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公告日期:2024-07-04 00:00:00

(835174) 五新隧装：拟披露中报

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(835174) 五新隧装：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(835174) 五新隧装：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(835174) 五新隧装：2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

1.00 审议《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事宜的议案》

公告日期:2024-04-22 00:00:00

1.00 审议《关于董事2023年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
11.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
12.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(835174) 五新隧装：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(835174) 五新隧装：拟披露年报

公告日期:2023-11-27 00:00:00

1.00 审议《关于选举刘敦文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

公告日期:2023-11-06 00:00:00

1.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
6.00 审议《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(835174) 五新隧装：拟披露季报

公告日期:2023-08-21 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
2.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(835174) 五新隧装：拟披露中报

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(835174) 五新隧装：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(835174) 五新隧装：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(835174) 五新隧装：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》

公告日期:2023-04-12 00:00:00

1.00 审议《关于董事2022年度薪酬的议案》
2.00 审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
9.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
10.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
11.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(835174) 五新隧装：拟披露季报

公告日期:2023-01-10 00:00:00

原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-28; 

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