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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1 审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2 审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3 审议《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)的议案》
4 审议《关于2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》
5 审议《2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 审议《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2025-2027年)>的议案》
9 审议《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》
10 审议《关于与马金星签署<附条件生效的可转换公司债券认购协议>的议案》
11 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

公告日期:2025-04-03 00:00:00

(871245) 威博液压：拟披露季报

公告日期:2025-03-19 00:00:00

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的的议案》
3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
14.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公告日期:2025-03-13 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于选举浦娟为公司非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-03; 一次变更公告日期: 2025-02-27; 二次变更日期: 2025-03-19; 二次变更公告日期: 2025-03-13;

公告日期:2024-12-13 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 审议《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(871245) 威博液压：拟披露季报

公告日期:2024-08-21 00:00:00

1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
3.00 审议《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事宜的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署2024年股权激励计划授予协议的议案》
7.00 审议《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(871245) 威博液压：拟披露中报

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(871245) 威博液压：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(871245) 威博液压：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(871245) 威博液压：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度报告及其摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2024年董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于2024年监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(871245) 威博液压：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(871245) 威博液压：拟披露年报

公告日期:2024-03-08 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

公告日期:2023-10-25 00:00:00

1.00 审议《关于公司聘请独立董事的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(871245) 威博液压：拟披露季报

公告日期:2023-08-21 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举马金星先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举董兰波女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举薛伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举沈勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张雷先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举姚建国先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐兵先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋雨亭女士为公司第三届监事会监事
3.02 选举蒋欣芮女士为公司第三届监事会监事
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(871245) 威博液压：拟披露中报

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