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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(836221) 易实精密：拟披露年报

公告日期:2024-12-10 00:00:00

1.00 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.2 《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.3 《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.4 《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.5 《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 
2.00 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.2 《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.3 《提名贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 
3.00 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》
3.2 《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》 
4.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
5.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(836221) 易实精密：拟披露季报

公告日期:2024-09-20 00:00:00

(836221) 易实精密：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-09-20 00:00:00

(836221) 易实精密：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-09-20 00:00:00

(836221) 易实精密：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-08-15 00:00:00

1.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(836221) 易实精密：拟披露中报

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(836221) 易实精密：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(836221) 易实精密：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-05-23 00:00:00

(836221) 易实精密：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-08 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于确定2024年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(836221) 易实精密：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(836221) 易实精密：拟披露年报

公告日期:2023-11-29 00:00:00

(836221) 易实精密：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2023-11-29 00:00:00

(836221) 易实精密：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-11-29 00:00:00

(836221) 易实精密：2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2023-10-30 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司制度的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(836221) 易实精密：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(836221) 易实精密：拟披露中报

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