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(837592) 华信永道：拟披露年报

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》
2.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>》
3.00 审议《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划>》

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》
1.01 《提名刘景郁先生为第四届董事会非独立董事候选人》
1.02 《提名王弋先生为第四届董事会非独立董事候选人》
1.03 《提名姚航先生为第四届董事会非独立董事候选人》
1.04 《提名吴文先生为第四届董事会非独立董事候选人》
1.05 《提名于鸿洲先生为第四届董事会非独立董事候选人》
1.06 《提名彭韵女士为第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》
2.01 《提名冯晓波女士为第四届董事会独立董事候选人》
2.02 《提名许茂芝先生为第四届董事会独立董事候选人》
2.03 《提名王玉荣先生为第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.01 《提名张微女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
3.02 《提名邓海英女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.00 审议《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事会外部非独立董事》
2.00 审议《关于调整公司部分募投项目内部投资结构》
3.00 审议《关于拟变更会计师事务所》

(837592) 华信永道：拟披露季报

(837592) 华信永道：拟披露中报

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2023年度权益分派方案》
8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度》
9.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11.00 审议《关于制定<董事监事及高级管理人员薪酬管理制度>》
12.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案》
13.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案》

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》
2.00 审议《关于修订公司制度》
3.00 审议《回购股份方案》

(837592) 华信永道：拟披露季报

1.00 审议《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记》
2.00 审议《关于拟变更公司董事》
3.00 审议《关于变更募投项目实施主体和地点及实施方式并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目》

原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-16; 一次变更公告日期: 2023-08-10; 

    公司股票自2023年7月10日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

    经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月30日起停牌。