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公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的自查报告》
5.00 审议《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》
6.00 审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
7.00 审议《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
8.00 审议《2023年度审计报告》
9.00 审议《2023年度财务决算报告》
10.00 审议《2024年度财务预算报告》
11.00 审议《2023年度权益分派预案》
12.00 审议《2023年年度报告及摘要》
13.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14.00 审议《2024年度董事、监事及高管人员薪酬方案》
15.00 审议《关于预计2024年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
16.00 审议《关于关联方为公司借款提供担保暨公司为子公司借款提供担保的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露年报

公告日期:2024-03-27 00:00:00

1.00 审议《关于改选独立董事的议案》

公告日期:2023-11-24 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订和完善独立董事相关配套制度的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露中报

公告日期:2023-04-24 00:00:00

1.00 	审议《2022年年度报告及摘要》
2.00 	审议《2022年度董事会工作报告》
3.00 	审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 	审议《2022年度决算报告》
5.00 	审议《2023年度预算报告》
6.00 	审议《2022年度权益分派方案》
7.00 	审议《募集资金年度存放与实际使用情况的报告》
8.00 	审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
9.00 	审议《关于预计借款额度并授权董事长实施的议案》
10.00 	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 	审议《2022年年度审计报告》
12.00 	审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
13.00 	审议《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
14.00 	审议《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》
15.00 	审议《关于补选独立董事的议案》
16.00 	审议《2022年度监事会工作报告》

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露季报

公告日期:2023-01-05 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露年报

公告日期:2022-10-24 00:00:00

（一） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露季报

公告日期:2022-07-09 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露中报

公告日期:2022-07-20 00:00:00

1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公告日期:2022-04-22 00:00:00

（一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度独立董事述职报告》
（三）审议《2021年度财务决算工作报告》
（四）审议《2022年度财务预算工作报告》
（五）审议《2021年年度报告及摘要》
（六）审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
（七）审议《2021年度权益分派方案》
（八）审议《关于预计2022年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》
（九）审议《关于关联方为公司及子公司借款提供担保的议案》
（十）审议《关于批准报出公司2021年年度审计报告的议案》
（十一）审议《关于批准报出公司募集资金年度存放和实际使用情况鉴证报告的议案》
（十二）审议《2021年度监事会工作报告》

公告日期:2022-04-24 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露季报

公告日期:2022-01-11 00:00:00

(831370) 新安洁：拟披露年报

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