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(688698) 伟创电气：召开2024年度股东大会
1 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 2 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》 3 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 4 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 6 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 7 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 8 《关于公司独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》 9 《关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》 10 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》 11 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 12 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》 13 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14.00 《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 14.01 《股东会议事规则》 14.02 《董事会议事规则》 14.03 《独立董事工作细则》 14.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 14.05 《关联交易管理制度》 14.06 《对外担保管理制度》 14.07 《对外投资管理制度》 15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 16.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 16.01 选举胡智勇先生为公司第三届董事会非独立董事 16.02 选举莫竹琴女士为公司第三届董事会非独立董事 17.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 17.01 选举尹忠刚先生为公司第三届董事会独立董事 17.02 选举纪智慧先生为公司第三届董事会独立董事 17.03 选举刘静女士为公司第三届董事会独立董事
(688698) 伟创电气：关于股份回购进展公告
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(688698) 伟创电气： 2025年第一季度报告
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2025年第一季度报告
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(688698) 伟创电气：第二届监事会第二十八次会议决议公告
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第二届监事会第二十八次会议决议公告
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(688698) 伟创电气：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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(688698) 伟创电气：拟披露季报
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(688698) 伟创电气：关于续聘会计师事务所的公告
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(688698) 伟创电气：关于2025年度担保额度预计的公告
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(688698) 伟创电气：2024年年度报告
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2024年年度报告
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(688698) 伟创电气：关于公司董事会换届选举的公告
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(688698) 伟创电气：第二届监事会第二十七次会议决议公告
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第二届监事会第二十七次会议决议公告
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(688698) 伟创电气：第二届董事会第三十四次会议决议公告
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第二届董事会第三十四次会议决议公告
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(688698) 伟创电气：关于召开2024年年度股东大会的通知
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(688698) 伟创电气：关于取得专利证书和软件著作权证书的自愿性披露公告
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(688698) 伟创电气：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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(688698) 伟创电气：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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(688698) 伟创电气：拟披露年报
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