读取中,请稍候

公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案
8 关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于修改公司章程的议案
13.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
13.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.05 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.06 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
15.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
17.00 关于补选非独立董事的议案
17.01 关于补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688671) 碧兴物联：第二届监事会第三次会议决议公告 
    第二届监事会第三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688671_20240514_XBOY.pdf

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688671) 碧兴物联：第二届董事会第三次会议决议公告 
    第二届董事会第三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688671_20240514_Y5CQ.pdf

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于独立董事公开征集委托投票权的公告 
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688671_20240514_J8DN.pdf

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688671) 碧兴物联：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 
    2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688671_20240514_XRAC.pdf

公告日期:2024-05-14 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
    关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688671_20240514_DRDG.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：第二届监事会第二次会议决议公告 
    第二届监事会第二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_MKYT.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：第二届董事会第二次会议决议公告 
    第二届董事会第二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_N7HU.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_MRBR.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告 
    关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_5O4U.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告 
    关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_PL80.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于补选非独立董事及聘任总经理的公告 
    关于补选非独立董事及聘任总经理的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_PPUW.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_X3IM.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于2023年度利润分配预案的公告 
    关于2023年度利润分配预案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_Y11B.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于2023年度计提资产减值准备的公告 
    关于2023年度计提资产减值准备的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_OM7S.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_96GB.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的公告 
    关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_X02S.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_M2DS.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_YICS.pdf

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688671) 碧兴物联：关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 
    关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688671_20240430_DPN6.pdf

↑返回页顶↑