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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于2023年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露年报

公告日期:2024-03-15 00:00:00

1.00 审议《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》
2.00 审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-12-20 00:00:00

1.00 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

公告日期:2023-11-28 00:00:00

1.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
11.00 审议《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
12.00 审议《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》
13.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露季报

公告日期:2023-09-22 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6.00 审议《关于与激励对象签署<2023年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露中报

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(834475) 三友科技：2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(834475) 三友科技：2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(834475) 三友科技：2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 	审议《关于2022年董事会工作报告的议案》
2.00 	审议《关于2022年监事会工作报告的议案》
3.00 	审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 	审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 	审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 	审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 	审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 	审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
10.00 	审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露年报

公告日期:2023-01-06 00:00:00

1.00 审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露季报

公告日期:2022-08-22 00:00:00

（一） 审议《关于<三门三友科技股份有限公司回购股份方案>的议案》
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

公告日期:2022-07-02 00:00:00

(834475) 三友科技：拟披露中报

公告日期:2022-05-26 00:00:00

(834475) 三友科技：2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日

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