% 6,736.88
利润总额 3,477.45 4,694.28 -23.84% 6,164.11 -9.10% 6,780.88

所得税费用 447.71 529.84 -24.44% 701.22 -23.47% 916.31
净利润 3,029.75 4,164.44 -23.77% 5,462.90 -6.85% 5,864.57
近三年一期公司利润总额和净利润变化主要受营业利润和所得税的影响，营

业外收支的发生额较小。2013 年营业利润较 2012 年下滑 22.89%、2012 年营业
利润较 2011 年下滑 12.92%，导致利润总额和净利润两年均有所下滑；而所得税
费用随利润总额的下滑 2013 年和 2012 年均同比下降。

（五）非经常性损益对盈利能力的影响分析

2011 年至 2014 年 1-9 月，非经常性损益净额分别为 36.15 万元、251.68 万
元、144.29 万元和 80.09 万元。公司的非经常性损益主要由政府补助构成，报告
期内政府补助的金额分别为 29.54 万元、249.48 万元、138.98 万元和 35.74 万元，
金额较大的政府补助主要信息如下：
单位：元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
发明创造及产业化奖励 - 300,000.00 311,800.00 -

兑现工业化奖励 - 208,400.00
省级企业技术中心奖励款 - 200,000.00 - -

高新技术产品奖励 - 140,000.00 - -
科技成果奖励 - 100,000.00 - -
标准化奖励 - 100,000.00

社保补贴 - - 1,500,000.00 -
研发项目补助款 - - 500,000.00 -

中小企业国际市场开拓资金 - - 58,000.00 62,000.00
产学研战略联盟奖励 200,000.00 - - -

其他补助 157,445.00 341,400.00 125,000.00 233,350.00
合计 357,445.00 1,389,800.00 2,494,800.00 295,350.00

其他非经常性损益具体构成情况详见第九节“六、经注册会计师核验的非经
常性损益明细表”相关内容。


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2011 年至 2014 年 1-9 月非经常性损益占各期归属于母公司股东的净利润的

比例分别为 0.62%、4.66%、3.53%和 2.69%，对公司未来盈利能力的持续性和稳
定性不会产生影响。

（六）影响公司盈利能力及其连续性和稳定性的因素

1、原材料价格波动影响
报告期内，公司主营产品钢结构产品的成本中，主要原材料钢材的成本约占
65%左右，钢材价格每上涨 1%，公司产品成本约上涨 0.65%。虽然一般情况下
公司可以通过协议等方式向上游、下游转嫁钢材价格大幅上涨引致的风险，但当
钢材价格上涨处于小幅波动范围内时，该部分上涨成本可能会由公司承担。因此，

钢材价格的波动仍将会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。

2、国家宏观调控及产业政策影响
虽然公司所属行业是国家扶持和鼓励发展的产业，受宏观调控及产业政策直
接影响并不大，但是相关政策会通过本行业上、下游行业间接对本行业产生一定
的影响。宏观调控及产业政策调整通过影响公司的业务机会，从而影响公司的经
营业绩。

3、融资能力和融资成本影响
公司所属钢结构行业属于技术密集型和资金密集型行业，流动资金需求较
大，虽然公司具备较强的融资能力，但随着产能的扩张和业务规模的持续扩大，
公司的资本性支出和对流动资金的需求将继续增加，若融资能力不能随着公司业
务规模的扩大而增强，公司业务拓展将受到一定影响；若融资成本较高，公司盈
利能力将受到一定影响。

（七）结论

公司专注于钢结构的设计、制造和安装，主营业务突出。近年来，受益于行
业的快速发展和公司市场开拓能力的加强，业务规模持续增长，在同行业中形成

了较为突出的品牌质量优势、技术优势和规模优势。
未来,公司将继续优化产品结构，在巩固和挖掘现有市场的基础上，依靠自
身比较成本优势和技术创新能力，不断拓宽销售渠道，构筑覆盖全国主要省区市




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的营销网络，不断扩大主营业务规模，最终实现公司经营业绩的持续、快速、稳

定增长。

二、财务状况分析

（一）资产质量分析

1、资产构成及其变化分析




单位：万元
2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 增幅 金额 增幅 金额 增幅 金额
流动资产 214,325.86 12.80% 190,002.56 18.10% 160,877.12 26.82% 126,850.84

非流动资产 68,664.11 8.25% 63,431.74 8.58% 58,418.27 2.12% 57,204.14
资产总计 282,989.96 11.66% 253,434.31 15.57% 219,295.39 19.15% 184,054.98


报告期内公司业务规模持续扩大，盈利能力不断增强，销售收入保持增长，
总资产规模增长明显。2011 年末至 2014 年 9 月末资产总额分别为 184,054.98 万
元、219,295.39 万元、253,434.31 万元和 282,989.96 万元。
从资产结构看，流动资产占比较大，报告期各期末平均占比为 73.25%，反
映了公司良好的资产流动性和较强的资产变现能力。同时，非流动资产规模也不
断增长。总的来说，公司目前资产结构与生产经营规模和特点是相匹配的，资产
结构较为合理，符合行业的一般特点。



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2、流动资产构成及其变化分析
单位：万元
2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

货币资金 28,352.12 13.23% 39,947.83 21.02% 54,231.13 33.71% 44,400.43 35.00%
应收账款 63,394.55 29.58% 52,698.49 27.74% 38,210.26 23.75% 29,764.77 23.46%

预付款项 3,180.92 1.48% 1,334.33 0.70% 1,620.17 1.01% 2,088.95 1.65%
存货 107,768.44 50.28% 85,896.41 45.21% 61,516.93 38.24% 44,322.79 34.94%

其他 11,629.83 5.43% 10,125.50 5.33% 5,298.63 3.29% 6,273.89 4.95%
流动资产
214,325.86 100.00% 190,002.56 100.00% 160,877.12 100.00% 126,850.84 100.00%
合计
报告期内，随着公司合同承揽量的不断增加，公司的流动资产规模逐步增长，
其中货币资金、应收账款、预付账款和存货等主要经营性流动资产占比较大，各

期末合计占流动资产的比重均在 90%以上。
（1）货币资金
2012 年末，货币资金增加主要系公司货款回笼较多以及筹资活动取得的现
金较多所致。总体上看，在公司业务规模不断增长的情况下，货币资金保有量与
工程项目投资大和周期长的特点是相匹配的。
2013 年末和 2014 年 9 月末的货币资金余额分别较 2012 年末和 2013 年末下
降 14,283.30 万元和 11,595.71 万元，主要是存货占用资金较多和工程款回收较慢
所致，详细分析见本节二、“（三）现金流量分析”。

（2）应收账款
2011 年末至 2014 年 9 月末，公司应收账款分别为 29,764.77 万元、38,210.26
万元、52,698.49 万元和 63,394.55 万元，占流动资产比例分别为 23.46%、23.75%、
27.74%和 29.58%。
①应收账款余额变动情况
单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

应收账款余额 68,670.17 57,006.19 41,287.37 31,982.23
比上年末变动额 11,663.98 15,718.82 9,305.14 5,937.20
比上年末变动率 20.46% 38.07% 29.09% 22.80%
②应收账款余额变动原因分析



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2012 年末比 2011 年末增加 9,305.14 万元，增幅 29.09%，主要原因是 2012

年营业收入增长以及工程结算所致。
2013 年末和 2014 年 9 月末分别较 2012 年末和 2013 年末增加 15,718.82 万
元和 11,663.98 万元，增幅分别为 38.07%和 20.46%，一方面是由于销售规模的
扩大；另一方面，受 2013 年“钱荒”的影响，部分业主的资金面相对紧张，采
取推迟付款以缓解资金压力，导致应收账款余额增加较多。
公司针对应收账款回收建立了严格的“事前、事中、事后”全程风险监控体
系：在项目投标阶段，公司首先对业主的经济实力和资信等状况进行综合评审，
对风险较大的工程主动予以放弃；合同履行阶段，密切关注客户的经营情况和财

务状况，发生异常情况及时采取相应措施；工程完工验收并结算后，公司将剩余
工程款回收任务落实至相关责任人，并将款项回收完成情况与相关责任人的年终
奖挂钩，从而保证了年末工程款的及时回收。
公司管理层认为资产流动性良好，资产质量较高。具体分析如下：
①应收账款余额较大符合行业特点
报告期内同行业上市公司的应收账款余额占营业收入的比重如下：
期间 杭萧钢构 精工钢构 东南网架 鸿路钢构 光正集团 大金重工 本公司

2014 年 1-9 月 23.25% 31.94% 57.36% 53.05% 56.35% 128.84% 46.20%
2013 年度 14.72% 21.56% 46.22% 27.86% 45.66% 80.35% 28.13%
2012 年度 14.15% 23.73% 52.02% 24.00% 41.12% 77.65% 23.55%
2011 年度 15.80% 17.36% 37.18% 14.01% 38.92% 56.39% 21.03%
注：数据来自于上市公司定期报告。

大型基础设施建设工程中,钢结构企业承揽的钢结构工程业务通常是从施工
总承包商分包而来，其验收结算通常需要等待整个总包工程竣工后才能一并完
成。而大型基础设施工程通常施工周期较长，工程跨年度结算的情况比较常见。
根据行业特点，工程承包合同一般约定采取分期回笼货款的方式。在工程承
包合同签订后公司通常可以收到20%-30%的预收账款，然后随着工程的进展通常

可收到30%-50%的工程进度款，待整个工程安装完成时，根据各方共同签字确认
的工程进度表办理工程结算，此时通常尚有20%-30%左右的工程款未能收回，需
待整个总包工程最终验收竣工后才能结算。





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在上述未能回收的20%-30%左右工程款中，一部分是预留的工程质保金。通

常情况下，建设工程竣工决算后，发包人按照合同约定按工程价款决算总额
5-10%左右的比例预留质保金，责任期（通常为1-3年）满后全额付给本公司，因
而质保金部分形成的应收账款账龄较长。
与同行业上市公司相比，公司应收账款余额占营业收入的比重处于正常水
平。
②应收账款周转率分析
报告期内，公司营业收入、应收账款及应收账款周转率情况如下：

指标 2014 年 1-9 月/末 2013 年/末 2012 年/末 2011 年/末

营业收入（万元） 137,206.61 187,330.03 162,232.43 141,502.92

应收账款（万元） 63,394.55 52,698.49 38,210.26 29,764.77
应收账款占营业收
46.20% 28.13% 23.55% 21.03%
入比重
应收账款周转率（次
2.36 4.12 4.77 5.24
/年）
与2011年末和2012年末相比，2013年末公司应收账款占营业收入比重升幅较
大、应收账款周转率下降较多，主要是由于受2013年“钱荒”的影响，部分业主
的资金面相对紧张，采取推迟付款以缓解资金压力，导致公司回款较慢。
③应收账款账龄分析
截至 2014 年 9 月 30 日，公司应收账款账龄分别为：
单位：万元
账龄 应收账款余额 比例 坏账准备 应收账款净额
1 年以内 55,307.73 80.54% 2,765.39 52,542.34

1-2 年 10,379.69 15.12% 1,037.97 9,341.72
2-3 年 1,083.30 1.58% 216.66 866.64
3-4 年 537.43 0.78% 161.23 376.20
4-5 年 535.29 0.78% 267.65 267.65
5 年以上 826.72 1.20% 826.72 -

合计 68,670.17 100.00% 5,275.62 63,394.55
上述余额中，1 年以内的应收账款占比为 80.54%，其中应收账款前五名客户
为：
单位：万元





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单位名称 款项性质 账龄 金额


中国建筑一局(集团)有限公司 工程款 2 年以内 4,595.47

中建钢构有限公司 工程款 1 年以内 3,505.06

上海锅炉厂有限公司 工程款 1 年以内 3,311.11

中国建筑第八工程局有限公司 工程款 1 年以内 2,668.40

中建一局集团建设发展有限公司 工程款 1 年以内 2,416.38

合计 16,496.41
④坏账准备计提情况
报告期内，公司结合自身实际情况，按账龄分析法对应收账款充分计提了坏
账准备，具体计提比例及计提情况如下：
单位：万元
坏账准 2014.9.30 2013.12.31
账龄 备计提
应收账款余 应收账款余
比例 比例 坏账准备 比例 坏账准备
额 额
1 年以
5% 55,307.73 80.54% 2,765.39 48,219.46 84.59% 2,410.97
内
1-2 年 10% 10,379.69 15.12% 1,037.97 5,893.58 10.34% 589.36
2-3 年 20% 1,083.30 1.58% 216.66 1,190.38 2.09% 238.08
3-4 年 30% 537.43 0.78% 161.23 682.98 1.20% 204.89

4-5 年 50% 535.29 0.78% 267.65 310.79 0.54% 155.40
5 年以
100% 826.72 1.20% 826.72 709.01 1.24% 709.01
上
合计 - 68,670.17 100.00% 5,275.62 57,006.19 100.00% 4,307.70
续：

坏账准 2012.12.31 2011.12.31
账龄 备计提 应收账款余 应收账款余
比例 比例 坏账准备 比例 坏账准备
额 额
1 年以
5% 35,511.32 86.01% 1,775.57 28,297.10 88.48% 1,414.85
内
1-2 年 10% 3,235.59 7.84% 323.56 2,153.13 6.73% 215.31
2-3 年 20% 1,242.62 3.01% 248.52 531.50 1.66% 106.30

3-4 年 30% 353.70 0.86% 106.11 667.73 2.09% 200.32
4-5 年 50% 641.58 1.55% 320.79 104.22 0.33% 52.11
5 年以
100% 302.56 0.73% 302.56 228.56 0.71% 228.56
上
合计 - 41,287.37 100.00% 3,077.11 31,982.23 100.00% 2,217.46



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公司期末大额应收账款不存在重大异常情况，符合公司经营特点，应收账款
坏账准备计提充足。
（3）预付账款
2011 年末至 2014 年 9 月末，公司预付账款分别为 2,088.95 万元、1,620.17
万元、1,334.33 万元和 3,180.92 万元，主要系预付材料款。
（4）存货
2011 年末至 2014 年 9 月末，公司存货余额分别为 44,322.79 万元、61,516.93
万元、85,896.41 万元和 107,768.44 万元，占流动资产比例分别为 34.94%、38.24%、

45.21%和 50.28%，具体构成如下：
单位：万元
2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
原材料 17,214.11 15.97% 13,885.65 16.17% 13,706.69 22.28% 11,846.40 26.73%
库存商品 2,731.00 2.53% 3,284.18 3.82% 1,565.73 2.55% 1,116.25 2.52%
工程施工（减
83,942.20 77.89% 64,368.77 74.94% 39,198.13 63.72% 27,241.94 61.46%
工程结算）
在产品 3,881.13 3.60% 4,357.80 5.07% 7,046.38 11.45% 4,118.20 9.29%

合计 107,768.44 100.00% 85,896.41 100.00% 61,516.93 100.00% 44,322.79 100.00%

公司存货主要包括原材料和工程施工（减工程结算），两者合计占存货比重
约 90%左右。
①存货余额变动情况
单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

存货余额 107,768.44 85,896.41 61,516.93 44,322.79
比上年末变动额 21,872.03 24,379.48 17,194.14 8,687.47
比上年末变动率 25.46% 39.63% 38.79% 24.38%
存货余额变动原因分析

A、2014 年 9 月末变动原因分析

2014 年 9 月末存货余额比 2013 年末增加 21,872.03 万元，增幅 25.46%，主
要系工程施工增加 19,573.43 万元所致，具体如下：
项目 2014.9.30 2013.12.31 增加额（万元） 增长比例（%）



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工程施工 83,942.20 64,368.77 13,131.72 20.40%
其中：成本 435,916.11 339,489.94 59,121.75 17.41%
毛利 67,695.58 51,049.70 10,074.81 19.74%
工程结算 419,669.50 326,170.87 56,064.85 17.19%
工程施工=工程施工（成本）+工程施工（毛利）－工程施工（工程结算）

工程施工 2014 年 9 月末比 2013 年末增长主要原因是在建工程规模的持续扩
大。2014 年 9 月末公司在建的工程项目合同总额 262,472.23 万元，较 2013 年末
增加了 72,322.35 万元。工程施工中的成本、毛利、工程结算均有增长，最终使
工程施工的净额增加 19,573.43 万元。
B、2013 年末变动原因分析
2013 年末存货余额比 2012 年末增加 24,379.48 万元，增幅 39.63%，主要系
工程施工增加 25,170.64 万元所致，具体如下：
项目 2013.12.31 2012.12.31 增加额（万元） 增长比例（%）

工程施工 64,368.77 39,198.13 25,170.64 64.21%
其中：成本 339,489.94 284,726.98 54,762.96 19.23%
毛利 51,049.70 48,100.72 2,948.98 6.13%
工程结算 326,170.87 293,629.57 32,541.30 11.08%

工程施工=工程施工（成本）+工程施工（毛利）－工程施工（工程结算）
工程施工 2013 年末比 2012 年末增长主要原因是在建工程规模的持续扩大。
2013 年末公司在建的工程项目合同总额 190,149.88 万元，较 2012 年末增加了
19,708.90 万元。
随着工程业务量增长，2013 年度公司工程项目的投入成本相应增加，2013
年度工程项目施工共计投入成本 147,354.62 万元，因工程已决算将工程施工—工
程结算冲减工程施工—成本 92,591.65 万元，导致 2013 年年末工程施工—成本净
增加 54,762.96 万元，比 2012 年末增长 19.23%。

随着工程业务量增长及完工进度增加，公司按完工百分比法计算的工程施工
—毛利金额相应增加。2013 年度工程项目共计确认毛利 20,756.14 万元，因工程
已决算将工程施工—工程结算冲减工程施工—毛利 17,807.15 万元，导致 2013 年
末工程施工—毛利净增加 2,948.98 万元，比 2012 年末增长 6.13%。





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随着工程业务量增长及完工进度增加，2013 年度公司工程结算也相应增加。

2013 年度公司确认工程施工—工程结算 142,910.11 万元（不含税），因工程已
决 算 将 工 程 施 工 — 工 程 结 算 冲 减 工 程 施 工 — 成 本 和 工 程 施 工 — 毛利 共 计
110,398.81 万元，导致 2013 年末工程施工—工程结算净增加 32,541.30 万元，比
2012 年末增长 11.08%。
综上所述，2013 年末工程施工—成本净增加 54,762.96 万元、工程施工—毛
利净增加 2,948.98 万元、工程施工—工程结算净增加 32,541.30 万元，导致工程
施工 2013 年末比 2012 年末净增加 25,170.64 万元，增幅 64.21%。
C、2012 年末变动原因分析

2012 年末存货余额比 2011 年末增加 17,194.14 万元，增幅 38.79%，主要系
工程施工增加 11,956.19 万元所致，具体如下：
项目 2012.12.31 2011.12.31 增加额（万元） 增长比例（%）

工程施工 39,198.13 27,241.94 11,956.19 43.89

其中：成本 284,726.98 193,694.29 91,032.69 47.00
毛利 48,100.72 33,406.67 14,694.05 43.99

工程结算 293,629.57 199,859.02 93,770.55 46.92
工程施工=工程施工（成本）+工程施工（毛利）－工程施工（工程结算）

工程施工 2012 年末比 2011 年末增长主要原因是随着生产规模扩大且承接的
工程项目体量较大，相应的工程施工成本增长较大。2012 年签订合同总金额
200,631.73 万元，比 2011 年度增加了 48,693.38 万元，增长比例为 32.05%。

随着工程业务量增长，2012 年度公司工程项目的投入成本相应增加，2012
年度工程项目施工共计投入成本 126,005.10 万元，因工程已决算将工程施工—工
程结算冲减工程施工—成本 34,972.41 万元，导致 2012 年年末工程施工—成本净
增加 91,032.69 万元，比 2011 年末增长 47%。
随着工程业务量增长及完工进度增加，公司按完工百分比法计算的工程施工
—毛利金额相应增加。2012 年度工程项目共计确认毛利 20,162.37 万元，因工程
已决算将工程施工—工程结算冲减工程施工—毛利 5,468.31 万元，导致 2010 年
末工程施工—毛利净增加 14,694.06 万元，比 2011 年末增长 43.99%。

随着工程业务量增长及完工进度增加，2012 年度公司工程结算也相应增加。
2012 年度公司确认工程施工—工程结算 134,211.28 万元（不含税），因工程已



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决 算 将 工 程 施 工 — 工 程 结 算 冲 减 工 程 施 工 — 成 本 和 工 程 施 工 — 毛利 共 计

40,440.72 万元，导致 2012 年末工程施工—工程结算净增加 93,770.55 万元，比
2011 年末增长 46.92%。
综上所述，2012 年末工程施工—成本净增加 91,032.69 万元、工程施工—毛
利净增加 14,694.05 万元、工程施工—工程结算净增加 93,770.55 万元，导致工程
施工 2012 年末比 2011 年末净增加 11,956.19 万元，增幅 43.89%。
②存货跌价准备的合理性分析
报告期内存货跌价准备的计提情况如下：
单位：万元
2014.9.30 2013.12.31
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 17,214.11 - 17,214.11 13,885.65 - 13,885.65
库存商品 2,778.43 47.43 2,731.00 3,284.18 - 3,284.18
工程施工
（减工程结 83,942.20 - 83,942.20 64,368.77 - 64,368.77
算）
在产品 3,881.13 - 3,881.13 4,357.80 - 4,357.80

合计 107,768.44 - 107,768.44 85,896.41 - 85,896.41
续：

2012.12.31 2011.12.31
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 13,706.69 - 13,706.69 11,846.40 - 11,846.40

库存商品 1,565.73 - 1,565.73 1,116.25 - 1,116.25
工程施工
（减工程 39,198.13 - 39,198.13 27,241.94 - 27,241.94
结算）
在产品 7,046.38 - 7,046.38 4,118.20 - 4,118.20
合计 61,516.93 - 61,516.93 44,322.79 - 44,322.79
报告期内，公司结合自身实际情况，对其存货计提跌价准备，其中 2011 年

至 2013 年经测试后须计提的跌价准备为 0，主要原因为：
A、以销定产和以产定购的经营模式
公司作为建筑工程类企业，采用订单驱动的经营模式，其一般的采购模式主
要为根据销售订单及年度生产经营计划，每年年初通过供应商大会选择供应商，
确定一年的合作模式，采用持续分批量的形式向原材料供应商进行采购。结合上


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述采购模式，公司的在库原材料及库存商品一般都有对应的销售订单及生产计划

与之对应，不存在滞销或库龄较长的存货。
B、在库存货的通用性较强
公司在库的存货主要以原材料为主，主要为中板、圆钢、彩钢带、焊管、不
锈钢等标准化耗材，其在购入后均需要经过切割、焊接等工序加工成非标准化的
钢结构构件，因此原材料的通用性较强，能够适用于生产各种不同的钢结构产品。
另外，由于钢材的物理特性，其可存放时间均较长。同时，公司还制订了《物资
仓储管理制度规定》等专门制度对存货的存放环境进行严格管理，其在库存货出
现生锈、破损的机会较小。

C、采取有效的措施避免工程施工出现减值情况
工程施工的减值风险主要来自原材料市场的价格波动，为了应对原材料价格
波动给公司生产经营带来的影响，发行人采取的应对措施主要有：
a、工程合同承揽环节
在合同签订前实施严格的评价与审核工作，从源头上最大限度降低了签订风
险较大合同的可能性；在合同中约定价格风险补偿条款，以锁定合同对应的原材
料价格，有效规避原材料价格波动风险。
b、采购环节

成立询价科，专门对主要原材料的市场价格进行汇总、分析，并对未来价格
走势进行预判，定期向供应部和销售中心提供钢材价格变动分析，为公司编制投
标预算和原材料采购提供决策依据；通过精确的生产计划核定原材料的必要库存
量；通过“单价包死”方式锁定钢材采购价格。
此外，一般情况下工程合同签订至钢材采购时间间隔较小，同时由于钢构件
制作工期较短，受钢材价格波动影响相对较小。
通过以上多种措施，公司有效应对了原材料价格波动的风险，其工程施工发
生减值的可能性较小。

2014 年 9 月末计提的存货跌价准备为 47.43 万元，主要是库存商品中部分产
品的成本高于其可变现净值所致。
3、非流动资产结构及其变化分析
单位：万元
项目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31



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金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
固定资产 54,290.12 79.07% 55,850.28 88.05% 51,066.32 87.41% 41,596.68 72.72%

在建工程 19.00 0.03% 1,220.43 1.92% 918.64 1.57% 9,042.24 15.81%
无形资产 5,134.12 7.48% 5,225.55 8.24% 5,347.47 9.15% 5,469.38 9.56%
其他非流
8,291.38 12.08% 401.24 0.63% 547.72 0.94% 694.21 1.21%
动资产
其他 929.49 1.35% 734.23 1.16% 538.12 0.92% 401.63 0.70%
合计 68,664.11 100.00% 63,431.74 100.00% 58,418.27 100.00% 57,204.14 100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构
成。最近三年一期末三者合计占非流动资产的比例均为 98%左右。非流动资产的
逐年增加主要围绕扩大重钢结构产品产能展开。
（1）固定资产、在建工程
公司固定资产主要由房屋建筑物和生产设备构成。2013 年末较 2012 年末增
加 4,783.96 万元，增幅 9.37%，主要系公司重型钢构件生产线二期项目剩余部分
完工和重钢生产基地基本建设配套工程，由在建工程分别转入 4,031.00 万元和
1,232.17 万元。2012 年末较 2011 年末增加 9,469.64 万元，增幅 22.77%，主要系

公司重型钢构件生产线二期项目部分完工，由在建工程转入 10,527.96 万元；高
性能建筑钢结构围护构件生产线项目完工，由在建工程转入 1944.28 万元，合计
增加 12,472.24 万元。
在建工程的变化主要体现在 2014 年 9 月末和 2012 年末。2014 年 9 月末较
2013 年末减少 1,220.43 万元，降幅 100%，主要系轻钢车间改造工程完工转入固
定资产。2012 年末比 2011 年末减少 8,123.60 万元，降幅 89.84%，主要系 2012
年公司重型钢构件生产线二期项目部分厂房和高性能建筑钢结构围护构件生产
线项目完工转入固定资产。

（2）无形资产
无形资产原值最近三年一期无变化。
（3）其他非流动资产
2014 年 9 月末其他非流动资产余额较 2013 年末增加 7,890.14 万元，主要是
公司为购买国有土地使用权而预付的相关款项共 8,000 万元。
4、资产减值准备的提取情况




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公司严格执行《企业会计准则》，会计核算遵循了谨慎性原则，各期末均根

据各项资产的可收回金额（可变现净值）与账面价值的差额足额计提减值准备，
截至 2014 年 9 月 30 日资产减值准备余额情况如下：
单位：万元
本期减少额
项目 2014.1.1 本期计提额 2014.9.30
转回 转销
坏账准备 4,590.68 1,105.83 - 23.94 5,672.58
存货跌价
- 47.43 - - 47.43
准备

公司董事会和管理层认为，公司资产整体质量优良，资产减值准备计提符合
资产质量的实际情况，计提金额充分、合理。

（二）负债结构分析

1、总体负债结构及变化分析




单位：万元
2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 增幅 金额 增幅 金额 增幅 金额
流动负债 229,273.51 13.16% 202,614.09 18.82% 170,528.29 25.20% 136,202.27

非流动负债 178.36 -45.56% 327.63 -86.20% 2,374.72 -65.64% 6,911.55
负债总计 229,451.87 13.06% 202,941.72 17.37% 172,903.01 20.82% 143,113.82





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报告期内，随着公司业务规模的持续扩大，公司营运资金需求也不断增加；

另外，公司为扩大产能进行的大规模固定资产投资也产生了较大资金需求，公司
负债规模随之逐步上升。
2、流动负债结构及变化分析
单位：万元
2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 107,950.00 47.08% 112,750.00 55.65% 89,175.00 52.29% 65,675.00 48.22%

应付票据 65,193.15 28.43% 27,531.77 13.59% 26,366.25 15.46% 28,603.86 21.00%
应付账款 37,560.48 16.38% 43,970.95 21.70% 33,026.46 19.37% 25,104.47 18.43%

其他 18,569.88 8.10% 18,361.38 9.06% 21,960.58 12.88% 16,818.95 12.35%
合计 229,273.51 100.00% 202,614.09 100.00% 170,528.29 100.00% 136,202.27 100.00%
公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款构成，2014年9月末，

三者合计占比在90%以上，三者的变化情况决定了公司流动负债的变化趋势。
（1）短期借款
报告期内，公司短期借款逐年增加，主要是随着公司业务规模的持续扩大，
为确保承揽工程的正常推进并按期完工，公司必须投入大量资金用于原辅材料采
购及垫付其他工程款项，由此导致了短期借款逐年增加。
报告期内，公司无逾期未偿还的短期借款。
（2）应付票据及应付账款
应付票据及应付账款主要指应付供应商材料采购款。报告期内，二者合计余

额逐年增加，主要系随着公司业务规模及承接合同的持续增长，采购规模也随之
扩大，公司合理占用供应商材料款相应增加所致。
3、非流动负债结构及变化分析
公司非流动负债由长期借款和其他非流动负债组成。为解决重钢结构产品产
能不足问题，报告期内公司进行了重钢一期技改工程建设。为避免资本性支出与
经营性流动资金之间可能存在的冲突，同时基于改善负债结构，降低偿债风险考
虑，公司采用长期借款的方式筹集资金，截至 2014 年 9 月末，长期借款已清偿
完毕。公司于 2014 年 9 月末的非流动负债余额为政府补助形成的递延收益。





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（三）现金流量分析




单位：万元

项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

经营性现金净流量 -5,820.78 -21,447.75 3,720.56 7,961.83

投资性现金净流量 -8,401.58 -8,881.53 -4,642.16 -9,524.18

筹资性现金净流量 -12,054.99 12,927.33 16,288.70 16,639.91
1、经营性现金净流量

2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1-9 月公司经营性现金净流量分别为
7,961.83 万元、3,720.56 万元、-21,447.75 万元和-5,820.78 万元。其中，2013 年
和 2014 年 1-9 月公司经营性现金净流量分别为-21,447.75 万元和-5,820.78 万元，
具体原因分析如下：
（1）存货占用的金额较多
最近三年一期存货科目的净增加情况如下：
单位：万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度

存货净增加 21,919.46 24,379.48 17,194.14 8,687.47
2013 年存货净增加额为 24,379.48 万元，主要是由于销售规模的持续扩大。

2011 年末、2012 年末和 2013 年末公司在建的工程项目合同总额分别为 106,863.20





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万元、170,440.98 万元和 190,149.88 万元，在建的工程项目余额逐年增长，导致

存货占用的资金较大。
2014 年 1-9 月存货净增加额为 21,919.46 万元，2014 年 9 月末公司在建的工
程项目合同总额为 262,472.23 万元，延续了 2013 年存货占用金额增长较多的趋
势。
（2）工程款回收较慢
最近三年一期经营性应收项目的净增加情况如下：
单位：万元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
经营性应收项目
-15,144.62 20,890.62 13,905.89 7,593.66
的净增加
2013 年经营性应收项目净增加额为 20,890.62 万元，较以前年度增幅较大，
主要原因有：①销售规模的扩大；②受 2013 年“钱荒”的影响，部分业主的资
金面相对紧张，采取推迟付款或以银行承兑汇票支付工程款的方式以缓解资金压
力，导致应收账款、应收票据等经营性应收项目增加较多。大部分回款较慢的项
目均为 2012 年后签订的合同，且业主方实力均较雄厚，该部分项目工程款的可
回收性不存在重大风险。

2014 年 1-9 月经营性应收项目净增加额为 15,144.62 万元，延续了 2013 年经
营性应收项目增长较多的趋势，但增幅有所收窄。
（3）同行业的经营性现金流情况
单位：万元
期间 杭萧钢构 东南网架 精工钢构 光正集团 大金重工 鸿路钢构 本公司

2014 年 1-9 月 -27,817.37 16,956.28 10,930.13 3,166.06 -2,577.89 26,506.97 -5,820.78
2013 年度 8,905.65 33,657.18 -934.99 1,193.00 23,647.33 -15,755.00 -21,447.75

2012 年度 -9,348.55 -59,316.00 -36,254.68 2,503.16 -300.31 -1,797.66 3,720.56
2011 年度 -30,679.46 -15,459.40 11,090.63 -1,262.39 4,657.87 -19,901.21 7,961.83
最近三年一期
-58,939.73 -24,161.94 -15,168.91 5,599.83 25,427.00 -10,946.90 -15,586.14
合计
注：数据来自于上市公司定期报告。

由于大型钢结构工程项目具有项目周期长、前期资金需求量大、工程跨年度
结算比较常见等特点，个别大型项目的收款情况对公司单一年度经营性现金流量
影响较大。从上述 6 家同行业上市公司报告期内的经营性现金流量情况来看，钢




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结构企业的经营性现金流在年度之间波动较大，公司的经营性现金流在年度之间

也波动较大，符合行业特点。
另外，钢结构行业与经济发展周期有着较强的相关性，受到近年来我国经济
增长放缓，流动性偏紧的宏观经济环境影响，以最近三年一期为一个短经济周期
来看，大部分同行业上市公司的经营性现金流均大幅流出，公司的经营性现金流
净流出-15,586.14 万元，方向与大部分同行业上市公司一致，符合行业特点。
2、投资性现金净流量
报告期内，公司投资活动产生的现金流出主要系募集资金投资项目以及重钢
生产基地基本建设配套工程等固定资产投资建设和购买国有土地使用权的相关

支出。
3、筹资性现金净流量
报告期内，公司的筹资活动基本呈现现金流入的特征。报告期内，公司在业
务规模和固定资产投资规模持续扩大的情况下对各类长短期资金存在较大的需
求，筹资活动产生的现金流呈现较大金额的净流入，筹资方式主要包括各类长短
期借款、吸收权益性资金以及融资租赁等。

（四）偿债能力分析

财务指标 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
资产负债率（母公司） 81.25% 80.28% 79.21% 78.13%
流动比率 0.93 0.94 0.94 0.93
速动比率 0.46 0.51 0.58 0.61
财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
息税折旧摊销前利润（万 13,540.35 15,653.04 16,060.80 15,430.73
元）
经营性现金净流量（万元） -5,820.78 -21,447.75 3,720.56 7,961.83
利息保障倍数（倍） 1.52 1.67 1.91 2.12
1、总体负债水平分析
报告期内，随着业务规模的持续扩大，公司为确保工程的正常推进并按期完
工所发生的原辅材料采购和垫付的工程款逐年增加，同时为解决重钢结构产品产

能不足问题，报告期内公司进行了较大规模的固定资产投资，由于公司经营收益
的留存不足以支持目前较快的发展速度，在缺乏直接融资渠道的情况下，增加银
行负债成为必然的选择，因而导致公司资产负债率水平逐年上升。


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报告期各期末公司的资产负债率较高，这是由行业运营模式决定的。东南网

架、杭萧钢构等同行业上市公司近年来的资产负债率水平也基本保持在 65%-75%
之间。与已获得大额权益性融资资金的同行业上市公司相比，公司的资产负债率
水平是合理的，与行业属性特点相匹配。
2、偿债能力分析
（1）流动比率和速动比率分析
最近三年一期末，公司流动比率较为稳定，基本维持在 0.93 左右，处于较
为正常水平。
2011 年末和 2012 年末，公司速动比率基本保持稳定，维持在 0.6 左右。2013

年末和 2014 年 9 月末，公司速动比率分别为 0.51 和 0.46，较 2011 年末和 2012
年末下降较多，主要是存货余额增幅较大所致。
总体来说，报告期各期末流动比率、速动比率和母公司资产负债率呈现基本
一致的变动趋势。与同行业上市公司相比，公司的流动比率和速动比率处于行业
正常水平。

流动比率 杭萧钢构 东南网架 精工钢构 光正集团 大金重工 鸿路钢构 本公司

2014.9.30 1.12 1.09 1.30 1.59 5.67 1.16 0.93
2013.12.31 1.03 1.04 1.27 1.90 5.55 1.16 0.94

2012.12.31 1.02 1.16 1.32 1.42 12.95 1.20 0.94
2011.12.31 1.03 1.25 1.21 2.82 23.72 1.44 0.93

速动比率 杭萧钢构 东南网架 精工钢构 光正集团 大金重工 鸿路钢构 本公司
2014.9.30 0.32 0.60 0.59 1.35 4.83 0.60 0.46

2013.12.31 0.27 0.58 0.52 1.63 5.23 0.57 0.51
2012.12.31 0.25 0.69 0.57 1.16 11.89 0.63 0.58

2011.12.31 0.38 0.78 0.53 2.48 21.63 0.77 0.61
注：数据来自于上市公司定期报告。

（2）偿债能力分析
近三年，公司实现的息税折旧摊销前利润均在 15,000 万元以上，2014 年 1-9
月实现的息税前利润 13,540.35 万元，利息保障倍数为 1.52，为公司债务偿还提
供了充分的保障。

综上所述，公司的资产负债率、流动比率和速动比率均体现了行业特点，与
公司现有的经营规模相适应，偿债能力处于较高水平，偿债风险较小。


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（五）资产周转能力

1、本公司情况

财务指标 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度
应收帐款周转率（次） 2.36 4.12 4.77 5.24
存货周转率（次） 1.21 2.24 2.66 3.04
与2011年和2012年相比，2013年公司应收账款周转率下降较多，主要是由于
受2013年“钱荒”的影响，部分业主的资金面相对紧张，采取推迟付款以缓解资
金压力，导致公司回款较慢。
未来，公司将进一步完善客户信用评价体系和收款程序，提高应收账款管理

水平。
存货管理方面，由于公司采取了以销订产和以产定购的经营模式，存货水平
与公司业务规模基本匹配，报告期内公司存货周转率也基本保持稳定。未来，公
司将进一步提升在存货管理能力，使之更加精细化，资产运营效率可保持目前较
好的水平。
2、与同行业上市公司对比分析
（1）应收账款周转率
年度 杭萧钢构 精工钢构 东南网架 鸿路钢构 光正集团 大金重工 本公司

2014 年 1-9
4.44 3.01 1.77 2.04 1.86 0.73 2.36
月
2013 年度 7.83 4.89 2.15 4.34 2.39 1.21 4.12

2012 年度 6.11 5.02 2.16 5.37 2.61 1.42 4.77
2011 年度 6.58 6.52 3.06 9.78 3.06 1.63 5.24
注：数据来自于上市公司定期报告。
从上表分析，本公司应收账款周转率在同行业中处于中等水平，无异常情况。
（2）存货周转率
年度 杭萧钢构 精工钢构 东南网架 鸿路钢构 光正集团 大金重工 本公司

2014 年 1-9
0.56 1.02 1.16 0.98 2.67 1.09 1.21
月
2013 年度 0.94 1.77 1.57 2.02 3.76 3.05 2.24
2012 年度 0.85 1.85 1.59 2.11 5.22 2.74 2.66
2011 年度 1.52 2.43 2.18 2.78 6.77 3.11 3.04
注：数据来自于上市公司定期报告。




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从上表分析，本公司存货周转率处于同行业平均水平，无异常情况。

三、资本性支出分析

（一）发行人最近三年一期资本性支出情况及其影响

2011 年至 2014 年 1-9 月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

支付的现金分别为 9,767.82 万元、4,914.38 万元、9,165.05 万元和 578.57 万元。
1、固定资产投资
最近三年一期，公司的固定资产投资主要围绕提高重钢结构产品产能展开，
主要包括：2011 年度固定资产投资主要系公司重型钢构件生产线二期项目和高
性能建筑钢结构围护构件生产线项目投资合计 2,434 万元，以及 150T 汽车吊等
机器设备增加 2,840 万元，零星工程投资 1,627 万元等项目投资。2012 年固定资
产投资主要系公司重型钢构件生产线二期项目和高性能建筑钢结构围护构件生
产线项目投资合计 4,349.12 万元。2013 年固定资产投资主要系公司重型钢构件

生产线二期项目的剩余部分工程投资 3,112.35 万元，重钢生产基地基本建设配套
工程投资 1,232.17 万元、轻钢车间改造工程投资 972.36 万元以及零星工程投资
1,333.80 万元等项目投资。2014 年 1-9 月固定资产投资主要系购买起重设备、焊
接设备等支出。
2、无形资产投资
报告期内公司没有进行无形资产投资。
除上述因素外的其他固定资产支出均为历年公司零星的设备购置、装置改
造、厂房建设等。

报告期内，上述固定资产、无形资产相关资本性支出主要是围绕扩大主营产
品产能展开，符合公司一贯的经营思路与未来的发展战略。通过上述资本性支出，
公司重钢结构产品产能得到了显著提高，业务规模迅速扩大，明显提升了公司的
盈利能力。

（二）未来可预见的资本性支出及对公司的影响

截至本招股意向书签署日，本次发行募集资金投资项目已全部竣工投产。发
行人未来仍将结合市场情况和自身发展战略，继续巩固以重型钢结构为主导产




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品，重型建筑钢结构和重型特种钢结构两大产品系列化发展的产业体系，持续扩

大产能。上述资本性支出将继续提升公司规模和市场竞争能力。

四、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析

（一）公司确立了支持未来持续发展的主要优势

1、行业竞争优势
受益于国民经济的发展尤其是工业化和城市化进程的加速推进，我国钢结构
行业迎来了良好的发展机遇，报告期内公司主营业务规模持续扩大。
自设立以来，公司先后完成了千余项钢结构工程项目，积累了丰富的钢结构
设计、制造与安装经验，形成了以专业化设计、工厂化制造、标准化安装为特点
的完整业务体系，培养并拥有一大批专业化人才队伍。

公司“ ”商标获得安徽省著名商标称号，承接的工程连续多次获得中

国建筑钢结构金奖（国家优质工程）、中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、
上海市建设工程金属结构“金钢奖”等称号。凭借良好的品牌优势和市场口碑，

近年来公司相继承接了 2010 上海世博会西班牙馆等五个国家展馆，以及瑞典
KristianstadsArena 体育馆、沈阳龙之梦亚太中心（54 层）、铜陵体育场、广西
“一院两馆”、无锡苏宁广场（68 层 328 米）、厦门世茂海峡大厦、西咸空港
综合保税区、昆明西山万达广场项目超高层写字楼(南塔)等重大钢结构工程，充
分展示了公司的综合实力。
2、业务经营优势
公司主营业务突出，盈利能力较强，竞争优势较为明显，主要体现在快速增
长的主营业务收入：报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重均近100%；

公司主营业务收入呈快速增长态势，2011年-2013年年均复合增长率为13.18%。

（二）公司存在的主要财务困难

公司的持续稳定发展需要不断扩大生产规模和增加固定资产投资，如果仅靠
自身资金积累和银行借款来完成，将会使公司的发展速度受到较大的制约。报告
期内，为解决业务规模增长和产能扩大对资金的需求，公司大幅增加银行借款，
较高的财务费用很大程度上影响了公司的盈利水平。




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未来，随着国内钢结构行业的快速发展，公司迫切需要扩大主营业务产能，

进行募投项目建设，公司拟通过本次公开发行股票募集资金，改善融资结构，降
低债务性融资比例，以满足对项目建设的资金需求和公司未来发展需要。

（三）财务状况和盈利能力的趋势分析

由于公司在行业竞争和业务经营等方面具备了明显的竞争优势，未来公司有
能力持续保持良好的财务状况和盈利能力，保持业务规模不断增长，盈利能力持
续增强。具体分析如下：
钢结构行业属于国家鼓励发展的行业，享受多方面的政策鼓励支持，公司的
未来发展面临着良好外部政策环境。
钢结构行业在国内尚属于新兴市场，随着国家工业化、城镇化进程的加快，
国家节能减排政策的深入落实和人们传统观念的转变，钢结构行业未来发展市场

空间广阔。
面对良好的行业发展机遇和不断增长的市场需求，近年来，公司凭借国家优
质工程铸就的良好品牌形象，以及上海世博会展馆等重大工程的建设，充分展示
了公司的综合实力，成功跻身行业前列，经营业绩也实现了较大幅度的增长。
从财务状况和盈利能力来看，本次拟募集资金到位后，公司的资产规模将进
一步增加，资产负债率和财务费用将大幅降低，抗风险能力将进一步增强；同时，
公司非流动资产比例将有所提高，净资产收益率短期内将有一定程度的下降。随
着本次募集资金投资项目的实施和完成，公司主营产品的产能将能够满足不断增

长的市场需求，从而实现公司业务规模和盈利水平的持续快速增长。

五、公司未来分红回报规划

（一）公司未来分红回报规划

为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，公司进一步细化上市后适
用的《公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操
作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。公司 2014 年度第一次临时股东大
会审议通过了《公司章程》（修订案），具体要点如下：





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利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的

可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分红的利
润分配方式。
利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配
股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司
可以进行中期现金分红。
现金分红比例及条件：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满
足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
分配利润的 20%。公司在进行利润分配时，预计无重大资金支出安排的，现金分

红在本次利润分配中所占比例不得低于 80%；预计有重大资金支出安排的，现金
分红在本次利润分配中所占比例不得低于 40%。
股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司
经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足最
低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
利润分配的决策机制与程序：在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董
事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行
中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事

会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意
见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上
一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原
因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表
审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投
票平台。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意
见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关
系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股
东关心的问题。




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利润分配政策调整的决策机制与程序：公司因生产经营情况发生重大变化、

投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据
实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对
现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益
保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以
方便社会公众股股东参与股东大会表决。
未分配利润的用途：结合公司所处的行业特点及未来业务发展规划，公司未

分配利润除用于现金和股票分红外，将主要用于扩大再生产以及补充流动资金
等，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促使公司的长期可持续发展发展，
有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（二）制定时考虑的因素及已经履行的决策程序

制定股东回报规划时考虑的因素：公司着眼于长远和可持续发展，在综合分
析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项
目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，细化分红回
报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续
性和稳定性。

已经履行的决策程序：
2011 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第三次会议，决议通过了关于
公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案，对上市后适用的《公司章程》
中涉及到股利分配政策的条款进行了修订。
2011 年 12 月 12 日，公司召开第三届监事会第三次会议，决议通过了关于
公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。
2011 年 12 月 28 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，决议通过了
公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。





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2013 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议，决议通过了关于公

司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案，对上市后使用的《公司章程中
涉及到股利分配政策的条款进行了修改。
2013 年 12 月 6 日，公司召开第三届监事会第八次会议，决议通过了关于公
司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。
2013 年 12 月 22 日，公司召开 2013 年度第二次临时股东大会，决议通过了
公司董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。

六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析

（一）会计师的审阅意见

本公司聘请华普所对公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2014 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，华普所为此出具了标准无保留意见

的会审字【2015】0003 号《审阅报告》。

（二）审计截止日后主要财务信息

1、财务状况分析
公司 2014 年 12 月 31 日合并资产负债表主要项目如下：
单位：元
项目 2014.12.31 2013.12.31 变动幅度

资产总计 3,045,837,713.64 2,534,343,054.74 20.18%
流动资产 2,346,045,019.09 1,900,025,628.11 23.47%

非流动资产 699,792,694.55 634,317,426.63 10.32%
负债合计 2,500,024,798.52 2,029,417,180.55 23.19%
流动负债合计 2,417,115,296.06 2,026,140,930.55 19.30%

非流动负债合计 82,909,502.46 3,276,250.00 2430.62%
所有者权益合计 545,812,915.12 504,925,874.19 8.10%

随着公司业务的持续发展，经营规模有所增长，2014 年末公司的资产、负
债和所有者权益均较 2013 年末有所上升。其中，流动资产上升 23.47%，主要是
因为销售、施工规模的持续扩大和工程款回收较慢导致存货和应收账款余额有所
上升；非流动资产上升 10.32%，主要是公司为购买国有土地使用权而预付的相



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关款项所致；流动负债上升 19.30%，主要是因为为了缓解资金压力公司本期更

多地采用银行承兑汇票方式结算货款，导致应付票据增加较多；非流动负债大幅
上升 2,430.62%，主要系售后回租设备形成的长期应付款；归属于母公司所有者
权益上升 8.10%，主要源于本期实现的归属于母公司股东的净利润 4,043.29 万元。
与财务报告审计截止日相比，货币资金增加 1.34 亿元，长期应付款增加 0.81
亿元，主要是因为公司在第四季度通过售后回租设备以缓解资金压力。除上述科
目外，资产负债表的其他科目与财务报告审计截止日相比未发生较大变化。
2、盈利情况分析
单位：元
项目 2014 年 10-12 月 2013 年 10-12 月 2014 年 2013 年
营业收入 462,748,415.39 441,215,139.21 1,834,814,561.09 1,873,300,336.28

营业利润 10,255,629.12 -236,923.94 44,000,012.16 45,235,633.60
利润总额 11,888,910.36 385,264.38 46,663,456.79 46,942,806.44

净利润 11,013,485.36 1,069,732.61 41,310,961.11 41,644,409.96
归属于母公司股东
10,672,831.25 967,060.96 40,432,903.73 40,830,706.69
的净利润
扣除非经常性损益
后归属于母公司股 9,285,042.19 446,371.35 38,244,180.30 39,387,808.24
东的净利润
公司在财务报告审计截止日后的营业收入实现情况保持稳定，2014 年 10-12
月营业收入 46,274.84 万元，同比增长 4.88%，2014 年全年营业收入 183,481.46
万元，同比下降 2.05%。2014 年 10-12 月实现净利润 1,101.35 万元，较去年同期
大幅上升 929.55%，主要是因为募集资金投资项目“重型钢构件生产线二期项目”
在 2013 年 10 月份全部竣工投产，投产初期折旧、人工等成本上升较多，而新增
产能需要逐步消化，导致毛利率下滑较多，2013 年 10-12 月实现净利润基数较低。
2014 年全年实现净利润 4,131.10 万元，同比基本持平。

3、现金流量情况分析
单位：元
项目 2014 年 2013 年

经营活动产生的现金流量净额 -87,065,803.08 -222,942,635.10
投资活动产生的现金流量净额 -89,133,009.18 -88,917,098.77
筹资活动产生的现金流量净额 -2,327,344.52 131,243,354.02

现金及现金等价物净增加额 -178,526,930.19 -180,617,707.29




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财务报告审计截止日后，公司筹资活动现金流出净额大幅收窄 1.18 亿元，

主要是因为第四季度通过售后回租的方式取得租赁物件转让价款为 1.2 亿元。
4、非经常性损益简要情况
单位：元
项目 2014 年 10-12 月 2013 年 10-12 月 2014 年 2013 年

非流动资产处置损益 -9,784.29 -50,620.49 -22,978.81 -35,764.25
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,583,045.00 519,850.00 1,940,490.00 1,389,800.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
60,020.53 152,958.81 745,933.44 353,137.09
他营业外收支净额
所得税的影响数 245,492.18 95,842.23 423,023.47 258,617.91
少数股东权益影响额
51,697.73 5,656.48 51,697.73 5,656.48
（税后）
归属于母公司股东的
1,387,789.06 520,689.61 2,188,723.43 1,442,898.45
非经常性损益合计
归属于母公司股东的
非经常性损益净额占
13.00% 53.84% 5.41% 3.53%
同期归属于母公司股
东净利润的比重
财务报告审计截止日后，公司金额较重大的非经常性损益主要系根据《2014
年合肥市促进新型工业化政策》的有关规定收到的新型工业奖励款 120 万元。

（三）审计截止日后主要经营情况分析

1、主要经营模式
本公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、
生产围绕销售展开。审计截止日后至本招股意向书签署日，公司的经营模式没有

发生重大变化，详见第五节 四、“（三）主要经营模式”。
2、主要原材料供应情况
本公司的主要原材料为钢材，包括钢板、型材、焊管等，审计截止日后上述
原材料采购情况没有发生重大变化：
占原材料采购总额的
期间 原材料名称 采购量(吨) 采购金额（万元）
比重（%）
2014 年 钢板 120,774.96 40,231.64 50.30



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型钢 17,070.19 5,881.66 7.35

焊管 11,523.22 4,170.31 5.21

小计 149,368.37 50,283.62 62.86

钢板 132,343.30 46,609.74 55.90

型钢 27,004.61 10,208.20 12.24
2013 年
焊管 6,550.29 2,647.95 3.18

小计 165,898.20 59,465.89 71.32

钢板 119,862.35 46,402.00 60.70

型钢 21,521.55 8,817.49 11.53
2012 年
焊管 10,163.51 4,507.08 5.90

小计 151,547.41 59,726.58 78.13

钢板 80,884.38 36,791.50 53.90

型钢 15,150.14 7,428.93 10.89
2011 年
焊管 11,288.46 5,809.65 8.51

小计 107,322.98 50,030.08 73.30
注：上述采购金额为不含税金额。

审计截止日后，公司主要原材料的平均采购价格（不含税）没有发生重大变
化：

项目 2014 年 2013 年度 2012 年度 2011 年度
平均采购价
钢板 3,331.12 3,521.88 3,871.27 4,548.65
（元）
（吨）
增幅 -5.42% -9.03% -14.89% 10.13%
平均采购价
型钢 3,445.58 3,780.17 4,097.04 4,903.54
（元）
（吨）
增幅 -8.85% -7.73% -16.45% 14.51%
平均采购价
焊管 3,619.05 4,042.49 4,434.57 5,146.54
（元）
（吨）
增幅 -10.47% -8.84% -13.83% 13.59%

公司的原材料供应商主要为钢铁贸易企业和钢材生产厂家，审计截止日后至
本招股意向书签署日，公司的主要供应商没有发生重大变化。
3、主要产品产销情况
审计截止日后，公司主要产品的生产、销售规模及销售价格没有发生重大变
化：


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销售收入 销售价格
项目 产能（吨） 产量（吨） 销量（吨） 产销率
（万元） （元/吨）
重钢结构 140,000 118,146 118,146 100.00% 82,426 6,976.62
2014 年 轻钢结构 40,000 73,267 74,206 101.28% 50,458 6,799.72

小计 180,000 191,413 192,352 100.49% 132,884 6,908.38
重钢结构 140,000 131,087 130,342 99.43% 95,627 7,336.61

2013 年 轻钢结构 40,000 65,334 64,395 98.56% 45,898 7,127.54
小计 180,000 196,421 194,737 99.14% 141,525 7,267.48

重钢结构 110,000 112,092 111,162 99.17% 85,201 7,664.58
2012 年 轻钢结构 40,000 60,122 59,599 99.13% 44,371 7,444.92

小计 150,000 172,215 170,761 99.16% 129,572 7,587.92
重钢结构 80,000 80,486 79,969 99.36% 71,747 8,971.89

2011 年 轻钢结构 40,000 52,480 51,980 99.05% 44,135 8,490.79
小计 120,000 132,966 131,949 99.24% 115,882 8,782.37
公司的客户主要为上海锅炉厂有限公司、中国建筑股份有限公司及其子公司

等大型工业企业和建筑企业，审计截止日后至本招股意向书签署日，公司的主要
客户没有发生重大变化。
4、税收政策变化
审计截止日后至本招股意向书签署日，公司的税收政策没有发生重大变化。





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第十一节 业务发展目标
一、发行当年及未来两年的发展计划

（一）公司整体发展战略

公司将坚持以市场为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以人才
储备为基础，以资本运营为手段，重点围绕现有重型钢结构生产的配套完善、产
业链延伸、开发新的钢结构产品、开拓新的钢结构市场领域等方面，加大技改投

入和技术创新力度，推动产业升级。着力开拓多高层、大跨度等重型钢结构市场
领域，全力拓展电厂、桥梁、石油平台等重型特种钢结构市场领域，最终形成以
新型建筑结构为主线，重型钢结构为主导，重型建筑钢结构和重型特种钢结构系
列化发展，相互促进、相辅相成的特色经营格局，走上规模优势明显、经营效益
凸现的可持续发展之路。同时，吸引优秀的高级管理人才和技术人才，把公司发
展成为一个具有品牌优势并以技术和服务为主导的行业领先者。
为达成公司的总体发展目标，公司将在业务价值链的五个关键环节上形成自
己的竞争优势，并将具体实施以下战略：

1、市场导向战略。坚持以市场需求为出发点，深刻洞察国内外钢结构发展
新趋势、新技术、新领域，不断调整产品结构，适应市场需求。在未来 3 年内，
重点发展和开拓重型建筑钢结构和重型特种钢结构市场。
2、科技创新战略。以创新为动力，坚持观念与思维方式创新、技术创新、
管理创新和营销创新。进一步加强与高等院校和科研院所的合作，积极参与国家
标准的制定，追踪并吸收当今钢结构先进应用技术。加大科研投入，大力研发具
有自主知识产权的核心技术，推动科研成果不断转化为生产力，巩固和保持在行
业的技术地位，巩固和保持企业核心竞争力。

3、品牌经营战略。坚持品牌经营，以质量、技术、服务创品牌，强化“富
煌钢构”品牌形象，发扬光大富煌企业文化，不断强化企业综合素质建设，打造
具有市场竞争力的国内知名品牌。本公司拥有“安徽省著名商标”，品牌优势明
显，未来将努力争取“中国名牌产品”认定。不断提升公司品牌价值，将品牌优
势转化为市场优势。



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4、人才储备战略。把引进、使用、管理、开发人才当作一项系统工程来抓
紧、抓好，吸引、储备高素质的人才，形成人才梯队，重点培养一批中高级管理
型、技术型人才。进一步加大人才方面的投入，在新项目的建设上，公司将把对
人才的投入列入项目的固定投入。提倡“和谐富煌”，努力营造一种温馨、祥和、

奋发向上的人文环境、文化氛围，用感情留人，用事业留人，用待遇留人。
5、资本运营战略。在抓好产品经营的基础上，通过合资、合作、收购、兼
并等形式，整合有利于公司扩大经营规模、拓展经营领域、深化专业化分工协作
的各种资源，促进公司快速发展。通过本次上市筹集资金，进一步做强做大企业，
实现企业的跨越式发展。

（二）经营目标

未来三年内，公司继续巩固以重型钢结构为主导产品，重型建筑钢结构和重
型特种钢结构两大产品系列化发展的产业体系，形成产品相互促进、相辅相成的
产业格局。力争到2016年实现营业收入30亿元以上。

（三）产品开发生产计划

根据公司发展规划，分析国内外钢结构行业的发展趋势，在巩固和扩大现有
产品市场占有率的同时，进一步加强与钢结构设计、制作公司的技术合作，加强
企业自主研发，着力开发新的钢结构产品，以及钢结构上下游产品，延伸产业链，

开拓新的钢结构市场领域。具体产品和技术开发计划为：
1、薄壁钢管混凝土组合节点的关键技术
2、大跨度钢桁架高空吊攀缆索法安装技术
3、暗扣式屋面板山墙标准滑动支架
4、暗扣式屋面板搭接垫板
5、用于高层建筑“蜂窝”形钢框架结构
6、用于大跨度空间建筑的曲面倒三角鱼腹式钢管桁架结构
7、厚钢板箱型梁

8、大跨度箱型钢桁架
9、用于空间框架的扭曲钢结构




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大力开发这些创新型产品和应用技术，进一步提升高新技术产品在主营业务
中的比例，可增加产品的附加值，大幅度降低生产安装成本，从而增加在同行业
竞争中的优势。

（四）技术开发和创新计划

公司始终以推进行业技术进步为己任，把技术开发和技术创新作为公司发展
战略的核心，不断提高自身技术开发水平、增强技术开发和创新能力，为公司的
持续发展奠定基础。具体计划有：

1、扩建公司现有的技术中心和富煌设计，加大投入，增加研发仪器和设备，
确保每年的研发投入不少于销售收入的 3%。
2、继续加强与大专院校、科研院所的合作，开展钢结构应用技术的研究，
不断开发、引进新技术、新工艺。在现有与同济大学合作成立的“上海同济富煌
多高层建筑钢结构技术研究中心”的基础上，再新建 2-3 家与高校、科研单位联
合的技术研发中心。
3、扩建焊接工艺研究所和焊接培训中心，重点对本企业急需的铆焊工人进
行培训和提高。同时，培养高素质的焊接技术工程师和工艺师，进一步从整体上

提高本企业员工的技术水平和能力。
4、充分发挥生产、设计一线技术人员积极性，实施技术攻关、进行技术总
结，形成一批具有自主知识产权的核心技术。3 年申报国家专利不少于 30 项，
申报科研成果不少于 15 项。

（五）市场开发与营销网络建设计划

市场开发与营销网络建设计划是公司扩大市场份额、强化品牌优势、可持续
发展的重要步骤。公司将在“巩固、挖掘现有市场”的基础上，强化实施“战略
性客户+大客户”的经营战略，即加强与国内信誉资产良好的大型工业企业的合
作；加强与国内大型建筑企业、桥梁企业、锅炉企业、外经企业的战略合作，大
力拓展以国内重点基础设施为主的钢结构高端市场和国际市场，确保公司销售收
入持续稳定的增长。





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建立完善高效、快速的市场信息管理系统，及时收集市场最新动态，并以此
为基础制定科学、灵活的营销计划，建立、完善对销售人员的考核和激励机制，
加速培养一支现代化的复合型的营销队伍。
不断拓宽销售渠道，构筑覆盖全国主要省区市的钢结构营销网络，重点巩固

与发展安徽、江苏、上海、北京、江西、湖北、东北、西北等地区市场，积极培
育华南、新疆、内蒙古市场，特别关注经济开发区、城市建设区、经济快速增长
区的市场需求。同时，充分发挥北京富煌钢结构国际工程公司的作用，积极开拓
钢结构的国际市场。

（六）人力资源发展计划

坚持“以人为本、唯才是举”的用人理念，严格遵循公司制定的人力资源管
理制度，不断科学化、规范化、系统化地完善人才引进和培养体系，建立合理有
效的激励约束机制，造就一支高效、勤奋、开拓、创新的队伍。
到 2016 年，公司人力资源目标是：大专以上学历提高到 32%，其中，本科
以上学历 12%。具有高级职称人员比例达到 4%，中级以上职称人员比例达到
25%，形成保障公司长期持续发展的人力资源新机制。

为实现人才发展目标，优化人才结构，公司将采取以下具体措施：
1、加大人才引进力度，聘请有实践经验与能力的管理人才，大力引进技术
带头人和专家型高级人才，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍。
在未来 3 年，随着募投项目的建设，公司人员将需要大力扩充。公司计划引进
10 名高级技术人才，20 名具有中级职称的技术管理人员，5 名中高级管理人才。
2、完善员工培训体系，有计划、有目标地组织各种类型的培训，鼓励员工
再深造，参加技术交流。优化员工知识结构、培养和提高全体员工的工作能力、
技能水平、品质意识及企业文化意识，最大限度地发挥每个人的潜能。

3、建立健全激励约束机制，建立公正、公平、公开的薪酬体系，鼓励上进、
鞭策落后，使各个部门的人员保持持续的动力与创新能力。
4、做好募集资金投资项目建设所需人才的培养、引进和储备工作，在项目
建设时实现引进技术的消化吸收与自主创新相结合，注重培养自己的技术人才队
伍，同时加强产品销售人员的培训和队伍建设。



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（七）深化改革和组织结构调整的规划

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，以规范运
作为目标，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司组织管理职能，合理分

工，明确责任，优化流程，提升效率。措施包括：
1、健全独立董事制度，进一步完善股东大会、董事会、监事会的职能，更
好地发挥董事、监事在决策和监督中的作用，实现重大投资决策的科学化、制度
化。
2、深化企业内部劳动、薪酬、社会保险三项制度改革，在分配机制和用人
机制上加大力度，将进一步完善高级管理人员和一般员工的聘用、职务晋升和分
配制度，建立和完善激励与约束机制。通过改革，形成适应现代企业制度要求的
选人用人新机制，营造“能者上、平者让、庸者下”的优胜劣汰机制。

3、与时俱进地完善公司内部结构，随着公司业务发展的需要，公司参、控
股子公司及分支机构的数量将有所增加，公司将根据业务发展的需要，逐步完善
公司组织结构。

（八）收购兼并及对外扩充计划

公司将围绕主营业务积极进行业务和规模的扩张，充分发挥资本优势，将生
产基地布局和销售网络布局适度结合。利用对外投资、在行业内收购兼并等方式，
实现低成本扩张，提升公司的经营效率，扩大公司业务规模和市场占有率。在未
来三年内，公司将根据自身的实际情况和发展需要，拟采取横向并购的方式完善

生产基地布局，通过发行股份购买资产并募集部分配套资金或直接收购的方式持
续扩大规模。

（九）再融资计划

目前本公司生产建设所需资金主要通过银行贷款解决。以本次发行为契机，
公司将走上产品经营与资本运营相结合的道路。截至本招股意向书签署日，本次
发行募集资金投资项目已全部竣工投产。公司未来仍将结合市场情况和自身发展
战略，继续巩固以重型钢结构为主导产品，重型建筑钢结构和重型特种钢结构两
大产品系列化发展的产业体系，持续扩大产能。在未来三年内，公司将根据自身


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的实际情况和发展需要，本着“科学、合理、适量”的原则，通过非公开发行、
配股、银行借款等方式获得发展资金。
目前公司负债仍主要是短期限债务。在未来三年内，公司将根据自身的实际

情况和发展需要，适时考虑发行公司债等产品以改善目前的债务期限结构。



（十）国际化经营的计划

公司已通过欧标 EN1090 认证和欧标 DIN18800-7E 级认证，公司将充分发挥
这一市场准入优势，逐步实施国际化经营战略。在国际市场开拓方面，公司将充
分发挥北京富煌国际钢结构工程有限公司的作用，组织钢结构加工出口业务。另
外，公司将利用与国内大型外经贸公司的战略性合作，以及与国际知名公司的合
作，积极参与国际竞争。

二、拟定计划依据的假设条件
公司实现上述计划所依据的假设条件为：
1、公司所遵循的国家和地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大改变；
2、国家宏观经济继续平稳发展；

3、本次公司股票发行上市能够成功，募股资金顺利到位；
4、募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益；
5、公司所处行业与市场环境不会发生重大不利变化；
6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的人事变动；
7、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗
力因素。

三、实施发展计划的主要困难
1、资金困难。实施上述发展目标，需要大量的资金投入，资金困难成为主
要制约条件。

2、管理困难。随着公司上市后规模的快速发展，公司现有的管理模式、资
源配置体系都将面临新的挑战。





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3、人才困难。公司新项目建设、管理，新产品研发，资本市场运作等等，
都需要大量的的人才，特别是急需各类高层次的人才，包括复合型营销人才、资
本市场运作的高、中级人才的聘用和稳定保持都有一定的困难。

四、发展计划与现有业务的关系
公司现有业务是发展计划的基础，发展计划是现有业务的延伸。公司现有技
术条件、人才储备、管理经验、客户基础和营销网络，将成为发展计划实施、发

展目标实现的保障。发展计划的实施，将使公司主营业务在广度和深度上得到全
方位的拓展，使公司产品结构更为合理，产品的科技含量和市场竞争力大幅度提
高，从而全面提升公司的综合实力，有助于巩固并进一步提高公司在行业内的地
位。因此，公司现有业务是发展规划的基石，发展规划是现有业务的深化、完善
和提高，将使公司跨上更高的发展层次。

五、确保实现上述发展计划的主要途径
1、公司本次发行股票为实现上述业务目标提供了资金支持，也是公司上述
发展计划得以实现的重要前提。公司将认真组织项目的实施，争取尽快投产，保
证公司的规模化经营，促进产品结构的优化升级，进一步增强产品的核心竞争能

力。
2、公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步加强公司治理、风险
管理和财务管理的能力。
3、以本次发行为契机，公司将按照人力资源发展计划，加快对优秀人才尤
其是专业技术人才和管理人才的引进，提高公司的人才竞争优势。
4、提高公司的社会知名度和市场影响力，进一步提升公司的品牌知名度和
美誉度，充分利用公司的现有资源，积极开拓国内外市场，提高公司产品的市场
占有率。





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第十二节 募集资金运用
一、募集资金数额及运用计划
1、本次发行募集资金投入以下两个项目：

序号 项目名称 总投资（万元）

1 重型钢构件生产线二期项目 20,214

2 高性能建筑钢结构围护构件生产线项目 3,824

合计： 24,038


（1）“重型钢构件生产线二期项目”总投资为 20,214 万元，其中固定资产
投资 14,232 万元，项目铺底流动资金 5,982 万元。本项目建设期为 36 个月，2013
年底 70%达产，2013 年后 100%达产。项目固定资产投资资金根据项目建设实施
计划和进度安排分批投入使用。流动资金按照项目达产情况根据生产销售需要分
期投入使用。2012 年 8 月底已部分投产，并形成 3 万吨产能；其余部分已于 2013

年 10 月底竣工投产，新增产能 3 万吨。
（2）“高性能建筑钢结构围护构件生产线项目”总投资为 3,824 万元，其
中固定资产投资 2,860 万元，铺底流动资金 964 万元。本项目建设期为 24 个月。
项目固定资产投资资金根据项目建设实施计划和进度安排分批投入使用。流动资
金按照项目达产情况根据生产销售需要分期投入使用。2012 年 8 月底本项目已
投产。
此项目生产的 C/Z 冷弯型钢檩条系公司生产钢构件的重要原材料之一，主要
用于公司配套。

2、募集资金投资项目已经安徽省发展和改革委员会《关于安徽富煌钢构股
份有限公司重型钢构件生产线二期项目备案的函》（皖发改产业函【2010】123
号）、《关于安徽富煌钢构股份有限公司重型钢构件生产线二期项目计划竣工时
间延期的批复》（皖发改产业函【2013】89 号）和《关于安徽富煌钢构股份有
限公司高性能建筑钢结构围护构件生产线项目备案的函》（皖发改产业函【2010】
122 号）、《关于安徽富煌钢构股份有限公司高性能建筑钢结构围护构件生产线
项目计划竣工时间延期的批复》（皖发改产业函【2012】312 号）备案。


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3、本次募集资金投资项目已于 2013 年 10 月底全部竣工，本次募集资金到
位后，发行人将首先置换已提前投入的资金。项目实际投入资金超出募集资金部
分，公司将通过银行贷款和自有资金解决。
4、公司董事会认为：上述募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司

发展战略，具有较好的市场前景，能进一步提升公司的综合竞争力。

二、募集资金投资项目市场前景分析
本公司专业从事钢结构的设计、制造和安装，相对于传统建筑，钢结构建筑
具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及
可塑性强等综合优点，是一种节能环保型、能循环使用的建筑结构，受到国家产
业政策积极支持。同时，钢结构应用领域非常广泛，包括高层及超高层建筑、工
业厂房、民用住宅、大型公共建筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路
桥梁和海洋石油工程等，近年来下游行业均保持了较高的增长速度，由此导致了
钢结构的发展前景十分广阔。具体分析如下：
①国家产业政策积极支持和鼓励钢结构行业的发展，同时，推广钢结构的应

用符合国家可持续发展的要求。
政府部门的引导和支持，使得钢结构作为绿色环保产品得到了公认和发展。
《国务院关于加强节能工作的决定》国发（2006）28 号提出：“推进建筑节能、
大力发展节能省地型建筑”；2011 年，国家发改委发布《产业结构调整指导目
录(2011 年本)》，鼓励“钢结构住宅集成体系及技术研发与推广……建筑隔震减
震结构体系及产品研发与推广”。2011 年，《建筑钢结构行业发展“十二五”
规划》指出，“十二五”期间，我国建筑钢结构发展的指导方针是：深入贯彻科
学发展观，以建筑节能减排为重点，通过技术引领、优化设计，大力推广钢结构

新型住宅，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的 10%左右，钢结构
住宅建设占到房屋总建筑面积 15%左右。2013 年 1 月 1 日，国务院办公厅以国
办发【2013】1 号转发国家发改委《绿色建筑行动方案》，进一步确立了钢结构
建筑在绿色建筑中的主要地位，要求“十二五”期间，完成新建绿色建筑 10 亿
平方米，到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。2013 年 10
月 15 日，国务院发布了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，提出推广
钢结构在建设领域的应用，提高公共建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例。



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钢材能反复使用，建造和拆除时对环境污染少，大量减少了建筑垃圾的产生；
钢结构工程施工周期短，大大降低了对社会环境的影响，符合国家建设节约型社
会、环境友好型社会和可持续发展的战略；钢结构梁柱截面小、开间大、净空高，
可提高使用面积 5%-8%，符合发展节能省地型住宅的国家政策。钢结构的发展

受到国家产业政策的大力支持。
②产品应用领域不断扩大，市场容量持续增加。
近年来，随着钢结构行业的不断发展，钢结构的应用领域也不断扩大，已从
轻型工业厂房不断扩展到高层及超高层建筑、工业厂房、民用住宅、大型公共建
筑、航站楼、火电主厂房及锅炉刚架、公路铁路桥梁和海洋石油工程等。钢结构
下游行业近年来均保持了较高的增长速度，如建筑业、交通行业、电力行业、桥
梁行业、文教娱乐业等保持了较高的增长速度，拉动钢结构的需求总量较快增长。
③持续增长的市场需求为公司募集资金投资项目的实施创造了良好的条件。

2002 年我国钢结构产量约 830 万吨，2013 年我国钢结构产量约 4,000 万吨，
占全国钢产量的比例约 5.13%，年均复合增长率为 15.37%，而世界主要发达国
家如欧洲、美洲、日本、韩国、我国台湾等地，钢结构用量已占到钢材产量的
40%以上。为此，2011 年《建筑钢结构行业发展“十二五”规划》指出，“十二
五”期间，逐步实现年建筑钢结构用材占到全国钢材总产量的 10%左右，钢结构
住宅建设占到房屋总建筑面积 15%左右。行业政策的支持赋予中国钢结构行业广
阔的应用领域和发展空间。
④实施募集资金投资项目是公司根据行业发展情况，提升公司竞争力，实现

可持续发展的必须选择。
钢结构行业是典型的资金、技术密集型行业，具有明显的规模经济特征。根
据行业发展速度，以及企业的增长水平和市场拓展能力，公司现有产能不能满足
未来市场拓展需要，公司需要实施新项目扩张产能，同时进一步提高公司的生产
装备水平和产品生产的机械化、自动化水平，提高生产效率。
本次募集资金投资项目的投产，将有效满足公司的市场拓展需要，并在以下
几方面提升公司的竞争力：规模扩大有助于提升公司的行业地位；有助于改善公
司的产品结构，提高市场适应性；有助于承接大型高端工程；有助于提升与上游

供应商和下游客户的议价能力。募集资金投资项目的建设还将进一步提高企业的



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自主创新能力，使企业能积极参与国际市场的竞争，增强企业的国际竞争能力，
从而实现企业长期持续的发展。
综上所述，募投项目具有良好的市场需求，实施项目符合行业发展规律及公
司自身发展的趋势要求。

三、募集资金投资项目新增产能分析

（一）公司募投项目新增产能情况

公司募集资金投资的年产 6 万吨重型钢构件生产线二期项目，建设期 36 个
月，2013 年底 70%达产，2013 年后 100%达产。本项目 2012 年 8 月底已部分投
产，形成 3 万吨产能，其余部分已于 2013 年 10 月底投入使用，新增产能 3 万吨。

本项目全部投入使用后，公司形成了年产 18 万吨钢构件的生产能力。公司产能
增加是一个渐进过程，与行业的增长情况及公司的发展战略一致。

（二）公司近年产能及产能利用率分析

项目 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年 1-9 月

产能（吨） 120,000 150,000 180,000 135,000

产量（吨）1 132,966 173,517 198,962 142,413

其中：自产 2 117,301 133,935 148,336 117,941

外协 15,665 39,581 50,626 24,471

产能利用率 3 97.75% 89.29% 82.41% 87.36%
重钢二期其余
重钢二期部分
部分项目（新
项目（新增产
增产能 3 万吨/
能 3 万吨/年）
年）于 2013 年
于 2012 年 9 月
10 月投产，当
投产，当年实
年实际新增产
备注 际新增产能 1
能 7,500 吨，
万吨，当年实
当年实际产能
际 产 能 约
约 157,500 吨/
130,000 吨/年，
年，实际产能
实际产能利用
利用率
率 103%。
94.18%。
注 1：产量含自建领用数


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注 2：自产产量含自建领用数
注 3：产能利用率=公司自产产量/产能

在生产经营中，公司以市场为中心，采用订单驱动的经营模式，加上近年来
钢结构市场需求的持续增长，公司的品牌、质量、管理、技术优势等得以较好发
挥，公司产品产销量基本一致，具体产销情况见第五节“四、（四）主要产品产
销情况”。
报告期内公司市场拓展水平不断提高，产销量逐年增长。2013 年和 2012 年
公司钢结构自产产量分别同比增长 10.75%和 14.18%，产能不足对公司的市场拓
展制约明显。随着重型钢构件生产线二期项目在 2012 年 8 月和 2013 年 10 月相
继投产，分别形成 3 万吨产能，公司的产能制约得到适当缓解，实际产能利用率

从 2012 年 103%下降至 2013 年的 94.18%，为公司的进一步发展提供可靠保证。


（三）公司为消化新增产能作好了相应准备
1、本次募投项目的产品可以充分利用现有产品的经营平台
本项目产品是公司原有产品产能的扩张，增量产能的消化完全可以依赖于公
司现有产品的经营平台，在材料供应、生产组织、产品技术、市场营销、人员管
理充分借鉴现有经验。公司在销售网络、客户储备、人力资源、机制保障方面都

作好了相应的准备。
2、发行人在消化增量产能方面积累了经验
公司于 2008 年开始实施的重钢一期技改工程，于 2009 年四季度达产，在原
有 4 万吨产能的基础上，新增 4 万吨产能，实际新增 1 万吨产能，2009 年度公
司实际产能为 90,000 吨。新增的实际产能已被迅速消化，公司 2009 年自产产量
达到了 81,105 吨。该工程的投产，较好地满足了市场发展的需要。公司消化新
增产能的经验，为募集资金投资项目建设提供了很好的保障。
3、发行人为项目产品在市场销售计划方面做好了充分准备

公司将加大市场开发与营销网络建设的力度，深度拓展企业的主导市场。在
“巩固、挖掘现有市场”的基础上，强化实施“战略性客户+大客户”的经营战
略，加强与国内信誉资产良好的大型工业企业的合作；加强与国内大型建筑企业、
桥梁企业、电力企业的战略合作，大力拓展以国内重点基础设施为主的钢结构高
端市场和国际市场，确保公司销售收入持续稳定的增长。


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公司将建立完善高效、快速的市场信息管理系统，及时收集市场最新动态，
并以此为基础制定科学、灵活的营销计划，建立、完善对销售人员的考核和激励
机制，加速培养一支现代化的复合型的营销队伍。
公司将不断拓宽销售渠道，构筑覆盖全国主要省区市的钢结构营销网络，重

点巩固与发展安徽、江苏、上海、北京、江西、湖北、东北、西北等地区市场，
积极培育新疆、内蒙古、西南市场，特别关注经济开发区、城市建设区、经济快
速增长区域的市场需求。同时，继续扩充北京富煌国际钢结构工程有限公司，积
极开拓钢结构的国际市场。


（四）公司新增产能将被持续增长的行业需求所消化
钢结构的市场需求随着下游行业的发展而持续增长，而下游行业基本上属于

国民经济的基础产业，如房屋建筑业、冶金、电力、桥梁等，近年来，随着我国
国民经济的持续健康发展，这些行业也呈现出快速发展的态势，尤其是 2008 年
金融危机以来，我国政府出台了 4 万亿投资计划，大部分投向于基础设施建设，
对铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设和城市电网改造的投资就达到了
1.5 万亿，这些都有力推动了钢结构行业的快速发展。在相当长一段时期内，我
国宏观经济将保持持续健康发展，作为钢结构下游的基础产业不断发展的趋势不
会改变，由此必将带动钢结构行业持续增长。
第一，钢结构的下游行业属于国民经济的基础产业，如工业厂房、高层建筑、

大型公共建筑、城市公共设施（体育场馆、展览馆、文化娱乐中心等）、公路铁
路桥梁、大型锅炉刚架、海洋石油平台等，近年来均保持了较高的增长速度，拉
动了钢结构的市场需求增长。具体分析详见第五节 二“（二）行业竞争格局和
市场情况”相关内容。
第二，钢结构以其节能环保、工业化程度高、施工周期短、抗震性能好等综
合优势，受到国家产业政策积极支持，未来发展空间广阔。
相对于传统建筑，钢结构建筑具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程
度高、施工周期短、环境污染少及可塑性强等综合优点，是一种节能环保型、能

循环使用的建筑结构，受到国家产业政策积极支持，但目前钢结构建筑在我国整
个建筑行业中所占比重不到 5%，而发达国家已达到 50%以上，钢结构建筑未来



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发展空间十分广阔。


（五）新增产能市场开拓计划和保障机制

为保证公司新增产能的合理消化，公司制定了详细的市场拓展计划并逐步实
施。募投项目产品是公司现有产品线的延伸与发展，增量产能的消化完全可以依
赖于公司现有产品的经营平台，公司在增量产能消化方面有丰富的经验，在销售
网络、客户储备、人力资源、机制保障方面都作好了相应的准备。具体市场拓展
计划和保障机制如下：
①加强公司对客户的控制力，扩大对现有客户的深度开发，积极拓展新的客
户资源。
公司现有优质客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、沈阳机床、沈阳远大、华晨金

杯、上海机施、南京雨润、上海卷烟厂、中材国际、上海锅炉厂、中建一局、中
建二局、中建八局、铁四局、中化三建、华谊化工等。这些高端客户，对钢结构
供应商的选择非常严格，需要经过多方面的考评，如产品质量、服务，以及员工
利益保护等，耗时费事，而一旦确定并形成合作关系，一般不会轻易变化。公司
已与优质客户形成了稳定的战略合作关系。公司目前共有大客户 30 多家，公司
将进一步扩大对现有客户的深度开发，提高现有优质客户的钢结构产品配套量，
并借助这些高端客户在行业内的巨大影响，有效促进本公司拓展潜在客户，为募
集资金投资项目的市场开拓奠定基础。

②在充分利用原有经营平台的基础上，完善市场开拓的保障机制。
A、覆盖主要市场区域的销售网络保障
拟通过加强以“长三角”、“珠三角”和“环渤海”为中心的三个区域市场
拓展，加强市场销售的管理。“长三角”、“珠三角”和“环渤海”是钢结构行
业最活跃的三个区域，其中，“长三角”和“环渤海”市场是公司的传统优势市
场，抓住该区域的销售市场，同时兼顾其他区域的发展，是公司销售政策的根本
所在。
公司营销系统以分子公司、办事处为主体，并在国内主要钢结构消费区域设

立了 22 个营销机构，分别是上海富煌、北京富煌、沈阳富煌、合肥富煌、芜湖
富煌、皖南办、长沙办、河南办、南京办、深圳市场部、武汉分公司、贵阳分公



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司、淮北分公司、淄博分公司、滁州分公司、广州分公司、芜湖分公司、运城分
公司、西宁分公司、唐山分公司、云南分公司、大连分公司，并在公司本部设立
了大客户办，专门从事大客户服务工作。公司通过这些营销机构与客户开展业务，
公司总部对各营销机构实施指导和监控。另外，公司通过北京富煌积极开拓钢结

构的国际市场。目前，公司已通过欧标 DIN18800-7E 级认证和欧标 EN1090 认证，
确认公司已经具备了按照欧洲标准加工生产钢结构的能力，这标志着公司的产品
已取得了进入欧洲市场的通行证，在海外市场的拓展又向前迈进了一大步。海外
市场的成功开拓将为公司未来几年的增长奠定坚实的市场基础。
B、产品丰富、质量优良，能满足高端市场需求的产品保障
目前公司产品品种丰富，拥有重型建筑钢结构、重型特种钢结构两大系列产
品，可以不同层次地满足重型工业厂房、多高层建筑、大跨度场馆、火力发电锅
炉支架、火车站台、市政桥梁、大跨度桥梁等不同钢结构市场的需要。公司拥有

国内先进的重型钢构件生产设备，管理层及主要员工拥有多年专业从事钢结构产
品生产销售的经验，管理控制有效，生产的产品质量稳定，能满足高端客户的大
批量采购要求。
公司已通过“三合一”管理体系认证（质量、环境、职业健康与安全），欧
标 EN1090 认证和欧标 DIN18800-7E 级认证。公司根据不同客户的实际高品质要
求，生产高于行业标准的产品，并在竞争中做到“同品优质、同质优价、同价优
服务”，以“不断满足客户需求”质量目标争取和巩固了高端客户。
C、合理消化增量产能的经验保障

公司于 2008 年开始实施的重钢一期技改工程，于 2009 年四季度达产，在原
有 4 万吨产能的基础上，新增 4 万吨产能，实际新增 1 万吨产能，2009 年度公
司实际产能为 90,000 吨。新增的实际产能已被迅速消化，公司 2009 年自产产量
达到了 81,105 吨。该工程的投产，较好地满足了市场发展的需要。
公司现已成功承接了西班牙、阿联酋、希腊、冰岛等 2010 年上海世博会场
馆，是安徽民营建筑企业进军世博会重点工程的一大力作；承接了沈阳“龙之梦”
亚太中心项目一期工程两栋 54 层 240 米高的钢结构加工任务，标志着公司进入
了超高层钢结构建筑领域；公司还成功地开拓了电厂锅炉刚架市场，承接了铜陵

电厂 1,000MW 机组钢结构工程。这一系列国家重点工程和国外工程的成功承建，



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标志着公司以先进的装备、技术迈向钢结构的高端市场。公司快速消化新增产能
的经验，为募集资金投资项目建设提供了很好的保障。
D、执行到位的激励与约束机制保障
公司经过不断的摸索和完善，逐步建立了符合现实需要的营销分配机制。该

机制将营销的三大重点因素“销量、价格、资金”予以有效的整合，并与公司的
总体考核指标挂钩，引导业务人员在不断提高销售质量的基础上扩大销量，激励
点明确，约束比较到位，为公司市场营销工作的良性发展提供了机制保障。对于
本项目的产品推广工作，公司还将建立专项的“销售开发奖”机制，对“开发户
数”、“销售总量”均进行正项激励，并适当提高奖励幅度，引导业务人员加大
对本项目产品的拓展工作。
① 积极拓展钢结构的国际市场
目前出口业务占公司收入比重很小，但出口市场是公司未来发展重要拓展方

向。近年来，公司逐渐开发了一些国际大客户，如芬兰奥图泰采购集团、瑞典
NCC 采购集团、中荷项目工程公司等，2008 年公司成功签约沙特水泥厂钢结构
加工合同，2009 年公司成功签约瑞典 KristianstadsArena 体育馆钢结构加工合同。
2009 年 7 月公司成功通过欧标 DIN18800-7E 级认证，2013 年 11 月又通过了欧
标 EN1090 认证，确认公司已经具备了按照欧洲标准加工生产钢结构的能力，这
标志着公司的产品已取得了进入欧洲市场的通行证，在海外市场的拓展又向前迈
进了一大步。海外市场的成功开拓将为公司未来几年的增长奠定坚实的市场基
础。

目前，公司钢结构出口地域主要面向中东地区、非洲地区以及欧盟国家，主
要原因是中东、非洲各国尚无钢结构产品生产企业，欧盟等国钢结构加工成本太
高。因此，中东地区、非洲地区成为公司拓展海外市场销售的首选区域。公司将
在现有的北京富煌的基础上，继续加大海外市场拓展力度，以现有合作的国际大
公司为依托，逐步扩大国际钢结构市场销售领域，逐步树立富煌钢构的国际品牌
形象。
为保障公司顺利扩展海外市场，公司制定了相应的海外营销措施：A、大力
建立国外市场代理体系；B、加强国际产品细分市场研究，有针对性地加大营销

力度；C、增加对国际代理经销商的技术指导和沟通交流，加大促销力度；D、



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积极参加国内外产品展览会，提高产品的市场知名度；E、利用电子商务开拓产
品出口，加强网上销售。

四、募集资金投资项目建设情况

（一）重型钢构件生产线二期项目

1、项目投资概算
根据 2009 年编制的可行性研究报告，本项目总投资为 20,214 万元，其中固
定资产投资 14,232 万元，铺底流动资金 5,982 万元。具体情况见下表：

序号 项目 投资估算（万元）

1 工程费用 11,346

1.1 主体工程 9,975
1.1.1 生产车间 9,675

1.1.2 拼装场地
1.2 辅助设施

1.2.1 化验检测设备及仪器
1.3 公用设施

1.3.1 变配电系统工程
1.3.2 厂区给排水系统

1.3.3 消防及安全工程
1.3.4 总图及绿化工程

1.3.5 气站
1.4 服务性设施

1.4.1 办公自动化系统
1.4.2 大门、围墙及道路
2 工程建设其他费用 2,208

2.1 建设单位管理费
2.2 水增容及电贴费

2.3 土地使用权 1,800
2.4 勘查设计费

2.5 产品研究开发费
2.6 工程招投标费用




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2.7 其他建设相关费用
3 预备费
固定投资合计 14,232
流动资金 5,982
总投资合计 20,214
2、项目产品生产方案
（1）产品的质量标准和技术水平
箱型构件和重型钢构件，是多高层和大跨度钢结构建筑的主要受力构件，力
学性能优越，施工性能好，建筑适应性好，耐火性高，其质量直接影响建筑物的
安全性和可靠性。选择先进，合理的生产工艺是决定产品质量的关键。高层钢结
构矩型钢管构件和重型 H 型钢构件的制作要求提供合格的钢材，先进的切割，
焊接，加工组装，检验设备。本项目建设规模大，耗用大量的原辅材料，生产过
程占用大量的场地，要求生产设备机械化，自动化程度高，工艺流程合理，物流

通畅。由于高层建筑结构不仅要考虑抗震、抗风能力，而且还要求构件承受垂直
荷载和有较好承受水平荷载的能力。矩形柱还要求有承受混凝土浇筑时产生的内
压力，因此构件的制作精度、焊接质量及技术要求都有明确的规定以确保产品质
量。产品按照《高层民用建筑钢结构技术规程》》JGJ99、《钢结构工程施工质
量验收规范》GB50205-2001 及钢结构设计技术要求组织生产。
具体的工艺方案采用自动化的生产流水线来代替手工生产，在重点工艺段的
设备中采用国内先进技术的数控设备，如数控精密切割机、电渣焊、埋弧焊、端
面切割设备、钻孔设备、铣削锁口及研削抛丸机等设备。

该项目产品质量和技术水平达到国内先进水平。
（2）生产方法和工艺流程
项目产品的生产方法、生产工艺与公司目前产品采用的生产方法、生产工艺
相同，具体参见第五节“四、（二）主要产品的工艺流程”。
（3）工艺技术的先进性说明
项目主要采用公司现有成熟技术，同时吸收了目前国内钢结构最新加工技
术，如大型油压机、大型行车、数控钻床、端铣机、高性能焊接机等，同时将根
据公司近年来的技术积累和生产经验，对某些生产节点和工艺设备进行调整完

善，使得项目整体技术达到国内先进水平。考虑到重钢的生产特点，二期项目在


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设备选型上，充分考虑了重钢构件产品加工精度要求高、加工难度大、体型超大、
超重等特点。在起吊设备方面，增加了 150 吨大型行车和 32 吨大型龙门吊车，
保证了项目能够生产电厂锅炉刚架、桥梁等大型超重钢构件；在机加工设备方面，
增加了数控钻床、端铣机等先进设备，保证了钢构件加工的精密度；在压力设备

方面，增加了 1,600 吨大型油压机，保证了项目能够生产复杂的大型钢构件；在
焊接设备方面，选用了目前先进的美国林肯焊接机，保证了钢构件的焊接质量。
（4）主要设备选择
本项目主要设备由加工设备、辅助设备及检测设备组成，对关键工序的设备
拟选用国内先进、效率高、消耗低的钢结构生产设备。具体情况见下表：

序号 设备名称 单位 数量 备注
1 特重构件生产线
1.1 数控火焰切割机 台 1 国产

1.2 150t/50t 行车 台 1 国产
1.3 32t/10t 行车 台 1 进口
1.4 端铣机 台 1 3000mm*3000mm

1.5 油压机 台 1 800T

1.6 摇臂钻床 台 2 50mm

1.7 摇臂钻床 台 2 80mm

1.8 数控平面钻 台 1 PD30 法因数控
1.9 手工电弧焊机 台 10 500A
1.10 气体保护焊 台 14 KR500A

1.11 碳弧气刨 台 10 1250A
1.12 喷砂机 台
2 箱型梁生产线

2.1 数控多头直条切割机 台
2.2 端铣机 台 1 2000*1500mm
2.3 摇臂钻床 台 1 80mm

2.4 摇臂钻床 台 1 50mm
2.5 双立柱电渣焊机 台
2.6 180 液压翻转机 台 4 20T

2.7 双丝双弧埋弧焊机 台 2 配美国林肯焊机机
2.8 气体保护焊 台 16 KR500A


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2.9 32t/10t 行车 台
2.10 10T 行车 台
2.11 20t/5t 行车 台

2.12 手工电弧焊机 台
2.13 碳弧其刨 台 1 1250A
2.14 箱型组立机 台

2.15 通过式抛丸机 台 1 2500mm*3000
2.16 内隔板拼装机 台 1 1500mm*1500mm
3 管桁架生产线

3.1 焊接滚轮架 台 2 20T
3.2 钢管焊接机 套
3.3 钢板矫平机 台 2 80mm*1600mm
3.4 钢管抛丸机 台
3.5 相贯线切割机 台
3.6 32t/10t 行车 台

3.7 20t/5t 行车 台
3.8 三辊卷板机 台
3.9 20t/5t 行车 台 1 独脚龙门行车

3.10 手工电弧焊机 台
3.11 气体保护焊 台
（5）核心技术及其取得方式

本公司通过自主研发，已经掌握了项目产品的生产技术，并已形成了独特的
专有技术和生产工艺。

3、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况
（1）主要原、辅材料
本项目所需主要原材料为 Q235、Q345 等型号的钢铁板材，主要为钢铁中厚
板材，其次为圆钢、角钢、工字钢等，市场供应充沛，完全能够满足项目生产需
要；焊剂、焊丝和油漆等辅材产地在上海、芜湖等地，可以直接采购；其他相关

材料主要有高强度紧固件如高强度螺栓、螺母、垫片等，均可从本省采购。
（2）燃料和动力
本项目生产所需燃料和动力主要包括水、电、天然气等。



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本公司将利用现有供应渠道，并通过比价采购积极开拓新的供应渠道，保证
本项目原材料、辅助材料及燃料等的供应。具体情况参见第五节“四、（五）主
要原材料和能源供应情况”。

4、项目的环保问题
本项目为机械加工型，本项目将严格执行国家环境保护相关标准。本公司在
项目审批过程中提交了环境影响评价申请报告，巢湖市环境保护局对该项目履行
了“建设项目环境影响登记表”手续，并由巢湖市环境保护局出具了“符合国家、
省、市及地方的环境保护法律、法规要求”的证明。

5、项目选址情况
本项目建设用地面积约 150 亩，项目用地是发行人通过挂牌出让方式获得，
土地使用权证书为巢居国用（2010）第 001796 号，位于安徽省巢湖市黄麓镇桐
荫居委会。项目地址位于省级工业园—富煌工业园区，项目区水陆交通十分方便。
项目建设地距合肥 50 公里、芜湖 100 公里、南京 160 公里。

6、项目的组织方式、实施进展情况
为合理有效地组织项目建设，公司成立董事长为组长的项目实施领导小组，

全面负责项目的建设工作。本工程的建设应严格遵守建设程序，实行招投标制及
监理制，严把质量关，保证建设资金合理、高效的使用。工程完成后，要严格执
行验收标准，对不合理的工程要做到坚决返工。
本公司根据建设规模及建设条件，参照类似项目的实施情况，按照快速、合
理、节约的原则，拟定工程的建设进度。本项目建设期为 36 个月，建设资金根
据项目实施计划和进度安排分批投入使用。
截止 2014 年 9 月 30 日，本项目累计投入 14,558.96 万元（不含土地使用权）。
其中，2012 年 8 月底本项目已部分投产，形成固定资产 10,527.96 万元，形成产

能 3 万吨；其余部分于 2013 年 10 月底竣工投产，形成固定资产 4,031.00 万元，
新增产能 3 万吨。由于设计变更、物价上涨等原因，本项目最终的固定资产投入
略大于计划的投资规模。


（二）高性能建筑钢结构围护构件生产线项目

1、项目投资概算


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根据 2009 年编制的可行性研究报告，本项目总投资为 3,824 万元，其中固
定资产投资 2,860 万元，铺底流动资金 964 万元。具体情况见下表：

序号 项目 投资估算（万元）

1. 工程费用 2,528.75
1.1 主体工程 2,036.8

1.1.1 生产车间 2,036.8
1.2 辅助设施 176.4
1.2.1 化验检测设备及仪器 157.5

1.2.2 运输设备 18.9
1.3 公用设施 280.55

1.3.1 变配电系统工程 229.8
1.3.2 厂区给排水系统

1.3.3 消防及安全工程 15.75
1.3.4 总图及绿化工程

1.4 服务性设施
1.4.1 办公自动化系统

1.4.2 大门、围墙及道路
2. 工程建设其他费用

2.1 建设单位管理费
2.2 水增容及电贴费

2.3 土地使用权
2.4 勘查设计费
2.6 工程招投标费用

2.7 其他建设相关费用
3. 预备费

3.1 基本预备费(5%)
固定投资合计 2,860
流动资金
总投资合计 3,824

2、项目产品生产方案
（1）产品的质量标准和技术水平





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本技改项目的产品钢结构围护系统材料，是建筑钢结构中的配套用构件，主
要用于企业内部配套，因此对其产品的制作精度和技术要求都有明确规定，以确
保产品质量。产品按照《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002、《钢结
构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 及对钢结构的设计技术要求组织生产。

项目产品质量和技术水平达到国内先进水平。
（2）生产方法和工艺流程
传统的檩条线先滚压成形，再用非数控的方法加工孔（人工打孔）和切断，
这种方法不但费时而且孔的位置和长度不准确，本项目采用先进的生产工艺：



开卷 进板校平 数控送料



数控冲孔



数控剪切


自动送料



滚压成形



成品出料

（3）工艺技术的先进性说明
项目整体技术达到国内先进水平。

（4）主要设备选择
本项目主要设备由加工设备、辅助设备及检测设备组成，拟选用国内先进、
效率高、消耗低的生产设备，具体情况见下表：

序号 设备名称 单位 数量
1 JCZ320C/Z 钢檩条生产线 条

2 5T 行车 台

3 EPOCHⅢ智能探伤仪 台
4 万能试验机 台


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（5）核心技术及其取得方式
本公司通过自主研发，已经掌握了项目产品的生产技术，并已形成了独特的
专有技术和生产工艺。

3、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况
（1）主要原、辅材料
本项目所需主要原材料为 Q235 型号的带钢，可以从上海宝钢、安徽马钢、
山东济钢、武钢等多家企业购进，市场供应充沛，完全能够满足项目生产需要；
其他相关材料主要有高强度紧固件如高强度螺栓、螺母、垫片等，均可从本省采
购。
（2）燃料和动力

本项目生产所需燃料和动力主要包括水、电、天然气等。
本公司将利用现有供应渠道，并通过比价采购积极开拓新的供应渠道，保证
本项目原材料、辅助材料及燃料等的供应。具体情况参见第五节“四、（五）主
要原材料和能源供应情况”。

4、项目的环保问题
本项目为机械加工型，本项目将严格执行国家环境保护相关标准。本公司在
项目审批过程中提交了环境影响评价申请报告，巢湖市环境保护局对该项目履行

了“建设项目环境影响登记表”手续，并由巢湖市环境保护局出具了“符合国家、
省、市及地方的环境保护法律、法规要求”的证明。

5、项目选址情况
本项目建设用地面积约 14 亩，项目用地是发行人通过挂牌出让方式获得，
土地使用权证书为巢居国用（2010）第 001796 号，位于安徽省巢湖市黄麓镇桐
荫居委会。项目地址位于省级工业园—富煌工业园区，项目区水陆交通十分方便。

项目建设地距合肥 50 公里、芜湖 100 公里、南京 160 公里。

6、项目的组织方式、实施进展情况
为合理有效地组织项目建设，公司成立董事长为组长的项目实施领导小组，
全面负责项目的建设工作。本工程的建设应严格遵守建设程序，实行招投标制及
监理制，严把质量关，保证建设资金合理、高效的使用。工程完成后，要严格执
行验收标准，对不合理的工程要做到坚决返工。


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本公司根据建设规模及建设条件，参照类似项目的实施情况，按照快速、合
理、节约的原则，拟定工程的建设进度。本项目建设期为 24 个月，建设资金根
据项目实施计划和进度安排分批投入使用。2012 年 8 月底本项目已投产，累计
投入 1,944.28 万元（不含土地使用权）。

五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响
本项目建成后，公司的生产规模、技术水平都将得以提升，可以进一步确立

公司在中高端产品市场的竞争优势地位，从而全面提高本公司的市场竞争能力。
本次发行募集资金运用对本公司财务和经营状况主要影响如下：

1、降低财务风险，优化资本结构
本次发行完成后,本公司的资产负债率将有所下降，偿债能力将有所提高，
财务结构将进一步优化，抵御风险的能力将进一步提高。

2、提高公司盈利水平
本次募集资金投资项目的实施将会使本公司的生产规模、产品结构、市场开
拓能力等得到较大幅度的提高，可为本公司培育新的利润增长点，为本公司带来
直接收益，并为本公司的后续发展打下坚实基础。

3、进一步提高了公司核心竞争力
本次发行募集资金投资项目成功实施后，公司主导产品的生产规模将会进一

步扩大，产品技术含量和附加值进一步提高，使公司核心竞争力得到了进一步提
高。

4、净资产大幅增长，净资产收益短期内将下降
本次发行后，公司净资产将大幅增长，而在募集资金到位初期，由于投资项
目尚处于运转初期，效益较低，公司的净资产收益率在短期内将有较大幅度的降
低。

5、对公司经营模式、产品、服务的品种结构、主要消费群体、
原料采购等方面的影响
募投项目产品是公司原有产品产能的扩张，可以依赖于公司现有产品的经营
平台，在材料供应、生产组织、产品技术、市场营销、人员管理方面充分借鉴现
有经验，公司主要经营模式不会发生重大变化。募投项目实施后，公司重钢产品



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生产能力、技术水平等方面将显著提高，从而能够更好的满足高端客户的市场需
求。具体分析如下：
（1）经营模式
目前公司的经营模式为“以销定产”的订单驱动模式，业务流程如下图所示：




本次募投项目实施后，在经营模式方面，公司将在工程合同的承揽环节强化
对战略性客户和大客户的营销力度，加强与国内信誉资产良好的大型工业企业的
合作；加强与国内大型建筑企业、电力企业、桥梁企业的战略合作，大力拓展以
国内重点基础设施为主的钢结构高端市场。募投项目的实施将有助于提升公司承
接大型、高端工程的能力，有助于加强公司与下游客户的议价能力。

（2）产品、服务的品种结构
近年来，公司大力实施“战略性客户+大客户”和“重型钢结构”发展战略
的经营战略，大力拓展重型钢结构的高端市场，逐步形成了以“轻型钢结构为基
础、重型钢结构为主导”的产品格局。
为了更好地满足高端客户的市场需求，本次募投项目在设备选型上，充分考
虑了重钢构件产品加工精度要求高、加工难度大、体型超大、超重等特点。在起
吊设备方面，加大了 150 吨大型行车和 32 吨大型龙门吊车的投入，保证了项目
能够生产电厂锅炉刚架、桥梁等大型超重钢构件；在机加工设备方面，增加了数

控钻床、端铣机等先进设备，保证了钢构件加工的精密度；在压力设备方面，增
加了 1,600 吨大型油压机，保证了项目能够生产复杂的大型钢构件；在焊接设备
方面，选用了目前先进的美国林肯焊接机，保证了钢构件的焊接质量。
本次募投项目投产后，重钢产品的主导地位将持续加强，这是与公司大力实
施“重型钢结构”的发展战略相一致的，也将对发行人持续盈利能力产生良好的
促进作用。


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（3）主要消费群体
目前公司的轻型钢结构和重型钢结构产品广泛应用于工业厂房、高层及超高
层建筑、体育场馆、展览馆、电厂锅炉刚架、火车站雨棚等，本次募投项目的投
产将显著提高公司重钢产品的生产能力和技术含量，保证项目能够生产电厂锅炉

刚架、桥梁等大型超重钢构件，这将有利于公司在电厂、桥梁等特种钢结构市场
的市场开拓。募投项目的实施拓宽了公司产品的应用领域，增加了公司产品的主
要消费群体。
随着公司募投项目的实施，公司将在“巩固、挖掘现有市场”的基础上，强
化实施“战略性客户+大客户”的经营战略，加强与国内信誉资产良好的大型工
业企业的合作；加强与国内大型建筑企业、电力企业、桥梁企业的战略合作，大
力拓展以国内重点基础设施为主的钢结构高端市场。
公司目前在重钢领域尤其是高层钢结构、大跨度空间钢结构以及电厂等工业

与工程设施钢结构领域优势明显，本次募投项目将加强公司在这一领域的优势，
拓展桥梁钢结构市场。
（4）原料采购
目前公司的原材料采购主要通过两种方式，一是向钢材经销商采购，一是向
钢材生产厂家直接采购。本次募投项目达产后，可以利用公司现有的采购平台，
采购方式不会发生重大变化。同时，随着业务规模的扩大，用钢量也会大幅增加，
有助于提升公司与原料供应商的议价能力。
综上所述，公司募投项目的实施，将进一步拓宽公司产品的应用领域，提升

公司对高端客户的服务能力和水平，增强公司在钢结构高端市场的竞争力，对公
司的持续盈利能力产生积极的促进作用。





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第十三节 股利分配政策
一、最近三年股利分配政策和实际股利分配情况

（一）最近三年股利分配政策

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，实行如下股利分配政策：
1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后
利润中提取任意公积金。
3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例
分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公
司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配
的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。公司的公积金用于弥补

公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不
用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转
增前公司注册资本的 25%。

（二）最近三年股利分配情况

近三年，公司加大了重钢项目的投资，同时项目投产后流动资金需求较大，
根据公司经营发展需要，股东大会决定将利润留存公司，以满足公司业务拓展需
要，公司近三年未进行利润分配。
二、发行后的股利分配政策
2011 年 5 月 6 日，公司 2010 年度股东大会通过了上市后适用的《公司章程》。
2011 年 12 月 28 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，决议通过了公司
董事会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。2013

年 12 月 22 日，公司召开 2013 年度第二次临时股东大会，决议通过了公司董事


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会提出的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。2014 年 8
月 16 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会，决议通过了公司董事会提出
的关于修改公司上市后适用的《公司章程》（修订案）的议案。
确认发行后的股利分配政策如下：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及
公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司优先采用现金分
红的利润分配方式。
（2）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金或现金与股票相结合的方
式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。
公司可以进行中期现金分红。
（3）现金分红比例及条件：公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金
能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实

现的可分配利润的 20%。公司在进行利润分配时，预计无重大资金支出安排的，
现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于 80%；预计有重大资金支出安排
的，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于 40%。
（4）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况
与公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在
满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。

（5）利润分配的决策机制与程序：在公司实现盈利符合利润分配条件时，

公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案
（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案
需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表
独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在上一会计年度实现盈利且累计可分配利润为正数，但公司董事会在上
一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原
因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表
审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投
票平台。



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公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意
见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关
系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股

东关心的问题。
（6）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司因生产经营情况发生重大
变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事
会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其
中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股
东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的

有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等
方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
保荐机构认为：“发行人上市后适用的《公司章程》中关于利润分配的相关
政策注重给予投资者稳定的分红回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人上
市后适用的公司章程及招股意向书中对利润分配事项的规定和相关信息披露符
合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全、有效，
并有利于保护公众股东的合法权益。”

三、本次发行前滚存利润的分配政策
截至 2014 年 9 月 30 日，发行人滚存未分配利润 313,612,678.04 元（母公司

报表数）。经公司 2014 年度第一次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准
发行，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后
的股权比例共同享有。





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第十四节 其他重要事项
一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排
本公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系工作，包括与中国证监

会、证券交易所、有关证券经营机构、新闻机构等联系，通过信息披露与交流，
加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升
公司治理水平。
公司董事会秘书：周伊凡
对外咨询电话：0551-88562919
传真：0551-88561316
互联网地址：http://www.fuhuang.cn
电子信箱：zhouyifan@fuhuang.com

公司信息指定披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》，指定信息披露网站：巨潮网。公司除在至少一种信息披露指定报
刊上披露信息外，还可以根据需要在其他报刊或媒体上披露信息，但必须确保：
1、指定报刊不晚于非指定报刊或媒体披露信息；2、在不同报刊或媒体上披露同
一信息的内容一致。

二、重大商务合同
重大合同指公司目前正在履行的交易金额超过 2,000 万元的合同，或者交易
金额虽未超过 2,000 万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重
要影响的合同。
截至本招股意向书签署日，本公司正在履行的重大合同有：

（一）原材料采购合同

公司按工程项目需要，对主要原材料采取分批量的采购方式。公司每年与供
应商签订原材料采购的框架协议，就全年的主要材料、质量标准、争议解决方式

等进行约定，采购发生时，供需双方根据框架协议，另行确认产品具体牌号、规
格、数量、单价、交货期等。




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目前正在执行的合同金额在 2,000 万元以上的原材料采购合同（以下合同金
额系根据 2013 年度实际交易金额估计）具体情况如下：
1、2014 年 3 月 1 日，富煌钢构与安徽省通用金属材料有限公司签订了《年
度钢材采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年

2 月 28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷等生产钢结构产品所需原材料钢材；
每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，以富煌钢构
订单（书面订单、传真）要求为准。
2、2014 年 2 月 28 日，富煌钢构与安徽宸淼物资有限公司签订了《年度钢
材采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月
28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷、型钢等生产钢结构产品所需原材料钢
材；每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，以富煌
钢构订单（书面订单、传真）要求为准。

3、2014 年 3 月 1 日，富煌钢构与安徽仁久物资有限公司签订了《年度钢材
采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月
28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷、型钢等生产钢结构产品所需原材料钢
材；每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，以富煌
钢构订单（书面订单、传真）要求为准。
4、2014 年 2 月 28 日，富煌钢构与合肥市上冶金属材料有限公司签订了《年
度钢材采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年
2 月 28 日期间，采购圆钢、焊管、工字钢、角钢、槽钢、螺纹钢、方管等生产

钢结构产品所需原材料钢材；每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂
家、供货时间等，以富煌钢构订单（书面订单、传真）要求为准。
5、2014 年 3 月 6 日，富煌钢构与安徽南钢钢材销售有限公司签订了《年度
钢材采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2
月 28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷等生产钢结构产品所需原材料钢材；
每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，以富煌钢构
订单（书面订单、传真）要求为准。
6、2014 年 2 月 26 日，富煌钢构与合肥银顺冷弯型钢有限公司签订了《年

度钢材采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年



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2 月 28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷、型钢等生产钢结构产品所需原材
料钢材；每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，以
富煌钢构订单（书面订单、传真）要求为准。
7、2014 年 3 月 12 日，富煌钢构与安徽省大立钢材有限公司签订了《年度

钢材采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2
月 28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷等生产钢结构产品所需原材料钢材；
每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，以富煌钢构
订单（书面订单、传真）要求为准。
8、2014 年 3 月 1 日，富煌钢构与南京钢锋实业有限公司签订了《年度钢材
采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月
28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷、型钢等生产钢结构产品所需原材料钢
材；每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，以富煌

钢构订单（书面订单、传真）要求为准。
9、2014 年 3 月 1 日，富煌钢构与合肥泰翔贸易有限公司签订了《年度钢材
采购合作协议》，协议主要内容为富煌钢构在 2014 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月
28 日期间，采购中厚板、开平板、热卷、型材、钢带等生产钢结构产品所需原
材料钢材；每批采购具体数量、规格型号、材质要求、生产厂家、供货时间等，
以富煌钢构订单（书面订单、传真）要求为准。

（二）工程承包合同

序号 发包人/业主方 签订时间 工程内容 合同总价（万元）
鄂尔多斯积泰汽 2011 年 8 月 1 GTA 项目第一生产单元工程
1 17,660.86
车有限公司 日 （一标段）施工总承包工程
芜湖市恒兴农业科技有限公
芜湖市恒兴农业 2012 年 1 月 15
2 司科技大厦服务配套楼土建 6,000.00
科技有限公司 日
等工程
郑州现代农业示范区中牟国
郑州现代农业示 2013 年 1 月 24
3 家农业公园门景标志—领头 3,226.53
范区管理委员会 日
雁施工项目
昆明西山万达广场项目超高
中建二局安装工 2013 年 6 月 5
4 层写字楼（南塔）钢结构加工 19,696.11
程有限公司 日
制作

5 丹东黄海汽车有 2013 年 7 月 30 黄海汽车零配件项目 11,200.00


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限责任公司 日

中国建筑一局 2013 年 8 月 28
6 徐州苏宁广场项目 10,368.59
(集团)有限公司 日
中铁十二局集团
有限公司宁安铁 2013 年 11 月 2 站房、雨棚钢结构委托加工和
7 2,009.49
路九标工程指挥 日 安装合同
部
南昌市振岗实业 2013 年 11 月 6 南昌市振岗实业有限公司基
8 3,260.10
有限公司 日 建项目施工工程
大连黄海汽车有 2013 年 11 月 8 大连黄海汽车有限公司扩建
9 3,000.00
限公司 日 项目
百利威现代仓储
物流（武汉）有 2013 年 12 月 1 百利威现代仓储物流（武汉）
10 2,912.68
限公司厂房建设 日 有限公司
一期 1#库房工程
巨和齐泰城巨和齐泰商业中
中建钢构有限公 2013 年 12 月 11
11 心钢结构制作及现场拼装合 7,258.91
司 日
同
中建钢构有限公 2014 年 3 月 31 东莞国际金融大厦项目钢结
12 7,472.38
司 日 构制作及现场拼装合同
山西斯杰房地产 2014 年 4 月 15 中国运城深圳家居产业园北
13 6,560.00
开发有限公司 日 展厅钢结构工程
湖北宏玛达轮毂有限公司厂
湖北宏玛达轮毂 2014 年 1 月 1
14 区基建、6#办公楼、钢结构厂 3,467.32
有限公司 日
房工程
中建一局集团建 2014 年 3 月 31 京东方重庆第 8.5 代新型半导
15 3,263.40
设发展有限公司 日 体显示器件及系统项目
三田雍泓投资股
2014 年 4 月 18
16 份有限公司北山 北山东部石材城建设项目 4,000.00
日
东部石材分公司
正威（黄石）电子信息产业园
鸿威（湖北）铜 2014 年 3 月 20
17 一期 40 万吨铜杆线及铜加工、 10,785.33
业科技有限公司 日
高分子材料项目
中铁十六局集团
第四工程有限公 2014 年 5 月 21 南昌市西客站路网新龙岗大
18 2,943.10
司南昌市政工程 日 道钢箱梁工程
项目部
中建钢构有限公 2014 年 6 月 21 新建宁安铁路芜湖站 BJ-1 标
19 5,193.08
司 日 段钢结构制作工程
2014 年 6 月 11
上海锅炉厂有限 板集 1 号第一、二、三、四、
20 日~2014 年 6 月 3,672.37
公司 五、六、七层锅炉支架工程
23 日




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浦项建设（中国） 2014 年 6 月 26 台塑河静炼焦副产品工厂钢
21 2,620.00
有限公司 日 结构 4#
上海锅炉厂有限 2014 年 7 月 17 板集 2 号第一、二、三、四、
22 3,668.90
公司 日 五、六、七层锅炉支架工程
昆明西山万达广场北塔楼标
中建钢构有限公 2014 年 7 月 24
23 段 48-59 层项目钢结构制作工 2,236.45
司 日
程与供应工程
沈阳中港地产有 2014 年 7 月 25 沈阳国际特种机床装备城工
24 2,425.00
限公司 日 业三期（二期）工程
中建钢构有限公 2014 年 8 月 1 南宁龙光世纪大厦项目钢结
25 5,743.26
司 日 构制作拼装补充合同
2014 年 8 月 15 石家庄市四大机关搬迁整合
北京市机械施工
26 日、2014 年 10 项目一、三、七区非劲性钢梁 2,945.00
有限公司
月 30 日 制作
中建五局第三建
2014 年 8 月 23 华润置地西安万象城一期钢
27 设有限公司安装 2,291.34
日 结构工程
分公司
合肥万达文化旅游城万达茂
中建二局安装工 2014 年 9 月 5
28 室内水乐园钢结构加工制作 2,332.99
程有限公司 日
工程
中建钢构有限公 2014 年 10 月 18 广发证券大厦项目地上钢结
29 6,796.57
司 日 构制作及现场拼装合同
福州建工（集团） 2014 年 11 月 10 福州海峡国际会展中心扩建
30 6,431.00
总公司 日 项目 H3 馆
中建五局第三建 长沙坪塘工矿棚户区改造暨
2014 年 12 月 20
31 设有限公司安装 旅游产业中心区建设项目五 4,353.91
日
分公司 星级酒店钢结构工程项目

（三）借款合同和保理业务

单位：万元
借款 利率
序号 贷款人 借款人 借款用途 借款期限 担保人
金额 (%)
芜湖扬子农村
富煌建设
商业银行股份 2014-4-1～
1 富煌钢构 3,000 购原材料 6.60 杨俊斌
有限公司鲁港 2015-4-1
周伊凡
支行
芜湖扬子农村
富煌建设
商业银行股份 2014-4-4～
2 富煌钢构 2,000 购原材料 6.60 杨俊斌
有限公司鲁港 2015-4-4
周伊凡
支行
交通银行巢湖 2014-8-15~20
3 富煌钢构 3,000 流动资金 6.30 富煌建设
分行 15-5-11
交通银行巢湖 2014-8-18~20
4 富煌钢构 2,000 购原材料 6.30 富煌建设
分行 15-5-11
5 交通银行巢湖 富煌钢构 2,000 购原材料 2014-8-20~20 6.30 富煌建设


安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书


分行 15-5-11
交通银行巢湖 2014-9-1~201
6 富煌钢构 5,000 购原材料 6.30 富煌建设
分行 5-5-11
交通银行巢湖 2014-12-11~2
7 富煌钢构 4,000 流动资金 6.216 富煌建设
分行 015-12-11
交通银行巢湖 2014-12-29~2
8 富煌钢构 4,000 流动资金 6.50 富煌建设
分行 015-12-29
兴业银行巢湖 2014-2-13~20 富煌建设、杨
9 富煌钢构 2,000 购原材料 6.00
支行 15-2-12 俊斌
兴业银行巢湖 2014-5-9~201 富煌建设、杨
10 富煌钢构 2,000 购原材料 6.30
支行 5-5-8 俊斌
兴业银行巢湖 2014-6-19~20 富煌建设、杨
11 富煌钢构 3,000 购原材料 6.60
支行 15-6-18 俊斌
兴业银行巢湖 2014-10-15~2 富煌建设、杨
12 富煌钢构 3,000 购原材料 6.84
支行 015-10-14 俊斌
兴业银行巢湖 2014-11-17~2 富煌建设、杨
13 富煌钢构 3,000 购原材料 6.84
支行 015-11-16 俊斌
兴业银行巢湖 2014-11-26~2 富煌建设、杨
14 富煌钢构 3,000 购原材料 6.20
支行 015-11-25 俊斌
兴业银行巢湖 2015-1-6~201 富煌建设、杨
15 富煌钢构 2,000 购原材料 6.25
支行 6-1-5 俊斌
2014-12-30~2 富煌建设、富
16 农行巢湖支行 富煌钢构 2,900 购原材料 5.66
015-12-29 煌三珍
2014-6-30~20
17 农行巢湖支行 富煌钢构 2,000 购原材料 6.06 富煌三珍
15-6-29
2014-7-7~201
18 农行巢湖支行 富煌钢构 2,000 购原材料 6.06 富煌三珍
5-7-6
中信银行合肥 2014-8-7~201
19 富煌钢构 2,000 购原材料 6.60 富煌建设
分行 5-8-7
中信银行合肥 2014-10-31~2
20 富煌钢构 3,000 购原材料 6.60 富煌建设
分行 015-10-31
中信银行合肥 2014-11-12~2
21 富煌钢构 3,000 购原材料 6.60 富煌建设
分行 015-11-12
2014-7-1～ 6.16 注
22 工行巢湖支行 富煌钢构 2,300 购原材料 富煌建设
2015-6-30 ①
2014-9-12~20 7.28 注
23 工行巢湖支行 富煌钢构 3,500 购原材料 富煌建设
15-9-11 ①
2014-10-27~2 7.28 注 富煌建设、国
24 工行巢湖支行 富煌钢构 2,000 购原材料
015-10-16 ① 祯集团
浦发银行合肥 2014-10-9~20 富煌建设、杨
25 富煌钢构 2,000 购原材料 6.60
分行 15-10-8 俊斌、周伊凡
浦发银行合肥 2014-11-27~2 富煌建设、杨
26 富煌钢构 2,500 购原材料 6.16
分行 015-11-26 俊斌、周伊凡
2014-9-12~20
27 建行巢湖分行 富煌钢构 2,000 购原材料 6.00 房地产抵押
15-9-11
徽商银行巢湖 购原材料等经 2014-7-24~20 富煌建设、杨
28 富煌钢构 3,000 6.60
支行 营支出 15-7-24 俊斌
平安银行深圳 2014-11-24~2 富煌建设、杨
29 富煌钢构 4,000 购原材料 6.72
分行 015-11-23 俊斌、周伊凡



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注：
①如遇央行贷款基准利率调整，以 1 个月为一个周期，自基准利率调整的下一个周期首

月的借款对应日起相应确定新的借款执行利率。


（四）回租租赁合同

2014 年 10 月 28 日，富煌钢构与长城国兴金融租赁有限公司签订了《回租

租赁合同》，约定长城国兴金融租赁有限公司购买富煌钢构重钢生产线设备并租
回给富煌钢构使用，租赁期限届满后，富煌钢构必须留购上述设备。租赁物件转
让价款为 12,000 万元，租赁期限为 36 个月，自 2014 年 10 月 30 日至 2017 年 10
月 29 日止，年租金利率 6.15%，租金总额 13,133.17 万元，租赁物件留购价款 1
万元，回租租赁款由富煌建设、杨俊斌、周伊凡提供连带责任保证。

（五）抵押担保合同

1、2012 年 10 月 10 日，富煌钢构与建行巢湖分行签订了《最高额抵押合同》，
约定富煌钢构以房产（房地产权证号：第 086219 号、第 086220 号）和土地使用
权（巢居国用(2009)001690 号）作为抵押财产，为其《借款合同》所形成的债务
提供最高额 3,300 万元的抵押担保，担保期限为 2012 年 10 月 15 日至 2014 年 10
月 15 日。

2、2013 年 3 月 17 日，富煌钢构与浦发银行南昌分行签订了《最高额保证
合同》，约定富煌钢构为江西富煌与浦发银行南昌分行签订的《借款合同》所形
成的债务提供最高额不超过 2800 万元的担保。
3、2014 年 8 月 1 日，富煌钢构与工行巢湖支行签订了《最高额抵押合同》，
约定富煌钢构以房产（房地产权证号：第 035077 号、第 035078 号、第 104556
号）和土地使用权（巢居国用（2009）001691 号，巢居国用（2009）001692 号、
巢居国用（2010）001796 号）作为抵押财产，为其借款合同、银行承兑协议等
所形成的债务提供最高额 9,440.00 万元的抵押担保，担保期限为 2014 年 8 月 1

日至 2017 年 8 月 1 日。





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（六）其他合同

为了进一步拓展生产规模和提升市场竞争能力，公司拟在富煌工业园区范围
内购买 500 亩国有土地使用权。2014 年 1 月 2 日，公司与巢湖市黄麓镇人民政

府签订《协议》。根据该协议，公司预付了人民币 8,000 万元用于土地征收过程
中的相关费用。待该宗土地出让条件具备后，公司将严格按照法定程序参加土地
的“招拍挂”程序。若公司依法定程序取得土地使用权，则预付款抵扣土地出让
金；若最终公司未取得土地使用权，则巢湖市黄麓镇政府将向公司返还预付款，
并按银行同期贷款利率支付利息。

三、对外担保情况
截至本招股意向书签署日，除本公司为下属子公司江西富煌借款提供担保外
（具体见本节二、（五）抵押担保合同），本公司不存在向合并报表以外的其他
企业提供担保的情况。

四、诉讼及仲裁事项
截至本招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业

务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
不存在公司控股股东，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为
一方当事人的重大诉讼和仲裁事项。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有涉及刑事诉讼事项。
截至本招股意向书签署日，除本招股意向书已披露的上述重要事项外，无其
他重要事项发生。





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第十五节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机
构声明





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一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。

董事签名：

杨俊斌 戴阳 周伊凡


杨继平 赵维龙 后学东


于渭明 孙昌兴 乔如林



吴林 王玉瑛

监事签名：


张永豹 张艳红 许翔

高级管理人员签名：


戴阳 周伊凡 杨继平


张秉文 赵维龙 曹玉林


安徽富煌钢构股份有限公司（公章）
年 月 日





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书


二、保荐机构（主承销商）声明
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如因我公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。




平安证券有限责任公司




法定代表人：


谢永林


保荐代表人：


周鹏




李东泽


项目协办人：




年 月 日





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书


三、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本
所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招
股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股
意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。




安徽承义律师事务所（公章）




负责人：




鲍金桥

经办律师：




鲍金桥 夏旭东 束晓俊




年 月 日





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四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘
要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细
表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的

审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异
议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。




华普天健会计师事务所（北京）有限公司（公章）




负责人：




肖厚发

签字注册会计师：




方长顺 胡新荣

年 月 日





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书


五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书
及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估
师对发行人在招股意向书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书

不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。




安徽国信资产评估有限责任公司（公章）




负责人：




叶煜林

签字注册资产评估师：


周民 牛传亮




丁同兵 周典安




张亚

年 月 日





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书





安徽富煌钢构股份有限公司 招股意向书


六、土地评估机构声明

本机构及签字土地评估师已阅读本招股意向书及其摘要，确认本招股意向书
及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字土地评估师对发行
人在招股意向书中引用的验资报告的内容无异议，确认本招股意向书不致因上述

内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。




安徽安兴不动产规划咨询有限公司（公章）




负责人：




刘学贵

签字土地评估师：




郑舒华 刘学宏




年 月 日





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七、验资机构声明





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第十六节 备查文件
一、备查文件

在本次发行承销期内，下列文件均可在本公司和保荐人（主承销商）办公场

所查阅：
（一）发行保荐书；
（二）发行保荐工作报告
（三）财务报表及审计报告；
（四）内部控制鉴证报告；
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（六）法律意见书及律师工作报告；

（七）公司章程（草案）；
（八）中国证监会核准本次发行的文件；

（九）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅时间

时间：每周一至周五，上午 9:00～12:00；下午 2:00～5:00。
三、查阅地点

（一）安徽富煌钢构股份有限公司
地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园
电话：0551-88562919

传真：0551-88561316
联系人：周伊凡
（二）保荐机构：平安证券有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
电话：0755-22627455

传真：0755-82434614
联系人：周鹏、李东泽、冯海斌、李燕