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公告日期:2024-04-29 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度权益分派方案>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 审议《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于〈2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》
13.00 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
14.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
15.00 审议《关于<拟认定公司核心员工>的议案》
16.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
17.00 审议《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》
19.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2024年股票期权激励计划授予协议的议案》
20.00 审议《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(870436) 大地电气：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(870436) 大地电气：拟披露年报

公告日期:2023-12-15 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于拟修订<内部审计制度>的议案》
8.00 审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于拟修订<累积投票制度>的议案》
11.00 审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
13.00 审议《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-26; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; 

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(870436) 大地电气：拟披露中报

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 	审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 	审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 	审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 	审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 	审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 	审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 	审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
8.00 	审议《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.00 	审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 	审议《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 	审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 	审议《关于<南通大地电气股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
13.00 	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(870436) 大地电气：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(870436) 大地电气：拟披露年报

公告日期:2022-12-07 00:00:00

1 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 审议《关于预计2023年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》

公告日期:2022-11-01 00:00:00

（一） 审议《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(870436) 大地电气：拟披露季报

公告日期:2022-07-02 00:00:00

原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-23; 一次变更公告日期: 2022-08-16; 

公告日期:2022-07-08 00:00:00

（一） 审议《 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 1.01 选举蒋明泉先生为董事会非独立董事
1.02 选举陈龙全先生为董事会非独立董事
1.03 选举李玉蕾女士为董事会非独立董事
1.04 选举夏金龙先生为董事会非独立董事
1.05 选举詹伟祯先生为董事会非独立董事
（二） 审议《 关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱红超先生为董事会独立董事
2.02 选举朱小平女士为董事会独立董事
2.03 选举郭俊先生为董事会独立董事
（二） 审议《 关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举徐培军先生为监事会非职工代表监事
3.02 选举王雪慧女士为监事会非职工代表监事

公告日期:2022-05-18 00:00:00

(870436) 大地电气：2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

公告日期:2022-05-18 00:00:00

(870436) 大地电气：2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

公告日期:2022-05-18 00:00:00

(870436) 大地电气：2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

公告日期:2022-04-19 00:00:00

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
（四）审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
（八）审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（九）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
（十）审议《关于公司监事薪酬的议案》
（十一）审议《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十二）审议《关于<南通大地电气股份有限公司2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》
（十三）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公告日期:2022-04-24 00:00:00

(870436) 大地电气：拟披露季报

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