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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688689) 银河微电：拟披露季报

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688689) 银河微电：关于“银微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 
    关于“银微转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688689_20240424_PYM9.pdf

公告日期:2024-04-18 00:00:00

(688689) 银河微电：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688689_20240418_B5BC.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

1 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于确认2023年度董事薪酬的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于确认2023年度监事薪酬的议案
10 关于2023年度利润分配预案的议案
11 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
12 关于续聘2024年度外部审计机构的议案
13 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14 关于修订《独立董事工作细则》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案
20 关于修订《信息披露管理制度》的议案
21 关于修订《关联交易管理制度》的议案
22 未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(688689) 银河微电：关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告 
    关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688689_20240416_USKZ.pdf

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688689) 银河微电：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688689) 银河微电：关于可转债转股结果暨股份变动的公告 
    关于可转债转股结果暨股份变动的公告 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于2024年度日常性关联交易预计的公告 
    关于2024年度日常性关联交易预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 
    关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：第三届董事会第十二次会议决议公告 
    第三届董事会第十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：第三届监事会第十次会议决议公告 
    第三届监事会第十次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于续聘2024年度外部审计机构的公告 
    关于续聘2024年度外部审计机构的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于2023年度利润分配预案的公告 
    关于2023年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688689_20240326_29Q2.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于变更签字注册会计师的公告 
    关于变更签字注册会计师的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688689_20240326_MAW7.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688689_20240326_AQMJ.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 
    关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、新增及修订公司部分治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688689_20240326_M05T.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688689_20240326_V7XF.pdf

公告日期:2024-03-26 00:00:00

(688689) 银河微电：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688689_20240326_VRLY.pdf

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