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公告日期:2024-10-29 00:00:00

1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《提名张忠恕先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《提名张凯轩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《提名于洋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《提名陈强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《提名张娜女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《提名刘志弘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《提名崔保国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.02 《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

公告日期:2024-09-28 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露季报

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露中报

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(835179) 凯德石英：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(835179) 凯德石英：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(835179) 凯德石英：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-08 00:00:00

1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分派方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露年报

公告日期:2023-12-11 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行和其他融资机申请授信额度的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-25; 一次变更公告日期: 2023-10-19;

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露中报

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(835179) 凯德石英：2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(835179) 凯德石英：2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(835179) 凯德石英：2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日

公告日期:2023-04-11 00:00:00

1.00  审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00  审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00  审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00  审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
5.00  审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00  审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00  审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00  审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00  审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00  审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00  审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00  审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
13.00  审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00  审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15.00  审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
16.00  审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00  审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告日期:2023-03-29 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露季报

公告日期:2023-01-10 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露年报

公告日期:2022-12-16 00:00:00

1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(835179) 凯德石英：拟披露季报

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