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公告日期:2024-04-22 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派说明的议案》
8.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; 

公告日期:2024-02-02 00:00:00

1.00 审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公告日期:2023-11-03 00:00:00

1.00 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》

公告日期:2023-10-16 00:00:00

    经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌。

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; 二次变更日期: 2023-10-27; 二次变更公告日期: 2023-10-23;

公告日期:2023-10-16 00:00:00

    经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌。

公告日期:2023-10-16 00:00:00

(831856) 浩淼科技：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
    经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌。

公告日期:2023-08-22 00:00:00

1.00 审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(831856) 浩淼科技：拟披露中报

公告日期:2023-07-07 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事换届选举的议案》
1.01 选举倪军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事
1.09 选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 审议《关于公司监事换届选举的议案》
2.01 选举徐晓辉先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人
2.02 选举段永成先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(831856) 浩淼科技：2022年年度转增，10转增1除权日

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(831856) 浩淼科技：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(831856) 浩淼科技：2022年年度转增，10转增1转增上市日

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(831856) 浩淼科技：2022年年度转增，10转增1登记日

公告日期:2023-04-25 00:00:00

1 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7 审议《关于<2022年度权益分派预案>的议案》
8 审议《关于会计政策变更的议案》
9 审议《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 审议《关于<公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12 审议《关于修改<公司章程>的议案》
13 审议《关于调整公司组织架构的议案》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(831856) 浩淼科技：拟披露季报

公告日期:2023-01-04 00:00:00

(831856) 浩淼科技：拟披露年报

公告日期:2022-11-28 00:00:00

（一）审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

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