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公告日期:2025-04-22 00:00:00

1.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
13.00 审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-12;

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露年报

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露季报

公告日期:2024-09-18 00:00:00

(831834) 三维股份：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-09-18 00:00:00

(831834) 三维股份：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-09-18 00:00:00

(831834) 三维股份：2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-08-22 00:00:00

1.00 审议《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2.00 审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》
4.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露中报

公告日期:2024-05-29 00:00:00

1.00 审议《关于2023年监事会工作报告》

公告日期:2024-05-29 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

公告日期:2024-05-29 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

公告日期:2024-05-29 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日

公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
9.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事监事高级管理人员薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司募投项目延期的议案》
13.00 审议《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-03 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(831834) 三维股份：拟披露季报

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(831834) 三维股份：2023年中期分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

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