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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688733) 壹石通：拟披露季报

公告日期:2024-03-29 00:00:00

1 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2024年年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
10 《关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的议案》
11 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事
12.04 关于选举黄尧先生为公司第四届董事会非独立董事
12.05 关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事
13.03 关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 关于选举张轲轲先生为公司第四届监事会股东代表监事
14.02 关于选举张超先生为公司第四届监事会股东代表监事

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的公告 
    壹石通关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通2023年年度报告 
    壹石通2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通第三届监事会第二十一次会议决议公告 
    壹石通第三届监事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于董事会、监事会换届选举的公告 
    壹石通关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于续聘公司2024年年度审计机构的公告 
    壹石通关于续聘公司2024年年度审计机构的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于2023年年度利润分配预案的公告 
    壹石通关于2023年年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于召开2023年年度股东大会的通知 
    壹石通关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 
    壹石通关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    壹石通2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688733) 壹石通：拟披露年报

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于召开2023年年度业绩说明会的公告 
    壹石通关于召开2023年年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-03-21 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于与湖南华民控股集团股份有限公司签署战略合作框架协议的自愿性披露公告 
    壹石通关于与湖南华民控股集团股份有限公司签署战略合作框架协议的自愿性披露公告 
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公告日期:2024-02-24 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通2023年度业绩快报公告 
    壹石通2023年度业绩快报公告 
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公告日期:2024-02-03 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告 
    壹石通关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告 
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公告日期:2024-01-31 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通2023年年度业绩预告 
    壹石通2023年年度业绩预告 
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公告日期:2024-01-23 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通关于股份回购实施结果的公告 
    壹石通关于股份回购实施结果的公告 
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公告日期:2024-01-16 00:00:00

(688733) 壹石通：壹石通2024年第一次临时股东大会决议公告 
    壹石通2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2023-12-30 00:00:00

1 关于投资设立孙公司暨关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
3 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

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