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(832786) 骑士乳业：拟披露年报

(832786) 骑士乳业：拟披露季报

(832786) 骑士乳业：拟披露中报

(832786) 骑士乳业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

(832786) 骑士乳业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

(832786) 骑士乳业：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年审计报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 审议《2023年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》
10.00 审议《关于预计2024年度为子公司提供担保的议案》
11.00 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
12.00 审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》
13.00 审议《2023年度监事会工作报告》
14.00 审议《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》
15.00 审议《关于关联交易的议案》

(832786) 骑士乳业：拟披露季报

原披露日期: 2024-03-28; 一次变更日期: 2024-04-03; 一次变更公告日期: 2024-03-21; 

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《对外担保管理制度》
2.02 《对外投资管理制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《利润分配管理制度》
2.06 《信息披露管理制度》
2.07 《独立董事工作制度》
2.08 《承诺管理制度》
2.09 《股东大会议事规则>》
2.10 《累积投票制度实施细则》
2.11 《董事会议事规则》
3.00 审议《关于提名付明月为公司独立董事的议案》
4.00 审议《关于营业执照变更企业类型的议案》

1.00 审议《关于投资建设乳业三期项目的议案》
2.00 审议《实施稳定股价方案》议案
3.00 审议《回购股份方案》议案
4.00 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》议案
5.00 审议《关于拟变更注册资本、经营范围及修订章程》议案

(832786) 骑士乳业：拟披露季报