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公告日期:2024-04-29 00:00:00

1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》
7 《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》
8 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
9 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于选举公司非独立董事的议案》

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688563) 航材股份：关于聘任高级管理人员的公告 
    关于聘任高级管理人员的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688563) 航材股份：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 
    关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688563) 航材股份：第一届监事会第十四次会议决议公告 
    第一届监事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688563) 航材股份：第一届董事会第十七次会议决议公告 
    第一届董事会第十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688563) 航材股份：关于召开2023年度股东大会的通知 
    关于召开2023年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(688563) 航材股份：关于延长部分募投项目实施期限的公告 
    关于延长部分募投项目实施期限的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688563) 航材股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688563) 航材股份：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 
    关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688563) 航材股份：第一届董事会第十六次会议决议公告 
    第一届董事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688563) 航材股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688563) 航材股份：第一届监事会第十三次会议决议公告 
    第一届监事会第十三次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688563) 航材股份：关于2024年度预计日常关联交易的公告 
    关于2024年度预计日常关联交易的公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688563) 航材股份：2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688563) 航材股份：关于公司2023年度利润分配方案公告 
    关于公司2023年度利润分配方案公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(688563) 航材股份：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 
    关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688563) 航材股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-22 00:00:00

(688563) 航材股份：2023年度业绩快报公告 
    2023年度业绩快报公告 
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公告日期:2024-01-12 00:00:00

(688563) 航材股份：首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 
    北京航空材料研究院股份有限公司本次股票上市流通总数为5,156,533股；上市流通日期为2024年1月19日。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688563_20240112_3C4W.pdf

公告日期:2023-12-07 00:00:00

(688563) 航材股份：第一届监事会第十二次会议决议公告 
    第一届监事会第十二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/688563_20231207_B4PL.pdf

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