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(688592) 司南导航:第四届监事会第一次会议决议公告
(688592) 司南导航:第四届监事会第一次会议决议公告 第四届监事会第一次会议决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_DQW7.pdf
(688592) 司南导航:第四届董事会第一次会议决议公告
(688592) 司南导航:第四届董事会第一次会议决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_ZFAN.pdf
(688592) 司南导航:司南导航2023年年度股东大会决议公告
(688592) 司南导航:司南导航2023年年度股东大会决议公告 司南导航2023年年度股东大会决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_UYDK.pdf
(688592) 司南导航:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
(688592) 司南导航:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688592_20240521_FK02.pdf
(688592) 司南导航:召开2023年度股东大会
1 《2023年度董事会工作报告》 2 《2023年度监事会工作报告》 3 《2023年年度报告及年度报告摘要》 4 《关于2023年度财务决算报告的议案》 5 《关于2024年度财务预算报告的议案》 6.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 6.01 《关于第四届董事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》 6.02 《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的薪酬方案》 7 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 8.00 《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》 8.01 《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8.02 《修订<股东大会议事规则>的议案》 8.03 《修订<董事会议事规则>的议案》 8.04 《修订<监事会议事规则>的议案》 8.05 《修订<关联交易管理制度>的议案》 8.06 《修订<对外担保管理制度>的议案》 8.07 《修订<对外投资管理制度>的议案》 8.08 《修订<募集资金管理制度>的议案》 8.09 《修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》 9.00 《2023年度权益分派预案》 10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 10.01 《选举王永泉先生为第四届董事会非独立董事》 10.02 《选举王昌先生为第四届董事会非独立董事》 10.03 《选举翟传润先生为第四届董事会非独立董事》 10.04 《选举刘若普先生为第四届董事会非独立董事》 10.05 《选举吴宪先生为第四届董事会非独立董事》 11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 11.01 《选举周志峰先生为第四届董事会独立董事》 11.02 《选举邹桂如女士为第四届董事会独立董事》 11.03 《选举韩文花女士为第四届董事会独立董事》 12.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 12.01 《选举刘杰先生为第四届监事会非职工代表监事》 12.02 《选举杨哲先生为第四届监事会非职工代表监事》
(688592) 司南导航:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
(688592) 司南导航:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688592_20240507_LUQV.pdf
(688592) 司南导航:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
(688592) 司南导航:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688592_20240427_1MOL.pdf
(688592) 司南导航:第三届董事会第二十四次会议决议公告
(688592) 司南导航:第三届董事会第二十四次会议决议公告 第三届董事会第二十四次会议决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_OELE.pdf
(688592) 司南导航:第三届监事会第十六次会议决议公告
(688592) 司南导航:第三届监事会第十六次会议决议公告 第三届监事会第十六次会议决议公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_R0PT.pdf
(688592) 司南导航:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(688592) 司南导航:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_IZ2Y.pdf
(688592) 司南导航:司南导航2023年年度报告
(688592) 司南导航:司南导航2023年年度报告 司南导航2023年年度报告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_S46X.pdf
(688592) 司南导航: 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
(688592) 司南导航: 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_349C.pdf
(688592) 司南导航:关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告
(688592) 司南导航:关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及2024年度高级管理人员薪酬方案的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_JF06.pdf
(688592) 司南导航: 关于2024年度日常关联交易预计的公告
(688592) 司南导航: 关于2024年度日常关联交易预计的公告 关于2024年度日常关联交易预计的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_CNJ3.pdf
(688592) 司南导航:关于董事会、监事会换届选举的公告
(688592) 司南导航:关于董事会、监事会换届选举的公告 关于董事会、监事会换届选举的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_1V0A.pdf
(688592) 司南导航:关于2023年度权益分派预案公告
(688592) 司南导航:关于2023年度权益分派预案公告 关于2023年度权益分派预案公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_T7VN.pdf
(688592) 司南导航:关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告
(688592) 司南导航:关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告 关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_GFZA.pdf
(688592) 司南导航:关于参加2023年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告
(688592) 司南导航:关于参加2023年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告 关于参加2023年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_A25U.pdf
(688592) 司南导航: 关于会计政策变更的公告
(688592) 司南导航: 关于会计政策变更的公告 关于会计政策变更的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_2G5T.pdf
(688592) 司南导航:关于召开2023年年度股东大会的通知
(688592) 司南导航:关于召开2023年年度股东大会的通知 关于召开2023年年度股东大会的通知 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688592_20240426_EO7I.pdf
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