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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露年报

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露季报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露中报

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(873527) 夜光明：2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(873527) 夜光明：2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(873527) 夜光明：2023年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日

公告日期:2024-05-14 00:00:00

1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度公司董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度公司监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》
8.00 审议《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于确认公司2023年独立董事薪酬并制定<公司2024年度独立董事薪酬方案>的议案》
12.00 审议《关于确认公司2023年非独立董事薪酬并制定<公司2024年度非独立董事薪酬方案>的议案》
13.00 审议《关于确认公司2023年监事薪酬并制定<公司2024年监事薪酬方案>的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露年报

公告日期:2024-03-11 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年度向银行申请授信额度的议案》

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
10.00 审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<利润分配管理办法>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-24; 一次变更日期: 2023-08-29; 一次变更公告日期: 2023-08-10; 

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(873527) 夜光明：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(873527) 夜光明：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(873527) 夜光明：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2023-04-17 00:00:00

1.00 （一）审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 （二）审议《关于<2022年度公司董事会工作报告>的议案》
3.00 （三）审议《关于<2022年度公司监事会工作报告>的议案》
4.00 （四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 （五）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 （六）审议《关于<2022年年度权益分派预案>的议案》
7.00 （七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
8.00 （八）审议《关于批准报出<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 （九）审议《关于修订<浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
10.00 （十）审议《关于公司2023年度向银行等机构申请授信额度的议案》
11.00 （十一）审议《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
12.00 （十二）审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.00 （十三）审议《关于补选韦伍算担任公司监事的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(873527) 夜光明：拟披露年报

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