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公告日期:2025-04-01 00:00:00

(838402) 硅烷科技：拟披露季报

公告日期:2025-03-20 00:00:00

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于提名张五交先生为公司第三届董事会董事的议案》
8.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
10.00 审议《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
11.00 逐项审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.01 关于《2025年度公司独立董事薪酬方案的议案》
11.02 关于《2025年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
11.03 关于《2025年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于购买董监高责任险的议案》

公告日期:2025-01-03 00:00:00

(838402) 硅烷科技：拟披露年报

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(838402) 硅烷科技：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

1.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(838402) 硅烷科技：拟披露中报

公告日期:2024-07-01 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公告日期:2024-05-24 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(838402) 硅烷科技：2023年年度分红，10派1.848100000(含税)，税后10派1.848100除权日

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(838402) 硅烷科技：2023年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(838402) 硅烷科技：2023年年度分红，10派1.848100000(含税)，税后10派1.848100红利发放日

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(838402) 硅烷科技：拟披露季报

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(838402) 硅烷科技：2023年年度分红，10派1.848100000(含税)，税后10派1.848100登记日

公告日期:2024-03-20 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
8.00 审议《关于公司续聘年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
10.00 审议《关于修订公司制度的议案》
11.00 审议《关于制定<董事监事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
14.00 审议《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
15.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(838402) 硅烷科技：拟披露年报

公告日期:2024-01-10 00:00:00

1.00 审议《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-27; 一次变更公告日期: 2023-10-18;

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(838402) 硅烷科技：拟披露中报

公告日期:2023-06-08 00:00:00

1.00  审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00  审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01  发行股票的种类和面值
2.02  发行方式
2.03  发行对象及认购方式
2.04  定价原则和发行价格
2.05  发行数量
2.06  募集资金投向
2.07  限售期
2.08  上市地点
2.09  本次发行前公司滚存利润的安排
2.10  本次发行决议的有效期
3.00  审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)>的议案》
4.00  审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告>的议案》
5.00  审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00  审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7.00  审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
8.00  审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
9.00  审议《关于<河南硅烷科技发展股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
10.00   审议《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00   审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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