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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-04-08 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露年报

公告日期:2023-10-26 00:00:00

1.00 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2.00 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露中报

公告日期:2023-07-07 00:00:00

1.00 审议《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》

公告日期:2023-05-25 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2023-05-25 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2023-05-25 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2023-04-21 00:00:00

1.00 	审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2.00 	审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 	审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 	审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 	审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 	审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 	审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8.00 	审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 	审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 	审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公告日期:2023-03-29 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露季报

公告日期:2023-01-05 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露年报

公告日期:2022-12-02 00:00:00

1 审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2022-10-28 00:00:00

（一） 审议《关于向银行申请授信额度的议案》
（二） 审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
（三） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（四） 审议《关于制定<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
（五） 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露季报

公告日期:2022-08-23 00:00:00

（一） 审议《关于<惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
（二） 审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（三） 审议《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》
（四） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公告日期:2022-07-09 00:00:00

(833523) 德瑞锂电：拟披露中报

公告日期:2022-04-22 00:00:00

（一） 审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
（二） 审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
（三） 审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
（四） 审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（五） 审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
（六） 审议《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
（七） 审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
（八） 审议《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（九） 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

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