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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2024年度财务预算报告》
5.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
6.00 审议《2023年年度权益分派预案》
7.00 审议《公司续聘2024年度审计机构》
8.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《2023年年度独立董事述职报告》
10.00 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》
11.00 审议《预计2024年度向金融机构申请授信额度》
12.00 审议《关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露年报

公告日期:2024-02-22 00:00:00

1.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易》
2.00 审议《关于宋德武先生担任公司董事》

公告日期:2023-12-28 00:00:00

1.00 审议《关于制定或修订公司内部治理规则》
2.00 审议《关于提名公司独立董事》
3.00 审议《关于拟修订<公司章程>》
4.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

公告日期:2023-09-22 00:00:00

1.00 审议《关于2023年度增加向金融机构申请授信额度》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露中报

公告日期:2023-08-09 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>》

公告日期:2023-05-17 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2023-05-17 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2023-05-17 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：2022年年度转增，10转增7转增上市日

公告日期:2023-05-17 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2023-04-25 00:00:00

1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务决算报告》
4.00 审议《2023年度财务预算报告》
5.00 审议《2022年年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
7.00 审议《2022年度财务报表审计报告》
8.00 审议《<关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告>及其审计报告》
9.00 审议《公司续聘2023年度审计机构》
10.00 审议《2022年年度独立董事述职报告》
11.00 审议《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-04-18; 

公告日期:2023-01-05 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露年报

公告日期:2022-12-28 00:00:00

1 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

公告日期:2022-11-21 00:00:00

1.00 审议《关于2022年度增加向金融机构申请授信额度及预计2023年度向金融机构申请授信额度的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(836077) 吉林碳谷：拟披露季报

公告日期:2022-09-09 00:00:00

1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件》议案
2.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案》议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》议案
4.00 审议《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告及其鉴证报告》议案
5.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》议案
6.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》议案
7.00 审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺》议案
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜》议案
9.00 审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》议案

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