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公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要》
2.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司2024年年度权益分派》
7.00 审议《关于公司2024年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
8.00 审议《关于公司董事2025年度薪酬》
9.00 审议《关于公司监事2025年度薪酬》
10.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告》
11.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》
12.00 审议《董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》
13.00 审议《监事会对<董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-26; 二次变更日期: 2025-04-29; 二次变更公告日期: 2025-04-29;

公告日期:2025-01-01 00:00:00

原披露日期: 2025-04-16; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-16; 二次变更日期: 2025-04-28; 二次变更公告日期: 2025-04-26; 三次变更日期: 2025-04-29; 三次变更公告日期: 2025-04-29;

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露季报

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露中报

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日

公告日期:2024-05-16 00:00:00

(835670) 数字人：2023年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日

公告日期:2024-04-17 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司续聘2024年度审计机构》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案》
8.00 审议《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬》
10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬》
11.00 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告》
12.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露年报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1.00 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

公告日期:2023-12-21 00:00:00

1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公告日期:2023-10-26 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于调整<第三届董事会审计委员会委员>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露中报

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 审议《山东数字人科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
6 审议《山东数字人科技股份有限公司续聘2023年度审计机构》
7 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
8 审议《山东数字人科技股份有限公司2022年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
9 审议《山东数字人科技股份有限公司董事2023年度薪酬》
10 审议《山东数字人科技股份有限公司监事2023年度薪酬》
11 审议《山东数字人科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
12 审议《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
13 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事》
14 审议《关于拟修订<公司章程>》
15 审议《关于修订<董事会议事规则>》

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露季报

公告日期:2023-01-06 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露年报

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(835670) 数字人：拟披露季报

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