海希通讯

公告日期:2025-04-22 00:00:00

1.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
9.00 审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 审议《关于预计公司及下属公司为获取银行授信提供担保的议案》
12.00 审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》
16.00 审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(831305) 海希通讯：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(831305) 海希通讯：拟披露年报

公告日期:2025-04-02 00:00:00

1.00 审议《关于全资孙公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的议案》

公告日期:2025-02-13 00:00:00

1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》

公告日期:2025-01-20 00:00:00

(831305) 海希通讯：2024年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

公告日期:2025-01-20 00:00:00

(831305) 海希通讯：2024年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

公告日期:2025-01-20 00:00:00

(831305) 海希通讯：2024年三季度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

公告日期:2024-12-23 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于公司董事会增选独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

公告日期:2024-11-26 00:00:00

1.00 审议《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》
2.00 审议《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(831305) 海希通讯：拟披露季报

公告日期:2024-10-09 00:00:00

(831305) 海希通讯：2024年中期分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日

公告日期:2024-10-09 00:00:00

(831305) 海希通讯：2024年中期分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日

公告日期:2024-10-09 00:00:00

(831305) 海希通讯：2024年中期分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日

公告日期:2024-08-29 00:00:00

1.00 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(831305) 海希通讯：拟披露中报

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(831305) 海希通讯：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(831305) 海希通讯：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(831305) 海希通讯：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》
7.00 审议《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》
8.00 审议《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
12.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于预计公司2024年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的议案》
14.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于公司2024年董事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》
18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
19.00 审议《关于会计政策变更的议案》
20.00 审议《关于2024年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

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