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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(873339) 恒太照明：拟披露年报

公告日期:2024-12-11 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(873339) 恒太照明：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

1.00 审议《关于为公司和董监高购买责任险的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(873339) 恒太照明：拟披露中报

公告日期:2024-06-19 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

公告日期:2024-06-07 00:00:00

(873339) 恒太照明：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2024-06-07 00:00:00

(873339) 恒太照明：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2024-06-07 00:00:00

(873339) 恒太照明：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《2023年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
3.00 审议《2023年监事会工作报告的议案》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
6.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(873339) 恒太照明：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(873339) 恒太照明：拟披露年报

公告日期:2023-12-11 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 审议《关于公司部分募投项目延期的议案》

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于修订公司制度的议案》
1.01 《股东大会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《关联交易管理制度》
1.05 《对外担保管理制度》
1.06 《募集资金管理制度》
1.07 《承诺管理制度》
1.08 《利润分配管理制度》
1.09 《对外投资管理制度》
1.10 《累积投票制度实施细则》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记变更的议案》
3.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(873339) 恒太照明：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(873339) 恒太照明：拟披露中报

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(873339) 恒太照明：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(873339) 恒太照明：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(873339) 恒太照明：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2023-04-12 00:00:00

1.00 审议《2022年董事会工作报告》
2.00 审议《2022年监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5.00 审议《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
9.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 审议《提名沈琳琳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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