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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露年报

公告日期:2024-12-30 00:00:00

1.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露季报

公告日期:2024-08-29 00:00:00

1.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露中报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露季报

公告日期:2024-03-28 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象》

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露年报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

公告日期:2023-11-17 00:00:00

1.00 审议《关于任命独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与股票期权激励对象签署2023年股票期权激励计划授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露中报

公告日期:2023-08-07 00:00:00

1.00 审议《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公告日期:2023-04-21 00:00:00

1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度经审计的财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度财务决算方案的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度经营计划及财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于<公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

公告日期:2023-03-29 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露季报

公告日期:2023-01-11 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露年报

公告日期:2023-02-14 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 
1.01 选举冯跃军先生为董事会非独立董事 
1.02 选举陈向民先生为董事会非独立董事 
1.03 选举陈忆元先生为董事会非独立董事 
1.04 选举王英女士为董事会非独立董事 
1.05 选举张涵先生为董事会非独立董事 
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举饶钢先生为董事会独立董事 
2.02 选举朱伏生先生为董事会独立董事 
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 
3.01 选举陈晓光先生为监事会非职工代表监事 
3.02 选举朱丽玲女士为监事会非职工代表监事 
4.00 审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

公告日期:2022-12-27 00:00:00

1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(831961) 创远信科：拟披露季报

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