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1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

(835579) 机科股份：拟披露季报

(835579) 机科股份：拟披露中报

1.00 审议《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》

(835579) 机科股份：2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日

(835579) 机科股份：2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日

(835579) 机科股份：2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日

1.00 审议《机科发展科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
10.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
11.00 审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

(835579) 机科股份：拟披露季报

(835579) 机科股份：拟披露年报

1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订及新增公司治理制度的议案》

1.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》
5.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司股票于2023年11月30日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

    经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月27日起停牌。