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公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度财务决算报告》
4.00 审议《2024年度财务预算报告》
5.00 审议《2023年年度权益分派预案》
6.00 审议《2023年年度报告及摘要》
7.00 审议《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 审议《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
10.00 审议《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
11.00 审议《2023年度监事会工作报告》
12.00 审议《关于预计子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露季报

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露年报

公告日期:2024-01-03 00:00:00

1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于投资设立云南保山全资子公司的议案》
5.00 审议《对外投资设立全资子公司的议案》
6.00 审议《关于独立董事津贴标准的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

1.00 审议《关于修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
5.00 审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露中报

公告日期:2023-06-02 00:00:00

(830964) 润农节水：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

公告日期:2023-06-02 00:00:00

(830964) 润农节水：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

公告日期:2023-06-02 00:00:00

(830964) 润农节水：2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

公告日期:2023-04-17 00:00:00

1.00 	审议《2022年度董事会工作报告》议案
2.00 	审议《2022年度监事会工作报告》议案
3.00 	审议《2022年度独立董事述职报告》议案
4.00 	审议《2022年度财务决算报告》议案
5.00 	审议《2023年度财务预算报告》议案
6.00 	审议《2022年年度权益分派预案》议案
7.00 	审议《2022年年度报告及摘要》议案
8.00 	审议《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
9.00 	审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
10.00 	审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》议案
11.00 	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举薛宝松先生为第四届董事会非独立董事 
11.02 选举张国峰先生为第四届董事会非独立董事 
11.03 选举李明欣女士为第四届董事会非独立董事 
11.04 选举齐乃凤女士为第四届董事会非独立董事 
11.05 选举高维先生为第四届董事会非独立董事 
11.06 选举王庆利先生为第四届董事会非独立董事 
12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举马贵良先生为第四届董事会独立董事 
12.02 选举李光永先生为第四届董事会独立董事 
13.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举王占先先生为第四届监事会非职工代表监事 
13.02 选举商振清先生为第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2023-03-28 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露季报

公告日期:2023-01-05 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露年报

公告日期:2023-01-11 00:00:00

1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3.00 审议《2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露季报

公告日期:2022-07-02 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露中报

公告日期:2022-05-26 00:00:00

(830964) 润农节水：2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日

公告日期:2022-05-26 00:00:00

(830964) 润农节水：2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日

公告日期:2022-05-26 00:00:00

(830964) 润农节水：2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

公告日期:2022-04-24 00:00:00

(830964) 润农节水：拟披露季报

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