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公告日期:2024-04-24 00:00:00

1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于修订公司内部管理制度的议案
10.01 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》
10.02 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》
10.03 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》
10.04 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》
10.05 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》
10.06 修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》
11.00 关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05 选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06 选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00 关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 
    关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：第一届监事会第九次会议决议公告 
    第一届监事会第九次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：2023年年度利润分配方案公告 
    2023年年度利润分配方案公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-24 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告 
    关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688652) 京仪装备：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688652) 京仪装备：拟披露年报

公告日期:2024-03-22 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 
    关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 
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公告日期:2024-02-29 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                               22248984.17 
机构专用                                                               11238497.13 
国泰君安证券股份有限公司总部                                           10752011.28 
中信证券股份有限公司上海分公司                                         10462519.34 
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部                          8115216.88 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                                                 15769626.05
机构专用                                                                                 10025869.60
国泰君安证券股份有限公司总部                                                              7257264.09
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部                                            7143802.93
中信证券股份有限公司上海分公司                                                            7130942.89

公告日期:2024-02-07 00:00:00

(688652) 京仪装备：2024年第一次临时股东大会决议公告 
    2024年第一次临时股东大会决议公告 
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    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688652_20240207_I25R.pdf

公告日期:2024-01-22 00:00:00

1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案
2 关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(688652) 京仪装备：2023年度业绩快报公告 
    2023年度业绩快报公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688652_20240206_XWOH.pdf

公告日期:2024-01-22 00:00:00

(688652) 京仪装备：第一届监事会第八次会议决议公告 
    第一届监事会第八次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/688652_20240122_ZQ3Z.pdf

公告日期:2024-01-22 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 
    关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/688652_20240122_3MRL.pdf

公告日期:2024-01-22 00:00:00

(688652) 京仪装备：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-22/688652_20240122_OV0V.pdf

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