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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(833266) 生物谷：拟披露年报

公告日期:2024-09-28 00:00:00

(833266) 生物谷：拟披露季报

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(833266) 生物谷：拟披露中报

公告日期:2024-07-05 00:00:00

1. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1审议《关于选举林弘威先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.2审议《关于选举罗诚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.3审议《关于选举胡建辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.4审议《关于选举胡云华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.5审议《关于选举马毓女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.6审议《关于选举徐天水先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.7审议《关于选举吴佑辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.8审议《关于选举曾锋先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1审议《关于选举孙继伟先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举徐国彤先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举于团叶女士为第五届董事会独立董事的议案》
3. 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1审议《关于选举陈德兴先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.2审议《关于选举许晓森先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2024-04-29 00:00:00

1 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于独立董事2023年述职报告的议案》
3 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于2024年度经营计划的议案》
5 审议《关于2023年度财务决算的议案》
6 审议《关于2024年度财务预算的议案》
7 审议《关于2023年度利润分配方案的议案》
8 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
9 审议《关于会计政策变更的议案》
10 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11 审议《关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-24; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-24; 

公告日期:2023-12-04 00:00:00

1.00 审议《关于注销部分已回购股份的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司相关制度的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(833266) 生物谷：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-14; 一次变更公告日期: 2023-07-05; 

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 	审议《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 	审议《关于审议独立董事工作报告的议案》
3.00 	审议《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 	审议《关于审议2023年度经营计划的议案》
5.00 	审议《关于审议2022年度财务决算的议案》
6.00 	审议《关于审议2023年度财务预算的议案》
7.00 	审议《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
8.00 	审议《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 	审议《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》
10.00 	审议《关于公司2023年年度向银行申请授信额度的议案》
11.00 	审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
12.00 	审议《关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(833266) 生物谷：拟披露季报

公告日期:2023-01-10 00:00:00

(833266) 生物谷：拟披露年报

公告日期:2023-03-15 00:00:00

审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2023-01-20 00:00:00

1 审议《关于控股股东、实际控制人及相关董事、高级管理人员延期实施增持计划并变更增持承诺的议案》

公告日期:2022-12-09 00:00:00

1 审议《关于深圳分公司向关联方租赁房屋的议案》 
2 审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》 
3 审议《关于拟修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 
4 审议《关于拟修订<独立董事工作细则>的议案》

公告日期:2022-10-28 00:00:00

（一）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(833266) 生物谷：拟披露季报

公告日期:2022-08-24 00:00:00

（一）审议《关于审议实施稳定股价方案的议案》 
（二）审议《关于审议回购股份方案的议案》 
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 
（四）审议《关于审议章程修正案的议案》

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