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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
8.00 审议《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
9.00 审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
10.00 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露年报

公告日期:2023-12-15 00:00:00

1.00 审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》

公告日期:2023-10-16 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露中报

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(837821) 则成电子：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(837821) 则成电子：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(837821) 则成电子：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 	审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 	审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 	审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 	审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 	审议《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 	审议《拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 	审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
8.00 	审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
9.00 	审议《关于公司<2023年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00 	审议《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 	审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露年报

公告日期:2022-12-14 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露季报

公告日期:2022-08-26 00:00:00

（一）审议《关于公司向全资子公司综合授信提供担保的议案》

公告日期:2022-08-02 00:00:00

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）审议《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》
（三）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
（四）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2022-07-09 00:00:00

(837821) 则成电子：拟披露中报

公告日期:2022-07-15 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举薛兴韩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王道群先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举蔡巢先生为公司第三届董事会非独立董事 
1.04 选举谢东海先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事 
1.06 选举周星先生为公司第三届董事会非独立董事 
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举钟明霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王永海先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举崔成强先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举方园规先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈江忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事

公告日期:2022-07-01 00:00:00

    公司股票自2022年7月6日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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