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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司2023年年度财务决算报告的议案
4 关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6.00 逐项审议关于确认公司董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案
6.01 关于确认公司非独立董事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬发放及2024年度薪酬方案的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
9.00 逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案
9.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
9.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
9.11 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

公告日期:2024-05-07 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：第三届董事会第七次会议决议公告 
    第三届董事会第七次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 
    关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：第三届监事会第五次会议决议公告 
    第三届监事会第五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于向全资子公司增资的公告 
    关于向全资子公司增资的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于2023年度利润分配预案的公告 
    关于2023年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制度的公告 
    关于修订《公司章程》及修订、制订部分内部治理制度的公告 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 
    关于公司向银行申请综合授信额度的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688720) 艾森股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688720) 艾森股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
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公告日期:2024-03-23 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 
    关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 
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公告日期:2024-03-20 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 
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公告日期:2024-03-06 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-02-29 00:00:00

(688720) 艾森股份：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
    关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
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